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16.04.2013
Schweizer Zwei-Konten-Trick aufgeflogen: Razzia gegen deutsche Steuerflüchtlinge

Ein Großaufgebot von etwa 400 Steuerfahndern und Ermittlern hat heute Morgen mit einer bundesweiten Durchsuchungsaktion gegen 201 deutsche Steuersünder mit Konten in der Schweiz begonnen, die in den nächsten Tagen gegen weitere Verdächtige fortgesetzt werden soll.

Finanzminister Dr. Carsten<br /> Kühl (SPD) © Finanzministerium<br /> Rheinland-Pfalz
Finanzminister Dr. Carsten
Kühl (SPD) © Finanzministerium
Rheinland-Pfalz
Der rheinland-pfälzische Finanzminister Dr. Carsten Kühl (SPD) bestätigte heute in einer Presseerklärung, die dem Finanznachrichtendienst GoMoPa.net vorliegt, "dass seit dem 16. April zahlreiche Durchsuchungen bundesweit stattfinden, die durch eine von Rheinland-Pfalz angekaufte Steuer-CD angestoßen wurden."

Federführend ist die Staatsanwaltschaft Koblenz. Der Leitende Oberstaatsanwalt und Behördenleiter Harald Kurse teilte heute in einer Presseaussendung gegenüber GoMoPa.net mit:

Zitat:


Steuerstrafrechtliche Durchsuchungen

Erstmitteilung - 2055 UJs 9707/13 -

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen unbekannte Mitarbeiter der schweizerischen Kreditinstitute Credit Suisse AG, der ehemaligen Clariden Leu AG sowie der Neue Aargauer Bank ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung eingeleitet.

Dem Verfahren zugrunde liegt der Ankauf eines Datenbestands über deutsche Kapitalanleger der vorbezeichneten Banken durch das Land Rheinland-Pfalz zu Beginn des Jahres 2013.

Dessen bisherige Auswertung hat bisher zur Einleitung von 201 Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen deutsche Kapitalanleger im gesamten Bundesgebiet geführt.

Die insoweit antragsgemäß von dem Amtsgericht Koblenz erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse der Wohnräume der Anleger wurden heute im gesamten Bundesgebiet durch Beamte der Steuerfahndung vollstreckt. Die Auswertung der dabei sichergestellten Beweismittel wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Auskünfte können wegen des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) nicht erteilt werden.


Nach Angaben aus dem Finanzministerium Rheinland-Pfalz handelt es sich um zirka 40.000 Datensätze. Betroffen könnten bis zu 10.000 Bankkunden sein. Nur ein Zehntel der Daten sei bislang in einem ersten Durchgang ausgewertet worden.

Dabei sei besonders aufgefallen, dass sehr viele Bankkunden den sogenannten Zwei-Konten-Trick anwandten. Das heißt:

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Es liegt 1 Kommentar zu dieser Pressemitteilung vor.

# - Kommentar von J. Seidl am 25.07.2014 20:09
Na hoffentlich konnten alle dingfest gemacht werden. Nach dem Fall mit unserem lieben Herr Hoeneß werden die Selbstanzeigeraten hoffentlich steigen. :-D


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