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carolus
Newbie
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beiträge: 31
Wohnort: nordhessen
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 Verfasst am: 4.März 2003 9:26 Titel: hamilton investment corp., paraguay |
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wer hat erfahrung mit diesen leuten, die bargeld aus dem ausland zu eff. 3,5 % "ohne vorkosten und schufaauskunft an ehrliche rückzahler" anbieten?
vor auszahlung muss bei rücksendung des "notariellen darlehensvertrages" 1 % "steuern" und die "übersetzungskosten, notar - und registergebühren" eingezahlt werden.
jede andere abwicklung wird abgelehnt.
[color=red][b]zu 99,9% BETRUG![/b][/color] -Goodman- |
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Goodman
*** Consulter ***
Anmeldungsdatum: 16.01.2002
Beiträge: 5416
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money-baer
Insider
Anmeldungsdatum: 28.02.2002
Beiträge: 779
Wohnort: /Mfr.
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| Verfasst am: 4.März 2003 15:27 Titel: |
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| ..es steht ja auch nicht in der Anzeige "Deutscher (amtl.) Notar", einer aus Südamerika kostet sicherlich nur Bruchteile von unseren Gebühren, an denen aber die Kostennote sprich NN angelehnt ist, sonst würde es ja keinen Profit geben. Gelle? |
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trifo
Newbie
Anmeldungsdatum: 14.04.2003
Beiträge: 4
Wohnort: CH-8806 Bäch
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| Verfasst am: 14.Apr 2003 13:57 Titel: Achtung !!! |
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Wie erwähnt ist, alles sehr professionell dargestellt und abgewickelt, auch erhält man umgehend ein Feedback bei Kontaktaufnahme per Mail.
Nach kurzer, aber eingehender Ueberprüfung deutet die Vorgehensweise ganz klar auf einen Betrugsfall hin. Mein Wirtschaftsanwalt hat mir kostenlos den Tipp gegeben.....FINGER WEG !
Gruss trifo |
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Goodman
*** Consulter ***
Anmeldungsdatum: 16.01.2002
Beiträge: 5416
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money-baer
Insider
Anmeldungsdatum: 28.02.2002
Beiträge: 779
Wohnort: /Mfr.
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| Verfasst am: 14.Apr 2003 17:01 Titel: |
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@trifo
was waren die >Indizien< aus Sicht Deines Anwalts, außer dem heimlichen, der Beraterhaftung = lieber abraten als zu raten? |
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trifo
Newbie
Anmeldungsdatum: 14.04.2003
Beiträge: 4
Wohnort: CH-8806 Bäch
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| Verfasst am: 14.Apr 2003 20:48 Titel: Indizien zum Betrug... |
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Hallo money-baer
Die Indizien waren einerseit das angegebene Domizil, was von vorn herein dubios erschien und die Vorkosten welche an einen Notar zu zahlen gewesen wären.
Diese Vorkosten seinen ein klares Zeichen von Betrugsabsichten gewesen.
Gruss trifo |
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Colombo
Pathfinder
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
Beiträge: 290
Wohnort: Präsidium
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| Verfasst am: 16.Jun 2003 7:58 Titel: |
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Auch zu diesem Anbieter
Hamilton Investemt Corporation
erreichte mich folgender Warnhiweis:
| Zitat: |
Nachricht:
Warnung !!!
Hamilton Investment in Paraguay ist eine Betrügerfirma.
Geschäftsführer ist ein Herr Walter Anderson nochmals WARNUNG !!!!! |
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Colombo
Pathfinder
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
Beiträge: 290
Wohnort: Präsidium
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Colombo
Pathfinder
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
Beiträge: 290
Wohnort: Präsidium
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| Verfasst am: 26.Aug 2003 16:55 Titel: |
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Einen schönen guten Tag,
leider kommt es doch immer wieder vor, das Bürger auf Angebote reagieren die nicht unbedingt als gut bezeichnet werden können. So auch in diesem aktuellen Beispiel:
| Zitat: |
Angebot in einem Deutschen Anzeiger :
http://www.city-netz.com/anzeigenmarkt/docs/11323.htm
Über diese Anzeige bin ich dann auf die Homepage dieser "eher dubiosen Anbieter" oder auch B......r www.hamiltontrust.cjb.net gelangt ( 1unten stehend ), wo ich mir das Antragsformular heruntergeladen und ausgefüllt habe und samt meiner Projektunterlagen nach Asuncion per Post versendet habe. ( Die Hompage ist immer noch aktiv )
Nach ca. 20 Tagen habe ich eine Finanzierungszusage für 1.700.000,- Euro erhalten, nach weiteren 3 Tagen ist ein Vertrag von einem Notar ( ein Falscher ) gekommen, um diesen zu unterfertigen und zu retounieren.
