BaFin - Suchergebnisse

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Dienstag, 2. März 2010, 15:40

Forenbeitrag von: »Sascha.J«

Firmengründung für Forex(Devisen)-Handel

...ezüglich einer Zusammenarbeit angesprochen und sind nun am überlegen wie wir das legal hinbekommen. Vorstellbar wäre dabei ein Vermarkten der Signale über Lizenzierung der Systeme oder den IB-Status bei einem Broker zu erlangen. Immer wieder stossen wir in Deutschland auf die BAFIN...

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Montag, 1. März 2010, 20:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Blumental Bank - Otto Blumental - L & B Ltd.

Blumental Bank ist kein zugelassenes Kreditinstitut Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) liegen Erkenntnisse vor, wonach ein als „Blumental Bank“ agierendes Unternehmen – Geschäftsführer ist ein Herr Otto Blumental – schriftlich potenzielle Interessenten in Deutschland kontaktiert. Den kontaktierten Personen wird dabei mitgeteilt, dass sie Gewinner einer von der Blumental Bank durchgeführten Benefizveranstaltung seien, und ein Guthabenscheck zugesandt. Diesen Scheck sollen ...

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Montag, 22. Februar 2010, 09:20

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

GoMoPa Newsletter vom 22.02.1010

Zitat ... niemand sagt es offiziell, aber langsam wird’s heiß. Nun warnt die deutsche Finanzaufsicht (Bafin) vor den Auswirkungen einer Staatspleite Griechenlands auf deutsche Banken. "Das Hauptrisiko für den deutschen Finanzsektor besteht in den kollektiven Schwierigkeiten der PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien)", zitiert der "Spiegel" aus einem internen Vermerk der Bafin. Griechenland könne "möglicherweise der Auslöser sein". Deutsche Banken sind auch die Hauptg...

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Samstag, 20. Februar 2010, 19:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Nord/LB von Kunden geprellt - 130 Mio. Euro Schaden

... Die Politiker stellten zudem klar, keine politische Debatte hochkochen zu lassen. "Die immer wieder geforderte Reorganisation und Verringerung der Zahl der Landesbanken aus dem Grund der besseren Überwachung durch die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin ist nicht zielführend. Denn der Bankensektor braucht Wettbewerb", meint Hans-Peter Burghof, Lehrstuhlinhaber für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistung an der Universität Hohenheim. Zudem ließen sich Betrugsfälle wie bei der Nord/LB selbst bei ge...

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Montag, 15. Februar 2010, 22:03

Forenbeitrag von: »joggensunny45«

Renergy Foods AG

...änder: Kleen Consult Ag, Zug, Schweiz; 2. Treuhänder: Deutsche Kapitalgruppe; ab der 3. Märzwoche angeblich zu 3 Euro in Frankfurt gehandelt, Wertpapierkennnr. A0X74J; Weitere 1 Mill. Aktien (Green-Shoes) zur Stabilisierung der Aktien geplant; Lt. BAFIN liegt der innere Wert des Unternehmens bei 30 Millionen Euro; mehere deutsche Büros werden die Aktie promoten. Prognose: bis Juli 2010 steht die Aktie bei 4.5 - 5.0 Euro; Kann man von einer seriösen sache ausgehen oder eher nicht? mfg joggensunny4

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 23:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

HSH Nordbank in Schwierigkeiten

...redite durch eine komplizierte Struktur gegenseitig abzunehmen. Aus internen E-Mails geht hervor, dass das Geschäft schon nach wenigen Wochen wieder rückgängig gemacht werden sollte, wie NDR und SZ berichten. Unklar sei, ob dies der Bankenaufsicht Bafin in vollem Umfang gemeldet wurde. Die Bafin wollte hierzu nicht Stellung nehmen. Das Geschäft war offenbar von den damaligen Gesamtvorständen beider Banken abgezeichnet worden. Der Hamburger Anwalt Gerhard Strate hat deshalb Strafanzeige wegen Bila...

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Montag, 1. Februar 2010, 10:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

184 Prozent in einem Jahr

Das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen in elf Titeln laufe mit Ablauf des 31. Januar ersatzlos aus, teilt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit. Die Lage an den Finanzmärkten habe sich während der letzten Monate so weit verbessert, dass auf eine weitere Verlängerung der Notfallmaßnahmen verzichtet werden könne. Die BaFin prüfe jedoch laufend die Entwicklung an den Fianzmärkten und werde bei einer erneuten Verschärfung neue Leerverkaufsregulierungen erlassen. Lesen Sie ...

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Donnerstag, 28. Januar 2010, 06:46

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Robin, Papa und das Fliewatüüt

...äufer in Dubai ein echtes Desaster an - virtuos von einem Vater-Sohn-Gespann seit Jahren als zunehmend offensichtliches Schneeballsystem betrieben. Eine westfälische Provinzposse nimmt ungerührt und ungestört von deutschen Marktaufsichtsmaßnahmen (BAFIN etc.) weiter ihren Lauf. Rückblick (komprimiert, ausführlichste Darstellungen siehe oben): ACI sammelt über eine hoch verprovisionierte Vermittlerstruktur so um die 250 Millionen Euro bei Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Pr...

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Donnerstag, 21. Januar 2010, 14:58

Forenbeitrag von: »US Corporation Services«

Was tun, wenn man das Geld für den großen Börsengang nicht hat, aber trotzdem mit Segnung der SEC (Securities & Exchange Commission) mit einem Aktienverkauf in den USA loslegen will?

...urch Private Placement also Aktienverkauf an Verwandte, Bekannte oder Geschäftsfreunde, die einen kennen und Vertrauen in das Projekt haben (nur ist man in den USA auf 35 Anleger und $1 Million begrenzt). Dies bedarf keiner Genehmigung seitens der BAFIN oder der SEC. Auch ist kein Verkaufsprospekt vonnöten. Das ist normalerweis der schnellste Weg um an Anschub-Kapital zu gelangen. Man sollte den Leuten zum Anreiz die $10 Aktien bespielsweise für $5 oder sogar $1 geben. Beispielsweise würde der In...

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Freitag, 15. Januar 2010, 13:36

Forenbeitrag von: »Wegner16«

Giro24

Hallo, habe jetzt auch meine schlechten Erfahrungen mit Giro24 gemacht. Habe einen Vertrag unterschrieben und die Anzahlung getätigt. 2 Tage später kam die Kündigung von denen, und wir sitzen auf den Kosten. Gehe heute zu meinem Anwalt und werde diese Betrüger Anzeigen. Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht. Die haben sogar eine Gute Bonität, sind bei der BaFin registriert.

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Sonntag, 10. Januar 2010, 20:05

Forenbeitrag von: »Cuti88«

BSZ und BGKS Gröpper Köpke Rechtsanwälte sind unseriös!!!

