Bareinzahlung Bank

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Dieses Thema wurde 795 mal besucht und hat 10 Antworten.

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Kalif

inaktiv

16.03.2006, 09:10

Bareinzahlung Bank

Grüss Gott,
wer kennt sich im Bankewesen aus ? Muss ich mit kritischen fragen bei der Bank rechnen, wenn ich einen grösseren Betrag in Bar einzahlen möchte ?
Danke

quickfirm

28.02.2006

Beiträge: 51

Beruf: Freiberufler

16.03.2006, 13:20

Hi Kalif,
Das Geldwäschegesetz (GWG) fordert die Notierung der Identität des Einzahlers ab € 15.000. Sie müssen es auch dann tun, wenn du mehrere Einzahlungen zusammen machst. Auch wenn du Montag 10.000 einzahlst und Dienstag noch einmal (Voraussetzung der Bankbeamte erinnert sich an dich).
Außerdem sind sie zur Aufzeichnung verpflichtet, wenn du dich komisch verhälst (Verdachtsanzeige). Die Kripo kann sich die Aufzeichnungen bei Ermittlungen gegen dich von der Bank holen.

Kalif

inaktiv

17.03.2006, 08:59

Es werden also nur meine Daten aufgenommen ? Einzahlen kann ich das Geld aber auf jeden Fall, sehe ich das richtig ?
Danke

quickfirm

28.02.2006

Beiträge: 51

Beruf: Freiberufler

17.03.2006, 11:17

Natürlich kann man auch größere Bargeldmengen einzahlen. Man muss sich erklären, ob man es für eigene oder fremde Rechnung machen. Diese Bogen werden bei der Bank aufbewahrt, damit evtl. Polizei, Staatsanwaltschaften oder Finanzbehörden im Fall von Ermittlungsverfahren solche Daten brauchen. Wenn du also rechtmäßiger Eigentümer von einer größeren Menge Bargeld bist, ist das kein Problem.

Grüße von

Struckischreck

27.04.2005

Beiträge: 2 661

Beruf: Finanzbereich

17.03.2006, 11:28

Vom Kreditsucher zum Bargeldtransporteur

Zitat von »"Kalif"«

Es werden also nur meine Daten aufgenommen ? Einzahlen kann ich das Geld aber auf jeden Fall, sehe ich das richtig ?
Danke

@Kalif,

ich glaube nicht, dass Ihr Problem die Bareinzahlung größerer Geldbeträge ist. Wenn ich mir Ihre sonstigen Beiträge anschaue, dann befürchte ich, dass Sie eher dabei sind, eine Riesen-Dummheit zu begehen. Noch vor nicht allzu langer Zeit suchten Sie verzweifelt nach Darlehen, sind schon Vorkostenabzockern aufgesessen und jetzt das hier. Das passt nicht zusammen. Woher wollen Sie denn auf einmal größere Bargeldbeträge haben? Passen Sie auf, dass Sie nicht wieder auf die nächste Abzocke hereinfallen.

War nur 'n Tipp.

Struckischreck

Kalif

inaktiv

17.03.2006, 13:56

Auto verkauft ! Nur zur Info.....

quickfirm

28.02.2006

Beiträge: 51

Beruf: Freiberufler

17.03.2006, 14:52

Wenn es deine Karre war: kein Problem

Kalif

inaktiv

20.03.2006, 07:43

Danke !

PREACHER

inaktiv

20.03.2006, 10:53

Toller Schlitten

Das muß ja ein toller Schlitten gewesen sein, wenn da dann so viel Bargeld lacht, dass Sie gleich im Forum um Rat fragen müssen, ob die viele Kohle einfach so bei der Bank eingezahlt werden kann.

Hut ab :-)