Anmeldungsdatum: 17.01.2003 Beiträge: 135 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 16.Mai 2003 8:38 Titel: Geldwäsche mit Immobilien
Man(n) - (oder Frau) kann sicher nicht vorsichtig genug sein.
Zitat:
Kriminelles:
Bei den Ermittlungen gegen einen russischen Geldwäschering geht die deutsche Polizei nach Informationen der "Wirtschaftswoche" gegen eine St. Petersburger Firma vor, in deren Beirat bis 2000 auch der heutige russische Präsident Wladimir Putin gesessen haben soll. Bei der am Dienstag vom Bundeskriminalamt durchsuchten Aktiengesellschaft handele es sich um die in Mörfelden-Walldorf ansässige St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, berichtete das Magazin. Manager der an der Frankfurter Börse notierten SPAG werden verdächtigt, mehrere Millionen Euro von einer Gruppierung der Russen-Mafia angenommen und - als Immobilien-Investitionen getarnt - nach Russland geschafft zu haben. Operative Erfolge habe das Unternehmen nie melden können. Trotzdem habe die SPAG laut Geschäftsbericht allein in den Jahren 2000 und 2001 "Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit" von über neun Millionen Euro verzeichnet. Als Vorzeige-Projekt diente der SPAG eine Handelsimmobilie auf dem Petersburger Newski-Prospekt.
Geldwäsche mit Immobilien passiert aber noch viel tagtäglicher und massenhafter in unserem land. Ein Haus wird für 450.000 Euro verkauft, der Erwerber hat 50.000 "steuerneutrale" Gelder im Hosensack. Also wird im Kaufvertrag die Summe 400.000 Euro geschrieben und 50.000 Euro wandern "steuerfrei" während des Notartermins unterm Tisch von einem Hosensack in den nächsten.
Auch das ist "Schwarzgeldwäsche", nur im kleineren Rahmen im Einzelfall, zählt man jedoch bundesweit alle diese Fälle zusammen ist der im oberen Post beschriebene Fqall lächerlich klein dagegen. _________________ Auf Regen folgt Sonne!
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Suchen
Registrieren
Profil
Login
FAQ
Mitgliederliste
Einloggen, um private Nachrichten zu lesen
