Royal Investmenttrust of Bahrain....

FrenchKiss · Newbie Anmeldungsdatum: 16.12.2003 Beiträge: 15 Wohnort: UAE

... die politisch innovative Lösung unserer Geldsorgen

Die "Royal Investmenttrust of Bahrain" - ein Musterunternehmen, dass die grundsätzlichen Probleme des Nah-/Mittelostkonflikts schon gelöst hat?

Geschichte:
Unsere Reaktion auf ein (Kapitalien/Geschäftsverbindungs-)Inserat brachte uns in Kontakt zu einem

Herrn Dr. Vincente Buri, Finanzwirt mit Sitz in Lausanne (CH). (Fax vom 23.01.2004)

Herr Dr. Buri möchte keinerlei Vorkosten abrechnen. Seine Honorarkosten i.H.v. 0,2% der Darlehenssumme sind erst nach DarlehensAUSZAHLUNG fällig.
Besagter Herr ist gemäß eigenen Angaben seit 6 Jahren für den "Royal Investmenttrust of Bahrain" tätig. Dieser soll bereits mehrere Kredite vergeben haben und auch weltweit investiert haben - vorrangig jedoch in arabischen Ländern sowie in England.
Aufgrund von Beobachtungen des europäischen Finanzmarktes erscheint hier Handlungsbedarf o.g. Gesellschaft.

Nach unsererseitigen Übersendung des Kurzvorhabens per Fax kam am 02.03.2004 freundlicherweise direkt eine "Darlehenszusage - verbindlich für 12 Banktage" (über 7,1 Mio Euro)

Interessant ist bei der ganzen Geschichte (neben Konditionsdetails etc.), alleine die von Dr. Buri genutzte Kommunikations- und Länderstruktur:

Er schickt sein Schreiben mit Faxkennung +972 (Israel!!!), tatsächliche Anschlussnummer ist jedoch +34 (Spanien!!)
Als er das Fax sendete, war er angeblich in Manama, Bahrain.

Selbstverständlich wurde an Deutsche Kunden gedacht: es werden 2 deutsche Faxnummern angegeben (0611) + (0621). Diese Gesellschaft samt Vermittler ist an Serviceorientierung kaum mehr zu überbieten

Die "Royal Investmenttrust of Bahrain" - hier namentlich benannt ein
Herr Khan Asrafhi (Chairman)
sendet ihre Darlehenszusage selbstverständlich auch mittels israelischer!Faxkennung - auch hier wieder tatsächliche Nummer Spanien (selber Anschluss wie Herr Buri).

Ein Schelm, der Böses dabei denkt...

Vielleicht hat noch jemand hier von den Herren gehört?

daniela tessin · Specialist Anmeldungsdatum: 11.05.2003 Beiträge: 117

Zu Ihrem Beitrag gestatte ich mir einige Anmerkungen: Ich bin sehr oft in den VAE usw. und kenne mich dort auch ziemlich aus.

Nur aus dem Durcheinander von Faxnummern und Länderangaben kann ich nichts erkennen wie ich richtig nachsehen soll. Dazu müssten Sie schon eine genaue Anschrift usw. oder das Antwortschreiben oder dergleichen veröffentlichen.

Es ist hier keine Seltenheit, dass Telefonnummern von angrenzenden Staaten benutzt werden aufgrund der Weltwirtschaftslage usw. Oft werden auch Nummern von Zypern verwendet, da Syrien und Libanon durch die in der Vergangenheit geführten Konflikte auf Ausweichnummern angewiesen waren.

Also machen Sie genauere Angaben dann kann man auch besser nachsehen. Im übrigen wurden keine Vorkosten berechnet und wenn die Kosten erst nach Ausreichung des Darlehens zu zahlen sind, wo ist dann die Gefahr?

Es gibt viele schwarze Schafe aber um ein Urteil zu bilden müsste man einen Fall "durchziehen".

