Was Banken alles so kaufen...

Goodman · *** Consulter *** Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416

Branchenspezifische Software

Bereich: Dienstleistungen

Rubrik: Banken

AML (Anti-Geldwäsche-System)
Programmname: AML (Anti-Geldwäsche-System)
AML Geldwäscheverhinderung durch Research

Beschreibung:

Das AML-System (AML = Anti-Money Laundering) ist ein System zur Identifikation von Transaktionen, bei denen es sich möglicherweise um betrügerische Aktivitäten und/oder Verstöße gegen das Geldwäschegesetz handelt. AML stellt eine kostengünstige Lösung dar, die das Wissen und die Erfahrung verschiedener Organisationen (z.B. FATF) und Komitees (OECD) aufgegriffen und entsprechend umgesetzt hat. Folgende Schwerpunkte bilden die Grundfunktionen des AML-Systems - Kunden / Konten mit möglicherweise verdächtigen Aktivitäten automatisch identifizieren - die Konformitätsgruppe über alle verdächtigen Vorgänge informieren - Abweichungen beim Kundenveralten automatisch analysieren - die Verfolgung des Analyseprozesses für verdächtige Kunden / Konten unterstützen - Gesetzesänderungen schnellstmöglich zu implementieren - eine Feinabstimmung des Systems auf Basis neuer Erkenntnisse durchzuführen.

Hier der Link:

http://www.softguide.de/prog_s/ps_0540.htm

Knitterface · Specialist Anmeldungsdatum: 12.04.2002 Beiträge: 72 Wohnort: Campione

Hallo Herr Goodman.

wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann doch kein halbwegs normaler Mensch mehr in Deutschland oder der EU ein Konto eröffnen!

Das ist ja die absolute Härte - oh deutsches Bankgeheimnis, was haben sie aus dir in den letzten 50 Jahren gemacht?