Briefkastenfirma - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 198 für »Briefkastenfirma«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Briefkastenfirma

Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:12

Forenbeitrag von: »EAS-Schadenshilfe«

ISB Holding Anstalt - ISB Finanz- & Versicherungsmakler AG

...ng der ISB Holding Anstalt keine Erkundigungen eingeholt haben; •sie hinsichtlich des Produktes keine Plausibilitätsprüfungen vorgenommen haben; •den Vermittlern nicht aufgefallen ist, dass es sich bei der ISB Holding Anstalt um eine bessere Briefkastenfirma gehandelt hat; •die ISB Holding kein Haftungskapital hat; •die Prospekte im höchsten Maße unwahr waren und zahlreiche einschlägige gesetzliche Bestimmungen ignoriert wurden. VORSICHT! Rechtsschutzversicherungen versuchen, sich in diesen Ange...

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Samstag, 16. Januar 2010, 12:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verbraucherdienst e.V. - Aline Krause - Michaela Zensen-Döring

...n Burgstallers Firma InOne Media GmbH) sowie der Inhaber des Callcenters Alphaplay GbR gehören. Das ganze Ausmaß der Verstrickungen wird deutlich, wenn man einmal einen Blick über den großen Teich wirft. In den USA hat Aline Krause noch eine Briefkastenfirma, unter deren Namen sie selbst auch noch Gewinnspielseiten betreibt. Die im Handelsregister eingetragene Person Cathy L. Halverson ist wohl nur eine Treuhänderin, denn sie ist für mehr als 1000 Firmen aktiv. Den ganzen Bericht lesen sie bei a...

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Dienstag, 10. November 2009, 08:45

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Neues von Heinz aus Oberursel

...ficer (CSO) der börsennotierten ESTAVIS AG, Berlin, dokumentiert, nämlich einerseits als für die wegen Betrugs vorbestraften Erpresser Klaus Maurischat und Mark Vornkahl von der von Berlin bzw. Deutschland aus operativ tätigen, offiziell via Briefkastenfirma in New York ansässigen Erpressungs-, Verleumdungs- und Anlegerbetrugsorganisation GoMoPa engagierter Geldeinsammler für Vernichtungsaktionen gegen uns; und andererseits als Vorstandsmitglied der um 50.000 liquide von GoMoPa bzw. Maurischat u...

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Montag, 20. Juli 2009, 09:31

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Valentin Fritzmann schreibt:

...t der falschen Person angelegt haben. Sollte es am Montag keine Reaktion geben und die Artikel immer noch in dieser diffamierenden Form im Netz stehen, werde ich sämtliche Geschütze auffahren, und hier hilft auch kein Verstecken hinter einer Briefkastenfirma. Grüße, Valentin Fritzmann Herr Fritzmann, Seit Beginn unserer Arbeit gegen Abzocker und sonstigen Wegelagerern die im Internet umherschleichen kennt GoMoPa Mails dieser Art. Wir kennen die Androhung von körperlicher Gewalt, dass Initiieren ...

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Mittwoch, 15. Juli 2009, 15:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Gewinnbenachrichtigung - Bargeldgewinner 2009

...gigen Donnerstag, 16. Juli, um 5.25 Uhr, am Schmöllner Busbahnhof einfinden. Echtes Misstrauen ergriff die beiden Frauen erst recht, als sie im Internet auf Warnungen vor der einladenden Verwaltungsagentur stießen, da es sich bei der um eine Briefkastenfirma handeln soll. "Wie heißt es so schön: Mit Speck fängt man Mäuse. Diese Einladung ist ein klarer Fall für den Papierkorb", bringt es Rita Schilling, Beraterin der Verbraucherzentrale Thüringen in Altenburg, auf den Punkt. "Die Versprechungen ...

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Dienstag, 30. Juni 2009, 17:17

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Steuerbetrüger und Geldwäscher, auf in die USA

...n wie dem Offshore Investment oder auch dem Economist, dem britischen Wirtschaftsmagazin. Sharman entwarf einen Musterbrief, worin er vorgab, er wolle eine anonyme Firma gründen. Das heißt eine sogenannte shell company, Offshore, Stroh- oder Briefkastenfirma, bei der niemand weiß, wem sie gehört. Dabei betonte der Australier in seiner kurzgefassten Anfrage, dass er Wert auf Diskretion lege und dass es ihm darum gehe, Steuern zu sparen. Damit er als Wissenschaftler unentdeckt blieb, nahm er einen...

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Freitag, 19. Juni 2009, 14:37

Forenbeitrag von: »crazyelements«

United Invest Management Ltd. & Co. KG

...r Mieten, Autos und Lebensunterhalt usw... von den oben aufgeführten 3 Herrn zweckentfremdet wurden. Die Firma United Invest Management Ltd. 69 Great Hampton Street, Birmingham B18 6EW Company Register: 625 2269 (Cardiff) wurde lediglich als Briefkastenfirma genutzt. Weder die USA-Firma noch die deutsche Firma verfügten über die notwendigen BaFin-Lizenzen um Finanzanlagen in Deutschland anbieten zu dürfen. Sie hätten diese auch wohl kaum bekommen, denn für Schneeballsysteme stellt die BaFin ja b...

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Donnerstag, 9. April 2009, 16:41

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Hypo Leasing Maastricht

...nserem Artikel vom 25.03.2009 berichteten wir: Zitat Nach vier Monaten kam statt des Kredites die Vertragskündigung von der Hypo Leasing. Claas: "Ohne jegliche Begründung. Der Vertrag sei auf eine Firma Alicanto aus Maastricht übertragen worden. Von dort bekam ich meine 14.020.00 Euro nicht zurück." Aussteiger T. erklärt: "Das haben wir immer so gemacht. Alicanto ist nur eine Briefkastenfirma...

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Mittwoch, 8. April 2009, 15:55

Forenbeitrag von: »F.Hoppe«

Akzenta und roterpluspunkt

...m Staub machen. Der Staatsanwalt wird ganz gewiss ;-) bald selber nach der beiseite geschafften Kohle forschen und aus dem roten Plus- einen Minuspunkt machen. Das sind die Strohmänner: Director of Company: Heinz Hagen Sander (weiß vielleicht nicht was die ihm einbrocken) Managing-Director: Robert Lowden voll eingezahltes Kapital 35.000 GBP Company Number: 05811436 HR Cardiff Telefax: 49 (0)8679 915790 Internet: http//:www.roterplus.com Tel. gibt es nicht was für eine Briefkastenfirma...

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Donnerstag, 26. März 2009, 11:16

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

"Hypoleasing hat meine Existenz vernichtet."

... jegliche Begründung. Der Vertrag sei auf eine Firma Alicanto aus Maastricht übertragen worden. Von dort bekam ich meine 14.020.00 Euro nicht zurück." Aussteiger Sascha Tribanek erklärt: "Das haben wir immer so gemacht. Alicanto ist nur eine Briefkastenfirma. Der tschechische Naturheilpraktiker Dr. Michael Harabuz. hat sie für ein paar Euro für uns gegründet." Dr. Michael Harabuz praktiziert eigentlich seit mehr als sechs Jahren in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) in der Nähe der holländischen Gr...

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Mittwoch, 25. März 2009, 11:40

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Sachlichkeit kehrt ein?

...e und hoffe doch, dass die Union in den nächsten Wochen, spätestens nach Ostern, einlenken wird", sagte der Finanzpolitiker am Mittwoch im Deutschlandradio Kultur. "Es muss erreicht werden, dass sich kein Steuerhinterzieher mehr hinter einer Briefkastenfirma oder einem Strohmann verstecken kann." Steinbrück hatte wiederholt angekündigt, an seinem Gesetzentwurf festzuhalten. Notfalls werde er den Punkt zum Wahlkampfthema machen, drohte der SPD-Politiker. Ursprünglich sollte der Gesetzentwurf bere...

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Dienstag, 17. März 2009, 12:59

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Steuern: keine Briefkastenfirma oder Strohmann mehr

"Kein Steuerhinterzieher soll sich mehr hinter einer Briefkastenfirma oder einem Strohmann verstecken können." Das fordert der deutsche Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (62, SPD) in einer Stellungnahme zur angekündigten Auskunftsbereitschaft der neun Steuerfluchtländer Singapur, Hongkong, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Luxemburg, Österreich und Belgien, die dem Finanznachrichtendienst www.gomopa.net vorliegt. Totale Aufhebung des Bankgeheimnisses Darin fordert Steinbrück von allen Ländern d...

