Geldwäsche

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 516 für »Geldwäsche«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Geldwäsche

Donnerstag, 18. März 2010, 17:01

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Weitere US-Banken machen dicht

Angesichts von Geldwäsche-Vorwürfen hat sich die US-Pleite-Bank Wachovia mit der US-Regierung auf die Zahlung von 160 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) verständigt. Im Gegenzug würden die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen das vom früheren Konkurrenten Wells Fargo übernommene Institut für zunächst zwölf Monate ausgesetzt, teilte das Justizministerium in Washington am Mittwoch mit. Das Verfahren werde ganz eingestellt, wenn sich die Bank in dieser Zeit bei den Untersuchungen kooperat...

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Samstag, 13. März 2010, 16:52

Forenbeitrag von: »anwalt.de«

Rund um den Zoll - Was Sie als Reisender beachten sollten

...die europäischen Zölle nehmen die deutschen Zollbehörden ein und führen sie an die EU ab (sie machen 75% aller erhobenen Zölle aus). Vielfach unbekannt ist, dass die Zollbehörden auch verantwortlich sind für die Verfolgung von Schwarzarbeit und Geldwäsche. Bei der Suche nach Zollverstößen kommt die sog. Zollfahndung zum Einsatz. Oberste Bundesbehörde für den Zoll ist das Bundesfinanzministerium, dem die Bundesfinanzdirektionen, das Zollkriminalamt und schließlich die einzelnen Hauptzollämter unt...

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Samstag, 13. März 2010, 09:18

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Schwachsinn hat einen neuen Namen!

...rpresserischen Internet-Stalking-Terror unter dem Deckmantel Ihrer US-LLC Goldman.....LLC zuständig ist. Herr Michael Schütt, ehemals Berlin, US-AG 24,- jetzt im amerikanischen Knast lässt Sie grüssen! Sie kennern Ihn ja gut. Haben seine Casino-Geldwäsche-Geschäfte in Millionenhöhe mit unterstützt. ??? Ihre Anklageschrift wird nicht nur 45 Seiten, wie die des Michal Oliver Schütt umfassen. (Liegt mir vor!) Ab Montag geht es mit Hot Music erst richtig los, Herr Maurischat. Da Sie allem Anschein n...

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Mittwoch, 10. März 2010, 15:06

Forenbeitrag von: »anwalt.de«

Internationales Strafrecht - Grenzüberschreitende Verbrechen

Ob Drogenschmuggel, Kriegsverbrechen, Menschenhandel, Steuerbetrug, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche oder Online-Betrug - sie alle sind Delikte die schon immer, und mit der Globalisierung noch mehr, auf internationaler Ebene stattfinden. Und so drängt sich stets auch die Frage auf, nach welchem Strafrecht sind die Täter zu verurteilen, müssen sie an ein anderes Land ausgeliefert werden, welche Gerichte sind zuständig und welches Land wird die Strafe vollstrecken? Nachfolgend gibt die anwalt.de...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 00:51

Forenbeitrag von: »no08-15name«

sience fiction oder wirklichkeit?

...mmenschluss von mehr als zwei Personen, die den gemeinsamen Zweck verfolgen, Straftaten zu begehen, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens vier Jahren bedroht sind und die insbesondere in den Bereichen des Drogen- und Menschenhandels, der Geldwäsche und anderer Formen der Wirtschaftskriminalität (Finanzbetrug über Internet oder über elektronische Finanzgeschäftsabwicklung, Geldanlage, Erlangung extraterritorialer Vorteile und Steuerbetrug wie organisierter Mehrwertsteuer- und Verbrauchsteu...

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Sonntag, 17. Januar 2010, 18:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Danny Pang - Neuer Mega-Anlagebetrug?

...Todes war der 42-jährige Investor in zwei Gerichtsverfahren angeklagt, stand in seiner kalifornischen Villa unter Hausarrest und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Die Vorwürfe gegen den gebürtigen Taiwanesen lauteten: Anlagebetrug und Geldwäsche. Er soll Anlegern und taiwanesischen Banken mit einem Schneeballsystem einen Schaden von 400 bis 600 Millionen Dollar zugefügt haben. Das Geld hat er nach Erkenntnissen der Ermittler mit seiner Finanzfirma Private Equity Management Group einges...

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Sonntag, 17. Januar 2010, 18:35

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Berliner Spielbanken geht das Geld aus

..., unterliegen keiner staatlichen Kontrolle und Gewinnabschöpfung - und um den Nichtraucherschutz kümmert sich niemand. Auch Münstermann schimpfte kräftig auf "diese Buden, die in der Innenstadt alle 100 Meter neu entstehen und hauptsächlich der Geldwäsche dienen". Die meisten seien bekanntermaßen in russischer Hand. "Diesem Treiben wird kein Einhalt geboten." Dort werde, so Frank Wolf von der Gewerkschaft Verdi, "Hartz IV umverteilt". Und sichere Arbeitsplätze, feste Arbeitszeiten und akzeptable...

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Freitag, 15. Januar 2010, 11:08

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Credit Suisse - Schrottimmobilien an US-Millionäre verkauft?

