Verfasst am: 13.Sep 2005 11:25 Titel: Anonymität und Treuhänder
So manchen ist aus verschiedenen Gründen seine Anonymität als wirtschaftlich Begünstigter einer Offshore-Gesellschaft wichtig. Gewährleisten sollen das Treuhandkonstruktionen für Gesellschafter, Secretaries und Direktoren. Doch – wie wasserdicht sind diese Konstruktionen?
Die wenigsten Gründungsagenturen sind zugelassene Anwälte bzw. Notare oder Steuerberater. Damit unterliegen sie auch nicht dem Zeugnisverweigerungsrecht dieser Berufsgruppen. Doch auch Anwälte, Notare und Steuerberater sind vor Hausdurchsuchungen nicht gefeit. Reicht doch der begründete Anfangsverdacht der Beihilfe zur Geldwäsche und auch im Ausland öffnen sich alle Türen, Tore und Akten.
Und im Zweifelsfall ist dieser begründete Anfangsverdacht recht schnell gegeben. Ein Agent Provocateur – natürlich nicht in Person eines Staatsbeamten – läßt sich mit Hinweis auf seine Geldwäschewünsche ein Firmenkonstrukt gründen, sagt dazu dann aus – und schon beginnt die Maschinerie zu rotieren. Na und alles was dann gefunden wird, kann dann als sogenannter Zufallsfund auch strafprozessual und finanzrechtlich verwerten.
Natürlich lassen sich auch diese Gefahren umgehen – aber
a) nicht öffentlich
b) nicht bei 99 Euro Gründungskosten
Die zweite Gefahr geht vom plaudernden Gründer aus. Es mag zwar ganz schick sein, die 19jährige Zweitfreundin mit der Platin-Karte aus der Karibik zu beeindrucken – aber die ganzen Mühen des Gründungsprozederes waren von diesem Moment an sinnlos. Gleiches gilt für Lebensgefährten, Ehegatten, Geschwistern und erst recht bei „guten“ Freunden.
Da niemand weiß, wie sich soziale Kontakte in Zukunft entwickeln werden – aus Liebe wird Hass – besteht hier die größte Gefahr. Ein Großteil der (anonymen) Anzeigen bei der Steuerfahndung stammt aus diesen Quellen, zu denen auch ehemalige Geschäftsfreunde/partner gehören.
Fazit:
Anonymität kann nur durch allergrößte Diskretion gewahrt bleiben und es müssen alle Eventualitäten schon bei der Gründung bedacht werden.
Hallo habe mich neu angemeldet und Ihren Bericht gelesen!
Möchte nicht mit kargen Komplimenten punkten, doch muss ich sagen
das der Bericht sehr durchdacht und machen sachen ganz klar auf den punkt bringt!!!
Es werfen sich bei einer solchen Unternehmung immer Rechtsfragen auf!!
z.B wenn eine Offshorefirma in Panama einen Onlineshop betreiben und es wird gegen diese Firma in einem Land der EU ermittelt wegen Verdachts auf Betrug, wie sicher ist die Anonymität des Gründers??
Und vorallem wie weit geht die freiheit bei der gestaltung der AGB's ???
meines Wissens nach ist ein Firmenkonstrukt in Panama (Panama Ag etc.) als äußerst sicher einzuschätzen.
Der wahre Firmeninhaber wird nirgends öffentlich genannt - Auskunft seiten Panama gibt es auch nicht - egal wer da anfragt und weswegen.
Wenn denn nun der wahre Inhaber seine "klappe hält" und nicht "abhebt" - kommt absolut niemand an die wahren Inhaberdaten.
Allerdings weis ich nicht - inwieweit man für solch eine Panama AG ein Konto bekommt - die Banken wollen auf jeden Fall wissen wer der wahre "wirtschaftlich Berechtigte" ist. Ein Konto direkt in Panama wäre bestimmt nicht das Problem - allerdings ein Konto bei einer deutschen/europäischen Bank - könnte schwer werden.
Aber vom Sicherheitsaspekt ist eine Panama AG absolut wasserdicht - daran beißt sich jeder der Auskunft über die Firma haben will - Behörde etc. die Zähne aus!
Panama bietet die besten Bankgeheimnis-Gesetze der Welt.
Panama bietet die besten Buchführungsgeheimnis-Gesetze der Welt.
Es gibt dort keine Versuche, die “Hosen herunterzulassen” wie in allen europäischen Offshoreländern.
Bankdaten gegenüber Dritten offenzulegen, gilt dort als Straftat, und wird mit Gefängnis bestraft.
Panama hat keine Abkommen mit anderen Ländern zwecks Austausch von Bankdaten, und Rechtsprechung anderer Länder wird nicht anerkannt. Panama Corporations bieten "Namenlose Aktien", damit die Aktieninhaber komplett anonym und geschützt sind.
Anmeldungsdatum: 15.11.2003 Beiträge: 414 Wohnort: Autonome Republik Krim
Verfasst am: 7.März 2006 15:55 Titel:
Sie müssen aber berücksichtigen, dass für eine wasserdichte Gestaltung noch andere Aspekte von Nöten sind. Wer ist beispielsweise der Admin der Domain, denn diese Person kann man öffentlich einsehen? Wahrscheinlich werden Sie daher noch irgendeinen Treuhänder benötigen, der in solchen Fällen nach außen für Sie auftritt.
Hallo danke für deinen hilfreichen Beitrag!!!
kennst du jemanden der in der Lage ist eine Panama AG vernünftig anzumelden + Bankkonto & Maildrop Service???
Anmeldungsdatum: 15.11.2003 Beiträge: 414 Wohnort: Autonome Republik Krim
Verfasst am: 17.März 2006 12:37 Titel:
@mephistophoenix,
Ich bin kein Dienstleister auf dem off-shore Sektor. Aufgrund vieler Beiträge hier im Forum, denke ich die Personen zu kennen, die eine gewisse Sachkompetenz haben. An diese würde ich mich wenden. Wenn ich eine direkte Empfehlungen ausprechen soll, dann bitte Mail an siggi_siggi_siggi ät yahoo.de
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