Die Liste der Phantasiebanken

Goodman · *** Consulter *** Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416

Immer wieder gibt es Angebote in der einschlägigen Tagespresse, von Phantasiebanken mit „wunderbaren Namen“!

Teilweise mit halbseitigen Anzeigen, kleine Meerjungfrau dezent im Hintergrund der Annonce, werden Kunden gesucht. Angelockt, unter offiziellen, deutschen 0800 Nummern.

Die wiederum sind umgestellt auf eine Telefonnummer, vielleicht zu einem englischen Telefoncomputer – und dann? Wo ist das Endziel, der Auflaufpunkt eingehender Anrufe, nach einem Umleiten, dass ohne weiteres „rund um die Welt“ gehen kann? Wissen Sie nicht? Ich auch nicht! Ist auch nicht feststellbar!!

Jedenfalls meldete sich die, schreiben wir einmal: "Andersson & Joergensen Privatbank of Copenhagen", Dänische Seriosität!

Zu Dänen übrigens, haben Deutsche fast mehr Vertrauen als zu sich selbst, dass ist erwiesen und mag wohl auch an dem angeborenen Vorurteil liegen, dass alles was nordisch ist, ehrlich, klar und rein ist. Im oben genannten Fall, brachte es denen, die das wussten, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen und damit das Kreuz zu verdehnen, so ungefähr 30 Millionen Euro ein - das deutsche Vertrauen in Dänen und denen.

Der erste Schritt vieler dieser Offshore "Banken", ist die Anwerbung von Mitarbeitern, von Vertrieben.

D.h., nachdem die Vertriebspartner zuerst selbst durch diese „Banken“ geködert wurden, also selbst betrogen worden sind, erst wenn sie überzeugt sind von IHRER Bank, dann gehen Sie los und "sammeln ein", in dem sie wertlose Papiere unters Volk werfen mit TOP Renditen, oder Bankgarantien, Letter of Credits, Kreditzusagen, Bankbestätigungen, was immer das Herz begehrt.

Gelockt wird mit hohen, ja im Kreditgeschäft unvorstellbaren, da unbezahlbaren, Provisionen. Wohl gemerkt, ich schreibe hier, wenn ich vom Kreditgeschäft schreibe,
vom klassischen Kreditgeschäft, nicht von einem Traiding oder sonstigem! Dazu vielleicht aber zu gegebener Zeit mehr...

Gehören Sie übrigens zu den Ersten Investoren und haben nicht gerade einen Riesenbetrag eingezahlt (so um die 25.000 Euro), dann bekommen Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar die versprochenen Gewinne, anstandslos und ohne weitere Fragen auf Ihr angegebenes Konto. Or Cash - wat ever...

Mein Freund G. Baumgarten würde dazu sagen: Du musst erst Kaviar unters Volk streuen, sonst geht’s nicht!

Kleiner Tipp für richtige Zocker: Sagen Sie dem „Bank Repräsentanten“, dass Sie 12 Geschwister haben, alles Millionäre, weil ihr Alter so clever war und für 100.000 Yahoo gekauft hat, als Yahoo noch als Insidertrip gehandelt wurde... Sie sind der Sprecher der Meute!

Vielleicht haben Sie Glück, weil Sie ja erst einmal gucken müssen, und die „Bank" wird ihren Kontrakt einhalten, weil Sie einer der ersten waren und man darauf als Referenz bauen kann...

Wie geschrieben vielleicht... vielleicht wird der HSV auch Meister?

Hier haben Sie eine kleine Liste, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt.

Achten Sie auch auf den Einfaltsreichtum der "Banker" in bezug auf die schönen Namen!

Gleiches läuft natürlich auch mit Versicherungen aus irgendwelchen Ländern, in denen Bananen wachsen. Dazu irgend wann später mehr.

Für die Klientel von GM&P: Im Innenteil finden Sie unter Betrug die gefährlichsten Tricks der geschicktesten Betrüger.

Phantasiebanken:

Allied Bank & Trust Limited
Allied Boston Bank, Inc.
Allied Investment Bank
American Money Centre Thrift and Loan
Amexco Banque de Swiss
Andover International Bank Inc.
ANM Investment Banking Corp.
Applebank Capital Corporation
Asia Pacific Bank
Aylesbury Bank Inc.