... Kläger haben für 3.000 Geschädigte eine entsprechende Sammelklage eingereicht, berichtete die Financial Times Deutschland diese Woche. Die Kläger sparen nicht mit harten Worten. Sie sprechen von einem Komplott zu ihren Las7ten, von Erpressung, Geldwäsche und Verschwörung. Credit Suisse sei ein „internationales Bankenraubtier“. Der Trick der Bank sei immer der Gleiche gewesen. Man habe mit viel zu hohen Krediten Beteiligungen an teuren Skiresorts in den Rocky Mountains finanziert. Erst habe die ...

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Dienstag, 12. Januar 2010, 15:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität

...rme Schäden Nach wie vor stellten die klassischen Vermögensschädigungen wie Betrug (bei 61 Prozent der Befragten), Diebstahl oder Unterschlagung (bei 57 Prozent) und Untreue (bei 45 Prozent) die am häufigsten auftretenden Delikte dar. Aber auch Geldwäsche (Anstieg um 16 auf 21 Prozent) sowie die Fälschung von Jahresabschlüssen bzw. Finanzinformationen (Anstieg um 7 auf 13 Prozent) haben zugenommen. Das Bundeskriminalamt bezifferte den Schaden, der der Volkswirtschaft insgesamt durch entdeckte Wi...

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Donnerstag, 7. Januar 2010, 09:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Wirtschaftskriminalität und politisch weisungsgebundene Staatsanwälte

...lucht des Millionen-Betrügers ... zu Ende Szene konspirativer geworden! In Hamburg sollen Unruhen drohen? Hesco - ein Firmenbestatter - und mehr Bundeslagebild Organisierte Kriminalität Die heimlichen Herrscher der Wirtschaft Steuerbetrüger und Geldwäscher, auf in die USA Und einen Sachsensumpf gibt es doch … Was verschleiert die Bayerische Justiz? Rückschlag im Kampf gegen den grauen Kapitalmarkt? Kredite - Anlagen mit Dr. Kloiber, Evantus Invest, Wien Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 20:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Proinkasso GmbH - droht mit Zwangsvollstreckung und Eintragung in Schuldnerverzeichnisse

...ern den Beratern übereinstimmend, wissentlich keinerlei kostenpflichtige Dienste beim "Verbraucher-Umfragenwerk" beauftragt zu haben. "Die Proinkasso ist auch aus dem Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen und aus der Schufa geflogen", sagt Harald Gräfe. Medienberichten zufolge wird gegen die Hanauer Firma wegen des Verdachts der Geldwäsche...

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Freitag, 1. Januar 2010, 11:47

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Wo Profis Schwarzgeld parken

Zitat Das größtes Steuerparadies auf Erden: Die Schweiz? Luxemburg? Oder doch die Cayman-Inseln? Ein Expertengremium ist dem Rätsel nachgegangen. Es kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Aktenkoffer voll mit Euroscheinen Aus Schwarz mach Weiß: Geldwäsche funktioniert noch immer prächtig. Nach Einschätzung einer in Großbritannien ansässigen Steuerrechtsgruppe führt der winzige US-Bundesstaat Delaware die Hitliste der beliebtesten Steueroasen an. Das teilte das „Netzwerk für Steuergerechtigkeit“ am...

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Mittwoch, 16. Dezember 2009, 19:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Proinkasso GmbH - Verdacht der Geldwäsche - STA. ermittelt

Zitat Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover auch gegen das Inkassobüro Proinkasso aus Hanau, das für "Mega-Downloads.net" das Inkasso gemacht haben soll. Der Verdacht: Geldwäsche. Das Büro hätte überprüfen müssen, ob es bei den gestellten Rechnungen mit rechten Dingen zuging, so die Staatsanwaltschaft. Konto mit 354.000 Euro gepfändet Nach hr-Informationen hat die Polizei im September auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Hannover die Geschäftsräume von Proinkasso in Hanau durchsucht und...

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Mittwoch, 9. Dezember 2009, 22:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

aufforderung zur straftat / phishing

...hen fünf und zehn Prozent für das Bereitstellen von Konten zwecks der schnellen Weiterleitung von Geldern anbot. Weil er zunächst ein komisches Gefühl hatte, habe extra noch einmal nachgefragt und da sei ihm versichert worden, dass es sich um ein seriöses Geschäft handele, erklärte der Angeklagte. Erst im Nachhinein seien ihm ernstere Zweifel gekommen Wegen Geldwäsche...

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Freitag, 4. Dezember 2009, 19:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Szene konspirativer geworden!

In einem Beitrag für die Stuttgarter Nachrichten berichtet Susanne Kupke von der Urteilsverkündung im wiederholt verschobenen Geldwäsche-Prozess und schreibt: Sie hatte auf einen Freispruch gehofft - und wurde am Ende mit einer Geldbuße bestraft: Das Karlsruher Landgericht verurteilte am Donnerstag die Ex-Frau des früheren FlowTex-Chefs wegen Geldwäsche zu einer Strafe von 100 000 Euro. Zwar wurde der Hauptvorwurf fallengelassen, sie habe nach dem Zusammenbruch des betrügerischen Firmenimperiums...

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 18:48

Forenbeitrag von: »emizin«

Das ist eine dreiste Form der Geldwäsche!