Da mir das mit der Bezahlung des Notars per Western Union von Anfang an nicht gefallen hat, habe ich in Asuncion angerufen, und mit den angeblichen Herrn Anderson gesprochen. Ich teilte ihm mit, dass ich das Geld auf ein Konto zahlen möchte, da teilte man mir mit, dass dadurch so hohe Wechselgebühren entstehen und daher der Notar dies nicht mehr akzeptiere. Es wurde mir auch angeboten, dass ich persönlich nach Asuncion kommen kann, um vorort die Gebühren und Unterschrift zu leisten. |
| Zitat: |
Anzeige von Walter Anderson vom 06. Februar 19103 um 16:58:50 Uhr:
Barkredite ab € 80.000 bis € 2.500.000 für jeden Zweck.
zu 3.5 % effk. Jahreszinz und 2 % Tilgung. Ohne Vorkosten
und Schufaauskunft. An ehrliche Rückzahler.
Kreditantrag unverbindlich anfordern bei:
Hamilton Investment Corporation
Casilla de Correos 724
Asuncion - Paraguay
Oder herunterladen bei:
www.hamiltontrust.cjb.net
Der Antrag muß in jedem Falle schriftlich per Post erfolgen. Mail-Anfragen werden daher ( außer Vermittler )nicht beantwortet.
Hamilton Investment Corporation |
| Zitat: |
Office: Sudamerica - HamiltonCorporation
Casilla de Correos 724 - Asunción - Paraguay
Betreff: Annuitäten - Darlehensangebot
Sehr geehrter Interessent,
Aufgrund überschüssiger Spareinlagen und aufgelaufenen Versicherungseinlagen bei unseren Haupt - und Nebengeschäftsstellen bieten wir Annuitäten - Darlehen ab € 80.000.-- bis € 2.500.000.-- , an ehrliche Rückzahler zu folgenden und auf die gesamte Darlehens-Laufzeit festgeschriebenen Konditionen an: ( Nach Europa sind keine Auszahlungen mehr in US$ möglich. )
Baudarlehen - Firmendarlehen
Privat- und Praxisdarlehen
Umfinanzierungen
Zinssatz 3,5 % p.A. effektiv
Mindesttilgung 2,0 % p.A
Die Tilgung kann auch höher angesetzt werden und Sondertilgungen sind möglich. Unsere Annuitäten - Darlehen können für alle Zwecke verwendet werden. Aufgrund ersparter Zinsen beträgt die Laufzeit des Annuitäten-Darlehens 24,22 Jahre. Da es sich um eigene Gelder handelt garantieren wir: 100 %-ige Auszahlung ohne Abzug irgendwelcher Kosten , keine nationale Schufaauskunft ,keine Provisionen oder Maklergebühren , kein Disagio
Laden Sie sich hier ( rechtsklick und "speichern unter ..." oder linksklick mit Word öffnen ) unseren Kreditantrag herunter, füllen Sie diesen unverbindlich aus und senden Sie uns diesen unterschrieben mit den
erforderlichen Unterlagen per Luftpost wieder zurück. Der Verwendungszweck für das gewünschte Darlehen muß ausreichend angegeben bzw. dokumentiert sein. Nach spätestens 8 - 10 Tagen erhalten Sie weitere Nachricht von uns.
In der Hoffnung Ihnen hiermit gedient zu haben verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Hamilton Investment Corporation
Walter Anderson
-Deutschspachiger Sachbearbeiter-
Bitte beachten Sie: Wir vergeben unsere Darlehen nur an Privatpersonen die persönlich mit Ihrem gesamten Vermögen haften. Auf Firmen ausgestellte Darlehensanträge sowie per EMail, Telefax übermittelte Anträge oder Vorabanfragen können wir nicht bearbeiten !
Hamilton Investment Corporation * Head Office: Miami U.S.A. |
Es folgt Schriftverkehr (Originale liegen vor)
| Zitat: |
Auszug aus Schreiben
In den nächsten Tagen geht Ihnen ein international Rechtsgültiger notarieller Darlehnsvertrag mit allen Konditionen zu.......... Von unserer Seite entstehen Ihnen keine Kosten, da es sich um eigene bzw. treuhänderisch verwaltete Gelder handelt. Für Ihr Darlehn setzen wir einen Festzins von 3,5% p.a. und eine Tilgung von 2% p.a. bei 100% Auszahlung an.... |
| Zitat: |
Auszug aus Schreiben
...erhalten Sie Ihren notariellen Darlehnsvertrag....
