Depotkonto, rechtliche Frage

dimi · Specialist Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 93

Hallo zusammen,
derzeit bespreche ich mit meinem Handelspartner folgendes Modell, vielleicht könnt ihr mir meine Fragen beantworten oder mir helfen.

Ich habe eine Limited gegründet und ein Konto für unsere Idee eröffnet. Wir arbeiten sehr oft mit dem Ausland zusammen und somit sind die Transaktionskosten nur einen kleinen Teil, aber wir wollen das ganze noch mehr minimieren. In Absprache mit einer Bank, habe ich ausgehandelt, dass wenn ein bestimmter Betrag überwiesen wird, wird keine Transaktionskosten mehr zahlen müßten.

Partner, A,B,C müssen von England nach Deutschland Geld überweisen. Ich selbstverständlich auch. Wir sammeln unsere Gelder und überweisen diese zusammen auf unser Sammelkonto in Deutschland. Dort splitten wir es und überweisen es an die jeweiligen Institute. Jedoch zahlen wir keine Kosten.
Meine Fragen:
- Wenn nun partner A, das von mir gesammelte Konto als Transferkonto nimmt von z. Bsp. Schw..gelder oder einer illegalen Sache, von der ich aber nichts weiß und hat das Geld dann schon weiter überwiesen oder ich für ihn bar abgehoben, kann ich dann haftbar gemacht werden? Kann ich mich durch einen Vertrag mit Haftungsausschluß absichern? Banken sichern sich auch ab und werden dann nicht haftbar gemacht, wie machen die das?
Danke für Eure Tips

mhmoeller · * Consulter * Anmeldungsdatum: 20.12.2003 Beiträge: 1263 Wohnort: Bochum

Geht es Ihnen um zivilrechtliche Ansprüche, die Sie abwehren wollen, oder um die strafrechtliche Frage?

Taeaen · User gebannt Anmeldungsdatum: 10.08.2003 Beiträge: 1940 Wohnort: Aachen

@ dimi

Wenn ich eine solche Konstruktion eingehe, habe ich mir vorher Gedanken über die Qualität meiner Partner gemacht.

Im worst case könnte sich für einen Staatsanwalt der Sachverhalt so darstellen, dass Sie gerade auf Grund einer später getroffenen "Ausschlussvereinbarung" als ( beteiligter ) Mitwisser zu betrachten sind. Die mögliche Konsequenz: Erst einmal U-Haft wegen Verdunkelungsgefahr - ehe Sie da wieder raus sind, ist Ihre Firma am Ende.

Drum trau, schau wem !

Skeptische Grüsse
Taeaen

dimi · Specialist Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 93

Also die Konten sind nur für sauere Sachen gedacht, jedoch was passiert, wenn sowas stattfinden würde? Die Banken können das auch nicht wissen oder leute die Depots anieten? Wie kann ich mich dagegen asichern zivilrechtlich und auch strafrechtlich?

dimi · Specialist Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 93

Also die Konten sind nur für saubere Sachen gedacht, jedoch was passiert, wenn sowas stattfinden würde? Die Banken können das auch nicht wissen oder leute die Depots anieten? Wie kann ich mich dagegen absichern zivilrechtlich und auch strafrechtlich?
Vielen sichern sich auch durch diese Ausschlußvereinbarung ab...warum kann ich das nicht? Wer weiß schon wie sicher die Partner sind? Wir wollen auch Depots für andere Handelspartner mit anbieten....ok die Banken sichern sich durch die Schufa ab, aber wie kann ich mich absichern...ich hae doch ne Limited...warum werde ich dann herangezogen oder kann mir jemand weiterhelfen?

dimi · Specialist Anmeldungsdatum: 08.10.2003 Beiträge: 93

Was wäre wenn ich die Limited anonym melde und dann weiß niemand was los ist..hmhmhm????????