Banc Carson, Ltd.
Banc Suisse, A.G.
Banc Lugano, A.G.
Banc Lugano A.G., Inc.
Banco de Asia
Banco de Londres y Multinacionale, S.A.
Banco de Los Indies International Limited
Bank of Ireland Financial, Inc.
Bank of ME
Bank of North America
Bank of the Pacific Limited
Banking Corporation of America, Ltd.
Banque Credito Comerciale, S.A.
Banque d'Échange de Manhattan (Canada)
Banque Sterling (Sterling Bank)
Baron Banking Ltd.
Bentley International Bank Limited
Benelux Merchant Bank, Ltd.
Benelux Commercial Bank, Ltd.
Benelux Credit Bank, Ltd.
Benelux Guaranty Bank, Ltd.
British Private Bankers, Ltd.
Brussels Euro Bank, Ltd.
Business Bank International

California International Bank Limited
Cambridge International Trust Co.
Cambridge Merchant Bank Ltd.
Canadian Bank of Toronto
Canadian Credit Bank Limited
Canadian Equity Funding
Canadian Trade Bank
Capital Banc Canada
Capital International Bank and Trust Ltd.
Carson Investment Company
Carson Trust Company
Central Bank of Canada
Central International Bank
Century Trade Bank Ltd.
Chase Global International
Churchill International Bank
Citioverseas Bank BWI Ltd.
Colonial Bank Limited
Columbia Security and Transfer Inc.
Commerce Bank Inc.
Commercial Bank of Canada
Commercial Fidelity Bank Ltd.
Commonwealth Bank Ltd.
Commonwealth Overseas Bank
Crown International Bank

Dialogbank
Dominion International Bank
Dominion Overseas Bank
Dominion Pacific Bank
Dworschak Financial Services Ltd.

Eastech International Bank Ltd.
EEC Trust Group, Ltd.
El Al International Bank, Inc.
Empire International Bank Ltd.
Enrotek Capital Inc.
Enterprise Management Investment and Commercial Bank
Equity Merchant Bank
Equity Trust Bank
Eureka Bank
Euro American Mortgage Corp.
Euro Bank Trade Finance Inc.
Euro-Credit and Commerce Inc.
Euro Creditanstalt Bank, Ltd.
Euro-Pacific Bank Ltd.
Euro-Pacific International Bank Ltd.
European Canadian Securities
European Merchant Bank
European Overseas Bank Ltd.
European Union Bank
Excalibur Bank
Exchange International Bank Limited
Euro Capital Bank

Geneva Anconia International Bank Inc.
Geneva Euro Bank, Ltd.
Geneva Merchant Bank
Ginisan Investment and Financial Canadian Bank
Global Credit Inc.
Global Financial Consulting
Global Manufacturers Bank
Georgian Import-Export International Bank
Great Lakes Commercy Bank
GS Interfinance S.A.
Groupe Interconsultant
Guaranty Bank & Trust Company Ltd.
Guaranty Creditanstalt Bank, Ltd.
Guardian Capital Bank Ltd.
Guardian Commerce Bank
Guardian Commercial Bank Ltd.
Gulf International Bank Limited
Gulf Union Bank Bahamas Ltd.

Hawthorne Trust
Heritage International Inc.
Heritage Investment Bank
Holden Bancorp Limited

Ideal Financial
Imperia International Bank Ltd.
Independent Business Credit Bank
Intercontinental First Bank Ltd.
Intercontinental Security Bank Limited
International Finance Marketing, Inc.
International Trade Company Limited
Island Bank Ltd.
Italia Euro Bank, Ltd.

Joseph First International Bank Limited

Keltic Trust Company
Kestral Trust Limited
Keystone Bank, Ltd.
Keystone Trust Co., Ltd.

Landmark Bank of London
La Rock Institute of Canada
Liberty Commercial Bank
Liborbank
Liechtenstein Merchant Bank, A.G.
Liechtenstein Trust Company, Ltd.
Lombard Banking International
London Euro Bank, Ltd.
London Merchant Bankers Ltd.
London Overseas Bank Ltd.
London Trust Company Ltd.
Lugano Trust Company Limited
Lloyd's Merchant Bank, Ltd.
Lloyd's Trust Company, Ltd.
Lydian International Commerce (Luxembourg) S.A. Merchant Bankers

Marine and Pacific Commercial Bank
Merchants Commerce Bank Limited
Metropolitan International Bank Limited
Monaco Credit & Guaranty Bank, Ltd.

