Bargeldtransfer

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Suchergebnisse 1-22 von insgesamt 22 für »Bargeldtransfer«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Bargeldtransfer

Mittwoch, 27. Januar 2010, 17:31

Forenbeitrag von: »admin22«

Polizei warnt: Vorsicht bei Vorkasse

...rnet-Anzeigenmärkten werden weder die Identität des Anbieters noch dessen Bonität geprüft, genauso wenig, ob überhaupt ein Fahrzeug zum Kauf vorhanden ist. Käufer sollten deshalb keinesfalls Vorauszahlungen leisten, insbesondere nicht mittels Bargeldtransfer. Oft erschwindeln sich unseriöse Verkäufer das Vertrauen des Interessenten mit gefälschten Dokumenten. Ist das Geld mittels Bargeldtransfer überwiesen, holt der Betrüger das Geld bei der Empfängerbank ab, indem er den Absendernamen, das Herku...

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Mittwoch, 9. Dezember 2009, 22:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

aufforderung zur straftat / phishing

...tte einer bisher nicht ermittelten Tätergruppe gegen Provisionszahlungen sein Girokonto für Überweisungen zur Verfügung gestellt. Den auf seinem Konto im Frühjahr eingegangenen Betrag von 4368 Euro hatte er abgehoben und über einen weltweiten Bargeldtransfer-Service an eine Adresse in der Türkei weitergeleitet. Dass das Geld aus einem Computerbetrug beim Online-Banking stammte, wusste der Angeklagte nicht. Eine international operierende Betrügerbande hatte sich durch sogenanntes Phishing über ein...

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Montag, 13. Juli 2009, 07:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz - Zunahme der Spionage gegen die Finanzinstitutionen

...ger und Geldwäscher, auf in die USA → Steuerflüchtlingen die helfende Hand reichen → Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert? → Bankgeheimnis in der Schweiz - Auskunft in Steuersachen → Bankgeheimnis in Guernsey - Austausch von ... → BBargeldtransfer - mit Bargeld in die Schweiz reisen → Ein Weg für das Schwarzgeld - Zollfreilager der Schweiz → Deutsche Banken mit Schweizer Tochterinstituten ... → Bankgeheimnis in Deutschland → Schwarze Liste der Steueroasen → Was mache ich mit dem Schwar...

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Sonntag, 29. März 2009, 03:22

Forenbeitrag von: »Bob-07«

Bargeldtransfer in die Schweiz, Liechtenstein, etc.

@ baker & baker .....wenn Sie uns einen Auftrag erteilen, würden wir Ihnen auch dann nicht sagen, wie Ihr "Paket" sein Ziel erreicht. Es gibt zu viele Dilettanten, und das ist gut so, denn für "Geiz ist Geil" machen wir es nicht. Bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung, achten wir sehr darauf, wo her das "Paket" kommt, wir nehmen nicht jeden Auftrag an. Um größere Beträge zu bewegen muss man schon bereit sein, etwas Geld in die Hand zu nehmen. @ rolfleonhard .....ein "vertipp...

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Freitag, 27. März 2009, 18:06

Forenbeitrag von: »Bob-07«

Bargeldtransfer in die Schweiz, Liechtenstein, etc.

Da kann ich mich dem Vorredner "jimmygjan" nur anschließen, es gibt gute und Seriöse Wege. Geld und Wertsachen Transfer gut und günstig...! Auch in die Schweiz. Man muss nur die "RICHTIGEN" Leute Fragen.

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Donnerstag, 26. März 2009, 15:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bargeldtransfer - mit Bargeld in die Schweiz reisen

Die Bargeldkontrollen in der Schweiz (Schweizer Zollbeamte) sind verschärft wurden. Anmeldpflichtig sind Beträge über 10.000 Franken (das sind ca. 6.780 Euro) Die Zollbeteiligten werden verpflichtet, über sich selbst sowie über die Höhe, den Verwendungszweck und die wirtschaftlich berechtigte Person der Barmittel Auskunft zu erteilen. Die entsprechende Verordnung ist am 1. März 2009 in Kraft getreten. .. im Rahmen der Zollkontrolle Personen über mitgeführte Barmittel im Betrag von mindestens 10....

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Mittwoch, 13. August 2008, 14:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

Aktuell aus der Schwäbischen Zeitung Wir überwachen den Bargeldtransfer über die Grenze. Mehr als 10 000 Euro ist unangemeldet pro Person ja nicht erlaubt. Der Bargeld-Schmuggel hat übrigens nicht abgenommen, im Gegenteil. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres haben wir bereits mehr als acht Millionen Euro festgestellt, die unangemeldet über die Grenze verbracht werden sollten. Im ganzen vergangenen Jahr waren es zehn Millionen Euro. Zwar fällt die grundsätzliche Personenkontrolle weg, für de...

