Results Securities – New Yorker StA vernimmt deutsche Zeugen

Wirtschaftsfahnder · Newbie Anmeldungsdatum: 13.03.2007 Beiträge: 1 Wohnort: Marbella, Spanien

Results Securities – New Yorker Staatsanwaltschaft vernimmt deutsche Zeugen

Endlich kommt Bewegung in die strafrechtliche Aufarbeitung des Finanzskandals rund um die ehemals in New York, USA ansässige Results Securities, inc, die unter anderem von einem Deutschen betrieben wurde und auch in Deutschland tausende Geschädigte hinterlassen hat.

Nachdem von diesem früher mit der Terminhandelsbude „Large Investments, inc.“ von Düsseldorf aus Aktienoptionen und Terminhandelsgeschäfte angeboten wurde, untersagte das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (jetzt BaFin) am 9.12.1998 den Betrieb wegen des Verdachts des Betreibens unerlaubter Bankgeschäfte. Im Nachgang wurde der Drahzieher zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Durch diese Niederlage nicht im Mindesten verunsichert, verwirklichte er in New York schon seinen in Deutschland ausgeheckten Plan, seine Geschäfte in ganz großen Stil aus dem World Financial Center heraus zu betreiben.

Mit Hilfe der oben genannten Gesellschaft und deutschsprachigen Telefonverkäufern wurden die Anleger trickreich zum Kauf von vermeintlich lukrativen Wertpapieren überredet, deren Werthaltigkeit in keinem Verhältnis zu den versprochen Renditen standen. Mit der zwischengeschalteten Tarnfirma us-funds.com wurden so Millionenbeträge eingesammelt. Geschickt wurde dabei der Eindruck vermittelt, es handele sich um legale Geschäfte. Insbesondere hatten es ihm Aktien der Firma SOFTLEAD, inc. angetan welche jedoch in Wirklichkeit mangels Notierung gar nicht im börslichen Verkehr handelbar waren. Dies hinderte ihn jedoch nicht, sondern war beabsichtigt, um später den Kunden einen kostenpflichtigen Umtausch in vermeintlich handelbare Aktien der SOFTLEAD anzubieten. Der Wert der Aktien fiel jedoch schnell von einem Höchststand von 16,50 US$ auf unter 2 US$.

Von seinem Büro im 43. Stockwerk in Manhattan genoss er so nicht nur die tolle Aussicht sondern auch ein erfülltes Leben, finanziert von dem Geld seiner betrogenen Opfer, bis das BaFin am 3.11.2004 auch diese Form von Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung wegen Verstößen gegen das Kreditwesengesetz mangels Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland untersagte.

Nachdem besorgte Anleger uns mit der Kapitalrückführung beauftragten, ergaben Recherchen unseres Hauses vor Ort, dass das gesamte Firmengeflecht aus einem einzigen gemieteten Büro bestand und sämtliche Telefonnummern von einem Telefoncomputer gesteuert wurden, der nur gezielte Anrufe von ausgewählten Kunden mit bestimmten Durchwahlen tatsächlich mit den Tätern verband.

Angeregt durch Strafanzeigen führten alsbald die New Yorker Staatsanwaltschaft als auch die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf Ermittlungen durch, die schon bald einen Finanzskandal ungeahnten Ausmaßes aufdeckten. Durch die US-Behörden wurde alsbald das gesamte Vermögen der Results Securities eingefroren. Obwohl nach den amerikanischen Bestimmungen den Staatsanwälten untersagt ist, genaue Angaben über die Art und die Höhe der sichergestellten Vermögensmassen zu machen, wurde nach unseren Recherchen ein Wert von über 20 Millionen Dollar ermittelt, welcher überwiegend auf amerikanischen Bankkonten deponiert ist.

Die Hintermänner wurden in Untersuchungshaft genommen und sitzen seitdem in den Vereinigten Staaten ein, während die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklageschrift für einen Prozess erstellt. Weil die Straftaten aus Amerika heraus geschahen, kam die New Yorker Staatsanwaltschaft letzendlich mit der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft überein, hier die Federführung zu übernehmen, nachdem monatelang aufgrund des Kompetenzgerangels kein Fortschritt erzielt werden konnte und die geschädigten Anleger lediglich abwarten konnten.

Nunmehr kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit. Auf diplomatischen Wege wurde aus den USA ein offizielles Rechtshilfeersuchen an Deutschland gerichtet, welches den Weg zu Ermittlungen in Deutschland freigemacht hat.

Die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf plant nun nach unseren Informationen, in Abstimmung mit den USA, hier die Geschädigten zu vernehmen und Beweismittel zu sichern, die auch in einem Verfahren gegen die Täter in Deutschland Verwendung finden können. Somit besteht nun nach langer Durststrecke endlich die reelle Chance, eine Vermögensrückführung in Gang zu bringen und Akteneinsicht zu erhalten um Schadenersatzprozesse auch in Deutschland zu führen.

Wie viel von dem sichergestellten Geld letztendlich noch an die Geschädigten übergeben werden kann ist noch nicht abzusehen. Unsere Ermittlungen dauern an. Geschädigte sollten jedoch ihre Ansprüche frühzeitig anmelden. Wir werden weiter berichten.
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GoMoPa · . Anmeldungsdatum: 25.01.2002 Beiträge: 2319

Sehr guter, lesenswerter Beitrag!

Die Jungs sind bereits hier ausführlich erfasst und zwei weitere Beiträge findet der geneigte User hier und hier!