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 16:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Regierung der Seychellen - hat über 100 Bankkonten beschlagnahmt

...se Unternehmen und Personen aus dem Ausland beraubt", so Craig Weiner, ein Anwalt von Hofheimer Gartlir & Gross, LLP, die Dr. Xiao und sein Unternehmen vertreten. "Die Seychellen führen unbegründete und unbewiesene Vorwürfe des Betrugs oder der Geldwäsche unter dem Vorwand an, die Bankkonten von Nicht-Staatsbürgern ohne jegliche juristische oder logische Grundlage zu beschlagnahmen", fügte Weiner im Rahmen einer Zusammenfassung der in der Beschwerdeschrift angeführten Anschuldigungen hinzu. "Die...

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 14:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

US-Rechtsanwalt Scott Rothstein

...stein zahlreiche Prozessdokumente gefälscht haben – darunter auch Unterschriften von Richtern, wie der Finanznachrichtendienstleister Bloomberg schreibt. Neben dem reinen Anlagebetrug werde zudem geprüft, ob sich Rothstein weiterer Vergehen wie Geldwäsche und verschwörerischer Aktivitäten schuldig gemacht haben könnte, wie der TV-Sender CNBC berichtet, der zudem erwähnte, dass Rothstein Ende Oktober zunächst nach Marokko geflüchtet war, Anfang November allerdings nach Florida zurückkehrte. Seit ...

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Montag, 30. November 2009, 09:48

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Das heutzutage Wichtigste daran

...-Spezialist. Quelle: FTD Online Dubai kann nicht Steuerparadies werden - es ist schon eines: Körperschaftssteuern nur bei ausgewählten Industriezweigen - Petro, Banken, Versicherungen, Telco. Einkommensteuer 0%. Das hat vordergründig nichts mit Geldwäsche zu tun. Übrigens praktizieren die Banken hier ebenso wie überall auf der Welt auch international anerkannte Geldwäscherichtlinien. Die VAE werden wohl kaum ihr vorzügliches Standing bei der OECD aufs Spiel setzen, indem sie die Standards wieder...

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Montag, 30. November 2009, 09:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai - als Steuerparadies?

Finanzexperten sagen - Dubai dennoch eine goldene Zukunft voraus - als Steuerparadies. Geldwäsche funktioniert dort heute schon ganz ausgezeichnet. Der Umgang mit Steuerflüchtlingen hingegen ist lax. Zufall? Gleich in der Nähe des Flughafens steht die schnellste Bargeldzählmaschine der Erde. Zitat "Dubai ist ein idealer Offshore-Finanzplatz", sagt ein hoher westlicher Banker, der seit Jahren in der Golfregion große Vermögen verwaltet. "Es ist einfach zu erreichen, politisch berechenbar - und vor...

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Donnerstag, 26. November 2009, 14:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vatikan Bank

Hallelujah: Geldwäsche-Verdacht bei der Vatikanbank Die Vatikanbank IOR (Istituto Opere di Religione) ist ins Visier der römischen Staatsanwaltschaft geraten, wie unter anderem die italienische Tageszeitung „Il Giornale“ berichtet. Im Fokus stehen dabei Konten bei der italienischen Bank Unicredit, die auf die IOR lauten und offenbar dem Verdacht der Geldwäsche unterliegen. Eine offizielle Untersuchung ist bereits eröffnet worden. Insgesamt gehe es um mehrere Millionen Euro – die Zahlen schwanken...

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Freitag, 13. November 2009, 18:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ismajlovskaja - gewerbsmäßige Geldwäsche

Die fünfte große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart hat nach einer mehr als zwei Jahre andauernden Hauptverhandlung vier Angeklagte unter anderem wegen Geldwäsche zu Haftstrafen verurteilt. Sie sprach am 134. Verhandlungstag den 43 Jahre alten russischen Staatsangehörigen der Geldwäsche in vier Fällen, davon in einem Fall gewerbsmäßig, schuldig und verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten. Den 49-jährigen Angeklagten aus Stuttgart verurteilte die Strafkammer wegen gewe...

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Montag, 2. November 2009, 16:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert?

Kein Bankgeheimnis für Geldwäscher Geldwäsche im grossen Stil haben offenbar Schweizer Bankleute für kolumbianische Drogenhändler betrieben. Der Fall wird seit 2006 untersucht. Die Bundesanwaltschaft erhält nun Einsicht in die Bankunterlagen. (ap) Das Bundesstrafgericht hat in einem am Montag veröffentlichten Entscheid das Gesuch der Bundesanwaltschaft um Entsiegelung von Akten gutgeheissen, die im vergangenen April bei der Durchsuchung einer Bank in Lugano beschlagnahmt worden waren. Die Bank h...

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Sonntag, 1. November 2009, 14:18

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Übersicht Betrugsseiten!

Einen groben Überblick über aktive und stillgelegte Geldwäscheseiten bietet die englischsprachige Seite Bobbear. Neben einer detaillierten Beschreibung mehrerer hundert Betrugsseiten werden auch die Methoden und Techniken der Gangster, wie z.B. Botnet oder Hosting, sehr präzise dargestellt. Die Seite ist sehr oft Opfer von DDoS-Angriffen, wie fast sämtliche Seiten auf dieser Welt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Auch die Datenbank von aa419.org listet viele Geldwäsche- und Muliseiten:

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Dienstag, 27. Oktober 2009, 16:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vier angebliche Vermögensverwalter - Betrug - Geldwäsche und Urkundenfälschung

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat gegen vier Personen wegen gewerbsmässigen Betrugs, qualifizierter Geldwäscherei und Urkundenfälschung Anklage erhoben. Sie sollen über zwei Zürcher Vermögensverwaltungsfirmen 58 Kunden um 15,5 Millionen Franken gebracht haben. (ap) Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen vier angebliche Vermögensverwalter erhoben. Die vier Männer haben via zwei Zürcher Firmen 58 Kunden um 15,5 Millionen Franken betrogen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag m...

