Grauer Markt - Kapitalbeschaffung ? Eure Meinung dazu ???

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

Hallo Forum,

habe heute den ganzen Tag in Eurem Forum gestöbert und möchte mich nun auch mitteilen und vorstellen.

Ich habe vor einigen Jahren auch Schiffbruch mit meiner Firma erlitten und bin mit einem 7-stelligen Betrag pleite gegangen.

Ich habe mich zwar mit eigenem Einsatz wieder auf die Beine gestellt (aussergerichtliches Insolvenzverfahren mit Zustimmung aller Gläubiger), hat aber 3 Jahre gedauert bis letztes Jahr endlich alles klar war. Jetzt noch brav 5 Jahre lang die monatlichen Raten zahlen und ich bin wieder sorgenfrei im Rennen.

Trotzdem habe ich den Glauben an mich noch nicht verloren und suche noch für 2 Projekte eine Finanzierung.

Ich bin dabei auf folgendes Angebot im WEB gestossen:

Angebot:
"Ich biete einen Darlehen ab 100.000,- € mit niedrigen Zinsatz [E-Mail anzeigen]"

Ich hab mich da mal gemeldet und bin dann einige Tage später angerufen worden. Ein Herr Lewing (oder so ähnlich) hat mir erklärt, dass Darlehen von seinem Chef zu erhalten ist und ich soll doch mal eben nach Amsterdam kommen und wir können alles besprechen. Am Telefon sprach er noch von 3,5 % Zinsen und die ersten Jahre zinsfrei.

Klang erstmal sehr dubios, hat mich aber dann doch neugierig gemacht. Also bin ich vorgestern dort hingefahren. Zuerst hieß es wir treffen uns im Sheraton Hotel am Flughafen, wurde aber kurzfristig umdirigiert in ein Hotel in der Nähe des Flughafens.

Alle Telefonate laufen über die Mobiltelefone mit deutschen Rufnummern. (kann ich auch auf Anfrage zur Verfügung stellen)

Dort habe ich also dann Herrn Avy Romanov aus Genf kennengelernt. Er ist ein junger Mann, der (angeblich) für seinen Vater und seinen Bruder Gelder aus dem grauen Markt (also sein Schwarzgeld) verleiht. Er sieht eher wie ein arabischer Landsmann aus und spricht auch kein perfektes Deutsch.

Adresse in Genf lautet:
INVEST CONSORS
14, rue rhone
Geneve 1204
Tel.: (022 819 1836

Das Angebot für mich lautete:

Darlehen 1.000.000,-- EURO, wird ausbezahlt von einer Investmentgesellschaft in Paris, mit 3,5 % Zinsen, die ersten 5 Jahre Zinsfrei, Tilgung ab dem 4. Jahr mit je 10 % der Darlehenssumme.

Klingt erstmal super, aber nun folgt (scheinbar) der Haken:

Damit mich Hr. Romanov als "Geschäftspartner" akzeptiert, soll ich in der nächsten Woche 100.000 Euro (also 10 % der Darlehenssumme) in bar mitbringen. Allerdings nur in 200er/100er/50er - Scheinen.

Im Gegenzug erhalte ich von ihm sofort 400.000 Euro in 500er - Scheinen. Die restlichen 700.000 Euro werden dann in den nächsten Tagen per SWIFT überwiesen.

Das Treffen soll wieder in einem Hotel stattfinden. Vor dem Austausch der Gelder (meine 100.000 - seine 400.000), kann ich jederzeit willkürlich 500er-Scheine aus seinem Geld rausziehen und bei einer Bank um die Ecke prüfen lassen (nur nicht die ganze Summe).

Im Hotel hat er mir auch in seinem Aktenkoffer 10 Briefumschläge gezeigt, die jeweils mit 40 (vierzig) 500er-Noten gefüllt waren. Ich habe ein Paket herausgegriffen und mir mit seiner Zustimmung einen 500er-Schein mitgenommen. !!!!

