Compliance - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 69 für »Compliance«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Compliance

Donnerstag, 21. Januar 2010, 23:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Opa Egon und die First Intercontinental Bancorp.

...iz24.net) +64.093639530 Fax: +64.093639700 Plaza Level, Axa Building Auckland, 1140 NZ Zitat Admin Contact Caroline Bartelingh info@trendbiz24.net Rotenburger Strasse 1 Hassendorf, 27367, DE Zitat FIRST INTERCONTINENTAL BANCORP LIMITED AUCKLAND COMPLIANCE LTD 60 COOK STREET, SUITE 324 AUCKLAND 1 NEW ZEALAND Ihre beiden mutmaßlichen Mittäter sind Geschäftsführer der Firma Alpha Consulting International Ltd. (ACI). Zitat ALPHA CONSULTING INTERNATIONAL LIMITED 69 GREAT HAMPTON STREET BIRMINGHAM B18...

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Donnerstag, 2. Juli 2009, 17:15

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Geht es schwachsinniger, ACI?

...teilung) - ‎25.06.2009‎ inar.de (Pressemitteilung) - ‎25.06.2009‎ PresseEcho.de (Pressemitteilung) - ‎25.06.2009‎ fair-News.de (Pressemitteilung) - ‎25.06.2009‎ PresseBox (Pressemitteilung) (Abonnement) - ‎25.06.2009‎ anwalt24.de - ‎25.06.2009‎ Compliance-Magazin.de - ‎24.06.2009‎ Businessportal24 (Pressemitteilung) - ‎24.06.2009‎ News4Press.com (Pressemitteilung) - ‎24.06.2009‎ prcenter.de - Online Pressezentrum (Pressemitteilung) - ‎24.06.2009‎ Businessportal24 (Pressemitteilung) - ‎24.06.2009...

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Sonntag, 5. April 2009, 14:56

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Konto für die Offshore-Firma

...netbanking-Loginbrief und ATM Karte für Sie entgegen nehmen zu dürfen Tag 2: Sie können, wenns eilig ist, schon wieder abreisen Tag 3: Firma ist eingetragen, Bank bekommt die Dokumentenkopien (Register, Satzung etc.) Tag 6-7: Konten sind durchs Compliance der Bank, Kontonummern stehen fest und sich auch schon aktiv Tag 15-18: ATM Karte und Internetlogin erstellt und für Bevollmächtigten abholbereit Kurierversand sind die FedEx-üblichen 2 Tage, Kurierversand ist kein Problem. Also, Gesamtzeitrahm...

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Montag, 9. März 2009, 21:59

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Turo Pashayan - Geist des HWH-Charity-Clubs

...CH, Project Nature AG - CH, Project Nature AG %u2013 D, United G. Properties Foundation, Inc. - USA GB, North Star Finance & Investment, Inc., USA GB MAPRO Europe, Inc., CH MPI - MAPRO Legal, Fiduciary & Notary Services - GB, Harrison & Webster Compliance & Legal Services - GB, Project Funding I AG, Project Funding II AG, Project Funding III AG - FL, Statue of Peace Foundation, Inc., - USA CH SG Overseas Group - GB, SG Overseas Investment Limited - USA, SG Overseas Foundation, Inc., - Panama, ST...

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Samstag, 7. März 2009, 13:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Staatskonzern Bahn - Am Rand der Kriminalität?

...n Beschäftigten abgeglichen worden, um ein Leck in den Kassen aufzuspüren. Nach Konzernangaben wurde bei dem Unternehmen im vergangenen Jahr ein Fehlbetrag in Höhe von 43 Millionen Euro festgestellt. Wegen eines gravierenden Untreueverdachts sei die Bahn rechtlich verpflichtet gewesen, «zügig umfassende Aufklärungsmaßnahmen einzuleiten». Die Interne Revision mit Unterstützung der Compliance...

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Dienstag, 3. März 2009, 20:05

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Offshore-Firmen als Falle?

...ass ein vollständiger Eröffnungsantrag mit entsprechenden Anlagen wie Registerauszug, Satzung, Daten der Organe der Gesellschaft etc. vorliegt. Es gibt immer wieder - auch und gerade angesichts eintretender Verzögerungen in Rahmen banküblicher "Compliance" - weltfremde Ratschläge, doch erst die Konten eröffnen und dann die Firma gründen zu lassen. Das widerspricht sowohl gängiger Praxis der Banken als auch in wohl allen Destinationen existierenden Zentralbankregularien. Grundsätzlich stellen sic...