...Kapitalanlegern zu verunsichern und dadurch Mandate zu erhalten. Da wird banal auf das sogenannte Totalverlustrisiko hingewiesen und sonst noch ein paar Eckdaten aus dem Angebot im Überblick des Emissionsprospektes geschrieben (obwohl dies von der BAFIN so vorgeschieben ist) und schon wird eine Mutmassung ausgesprochen es könnte das Anlagekapital verloren sein. Wer jetzt nicht sofort den Anlegerschutzverein oder den Anwalt für Kapitalanlagerecht beauftragt schnell das Geld des Anlegers zurück zu ...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 11:52

Forenbeitrag von: »unmucra«

RE: 1,3 Mio von Fußballfans eingesammelt

...ollten Produkte und Themen, Veranstaltungen und Events rund um die Weltmeisterschaft finanziert werden. Den Anlegern sei eine hohe Rendite versprochen worden. Der Fonds wurde allerdings nie im Handelsregister eingetragen und von der Finanzaufsicht Bafin nicht genehmigt. Daraufhin seien bereits geleistete Zahlungen in Darlehen umgewandelt worden, die mit 9 % verzinst werden sollten. Auch eine Rückversicherung der Gelder sei nur vorgetäuscht gewesen, so die Ermittler. Tatsächlich seien die Einzahlu...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 10:25

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

1,3 Mio von Fußballfans eingesammelt

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Sonntag, 3. Januar 2010, 14:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Phönix Managed Account

...Anleger bezahlen muss. Die EdW hat die Anleger jahrelang nur hingehalten", so Rechtsanwalt Kilian weiter. Der Entschädigungsfall bei der Phoenix Kapitaldienst GmbH war bereits im März 2005 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgestellt worden. Seit dieser Zeit warten die Anleger auf die gesetzliche Entschädigung durch die Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen.Nach eigenen Angaben der EdW vom November 2009 wurden bisher erst 8.400 Anlegern eine ...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 14:30

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

Nach Informationen der BaFin unterbreitet eine Gruppe von Personen über den elektronischen Bundesanzeiger wieder verstärkt Angebote zum Umtausch in Aktien von Gesellschaften, die von ihr beherrscht werden. Die Angebote richten sich vielfach an von der Finanzkrise verunsicherte Inhaber von Aktien, Zertifikaten und Fondsanteilen. Die Adressaten sollen dazu gebracht werden, ihre Anteile gegen Anteile von Unternehmen zu tauschen, deren Werthaltigkeit zumindest zweifelhaft ist. Zudem kennt die BaFin F...

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Freitag, 1. Januar 2010, 11:47

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Wo Profis Schwarzgeld parken

...Dow Jones Newswires, Sachverhalte aus „internen Papieren“ kommentiere das Ministerium nicht. Die Geschichte selbst sei „allerdings nicht ganz taufrisch“. Ende vergangenen Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres habe die deutsche Finanzaufsicht BaFin auf Bitten des Ministeriums an 31 deutsche Kreditinstitute einen Fragebogen versandt, um einen Überblick über die Geschäftsaktivitäten ihrer Töchter und Beteiligungen in Liechtenstein und der Schweiz mit Stiftungen Liechtensteinischen Rechts und a...

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Dienstag, 22. Dezember 2009, 19:40

Forenbeitrag von: »KLP Group«

"Pannenserie"? Wie niedlich . . .

Von Krockows Rückzug steht im unmittelbaren Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Gesellschafter der Bank, welche durch die BaFin eingeleitet wurden. Rote Zahlen haben damit weniger zu tun, wohl aber: Zitat Das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ermittelt derzeit gegen die Privatbank. Das "Handelsblatt" berichtet, dass die Gesellschafter der angeschlagenen Privatbank sich selbst und ihren Familien großzügig Kredite zu Vorzugsbedingungen gewährt haben sollen. Der Zeitung zufolge...

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Mittwoch, 16. Dezember 2009, 12:37

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Selbstverpflichtungserklärung: Ausrichtung der Vergütungssysteme am Geschäftserfolg

...sherigen Maßnahmen verfolgt die Bundesregierung hierzu einen dreistufigen Ansatz: Selbstverpflichtungserklärung der wichtigsten Bank- und Versicherungsunternehmen,Aufsichtsrechliche Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) auf Anforderung des Bundesministeriums der Finanzen (bis Ende 2009),Einleitung gesetzlicher Maßnahmen: Aufsichtsgesetz zur Änderung des Kreditwesengesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Frühjahr 2010).Die Selbstverpflichtungserklärungen...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 20:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

...ere darf grundsätzlich jedes Unternehmen abgeben – auch wenn diese Angebote offensichtlich schlecht sind. Für Umtauschangebote muss zwar normalerweise ein Wertpapierprospekt erstellt werden, den die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) kontrolliert. Diese Pflicht entfällt allerdings, wenn das Gesamtvolumen eines Angebots unter 100.000 Euro liegt. Und die Geschäftsleute aus dem Schwabenland haben offenbar genau darauf geachtet, diese Grenze nicht zu überschreiten. Immerhin veröf...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 18:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

...r untereinander verflochtenen Unternehmen seien durch falsche und irreführende Angaben manipuliert und unter anderem durch Kaufempfehlungen gezielt in die Höhe getrieben worden, sagen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Börsenaufsichtsbehörde Bafin, die die Ermittlungen eingeleitet haben. In dieser Villa an die Panoramastraße hat Wolfgang Wilhelm Reich letztes Jahr seinen Firmensitz verlegt. Jetzt stehen er und weiter elf Verdächtige im Fadenkreuz der Staatsanwaltschaft. Es geht um Betrug in...

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Donnerstag, 3. Dezember 2009, 08:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...ogramm" (O-Ton Kiener), dem "K1 Allocation System", angeblich die perfekte Gewinnmaschine entwickelt hatte, sichere Renditen, und das dauerhaft. Zitat Wie das Wirtschaftsmagazin "Capital" berichtet, zeigte sich bei den eigenen Recherchen, dass die BaFin trotz jahrelanger von ihr mit Kiener geführter Gerichtsprozesse nie bei der Financial Service Commission (FSC) auf Tortola (BVI), dem örtlichen Pendant zur BaFin, nachgefragt hat, welche Bewilligungen für die Anlagetätigkeit vorliegen. Die Beamten...

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 15:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

YESILADA Bank Ltd

es dauert ein "wenig" - aber nun hat die Bafin auch eine "Ansicht" BaFin untersagt der Yesilada Bank Ltd., Nord-Zypern, sämtliche Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen und Zahlungsdienste in Deutschland Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Yesilada Bank Ltd. mit Sitz in Nord-Zypern am 24. November 2009 das Betreiben sämtlicher Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte sowie Zahlungsdienste in Deutschland untersagt. Die Yesilada Bank Ltd. bietet Kunden in der Bundesre...

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Dienstag, 1. Dezember 2009, 19:50

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Triodos Bank N.V.

... und der Anzahl der vergebenen Kredite. Letzteres wird auch durch die im Rahmen einer Kapitalerhöhung im November 2009 eingeworbenen Mittel in Höhe von 102 Millionen Euro unterstützt werden. Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist die Bank als Zweigstelle eines ausländischen Instituts gelistet. Mitglied im Verband der Auslandsbanken, der nach eigenen Angaben knapp 90 Prozent der Banken mit ausländischen Wurzeln in Deutschland zu seinen Mitgliedern zählt, ist die Triodo...

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Montag, 30. November 2009, 12:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Prime Forestry Group - Mit Edelholz bis zu 14% Rendite p.a.

...Tücken im Kleingedruckten", fügt der Chefredakteur hinzu. Wie undurchsichtig der Markt ist, zeigt auch das Beispiel des Produktes "Grüne Anleihen von Robinia Invest. Weil für die Anleihen ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin genehmigter Prospekt vorliegen müsste, den es nicht gibt, darf diese Beteiligung öffentlich nicht mehr angeboten werden. Die aktuelle Ausgabe vom ÖKO-TEST-Magazin Dezember 2009 gibt es ab dem 27. November 2009 im Zeitschriftenhandel Quelle: kyffha...

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Freitag, 13. November 2009, 19:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Werner Graßer - Ex-Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann

...r sei für die Bank nicht mehr haltbar. Dann habe er ihm gestanden, was in der Vergangenheit vorgefallen ist. Werner Graßer musste noch am selben Tag sein Büro räumen, die Raiba verständigte den Raiffeisen-Verband und das Bundesamt für Finanzwesen (BaFin) und hat sich als erstes um Aufklärung bemüht, welche Kunden von Graßer's Trickserein betroffen waren und Geld verloren hatten. Drei Monate lang waren die Prüfer bei der Raiba in Burgthann im Haus. Laut Staatsanwaltschaft soll der Bank ein Schaden...