Gestern war ich nun auf der Bank und habe den Schein prüfen lassen. Ist absolut echt und wurde auch sofort von der Bank umgetauscht. (Also sind zumindest die Spritkosten nach Amsterdam mehr als bezahlt).

Seiner Aussage nach sind diese Aktionen immer wieder realisierbar. Er hat ständig Schwarzgeld, das er auf diese Weise teilweise umtauschen will, damit er davon profitiert.

Ich soll auch nur auf seinem Handy anrufen. Sein Büro soll ich nur über eine Telefonzelle anrufen - sein Hinweis dazu war nur das Wort "Steuerfahndung".

Was haltet Ihr denn nun davon ????

Bitte um Infos und Hilfestellung - überlege ernsthaft, ob ich mir das Geld zusammenleihe und die Aktion mitmache. Bin aber auch realistisch genug, lieber vorsichtig zu sein.

)

Schwabenpower

natürlich weißt Du von allergrößter Vorsicht und das ganze bla,bla. Klar ist antürlich, daß der Dir kein falscher Schein zum Prüfen migibt! Adlerauge sei wachsam. Nimm einen guten Banker mit, eine Prüflampe und was weiß ich nicht alles und kontrolliere bei einer eventuellen Übergabe jeden einzelnen Schein! Nur dieses Spiel wird Dein Gegenüber nicht mitmachen!
100% ig! Und wenn doch, sags mir gleich, hole mir dann auch meinen zinsfreien Millionenkredit ab!

Überlege mal logisch: Wenn der wirklich mit soviel cash Schwarzgeld sich im Ausland mit Dir trifft, kann er es in Holland gerade einzahlen auf eine Bank in den Niederländisch-Antillen, und da hat er keine dubiosen Treffen, das Geld ist gut versteckt etc!. Warum sollte der sich soviel Arbeit machen? Und nachher kriegt er sein Geld eh nicht wieder zurück etc.
Sehr unrealistische Geschichte, mit 99% eine Betrugsmasche!
_________________
Auf Regen folgt Sonne!

letti

... ich hatte vor einigen Monaten ein ähnliches Angebot. ... nur bei mir war es Mailand.. Geschichte fast identisch. Mei mir hatten die Söhne aber nur SFr. und wollten hier von mir 400 T€ in Bar gewechselt haben um damit ihre deutschen Partner die das Investment tätigen sollten zu schmieren..

.. ich hab die Finger davon gelassen..

.. bei deinen Leuten stellt sich doch die Frage warum du Geld mitbringen solls ?? Wenn du doch ein vielfaches wieder mitnimmst ?? Nur damit der Siehr das du geld hast ?? Das ist lächerlich ! Was bekommen die für Sicherheiten für das "Darlehen" ?? Keine außer deiner Gesundheit und deinem Leben ?

Was ist wenn die die diese Sicherheiten und deine 10.000 mitnehmen und auf nimmer wiedersehen verschwinden ?

mfg.

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

Hallo Forum,

schon mal danke für die ersten Rückmeldungen. Beruhigt mich, dass andere das auch so skeptisch sehen.

Aber ihr wisst ja, man will keine Chance auslassen. Werde morgen mit den Herren telefonieren und mal vorfühlen, ob für die Herren wirklich nur der Tausch von 500er in kleine Stückelung interessant ist.

Biete denen also an, z.b. 10000 Euro von denen mitzunehmen und zu wechseln. Melde mich wieder mit dem Ergebnis.

Höre aber gerne noch von weiteren Leuten, die vielleicht ähnliche Angebote erhalten haben.

letti

... eines gilt immer und darauf muß man sich einstellen...

... GIER FRISST HIRN !!! ....

,-)

mfg.

letti

.. sieht auch sehr ähnlich aus..

http://internet.bap.admin.ch/d/aktuell/warnung/rip-deal.htm

mfg.

money-baer · Insider Anmeldungsdatum: 28.02.2002 Beiträge: 779 Wohnort: /Mfr.