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Dienstag, 17. März 2009, 11:44

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Neun Schwarzgeld - Paradiese geben Bankgeheimnis auf

... in Steueroasen zum Bundestagsrapport Pressemitteilung: Krieg der Steuerfluchthelfer Pressemitteilung: Gestern fiel Liechtenstein, heute die Schweiz Pressemitteilung: Steuerprüfer kommen nach Jersey Pressemitteilung: Steueroasen verschont, gläserner Steuerzahler Pressemitteilung: Einzige Null-Gewerbesteueroase Deutschlands Pressemitteilung: Steuersenkung für alle Pressemitteilung: Schwarzgeld-Paradiese geben Bankgeheimnis auf Pressemitteilung: Steuern - keine Briefkastenfirma...

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Montag, 16. März 2009, 17:24

Forenbeitrag von: »KLP Group«

BMF-Pressemitteilung vom 16.03.2009

...erteilung bereits in einem einfachen Besteuerungsverfahren. Zugang zu Bankinformationen ist unabhängig davon zu gewähren, ob ein konkreter Verdacht auf Steuerhinterziehung besteht. Außerdem soll sich kein Steuerhinterzieher mehr hinter einer Briefkastenfirma oder einem Strohmann verstecken können. Zudem werden für den Abschluss eines Auskunftsabkommen zahlreiche weitere Hürden aufgebaut, z.B. wird eine umfassende Amnestie für Steuerhinterzieher, die zeitaufwendige Neuverhandlung bestehender Dopp...

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Freitag, 13. Februar 2009, 22:14

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Pokern: Eröffnen Sie Ihr eigenes Casino

... zu holen. Entsprechend leicht wird einem alles gemacht. Zudem kann man sich eines Helfers bedienen, der sämtliche Arbeit übernimmt. Indes ist zu bezweifeln, ob das wirklich die beste Lösung ist. Ein Online-Casino ist nicht mit einer simplen Briefkastenfirma zu verwechseln. Bei einem Casino wird vergleichsweise viel Geld investiert - und am Ende soll wieder viel Geld herausspringen. Eine solche Sache auf die leichte Schulter zu nehmen, verbietet sich daher eigentlich von selbst. Nicht dass die H...

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Samstag, 31. Januar 2009, 01:28

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

kleine Ergänzung

...stment Ltd. Zitat 69 Great Hampton Street BIRMINGHAM - B18 6EW sollte noch hinzugefügt werden, dass es sich um die "übliche" Adresse von Limiteds aus dem Hause Go Ahead handelt, und zwar etwa seit 3 Jahren. Zuvor wurde als Repräsentanz (auch Briefkastenfirma genannt) die Anschrift "39/40 Calthorpe Road" verwendet. Besonders interessant ist vielleicht auch, wer sich unter der Stuttgarter Adresse "Königstrasse 52" denn so alles findet, nämlich bei eingabe in google wenn man die Strasse in Anführun...

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Freitag, 30. Januar 2009, 12:36

Forenbeitrag von: »opusdeus«

Wo / bei wem am besten Briefkastenfirma gründen?

Hallo! Wir sind auf der Suche nach einer Anbieteradresse für die Gründung einer Briefkastenfirma zum Schutze vor eventuellen Abmahnungen . Wer hat Erfahrungen mit Anbietern die zuverlässig und wenn es geht auch preiswert sind? Besten Gruß & Dank

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Mittwoch, 28. Januar 2009, 17:12

Forenbeitrag von: »EAS-Schadenshilfe«

USI - Universal Settlements International Inc.

...ll das Ganze ein aufgelegter Betrug gewesen sein. Es ist nicht klar, ob die Polizzen je bestanden, ob die versicherten Risken je bestanden; ein Garantiegeber (San Remo S.P.A.) ist in Konkurs gegangen. Offenbar handelt es sich hierbei um eine Briefkastenfirma. Die Verantwortlichen der USI haben betrügerische Handlungen der früheren Direktoren bereits zugestanden. Zahlreiche Anleger, welche aggressiv gekeilt wurden, sind um das ganze Vermögen, welches sie investiert haben, gekommen. Der Schaden zu...

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Donnerstag, 11. Dezember 2008, 07:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kostenfallen im Internet - Übersicht

...die Preise erhöht - letztes Jahr haben sie noch 59 Euro verlangt. Am besten, Sie klicken solche Links gar nicht erst an. Falls Sie in die Falle getappt sind, zahlen Sie nicht und lassen Sie sich nicht einschüchtern. Wenden Sie sich an die regionale Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentralen haben schon oft mit Abmahnungen gegen die Abzocker Erfolg gehabt, wenn auch nicht auf Dauer. Meist starten die gleichen Täter mit einer neuen Briefkastenfirma...

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Montag, 8. Dezember 2008, 12:27

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Karabunar,Tanju alias Dr. Rosiak, RA Dr. Wolfgang Horn, Kon.

...abwicklungen genutzt werden, ist gegen eine deratige Praxis sicherlich nichts einzuwenden, da schließlich die Gründung derartiger Unternehmen im Gründungsland legal ist. KLAUS DIETER MAURISCHAT hatte jedoch bei der der Gründung seiner Pseudo-Briefkastenfirma "GOOLDMAN, MORGENSTERN & PARTNERS LLC. einen ganz anderen Hintergrund. Sein unter diesem Namen firmierendes Postfach sol der Ausgangspunkt für die Fortsetzung seiner kriminellen Laufbahn sein. Dabei ist Maurischat ohnehin kein unbeschriebene...

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Mittwoch, 1. Oktober 2008, 15:38

Forenbeitrag von: »CLLB Rechtsanwälte«

AdConti Pharma AG: Vorwurf des Schneeballsystems

... Hierdurch gelang es den Verantwortlichen der AdConti Pharma AG, Gelder in Millionenhöhe zu akquirieren. Allerdings handelte es sich bei der Zuger Bürgschaftskasse AG – sofern die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen – lediglich um eine Briefkastenfirma, deren Bürgschaften keinerlei Sicherungswert zukam. Darüber hinaus wurden nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Zins- und Tilgungsleistungen auf die Darlehen der AdConti Pharma AG nach dem Schneeballprinzip ausgezahlt. Im Nov...

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Freitag, 15. August 2008, 18:54

Forenbeitrag von: »Alles drinn«

ISIC-Club: Golden-Buiness-Star-Konzept ..so ein Quatsch...

...e die Aktien aussehen, wer schon seine bekommen hat und wie sich der Ausgabepreis 1,00 € pro Aktie ergibt bzw. errechnet, welche Werte dahinter stehen? 6.Fragen Sie doch mal, wer schon einen Kleinkredit bekommen hat? 7.Glauben Sie, dass eine Briefkastenfirma in der Lage ist, außer Ihr Geld zu kassieren, einen Punkt, dieses Konzeptes nur annähernd umsetzen zu könnte? 8.Fragen Sie doch mal nach, warum die ISIC-Club-Centrale schon wieder in einen neuen Briefkasten umgezogen ist, man „arbeitet“ jetz...

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Freitag, 25. Juli 2008, 08:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Nach Traueranzeige - Rechnung Dr. Engelhardt genetic reserch

...ung bewegt werden. Namen und Adressen habe sich der Versender vermutlich aus Traueranzeigen beschafft, sagte ein Polizeisprecher. Nach Erkenntnissen der Polizei aus Düsseldorf handelt es sich bei der “Dr. Engelhardt genetic research“ um eine Briefkastenfirma. Statt auf eine Praxis stießen die Ermittler am angegebenen Firmensitz in Köln auf einen Büro-Dienstleister, der mit der Abzocke aber nichts zu tun habe. Zitat Mehr als 365 Betroffene haben sich in den letzten zwei Tagen gemeldet. Die Polize...

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Mittwoch, 16. Juli 2008, 08:50

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweizer Pseudo-Universitäten

...19 in Zug. Und hier strandet, wer mehr über die beiden Universitäten wissen möchte. Alle Wohnungen in dem Haus mit der Nummer 19 sind vermietet, BMV Benz aber ist auf keinem Klingelschild zu finden. Irgendjemand muss also seine Adresse einer Briefkastenfirma zur Verfügung gestellt haben. Das ist typisch für die Besitzer von Titelmühlen, von denen es in der Schweiz viele gibt. Mehr als 2000 solcher Händler gibt es weltweit, schätzen Experten, in den USA ebenso wie in der nach Osten erweiterten EU...

