AKTUELLE WARNUNGEN VOR BANKEN

Janes Bond · Specialist Anmeldungsdatum: 17.03.2004 Beiträge: 97 Wohnort: München

Habe eine aktualisierte Liste von Banken und Finanzierungsgesellschaften erhalten, vor welchen ausdrücklich auf internationaler Ebene gewarnt wird:

The Fraud Squad list of internet banks and financial firms:
Source: This Is Money, April 18, 2004

Africa Amalgamated Banks Corporation ( www.aabcorp.com )
Allied Africa Bank Corporation ( www.alliedafribankcorp.com )
Allied Chartered Bank/Allied Scottish Bank ( www.alliedchartered.com )
Allied Trust Merchant Bank ( www.atmb.co.uk )
Amalgamated Banks of Africa Corporation ( www.abacfcorp.com )
Andros Bank of Investmen ( www.atlanticreditnominees.com )
Bank of Africa ( www.banqueafrique.com )
Banqueinternationale ( www.banqueinternationale.co.nz )
Banque Afrique ( www.banqueafrique.com )
Banque Nationale ( www.banquedenationale.com )
Bloomberg Bank ( www.bloombergbank.com )
British Investment Trust* Bank ( www.britishinvesttrust.com )
Bromwich Albion Bank ( www.bromwichalbion.com )
City Express Bank ( www.cityexpress.org )
Commercial Express Bank SA ( www.commercialexpressbank.net )
Commercial Trust Bank ( www.commercial-trust-bank.com )
Continental Credit Union Bank ( www.ccub.com )
Continental Trust Brokers ( www.continentaltrustbank.net )
Credit Commercial Bank SA ( www.creditcommercialbanking.org )
Creditfinancial ( www.creditfinancial.org )
Credit-Trustees Bank ( www.credit-trustees.com )
Diamond Banking & Finance Group ( www.dbfg.net )
Dominium Finance & Investment ( www.dominiumfinace.com )
Effexbank ( www.effexbank.com )
Equatorial Trust Bank ( www.etbltd.com )
Equity Investment ( www.equityinvestment.org )
Euro Direckt Bank ( www.eurodireckt.com )
Ferrari Investments ( www.ferrarinvestments.com )
Fethard Finance ( www.fethard.biz )
Fidelity Union Trust Bank ( www.fidelityuniontrust.com )
Financial Securities ( www.financialsecurities.org.uk )
First Allied International Bond* Bank ( www.faibb.com )
First Atlantic ( www.firstatlantictrust.com )
First Chartered Bank ( www.firstcharteredbankltd.com )
First Corporate Clearing House ( www.fcchonl )
First Trust Bank ( www.firsttrustbank.net )
First Union Trust ( www.firstuniontrust.com )
Firstdirectbanking ( www.firstdirectbanking.com )
FX Finance Investment Solutions ( www.fxfinance.co.u)
Global Link Cash Change UK ( www.globallinkscashxchangeltd.com )
Globe Trust Bank ( www.globetrustbank.com )
Guarantee Finance & Security ( www.gfsecurity.com )
HFPC Finance ( www.hfpcfinance.com )
I Capital Bank ( www.icapitalbank.com )
IMK Bank ( www.imkbank.com )
Inter Trade Bank ( www.intertradebank.com )
Inter-Merchant Bank ( www.inter-merchantbank.com )
International Credit Bank ( www.internationalcreditbank.com )
International Investment Bank ( www.internationalinvestmentbank.com )
International Mercantile Bank ( www.imbgroup.co.uk )
International Park Merchant Bank ( www.inter-parkbank.com )
Kapital Trust Bank ( www.kapitaltrustbank.com )
Meridian Trust Bank ( www.meridiantrustbank.com )
Metropolitan Mercantile Trust Bank ( www.mmt-b.com )
Mainland Finance ( www.mfinc-online.co.uk )
Mainland Investment Trust Bank ( www.mainlandinvesttrustbank.com )
Nat Merchant Bank ( www.natmbank.com )
National Trust Bank ( www.standardfinancialtrust.org )
National Leicester Bank ( www.nlbuk.com )
Nations Merchant Bank ( www.nat-merc.com )
Ocean Capital Finance ( www.oceancapitalfinancial.com )
Ocean Diplomatic Securities & Finance ( www.oceandipfinsec.com )
Ocean Pacific Merchant Bank ( www.opbanking.com )
Oceanic Finance Corporation ( www.oceanicfinance.com )
Offshore Bonds & Creditors Trust (UK) ( www.offshorebondandcreditors.com )
Offshore Creditors ( www.offshorecreditors.com )
Orient Trust Finance ( www.orienttrustfinance.com )
Origin Merchant Bank ( www.originmerbank.com )
Pan Mercantile Bank ( www.panmercantile-bank.com )
Pan National Bank ( www.pannationalbank.com )
Paramount Bank ( www.paramount.net )
Pinnacle Finance ( www.pinnaclefinance.net )
Platinium Trust Security Services ( www.platiniumtrust.com )
Royal Equity Bank ( www.royalequitybank.com )
Secure Escrow* ( www.secure-escrowonline.com )
South African Apex Bank ( www.saapexbank.com )
Sovereign International Finance ( www.sovfin.com )
Standard Credit International ( www.standardfinancialtrust.org )
Swiss Net Bank ( www.snetb-ag.net )
The Capossos Bank ( www.thecapossosbank.com )
Trans-Diplomatic Corps Bank ( www.trans-diplomaticcorpbank.com )
Union Center National Bank ( www.ucnbk.com )
Universal Allianc ( www.unialliance.com )
Universal Trust Finance Services ( www.unittrustfinance.com )
Vanguard Trust Bank ( www.vanguardtrust.com )
VIP Financial Bank Group ( www.vipfbg.com )
Virtual Securities & Finance ( www.virtualfinanceweb.com )
World Finance Direct ( www.worldfinancedirect.com )