Werder · Newbie Anmeldungsdatum: 17.11.2003 Beiträge: 33

Hallo User ,
ein Partner von mir hatte vor ca. 1 Jahr kontakt zum H.Buri ,
was ich noch so weiß !
Laufzeit ca. 5-10 Jahre , vorzeitige Tilgung ist möglich !
Darlehn wir zu 100% ausgezahlt , nach Auszahlung kommt
Rechnung 0,2% der Darlehnssumme von H.Buri .
Absicherung des Darlehn über eine Risikolebenversicherung .
Es kann eine vorhandene Versicherung abgetreten werden oder
man schließt sich einer günstigen Pool-Versicherung an .
Kosten für 2 Jahre ca. 800 Euro .
Darlehn kommt jedoch erst zur Auszahlung wenn die Sicherheit
gestellt ist .
Bearbeitung bei Pool-Versicherung ca. 12 Tg.
bei Abtretung ca. 6-8 Wochen .
Empfohlen wir die Pool-Versicherung , die sofort bezahlt werden
soll. Verträge gibt es nicht !!
meiner Ansicht , reine Abzocke über eine nicht zustandenkommende
Versicherung .
Geld ade !!!!
Gruß Werder

FrenchKiss · Newbie Anmeldungsdatum: 16.12.2003 Beiträge: 15 Wohnort: UAE

Hallo Daniela,

besten Dank für Ihre Überlegungen und Hinweise.

Auch wir hatten und haben mit arabischen Ländern zu tun - vornehmlich mit KSA + VAE und selbst mit Syrien ist uns die Verwendung von Ausweich-Kontaktdaten (speziell israelische) persönlich nicht bekannt, was sicherlich nichts heißen muss.

Spätestens ab Sonntag kann mir sicherlich die Chamber of Commerce von Bahrain Auskunft über die Royal Investmenttrust geben. Ich bin zugegebenermaßen nicht gleich auf die Idee gekommen, dort nachzufragen. Wie auch immer: Der Vermittler berechnet sein Honorar erst nach Darlehensauszahlung. Insofern korrekt - alles deutet auf ein seriöses Geschäft hin. Die Zinsen sind niedrig. Perfekt! Es gibt weder nervende Telefonanrufe des Vermittlers oder der Gesellschaft, keine ständigen irgendwie gearteten Nachfragen.

Zur Absicherung des Darlehens wird eine Risikoversicherung benötigt. Bei vorhandensein einer entsprechenden Vers. wird um Übersendung der Police gebeten, damit die Abretung vorbereitet werden kann.
(wir werden es über diesen Weg versuchen)
Sollte keine Versicherung vorhanden sein, kann man auch in eine Poolversicherung (das sind ja dann quasi doch Vorkosten - oder?) einzahlen. Die Beiträge müssen immer 2 Jahre im voraus beglichen werden. Man bekommt auch eine entsprechende Bestätigung für das Finanzamt.

Von telefonischen Rückfragen möge man bitte absehen.
Adresse unbekannt - dafür gibt es eine P.O.Box-No
Die angegebene israelische Nummer funktioniert - allerdings ist dort lediglich ein Anrufbeantworter geschaltet, man möge eine Nachricht hinterlassen.

Es wird darauf hingewiesen, dass man KEINEN Darlehensvertrag bekommt. Nach Zahlung der Prämien und durch Auszahlung des Darlehensbetrages werde der Vertrag wirksam.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass für die Ausschüttung des Darlehens mind. 10 Banktage gerechnet werden müssen. Die Abtretung der Police würde noch einmal 6-8 Wochen benötigen - die nächste Darlehensauszahlung wäre jedoch bereits Mitte März.

Ach ja, die Bankverbindung der Gesellschaft ist ebenfalls "spanisch"

Eine Darlehenszusage i.H.v. mehr als 7 Mio Euro ohne irgendwelche Rückfragen oder persönliche Kontaktaufnahme erscheint mir doch etwas gewagt? Ich lasse mich diesbezüglich nur allzu gern eines Besseren belehren.

Gerade wegen des Durcheinanders der diversen angegebenen Kontaktdaten habe ich hier geschrieben.