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Dienstag, 27. Oktober 2009, 09:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Taiwan kontrolliert Identität von Bankkunden und die Legalität der Geld-Quellen

...tung der Sicherheit der Kundendaten und die genaue Feststellung der Legalität der Quellen, aus welchen die Geldmittel stammen. Mit seinen Bemühungen will Taiwan außerdem erreichen, dass es auf die Weiße Liste der Europäischen Union hinsichtlich Geldwäsche gesetzt wird. In dem vergleichenden Report von der Asia/Pacific Group on Money Laundering für das Jahr 2007 wurde Taiwan noch als "nicht konform" oder "teilweise konform" mit 11 von 16 möglichen Punkten für seine Bemühungen zur Unterbindung von...

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Dienstag, 20. Oktober 2009, 12:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Erfolg bei der Geldwäschebekämpfung - 9 Mill. Euro beschlagnahmt

...in mehrere Wohnungen und Geschäftsräume im Raum Speyer/Ludwigshafen sowie in Schifferstadt und Pforzheim durchsucht. Dabei wurden ein 31-jähriger Deutsch-Libanese und ein 26-jähriger Libanese festgenommen, die verdächtigt werden, internationale Geldwäsche zu betreiben. Am 15.10.09 ordnete der Ermittlungsrichter in Frankfurt/Main gegen die beiden Festgenommenen Untersuchungshaft an. An dem Einsatz waren über 100 Beamte von Zollfahndung und Polizeibehörden aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Wür...

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Montag, 12. Oktober 2009, 19:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

13 Jahre Haft für Anlagebetrug

...da zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Dieser hatte Tausende Anleger um umgerechnet etwa 83 Millionen Euro geprellt. Ein Gericht in Montréal verurteilte den 42jährigen Vincent Lacroix am Freitag (Ortszeit) unter anderem wegen Betrugs, Verschwörung, Geldwäsche...

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Freitag, 9. Oktober 2009, 10:34

Forenbeitrag von: »Rainer Dechet«

Mutmaßlicher Großbetrüger nach Österreich ausgeliefert

... behandeln. Doch alsbald geriet er ins Visier der Fahnder des Bundeskriminalamts, die ihn jahrelang beschatteten und herausfanden, dass er nur eine "Scheinehe" führte. Ende März 2005 – mittlerweile soll in Brasilien gegen ihn eine Anklage wegen Geldwäsche vorgelegen sein – wurde er auf dem Flughafen Brasilia festgenommen und ebendort in ein Gefängnis gesteckt. Rydl schöpfte sämtliche Rechtsmittel aus, um nicht ausgeliefert zu werden – so soll er versucht haben, sich adoptieren zu lassen. Nach vi...

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Dienstag, 6. Oktober 2009, 05:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wie Unternehmen und Aktien gepusht werden - ein Beispiel

...: "Mir ist das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes viel zu schwammig". Nun scheinen sich meine Vorahnungen zu bewahrheiten. Inzwischen läuft eine Untersuchung der US-Wertpapierbehörde SEC gegen das Unternehmen. Es besteht Verdacht auf Betrug und Geldwäsche. 99,4 Prozent der im Bericht für das dritte Quartal angegebenen Umsätze, immerhin über 31 Millionen US-Dollar, stammen von sechs Kunden. Bis auf einen haben alle Briefkastenadressen und Webseiten, die von denselben Webmastern zur selben Zeit er...

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Donnerstag, 27. August 2009, 20:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Szene konspirativer geworden!

Durch den Schwurgerichtssaal des Landgerichtes Karlsruhe geistern Millionen und Milliarden. Es geht um geheime Stiftungen, verborgene Kunstgegenstände und millionenschwere Rechtsanwälte. Es geht um Geldwäsche und um eine ahnungslose Ehefrau. Im Jahr 2000 war die heute 62-Jährige noch die Frau des abgeurteilten Flowtex-Milliardenbetrügers Manfred Schmider. Heute sind sie auf dem Papier geschieden und irgendwie immer noch zusammen, wie unlängst ein Paparazzi mit einer Bildstrecke aus Mallorca in e...

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Donnerstag, 27. August 2009, 14:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Willkür und Blindheit der Justiz

...sichts des laufenden Verfahrens überhaupt keine Erklärungen abgeben. Der Fall beschäftigt die hessische Justiz schon seit Jahren. Gegen Michael Wolski liefen und laufen zahlreiche Ermittlungen und Verfahren, unter anderem wegen Untreue, Betrug, Geldwäsche und anwaltlichen Parteiverrats. Auch gegen Margit C. wurde schon ermittelt, ebenso gegen Richterin Wolski. Die meisten dieser Verfahren zogen sich lange hin und fanden, wenn überhaupt, meist ein merkwürdiges Ende. Anfang 2009 stellte die Frankf...

