Voll-Untersuchung an der Schweizer-Grenze.

Courier99 · Newbie Anmeldungsdatum: 19.12.2003 Beiträge: 2

Ich bin Direktor bei einer LTD Firma die als Verkaufs-Firma für
meinen Kollegen fungiert. Und diese Firma hat Ermächtigung seitens
einer Panama AG von meinem Kollegen. Diese Ermächtigung war auf
meinen Namen, kurz bevor die LTD aufgemacht wurde. Ich ging heute
mit den Papieren von Panama AG (um sie an jemand zu übergeben) in
die Schweiz und die Polizei hat mich voll untersucht (wegen dem
Schnurbart, wahrscheinlich) und hat dabei die Panama AG Papiere
kopiert.

Mein Kollege ist sowieso ausserhalb, in Serbien (auch dort nicht
momentan, sondern turistisch unterwegs in Italien), und diese Panama
AG gehört ihm, aber in den Unterlagen war auch eine 2-jährige
Vollmacht auf meinen Namen, da wir mit der LTD Firma in EU für seine
Zwecke Geschäfte erledigen.

Der Polizist war nett, hat die Sachen kopiert und sagte dass geht
dann an Finanzamt, aber vielleicht kommt es später nicht zu Frage
weil der Kollege nicht in Deutschland wohnhaft ist. Ich weiss
natürlich genau was er meint und um was es geht.

Jetzt, kommt es auf mich zurück weil ich die Dokumente als Kurier
weiter vermittelt habe oder weil die Dokumente bei mir eine Zeitlang
waren und ich auch eine 2-jährige Vollmacht bekam seitens der Firma?
Habe ich da Nachteile?

Mein Kollege wird natürlich es bestätigen können daß die Firma ihm
gehört und diese Panama AG ist erfolgreich. War niemals in Deutschland
tätig. Aber in Deutschland sind wir zwei Direktoren einer LTD Firma.
Die Aktien dieser LTD sollten an Panama AG überschrieben werden und
dann eine Filiale von der LTD wird in Spanien aufgemacht.

Das darf doch sein oder Nachteile für mich in Deutschland?
Ich bitte um Ratschläge und Vermutungen. Die LTD ist in Deutschland
ordentlich registriert und hat eine Steuer-Nummer mit
Körperschaftssteuerpflichten. Mein Kollege hatte mich beauftragt
diese LTD zu eröffnen und sie wird später die Tochter-Firma werden.

Bitte um positive Ratschläge - es geht mir nur darum ob es mich
persönlich jetzt benachteiligt und welche Nachweise sollte mir mein
Kollege erbringen diesbezüglich. Er kann voll ung ganz bestätigen
dass er der eigentliche Inhaber ist, bzw. wer die Geschäfte führt.
Hier führen wir nur LTD Geschäfte, er macht die Panama Geschäfte
und seine Agenten weltweit. Bitte keine Ratschläge wie: "ich brauche
professionelle Hilfe, bla, bla, bla". Ich freue mich eher auf
Erfahrung aus Praxis. Weiss jemand von anderen LTD Firmen die als
Tochter einer Panama AG in Deutschland Diensteleistungen erbringen?

Die Firma aus Panama hat Namenslose Aktien. Es spielt für ihn keine
Rolle. Jetzt hat die Polizei alle Kopien, keine Originalle. Auch
Kopien davon dass Direktoren der Firma keine Vorteile von der Firma
wollen, etc... etc...

Man darf doch LTD haben die einer Panama AG gehört. Die LTD betreibt
das Geschäft in EU, die Panama AG profitiert durch Komission bzw.
Vertrags-Zahlungen die mein Kollege dann leistet. Die Panama AG ist
nie in Deutschland aufgetreten und es gibt keine Rechnungen seitens
der Firma an jemand in Deutschland.
Was soll ich am besten tun? Oder was soll der Kollege am besten
machen? Finanzamt wird mich wahrscheinlich bald fragen ob ich der
Leiter bin, Inhaber, etc... Die Panama AG wird als Mutter eingetragen
so oder so, und der Inhaber ist er mit seinen Agenten als Direktoren.
Muss mein Freund jetzt Dokumente zeigen dem Deutschen Finanzamt wegen
dem?

Danke.
Courier99

P.S. Und jetzt lesen sie noch mit. Aber ich habe nichts dagegen.

Schwabenpower

also saudumm gelaufen! Aber jetzt ist die Kake am Dampfen, das sei Ihnen gleich im Voraus versprochen. Die Kopien wandern zum Finanzamt und dann tritt was tolles ein-Beweislastumkehr. Sie müssen jetzt haarklein beweisen -und nicht nur durch Aussagen Ihres Kumpels- daß Ihnen die Firma nicht gehört (Panama), daß Sie keine Gelder erhalten haben aus dieser Firma, die Sie womöglich vergessen haben, hier in D zu versteuern usw. Viel Spaß. Im Klartext läuft das jetzt da drauf hinaus, daß Sie die Original Buchhaltungsunterlagen dem deutschen Finanzamt zur Verfügung stellen dürfen, um zu beweisen, daß Sie keine Gelder erhalten haben!

Kleiner Tip am Rande: Beim Transport heißer Papiere über die Grenze in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Da begehen einige Todsünden, daß es einem graut. Und ganz so rein scheint Ihr Gewissen nicht zu sein, denn wenn Sie sich mal objektiv Ihren Beitrag durchlesen, verteidigen Sie sich ganz schön heftig für einen Bürger mit reinem Gewissen.....

Nun ja, ich wünsche viel Glück in den schwierigen, bevorstehenden Monaten!
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Auf Regen folgt Sonne!

Courier99 · Newbie Anmeldungsdatum: 19.12.2003 Beiträge: 2

Hallo Schwabenpower,

danke für die Antwort. Erstmal ich verteidige mich nicht sondern ich habe nur gefragt um
Erfahrungen. Wenn Finanzamt irgendwas will, dann bekommt es auch. Ich habe Zahlungen
bekommen, die belaufen sich auf ein paar hundert Euro die auch angegeben sind, ich bekomme
ja schliesslich Zahlungen auch von anderen Firmen. Das spielt keine Rolle. Mein Kollege zahlt mir
schliesslich auch und über LTD bekommen wir auch Zahlungen.