Spanische Banken wollen kein Geschäftskonto führen

w.brösel · Newbie Anmeldungsdatum: 15.06.2005 Beiträge: 7

Unsere Ltd und SL mit Sitz auf den Canaren hatten monatelang Geschäftskonten geführt.

Jetzt, wo nach monatelanger Vorbereitung endlich der Handel mit Rohstoffen aus Westafrika anläuft, kriegen Santander u.a. scheinbar kalte Füße. Das vermutete Problem: Die siebenstelligen Summen, die eingehen sollen.
So, wie es aussieht, wurden die anstehenden Transfers den Nationalbanken gemeldet, wie es sich gehört.

Bank 1 lässt eine sechsstellige Summe zurückbuchen und kündigt die Konten ohne jede Begründung.

Bank 2 löscht bereits vor dem Zahlungseingang ohne Benachrichtigung und Begründung die Konten.

Eine neue Bank lehnt nach Sichtung der Verträge und Rücksprache mit der Zentrale Geschäftskonten für uns rundweg ab.

Das gesamte Prozedre wird offiziell mit entsprechenden Verträgen korrekt dokumentiert, wie es im internationalen Handel üblich ist.

Das nächste Problem: Trotzdem Käufer und Verkäufer Firmen und Konten in Angie's Paradise unterhalten, wollen beide beteiligte Banken das Geschäft nicht abwickeln. Der Brüller dabei ist, dass der Käufer sogar bei der Verkäuferbank Konten unterhält und diese ihn angeblich nicht kennt.
Liegt es am Lieferort Naher Osten?

Sind Banker mittlerweile alle verblödet??? Nach der grosskotzigen Aktienwelle jetzt die Konzentration auf den "Kleinkunden"? Die sind doch sonst so wild auf Umsatz.

Vielleicht hat jemand vom Fach einen Hinweis, ob's "nur" Uncle Sam mit seiner Terror-Hysterie ist.

Oder einen Tipp, welche Top 25 Geschäftsbank tatsächlich eine solche ist und ihre Kunden unterstützt statt sie zu schikanieren.

Es geht hier weder um Geldwäsche, Steuervermeidung oder andere Tricks. Lediglich sauberer, legaler Handel.

KLP Group · . Anmeldungsdatum: 05.09.2007 Beiträge: 59 Wohnort: Dubai & Berlin

Hallo,

wir machen hier in den VAE etwas andere Erfahrungen:
Bei Eroeffnung von Konten gesteigerte "Compliance".
Wenn erst mal eingerichtet, laeuft alles rund ohne Hin und Her.
Schickt man vor Transaktionen Proofs of Funds, wird man meistens gebeten, nicht so viel Papier zu produzieren.

Guten Abend
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