Mal so grundsätzlich.....

wenn derartige Angebote gemacht werden, selbst mit echten Scheinen, bleibt das Problem, daß die Gelder aus dem Bankkreislauf heraussen sind.
Ihr bekommt von denen auch keinen Auszahlungsschein, woher die Gelder stammen. Damit habt ihr den schwarzen Peter in der Taschen neben den echten Scheinen und glaubt ja nicht, daß es in Europa inzw. leicht ist, derartige Summen wieder in den Bankenkreislauf einzubezahlen, auf irgend ein Konto. Selbst wenn ihr einen notariellen Darlehensvertrag vorweisen könnt, greift der Geldwäsche-Paragraph der div. EU-Länder.
Wenn es nämlich so einfach wäre, dann würde doch der besagte Herr keinen "Darlehensnehmer" für seinen ARIEL-Vorgang brauchen um an Gelder zukommen, welche auf dem Bankwege in sein Konto fließen.
Nein, nein die suchen die "Dummen", welche für Sie die "exchange"-Risiken tragen von Schwarz nach Weiß. Natürlich könnten Sie für die Kohle auch eine Immobilie kaufen, wie schon öfters hier im Forum beschrieben, aber dann sind sie geldmässig auch immobil und nicht liquide.
Es geht dann dabei garnicht mehr um die steuerliche Seite des Schwarzgeldes, sondern darum, daß ihr persöhnlich ab den unterschiedlichsten Größen des Geldbetrages bei Einzahlung auf der Bank einen Geldmittelherkunftsnachweis führen müsst, welche an den Fiskus geht, neben der Kontrollmitteilung. Wenn euch das nicht möglich ist, wird er(Bänker/Kasse) das Geld gar nicht annehmen. Die Jungs im Trenchcoat mit Blechmarke warten meist am Ausgang, oder nehmen ganz zufällig, eingeladen vom Bänker, dann an dem Meeting teil. Der Bänker pflegt aus Eigeninteresse den Kontakt zur Staatsanwaltschaft. Für einen Kunden opfert keine Bänker seine Reputation, oder geht z.B. in der -CH- sogar dafür mit in den Knast, weil er persönlich für derartige Wechselgeschäfte haftet und nicht vom Bankhaus abgedeckt ist.

Antonio Italiano · Newbie Anmeldungsdatum: 26.02.2003 Beiträge: 3

Augenadler, ist gefallen name von hollman? Marbella?

Antonio

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

Hallo antonio italien,

nein, habe diesen Namen nicht gehört.

Allerdings sprach Herr Romanov zweimal davon, dass er keine Geschäfte in Italien tätigt, oder mit Personen die mit italienischen Geschäftsleuten zu tun haben. ???

Vielleicht doch ein Zusammenhang???

Habe jedenfalls noch nichts wieder gehört von den Herren, soll aber heute noch einen Anruf bekommen und auch ein Vertragsangebot für das Darlehen per FAX.

Urgin · Newbie Anmeldungsdatum: 26.02.2003 Beiträge: 29 Wohnort: Freiburg i. Brsg.

Habe von einem Bekannten vor einigen Wochen genau die selbe Masche gehört. Alles klingt genau identisch. Erste Treffen in Holland, dann in Paris und Mailand. Schlussendlich war mein Bekannter 50000 € in echten Scheinchen los.
Kann von solchen Machenschaften nur warnen!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn Sie erstmal in den Klauen dieser Herren sind, wirds sogar echt gefährlich, denn dann kommen richtige Trohungen.
Also nochmals Finger weg!

Urgin

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

Hi Forum,

nach der netten Begrüssung durch David Goodman, möchte ich mal den aktuellen Stand an alle Beteiligten weitergeben.