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Sonntag, 23. August 2009, 16:15

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Geldwäsche - Jahresbericht 2008

Ein einschneidendes Ereignis des Jahres 2008 war die Finanzkrise. Eine wichtige Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden und der mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus befassten Verpflichteten des GwG besteht in der näheren Zukunft darin, mögliche Auswirkungen dieser Krise auf kriminelle Aktivitäten zu identifizieren und adäquate Handlungsstrategien zu entwickeln. Insbesondere ist zu klären, wie die in den Deliktsbereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handel...

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Dienstag, 4. August 2009, 07:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mutmaßlicher Millionenbetrüger Friedrich Lorenz

...alzburger Anwalt Friedrich Lorenz und seine Lebensgefährtin Brigitte H. sind nach jahrelanger internationaler Fahndung in Italien - nahe Florenz - gefasst worden. Das berichtete das Bundeskriminalamt (BK). Dem Paar wird Betrug, Veruntreuung und Geldwäsche mit einer Schadenssumme von mindestens 1,45 Millionen Euro vorgeworfen. Manche Ermittler sprechen von bis zu 20 Millionen Euro Schaden. Die beiden haben sich im Oktober 2001 ins Ausland abgesetzt. Das Bundeskriminalamt führte die Gesuchten unte...

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Sonntag, 2. August 2009, 19:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Szene konspirativer geworden!

Der wiederholt verschobene Geldwäsche-Prozess gegen die Ex-Frau des FlowTex-Betrügers Manfred Schmider soll nun am 25. August beginnen. Dies teilte das Landgericht Karlsruhe mit. Die zwei zuvor im Juni geplanten Termine waren verschoben worden, weil die 62-Jährige sich zunächst krankgemeldet und dann ihrem Verteidiger das Mandat entzogen hatte. Sie wird unter anderem beschuldigt, nach der Verhaftung ihres damaligen Ehemanns im Februar 2000 fünf Millionen Schweizer Franken (3,3 Millionen Euro) vo...

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Mittwoch, 29. Juli 2009, 10:38

Forenbeitrag von: »Moped71«

Josef Wolfinger- Wolfinger Finanz AG

Klar war / ist die Geschichte so Aufgebaut, das man geradezu davon Ausgehen muss das wir hier von Geldwäsche sprechen, aber das wäre mir eigentlich egal gewesen - das Geld wäre ja günstig gewesen. Und ich hatte mich darauf verlassen..... Wollte ja nicht damit in Urlaub oder so, ich bin selber Selbstständig und habe natürlich mein OK zu den Geschäften gegeben die bis Dato nur in der Planung waren. Daher nun die wirklichen Probleme..

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Sonntag, 26. Juli 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

... per EDV unter den einzelnen Staaten ausgetauscht und dann an Zoll-, Polizei-, Justiz- oder sonstige Verwaltungsbehörden - und damit auch an Finanzämter - weitergeleitet werden. Vorrangig geht es dabei zwar um die Aufdeckung von Terrorismus und Geldwäsche. Doch erscheint etwa das Depot auf den Bahamas oder das Nummernkonto in Zürich für die Steuerfestsetzung oder ein Hinterziehungsverfahren relevant, dürfen auch Steuersünder verfolgt werden. Letzteres dürfte in den kommenden Monaten häufiger der...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 09:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die Mallorca Connection - Korrupte Entscheidungsträger und skrupellose Rechtsberater

"Zuerst kamen die Reichen, die Schönen und die VIPs; dann kamen diejenigen, die diese gnadenlos abgezockt haben." Seit 2005 ermitteln Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Geldwäsche-Experten im größten Korruptionsfall und Geldwäscheskandal in der Geschichte der Balearen. Die Korruption im facettenreichen Immobiliensektor reicht bis in die höchsten Regierungsämter. Im Mittelpunkt der Razzien steht die angesehene Anwaltskanzlei Bufete Feliu, deren prominentester Klient der amerikanische Schauspi...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 15:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

...ken, welche hier scheinbar Schwarzgelder verwalten oder verschieben und Kunden zu derartigen sinnlosen Methoden raten. Im Gegenteil, kein – seriöser – Bankberater würde und dürfte eine derartige aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung oder auch Geldwäsche fördern. Bei allen Banken in Österreich, bei welchen ich nachgefragt habe ist diese Vorgehensweise in der Praxis auch kein Thema und wird auch seitens der Kunden – im Gegensatz zur Behauptung des Spiegel Artikels - bislang nicht nachgefragt. Ic...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 14:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ingolf Deubel tritt wegen dubioser Finanzierungsgeschäfte am Nürburgring zurück

...in Usingen im Hochtaunus, in Wiesbaden und Luxemburg. Gegen ihn liegt inzwischen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt vor. Die prüft offiziell noch, ob sie Ermittlungen aufnimmt. Eine Sparkasse hatte Anzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche erstattet. Ob Merten bei seinem Firmenkonto im Hochtaunuskreis einen hohen Bargeldbetrag abgehoben hat oder ob Gelder aus dubioser Quelle auf sein Konto flossen, ist bislang unklar. Merten selbst wies die Vorwürfe zurück. Welche Rolle spielte M...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 14:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweizer Kreditvermittler Urs Barandun

...t an seinem Hauptwohnsitz in Dubai wegen des dort laufenden Verfahrens. Auch gegen den Finanzdienstleister Pinebeck, der im hessischen Usingen sitzt, soll die Anzeige einer Sparkasse bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt vorliegen. Die Vorwürfe: Geldwäsche, Untreue und Betrug. Dem Vernehmen nach soll es um einen Betrag von 40.000 Euro gehen. Es könnte einen Zusammenhang mit der Nürburgring GmbH geben, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Über Pinebeck sollte ursprünglich das “private" Geld ...