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Donnerstag, 12. November 2009, 23:57

Forenbeitrag von: »aoc«

Forexone gibt es bald nicht mehr - dafür Forexonemi.com

... zu geben. Stellt sich doch gleich die Frage ob sie nur noch da resiedieren um den Instanzen einen Schritt voraus zu sein oder der Inetrnetbeauftragte zu langsam ist und das Chamäleon Forexone nicht im Griff hat - gleichermaßen der Finma oder auch BAFIN - Da sieht man mal wieder, dass nette lügende Arschlöcher weiter kommen und ehriche Minderbemittelten den kürzeren ziehen und das mit staalichem Rückhalt - ob Schweiz oder Deutschland - egal http://www.forexonermi.com/la/de/standorte.html Wer noch...

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Donnerstag, 5. November 2009, 17:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...ie Kinder angeguckt", sagt er. Und Kieners Investmentstrategie? "Nur grob. Der Mensch ist entscheidend." Die Konstruktion aus einem Fonds in der Karibik und Anlageprodukten und Konten in Deutschland ist daher so einfach wie genial. Weder prüft die BaFin die Geldanlage im Ausland, noch kann sie es einem deutschen Autodidakten verbieten, einen Fonds in der Karibik zu verwalten. Bis heute können Anleger laut einem der FTD vorliegenden Kontoauszug und Aussagen von Vertriebspartnern Gelder in Kieners ...

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Montag, 2. November 2009, 20:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geld anlegen - Finanzprodukte nach dem Gesetz Mohammeds

...e Kontoüberziehung kostet derzeit deutlich über 10 Prozent. Da liegt doch Einsparpotenzial! Sie trauen der Sache trotzdem nicht? Wir müssen gestehen, dass wir auch noch nicht ganz von diesem neuen Geschäftsmodell überzeugt sind. Die Finanzaufsicht Bafin prüft derzeit noch - allerdings sehr wohlwollend, wie sie erklärt - die „Geldanlage nach den Grundsätzen der Scharia”, also dem harten islamischen Traditionsrecht. Ob die Sache gar so ernst gemeint ist, steht zudem gar nicht fest. Die Banker jeden...

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Samstag, 31. Oktober 2009, 20:52

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Net Mobile AG

...Sehr gute Neuigkeiten wurden auch im Hinblick auf die erforderlichen Zustimmungen von Behörden gemeldet: Das Bundeskartellamt und das Bundeswirtschaftsministerium haben der Übernahme zugestimmt. Nun fehlt nur mehr die Zustimmung der Bankenaufsicht Bafin, die notwendig ist, weil Net Mobile an einer Bank (Bankverein Werther AG) beteiligt ist. In der Wasserstandsmeldung vom Montag informierten die Unternehmen, dass bis Freitagabend 45,05 % der Aktien angedient wurden. Analysten gehen davon aus, dass...

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Donnerstag, 29. Oktober 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...ieht sich über den ganzen Erdball", sagte eine Sprecherin der Kanzlei Lutz Libbertz, die den studierten Diplom-Psychologen vertritt. Bei Finanzaufsicht bekannt Bereits mehrfach war Helmut Kiener der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aufgefallen, zuletzt 2001. Damals hatte er ohne Erlaubnis Geld von Kunden gesammelt, verwaltet und angelegt. Eine solche Finanzportfolio-Verwaltung wurde ihm daraufhin für die Zukunft untersagt. Einem Sprecher der BaFin zufolge ist auch aktuell e...

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Donnerstag, 29. Oktober 2009, 08:24

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Deutscher Hedge-Fonds im Visier des FBI

... mit dem Argument für sich, dass die hauseigenen Fonds bis auf das Krisenjahr 2008 13 Jahre lang positive Renditen erwirtschaftet hätten. Für dieses Jahr weisen Kieners Fonds eine Performance von rund zwölf Prozent aus. Die Deutsche Finanzaufsicht BaFin versucht bereits seit 2001, Kiener daran zu hindern, seine Fonds an deutsche Investoren zu vertreiben. Die Aufseher strengten mehrere Verfahren gegen den Gründer selbst und eine Reihe seiner Tochtergesellschaften an. Einige dieser Verfahren gewann...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 20:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...e Stellungnahme erreichen. Auch bei Barclays, die Bank ist Emittentin des X1-Zertifikates, konnte FONDS professionell niemanden für eine Stellungnahme erreichen. Kurios ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin in den Jahren 2003 und 2004 mehrfach versucht hatte, der K1 Invest Ltd. den Geschäftsbetrieb in Deutschland zu untersagen. K1 setzte sich zur Wehr und bekam mit Urteil vom 08.11.2007 vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main REcht, der Bescheid der...

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Mittwoch, 21. Oktober 2009, 20:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verein Zukunft Neu

Zitat BaFin untersagt "Verein Zukunft neu" das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dem Verein zur Förderung des persönlichen Lebensstandards und Wohlbefinden der Mitglieder ("Verein Zukunft neu"), Wien/Österreich, am 30. September 2009 das weitere Betreiben des Einlagengeschäfts in Deutschland untersagt. Ferner hat sie die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Geschäfte angeordnet. Der Verein warb über das Int...

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Montag, 19. Oktober 2009, 11:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bürgerkredit oder Stadt-Aktie

...senbanken sieht derweil bereits die Quickborner Unternehmen leiden, da den Banken am Ort nun das Geld der Bürger für Kredite fehle. Lächerlich, findet Bürgermeister Köppl, er wolle doch nicht der Finanzbranche Konkurrenz machen. Die Bankenaufsicht BaFin hat der kreativen Geldbeschaffung nun ohnehin ein Ende gemacht. Das Kreditgeschäft sei genehmigungspflichtig, heißt es in Bonn - wenn Bürgermeister Köppl also noch mehr Geld einsammeln wolle, müsse er entsprechende Anträge stellen. Die Bafin wurde...

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Sonntag, 18. Oktober 2009, 16:01

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Scharia-Bank eröffnet Filiale in Mannheim

Mit einer eingeschränkten BaFin-Lizenz wird in Deutschland eine erste islamische Bank schariakonforme Finanzprodukte anbieten. Die Kuveyt Türk Beteiligungsbank will Anfang 2010 eine Zweigstelle in Mannheim eröffnen. Filialen in weiteren Städten seien geplant. Grundgedanke ist das Zinsverbot. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Tochter einer türkisch-kuwaitischen Bank vor kurzem eine eingeschränkte Lizenz erteilt. Sie darf nun Gelder einsammeln, die auf islamkonform...

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Mittwoch, 14. Oktober 2009, 18:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bestrendite.at - Zoltan Dinnjes

BaFin untersagt Herrn Zoltan Dinnjes das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Zoltan Dinnjes, Birkenfeld, am 23. September 2009 das weitere Betreiben des Einlagengeschäfts untersagt. Ferner hat sie die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Geschäfte angeordnet. Herr Dinnjes bot sowohl im Internet unter dem Namen "bestrendite.at" als auch unter der Postanschrift Mariahilfer Straße 123/3, A-1060 Wien/Österre...

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Dienstag, 13. Oktober 2009, 07:07

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

HSH Nordbank in Schwierigkeiten

Die Spitze der angeschlagenen HSH Nordbank hat Risiko-Geschäfte offenbar weitgehend vor der Finanzaufsicht Bafin verheimlicht. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk. Danach sollen bankeneigene Risiko-Beauftragte gewarnt haben, dass die Geschäfte der Londoner Bank-Niederlassung im Jahr 2007 nicht genehmigt würden. Die Aktivitäten seien aber dennoch vom jetzigen Bankchef Nonnenmacher sowie seinem Stellvertreter gebilligt worden. Bei den Geschäften soll der Bank bisher ein Schaden von 500 Millione...

