Liechtenstein-Kontoeröffnung; Notwendige Belege hierfür

Derleser · Newbie Anmeldungsdatum: 14.07.2006 Beiträge: 3

Hallo,

bitte kurz nachgefragt, ob für die Geldwäschekiste folgender Nachweis ausreicht:

- Eigener Paß mit Vorsprache vor Ort
- Vor 10 Jahren wurde Grundstück für DM 800000,- in D verkauft (Verträge liegen vor).
- Aktueller Kontoauszug aus Nicht-EU-Ausland. Dieser lautet auf eigenen Namen (alles natürliche Person) auf EUR 3.000.000,- (hat sich halt viel getan in den 10 Jahren).

-> Reicht die Plausibilität aus, daß ein Grundkapital da war und die Märkte sich ´plausibel´ entwickelt haben oder muß ich wirklich die Entwicklung der Geldanlage im Ausland nachweisen? Diese wäre schwierig, weil ich nie Unterlagen aufbewahrt habe - wurde alles zeitnah vernichtet. Ein paar Sachen kann man sich natürlich bei der Bank nochmal ausdrucken lassen.

Danke für eine Einschätzung.

Derleser · Newbie Anmeldungsdatum: 14.07.2006 Beiträge: 3

ach ja,

vom Nicht-EU-Ausland soll das Geld unbar (per Swift o.ä.) übermittelt werden.

siggi_siggi_siggi

Solange das Nicht EU Land nicht auf einer schwarzen Liste bzgl. Geldwäsche steht, dürfte es kein Problem geben, da Sie ja unbar transferieren. Selbst bei Bareinzahlungen reicht i.a. die auf den eigenen Namen ausgestellte Auszahlungsquittung einer anderen Bank. Argumentation: Die andere Bank hat ja ihre Obliegenheiten wahr genommen und somit ist sicher gestellt, dass das Geld nicht aus illegalen Quellen kommt. Ob es ordnungsgemäß versteuert wurde ist damit natürlich nicht bewiesen, aber darum geht es ja in diesem Zusammenhang nicht. Es kommt nur darauf an, dass das Geld nicht aus krimminellen Aktivitäten stammt. Aber warum fragen Sie so etwas im Forum. Bei der Anlagesumme wird jede Bank in FL gern (auch fernmündlich) Auskunft geben und sie haben dann Gewissheit, dass die Dokumente ausreichend sind.
Gruß
Siggi