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Dienstag, 21. August 2007, 10:20

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Internet Stalking

...nnoch zu einer Überweisung und es wird Anzeige erstattet, unterstützt Western Union die Strafverfolgungsbehörden mit allen Mitteln. Western Union investiert viel Zeit und Mühe, um seine Kunden zu schützen und den kriminellen Missbrauch seines Bargeldtransfer-Services zu verhindern. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass der Service nicht für Überweisungen an Fremde gedacht ist und raten ausdrücklich davon ab, Western Union als Zahlungsmittel für Online-Geschäfte zu nutzen. Unsere Sicherheitshin...

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Sonntag, 8. Juli 2007, 07:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Western Union warnt

Wer im Internet einen Gebrauchtwagen kaufen will, sollte sich nicht auf Anbieter einlassen, die Vorauskasse verlangen. Häufig kassierten Betrüger das Geld, ohne später das versprochene Auto zu liefern, warnt der Bargeldtransfer-Dienstleister Western Union. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten eine Häufung von Betrugsfällen beobachtet. Vor allem unerfahrene Internetnutzer fielen auf solche Tricks herein, warnt Western Union. Käufer sollten Geld niemals an Unbekannte verschicken.

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Mittwoch, 27. Dezember 2006, 11:54

Forenbeitrag von: »siggi_siggi_siggi«

Konto für Privatmann in Gibraltar?

...ng Bereich, wobei hier die Mindesteinlage 100T CHF beträgt. Aber die müssen nicht auf einmal auf den Tisch gezählt werden. Wenn man mit der Bank spricht, kann man dies auch innerhalb eines Jahres bringen, hat also keine größeren Probleme beim Bargeldtransfer. Darunter lohnt es wohl auch kaum, denn die Kontoführungsgebühr beträgt jährlich ein paar Hunderter für ein Nummernkonto. Ansonsten gibt es in FL auch normale Geschäftsbanken, wo man ein gewöhnliches Girokonto eröffnen kann und natürlich dera...

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Mittwoch, 15. November 2006, 11:26

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

Bankenpraxis bei gestohlenen ec-Karten, Phishing usw

...eitergeleitet hat. Hier gab es bekanntlich erste Urteile im Zusammenhang mit "Beihilfe zur Geldwäsche". Diese gierigen "Finanzagenten" sind letztendlich die Geschädigten, weil sie dem Phishing-Opfer den Betrag zurückzahlen müssen, von dem per Bargeldtransfer versandten Geld aber garantiert nichts wieder sehen und zusätzlich noch ein Klage wegen absoluter Dummheit am Hals haben. * DAU = Dümmster Anzunehmender User (abgeleitet von GAU = Größter anzunehmender Unfall) ** Gier frißt Hirn (wie immer, w...

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Sonntag, 10. September 2006, 17:14

Forenbeitrag von: »Crix«

Re: Western-Union

...l des eigenen Portemonaies einen Geldtransfer machen zu lassen, dann könne man wenigstens die notwendigen Dinge bezahlen. Wenn ich aber nen Ausweis vorlegen soll, ist der Tipp wohl doch nicht so gut Oder kann das über Passwörter "umgangen" werden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn dann wäre der Bargeldtransfer...

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Freitag, 7. Juli 2006, 14:03

Forenbeitrag von: »OnkelRock«

VDA int. Commerces bzw. Fine-Invest-United GmbH

...urde bei geneigten Kunden in bar abgeholt, dann waren die Herren verschwunden. Kunden wurden zunächst mit einem lukrativen Geschäft geködert und dann "zur Vereinfachung" zur Überlassung von Bargeld überredet, um damit besimmte Aktien zu kaufen. Besonderheit: der Bargeldtransfer...

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Mittwoch, 17. Mai 2006, 11:28

Forenbeitrag von: »beratec«

private investor gesucht

...n Projekts sind zu investieren/ Finanzieren. Das Kapital dient als Basis und unterliegt nachweislich keinem Risiko (bankgesichert). Laufzeit 5 oder 10 Jahre. Die Vergütung/Verzinsung wird direkt mit den Interessenten besprochen. Wir arbeiten nur auf der Basis von Bank zu Bank. Kein Bargeldtransfer...

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Mittwoch, 14. September 2005, 20:52

Forenbeitrag von: »brunneng«

Wie und warum?

...h nicht schlecht. - kann man mit der Karte das Geld überall in Geldautomaten beziehen Praktisch ja. ABER, die Abwicklung wird gespeichert und stellt eine Verbindung zum Auslandskonto her (genau wie die Karte in der Brieftasche). Einen solchen Bargeldtransfer kann man benutzen, um im einen oder anderen Land mal im Urlaub zu bezahlen. Viele Laender versuchen massiv, an die Daten der Kreditkarteninstitute zu kommen. Anonyme Ueberweisungen sind auch nicht mehr moeglich, sie werden vom deutschen Insti...