National Bank of Windsor
National Bankcard Services
National Indian Bank
Navy Street Bancorp
Nearbank Financial Centres Ltd.
New York Guaranty and Trust Corp.
North Bank of Canada

OBE International Bank, Ltd.
OffshoreBank
Optimum Banking Corp.
Optimum International Private Banking
Opus-Merbank Limited
Overseas Bank of Finance Ltd.
Pacific Bank Corp. Inc.
Pacific Exchange International Bank
Pacific Fiscal Management, Inc.
Pacific Reserve Bank & Trust Ltd.
Pacific Trust and Commerce Bank Inc.
Partner Bank AD
Piggy Bank Financial Services Ltd.
Pioneer Development Bank Inc.
Pioneer International Holdings, Inc.
Prime Credit Bank Limited
Puget's Sound Agriculture Society Ltd.
Regal Bank of Montserrat, The
Regent International Bank Ltd.
Renfrew Security Bank & Trust Ltd
Republic Security Bank Ltd.
Republic Security International Ltd.
Royal Meridian International Bank
Royal State Bank, Inc.
Security Bank of Canada
Security Bank of Commerce Limited
Security Bankcorp
Sentinel Trust
Sterling Euro Bank, Ltd.
Sterling Investment Services
Suisse Bancorp Inc.
Suisse Private Trust, A.G.
Swiss American Bank
Swiss Credit & Savings Trust Institute
Swiss Euro Bank, Ltd.
Swiss Security Bank Ltd.
Swissdene (Merchant Bank) Ltd.

Trans Pacific Mortgage

Unicredit Sociedad de Financiera de Objeto Limitada
Union Lombard Bank & Trust Corp.
United Bank Limited
United Canadian Bank
United Equity Bank & Trust Ltd.
United Korean Bank (The)
United National Republic Bank
United Security Bank Limited
United States Territories Bank & Trust
Uro Banque Inc. (SC)
U.S. Caribbean Bank & Trust
Uzincambank

Vancouver Euro Bank, Ltd.
Vienna Euro Bank, Ltd.
Viscount Funding Corporation

West Indies International Bank Ltd.
Western Pacific Overseas Bank
White Star Instant Coverage Corp.
Windsor Trust Company
World Arbitrage Bank Ltd.
World Bank Limited
World Commerce Bank Limited
World International Bank Ltd.
World Job and Food Bank
World Security Bank Limited

Yarrabank Holdings Inc.
Yorkisle Capital Corp.

Zurich Euro Bank, Ltd.
Zurich Creditanstalt Bank, Ltd.
Zurich Credit Bankers, A.G.
Zurich Credit Trust, Ltd.

_________________

FINGER WEG

David Goodman

_________________
Wer am meisten hat wenn er stirbt - der hat gewonnen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goodman am 2002-06-21 05:36 ]

Joe99 · Newbie Anmeldungsdatum: 25.10.2003 Beiträge: 37 Wohnort: Köln

Hallo, da kommt noch dazu:

First National Bank of Europe

www.fnb-europe.com

Goodman · *** Consulter *** Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416

Nicht erst seit der First Net Finance kennen wir sie, die falschen Banken mit Banklizenz und am besten noch anonym in einer Bananenrepublik gegründet, dann können Sie diese Herren noch nicht einmal wegen Betruges belangen! Aber zur Sache:

Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen eine Gründung einer Bank? Das fragt Macki Messer in der Dreigroschenoper. Und genauso ist es, der moderne Internet-Kriminelle klaut keine Passwörter per Phishing-Mail, sondern eröffnet gleich eine Online-Bank.

An Namen soll kein Mangel sein, man nennt sie zum Beispiel First European Asian Finance Bank oder Trans Intercontinental Finance. Das klingt seriös und hört sich gut an. Versicherungen, Glückspiellizenzen und Lotterien, eigenen sich ebenfalls exellent xellent, an das Geld anderer Leute zu kommen.

Ahnungslose Surfer sollen durch scheinbar seriöses Outfit von Website und angeblich günstigen Konditionen Geld aus der Tasche gezogen werden. Die Methode funktioniert: Laut FBI macht die Mafia der Fake-Banken 200 Millionen Dollar Umsatz pa. Vor allem die Institutionen kleinerer Länder, wie etwa die Malta Financial Services Authority oder die Jersey Financial Services Commission publizieren regelmäßig Listen, in denen vor betrügerischen "Banken" im Internet gewarnt wird.

Die Liste der aktuellen Banken zeigt, dass Kriminelle aus allen Ländern das Internet als Einnahmequelle entdeckt haben. Die Websites liegen nicht mehr nur in afrikanischen Staaten, sondern auch in den USA und in Europa.

Die schwedische Financial Supervisory Authority warnt aktuell davor, mit der VC Private Management in Luxemburg und in der Schweiz zusammen zu zuarbeiten. Es werden schwedische Versicherungen und Anlagen in Dänemark angeboten, die es nicht gibt.

