Internationale Aktion gegen Umsatzsteuer-Betrüger

Goodman · *** Consulter *** Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5415

Deutschen und britischen Zollfahndern ist ein Schlag gegen europaweit agierende Umsatzsteuer-Betrüger gelungen. Allein in Großbritannien seien am ersten Tag der «Operation Sunrise» 22 Verdächtige festgenommen worden, teilte das Zollkriminalamt am Montag in Köln mit. Es bestätigte in weiten Teilen einen Bericht des Nachrichtenmagazins «Focus». Allein in einem einzigen Betrugsfall in Deutschland betrage der Schaden mindestens 156 Millionen Euro, berichteten die Zollfahnder zeitgleich in Köln und London.

Die Betrüger ergaunern die Erstattung der Umsatzsteuer durch so genannte Karussellgeschäfte. Sie verschieben leicht zu transportierende teure Waren wie Handys, Computerfestplatten, Software oder Unterhaltungselektronik zwischen mehreren Staaten, um sich bei der offiziellen Ausfuhr Umsatzsteuer erstatten zu lassen, während sie bei der illegalen Einfuhr keine Steuer zahlen. «Focus» hatte berichtet, dass bei einem Fall in Süddeutschland 280 Millionen Euro Schaden entstanden seien.

Die «Operation Sunrise» dauerte eine Woche. In Deutschland wird nun gegen mehrere Verdächtige ermittelt. Neben Briten sind auch Fahnder aus anderen Ländern an den Ermittlungen beteiligt. Nach zahlreichen Hinweisen während der Aktion wolle man nun gegen die Organisatoren, Geldgeber und Hintermänner der Karussellgeschäfte vorgehen.

Hypowatch · Specialist Anmeldungsdatum: 08.02.2006 Beiträge: 85 Wohnort: Österreich

Was dieses Thema betrifft vermute ich daß mir ein solches Unternehmen bekannt ist.
Europaweit werden in diesem Falle Mobiltelefone an verschiedene Speditionen geliefert. Österreich - Italien - Frankreich - Spanien, Dänemark usw.
Die Rechungsbeträge bewegen sich meist um ein paar hunderttausend Euro.
Das damit beauftragte Logistikunternehmen besteht erst seit einem Jahr.
Es handelt sich um einen kleinen Kurierdienst der sonst meist nur als Unterlieferant tätig ist.

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In diesem Zusammenhang wurde auch der vielen Forenleser bekannte John Deuss, CEO und u. a. Eigentümer der Bermuda Commercial Bank, vorläufig in den Niederlanden inhaftiert. Tatvorwurf lautet auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Beihilfe zum Betrug in zahlreichen Fällen, nachdem angeblich ergaunerte Umsatzsteuererstattungen über seine Bank/en vereinnahmt worden sind.

Detailinformationen in englischer Sprache im Forum von David Marchant (www.kycnews.com).

Hypowatch · Specialist Anmeldungsdatum: 08.02.2006 Beiträge: 85 Wohnort: Österreich

Nach meinem derzeitigen Wissensstand hat sich das bereits von mir angedeutete Unternehmen jetzt direkt mit dem Logistikunternehmen veschmolzen.(GmbH.)
Die abnehmenden "Kunden" der Mobiltelefone befinden sich in Italien - Spanien - Frankreich und England, dorthin wird per Kleintransporter meisten an Hinterhofspeditionen geliefert.

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