Der Bruder von Herrn Romanov hat mich am Freitag nachmittag angerufen und nochmal meine Fax-Nr. abgefragt. Darauf wollte er mir den ersten Entwurf für den Darlehensvertrag senden. Die Telefon-Nr. im Display war die 0033 61 2312 225

Wie schon voraus, soll ich ein Darlehen von insgesamt 1.000.000 Euro bekommen, wenn ich im voraus 100.000 Euro in kleinen Scheinen bar gegen 400.000 Euro in 500er Scheinen tausche. Die restlichen 700.000 Euro werden dann nach notariellem Darlehensvertrag über 1.000.000 per SWIFT auf mein Konto überwiesen. Darlehensgeber für die restlichen 700.000 ist angeblich ein Strohmann aus Paris. Das Treffen für den Geldtausch soll in Amsterdam stattfinden.

Heute vormittag habe ich nun 3 Seiten FAX bekommen. Das FAX mit der Absender-Nr. 0032 2 5380 908 (das ist doch nicht Frankreich !?) ist, soweit ich das erkennen und übersetzen kann, nur ein Auszug aus dem Handelsregister in Paris für die Firma Consors. Das ist die Muttergesellschaft der CONSORS AG, die als Direktbank in Deutschland arbeitet. Machen die jetzt auch schon Darlehen ??

Na, wie auch immer. Der nächste Anruf soll am Mittwoch folgen. Werde mich auf keinen Fall auf irgendwelche Vorauszahlungen einlassen. (Woher denn auch das Geld nehmen - wer hat schon 100.000 Euro auf der Bank

).

Hier nochmal alle Daten und Namen, die mir derzeit genannt wurden:

Visitenkarte von Herrn Romanov:

INVEST CONSORS
Herr Avy Romanov
- Clientèle privée -
14, Rue Rhone
Geneve 1204
Tel.: (022 819 1836
Fax: (022 819 1998

Mobilrufnummern von Hr. Romanov (alle im deutschen Netz):

0178-3788528, 0160-96766640,

Die Rufnummer seines Mitarbeiters, (Herr Lewing oder ähnlich):

0178-8666629

Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, freue mich aber über jede Rückmeldung, ob andere Teilnehmer im Forum Ähnliches vorliegen haben.

money-baer · Insider Anmeldungsdatum: 28.02.2002 Beiträge: 779 Wohnort: /Mfr.

hallo Augenadler,

mach doch deinen künftigen Darlehensgebern den Vorschlag:
Jeder eröffnet in Amsterdam auf der gleichen Bank ein Konto, bezahlt die jeweiligen Beträge ein. Accontierungsbestätigung abwarten, zum Notar gehen, Vertrag machen, SWIFT -Vereinbarung einbauen, Restsumme auf das noch im besitzbefindliche Konto.
Anschließend "Kontotausch" auf der Bank tätigen.
Somit trägt jeder sein eigenes Risiko.

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

Hallo Money-Bär,

Dein Vorschlag klingt soweit schlüssig und gut, werde im nächsten Telefonat mal danach fragen.

Wird nur schwierig, wenn die drauf eingehen - kann nämlich keine 100.000 auf ein Konto einzahlen. Sonst würde ich das Darlehen nicht beantragen. Und meine gesamten Ersparnisse von 30 TSD möchte ich nicht riskieren

money-baer · Insider Anmeldungsdatum: 28.02.2002 Beiträge: 779 Wohnort: /Mfr.

Nun vielleicht findet sich ja ein BE-Teiliger oder mehrere, = Risikostreuung

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

das neueste zum Thema "Grauer Markt" ...

da habe ich doch gestern endlich einen Blankovertrag für das mögliche Darlehen erhalten. Kam per Fax und sieht aus, als ob der ganze Vertrag (3 Seiten) auf einer altertümlichen Schreibmaschine geschrieben wurde. Für einen Millionenkredit der vorm Notar beurkundet werden soll schon etwas verwunderlich.

