Ö: Polizei zerschlägt internationale Betrügerbande

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 5911

Vom Stadtpolizeikommando Salzburg wurden seit März 2007 Erhebungen gegen zwei Firmen mit Sitz in Spanien und Deutschland geführt. Der verantwortliche Geschäftsführer der beiden Firmen, der deutsche Staatsbürger Klaus H., hatte das Inkasso für einen Gewerbeverlag übernommen, die eingezahlten Beträge wurden auf vier bei Salzburger Banken eröffnete Konten überwiesen und von dort nach Spanien transferiert.

Der Gewerbeverlag versendet Eintragsangebote für ein "Öffentliche Handels- und Gewerberegister (ÖHG)" an Firmen, die neu gegründet worden waren oder die Änderungen im Firmenbuch veranlasst hatten. Dabei erweckten diese Angebote aufgrund ihrer Gestaltung den Eindruck, dass es sich um eine offizielle Vorschreibung des Firmenbuches handelt. Tatsächlich waren es privates Offerte, die nur zu einem Eintrag in einer ebenfalls privaten Internetseite führten.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde vom Landesgericht Salzburg ein Haftbefehl erlassen. Klaus Valentin H. wurde daraufhin am 02. April 2007 in Salzburg festgenommen. Die Einvernahmen ergaben, dass H. zwar für das Inkasso der "vorgetäuschten Gebühren" verantwortlich war, er jedoch auf Anweisung eines Thomas F. und anderer Mittäter diese Beträge auf ein spanisches Konto überwies. Beim Festgenommenen wurden ein Inkassobetrag von Euro 30.000,- und ein Laptop sichergestellt, der von den Beamten der Salzburger Cybercrimeunit ausgewertet wurde.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung und weiterer Ermittlungen, die gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt geführt wurden, ergab sich folgendes Bild:

Die Tätergruppe kaufte seit dem Jahr 2002 auf offiziellem Wege Adressen vom Bundesrechenzentrum, die im öffentlichen Firmenbuch als Neueintragungen bzw. Änderungen aufschienen. So wurden täglich bis zu 1000 betrügerische Angebote in Österreich verschickt. Ebenso wurde von dieser Gruppierung Deutschland mit diesen Anboten beteilt, laut Aussage eines Beteiligten mit bis zu 4000 Aussendungen täglich.

Durch Komplizen der Bande in Spanien wurden in Panama und Spanien über 500 Firmen gegründet, die als "Zahlstelle" auf den Einzahlungsscheinen aufschienen. Durch weitere Mitglieder der Gruppierungen wurden im österreichischen Bundesgebiet 24 Bankkonten eröffnet und die Gelder nach Spanien (Mallorca, Barcelona und Madrid) transferiert. Gegen die spanische Gruppierung laufen wegen dieser und anderer Delikte in Spanien Geldwäscheverfahren mit einer Schadenssumme von über Euro 500 Millionen. In Deutschland läuft wegen der dort entstanden Schäden ein paralleles Ermittlungsverfahren.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden vom Landesgericht St. Pölten Haftbefehle gegen Thomas F. und fünf weitere Verdächtige ausgestellt.

Am 27. Juni 2007 konnten in Wien der Haupttäter Thomas F. und zwei weitere Mittäter verhaftet werden. Zeitgleich gelang es der spanischen Polizei den ebenfalls gefahndeten deutschen Staatsbürger Ludwig P. und dessen brasilianische Lebensgefährtin Sonia Regina D.C. festzunehmen. In Aachen/Deutschland wurde am 3. Juli 2007 ein weiterer Mittäter festgenommen.

Insgesamt konnten vier nationale und drei europäischen Haftbefehle vollzogen werden. In Österreich wurden fünf Hausdurchsuchungen sowie 24 Kontoöffnungen und "einstweilige Verfügungen" vorgenommen. Auf verschiedenen Konten wurden bisher über Euro 200.000 sichergestellt. Österreichweit ist von mindestens 1300 Geschädigten mit einer Schadenssumme von über Euro 3.000.000 auszugehen.
Quelle: Bundeskriminalamt - Pressestelle