BaFin-Mitarbeiter wegen Betrugsverdachts verhaftet

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 6461

Wegen mutmaßlicher Veruntreuung von mindestens 2,6 Mio. Euro hat die Bonner Staatsanwaltschaft einen Beamten der BaFin und einen Unternehmer verhaftet.
Der Beamte soll die Behörde mit Hilfe von Scheinrechnungen hintergangen und sich davon einen luxuriösen Lebensstil finanziert haben.

Der Beamte, der bei der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Informationstechnik (IT) zuständig war, soll Geld mit Hilfe von Scheinrechnungen der IT-Firma des Unternehmers abgezweigt haben, wie die Staatsanwaltschaft in Bonn am Mittwoch mitteilte. Bei Durchsuchungen wurden teure Fahrzeuge, Stereoanlagen und Fernseher beschlagnahmt.

Dem Leitenden Regierungsdirektor der BaFin sei es durch Personalentscheidungen gelungen, das so genannte Vier-Augen-Prinzip auszuhebeln, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft.

Mit diesem Prinzip der Gegenzeichnung soll etwa die Rechtmäßigkeit von Zahlungsanweisungen gewährleistet werden.

Am vergangenen Donnerstag wurde der Unternehmer festgenommen. Der Mann Anfang 60 hatte die Firma eigens für die Geschäfte mit dem ihm gut bekannten Beamten gegründet.
Nach umfangreichen Fahndungen wurde der Beamte nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Afrika am Ostersonntag am Flughafen Frankfurt/Main festgenommen. Bei der BaFin hatte er sich krank gemeldet. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen.

der ganze Artikel: Financial Times Deutschland

Highlaender · Newbie Anmeldungsdatum: 11.03.2006 Beiträge: 35

Hallo an alle!!!
Was mir hierzu einfällt, ist eine einzige Frage: Wie hebelt man bei einer Institution wie dieser das Vier-Augen-Prinzip aus??? Wenn hier schon so etwas passiert, wie will diese Institution in der Lage sein effiziente Überwachungen und Kontrollen bei den Prüfungen und Zulassungen für Produkte durchzuführen???
Bin gespannt wie die Gomopagemeinde dies sieht!!

Gruss
Highlaender

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 6461

Scheinrechnungen abgezeichnet

Demnach schaffte er es, seine Sekretärin in eine Position zu lancieren, in der sie die von ihm vorgelegten Rechnungen als korrekt abzeichnen konnte. Die Frau habe ihrem Vorgesetzten vertraut und sei nach dem Stand der Ermittlungen über die Hintergründe nicht informiert gewesen.

Financial Times Deutschland