Verfasst am: 13.Jan 2004 15:47 Titel: Re: loyal bank
Hallo,
Ich habe als SalesPartner von BuyCard sehr viele (verärgerte ) Kunden,
denen ich gern eine Alternative anbieten möchte.
Hierfür habe ich ein wirklich gernialen Businessplan ausgearbeitet.
[quote="sophros"]Ich hatte sofort telefonischen Kontakt, und ich hatte ein gutes Gespräch.
Vielen Dank![/quote]
Hi
und wie waren die Infos bzgl. dem vorhergestellten Fragen?
danke
Anmeldungsdatum: 17.12.2003 Beiträge: 1127 Wohnort: Belize City
Verfasst am: 9.Nov 2005 9:17 Titel:
Neues von der Loyal Bank:
Ankündigung! 1 June, 2005
NEUE ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH SWIFT
ÜBERWEISUNGEN
Sehr geehrte Klienten,
Auf Grund der eingetretenen Änderungen in unserer Korrespondenzbankenstruktur werden ab dem 1. Juni 2005 Dokumenten Nachweise (Unterstützende Dokumente welche die Daten des Versenders und des Empfängers und den Zweck der Überweisung aufzeigen wie zB Verträge, Rechnungen oder Erklärungen von Privatpersonen) für sämtliche einkommende und ausgehende USD Überweisungen von der Bank angefordert.
Wir bitten um Ihre diesbezügliche Nachsicht, diese Vorgangsweise ist Vorschrift unserer Korrespondenzbank.
Vergewissern Sie sich bitte, dass während der Anordnung von einkommendenn oder ausgehenden Überweisungen die Unterstützenden Dokumente und erforderlichen Formulare an die Faxnummer (+1784) 451 27 57 oder eingescannt per e-mail an [E-Mail anzeigen] versendet werden.
Ausgehende Überweisungen:
Confirmation of Wire Request (CWR) - Bestätigung des
Überweisungsantrages
Unterstützende Dokumente (Verträge, Rechnungen oder Erklärungen von Privatpersonen welche die Daten des Versenders und des Empfängers und den Zweck der Überweisung aufzeigen)
Im Falle, dass Klienten Überweisungen an eigene Konten bei anderen Banken versenden ist die Einsendung eines CWR mit der Bemerkung "Transfer to own account" nötig.
Einkommende Überweisungen:
Declaration of Source of Funds (DSF) - Herkunft des Kapitals Erklärung
Eine Kopie der Überweisungsform durch welche die Überweisung bei dem Versenderinstitut angefordert wurde
Unterstützende Dokumente (Verträge, Rechnungen oder Erklärungen von Privatpersonen welche die Daten des Versenders und des Empfängers und den Zweck der Überweisung aufzeigen)
Im Falle, dass die Bank die oben genannten Dokumente nicht erhält, kann Ihre Überweisung nicht angenommen werden, sie wird an den Versender zurückgeleitet.
Kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter [E-Mail anzeigen] um die neuen Formulare und SWIFT Angaben anzufordern, und um Unterstützung bei dessen Ausfüllung zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass es eventuell einige Tage dauern kann bis die neuen Änderungen in unsere Website eingebettet werden können. Wir verstehen, dass die neuen Vorschriften eine Belastung unserer Klienten sind, die Bank muss jedoch den entsprechenden Vorschriften nachkommen.
Kontaktieren Sie uns bitte falls Sie Fragen diesbezüglich haben.
Wir bedanken uns für Ihr Verständniss
Loyal Bank Limited
ffbkdavid hatte auf diesen Fall bereits in der Vergangenheit hingewiesen. Daher empfehle ich allen potentiellen Bankkunden diese Information der sorgfältigen Kenntnisnahme.
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde Gehen Sie zu Seite Zurück1, 2, 3, 4
Seite 4 von 4
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Suchen
Registrieren
Profil
Login
FAQ
Mitgliederliste
Einloggen, um private Nachrichten zu lesen