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Donnerstag, 8. Mai 2008, 12:40

Forenbeitrag von: »globpubli«

Steuerhinterziehung erst ab 120.000,-€ Straftatbestand

...Sozialversicherungsbeiträge entrichten, in der Regel ist das der Geschäftsführer. Diese Abgaben belaufen sich auf runde 260 Euro im Monat. Buchführung, Verwaltung, Steuerberatung kostet in etwa nochmal soviel, so das sie eine monatlich Belastung von 500 bis 600 Euro haben. Also eine spanische S.L. bitte nicht vergleichen mit einer englischen Ltd. oder einer amerikanischen Corp. - hier ist nicht die Rede von einer Briefkastenfirma...

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Dienstag, 18. März 2008, 10:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerjagd auf Rentner - die Doppelbesteuerungsabkommen

...ld in geschlossene Fonds investierte, konnte ganz steuerfrei „kassieren“. Die Niederlande hat mit den Niederländischen Antillen eine noch äußerst verschwiegene Steueroase inne. Zwar erfasst die EU-Zinsrichtlinie auch Kapitalerträge aus Übersee. Dem „entkommen“ Vermögende aber, indem sie eine Briefkastenfirma...

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Samstag, 9. Februar 2008, 13:49

Forenbeitrag von: »timpi«

Swiss Chillmi

...im Dunste von diversen Ermittlungen der Bundesbehörde und der deutschen Kripo sowie der diversen Staatsanwaltschaften. MAURISCHAT sammelt Verfahren wie andere Medaillen. KLAUS DIETER MAURISCHAT hatte jedoch bei der der Gründung seiner Pseudo-Briefkastenfirmaw "GOLDMAN, MORGENSTERN & PARTNERS LLC. einen ganz anderen Hintergrund. Er will sich unter der Maskerade eines jüdischen Namens und damit einer vermeintlichen seriösen jüdischen New Yorker Familienfirma verstecken und betreibt sein illegales ...

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Donnerstag, 31. Januar 2008, 08:39

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

Limited (Ltd.) in Deutschland – Zwangsvollstreckung

...ldner liefern kann. Vermögen am Sitz der Niederlassung in Deutschland Ein weiterer Ansatzpunkt, den man aus der Geschäftspost entnehmen kann, ist die Anschrift der Limited. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass es sich nur um eine sogenannte Briefkastenfirma handelt. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich das Grundstück tatsächlich im Eigentum der Limited befindet. Klarheit bringt dann eine Anfrage bzw. Einsichtnahme beim zuständigen Grundbuchamt. Zu beachten ist hierbei, dass das Grun...

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Sonntag, 13. Januar 2008, 12:38

Forenbeitrag von: »tropico«

Verschleierung ...

...lso nur zur „Verschleierung“ eigentlich eigener Geschäfte des Gesellschafters dient, um eben eine solche Haftung zu umgehen. Wie verhält es sich mit einer Durchgriffshaftung - sowohl gegenüber dem President der Corp. als auch den Aktionären/ Gesellschaftern/ members -, wenn eine so von Ihnen beschriebene US-Gesellschaft (gleichgültig, ob Inc. oder LLC) lediglich auf dem Papier existent ist (im Sinne einer Briefkastenfirma...

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Samstag, 5. Januar 2008, 19:15

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Florian Homm - auch alles nur ein großer Bluff?

...igenes Geld für Aktiengeschäfte ein und wo platziert er das Vermögen seiner Fondskunden? Das ist nicht leicht zu beantworten. Eines seiner ältesten Investmentvehikel ist die in Dortmund aufgetauchte CSI, eine 1997 in Liechtenstein gegründete Briefkastenfirma. Homm benutzte sie privat, wenn er mit seinen Fonds in eine Firma einstieg. Ihr langjähriger Verwaltungsrat, der Treuhänder Beat Kranz, erteilt keine Auskunft. Ebenso verschwiegen operiert die Vaduzer Loyr-Stiftung, die auch als Investor in ...

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Dienstag, 11. Dezember 2007, 06:10

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Adressenschwindler machen erneut mobil!

... hatte, flatterten bei Sikler für genau diese drei Sprachen Dateien mit mehreren Millionen E-Mail-Adressen herein. Der Verdacht liegt deshalb nahe, dass Zarobek über Spam beworben wurde. Darin hat Sikler Erfahrung. Er steckte auch hinter der Briefkastenfirma Eve Eagle aus dem amerikanischen Bundesstaat Delaware. Deren Spezialität: Massen E-Mail- und SMS-Versand sowie das Scannen von Mobilfunknetzen, um an gültige Handynummern zu gelangen. Auch das Bundesamt für Kommunikation kennt Eve Eagle. Es ...

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Donnerstag, 29. November 2007, 09:05

Forenbeitrag von: »Foto und Event«

RTL und die Limiteds

Ich meine, er hat ja überhaupt keine Ahnung. Briefkastenfirma, so ein Witz. Wüßte er nur, dass man ohne registriertes Office in England gar keine LTD gründen kann und welche Aufgaben es hat........... Nun gut, ich habe mit der Eintragung in das HR ein wenig geschlampt und daher haben wir noch keine Nummer. Doch ist schon alles in die Wege geleitet inklusive der Zahlung der Gebühr. Daher kann es nicht mehr lange dauern.

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Mittwoch, 28. November 2007, 21:45

Forenbeitrag von: »slc europe«

Die Wahrheit über die Flat Tax von 19% in der Slowakei

...ten der slowakischen Körperschaftssteuer unterliegen, die bekanntlich ja 19 % ist. Der wesentliche Punkt dabei ist jedoch, dass diese Gewinne wirklich in der KG in der Slowakei erwirtschaftet wurden und die K.S. (Kommanditgesellschaft) keine Briefkastenfirma darstellt. Dann dürfen diese Gewinnanteile nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und der Slowakei in Österreich nicht besteuert werden, womit die Steuerbelastung für entnommene Gewinne tatsächlich bei 19 % liegt. Man muss j...

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Mittwoch, 28. November 2007, 17:13

Forenbeitrag von: »Foto und Event«

RTL und die Limiteds

...ben, ist nur eine Ltd.-Adresse in England, die Sie bei einer Ltd.-Gründung vorweisen müssen, damit Sie überhaupt Ihr Geschäft als Ltd. in Großbritanien registrieren können. D.h. diese angebliche Hauptniederlassung ist nichts anderes als eine Briefkastenfirma in England. Ich kenne mich damit sehr gut aus, da ich selber als selbständiger Producer in der Fernsehbranche tätig bin. Meine Firma ist eine GmbH. Ich bin mit solchen Agenturen, wie Sie eine betreiben sehr vertraut, da ich wie schon erwähnt...

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Sonntag, 18. November 2007, 21:38

Forenbeitrag von: »Xenia«

Syllas Club – Nachfolge-Abzocker von MPE?

Ich finde, der Guy macht das echt nicht professsionell genug. Da ist jede Dorfbäckerei in der Schweiz schon weiter und agiert über ihre Briefkastenfirma auf den Seychellen: www.sunset-financial.com DOMAIN: SUNSET-FINANCIAL.COM owner-contact: P-WUP89 owner-fname: Whois (alias Birgit) owner-lname: Protected (alias Datta) owner-organization: Sunset Financial Ltd. owner-street: PO Box 1004, Avenue D Aroha, Suite 1, Mec Complex owner-city: Victoria, Mahe Island, Seychelles owner-phone: +248-{dummy} o...

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Freitag, 31. August 2007, 10:55

Forenbeitrag von: »tropico«

Umsatzsteuer-Nachschau, Teil 1

Auf den ersten Blick scheint dieses Thema HIER nicht so richtig zu passen, aber: Wer mit einer klassischen Briefkastenfirma tätig wird, sollte sich die nachfolgenden Ausführungen einmal "zu Gemühte führen": Umsatzsteuer-Nachschau 1. Einleitung Seit geraumer Zeit schlagen Bund, Länder und Gemeinden Alarm: In ständig steigendem Ausmaß wird ihre bedeutendste Einnahmequelle - die Umsatzsteuer - durch Betrügereien gemindert. Der geschätzte Schaden durch Umsatzsteuerbetrug beträgt bundesweit jährlich ...

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Montag, 27. August 2007, 22:31

Forenbeitrag von: »internetkanzlei«

Liechtensteinische Stiftung und Schenkungsteuer

...ann, wurde die Liechtensteiner Curl AG aufgelöst, denn auch das einst so verschwiegene Fürstentum nennt schon bei dem bloßen von der Staatsanwaltschaft dargelegten Verdacht auf Straftaten mittlerweile den tatsächlich Begünstigten einer jeden Briefkastenfirma. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erhielt schließlich tatsächlich Zugang zu den in Liechtenstein beschlagnahmten Unterlagen im "Fall Jürgen Möllemann". Der zuständige Richter sagte der schweizerischen Nachrichtenagentur sda am 07.08.2003, d...

