Nach zweijähriger Ermittlungsarbeit wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug ließ die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Koblenz vor wenigen Tagen den Initiator und Vorstand des Mainzer Emissionshauses Trend Capital AG, Frank Simon (40), in Mainz verhaften.

Simon war gerade unterwegs, um Bankgeschäfte zu erledigen und seinen Steuerberater aufzusuchen, als die Polizisten einen Haftbefehl vollstreckten. Es bestehe Flucht- oder Verdunkelungsgefahr.

Bereits im November 2011 wurden die Geschäftsräume der Trend Capital und das Steuerberaterbüro in Mainz durchsucht.

Der Leitende Oberstaatsanwalt und Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Harald Kruse, teilte dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net mit:

Zitat:

Der Beschuldigte ist am 11. Oktober 2012 aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Koblenz vom 27. September 2012 in Mainz verhaftet worden.

Dem war eine Durchsuchung am 16. November 2011 vorausgegengen.

Gegen den Beschuldigten besteht der Verdacht der Untreue durch die zweckwidrige Verwendung von Anlagegeld des von ihm aufgelegten Fonds Trend Capital Dubai Business Bay sowie der Urkundenfälschung.

Letztere betrifft die in Ihrer Anfrage genannten Urkunden, die in einem Zivilprozess vor dem LG Mainz vorgelegt worden sind. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

(Anmerkung der Redaktion: GoMoPa.net hatte gefragt, können Sie bestätigen, dass Frank Simon Kontoauszüge der Mashreq Bank in Dubai gefälscht habe, um vorzutäuschen, dass Gelder der Dubai Business Bay II KG investiert worden seien, obwohl die Originalkontoauszüge belegen, dass Simon sich Geld abgezweigt haben soll?

Desweiteren hatte GoMoPa.net angefragt, können Sie bestätigen, dass Simon für ein unbebautes Grundstück Nr. 281 in Dubai, auf dem einmal ein Silver Star Tower des 1. Dubai-Fonds enstehen sollte, das amtliche Grundstücksgutachten um 20 Millionen Euro geschönt, also gefälscht, habe, aber dabei leider vergaß, auch die Zahlen in arabischer Schrift zu fälschen?)

Bezugnehmend auf letztere Frage teile ich mit, dass ein Grundstücksgutachten im Rahmen der Ermittlungen bekannt geworden ist. Ob und in welchem Umfang dieses Dokument gefälscht ist, vermag ich allerdings nicht zu sagen, zumal aus dem Dokument bisher keine strafrechtlichen Folgerungen gezogen worden sind.

Angaben zum Umfang des Schadens, der Zahl der Geschädigten und eine Prognose, wann mit Anklageerhebung gerechnet werden kann, können derzeit noch nicht gemacht werden.

Simon habe mit seinen beiden geschlossenen Dubai-Fonds Trend Capital GmbH & Co. Dubai Business Bay II und III KG sowie seinem Quatar-Fonds Trend Capital GmbH & Co. Quatar Pearl KG rund 2.900 Anleger um mehr als 50 Millionen Euro gebracht.

Dazu habe er Kontoauszügen sowie ein Grundstückswertgutachten gefälscht und Gelder zu eigenen Zwecken umgeleitet.

Keiner der Bauträger in Dubai, nicht einmal die Reseller (Zwischen- und Weiterverkäufer), hätten mit Frank Simon je verhandelt. Von Anfang an habe Simon gewusst, dass es gar keinen britischen Investor gebe, der den geplanten Silver Star Tower in Dubai kaufen würde. Simon habe den britischen Investor einfach erfunden.

Für all diese Anschuldigungen habe Anlegeranwalt Martin Buck in Dubai Beweise gesammelt.

"Ich war inzwischen vier Mal in Dubai und habe Fakten recherchiert, die Frank Simon bislang nicht widerlegen konnte", sagte der Hamburger Rechtsanwalt Martin Buck, Seniorpartner der Kanzlei esb Rechtsanwälte, heute am Telefon gegenüber dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net, da er schon wieder im Ausland unterwegs ist.

Buck hat das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Koblenz eingeleitet und bereits 50 Zivilklagen gegen Frank Simon und die Trend Capital AG eingereicht. "Zu einer Verurteilung ist es bislang in noch keinem einzigen Fall gekommen", erläutert Buck.

"Das liegt daran, dass ...

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