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Dienstag, 7. Juli 2009, 06:23

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Erste Zwangsversteigerung in Sachen Wolfgang Horn

...er Anwalt Matthias Schillo fordert im Namen zweier Mandanten eine Wiedergutmachung in Höhe von über einer halben Million Euro. Schillo hege, wie man weiter hört, auch den Verdacht, die Bezirkssparkasse habe gegen Bestimmungen zur Eindämmung von Geldwäsche verstossen. Krumme Geschäfte übers Treuhandkonto Von dem Reichenauer Geldinstitut sind solche Vorwürfe immer zurückgewiesen worden. Tatsache aber ist wohl, dass über ein Konto Horns bei der Bezirkssparkasse Reichenau etliche krumme Geschäfte ab...

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Montag, 6. Juli 2009, 15:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Vatikan Bank

...ung würde dies eine Art Revolution bedeuten. Auf der italienischen Bestsellerliste steht seit längerem das Skandalbuch Vaticano Spa über die geheimen Finanzierungen des Kirchenstaates. Die IOR steht seit Jahren wegen unsauberer Finanzgeschäfte, Geldwäsche, Betrügereien und mafiösen Verstrickungen im Kreuzfeuer der Kritik. IOR verwaltet rund fünf Milliarden Euro und beschäftigt 130 Mitarbeiter. Der mächtige Vatikan-Staatssekretär, Tarcisio Bertone, unterstützt die Ernennung Tedeschis zum IOR-Chef...

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Mittwoch, 1. Juli 2009, 18:16

Forenbeitrag von: »Josef«

Finanzkrise-was geht wirklich ab

...der einzige Weg... Den Faktor 100% gibt es sowieso nie. Ist aber auch kein Schutzbrief für Korruption… das Volk ist wach…und erkennt jetzt ein wenig den Wolf im Schafspelz Das Volk erkennt dass: o die legalen illegalen Möglichkeiten von (Gier) Geldwäsche, Korruption.. Finanzprodukten mit höchsten und globalen Machtpositionen, in Politik, Finanzwelt und Wirtschaft sehr eng gestrickt und korrupt sind. o Weiterhin legal mit gekonnter Amts- und Juristensprache und Lobbyismus, Gesetze manipuliert bz...

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Sonntag, 28. Juni 2009, 20:25

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...nien für das Strafmass in einem solchen Fall, erklärte die Anklagebehörde am Freitag in New York. Der Verteidiger Madoffs hatte eine Haftstrafe von zwölf Jahren beantragt. Madoff bekannte sich in allen elf Anklagepunkten für schuldig, darunter Betrug, Geldwäsche...

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Donnerstag, 25. Juni 2009, 17:08

Forenbeitrag von: »Igelbier«

Mega-Downloads.net - Staatsanwaltschaft schreitet ein Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Inkassounternehmen L&H GmbH

...fahren wird der Vorwurf des Betrugs geprüft", sagte Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Lendeckel Golem.de. Die Konten der Firma seien eingefroren. Bislang haben die Ermittler so circa 850.000 Euro sichergestellt. "Und täglich gehen weiter beträchtliche Zahlungen ein", so der Staatsanwalt weiter. Wegen der Höhe der Beträge seien auch Überlegungen aufgekommen, ob die Firma Geldwäsche...

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Mittwoch, 24. Juni 2009, 19:13

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Blue Byte FZE - Mega-Downloads.net

...er Popup-Werbung zu einer unbeabsichtigten Anmeldung gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen Betrugsverdacht. Im Internet wird auch darüber spekuliert, dass ein Kreditinstitut Anzeige erstattet hat wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Konten wurden mit mehreren Hunderttausend Euro eingefroren. Da immer noch Zahlungen eingehen, sind mittlerweile fast eine Million Euro unter Kontrolle der Staatsanwaltschaft. Offensichtlich schmerzt das fehlende Geld so sehr, dass es in de...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 13:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kronzeugenregelung für alle Straftaten angestrebt

...it zusammenhängende Taten die Möglichkeit eröffnete, das Verfahren einzustellen, von Strafe abzusehen oder die Strafe zu mildern. Das geltende Strafrecht kennt spezifische ("kleine") "Kronzeugenregelungen" für bestimmte Delikte, nämlich bei der Geldwäsche (§ 261 StGB), im Betäubungsmittelstrafrecht (§ 31 BtMG) und in sehr engem Umfang bei der Bildung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung (§§ 129, 129a StGB). Praktisch bedeutsam ist vor allem § 31 BtMG, dessen Anwendung in den vergan...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 08:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

Stunde der Heuchler Deutschland tritt als Hüter internationaler Verträge auf und kritisiert die Schweiz. Tatsächlich hat Berlin jahrelang EU-Geldwäschereigesetze nicht umgesetzt. Kein Land hat sich vehementer dafür eingesetzt, dass sich die Schweiz in Steuerfragen internationalen Regeln unterwirft, als Deutschland. Was die Wirtschaftsorganisation OECD vorschrieb, was die EU beschloss, was die G-20, ein Klub der Grossen, verlangte: Deutschland sprach es aus und machte Druck. Anfang Jahr gab die S...