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Donnerstag, 8. Oktober 2009, 14:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Zertifikate verbieten?

...s Verbot bestimmter Zertifikate für Private", sagt Bernhardt. Anleger, die mögliche Risiken unterschätzten, sollten so geschützt werden. Welche Konstuktionen als intransparent gelten, soll dabei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) entscheiden. Die Bafin soll auch das Verkaufsverbot überwachen. Der Präsident des Deutschen Derivate Verbands (DDV), Hartmut Knüppel, hält derartige Vorschläge für "irrwitzig". "Dies wäre ein Bruch mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen und ein Sa...

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Donnerstag, 8. Oktober 2009, 10:33

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

BdS: Zuviel des Guten oder Selbstentlarvung?

...Stellungnahme, zu der GoMoPa Herrn Herrmann gebeten hat, entlarvt sich dann Herr Herrmann in Gänze selbst. Sie, sehr geehrter Finanzscout, haben doch auch bemerkt, dass trotz des Examens zum "geprüften Wertpapierspezialisten" nach den Vorgaben der BaFin das Wissen des 64-jährigen nicht den aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten entspricht. Sie nennen es anachronistisch und unerträglich. Andere Leser kommen zu dem gleichen Schluss oder haben eine andere Meinung. Meine Aufgabe als Journalist...

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Sonntag, 13. September 2009, 06:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 31. August 2009 Herrn Rechtsanwalt Dr. Georg Bernsau (B & L Bernsau Lautenbach Rechtsanwälte, Frankfurt am Main) mit der Abwicklung der unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfte des Herrn Wolfgang Frenzel, Düsseldorf, betraut. Mit bestandskräftiger Verfügung vom 2. April 2009 hatte die BaFin angeordnet, dass Herr Frenzel das von ihm unerlaubt betriebene Einlagengeschäft abzuwickeln hat (vgl. Bekanntmachung vom 6. Mai 2009). Die BaFi...

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Samstag, 12. September 2009, 20:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Freitag, 11. September 2009, 21:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Freitag, 11. September 2009, 04:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Freitag, 11. September 2009, 03:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Dienstag, 8. September 2009, 18:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Dienstag, 8. September 2009, 17:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Dienstag, 8. September 2009, 17:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

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Montag, 7. September 2009, 21:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 31. August 2009 Herrn Rechtsanwalt Dr. Georg Bernsau (B & L Bernsau + Lautenbach Rechtsanwälte, Frankfurt am Main) mit der Abwicklung der unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfte des Herrn Wolfgang Frenzel, Düsseldorf, betraut. Mit bestandskräftiger Verfügung vom 2. April 2009 hatte die BaFin angeordnet, dass Herr Frenzel das von ihm unerlaubt betriebene Einlagengeschäft abzuwickeln hat (vgl. Bekanntmachung vom 6. Mai 2009). Die Ba...

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Donnerstag, 27. August 2009, 17:43

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

zur Stellungnahme der Immovation

...enden Aufklärung der Vorwürfe mitwirken zu wollen. Lediglich die Stellungnahme ist nämlich hierfür nicht geeignet. Aber betrachten wir die Darlegungen im Detail: Zu 1.) Vorweg möchte ich den Verfasser auf einen Fehler aufmerksam machen, denn weder Bafin noch eine andere Aufsichtsbehörde „genehmigen“ irgendetwas. Es handelt sich um „Billigung“, welche branchenüblich stets unter Vorbehalt ausgesprochen wird. Auch wurde zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass IDW Gutachten vorliegen. Bestritten wurde l...

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Donnerstag, 27. August 2009, 17:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Internet-Mietkaution ohne Sparbuch - Wohnbürgschaft

...r AIG Europe Direktion Deutschland, die EuroKaution mit einer nicht benannten renommierten Versicherung und der Deutsche Mietkautionsbund e.V. mit SHL Gruppe zusammen. Einen anderen Weg beschreitet die Berliner MKB Mietkautions AG. Sie hat bei der Bafin eine Banklizenz beantragt und will die Kautionen in eigener Regie absichern. Für die Absicherung der Bürgschaft für die Mietkaution fallen für den Kunden eine einmalige Urkundengebühr und eine jährliche Gebühr von zirka 5,0 % des Kautionsbetrages ...

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Sonntag, 9. August 2009, 14:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Privatbanken: Große kaufen Kleine - es wird eng

...gen. Sondern dafür, dass sich Unternehmertum und Unabhängigkeit auszahlen. Wer weiß, dass er für sein Handeln verantwortlich ist, agiert umsichtiger. (Rolf Obertreis) . Lesen Sie auch: → Bankhaus Sal.Oppenheim → Sal. Oppenheim verlegt Sitz ... → Insolvenzantrag der BaFin...

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Donnerstag, 6. August 2009, 20:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwabenland Büro

BaFin untersagt Frau Christl Bludau das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Frau Christl Bludau, Illerrieden, am 02. Juni 2009 das weitere Betreiben des Einlagengeschäfts untersagt. Ferner hat sie die unverzügliche Abwicklung der unerlaubt betriebenen Geschäfte angeordnet. Frau Bludau bot unter ihrer Firma "Schwabenland Büro2 so genannte Auszahlungsverträge an, in deren Rahmen Kreditsuchende Kunden "Eig...

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Mittwoch, 5. August 2009, 23:37

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Alpina Finanz

...falls um eine unverbindliche Anfrage handeln. Ihre Kreditanfrage sei der Spass-Kasse ist sicher nicht gefährdet. Im Zweifelsfalle und um Ruhe zu bekommen verfassen Sie eine Mail und teilen mit, dass Sie die Angelegenheit dem Verbraucherschutz, der BaFin und der Kriminalpolizei im Rahmen einer Strafanzeige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges übergeben werden. Einfacher Hinweis auf "angebliche" Darlehenszusage sollte genügen. Darauf wird es niemand ankommen lassen der krumme Geschäfts m...

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Freitag, 31. Juli 2009, 19:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Hypo Real Estate (HRE) - Deutsche Pfandbriefbank AG

...ar gewesen seien. Der FDP-Obmann im Ausschuss, Volker Wissing, bekräftigte am Freitag im RBB-Inforadio, die FDP sehe ihre Vorwürfe gegen die Regierung bestätigt. So sei Steinbrücks Behauptung, die Bankenaufsicht in Deutschland habe sich bewährt, "eindeutig widerlegt". Der Chef der Bankenaufsicht BaFin...

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Freitag, 31. Juli 2009, 07:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Vontobel kauft Schweizer Tochter der Commerzbank

...Medienfonds 4: Landgericht Lüneburg verurteilt ... → Fünf Euro pro Überweisung sind nicht erlaubt → Jahrelanges Missmanagement belohnen? → Commerzbank - Beteiligung des Bundes → Commerzbank AG Hybridanleihe → BGH-Urteil: Mehr Klarheit für Anleger - Provisionen ... → Mit Handelsgeschäften verzockt → Bad Bank → Anlageberatung? Nur noch reiner Produktverkauf! → Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf → Deutsche Banken mit Schweizer Tochterinstituten im Visier - spezielle Sonderprüfungen der BaFin...

