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digifox
Newbie
Anmeldungsdatum: 02.10.2003
Beiträge: 21
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 Verfasst am: 5.Sep 2006 8:22 Titel: LKA NRW - Ermittler klären Millionen-Betrug auf! |
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LKA-NRW: Ermittler des LKA NRW klären Millionen-Betrug auf 2,5 Millionen Euro gesichert
Düsseldorf (ots) - Ermittler des Landeskriminalamtes NRW (LKA NRW) nahmen letzten Freitag (01. September 2006) in Aachen drei Personen unter dem dringenden Tatverdacht des Vorausgebührenbetruges, einer besonderen Form des Anlagebetruges, vorläufig fest.
Durch eine Verdachtsanzeige eines Aachener Geldinstitutes nach dem Geldwäschegesetz wurde das LKA NRW am späten Nachmittag des 28.08.2006 über verdächtige Transaktionen zu einem bestimmten Konto informiert. Nach dem Geldwäschegesetz ist das LKA NRW für das Land Nordrhein-Westfalen die zentrale Stelle zur Erstattung von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der Geldinstitute und Versicherungen.
Die umfangreichen und schnellen Ermittlungen der LKA-Experten im Auftrage der Staatsanwaltschaft Aachen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei der auf dem Konto befindlichen Geldsumme um Geld aus Betrugsstraftaten handelte.
2,5 Mio. Euro waren auf das Konto des 71jährigen Peter B., der seinen Hauptwohnsitz in den Niederlanden hat, eingegangen und sollten unverzüglich in bar an den Kontoinhaber ausgezahlt werden.
Die Ermittlungen führten zu dem 46jährigen Rainer G. und dem 49jährigen schweizer Staatsangehörigen Simon S., die eine bislang unbekannte Anzahl von Geldanlegern in betrügerischer Absicht zu Vorausgebührenzahlungen für die noch zu erfolgende Vermittlung von Krediten zu Projektfinanzierungen in Millionenhöhe (Bau von Windkraftanlagen oder Kreuzfahrtschiffen) veranlasst haben.
Tatsächlich wurden die Vorausgebühren kassiert, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erbringen.
Die 2,5 Mio. Euro eines österreichischen Anlegers auf dem Konto des 71jährigen Peter B. wurden per Gerichtsbeschluss auf dem Konto gesichert, der Verlust für den Geschädigten konnte abgewendet werden.
Bei Durchsuchungen in 3 Objekten wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, das nunmehr ausgewertet werden muss.
Gegen alle drei Tatverdächtigen erließ der Haftrichter des Amtsgericht Aachen am 02.09.2006 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen Haftbefehle.
Der 71jährige Peter B. wurde im übrigen bereits von den niederländischen Behörden wegen Verdacht des Betruges in anderen Strafverfahren gesucht.
Informationen zu Geldwäsche-Verdachtsanzeigen:
2005 wurden dem LKA NRW 1810 Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz gemeldet. In 496 Fällen (26,5 Prozent) konnten durch das LKA NRW Straftaten konkretisiert und für die Staatsanwaltschaften weiter verfolgbar gemacht werden.
Im ersten Halbjahr 2006 wurden bereits 1093 Verdachts-Anzeigen (erstes Halbjahr 2005: 844) dem LKA NRW gemeldet.
Weitere Informationen enthält das Lagebild "Finanzermittlungen 2005" , das auf der Homepage des LKA NRW unter:
www.lka.nrw.de
eingestellt ist.
ots Originaltext: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen Digitale Pressemappe:
http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=58451
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werner callies
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Anmeldungsdatum: 26.09.2003
Beiträge: 3253
Wohnort: NRW & Spanien
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| Verfasst am: 5.Sep 2006 8:36 Titel: |
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| Zitat: |
| Der 71jährige Peter B. wurde im übrigen bereits von den niederländischen Behörden wegen Verdacht des Betruges in anderen Strafverfahren gesucht. |
Alter schützt vor Torheit nicht...  |
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gardiancamargue
Newbie
Anmeldungsdatum: 26.04.2006
Beiträge: 2
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| Verfasst am: 6.Sep 2006 12:29 Titel: Vorschnell |
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Das alles kann ich nicht glauben. Es fehlt doch der Beweis einer Straftat und der Absicht. Ferner gilt ohne Verlust keine Straftat. Waren die Behörden in diesem Falle mal wieder extrem voreilig? Und haben sie ganz im Sinne der Banken gehandelt? Die es nicht gerne sehen wenn eine Gruppe von verantwortungsbewussten Menschen hin geht und unkonventionell Finanzierungen macht.
Doch wenn nun alles stimmt gehöre auch ich zu den Dummen und bedanke mich bei den Behörden für ihr eingreifen. Als mal sehen was dabei herauskommt. |
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tomas_hh
Specialist
Anmeldungsdatum: 08.10.2005
Beiträge: 188
Wohnort: Hamburg
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| Verfasst am: 7.Sep 2006 8:44 Titel: Re: Vorschnell |
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| gardiancamargue hat folgendes geschrieben:: |
| Es fehlt doch der Beweis einer Straftat und der Absicht. |
Nicht zuende gelesen?
| digifox hat folgendes geschrieben:: |
| Der 71jährige Peter B. wurde im übrigen bereits von den niederländischen Behörden wegen Verdacht des Betruges in anderen Strafverfahren gesucht. |
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jens14
Newbie
Anmeldungsdatum: 20.08.2004
Beiträge: 41
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| Verfasst am: 7.Sep 2006 13:29 Titel: Rainer G. - ist er aus HH? Wer kennt die Namen... |
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| der Festgenommenen ? |
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