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Montag, 11. Mai 2009, 08:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die CIA und das Heroin - Weltpolitik durch Drogenhandel

...de Fragen: Wird Barack Obama auch die Benutzung dieser Steueroasen durch US Regierungsstellen, durch gewisse Regierungspersonen, durch gewisse Non-Profit-Organisationen der USA, durch gewisse US-Banken und durch andere gewisse Institutionen zur Geldwäsche und Verteilung von Schwarzgeld verbieten? Wird Barack Obama die Quellen und die Verwendung von schmutzigem Geld in der türkischen Republik Nord Zypern, in Malta, Dubai und auf den Cayman Inseln untersuchen lassen? Wird Barack Obama fragen, waru...

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Donnerstag, 30. April 2009, 08:27

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz und Mobutu's Millionen

... sie auf eigene Kosten einen Anwalt, der im Namen des Kongo eine Strafanzeige stellte, um ein Verfahren in Gang zu bringen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft wies die Klage in der vergangenen Woche jedoch zurück. Etwaige in der Schweiz begangene Geldwäsche-Delikte seien verjährt. Schweizer Finanzplatz-Kritiker sind empört über so wenig Kreativität der Justiz. Der Basler Strafrechtler Mark Pieth, Präsident des International Center on Asset Recovery, hat eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Bundesanw...

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Mittwoch, 15. April 2009, 07:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tourex Middle East FZE - Anlagebetrug im großen Stil?

... dem Jahr 2005 die Befürchtung, dass Kundengelder von bis zu ca. 109 Mio. Euro betroffen sind, insgesamt geht man Schätzungen zufolge davon aus, dass zwischen 5.000 und 20.000 Anleger von dem Skandal betroffen sein könnten. Bereits im Mai 2007 gab eine Bregenzer Bank den Hinweis auf Geldwäsche...

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Dienstag, 14. April 2009, 15:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bargeldtransfer - mit Bargeld in die Schweiz reisen

...Fahrzeugs inspizieren. Einer Kontrolle können Betroffene nicht entgehen. Ausnahme: Die Maßnahmen werden gerichtlich überprüft, und es wird ein Verwertungsverbot erwirkt. Werden die Beamten bei einer Kontrolle fündig und besteht der Verdacht auf Geldwäsche, können die Zahlungsmittel zur Aufdeckung von Herkunft und Verwendungszweck drei Werktage lang beschlagnahmt werden. Dies gilt selbst dann, wenn der Gesamtbetrag 10.000 Euro unterschreitet. Zitat Beliebte Verstecke sind Körperbeutel, Geldschein...

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Sonntag, 22. März 2009, 19:49

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Turo Pashayan - Geist des HWH-Charity-Clubs

...druckende Leistung abgeliefert. Gegen die HWH-Gruppe bzw. gegen Turo Pashayan u.a. gingen insgesamt 12 Strafanzeigen ein (eine Strafanzeige betrifft sogar 3 Opfer). Die Delikte in den Strafabzeigen lauten auf Betrug, Anlagebetrug, Scheckbetrug, Geldwäsche, Urkundenfälschungen und weitere Straftatbestände wie z.B. Bildung einer kriminellen Vereinigung! Die Einlassungen des Turo Paschayan in Rahmen seiner vielen Vernehmungen sind absolut abenteuerlich! Er war nach seiner Darlegung nur ein weisungs...

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Sonntag, 22. März 2009, 10:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Banken mit Schweizer Tochterinstituten im Visier - spezielle Sonderprüfungen der BaFin

...isier. Im November führte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei 31 Kreditinstituten im Auftrag des Ministeriums eine Abfrage durch, wie das Magazin schreibt. Mit der Absicht, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten gegen Geldwäsche zu prüfen, wollte man sich demnach «einen Überblick über die Geschäftsaktivitäten ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen in Liechtenstein und der Schweiz mit Stiftungen liechtensteinischen Rechts und anderen intransparenten Vehikeln vers...

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Mittwoch, 18. März 2009, 20:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geld gegen böse Flüche - betrügerische Wahrsagerin

... ihre Tochter werde einen Magenbruch erleiden, wenn sie nicht kurzfristig zahle. Die Fristen setzte sie mit der Begründung, sie müsse dringend Kerzen anzünden und beten. Auf die Schliche gekommen waren der Frau österreichische Beamte, die wegen Geldwäsche gegen die Wahrsagerin ermittelten und dabei auf die hohen Einzahlungen stießen. Wegen Geldwäsche kam es aber zu keinem Prozess. Das wahre Ausmaß der Betrügereien seien erst durch diese Ermittlungen aufgedeckt worden. «Die Opfer waren beschämt ü...

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Dienstag, 17. März 2009, 16:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...der 50-jährige Niederländer in einer Reisetasche im Kofferraum sowie unter dem Fahrersitz versteckt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. In einem Auto mit spanischem Kennzeichen war er den Zivilfahndern auf einem Rastplatz aufgefallen. Der aus Frankreich eingereiste Mann hatte angegeben, in Deutschland Freunde besuchen zu wollen. Unter den sichergestellten Scheinen befand sich eine gefälschte 50-Euro-Note. Gegen den 50-Jährigen wird wegen Verdachts der Geldwäsche...