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Donnerstag, 23. Juli 2009, 08:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Driver & Bengsch

AccessioWertpapierhandelshaus AG (Driver & Bengsch)- mit zweifelhaften Schuldverschreibungen gegen die Wand Pressemitteilung von: Rechtsanwälte Lachmair & Kollegen BaFin entzieht die Wertpapierhandelslizenz - massive Abwertung des Firmenwertes zu Lasten der Genussscheinsparer - diverse Schadenersatzklagen anhängig - haftet Produktpartner DAB? Für eine mittlerweile ganz veritable Affäre auf dem regulierten Kapitalmarkt sorgt das Emissionshaus Accessio AG (vormals Driver & Bengsch). In Kooperation ...

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Mittwoch, 22. Juli 2009, 19:58

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

AGB-Sparkassen Nr. 17 Abs. 2 Satz 1 - unwirksam

...tellt: Zitat Von: Gesendet: Mittwoch, 22. Juli 2009 11:58 An: 'Marcus Bremerich' Cc: Werner.Buerkle@sparkasse-offenburg.de ; wendelin.brucker@sparkasse-offenburg.de ; grundsatzabteilung@sv-bw.de ; Finanzen@Verbraucherzentrale-BaWue.de ; poststelle@bafin.de ; info@vz-bw.de ; wirtschaft@badische-zeitung.de ; info@baden-online.de Betreff: Sparkasse Offenburg AGB BGH Sparkasse Offenburg /Ortenau Vorstandsvorsitzender Herr Dr. Hermann Weber Bertha-von-Suttner-Straße 8 77654 Offenburg Per Fax: 0781-200...

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Mittwoch, 22. Juli 2009, 19:18

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Süddeutscher Aktienclub verzockt das Geld seiner Mitglieder!

BaFin weist Herrn Rainer Bardtke an, nachvollziehbare Berechnungen seiner Auskehrungsverpflichtungen vorzulegen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Rainer Bardtke mit Verfügung vom 2. Juli 2009 zur Abwicklung des von ihm unerlaubt betriebenen Finanzkommissionsgeschäfts angewiesen, ihr Unterlagen vorzulegen, aus denen sich seine noch bestehenden Auskehrungsverpflichtungen nachvollziehbar ergeben. Herr Rainer Bardtke, Schriesheim, hatte als ehemaliger Geschäftsführ...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 14:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fast 57.000 Mal private Bankkonten vom Staat überprüft - Rechtsstaat?

...s ein bis heute gültiges Gesetz aus der Zeit der rot-grünen Bundesregierung. Seit 2003 dürfen Behörden im Kampf gegen Steuerhinterziehung oder zur Aufdeckung von Finanzströmen zur Finanzierung des Terrorismus über die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Kontostammdaten erfragen. Dazu gehören Name, Geburtsdatum und Zahl der Konten und Depots. Auch Arbeitsagenturen dürfen so etwa Empfänger von staatlichen Transferleistungen überprüfen, wenn eine Nachfrage beim Bürger selbst "keine Aussicht auf Erfo...

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Mittwoch, 15. Juli 2009, 19:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Andreas Thomas - aus Eisenberg

BaFin untersagt Herrn Andreas Thomas das Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Andreas Thomas, Eisenberg, am 12. Mai 2009 aufgegeben, das von ihm unerlaubt betriebene Einlagengeschäft einzustellen und abzuwickeln. Herr Thomas bot den Anlegern mit unterschiedlich ausgestalteten Formularen Verträge mit dem unbedingten Versprechen an, das erhaltene Kapital nach Vertragsbeendigung wieder zurückzuzahlen. Mit dieser Tätigkei...

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Mittwoch, 15. Juli 2009, 10:26

Forenbeitrag von: »JULIMA«

Nicht dubios, aber unprofessionel

Da diese AG noch nicht im Besitz einer Bafin-Zulassung ist, kann Sie noch nicht im großen Stil auftreten, und tritt auch tatsächlich auf der Stelle. Der nicht eingetragene Vorstand Mr. Danesh glänzt derweil mit einer dynamischen "Hire and fire"-Personalpolitik, die ihm bisher eine fast 100%ige Fluktuation beschert hat. Man kann abwarten, ob nach der BAFIN-Zulassung professionelle Manager geordnete Strukturen aufbauen dürfen. An der Rendite und an dem Geschäftsmodel ansich gibt es nichts zu Zweife...

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Dienstag, 14. Juli 2009, 14:57

Forenbeitrag von: »CLLB Rechtsanwälte«

Accessio Wertpapierhandelshaus AG: BaFin untersagt Finanzdienstleistungsgeschäft!

...en wegen des Vorwurfes der fehlerhaften Anlageberatung in den Schlagzeilen war und deswegen bereits zahlreiche Klagen geschädigter Anleger bei Gericht anhängig sind, wurde nun bekannt, dass auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erste Schritte gegen das Wertpapierhandelshaus eingeleitet hat. Wie Accessio selbst in seinem Konzernabschlussbericht für das Jahr 2008 vermeldet, hat die BaFin Anfang des Jahres 2009 ein förmliches Anhörungsverfahren gegen die Gesellschaft einge...

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Montag, 13. Juli 2009, 07:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz - Zunahme der Spionage gegen die Finanzinstitutionen

Während die Schweizer Regierung versucht, das Bankgeheimnis soweit wie möglich zu verteidigen, versuchen ausländische Spione, die Banken auszuspionieren und an private Finanzdaten zu gelangen. Jürg Bühler, Direktor des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP), sagt, ausländische Dienste versuchten zusehends an die Daten von ausländischen Bankkunden zu kommen. "Heute geht es bei der Spionage nicht nur um Militär- oder um Industrie-Spionage, sondern um Finanzdaten", sagt Bühler gegenüber swissinf...

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Sonntag, 5. Juli 2009, 20:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

HSH Nordbank in Schwierigkeiten

... Nordbank erheben nach einem Medienbericht Vorwürfe gegen Vorstand und Aufsichtsrat. Wie der Radiosender NDR Info am Sonntag unter Berufung auf ihm vorliegende Auszüge eines Gutachtens der Prüfungsgesellschaft KPMG berichtete, werden den Verantwortlichen schwere Verstöße gegen die Richtlinien der Finanzaufsicht BaFin...

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Samstag, 4. Juli 2009, 17:29

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

AGB-Sparkassen Nr. 17 Abs. 2 Satz 1 - unwirksam

...ht alles - "für die teuren Zinsen die man bezahlen darf" - gefallen lassen. Freundliche Grüße Klick → [attach]58[/attach] Zitat Von: xxxx Gesendet: Dienstag, 30. Juni 2009 06:56 An: 'Marcus Bremerich' Cc: 'grundsatzabteilung@sv-bw.de'; 'poststelle@bafin.de'; 'wendelin.brucker@sparkasse-offenburg.de'; 'info@vz-bw.de' Betreff: Ihr Schreiben vom 26.06.2009 Eingang 27.06.2009 nachrichtlich per Fax an Herrn Dr. Weber, Vorstandsvorsitzender Sparkase Offenburg/Ortenau und Sparkassse Schlichtungsstelle H...

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Donnerstag, 2. Juli 2009, 13:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Regeln für "Grauen Kapitalmarkt"

...ien, fingierte Devisenspekulationen und betrügerische Scheck- und Wechselprogramme. Eine der gefährlichsten und aggressivsten Verkaufstechniken für betrügerische Produkte sei das Telefonmarketing. Dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) nur die Prospekte, nicht aber das Finanzprodukt materiell prüfe, sei ein großes Problem. Ein Vertreter der BAFin erklärte, eine inhaltliche Prüfung der auf dem Grauen Markt angebotenen Produkte durch seine Behörde sei unter den gegenwärtigen rech...