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Montag, 16. April 2007, 19:57

Forenbeitrag von: »marcox«

EYPOCARD nimmt zu jedem substantierten Problem Stellung !

Journalisten sind auch nicht immer die schnellsten... das sind doch alte hüte! Am Anfang war jeder skeptisch und dachte die eypo ist eine briefkastenfirma. Und klar, empfehlen kann stiftung warentest den eypo service nicht, die karten sind dafür einfach zu teuer - und je nachdem wie bei eypo die geschäfte laufen, wechselt auch das personal. aber für den einen oder anderen ist die vermittlung der karte eben sinnvoll und der service der bank ist auch gut.

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Samstag, 3. März 2007, 14:03

Forenbeitrag von: »London«

Firmengründung Schweiz: Zweigniederlassung

...Besser wäre ein voll eingerichtetes Büro. Nicht so streng sind die Auslegungen in England oder auf Zypern, also Ihre englische oder zyprische Limited soll eine Zweigniederlassung in der Schweiz erhalten: Zwar darf es sich nicht um eine reine Briefkastenfirma handeln, jedoch reicht die Domizilierung an einem Schweizer Business-Center und Telefon zentral (Lösung 2 oder 3). Beispiel der Umsetzung 1. Der Mandant gründet eine englische Limited mit steuerlicher Betriebsstätte England und z.B. Repräsen...

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Donnerstag, 22. Februar 2007, 11:08

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

APM - Jetzt Ansprüche sichern

...swerten zugesagt. Das zunächst unter dem Namen „APM Investment Limited“ tätige Unternehmen benannte sich im Januar 2001 in „APM Investment Group Limited“ um. Zunächst unterhielt APM auf den British Virgin Islands, ab Ende 2002 in Belize eine Briefkastenfirma. Über einen längeren Zeitraum hinweg bot die APM auf der Homepage www.apm.investment.com als Kapitalanlage Anteile eines Portfolios an, der von einer angeblich zur APM Investment Group gehörenden Firma „EURO PLC“ verwaltet sein sollte. Nach ...

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Sonntag, 11. Februar 2007, 10:07

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Skandal - islamische Holdings - Finanzbetrug im Namen Gottes

...gezielt veruntreut worden. Und den Betrogenen bleibt wenig Hoffnung, ihre Investitionen jemals wieder zurückzubekommen. Zwar klagten schon einige hundert Betroffene erfolgreich vor deutschen Gerichten. Doch Yimpas besitzt heute nur noch eine Briefkastenfirma in der Schweiz, die ebenfalls in Deutschland aktive "Kombassan-Holding" ist nur noch mit einer Adresse in Luxemburg gemeldet. Die veruntreuten Gelder sind spurlos verschwunden. Gegen den Yimpas-Geschäftsführer Dursun Uyar liegt seit 2005 ein...

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Montag, 29. Januar 2007, 09:35

Forenbeitrag von: »strategiedoctor«

Unsinn! Die billigste Gründung ist nachweisbar die beste!

...Dann bekommt man nämlich problemlos zwei Bankkonten gratis. Ein Geschäftskonto und ein Privatkonto, beide mit Kreditkarte. Zumindest habe ich das bei einer der größten US-Banken bekommen. Zwischenfrage: Was deutet bei einer US Corp. auf eine Briefkastenfirma hin? 1. ein Nicht-US-Firmenkonto 2. Ihr Treuhänder ist eine beim Bundesamt für Finanzen und bei deutschen Gerichten längst bekannte Rechtsanwaltskanzlei, weil sie seit Jahren schon vielen Deutschen zur Steuerhinterziehung verholfen hat. 3. d...

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Dienstag, 9. Januar 2007, 19:42

Forenbeitrag von: »tropico«

Firma Offshore

Zur Sache: Es muß ja wohl nicht weiter ausgeführt werden, welche Möglichkeiten eine Offshore-Klitsche allein NICHT bietet ! Herr Weber, glücklicherweise sind GoMo&Pa-user bestens informiert ! Nutzen Sie doch einfach die Suchfunktion von Gomopa oder google (kommt zum gleichen Ergebnis) und geben Sie "IBC"; "Offshore-Firma" und idealerweise "IZA" oder "Briefkastenfirma" ein. Beste Grüße tropico

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Montag, 8. Januar 2007, 19:34

Forenbeitrag von: »MONEYPENNY«

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSKAMMER / EBCON / Dr. Stefan Kletsch

...rzfinden.de. Die EBCON Europäische Verbraucher Beratung AG und die Obtime GmbH sind eng mit der "Europäischen Wirtschaftskammer für Handel, Gewerbe und Industrie" verbunden, die natürlich keine eigentliche Wirtschaftskammer ist, sondern eine Briefkastenfirma mit bewusst irreführendem Firmennamen. Natürlich hat auch diese "Europäische Wirtschaftskammer" einen Briefkastensitz an der Zollikerstr. 153 in 8008, wo natürlich nur ein kleines Briefkastenschildchen aber kein Büro zu finden ist. Über dies...

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Montag, 30. Oktober 2006, 07:12

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Ein Klick kann teuer werden!

Über Briefkastenfirmen im Allgemeinen weiß man meist nicht besonders viel, das liegt in ihrer Natur, weshalb man mit dem Begriff der Briefkastenfirma vor allem ein paar Schlagworte verbindet: dubios, halbseiden, windig. All dies lässt sich über die Frankfurter Haupteinkaufsstraße Zeil nur bedingt sagen, und dennoch passt es, dass man den Briefkasten der Vita Active Ltd. am unteren Ende der Zeil findet, wo es nicht mehr die großen Marken dieser Welt zu kaufen gibt und dafür ein paar abgeblätterte...

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Samstag, 21. Oktober 2006, 14:20

Forenbeitrag von: »berlinimmo«

Insolvenzfrage, Behördendiktatur, Abzocke, Auswandern

...en sofern ich hier mit einer ausländischen Firma, z. B. Limited, Einnahmen erziele. Von diesem Elend mit voller staatlicher Kontrolle, möchte ich ja eben weg, um Steuerschulden erst garnicht mehr entstehen zu lassen. Zudem würde man mir eine Briefkastenfirma unterstellen. Habe ich den Wohnsitz und Firma z. B. in England, mit Einkünften in Deutschland, unterliege ich dem Doppelbesteuerungsabkommen (hier gilt dann englische Besteuerung, da Wohn- und Firmensitz real in England liegen). Eine Limited...

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Freitag, 20. Oktober 2006, 07:11

Forenbeitrag von: »sydorle«

Klaus Limburg

...r, 2 E-07014 Palma de Mallorca http://www.klauslimburg.com E-Mail: <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=18146" target"_blank">[E-Mail anzeigen]</a> Tel.: 0034 636 418 712 Da es sich um eine Mobilnummer handelt, kann das ohne weiteres eine Briefkastenfirma sein und er tatsaechlich doch in Malaga wohnen. Auch wenn er sich nun als "Coach" geriert, aendert das nichts an der Tatsache, dass er das 3-Millionen-Dollar-Programm in den Sand gesetzt hat und all die Leute, die ihre Hoffnungen da hinein g...

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Freitag, 13. Oktober 2006, 15:31

Forenbeitrag von: »greenspan«

Moneypay vor dem Abgang?

...haut man sich die Seite genauer an, wird die Seite von folgende "Firma" betrieben: Trade Management Systems INC 1901 60th Place Suit L 3604 Bradenton, FL 34203 Die Firmengründer Risc Control Management hat für die "Macher" von Moneypay diese Briefkastenfirma gegründet und stellt anscheinend noch sich als "Strohpräsident" denen zur Verfügung (Achtung Risc Control, ihr solltet euch mal eure Kunden genauer anschauen, letzter Zeit war schon mal von euch was hier in diesem Forum) Es handelt sich hier...

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Mittwoch, 27. September 2006, 11:18

Forenbeitrag von: »tropico«

Genügt ein Büroservice als Firmensitz im Ausland

...betrieb am Verwaltungssitz in Deutschland ... . Das deutsche Finanzamt nimmt schlicht und ergreifend an, am Geschäftssitz der KG unterhält die Komplementärgesellschaft eine Betriebsstätte. Wenn die Komplementärgesellschaft vom Finanzamt als "Briefkastenfirma" eingestuft wird, kann das ganz erhebliche Konsequenzen für das vertretungsberechtigte Organ der Komplementärgesellschaft (director, manager, administrador, etc.) in Deutschland haben, da auch dieses der erweiterten Mitwirkungspflicht aus § ...