APROPHIS · Newbie Anmeldungsdatum: 28.12.2003 Beiträge: 5

Und alle anderen Banken sind demzufolge seriös?

Welch ein Witzbold, typisch GOMOPA Wichtigmacher, einfach etwas reinkopieren, ohne Hintergründe, Beweise, Erklärung oder sonstiges.

APROPHIS

Browser · . Anmeldungsdatum: 17.11.2003 Beiträge: 2016

@Aprophis

loooser · User gebannt Anmeldungsdatum: 07.10.2003 Beiträge: 2774

APHROSIS sollte besser überlesen werden.
Hier können Sie einmal ansatzweise überfliegen, wes Geistes Kind er ist:
www.gomopa.net/phpBB2/search.php?search_author=APROPHIS

plastikbesteck · Specialist Anmeldungsdatum: 14.08.2003 Beiträge: 155

loooser · User gebannt Anmeldungsdatum: 07.10.2003 Beiträge: 2774

stimmt, mir fiel auf die Schnelle nicht passendes ein. SORRY

infosearch · Newbie Anmeldungsdatum: 19.04.2004 Beiträge: 29

In diese Liste kann man noch die Mercure Bank aufnehmen.
mercurebank.com

Die Repräsentanz war bis Ende letzten Jahres unter folgender Adresse:
Königslacher Str. 15-21
Frankfurt a. M.

Habe darüber folgende Informationen:
- Ist nicht als Bankenrepräsentanz angemeldet.
- Es laufen Ermittlungen gegen die Firma in FFM.

Vielleicht hat noch jemand mehr Informationen.

ffbkdavid · User gebannt Anmeldungsdatum: 31.08.2003 Beiträge: 1467 Wohnort: Schweiz

herr aprophis:

die liste ist äusserst wertvolle... sie ist auch nicht "ohne hintergrund" einfach so mir nix dir nix kopiert worden, sondern immerhin auf paul renners' dd board gepostet worden

immerhin - hier der artikel, auf dem die liste basierte:

http://www.thisislondon.com/news/business/articles/timid77062?source=

die liste aus allerdings auch OHNE den kommentar und die lustigen beispiele aussagekräftig... spätestens nach dem surfen auf den verschiedenen, äusserst humorigen, webseiten weiss man mit sicherheit, warum die entsprechenden "institute" auf der liste figurieren