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Donnerstag, 25. Juni 2009, 10:36

Forenbeitrag von: »MCD«

Ponzi - Warum Sie darauf hereinfallen und wie Sie es verhindern können

...r Damm, willsagen die psychologische Hemmschwelle, überschritten, gibt es kein Halten mehr. Ist 1$ "anders" verwendet worden, als behauptet, folgt der 2. meistens umgehend. Ja, was ist denn unecht? Alles. Eintragungen in Firmenregistern, SEC- oder BaFin-, Finra-Registrierungen, Lizenzen, etc. Alle echt. Hää? Nochmals: Die sind alle ECHT. Aber: Nicht bezogen auf die Beteiligten. Wie geht das? Ganz einfach. Sie geben sich als die aus, die die Lizenzen haben. Firmeninhaber, die ihre natürlich lizens...

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Dienstag, 23. Juni 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Darlegungs- und Beweislast für vorsätzliches Verschweigen von Rückvergütungen (sog. Kickbacks)

...n haben. Der Bankrechtssenat des BGH hat die schriftlichen Gründe zu seinem Kickback-Urteil vom 12. Mai 2009 (Az.: XI ZR 586/07) vorgelegt. Danach stellt der BGH erstmals höchstrichterlich fest, dass Banken wegen Nichtumsetzung von Richtlinien der Bafin wegen Organisationsverschulden haften und auch beweisen müssen, dass sie Verstöße nicht vorsätzlich begangen haben. Bank verschwieg Rückvergütung Der BGH gibt mit seinem Urteil einem Kunden Recht, der im Jahr 2000 für rund 140.000 Euro Aktienfonds...

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Samstag, 20. Juni 2009, 11:54

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

ACI-Dubai-Fonds: Towerverkauf im Schneeballsystem

...ner für den 26. Juni 2009 anberaumten Gesellschafterversammlung sollen sie per Fax abstimmen, ob sie Lohmann mit seiner neuen Firma Falcon weiterhin freies Handeln genehmigen, anstatt ihn wegen Mittelveruntreuung bei der Polizei anzuzeigen und die BaFin aufzufordern, das ACI-Fondsmanagement auszutauschen. Aber was hat Robin Lohmann falsch gemacht? GoMoPa-Korrespondent Martin Kraeter (45, KLP-Group) analysiert: "Lohmann fiel auf sogenannte Flipper herein. Die zahlten für die Objekte nur fünf oder ...

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Freitag, 19. Juni 2009, 15:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rückschlag im Kampf gegen den grauen Kapitalmarkt? DIAS wird aufgelöst

...de nach 1989 wurde der Finanzmarkt von dubiosen Beteiligungsangeboten überschwemmt, vor allem im Immobiliensektor. Pietsch erhielt 2002 den Deutschen Anlegerschutzpreis und wechselte 2003 in ein Verfolgungsreferat der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, bevor er Ende 2004 zum geschäftsführenden Vorstand des DIAS berufen wurde. Der Beirat wurde aufgelöst Anwalt Resch trug von Anfang an die Hauptfinanzierung des Instituts. Wie viel Geld er über die Jahre in das Projekt reingesteckt hat, will er ni...

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Freitag, 19. Juni 2009, 14:37

Forenbeitrag von: »crazyelements«

United Invest Management Ltd. & Co. KG

...rden. Die Firma United Invest Management Ltd. 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW Company Register: 625 2269 (Cardiff) wurde lediglich als Briefkastenfirma genutzt. Weder die USA-Firma noch die deutsche Firma verfügten über die notwendigen BaFin-Lizenzen um Finanzanlagen in Deutschland anbieten zu dürfen. Sie hätten diese auch wohl kaum bekommen, denn für Schneeballsysteme stellt die BaFin ja bekannt lich keine Lizenzen aus. Die Domains www.myclubclub.net und www.gip-trade.com wurden auf ...

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Mittwoch, 17. Juni 2009, 16:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Solaraktien - bei Anlegern sehr beliebt - Conergy ...

...ergy beschäftigte "Privatpersonen". Über die Funktion der Betroffenen im Unternehmen machte sie keine Angaben. Das Unternehmen war Ende 2007 nur knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Damals nahm die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Ermittlungen auf, ob Conergy die Öffentlichkeit rechtzeitig über die prekäre finanzielle Lage des Unternehmens informiert hat. Bestraft wurde das Unternehmen aber schließlich nicht. Seit der Fast-Pleite baut der frühere Tchibo-Manager Dieter Amme...

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Mittwoch, 17. Juni 2009, 11:20

Forenbeitrag von: »anlageprofi7«

RE: ...

... monierten Sie, es gäbe keine Bilanzen. In Ihren zweiten Posting, immerhin rund 20 Minuten später, bieten Sie als Beweis für einen Betrug die Bilanzen an. Nun ihr Posting vom gestrigen Tag, in dem Sie Bezug nehmen auf ein angebliches Schreiben der Bafin. Keine Angabe dazu, an wen dieses Schreiben gerichtet war. Keine Angabe über den Zusammenhang. Keine Angabe darüber, woher Sie dieses Schreiben erhalten haben, oder was genau Ihre Rolle / Ihr Interesse ist. Nichtmal als Scan bieten Sie das Schreib...

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Mittwoch, 17. Juni 2009, 04:48

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

BaFin darf Rechtsanwalt zur Auskunft verpflichten

...ür vor, dass ein Rechtsanwalt in Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen einbezogen ist oder war, die ohne die nach dem Kreditwesengesetz (KWG) erforderliche Erlaubnis getätigt wurden, so darf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihn dazu verpflichten, Auskünfte über die entsprechenden Geschäftsangelegenheiten zu erteilen. Der Anwalt kann dem seine Verschwiegenheitspflicht grundsätzlich nicht entgegenhalten. Dies hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main entschieden. W...

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Montag, 15. Juni 2009, 09:17

Forenbeitrag von: »szenenkenner«

Wer ist denn die Bafin?

...uegerische Weise hat man Milliarden und hunderte Milliarden Schulden gemacht und nun werden die Milliardenloecher durch die Regierung gestopft. Wer trägt diese ganzen Kosten? ....der kleine Mann!!!!!!!...und das sind Sie. Wenn Sie bei Google unter Bafin gelesen haben, werden Sie ganz klar feststellen, dass die Bafin eine Mitschuld an dem genzen Schuldendilemma hat. Ich gehe davon aus, dass die Bafin die Banken nicht kontrolliert hat und somit lag eine ganz klare Aufsichtspflichtverletzung vor und...

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Montag, 15. Juni 2009, 08:37

Forenbeitrag von: »manni001«

Schwabenland Büro

...ziehung angeklagt. Es ist daher wahrscheinlich, dass mein Geld nun weg ist. Da Sie wegen Ihres Artikels eine nicht unerhebliche Mitschuld tragen, komme ich jetzt mit dieser Beschwerde auf Sie zu. Mit freundlichen Grüßen, Marc Schippke Ja, da sind Sie wohl nicht der einzigste, der 50 Euro verloren hat. Auch ich habe investiert, nur wurde mir nach einem Telefonat mitgeteilt, das die BAfin...

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Sonntag, 14. Juni 2009, 21:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vorsicht Falle! KK-Immobilienfonds I - Umtauschangebot

BaFin warnt vor unmoralischem Tauschangebot Vorsicht Falle! Der dubiose KK-Immobilienfonds I ist wieder zurück und Georg Engels, Geschäftsführer der "GES Beteiligungen UG", ist nun an Fondsanteilen von zwei "geschlossenen" offenen UBS-Immobilienfonds interessiert. Als Gegenwert bietet er Aktien der KK-Immobilienfonds an. Die Finanzaufsicht (BaFin) ist alarmiert und warnt vor dem unseriösem Angebot. Der BaFin sind die dubiosen Tauschangebote einiger Beteiligungsgesellschaften schon länger bekannt....