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Mittwoch, 18. Februar 2009, 05:50

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Staatskonzern Bahn - Am Rand der Kriminalität?

...en diffus. "Es besteht der Verdacht, dass bestehende Konzernrichtlinien vorsätzlich missachtet wurden, um sich zum Schaden der Bahn persönliche Vorteile zu verschaffen", hielten die Konzernrevisoren in einem ihrer Berichte an den "Lenkungskreis Compliance" fest. Das ist jenes Gremium, das die Einhaltung von Regeln innerhalb des 240.000-Mitarbeiter-Konzerns überwacht, mithilfe der Revision. Den entsprechenden "Vorläufigen Abschlussbericht" der Revision verfasste Josef Bähr, also jener Bahn-Manage...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 12:30

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Dubai: Jeder Depp wurde Spekulant

...bhängiger Streetworker. Er fingerte für den Neu-Käufer sehr gerne einen Immoblienkredit ein. Der Der Zweite-Hand-Käufer musste nur die Anträge blanko unterschreiben, der Kumpel füllte den Rest dann schon selbst aus, so dass der Antrag durch das Compliance flutschte. Gold-Credit-Card gab es natürlich free for live noch dazu, der Zweite-Hand-Käuferr wollte ja den Schlafsack-Käufer nach Abschluss in ein 5-Sterne Hotel zum Essen einladen. GoMoPa: Sie erzählen Märchen. Kirsten Kraeter: Nein, bis Nove...

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Freitag, 16. Januar 2009, 10:54

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Dubai 01/2009 - Chancen in der Krise!

... weniger ist, als provisionsabhängiger Streetworker für die Bank, fingert er Ranjid sehr gerne einen Immobilienkredit ein. Ranjid muss nur die Anträge blanko unterschreiben, der Kumpel füllt den Rest dann schon so aus, dass der Antrag durch das Compliance flutscht. Gold-Credit-Card gibts natürlich "free for live" noch dazu, Ranjid will Tahir ja dann nach Abschluss auch in ein 5 Sterne Hotel zum Essen einladen. Bis hierhin alles in Butter, der Markt entwickelt sich prächtig. Weil es gibt in Dubai...

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Montag, 22. Dezember 2008, 13:46

Forenbeitrag von: »freeman303«

Aeternus Energy / James Denverson

... Frau Britta Mann war in Mainz mit zuständig für die Verkäufe der Aktien James Denverson und Aeternus. Im Zentrum standen Frau Rechtsanwältin Müller sowie Herr Piroth und Herr Berresheim. Sie gaben uns die Garantie, dass mit den Prospekten, der Compliance, der Mittelverwendung alles rechtens sei. Auch standen sie gerade für die Auszahlung der Provisionen. Offensichtlich wurden wir da gewaltig angeschwindelt. Es stehen Untersuchungen an. Jetzt wird uns klar, wieso Frau Britta Mann als "Neueinstei...

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Mittwoch, 17. Dezember 2008, 09:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...m «Wall Street Journal». Swanson hatte die SEC im Jahr 2006 verlassen. Nach Angaben eines Swanson-Vertreters begann dessen Beziehung mit Madoffs Nichte ebenfalls 2006, schrieb die Zeitung. Shana Madoff arbeitete in Madoffs Wall-Street-Firma als Compliance-Juristin - war also für die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zuständig. Madoff, über Jahrzehnte ein angesehener Wall-Street-Manager und Aktienbroker, soll den Milliarden-Betrug über den Investment-Arm seiner Firma betrieben haben. Er sel...

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Dienstag, 9. Dezember 2008, 07:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Karabunar,Tanju alias Dr. Rosiak, RA Dr. Wolfgang Horn, Kon.

...r - <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=28669" target"_blank">[E-Mail anzeigen] Senior Managing Director and Director of Bank One UK Market Data Laurence Rose - <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=28670" target"_blank">[E-Mail anzeigen] Compliance Officer Peter Bourne - <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=28671" target"_blank">[E-Mail anzeigen] Account Service International Allison Brennan - <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=28672" target"_blank">[E-Mail anzeigen] Customer Supp...