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Sonntag, 24. September 2006, 06:07

Forenbeitrag von: »tropico«

Genügt ein Büroservice als Firmensitz im Ausland

... Gebührenbelege vor 8. Legen Sie bitte die Mietverträge für die Geschäftsräume vor 9. Legen Sie bitte die Bilanzen der Gesellschaft der vergangenen Jahre vor. Beste Grüße tropico Ach so: zur "Scheinfirma": Jeder hat schon einmal den Begriff "Briefkastenfirma" gehört oder gelesen. Nicht jede Unternehmung, die über einen Briefkasten verfügt, ist eine Briefkastenfirma. Gleiches gilt für eine Unternehmung, die über keinen Briefkasten verfügt (sondern vielleicht nur über ein Postfach). Erwartungsgemä...

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Dienstag, 19. September 2006, 09:17

Forenbeitrag von: »tropico«

Genügt ein Büroservice als Firmensitz im Ausland

...ine tatsächliche Büroadresse und jemanden, der im Zweifel den Telefonhörer abnimmt. Auf keinen Fall sollte eine solche Adresse an den bekannten Breifkastenadressen sein. Sie sollten schlichtweg auf all das achten, was seitens der deutschen Finanzverwaltungen Anlaß gibt, eine Briefkastenfirma...

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Freitag, 8. September 2006, 14:14

Forenbeitrag von: »Joschi2006«

Genügt ein Büroservice als Firmensitz im Ausland

...usammen, wir möchten eine Ausländische Kapitalgesellschaft gründen. Da im Ausland keine Geschäfte getätigt werden, möchten wir natürlich die Kosten dort möglichst gering halten. Wir möchten allerdings unbedingt vermeiden vom deutschen FA als Briefkastenfirma eingestuft zu werden. Da ich mir Vorstellen könnte, dass es sonst Probleme geben könnte wenn diese Ausländische GmbH als Komplimentär einer Co KG eingesetzt wird. Müßen wir im Ausland eigene Bürorüme und Personal unterhalten oder würde ein B...

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Mittwoch, 2. August 2006, 14:55

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

Die APM - Anlegerbetrug im großen Stil

...de erst begonnen. Das zunächst unter dem Namen „APM Investment Limited“ tätige Unternehmen benannte sich im Januar 2001 in „APM Investment Group Limited“ um. Zunächst unterhielt APM auf den British Virgin Islands, ab Ende 2002 in Belize eine Briefkastenfirma. Über einen längeren Zeitraum hinweg bot die APM auf der Homepage www.apm.investment.com als Kapitalanlage Anteile eines Portfolios an, der von einer angeblich zur APM Investment Group gehörenden Firma „EURO PLC“ verwaltet sein sollte. Nach ...

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Freitag, 16. Juni 2006, 17:57

Forenbeitrag von: »Norbert Warnke«

Re: Hi, war länger nicht mehr hier

... am "normalen" Markt angeboten, dort gibt es aber keine Nachfrage danach. Die grossen Hoster bieten diese Domains auch gar nicht an. Wer braucht als deutscher Unternehmer eine Domain in West Samoa? Das macht doch irgendwie den Eindruck einer Briefkastenfirma, wie es sie in der Karibik häufig gibt und wirkt nicht unbedingt seriös. GDI handelt nicht mit Domains, denn echte Kunden, die nicht zum System gehören, bekommen keine. Sicher bringen 10$ keinen um, aber es werden viele Träume vom Reichtum p...

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Mittwoch, 14. Juni 2006, 10:01

Forenbeitrag von: »Mobile-Europe«

Ltd. und Billiganbieter

Zitat von »"cicero11"« ... Eine Briefkastenfirma in England (Witherspoon, Go Ahead und wie sie alle heißen) bringt Ärger, Probleme und ein persönliches Risiko. Da zahle ich lieber 749 Euro (die ich von der Steuer absetzen kann, weil ich anerkannt bin), bin auf der sicheren Seite und habe nicht die Polizei und Steuerfahndung auf dem Hals. Aber jeder kann sein Glück selbst finden. Ich kann nur Firmenwelten empfehlen. Vielleicht auch, weil ich dort immer jemanden erreiche. Auch ein Vorteil, wenn m...

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Sonntag, 4. Juni 2006, 18:16

Forenbeitrag von: »MEC«

Ltd. und Billiganbieter

Zitat von »"cicero11"« ...Ausserdem gründet man eine Firma ja auch nicht jeden Tag. Und nicht jeder möchte Trabbi fahren. Also: Qualität von Fachleuten kostet, weil Fachleute kosten. Eine Briefkastenfirma in England (Witherspoon, Go Ahead und wie sie alle heißen) bringt Ärger, Probleme und ein persönliches Risiko... ...Aber jeder kann sein Glück selbst finden. Ich kann nur Firmenwelten empfehlen. Vielleicht auch, weil ich dort immer jemanden erreiche. Auch ein Vorteil, wenn man eine Firma mit 2...

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Montag, 29. Mai 2006, 18:20

Forenbeitrag von: »cicero11«

Ltd. und Billiganbieter

... die Billiganbieter (pardon) alle Schei.... bauen und jeder hier Hilfe braucht. Ausserdem gründet man eine Firma ja auch nicht jeden Tag. Und nicht jeder möchte Trabbi fahren. Also: Qualität von Fachleuten kostet, weil Fachleute kosten. Eine Briefkastenfirma in England (Witherspoon, Go Ahead und wie sie alle heißen) bringt Ärger, Probleme und ein persönliches Risiko. Da zahle ich lieber 749 Euro (die ich von der Steuer absetzen kann, weil ich anerkannt bin), bin auf der sicheren Seite und habe n...

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Mittwoch, 17. Mai 2006, 11:51

Forenbeitrag von: »tropico«

Re: Anonymes Offshore Konto auch ohne vorgeschaltete Firma?

...rdings aufgrund der hohen (Folge)kosten für meinen Fall nicht verhältnismäßig. Da Panama (oder andere Offshorestaaten) aber sowieso gegenüber ausländischen Behörden keine Auskünfte erteilen, ist es doch eigentlich egal, ob das Konto auf eine Briefkastenfirma oder direkt auf mich läuft (korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre). Jetzt meine Fragen: 1.Was für ein Land und welche Kontoart (Nummernkonto, oder über Treuhänder mit Generalvollmacht) würden Sie mir für meinen Zweck empfehlen? 2.Welche L...

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Freitag, 5. Mai 2006, 12:34

Forenbeitrag von: »dr.meister«

Simples Rechenbeispiel

...) an Verwaltungskosten... Supperidee ( 4 ) Ja... und Ihr deutsches Finanzamt wird den Transfer von 100,000.- pro Jahr in die Schweiz ohne Rück- und Nachfrage (nach der Substanz der "Consultingarbeiten", die da verrechnet werden... Stichwort: Briefkastenfirma in der Schweiz OHNE ANGESTELLTE, bei einem Treuhänder domiziliert, berät deutschen Unternehmer und kassiert dafür...) akzeptieren... Supperidee Von Ihren 2,000,000.- wird also nach "Eintreten" der obigen Fakten höchstens die Hälfte übrigblei...

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Donnerstag, 20. April 2006, 15:13

Forenbeitrag von: »der Zocker«

offshore einmal ?garantiert? anders

...blem, wie er das Geld raus kriegt aus Deutschland, sondern nur, wie er es wieder zurück kriegt. Zu diesem Zweck gründet er eine IBC, auf den BVI, den Niederländischen Antillen, in Panama oder sonstwo. Meinetwegen eines dieser Billigprodukte (Briefkastenfirma für ca. 1000 Euro) mit nominee director. Der nominee director ist sicher nominee director von hunderten anderer offshore Firmen auch, an der gleichen Adresse. Er macht dann auch ein offshore Geschäftskonto auf, auf den Namen der Firma. Auf d...

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Freitag, 14. April 2006, 17:51

Forenbeitrag von: »GM&P Mod. Team«

Cinerenta Filmfonds II und IV verurteilt

...e Absicherung der Fonds über eine Erlösausfallversicherung beziehungsweise über Garantien war für die Anleger das entscheidende Kriterium, sich an den Filmfonds überhaupt zu beteiligen“, so Fohrer weiter. Erlösausfallversicherer war nur eine Briefkastenfirma in Panama Als besonderes Qualitätsmerkmal habe dem Anleger die Tatsache gedient, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hinter der der renommierte Rechtsanwalt Professor Dr. Alexander Hemmelrath steht, als Mittelverwendungskontrolleurin ...