FrenchKiss · Newbie Anmeldungsdatum: 16.12.2003 Beiträge: 15 Wohnort: UAE

Hallo Werder,

vielen Dank für die Information - die Angaben decken sich mit den uns vorliegenden.

Also geht es doch leider in die Richtung: Finger weg...

FrenchKiss · Newbie Anmeldungsdatum: 16.12.2003 Beiträge: 15 Wohnort: UAE

Liebe Forumsteilnehmer,

ich habe soeben mit der Chamber of Commerce and Industry of Bahrain telefoniert (hätte ich schon früher machen sollen, dann wär's ein Zeitfresser weniger gewesen...):

Unsere Vermutung hat sich bestätigt.
Die angebliche "Royal Investmenttrust of Bahrain" mit Chairman Khan Asrafi gibt es in Manama nicht. Die angegebene P.O.Box-Nummer existiert nicht, einen Herren namens Khan Asrafhi gibt es dort auch nicht.

Die bisherigen Postings zum Thema Royal Investmenttrust sollten daher direkt unter die Rubrik "VORSICHT" verschoben werden.

Viele Grüße
Kirsten

daniela tessin · Specialist Anmeldungsdatum: 11.05.2003 Beiträge: 117

Hallo,

habe auch soeben ein Fax bekommen. Diese Personen teilen mir ebenfalls mit, dass die Sache mit Vorsicht zu geniessen ist. Aber, entgegen der Handelskammer dort, ist diesen die Gesellschaft bekannt. Sie forschen nach weiteren Infos. Im Laufe des Tages soll ich Nachricht bekommen. Wir werden also bald wissen wer sich hinter dem Trust versteckt oder agiert.

PECUNIA · Specialist Anmeldungsdatum: 27.08.2003 Beiträge: 156 Wohnort: Hannover / Dubai

Es schreibt der User "daniela tessien" folgendes:

"Es ist hier keine Seltenheit, dass Telefonnummern von angrenzenden Staaten benutzt werden aufgrund der Weltwirtschaftslage usw. Oft werden auch Nummern von Zypern verwendet, da Syrien und Libanon durch die in der Vergangenheit geführten Konflikte auf Ausweichnummern angewiesen waren."

Die Gebrüder Grimm lassen grüßen.

MfG

PECUNIA

hans45 · Specialist Anmeldungsdatum: 22.09.2003 Beiträge: 142 Wohnort: Innviertel

Es wird doch nicht unser Freund Ramirez schon wieder aktiv sein?
Wäre das selbe Muster, nur das ist noch zu früh, der Arbeitet nur alle 2 Jahre und FNF ist grade erst vorbei.

Gruß Hans

caligula · Insider Anmeldungsdatum: 06.12.2003 Beiträge: 884 Wohnort: Wien

Der Sinn der Geschäftsanbahnung ist es, Geld für die sog. "Poolversicherung" einzustreifen. Die 0,2 Punkte für den Scheich aus Bahrein sind nur ein Ablenkungsmanöver.

Natürlich handelt es sich um Vorkostenabzocke. Wollma wetten?

Caligula

caligula · Insider Anmeldungsdatum: 06.12.2003 Beiträge: 884 Wohnort: Wien

@ pecunia

Pecunia loben hab' ich vergessen. Die Gebrüder lassen wirklich grüßen, gut gesagt!

Eine Rufumleitung über Zypern oder Syrien ist übrigens das Dümmste, das man in der internationalen Finanzkriminalität anstellen kann. Die Russen sitzen zwar in ihrer Villa auf Zypern, die Anrufe gehen aber natürlich nach Hamburg oder Zürich und nicht umgekehrt.

Der internationale Top-Betrüger Adnan Gager (natürlich Syrer, denn die sind Spitze) hätte sich nie in Syrien anrufen lassen. Wozu Topleute aus Bahrein übrigens Maildrops brauchen, entzieht sich meiner Kenntnis.

C.

PECUNIA · Specialist Anmeldungsdatum: 27.08.2003 Beiträge: 156 Wohnort: Hannover / Dubai

Danke caligula, den Ausführungen ist nichts mehr hinzuzufügen.

MfG

PECUNIA