Bank of New York: Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen

Moderator GM&P · . Anmeldungsdatum: 21.01.2006 Beiträge: 6451

Der russische Zoll wirft der Bank of New York vor, Beihilfe zur Geldwäsche geleistet zu haben. Deshalb klagt die Behörde nun auf Schadenersatz – und verlangt die astronomische Summe von 22,5 Mrd. Dollar. Die ganze Geschichte wirkt dubios.

Das Geldinstitut habe die Russische Föderation geschädigt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Mitarbeiter der Bank hätten von 1996 bis 1999 bei der Etablierung eines Systems mitgeholfen, mit dem sich Konzerne und Banken um erforderliche Zahlungen gedrückt hätten, sagte der Anwalt Maxim Smal, der nach eigenen Angaben für die Zollbehörde tätig ist, in einem Telefoninterview.

Die Bank of New York teilte mit, sie habe erst über Medienberichte von einer angeblichen Klage erfahren und kenne keinerlei Details. Dennoch gehe man davon aus, dass eine Klage ohne jegliche Grundlage sei. Die Aktien verloren am Donnerstag rund ein Prozent.

Das Institut erklärte weiter, es handele sich offenbar um einen mehr als zehn Jahre zurück liegenden Vorgang, der inzwischen beigelegt sei. Eine ehemalige hohe Mitarbeiterin der Bank und ihr Ehemann waren im vergangenen Jahr zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt worden, nachdem sie eingeräumt hatten, in Russland an einer Verschwörung zur Geldwäsche im Volumen von 7 Mrd. Dollar beteiligt gewesen zu sein. 2005 hatte die Bank 38 Mill. Dollar gezahlt, um eine lang andauernde Untersuchung der Behörden zu dem Fall beizulegen.
Quelle: HB