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Mittwoch, 12. April 2006, 14:23

Forenbeitrag von: »Salesmen«

Teilhaber / Investor gesucht

... was man mit Geld erreichen kann und auch die Risiken kennt. Für Personen die wirklich etwas Geld überhaben, ist dieses eine einmalige Gelegenheit, sich eine nette Rente oder Zusatzeinkommen ohne Arbeit zu sichern. Ich bin seriös, habe keine Briefkastenfirma und bin immer für Sie greifbar. Deshalb möchte ich auch nur seriöse Antworten/Gebote erhalten. Denn alles wird ordentlich über deutsche Banken abgewickelt werden ! Freue mich auf Ihren Kontakt. eMail: <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=...

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Mittwoch, 5. April 2006, 22:25

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Wulf-Dieter Wulff u.a. alias Dr. von Wolfen

...Zweckmässigkeit anderer Familiennamen. Als Herr von Wulfen ist er zu Beginn des Jahres bei seinem Autokauf in Lübeck vorstellig geworden. Als Herr Dr von Wolfen hat er sich im Dezember in Hamburg vorgestellt und eine über Pashayan’s Londoner Briefkastenfirma NSFI-Northstar Finance & Investment Inc. angemietete Wohnung „bezogen“. Auf Usedom hat er auch sein Unwesen getrieben und oft vergessen, die empfangenen Leistungen entsprechend zu begleichen. Ich bin mal gespannt, ob die von WuDiWu angeheuer...

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Montag, 3. April 2006, 18:57

Forenbeitrag von: »T.F.«

Anonymes Offshore Konto auch ohne vorgeschaltete Firma?

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Freitag, 24. März 2006, 00:07

Forenbeitrag von: »onkel.rich«

Wenn ihr von Deutschland aus operiert...

...ass ihr dann privat haften müsst, da solche Briefkastenfirmen in Deutschland vor Gericht absolut verpöhnt sind. Auch machen alle anderen Bürokraten wie Finanzamt usw. vermutlich Probleme und ein Konto wird es auch nicht geben. Die UK Ltd hingegen ist auch in Deutschland voll haftungsbeschränkt (bei legalem Einsatz selbstverständlich), aber auch nur weil die EU das so wollte und nicht Deutschland. Deswegen: wenn schon Briefkastenfirma...

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Freitag, 17. März 2006, 16:53

Forenbeitrag von: »tinkzilla«

Limited & Co KG

...r Geschäftführer für die Niederlassung erforderlich? 2.) Ort der Betriebststätte wäre in Deutschland, da sich dort auch die Geschäftsleitung befindet - Steuerlast also ganz klar in Deutschland 3.) Wird die Gesellschaft nicht als Scheinfirma (Briefkastenfirma) aberkannt, wenn diese in den USA keinen Geschäftsbetrieb entfaltet? Diese Problematik kennt man aus früherer Ltd-Rechtssprechung 4.) Ist die Bezeichnung GmbH überhaupt zulässig? Eine S.r.l oder eine Ltd. fällt auch unter die Kategorie GmbH?...

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Mittwoch, 15. März 2006, 04:59

Forenbeitrag von: »rogerz«

EYPOCARD nimmt zu jedem substantierten Problem Stellung !

...Hr. Holter auch schon besprochen. naja, was die "dummen Aussagen" anbelangt, so solltest du besser in einen Spiegel schauen und Dir die Frage mal selbst stellen....... Wie hier bereits geschrieben,kann ich auch Dir versichern,dass EYPO keine Briefkastenfirma und diese auch nach Vereinbarung auch besuchbar ist. Zugegeben, auch ich war vor meinem Besuch und persönlichen Gespräch mit dem Geschäftsführer wie du verunsichert und hab hier ziemlich scharf gegen EYPO geschossen,was die Abwiklungsdauer u...

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Donnerstag, 9. März 2006, 12:40

Forenbeitrag von: »laronne«

Hr. Behrendt11

...nem nackten Mann, in dem FAll Frau mit kranken Kind, noch Hemd ausziehen. Geht nicht sagen Sie, doch wenn man alles in Zahlung gibt, verkauft, geht schon überleben wr wichtiger, aber dann Erwachen, Kein Einhalten des Versprechens, Vertrages, Briefkastenfirma etc. Das ist das schlimme, dass man die die am Boden liegen auch noch trittt. Sicherheiten, das steht ausser Frage, sind ok, aber dann muss auch eine entsprechende Leistung folgen. lg laronne Bitte einmal um Meldung <a href="/Finanzforum/Spa...

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Freitag, 3. März 2006, 20:27

Forenbeitrag von: »marcox«

Re: unvollständige Legitimation

...siert!!!!! der Wisch sollte also heute bei Ihnen eintreffen....... Bin mal gespannt,was als nächstes kommt Vielen Dank für Ihre Bemühungen!!!!!! noch was an @all: Ich persöhnlich denke kaum, dass es sich bei der EYPO AG um eine Betrugs- oder Briefkastenfirma handelt. Die Schweiz mag ja in mancher Hinsicht hinterher hinken und etwas "mittelalterlich" daher kommen..... Trotzdem ist sie bestimmt kein "Eldorado" Gauner und Abzocker. Dafür würde sich F.Lichtenstein bestimmt besser eignen..... Erinner...

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Freitag, 3. März 2006, 07:24

Forenbeitrag von: »rogerz«

unvollständige Legitimation

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Dienstag, 28. Februar 2006, 22:55

Forenbeitrag von: »Albert2006«

Auslandsgesellschaften im Überblick - Teil I -

... IZA, wäre alles in feinen Tüchern. Würde man die viel umworbenen Dienstleistungen (Gründung und etc pp einer Gesellschaft in wer weis nicht wo alles) in Anspruch nehmen, wäre man wohl in der Falle. Eine anonyme Gesellschaft wäre schnell als Briefkastenfirma enttarnt, eine auf die GmbH oder eines Beteiligten lautende wäre in der Not, die Hürden des DBA und AStG zu schaffen. Alles nichts wirklich erbauliches. Oder? Nehmen wir aber weiter an, mein Freund aus China würde in Dubai eine Firma (in ein...

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Samstag, 18. Februar 2006, 18:30

Forenbeitrag von: »Ayuvera«

Wer kennt die Firma Safine?

...nwohnungsvermittlung gehört. Der Inhaber hat für die Firmen Safine und Maredo ausschließlich Dienstleistungen erbracht in Form von Weiterleitung von ungeöffneter Post in die Schweiz. Das hört sich meines Erachtens sehr nach einer sogenannten Briefkastenfirma an. Der Büroinhaber staunte nicht schlecht, als er erfuhr, dass mit seiner Adresse Handelsregistereintragungen in Deutschland stattfanden und Wertpapierprospektvorlagen bei der BAFIN zur Genehmigung vorgelegt wurden. Über das weitere Gespräc...

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Freitag, 17. Februar 2006, 13:16

Forenbeitrag von: »MEC«

Limited und Verbraucherinsolvenz

Aber hallo... Die UK-Limited ist erstens keine Briefkastenfirma sonder müss ein Büro unterhalten wo auch die Firmendokumente einsehbar sind. Selbstverständlich muss die Limited auch in Deutschland angemeldet werden, wenn man von dort aus Arbeiten möchte. Also unter diesen Voraussetzung läuft dies doch erstmal alles ganz legal ab. Wenn jemand BETRÜGEN will spielt die Rechtsform keine Rolle... Zitat von »"eagleflight"« "....In Deutschland Geld zu verdienen ist sicher nicht immer einfach, aber eine...

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Freitag, 17. Februar 2006, 12:43

Forenbeitrag von: »eagleflight«

Limited und Verbraucherinsolvenz

In Deutschland Geld zu verdienen ist sicher nicht immer einfach, aber eine Briefkastenfirma so offensichtlich zu benutzen ist wirklich einfalltslos. Da hätte der Betroffene auch gleich eine deutsche GmbH aufmachen können. Es spielt bei der Vermögenszumessung überhaupt keine Rolle, ob man als Angestellter nur einen minimal Betrag bekommt, wenn einem die Firma gehört. DAnn wird alles in einen Topf geworfen und das stellt das "Vermögen" dar. Man braucht auch nicht zu denken, das eine Ltd. in London...