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Sonntag, 14. Juni 2009, 00:34

Forenbeitrag von: »KLP Group«

ACI - 1. Akt zum Totalverlust???

...eisst Anrechnungsverfahren statt Freistellungsverfahren, sprich: Es ist in Deutschland entsprechende Kapitalertragssteuer abzuführen. Die Erläuterungen von ACI gehen hierauf mit nicht einer Silbe ein. Ich persönlich kann nur hoffen, dass z.B. eine BaFin ganz schnell die Prüfung beginnt, inwieweit die Fonds nicht unter Kuratel gestellt werden sollten. Die Situation der ACI in Dubai ist hierbei völlig unklar. Mehrere Quellen haben uns bislang bestätigt: Der überwiegende Teil der Führungskräfte in D...

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Donnerstag, 4. Juni 2009, 08:23

Forenbeitrag von: »Planer«

Genusscheine

...Darunter gehören auch (wenn auch in einfachster Form) eine Firmendarstellung, Verkaufsaktivitäten..... etc.. Wenn Sie das nicht selber bewerben und verkaufen, brauchen Sie einen Vertrieb, der das verkaufen will und darf. Mögliche Anforderungen der BaFIN, die eventuell erforderlich wären (was man erst mal überprüfen müßte) wären hierin noch nicht eingeschlossen. Diese "Vertriebskosten" sind, meines erachtens, im Verhältnis zu der von Ihnen benötigten Summe zu hoch. Diese in die von Ihnen zu zahlen...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 14:14

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Zielfahndung seit 2007: Noch keine Spur von Ulrich Engler

...ape Coral/Florida/USA als die umsatzstärksten deutschen Vermittler gelten. Sie sollen gegen das Kreditwesengesetz verstoßen haben, weil sie keine Erlaubnis zur Vermittlung von Kapitalanlagen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben. Ferner besteht der Verdacht, dass sich die Vermittler wegen Betrugs strafbar gemacht haben. Insgesamt waren 130 Polizeibeamte im Einsatz. Sie stellten umfangreiche Beweismittel, wie PC-Anlagen, Datenträger und Schriftstücke sicher, die jet...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 06:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanzmarktaufsicht-Gesetz (Gesetzentwurf)

...oder sogar den vollständigen Verzicht auf das Gesetz gefordert. "Diesen Gesetzentwurf würde ich in den Papierkorb stecken", erklärte der frühere Bank-Manager Bernd Lüthje. Der Entwurf sieht vor, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Recht zu geben, Finanzinstituten höhere Eigenmittel vorzuschreiben. Außerdem soll die BaFin bei angespannter Liquiditätslage einer Bank die Ausschüttung von Gewinnen verbieten können. Aufsichtsräte von Finanzinstituten sollen in Zukunft eine ...

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Mittwoch, 27. Mai 2009, 08:39

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fondsanlagen - Deutschland bietet nur mittelmäßige Bedingungen

... Fondsgesellschaft geschützt ist. Ein großes Manko sei jedoch das Fehlen einer Aufsichtsbehörde, welche die Werbung und die Vertriebspraktiken überwacht. Deutschland sei das einzige der untersuchten Länder ohne diese Kontrolle. "Die Finanzaufsicht BaFin prüft nur den Verkaufsprospekt, nicht aber den Vertrieb der Produkte", sagt Werner Hedrich, Analyst bei Morningstar in Deutschland. Beim Fondsverkauf würde mitunter mit Attributen wie "Garantie" oder "wertstabil" geworben, obwohl dies auf die Prod...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 16:41

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

UNMÖGLICH!

...Totalverlustrisiko enthält ist weder ehrrührig noch unseriös, es ist schlichtweg selbstverständlich! Dies trifft auf nahezu jede Anlageform zu und steht nicht zuletzt in jedem Prospekt. Ihrem Posting entnehme ich, dass es sich wohl um das sog. Paziarchische Darlehen handeln dürfte. Diese Anlageform wird gerne gewählt um das BaFin...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 12:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bausparvertrag - Abschlussgebühren unzulässig?

...f ein Urteil des BGH und argumentieren, dass der Abschlussgebühr keine direkte Leistung gegenüberstehe. Die Branche hält dagegen, das Bausparsystem sei auf den steten Strom neuer Kunden angewiesen. Ähnlich sieht dies auch die Bonner Finanzaufsicht BaFin. Vordergründig geht es um viel Geld. Allein im vergangenen Jahr verkauften die Bausparkassen fast vier Mio. Verträge mit einer Bausparsumme von rund 100 Mrd. Euro. Bei einer Abschlussgebühr von üblicherweise einem Prozent brachte dieser Posten 200...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 09:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Weltwirtschaft - Inflation oder sogar Deflation?

...cht der nächste wieder einen Milliardenverlust. Mal gibt eine Bank bekannt, dass ihr Minus nicht ganz so horrend ausgefallen ist, wie von Experten prognostiziert worden war - dann warnt der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio: "Wir sind uns doch ziemlich sicher, dass unsere Banken in ein paar Monaten die volle Wucht der schärfsten aller bisherigen Rezessionen in ihren Kreditportfolios spüren werden." Und wenn der ifo-Index zum zweiten Mal in Folge gestie...

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Freitag, 22. Mai 2009, 20:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die Abzocker sind wieder da!

...-Abzocker Die Zocker versuchen, im Fahrwasser der allerorten wieder steigenden Kurse ihre Empfehlungen unterzubringen. "In letzter Zeit haben wir wieder verstärkt Push-Versuche beobachtet", sagt Anja Engelland von der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Auch bei boerse.ARD.de meldeten sich in den vergangenen Wochen wieder vermehrt besorgte Anleger, denen Aktien angeboten wurden. Auch in der Finanz-Community "Wallstreet-online" wird über solche vermeintlich todsicheren Empfehlungen wieder heiß di...

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Samstag, 16. Mai 2009, 11:39

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

...

...d Herrn Dr. Lautenschlager mit der "Casinogründung". Weiterhin natürlich über die Rolle des Herrn Hinsche bei Luxusworld24 GmbH, und der seltsamen Formen der Kaptaleinwerbung, über die ich bei Nichtaufklärung der Zusammenhänge die Aufsichtsbehörde BaFin unterrichten werde. Selbes gilt ebenfalls für Herrn Hellauer / Herrn Roth, welcher angabepflichtige Prospektangaben bewußt vorenthalten hat. Also meine Herren, Dialog oder Dienstweg? Wer so üppig poltern kann, kann sich auch begründeten Fragen ste...

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Mittwoch, 13. Mai 2009, 04:59

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Darlehen bis zu 30.000 Euro von der Bausparkasse - ohne Grundschuldeintrag

BaFin ändert Bausparkassenverordnung Die Bonner Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Bausparkassenverordnung neu geregelt und die alten Höchstbeträge der Preisentwicklung angepasst. Bausparkassen können demnach ab sofort Darlehen bis zu 30.000 Euro vergeben, ohne eine Grundschuld einzutragen. Bislang konnten die Bausparkassen Darlehen in verschiedenen Fällen nur bis zu einer Höhe von 5.000, 10.000 oder 15.000 Euro vergeben, ohne ein Grundpfandrecht einzutragen, wie die ...