Na was solls. Ich habe den Vertrag mal eben meinen Banker lesen lassen und der hat erstmal gemeint - "sehr dubios, lass mal lieber die Finger weg".

Hab mir dann den Rat aus dem Forum zum Herzen genommen und mit einem Bekannten darüber gesprochen und zwecks Risikostreuung mit Ihm vereinbart, dass wir das Angebot annehmen, wenn der DAL-Geber mit dem Kontotausch in Amsterdam einverstanden ist.

Danke auf jeden Fall auch nochmal für die Angebote aus dem Forum.

Ist aber gar nicht soweit gekommen. Obwohl mein Bekannter gestern die 100.000 bereitgestellt hatte, habe ich heute morgen einen Anruf von Herrn Romanov erhalten, dass Sie Kontakt mit meiner Bank gehabt haben und sich deshalb entschlossen haben, das Darlehen nicht auszureichen.

Ist schon verwunderlich, wie die Kontakt mit meiner Bank bekommen, ohne zu wissen mit welchen Banken ich arbeite und wo ich meine Konten habe.

Herr Romanov erzählte mir dann, sein Vater hätte das Darlehen abgelehnt, weil ich keine dinglichen Sicherheiten hätte und nur ein Guthaben von 40.000 Euro habe.

Stimmt auch und das waren auch genau die Daten, die ich Herrn Romanov bei unserem ersten Treffen unterbreitet hatte. Schließlich wollte ich mit der MIO erst ein für mich lukratives Immo-Geschäft tätigen. Diese Unterlagen einschließlich Invest-Plan haben Herrn Romanov aber nie interessiert.

Zum Schluß des Gespräches hat mir Hr. Romanov noch mehrmals erzählt, dass viele Leute in Italien seinen Namen missbrauchen und mit Blüten ein Tauschgeschäft anbieten und deshalb sein Geschäft nicht mehr richtig läuft.

Wundert mich schon, warum er auch jetzt noch immer wieder auf Italien rumhackt. Besteht da vielleicht doch ein Zusammenhang???

Also Augen auf !!

Bleibe dem Forum auf jeden Fall erhalten und werde mal auch über andere Kapitalvermittler berichten. Hab mal letzte Woche die neuesten Kontakte angepostet. Bin neugierig, was dort zurückkommt.

Goodman · *** Consulter *** Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416

Hallo Augenadler,

ich freue mich sehr, dass ich Deinen Zeilen entnehmen kann, dass es Dir bei uns 'son bischen' gefällt.

Danke für die Blumen

Gruß

letti

... hatte gerade einen Anruf aus Italien .. ähnliche Storry ... ich mal eben nach Rom kommen Kontakt war ein Herr Wiedmann aus der Schweiz ...
... der dort das Schwarzgeld für einen ausdralischen Investor Verwaltet..

... Nachtigall ick höre dir trappsen...

mfg.

letti

Augenadler · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 33 Wohnort: Bayern

na dann erzähl mal ein paar Details.

Ich hab von meinen "Geschäftspartnern" nichts mehr gehört.

Gib mir einfach mal ein paar weitere Namen und evtl. auch Telefon-Nummern zum Checken.

Solltest Du wirklich nach Italy fahren, pass auf und nimm für den ersten Termin kein Geld mit!!

letti

..

Bares nehm ich nur für die Spesen mit !! Grundsätzlich !

Ich halte es für Zeitverschwendung da hinzufliegen.

1. Es gibt bessere Möglichkeiten Schwarzgeld zu waschen, vor allem schnellere.
2. Die Chancen sind bedeutend kleiner als das Risiko.
3. Hab ich mich schon fast auf meine Insolvenz eingestellt.

Die Nr. Des Schweizers Herrn Wiedmann in Rom ist 0041-796245785

Wir können ja hier mal ne Nummernliste Anlegen zu vergleichszwecken

mfg.