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Sonntag, 12. Februar 2006, 15:55

Forenbeitrag von: »investigator999«

ich kenne die safine ag und bin habe auch in genussrechte

...end welche Informationen zusammentragen und dann die falschen Schlüsse ziehen. Wie auch immer - SAFINE AG hat einen dt. Ableger mit Bafin-Zulassung in Lindau (heisst SAFINE Beteiliguns AG & CO oder so ähnlich (separate Firma ist nicht gleich Briefkastenfirma) - Schaut selbst nach auf www.safine.de Bitte hört endlich auf etwas zusammenzureimen wenn Euch die betriebswirtschaftliche Grundlagen fehlen. SAFINE AG ist beispielsweis mit über 1,2 Mio kapitalisiert und ich kenne zwei Anleger, die ebenrfa...

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Sonntag, 12. Februar 2006, 14:56

Forenbeitrag von: »Ayuvera«

SAFINE AG - CH Zürich - Bernhard Steiner

...Dieses geschah allerdings nicht mit einer Schweizer Adresse ,sondern mit einer Adresse aus Deutschland ( Lindau Bodensee). Es wird der Eindruck erweckt, dass es sich um eine deutsche Niederlassung handelt. Es ist jedoch nur eine Postadresse (Briefkastenfirma?) Wer hat Genussscheine bei den beiden Firmen gezeichnet? Wurden die geprüften Geschäftsberichte für 2005 bereits versandt? Gab es bereits Ausschüttungen an die Anleger? Gibt es Kenntnis darüber,in welche Projekte investiert wurde? Hat jeman...

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Freitag, 10. Februar 2006, 17:11

Forenbeitrag von: »schmitti0815«

Fakten

...ndtagsabgeordnete Thomas Zimmermann. Beim Buhlen um Anleger geht Wieder auch mit zweifelhaften Methoden vor: Er wirbt mit Preisen, die sein Fonds von Organisationen mit offiziös klingendem Namen bekommen hat. Hinter diesen stehen jedoch eine Briefkastenfirma und Leute, die zum Teil alte Geschäftsfreunde Burkeis sind. So hat etwa eine Europäische Wirtschaftskammer dem Wieder-Fonds GCF einen European Award verliehen, was Wieder in seiner Werbung ausgiebig herausstellt. Die sich selbst so nennende ...

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Sonntag, 5. Februar 2006, 15:33

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Turo Pashayan geb. Schmid

...nkt nehme ich Dir so krumm, dass ich noch Fakten veröffentlichen werde, die Dir sehr unangenehm aufstossen werden. Irgendwann werden auch mal Deine wenigen „vertrauten“ Geschäftspartner einsehen, dass Du nur auf Klau aus bist. Wie will Deine Briefkastenfirma UGP jemals die fast 1.3 Mio Euro an den Darlehensgeber aus Bayern zurückzahlen? Turo Pashayan, gehe mal zu einem deutschen Staatsanwalt und erzähle ihm, Du seist ein frommer Mensch und ich wäre der Spitzbube. Der hält sich den Bauch vor Lach...

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Dienstag, 17. Januar 2006, 07:54

Forenbeitrag von: »Schultes«

Re: Schreiben der StA München

...Gelder die vor dem 06.10.05 bei S.P. (Swiss Post) eingezahlt wurden sind arrestiert bis zum Abschluss des Verfahrens. Zitat - bei der Firma Force Worldwide Investments in den USA handelt es sich nach den bisherigen Ermittlungen um eine reine Briefkastenfirma ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit. - Der Beschuldigte verfügte auch nicht über die notwendige Erlaubnis des Bundesaufsichtsamts für Finanzdienstleistungen für das Betreiben derartiger Bankgeschäfte. - strafbar als Betrug in 3.000 Fällen i...

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Freitag, 13. Januar 2006, 18:37

Forenbeitrag von: »P.Wilhelm«

Re: Schreiben der StA München

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Freitag, 13. Januar 2006, 16:33

Forenbeitrag von: »hebo«

Re: Schreiben der StA München

... alle Gelder die vor dem 06.10.05 bei S.P. (Swiss Post) eingezahlt wurden sind arrestiert bis zum Abschluss des Verfahrens. - bei der Firma Force Worldwide Investments in den USA handelt es sich nach den bisherigen Ermittlungen um eine reine Briefkastenfirma ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit. - Der Beschuldigte verfügte auch nicht über die notwendige Erlaubnis des Bundesaufsichtsamts für Finanzdienstleistungen für das Betreiben derartiger Bankgeschäfte. - strafbar als Betrug in 3.000 Fällen i...

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Freitag, 13. Januar 2006, 14:54

Forenbeitrag von: »WolfZ«

Schreiben der StA München

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Freitag, 16. Dezember 2005, 00:00

Forenbeitrag von: »Heinz Thomas Schneider«

AKTUELLE WARNUNGEN VOR BANKEN

...ten oder die aus Houston Texas oder wer auch immer zuständig sein mag für dieses "Weltunternehmen" ?!?! Allen den wirklicher Schaden entstanden sein sollte kann ich nur raten die Stadt Augsburg zu verklagen. WOZU GIBT ES GEWERBEAUFSICHTSÄMTER ????? Jahrelang ein Bank-Schild an der Tür und nur eine Briefkastenfirma...

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Donnerstag, 24. November 2005, 20:56

Forenbeitrag von: »hoffnungstraeger«

Frau Dr.Wandel

...em Briten oder Amerikaner mit Rechtshintergrund verfasst). „Doctor of Law“ und „Staatsanwältin“ gibt es natürlich nicht. Ersteres auch von dem Universitätsregistrar der Harvard School of Law (gleich nach den Sternen gegriffen) bestätigt. AEC Briefkastenfirma in London (Harley St. Suite B). Durchaus legal. Knackpunkt ist, dass die AEC seit Mai 2005 ihren Briefkasten in Suite B und in dem Gebäude, in dem Tausende solcher Firmen verwaltet werden, abgemeldet hat ohne – wie offiziell gefordert – eine...

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Samstag, 19. November 2005, 17:00

Forenbeitrag von: »melanie.bastendorf«

Persönliche Stellungnahme - Melanie Bastendorf

...r Verständnis haben mich heute echt wieder aufgebaut! Also nochmal vielen Dank dafür! Ich war sehr erstaunt darüber, dass dies von vielen, wo manche eine Staatsaffäre draus machen, doch recht nüchtern gesehen wird. Und wir sind ja auch keine Briefkastenfirma und dergleichen. Jeder der Lust hat kann gerne auf nen Kaffee vorbeikommen und wir reden gerne auch noch mal persönlich drüber - aber bitte nicht alle auf einmal! ;-) Von meiner Seite gibt es dann zu dem Sachverhalt nichts mehr hinzuzufügen....

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Donnerstag, 17. November 2005, 11:18

Forenbeitrag von: »powerman45«

HWH International AG, Turo Pashayan alias ...

...er Herr Turo Pashayan gehören an den Pranger, aber doch bitte innerhalb der Legalität. Ich pflichte Ihnen bei! Sie sollten im Fall HWH aber folgendes beachten: Es gab die von Ihnen oben erwähnten Geldgeber, denen der Turo Pashayan über seine Briefkastenfirma HWH International eine hohe Rendite und Luftschlösser versprochen hat. In den hier aufgeführten Beiträgen werden aber auch viele technische Projekte erwähnt. Dabei ging es nicht vordergründig um die Rendite bei einer Kapitalanlage eines Anle...

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Dienstag, 15. November 2005, 17:51

Forenbeitrag von: »Kant«

Konto in Lichtenstein oder Schweiz

...ffbkdavid Warum sollte ich dies dem FA erklären müssen. Ich habe keine Belege hier in Deutschland, weder zu meinem privaten Konto in der Schweiz, Belgien, Lichtenstein, Österreich, Luxemburg noch würde ich diese zu einem Geschäftskonto einer Briefkastenfirma hier vorrätig halten. Wer würde dies tun? Und auch die Karten hätte ich nicht in meinem Machtbereich gelagert, sondern nützte Verstecke im Wald abgelegen unter Steinen oder aber bei Freunden / Oma in der Blumenvase oder aber für die, die ger...

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Mittwoch, 9. November 2005, 11:49

Forenbeitrag von: »Norbert Warnke«

Re: Domains

... er ein Forum. Seinen eigenen Worten nach müsste man höchstes Misstrauen aufbringen und gleich weg klicken; denn es hat ja eine wirklich nicht gerade vertrauenserweckende Endung. Ich käme aber nicht auf die Idee, ihn als Steuerflüchtling mit Briefkastenfirma zu bezeichnen. Genau das aber tut er! Wenn Sie bis drei zählen könnten, wäre Ihnen sicher nicht verborgen geblieben, dass Domainendungen mit 2 Buchstaben regionale Bedeutung haben (Länder wie .ch .at .de .us .ws) und Domainendungen mit 3 ode...