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Montag, 11. Mai 2009, 09:05

Forenbeitrag von: »1000kv«

SIOPAL - VORSICHT BEI INVESTITION

HOECHSTE VORSICHT IST GEBOTEN Innerhalb der Swan-Gruppe von Michael Berresheim wird auch die Aktie der SIOPAL durch die Swan Asset Management GmbH, Frankfurt (Gesellschafterin: Beate Christine Müller) verkauft. GELÖSCHT - Behauptungen ohne Beweis! Interessant: Das Bafin - Herr Norbert Heinz - war über diese Vorgänge immer informiert. Trotzdem wurden keine Massnahmen ergriffen. Swan hat immer noch eine Zulassung gemäss KWG.

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Montag, 11. Mai 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bad Bank

...illiarden Euro mehr wären kein Problem, wenn das das Problem löst", sagte Schneider. Steinbrück will den Banken anbieten, Zweckgesellschaften zu gründen, in die sie ihre Schrottpapiere schaffen können. Sie haben nach Schätzungen der Bankenaufsicht Bafin einen Wert von 258 Milliarden Euro. Weil es für diese Papiere derzeit keinen Käufer gibt, belasten sie die Bilanzen der Institute. Die Banken sind gezwungen, sie jedes Quartal neu und schlechter zu bewerten. Das wiederum mindert das Eigenkapital d...

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Donnerstag, 7. Mai 2009, 17:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Betriebliche Altersversorgung

... im Pensionssicherungsverein zu werden. Betriebsrentenzusagen aus Pensionskassen oder Direktversicherungen hingegen sind dadurch geschützt, dass sich das Angesparte nicht beim Arbeitgeber befindet, sondern bei externen Trägern. Und die unterliegen wiederum der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin...

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Donnerstag, 7. Mai 2009, 07:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daytraders Investments UG - Wolfgang Frenzel

BaFin untersagt Herrn Wolfgang Frenzel sowie der Daytraders Investments UG (haftungsbeschränkt) das unerlaubte Betreiben des Einlagengeschäfts und der Finanzportfolioverwaltung und ordnet die Abwicklung an. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Wolfgang Frenzel, Düsseldorf, und der Daytraders Investments UG (haftungsbeschränkt) als Rechtsnachfolgerin der "Daytraders Investmentclub Frenzel und Tadina GbR", beide Düsseldorf, am 2. April 2009 aufgegeben, das unerlaubt...

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Donnerstag, 7. Mai 2009, 07:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ablauf Kredit Fidium

Untersagungsverfügung der BaFin gegen die Fidium Finanz AG, St. Gallen, Schweiz, ist bestandskräftig Mit Verfügung vom 22. August 2003 hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Fidium Finanz AG das Betreiben des Kreditgeschäfts untersagt. Die Fidium Finanz AG hatte sich grenzüberschreitend zur Gewährung von Gelddarlehen zielgerichtet an in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Personen gewendet. Im Hinblick auf die streitige Rechtsfrage, ob die Fidium Finanz AG der ...

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Mittwoch, 6. Mai 2009, 09:30

Forenbeitrag von: »kaiserfinanz«

BGH-Urteil: Mehr Klarheit für Anleger - Provisionen müssen offengelegt werden

... Pudels Kern. Wer warnt uns und den Rest der Welt denn z.B. vor der Deutschen Bank? 25% Eigenkapitalrendite entstehen schließlich auch nur aus den Geldern der Kunden. Die Kosten bei den Lebens- und Rentenversicherungen lagen laut Jahresbericht der BaFin für 2002 und MAP Report Nr.: 547- 548 im Jahr 2000 (vor dem Platzen des Neuen Marktes) im Branchendurchschnitt bei 31,75%, im Jahr 2002 sogar bei 68,25%!!! Wer glaubt, dass man nur einmal zum Kunden gehen muss, um reich zu werden, irrt gewaltig! B...

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Dienstag, 5. Mai 2009, 15:41

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Hypo Leasing Maastricht

...rn der Geschäftsführer der Hypo Leasing B.V. beauftragte die Anwaltskanzlei AKD, eine sehr bekannte, überregionale Anwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer mit der Ausarbeitung der Darlehensverträge, die in Holland streng nach den Richtlinien der AFN (Bafin in Deutschland) zu halten sind. Die Verträge sind also nicht wasserdicht, sondern entsprechen den Gesetzen in Holland. Keiner der Anwälte hat jemals den Satz benutzt, die Verträge wären eine Lizenz zum Gelddrucken. Selbst ein deutscher Notar fiel ...

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Montag, 4. Mai 2009, 23:08

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

...

...us. Angestiftet von jemandem, der AKTUELL Dumme sucht. Und flankiert von einem weiteren "Betrogenen" den wir hier aus dem Forum kennen, der nichtmal einfachste Fragen zu seinen Millionengeschäften und Falschprospektierung einer Vermögensanlage die BaFin-Aufsicht unterliegt beantwortet. Sind DAS etwa die Chefankläger...? Hat das etwas mit Gerechtigkeit zu tun? Es darf doch nicht nur daran liegen, dass ein bestimmter Name die Auflage fördert! Daher kann ich Ihre nachfolgende Äußerung auch nicht gan...

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Dienstag, 28. April 2009, 10:00

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

“Bilanzkosmetik“ bei Sparkasse Singen-Radolfzell auf breiter Front?!

...Allgemeinheit mutwillig ausgehöhlt. Denn in Wirklichkeit hat die Sparkasse Singen-Radolfzell bereits Wert berichtige Verluste in Höhe von € 1,3 Mio. realisiert die niemals durch die Veräußerung des Hauses wieder hereinkommen können. Ein Prüfer vom BaFIN und/oder der Bundesbank würde hierzu “Verbotenes IN-SICH–GESCHÄFT“ sagen (müssen)! Wie lautet der dazu passende Spruch aus dem Volksmund? Richtig: “Wo kein Kläger – da auch kein Richter!“ Abschließend zeigt der Jahresabschlussbericht (Bilanz) der ...

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Montag, 27. April 2009, 13:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geheime BaFin-Liste zu Bankrisiken

Geheime BaFin-Liste zu Bankrisiken sorgt für Wirbel Die deutschen Banken führen in ihren Bilanzen offenbar "faule" Wertpapiere im Wert von bis zu 816 Milliarden Euro. Das geht aus einem geheimen BaFin-Bericht hervor, der an die Öffentlichkeit kam. Die Finanzaufsicht BaFin hat wegen der Veröffentlichung der vertraulichen Daten nun sogar Strafanzeige erstattet. Eine ominöse Liste sorgte am Wochenende für Aufregung in der deutschen Bankenszene: Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass die Fin...

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Montag, 27. April 2009, 11:59

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schwabenland Büro: Millionär durch Empfehlung?

...nfacher als in Deutschland. GoMoPa: Warum haben Sie keine eigene Seite im Internet? Bludau: Das wollte ich schon, aber meine beiden engsten Berater und Mitarbeiter haben mir vom Internet und von einem Antrag bei der Bundesaufsicht für Finanzwesen (BaFin) abgeraten. Nun bin ich tatsächlich allein durch Empfehlungen bekannt geworden. Und es gibt nicht einen, der sein Geld nicht bekommen hat. Vermittler Walter Maier ©Maier Einer der Vermittler ist der Bayer Walter Maier (69). Er bietet das Geld aus ...

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Sonntag, 26. April 2009, 12:20

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bad Bank

Die Finanzkrise trifft die deutschen Banken deutlich stärker als bisher bekannt. Dies geht aus einer internen Aufstellung der Finanzaufsicht Bafin hervor. Das Papier gibt erstmals einen Überblick darüber, welche Kredite und Wertpapiere die Institute in problematischen Geschäftsfeldern besitzen. Deren Risiko summiert sich auf 816 Milliarden Euro. Besonders betroffen sind die HRE, mehrere Landesbanken und die Commerzbank. Allein bei der Commerzbank sind nach der Bafin-Aufstellung Wertpapiere und Kr...

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