Bekämpfung von Geldwäsche

MR 13 · Newbie Anmeldungsdatum: 02.05.2005 Beiträge: 16

Die Europäische Union verschärft den Kampf gegen Geldwäsche - gilt u. a. für den Finanzsektor und Freie Berufe

Die EU-Finanzminister haben die dritte Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche angenommen.
Das Regelwerk gilt sowohl für den Finanzsektor als auch für Rechtsanwälte, Notare, Buchprüfer, Immobilienmakler, Kasinos sowie Anbieter von Dienstleistungen für Trusts und Unternehmen. Außerdem sind davon alle Anbieter von Waren betroffen, sofern ein einzelnes Geschäft mehr als 15.000 Euro ausmacht und bar bezahlt wird. Die Institute und Personen, die unter die Richtlinie fallen, müssen im Kampf gegen die Geldwäsche kooperieren, indem sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, mit denen die Identität der Kunden festgestellt, Verdachtsmeldungen vorgenommen und Präventivsysteme innerhalb ihrer Einrichtungen aufgebaut werden.
Durch die Maßnahmen soll insbesondere auch die Finanzierung von Terrorismus verhindert bzw. erschwert werden.
Aus Gründen der Klarheit wird die bestehende Richtlinie von 1991 in ihrer geänderten Form von 2001 aufgehoben und durch diese Richtlinie ersetzt, sobald sie in Kraft tritt.
Die Mitgliedstaaten sind übereingekommen, die Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union, die für Ende 2005 vorgesehen ist, umzusetzen.

Nähere Informationen und die Pressemeldung finden Sie auf dem Server der EU:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/financial-crime/index_de.htm

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/682&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

mfg

MR 13

Trader · Insider Anmeldungsdatum: 28.10.2003 Beiträge: 931 Wohnort: Weesen

Den damit verbundenen Papierkram kenne ich ja auch schon zur genüge. Was soll's, man gewöhnt sich dran.

Nichts gegen die Bekämpfung von Geldwäsche - aber die damit verbundene (Ueber)Regulierung und manchmal recht banale "Ausbildung" geht mir zuweilen ganz schön auf die Nerven.

Grüsse
Trader