...unter Berücksichtigung des notariellen und amtlichen Bearbeitungsaufwandes, der Notargebühren sowie der Transferierungszeit werden Sie in etwa 1-2 Wochen im Besitz des Darlehns sein.
Wir weisen darauf hin, daß von unserer Seite keine Kosten entstehen. Die Gebührennote des Notars kann mit denen an Sie auszuzahlenden Geldern nicht verrechnet werden, da keinerlei gegenseitige Rechtsansprüche bestehen und wir Ihr Darlehn nur zu 100% auszahlen dürfen, bzw. der Betrag bereits zu Ihren Gunsten gebucht wurde. Die rechtliche Gebührenordnung und die Absicherung der uns treuhänderisch überlassenen Gelder lassen keine andere Form der Bearbeitung zu......
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Sergio Brindell - Filialleitung |
| Zitat: |
Hamilton Investment Corporation
Betr. Ihr Annuitäten-Darlehn über 1.700.000 Euro / Referenz Nummer xx-xxxx-xxxx
Kapital/ Transfergebühren
wie wir jetzt erst mit Bedauern feststellen mussten, ist unserem unser Notar bei der Ausfertigung der Darlehnsurkunden bei der Berechnung der Kapital- und Tranfersteuern ein Fehler unterlaufen. Die Transfer- und Kapitalsteuern belaufen sich nicht auf 1% sondern nur auf 0,5% der Darlehnssumme. Die Summierung der Gebührennote ist also unrichtig. Der fehler ist darauf zurückzuführen,dass wir früher mit Darlehnsvermittler zusammenarbeiteten und wir unseren Vermittler 0,5% als Provision mit eingerechnet haben, was in Ihrem Falle ja nicht zutrifft. Bitte kürzen Sie die Gebührennote dementsprechend.
mit vorzüglicher Hochachtung
Hamilton Investment Corporation - Walter Anderson
Deutschsprachiger Service: Tel. 00595981897887 Fax: 0017752635929 - Mail [E-Mail anzeigen] |
Zahlungen an den Notar:
| Zitat: |
per Western Union - an Empfänger
Roberto Bernal do Prado
Ausweis-nr. 4.102.508
Asuncion - Paraguay
weitere Angaben benötigen Sie nicht |
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Colombo
Pathfinder
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
Beiträge: 290
Wohnort: Präsidium
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| Verfasst am: 2.Sep 2003 9:59 Titel: |
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Und weitere Bürger die geschädigt wurden (nach eigenen Angaben) melden sich:
| Zitat: |
Hergang:
Betrug durch Hamilton Corporation, Paraguay (Hr. Anderson)
Notargebühr von 2.100,- Euro doch kein zugesagter Kredit. |
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A. Henneberg
** Consulter **
Anmeldungsdatum: 28.08.2002
Beiträge: 4926
Wohnort: Osten
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| Verfasst am: 14.Jan 2004 21:16 Titel: |
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Hamilton Investment Corporation hat keine Erlaubnis der BaFin
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht weist darauf hin, dass die Hamilton Investment Corporation, Paraguay keine Erlaubnis zum Betreiben von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften in Deutschland hat.
Die Hamilton Investment Corporation bietet potentiellen Kunden Darlehen von Euro 80.000 bis Euro 2.500.000 mit einem jährlichen effektiven Zinssatz von 3,5 % an. In Deutschland ist die gewerbsmäßige Vergabe von Darlehen als Kreditgeschäft erlaubnispflichtig. Über eine solche Erlaubnis verfügt das Unternehmen nicht.
Hamilton Investment Corporation wendet sich gezielt per Fax an freie Finanzdienstleister, um in Deutschland ein Repräsentantennetz aufzubauen. Diese sollen dann die Darlehen an potentielle Kunden vermitteln.
Eine Anfrage der BaFin beantwortete das Unternehmen nicht. |
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krid4566
Specialist
Anmeldungsdatum: 27.10.2003
Beiträge: 65
Wohnort: Koeln
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| Verfasst am: 9.Feb 2004 14:02 Titel: es sind und bleiben Betrüger |
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 Dirk |
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