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Samstag, 6. August 2005, 13:59

Forenbeitrag von: »extremo«

...wollen, das geht auch ohne Konto WELTWEIT!! Die Gebühren bei Einzahlungen tragen Sie und bei Auszahlungen ziehen wir die Gebühren von Ihrer Auszahlanforderung ab. Mailen Sie uns einfach nach Ihrer Einzahlung die 10stellige Transfernummer. Der Bargeldtransfer in Zusammenarbeit zwischen Netzworker und Western Union International ist ein sicherer Bargeldtransfer in Minuten. Der versandte Betrag steht dem gewünschten Empfänger nach Erteilung der Transfernummer (MTCN) zur Auszahlung bereit. Ganz wicht...

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Mittwoch, 27. Oktober 2004, 15:19

Forenbeitrag von: »A. Henneberg«

geld aus der schweiz nach D - wie ?

Etwas über "Geld" in oder aus der Schweiz. Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck) weitere Links: So flogen schon viele auf Quellensteuer auf Schwarzgeld in der Schweiz Schwarzgeld-Tourismus Bargeldtransfer nach Deutschland Schwarzgeld 100 Prozent sicher waschen Schwarzgeld gewinnt - Grenzen auf für Steuerhinterzieher Tricks - Schwarzgeld weiß waschen Schwarzgeld legalisieren - Genial einfach!

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Freitag, 10. September 2004, 19:00

Forenbeitrag von: »Taeaen«

Zitat von »"nosaxon"« Es ist weder verboten, Geld nach Deutschland ein- noch aus Deutschland auszuführen. Und bevor jetzt jemand auf dem 15 T€-Limit 'rumreitet: Es ist auch nicht verboten, deutlich mehr als diesen Betrag ein- oder auszuführen. "Schwarzgeld" kennt der Gesetzgeber im Übrigen nicht, also kann dafür auch nichts anderes gelten. Verboten ist es wirklich nicht, aber auf Nachfrage anmeldepflichtig. Und bei einer solchen Anmeldung wird die Herkunft bis ins letzte Eckchen verfolgt, und w...

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Dienstag, 31. August 2004, 11:32

Forenbeitrag von: »A. Henneberg«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

... gleichzeitig Bankunterlagen, die das gesamte Vermögen offenbaren. Ihr Geld nehmen sie mit. Die Zöllner sind nur dazu da, Bargeld aufzuspüren. Kassieren müssen es später die Finanzämter. weitere Links: So flogen schon viele auf Quellensteuer auf Schwarzgeld in der Schweiz Schwarzgeld-Tourismus Bargeldtransfer...

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Mittwoch, 26. Mai 2004, 19:09

Forenbeitrag von: »Horst2«

Re: offshore-banking, steueroasen.... suche einfach ein seri

...nderswo drücken würde. ;-) Nur kurz die Mitteilungen eines hohen Anlageberaters der CitiBank FFM neulich: jede Auslandsüberweisung ab E 15.000.- muß namentlich dem BAFIN gemeldet werden; alle Beträge darunter anonym an die dt. Bundesbank. Ein Bargeldtransfer ist möglich, allerdings nicht bei allen Banken; die meisten verlangen ein Ursprungsdokument. Ob in den Zügen in die Schweiz/Liechtenstein kontrolliert wird, weiß ich nicht. Auf den Flughäfen noch nicht, jedenfalls nicht bei den Urlaubsbombern...

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Sonntag, 16. Mai 2004, 14:41

Forenbeitrag von: »William Cooper«

Bargeldtransfer

Sehr geehrte Userin Susi, der Bargeldtransfer über EU-Grenzen nach Deutschland birgt tatsächlich erhebliche Risiken. Diverse Geschäftsleute sind bereits vom BGS aufgegriffen worden, ihr Bargeld wurde beschlagnahmt ( trotz Herkunftsnachweis ) und erhebliche Bussgelder wurden verhängt. Warum umgehen Sie diese Probleme nicht einfach ? Besprechen Sie mit dem Käufer Ihrer Immobilie folgende Abwicklung: Wenn er unbedingt bar zahlen möchte, soll er dies in seiner Hausbank machen, dort übergibt er Ihnen ...

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Sonntag, 16. Mai 2004, 14:22

Forenbeitrag von: »susi«

Bargeldtransfer nach Deutschland

Hallo. ich bräuchte mal euren Rat. Verkaufe mein Ferienhaus in Spanien-Festland. Der spanische Käufer will den Kaufpreis 100.000,00 € nur in bar zahlen. 1)Muß ich diesen Betrag am spanischen Zoll (Flughafen) von mir aus deklarieren, oder erst wenn ich vom Zoll angesprochen werden sollte. 2) Langt als Nachweisdokument eine Kopie des Notarvertrages aus? Vielen Dank, bin ziemlich unsicher.

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