ihre vernichtenden kommentar sind somit äusserst unangebracht

ffbkdavid

silverbullit · Newbie Anmeldungsdatum: 21.04.2004 Beiträge: 9 Wohnort: frankfurt

ich glaube, dieser liste sollte man einige (wenn nicht alle) grosse eu banken beifuegen. die auf der liste haben es halt (illigal) versucht und sind erwischt worden.... die anderen machen es am rande oder so dass es keiner sieht... oder einige sehen nicht hin...komisch genug, dass es immer nur kleine banken erwischt.. oft privat banken.... wir alle wissen, dass unsere grossbanken genauso dreck am stecken haben.... oder glaubt da jemand was anderes...? waere das nicht etwas naiv....?

greetings....

ffbkdavid · User gebannt Anmeldungsdatum: 31.08.2003 Beiträge: 1467 Wohnort: Schweiz

silverbullit:
vollständig einverstanden - aber:

die hier besprochene liste umfasst nicht institute, die in irgendeiner weise "komisch" agieren (eine solche müsste zwingend verschiedene "internationale" finanzgruppen beinhalten... siehe unsere regelmässigen kommentare - belege eingeschlossen

- über das verhalten unser heissgeliebten ch-gnomen), sondern schlicht und einfach unter der gürtellinie operierende aammnn-institute, die entweder

- überhaupt nicht registriert sind, oder die
- von irgendwelchen komischen inseln aus ihre geschäfte treiben, oder die
- über lizenzen real gar nicht existierender staaten verfügen

... gelegentlich gilt nicht "entweder, oder", sondern "sowohl als auch"

ffbkdavid

Choi · Newbie Anmeldungsdatum: 29.03.2004 Beiträge: 18 Wohnort: Mülheim

Hallo!

Schauen Sie sich einmal folgende Translatorübersetzte Seiten!
http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.offshore-banking-index.biz/sitemap.html&prev=/search%3Fq%3DIng%2BBank%2BNetherlands%2BOffshore%26start%3D30%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
Sie werden feststellen, dass fast alle renomierten Banken weltweit, vor der Küste Standorte haben. Ist ja auch nicht strafbar!
Bei Auslandsgeschäften sind solche Stützpunkte ja auch sehr dienlich und oft von entscheidender Bedeutung. Kommt immer auf den Blickwinkel an, aus der man diese Dinge betrachtet. Offen nach allen Seiten, heißt hier die Devise.

Muss sein finde ich, ansonsten geriete die Weltwirtschaft sicherlich sehr schnell ins Stocken. Bürokratische Hindernisse würden sehr schnell, manch großem wichtigen Geschäft eines Unternehmens, im Wege stehen.

Unsere alten übernommenen Denkstrukturen der Eltern und das uns eingetrichterte Bankengewatsche veranlassen uns oft genug solchen Dingen mit Abwehrhaltung und irgendwie einem gewissen Respekt, gegenüber zu stehen. Die Banken sehen uns gerne als Willenlose Wesen mit einem Hang zum schnellen Unterschreiben und Abhängigmachen.

Jeder kann übrigens ein solches Konto für sich weltweit eröffnen. Stellt sich lediglich die Frage "wozu," benötigt man ein solches...

Hier ist wie so oft im Leben die Kreativität jedes Einzelnen gefragt.

Grüße Sie
Choi

http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.offshore-banking-index.biz/sitemap.html&prev=/search%3Fq%3DIng%2BBank%2BNetherlands%2BOffshore%26start%3D30%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN

Starskies2000 · Insider Anmeldungsdatum: 15.09.2003 Beiträge: 910 Wohnort: NRW

der Geschäfte die auch deutsche Banken machen dürfen hier gar nicht gemacht werden.
Oder aber sie sind hier nicht lukrativ genug für beide Seiten.
Nicht umsonst unterhalten diverse Landesbanken Niederlassungen bzw. Rechtlich und fiananziel unabhängige Töchert z.B. in Delaware.
Mal abgesehen von den Bahamas, Nordzypern etc.
Bis vor kurzem waren ja auch Heage fonds in DE verboten.
Trotzdem hatten fast alle Banken aus DE entsprechende Fonds die in den Ländern aufgelegt wurden in denen es erlaubt ist.
Banken sind nun mal keine Caritative Einrichtung sondern Profitunternehmen.