Im Sommer wurde die United Mercantile Credit & Investment Bank (UMCIB) in London als kriminelle Organisation entlarvt. "THe Register" veröffentliche die gesamte E-Mail-Korrespondenz der Fake-Bank mit einem US-Bürger, der Geld überwiesen hatte, dieses aber nie wiedersah.

Ein Indiz für betrügerische Banken, deren Betreiber weniger professionell arbeiten, ist ein Eintrag in einer Whois-Datenbank, der auf Adressen etwa in Lagos hinweist. Oder deren Kontaktperson E-Mail-Adressen bei großen Freemailern angibt, wie zum Beispiel [E-Mail anzeigen] bei der schon wieder abgeschalteten Ivory Bank.

Eine Ivory Bank hatte sich sogar ein Zertifikat von Thawte Server CA besorgt: Der Explorer zeigte an, dass dieses gültig sei, andere Browser wie Opera warnten, das Zertifikat sei falsch.

Nicht falsch ist, dass wenn Sie auf solch eine Bank stoßen, uns diese melden sollten ..

us-corporation.org · . Anmeldungsdatum: 05.04.2005 Beiträge: 159 Wohnort: Miami Beach

Sehr geehrter Herr Maurischat,

Ich hoffe Sie haben nichts dagegen, wenn ich Ihre Liste um knapp 4000 "Banken", teilweise samt website, erweitere.

Suchmaschine für Fake Banken

Auch sehr beliebt bei allen african connections....

Ein schönes Wochenende
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001 (305) 428-3553

trader-2006 · Newbie Anmeldungsdatum: 27.02.2006 Beiträge: 4 Wohnort: Galizien

Under Secretary of the Treasury.
Richard S. Carro,
Senior Advisory to the General Counsel, (Regulatory Affairs).

Appendix A

The following is a list of financial institutions believed to be
licensed by Nauru. It is not intended to be an exhaustive list, and
the requirement to terminate correspondent relationships will apply
to all Nauru institutions, not just those on this list.
Certain Nauru institutions on this list are known to bear a name
resembling that of an unrelated U.S. regulated institution or of an
international organization. In addition, there may be other entities
unrelated to the Nauru institutions with similar or identical names.
As such, financial institutions should not assume that any
institution that they may encounter with a name similar or identical
to any entity on this list, is in fact, related to any Nauru entity
without additional inquiry.