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Dienstag, 25. November 2008, 08:01

Forenbeitrag von: »@Kevin«

PROSPEKT - AETERNUS ENERGY

...auf Cent-Niveau. Bis zum bitteren Ende! Wird das bei Aeternus anders sein? Jedenfalls lohnt es sich bei jeder US-Gesellschaft immer genau hinzusehen. Und tätigen Sie kein Geschäft in diesem Metier, ohne vorher mit einem qualifizierten Bank- oder Finanzberater ihres Vertrauens gesprochen zu haben. Tätigen Sie NIE Bargeschäfte! Kaufen Sie kein Papier ohne Emissionsprospekt. Notieren Sie sich anhand von Ausweisen die genauen Personalien des Beraters. Und die der Firma, welche die Compliance...

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Freitag, 14. November 2008, 14:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dresdner Bank im Visier der Fed

...hörden zusammen. Viele der geforderten Schritte seien bereits eingeleitet. Das tägliche Geschäft der Dresdner Bank sei durch die Erklärung jedoch nicht beeinträchtigt. Die Fed hat der Dresdner Bank eine Reihe von Fristen gesetzt, in der sie ihr Compliance System verbessern soll. So muss das Institut unter anderem binnen zehn Tagen einen Verantwortlichen stellen, der das weitere Vorgehen mit der zuständigen New Yorker Notenbank koordiniert. Binnen 60 Tagen soll die Dresdner zudem ein Monitorprogr...

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Freitag, 14. November 2008, 08:41

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

SEC -die härteste Finanz-und Börsenaufsichtsbehörde der Welt

..., sagt Peter Henning, Juraprofessor an der Wayne State University in Detroit. Es gebe eine Reihe von anderen Schritten, die nicht öffentlich gemacht werden müssen. Die Fed hat der Dresdner Bank nun eine Reihe von Fristen gesetzt, in der sie ihr Compliance System verbessern soll. So muss das Institut binnen zehn Tagen einen Verantwortlichen stellen, der die das weitere Vorgehen mit der zustänigen New Yorker Notenbank koordiniert. Binnen 60 Tagen soll Dresdner unter anderem ein Monitorprogramm für...

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Dienstag, 28. Oktober 2008, 09:27

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Off Plan Immokrise Dubai

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Dienstag, 14. Oktober 2008, 03:38

Forenbeitrag von: »crazy frog«

Ken Russo sei ein Idiot...

... structure. As you may know, the laws regarding this type of private loan club differ in some countries. Until we ascertain and implement what is required in all of these areas, we must temporarily halt some transactions until we have come into compliance. We apologize for this short delay, but we wish to insure that The Worldwide Loan Club continue to operate under a stable software platform and a sound legal framework. Thank you for your patience! Management Es gibt noch zahlreiche andere Link...

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Freitag, 19. September 2008, 09:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Lottogewinn in Spanien? - Betrug ohne Grenzen

... other legal rules. If you have received it please let us know by reply it from your system; you should not copy it or disclose its contents to anyone. All messages sent to and from David Garcнa Security Company Spain may be monitored to ensure compliance with internal policies and to protect your winning from the Euro Million Spanish Lottery Award Promotion. The contents of any email addressed to our clients are subject to our usual terms of business; anything which does not relate to the offic...

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Donnerstag, 4. September 2008, 05:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

SALE AND PURCHASE AGREEMENT - Gold + DIAMONDS

...is Agreement and send it to the Buyer for signing, buyer will sign it and send it back to the Seller by e-mail or fax, and issue draft of instruments, 5.3 Second (2) Step: The Seller will provide all documentation confirming knowledge and legal compliance with the total process and documents relating to the import and export of the gold. The seller will issue SGS proof of products and available gold quantity & quality. (Also by duty agents) 5.4 Third (3) step: the buyer will deposit by the agree...

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Donnerstag, 4. September 2008, 04:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

KINGSTON TRADING LLC - Bank Guarantees

...Beneficiaries. The receipt of this document constitutes acknowledgement on the part of recipients hereof that the transactions herein are not to be in violation of existing regulations and laws and all parties herein are bound to obey and be in compliance with all regulations and laws as related to the transactions herein. THIS “CONSULTING FEE AGREEMENT” shall be binding, individually or collectively, upon and for the benefit of the parties, the beneficiaries and their respective successors and ...

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