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Mittwoch, 9. November 2005, 09:20

Forenbeitrag von: »janedi«

Domains

... er ein Forum. Seinen eigenen Worten nach müsste man höchstes Misstrauen aufbringen und gleich weg klicken; denn es hat ja eine wirklich nicht gerade vertrauenserweckende Endung. Ich käme aber nicht auf die Idee, ihn als Steuerflüchtling mit Briefkastenfirma zu bezeichnen. Genau das aber tut er! Müsste ich vielleicht vor ihm warnen? Ein neues Kapitel hier in GoMoPa einrichten mit der Bezeichnung »Norbert Warnke - Vorsicht!« Nein, natürlich nicht, denn er mag zwar ein Besserwisser sein, aber desh...

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Dienstag, 8. November 2005, 18:27

Forenbeitrag von: »Norbert Warnke«

Re: Domains

...i"« Und außerdem stimmt das ja nun wirklich nicht. Wer eine Website im Ausland betreibt ist doch kein Steuerflüchtling, was soll denn so ein Unsinn? Die Steuern zahlt ein Unternehmen immer noch in jenem Land, wo es seinen Sitz hat. Auch eine Briefkastenfirma hat damit nun wirklich nicht das geringste zu tun. Weil: LESEN LERNEN!!! Dass der Eindruck entstehen kann, hatte ich geschrieben (und zwar deutlich genug) und nicht, dass es so ist!!! Zitat Auch in einer WS-Website kann meine deutsche Adress...

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Dienstag, 8. November 2005, 18:02

Forenbeitrag von: »janedi«

Domains

Zitat von »"Norbert Warnke"« Wer als deutscher Anbieter mit einer Domain aus West-Samoa arbeitet, könnte also leicht mit einem Steuerflüchtling oder Inhaber einer Briefkastenfirma verwechselt werden. Na, na, Norbert Warnke, da würden sich aber recht namhafte Unternehmen doch gegen verwahren. Und außerdem stimmt das ja nun wirklich nicht. Wer eine Website im Ausland betreibt ist doch kein Steuerflüchtling, was soll denn so ein Unsinn? Die Steuern zahlt ein Unternehmen immer noch in jenem Land, w...

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Dienstag, 8. November 2005, 09:28

Forenbeitrag von: »Norbert Warnke«

Re: Nebenverdienst der Extraklasse?

...ltlich, sondern zudem deutlich günstiger auch über andere Hoster (z. B. Hosteurope). Woher die Endung "ws" kommt, hat Bierschlucker ja schon dargelegt. Wer als deutscher Anbieter mit einer Domain aus West-Samoa arbeitet, könnte also leicht mit einem Steuerflüchtling oder Inhaber einer Briefkastenfirma...

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Mittwoch, 12. Oktober 2005, 12:21

Forenbeitrag von: »Arnego2«

Venezuela

...esteuert, und 2. Welche Gestaltung im konkreten Fall für den User newbee mit Venezuela als Standort zweckmäßig wäre. Dadurch das User newbee eine weiterführerende Betreuung benötigt und das auch klar zum Ausdruck bringt bringt ihm eine reine Briefkastenfirma nicht viel. Wir bieten vor Ort eine Betreuung. Der offensichtliche Nachteil Venezuelas ist der Zwangsumtausch, der vorschreibt das alle Gelder aus dem Ausland über die Zentralbank eingeführt werden müßen, zu einem festen Wechselkurs. m-f-G A...

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Montag, 10. Oktober 2005, 18:30

Forenbeitrag von: »Gerdle«

Pinnow

Zitat von »"thomas-otterbach"« Hallo JoGa, Pinnow Enterprises ist eine Briefkastenfirma in den USA. Herr P. sitzt in U-Haft in der JVA Jena wegen mehrfachen Betruges. Ich empfehle Ihnen, die Finger davon zu lassen. Bei Bedarf koennen Sie noch mehr Informationen erhalten. Gruss Hallo Ja ich hätte noch Informationsbedarf, da D.Pinnow zur Zeit in Deutschland weilt, aber m.W. nicht in der JVA Jena einsitzt

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Donnerstag, 29. September 2005, 12:42

Forenbeitrag von: »Dynamis«

Webnation - GTS - Roland Bernsteiner

...ank für die Warnung. Ich arbeite allerdings nicht mit R.B. zusammen - allerdings kenne ich jemanden, der meint mit ihm sein "großes Glück" gefunden zu haben. Wie schon in einem vorherigen Posting geschrieben, sammelt R.B. derzeit für (s)eine Briefkastenfirma in den USA Geld ein, indem er die Aktien anbietet. Angeblich sollen es schon mehrere Mio. $ sein, die gezeichnet wurden. Eine Lizens dafür (KWG §32) hat er meines wissens nach nicht. Diese bräuchte er auch nicht, er sein schließlich bei der ...

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Dienstag, 27. September 2005, 12:25

Forenbeitrag von: »Woytilla«

Deutsche sind vielleicht zu schnell eingeschnappt

... ich hoffe, Sie sehen mir diese (ungefragte) Kritik nach - halte ich diesen Balance-Slogan schlicht für Bauernfängerei. Übrigens: Ihr Beitrag ist auch noch genau in dem Forumsbereich "Bauernfänger". 4. Wo habe ich behauptet, Balance sei eine Briefkastenfirma? In Dubai Internet City gibt es keine Briefkastenfirmen, das lässt TECOM gar nicht zu. Also, Verehrteste, vielleicht nicht ganz so bösgläubig hier kommunizieren, mit FRAGEN (war ja gar keine Kritik) und offenem Meinungsaustausch leben - oder...

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Dienstag, 27. September 2005, 11:52

Forenbeitrag von: »dubai-biz«

Hauptsache alle anderen Schlecht machen...

...ie nicht jedem ungefragt Ihre Meinung auf. Ich möchte auf Ihre Anwürfe auch nicht weiter eingehen, als zu sagen, Sie können uns jederzeit in unserem Büro in Dubai Internet City, Geb. 13, Büro 209 Balance AG besuchen. Die Balance AG ist keine Briefkastenfirma, sondern eine seriöse Steuer- und Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Erlangen und Büros in Dubai, Oman, China und Spanien. DBS ist offizieller Business Partner der Balance Consulting Group. Der Titel "Offizieller Repräsentant der Regierung ...

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Freitag, 23. September 2005, 17:37

Forenbeitrag von: »Roderich Hopp«

Konzernmächte im Untergrund..Kleine hängt man, Große lasst.

...e es, damals unter der Regierung Kohl, nicht getan wären sie insolvent geworden . Für das Mitmachen bei diesem Dirty Trick bekamen sie ein paar Millionen Dollar »Barwertvorteil«. Die Investoren gründeten für jeden dieser Verträge eigens eine Briefkastenfirma in Wilmington/Delaware. Sie ist der juristische Vertragspartner der Städte und der Eigentümer der Anlagen. Natürlich gründet man in Wilmington/Delaware keine »Briefkastenfirma«. Man gründet einen Trust. Das klingt doch schon viel besser, ode...

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Mittwoch, 7. September 2005, 19:22

Forenbeitrag von: »motoluc«

EYPO AG - EYPOCARD

..., der alle Postings hier gelesen hat weiss, die EYPO AG vermittelt tatsächlich Karten. Zu viele berichten vom Erhalt und problemlosen Einsatz der Karte. Andere behaupten nie eine Karte erhalten zu haben und die EYPO AG sei eine betrügerische Briefkastenfirma. Nun, wenn die EYPO AG eine betrügerische Firma wäre, so würde Sie doch gar keine Karte ausstellen, sondern nur das Geld kassieren und nach 6 Monaten schliessen. Es muss also andere Gründe geben, weshalb einige Kunden keine Karte erhalten. 2...

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Sonntag, 28. August 2005, 19:09

Forenbeitrag von: »Amanita Phalloides«

Nepper, Schlepper, Bauernfänger

...user, begonnen. Der Vorwurf lautet insbesondere auf Betrug, Untreue und Steuerhinterziehung. Die Anleger hatten sich unter anderem an der American International Pension Planers Inc. beteiligt, bei der es sich jedoch nur um eine amerikanische Briefkastenfirma handelte, als auch an einem Immobilienfonds in Utrecht/Holland (MIC-MAXIMA Immobilienmanagement Consulting GmbH & Co.KG Holland-Rendite-Fonds Utrecht-Nieuwegein). Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG Die Anleger des Düsseldorfe...

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