Immer mehr deutsches Schwarzgeld fließt nach Einschätzung des Zollkriminalamtes in die Türkei, allein im letzten Jahr wurden Beträge von über 18 Millionen entdeckt. Die Zahl der registrierten Fälle hat sich damit seit 2003 fast verdoppelt.

Zur Zeit spiele die Türkei beim Transfer von Geld aus kriminellen Aktivitäten im internationalen Vergleich eine dominierende Rolle. Die Türkei ist offensichtlich ein beliebter Waschsalon, was auch im Bereich der Banken behauptet wird.

Nach Erkenntnissen der Deutschen Bundesbank gebe es erhebliche Kapitalverlagerungen ins Ausland, insbesondere seit der Einführung der Zinsabschlagsteuer. Dies ist eine Form der Kapitalertragsteuer, die für alle in- und ausländischen Anleger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland gilt. Man spricht davon, dass in die Türkei und nach Ex-Jugoslawien insgesamt etwa 40 Milliarden Euro geflossen sind – und die Banken helfen mit!

Recherchen belegen, dass auch große Summen unversteuertes Geld problemlos in die Türkei zu verschieben sind. Türkische Banken in Deutschland erklären sich immer mehr bereit, Geld unbekannter Herkunft anzunehmen und auf türkische Konten zu überweisen. Die vorgeschriebene Information der Bankenaufsicht erfolgt offenbar nicht und das sind klassische Fälle von Verschleierung nach dem Geldwäschegesetz!

Die türkische Nationalbank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) hat bereits in den 70er Jahren für den Geld-Transfer aus Deutschland in die Türkei geworben. Türkische Staatsangehörige wurden seither immer wieder mit dem Angebot gelockt, ihr in Deutschland verdientes Geld unter Umgehung der Kapitalertragsteuer in der Türkei anlegen zu können.

Insgesamt flossen offenbar mehr als 13 Milliarden Euro auf Konten bei der TCMB. Die Fälle werden seit Jahren von deutschen Finanzämtern verfolgt. Auf bis zu 100.000 Türken kommen zum Teil hohe Steuer-Forderungen zu. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Türkei nicht zur EU gehört und auch nicht die entsprechenden Regelungen des Geldwäschegesetzes kennt - ein offenes Tor für schwarzes Geld!