silverbullit · Newbie Anmeldungsdatum: 21.04.2004 Beiträge: 9 Wohnort: frankfurt

yes my friend,

i agree. ich habe selber viel mit banken und versicherungen zu tun. sie tun das gleiche wie die etwas heftigeren faelle auf der liste. der eine ist eben assi und der andere gentlemen. doch das handwerk beider ist identisch.

allerdings muss man ja sagen, wenn man die einzelnen webpages studiert findet man ja wirklich recht abenteuerliche konstrukte. irgendwie ja auch inspirierend, auf eine bestimmte art...

greetings....

Starskies2000 · Insider Anmeldungsdatum: 15.09.2003 Beiträge: 910 Wohnort: NRW

@silverbullit

Wohl kaum oder?
Viele machen einfach nur den Fehler und reden hier in DE mit ihren "Bänkern".
Denn entweder er weis wirklich nicht was sein Laden so alles macht, oder er darf gar nicht auf das Angebot hier in DE hinweisen.
Dieser Lächerliche Beihilfeparagr. Also wenn man die Kohle hat um sowas zu machen. Einfach mal einen Urlaub in der Karibik verbringen.
Zu den Touristischenatraktionen die Niederlassungen von Banken und Beratungskanzleien hinzuzählen.
Die sind da viel Zugänglicher und offener für kontruktive Gespräche.
Hier müsste der direkt den Beauftragten Anrufen der dann diese hässlichen kleinen Mitteilungen schreibt.
Da drüben, wird man höflich bewirtet.
Habe da noch so ein Gespräch in den Ohren, nein da kann ich ihnen nicht weiterhelfen. Dabei einen Zettel schreibend mit der Telefonnummer der Niederlassung und Ansprechpartner in LX.

Heinrich Dreier · ** Consulter ** Anmeldungsdatum: 28.09.2003 Beiträge: 2922

Taeaen · User gebannt Anmeldungsdatum: 10.08.2003 Beiträge: 1940 Wohnort: Aachen

@ Heinrich,

genau diese Bande ist es. Stammsitz auf den hübschen Komoren ( First Net Finance lässt grüssen ) und so wenig Geld in der Tasche wie die meisten wohlklingenden US-Corporations.
Mit den mir vorliegenden wertlosen SLCs dieser Bank könnte ich Wände tapezieren und die angeblich initiierten Geschäfte in Milliardenhöhe lassen das Zwerchfell auf Hochtouren arbeiten.
Wer sich auf diese Galgenvögel einlässt, ist es selbst schuld !

Freundliche Grüsse
Taeaen

daniela tessin · Specialist Anmeldungsdatum: 11.05.2003 Beiträge: 117

Die Sache ist noch "lustiger". Komoren.............? Sollen angeblich mit einer Bank unter einer Decke stecken, die in Polen und Libanon agiert. Sind im Moment noch keine abschliessenden Ergebnisse vorhanden. Werde dann sofort posten.

ffbkdavid · User gebannt Anmeldungsdatum: 31.08.2003 Beiträge: 1467 Wohnort: Schweiz

genau handelt es sich um die insel ANJOUAN (kämpft um unabhängigkeit von den komoren... stand der dinge "unentschieden"

man konnte sich dortselbst banklizenzen für eine jährliche gebühr von usd 18,500.- und einer "kapitalhinterlegung" bei der zentralbank in höhe von usd 10,000.- erlangen

... naja - auch die schweytzer gnomen von der zürcher bahnhofstrasse haben ja irgendwann klein angefangen

die geschäfte scheinen offenbar ins stocken gekommen zu sein - check yourself on

http://81.249.140.43/offshore.htm

ein bemerkenswertes portrait des herrn staatspräsidenten ist zu bewundern auf http://www.anjouangov.com/

ach, du grüne neune... was es so alles gibt... montenegro hat einen würdigen nachfolger gefunden

ffbkdavid

infosearch · Newbie Anmeldungsdatum: 19.04.2004 Beiträge: 29

Heinrich Dreier · ** Consulter ** Anmeldungsdatum: 28.09.2003 Beiträge: 2922