NAURU-Registered Banks

Access Bank International Ltd.
Adriatica Bank.
Agro Trust Bank, Inc.
Ako Bank (A.K.A. Akobank/Ako-Bank/Akkobank) Corp.
Alliance Bank (possibly A.K.A. European Credit Alliance Bank, Inc.).
Amoko Bank Corporation.
Apollo Bank, Inc.
Ardex International Bank.
Atlantic Capital Trust PLC.
Augusta Bank Corp.
Babylon Bank Corp.
Baltic Pacific Bank.
Bank for International Settlements Corp. (A.K.A. Bis Corp.).
Bank of the Nations.
Bank Thalia.
Bartang Bank and Trust, Inc.
Benmore Union Bank.
Business Mediterranean Bank.
Capital Bank Inc.
Capital International Bank Ltd. Corp.
Caribbean Unified Bank.
Carlton Bank Trust Inc.
Cassaf Bank Corp. (A.K.A. Casaf, Kasaf).
Central Pacific Bank.
Central Pacific National Bank.
Chierici Bank.
City Trading Bank, Inc.
Cometa Bank (A.K.A. Kometa).
Commercial Intercontinental Bank, Inc.
Commex Bank.
Communication Pacific Bank Corp.
Continental Assets, Ltd.
Cortex Bank of London.
CP Bank.
Creditbankinc (A.K.A. Credit Bank Inc.).
Crystal Merchant Bank.
Diffusion (A.K.A. Diffusion Finance) Bank, Inc.
Dom Mitra Bank (A.K.A. Dom Mitra National).
Doris Bank.
East and Central Asian Bankers Trust, Inc.
East Investment Bank Corp.
Eastock Bank (A.K.A. Eastok).
East-West International Bank S.A.
Ecumene Bank, Inc. (A.K.A. Ecumene Bank Ltd.).
Elmstone Bank, Inc.
Energy Capital Bank S.A.
Euro-American Bank.
Euro-Atlantic Bank Corp. (A.K.A. Euro-Atlantik).
Euro Capital Bank Inc.
Euro-Central Investment Bank, Inc.
Euro-Nord Bank Corp.
European Credit Alliance Bank, Inc. (A.K.A. ECAB)(possibly A.K.A.
Alliance Bank).
European Overseas Bank Incorporated.
Exchange Bank and Trust.
Export and Import Bank Corp. (A.K.A. EXIM).
Federal Commercial Bank.
Fidelity International Bank, Inc.
Financial Continent Bank, Inc.
First American International Bank.
First Capital Bank.
First Credit and Trade Bank.
First European Charter Bank, Inc.
First Fidelity Bank, Inc.
First Financial Security Bank, Inc.
First International Bank.
First Investment Bank.
First Republic Bank of Nauru.
First Sky Bank Corp.
First Southern Banking Corp.
First Southern Bank of Nauru.
First Trading Bank Corp. (A.K.A. First Trading Bank Inc.).
Founders Bank Ltd.
General Europe Bank Inc.
Global Heritage Bank.
Global Market Development Bank.
Global Specialty Bank.
Greater International Bank of Nauru (A.K.A. Greater International
Bank Corp.).
Guardian Bank Corp.
Guardian Banking Corp.
Hampshire Bank and Trust Inc. (A.K.A. H-Bank).
Harmony Investment Bank, Inc.
IMRI Credit Bank, Inc.
Info Assets Management Bank Corp.
Innovation Development Bank.
Intercredit Bank (A.K.A. Interkredit Bank).
Inter Development Bank.
International Bank for Economic Affairs Corp.
International Cassaf Bank.
International Commercial Bank Corp. (A.K.A. International Commercial
Banking Corp.) (possibly A.K.A. International Commerce Bank Corp.).
International Exchange Bank.
International Industrial and Investment Bank, Inc.
International Metal Trading Bank (A.K.A. IMTB).
International Overseas Bank, Inc. (A.K.A. Interoverseas Bank).
International Prime Bank Corp.
International Trade and Finance Bank Corp.
International Treasury Banking Corporation, Inc.
Intertrust Credit (A.K.A. Intertrust and Credit) Bank.
Investment Bank of London Inc.
Jefferson Bank and Trust Inc.
Liberty International Bank and Trust.
Maritime Pacific Bank, Inc.
Mars Bank.
MC Bank.
Mediterranean International Bank Corp.
Merchant Deposit Bank Corp.
Meridian Merchants Bank, Inc.
MFC Bank Ltd.
Millenium Bank Corp.
National Commerce Bank Inc.
Nations Bank.
Nations Trust Bank.
Nistru Bank, Inc.
Nord-West Investment Bank, Inc.
Northern Security Bank.
North-West Bank, Inc.
NR Bank.
NTBank.
Pam Bank.
Panacea Bank and Trust.
Panin Bank International.
Pioneer (A.K.A. Pioner) Invest Bank.
Prime International Bank.
Private Finance Bank and Trust, Inc.
Ram Bank.
Reconversion and Development Bank (A.K.A. RDB-Bank).
Republic and Commercial Bank, Inc.
Rockland Bank.
Royal Meridian International Bank Inc.
Russian Clearing and Commercial Bank, Inc.
SCB Bank.
Sinex Bank.
South Pacific Commercial Bank.
Sovereign Allied Bank.
Sprint Bank, Inc.
Standard Capital Bank Corp.
Standard Hellier Bank Inc.
Standard Investments Bank, Inc.
Sterling International Bank, Inc.
Supreme Banking Corporation.
Swiss American Bank.
Swiss Trading Bank, Inc.
Swiss Union Bank Corp.
T-Bank, Inc.
TOCA Bank.
Tower Bank.
Tridal Investment Bank, Inc.
Trust Investment Bank, Inc.
Trust Merchant Bank, Inc.
Unibank International, Inc.
Union Credit Bank, Inc.
Union Lombard Bank and Trust Corp.
United Bank and Trust Company.
United Bank of Industry and Trade (A.K.A. UBIT Bank).
United Industrial Bank, Inc. (A.K.A. Uninbank, A.K.A. Unin Bank).
United West Bank (A.K.A. Unwest Bank), Inc.
Universal Bank.
Universal Baltic Bank Inc.
Universal European Bank, Inc. (A.K.A. Unieurobank).
Veksmarkbank.
Westerhall Private Bank.
Westock (A.K.A. Westok) Bank.
White Knight Merchant Bank.

GoMoPa · . Anmeldungsdatum: 25.01.2002 Beiträge: 2368

Umfangreich und aktuell:
http://db.aa419.org/fakebankslist.php?cmd=reset
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nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten.“

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