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Dienstag, 17. März 2009, 09:48

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...Schweizer Bankern müssen Agenten in Delaware die Identität des Besitzers oder den Besitzer einer LLC nicht mal prüfen. Aufgesetzt haben sie ein solches Konstrukt in 24 Stunden. Geschäftliche Dokumente müssen die Firmen in Delaware keine lagern. Geldwäsche für 780 Dollar Wer «Delaware» kombiniert mit «Offshore» googelt, findet Tausende von Anbietern, die für Ausländer LLCs basteln. Mit einem «Grad an Anonymität, den viele internationale Plätze nicht bieten», werben sie weltweit Kapital - und konk...

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Donnerstag, 12. März 2009, 07:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen in Delaware

...Schweizer Bankern müssen Agenten in Delaware die Identität des Besitzers oder der Besitzer einer LLC nicht mal prüfen. Aufgesetzt haben sie ein solches Konstrukt in 24 Stunden. Geschäftliche Dokumente müssen die Firmen in Delaware keine lagern. Geldwäsche für 780 Dollar Wer «Delaware» kombiniert mit «Offshore» googelt, findet Tausende von Anbietern, die für Ausländer LLCs basteln. Mit einem «Grad an Anonymität, den viele internationale Plätze nicht bieten», werben sie weltweit Kapital - und konk...

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Donnerstag, 12. März 2009, 07:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...esamt eine Haftstrafe von bis zu 150 Jahren. Madoff will sich nach Angaben seines Anwalts schuldig bekennen. Die Ermittler lehnen einen Deal für ein geringeres Strafmaß ab. Unter den am Dienstag vorgelegten Anklagepunkten sind Wertpapierbetrug, Geldwäsche und Meineid. Madoffs Wall-Street-Investmentfirma habe Ende November 4800 Kunden gehabt und eine Bilanzsumme von rund 64,8 Milliarden Dollar ausgewiesen, hieß es. In Wirklichkeit sei nur ein Bruchteil dieses Betrags vorhanden gewesen. Es ist mit...

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Mittwoch, 11. März 2009, 15:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

FRONTAL21 - Der Beutezug des Herbert Klar alias Dr. Obermann in Dubai!

...nicht von einer deutschen Immobilienfirma berichtet wird. In der Einleitung zur Befragung von Engel & Völkers sagt der Frontal21 wörtlich: Zitat Wir fragen die deutsche Zentrale von Engel und Völkers in Hamburg ob Mitarbeiter angewiesen werden, Geldwäsche Richtlinien und Steuergesetze einzuhalten? Ist diese Frage inhaltlich an Schwachsinn kaum zu überbieten, wird mit dem nächsten Satz endgültig die Seriosität eines öffentlich rechtlichen Senders verlassen: Zitat Dort erklärt man, dass die Filial...

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Mittwoch, 11. März 2009, 15:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Argentinien - Amnestie für Steuer- und Sozialabgabenhinterzieher

...er. »Blanquear« heißt das im argentinischen Spanisch sogar offiziell: weißmachen. Über das Woher das Geld stammt muss die meldende Person lediglich die »zulässige Herkunft« bestätigen. Die Opposition kritisiert es deshalb als Drogen- und Schmiergeldwäsche und, dass die bislang Steueraufrichtigen die Deppen sind. Auch aus den USA kam Kritik an der Art und Weise des Weißmachens. Die auf Geldwäsche spezialisierte Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) will eine Expertengruppe zur Pr...

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Samstag, 7. März 2009, 23:59

Forenbeitrag von: »KLP Group«

FRONTAL21 - Der Beutezug des Herbert Klar alias Dr. Obermann in Dubai!

...genen Donnerstagabend, 21:06 Uhr, weitergeleitet: FRONTAL21 plane einen Beitrag über die "Steueroase Dubai"In welcher Beziehung diese Makler-Gesellschaft zu uns steheOb die Mitarbeiter dieser Makler-Gesellschaft angehalten seien, internationale Geldwäsche-Richtlinien einzuhalten und die deutsche Steuergesetzgebung bei deutschen Kunden zu beachten Dann kommen vollkommen unfassbare Vorhaltungen: Mitarbeiter dieser Makler-Gesellschaft sollen angeboten haben, beim Bargeldschmuggel von Deutschland na...

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Samstag, 7. März 2009, 17:15

Forenbeitrag von: »KLP Group«

UNFASSBAR!!! Das war eine "Journalisten" - Recherche!!!

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Dienstag, 24. Februar 2009, 05:57

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...en Liste" sowie eine Verschärfung der Kriterien im Gespräch. Zurzeit sind dort mit Liechtenstein, Andorra und Monaco nur drei Staaten aufgeführt. Allen anderen Staaten und Gebieten wurde bisher Zusammenarbeit bei der Abwehr von Steuerflucht und Geldwäsche bescheinigt. Kriterien für die Liste sind unter anderem fehlende Transparenz bei Steuerregeln, kein Informationsaustausch sowie die Zulassung von Briefkastenfirmen. Schweiz auf der Liste? In der Kritik standen in Europa neben der Schweiz häufig...

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Freitag, 20. Februar 2009, 06:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...für Streit gesorgt: die feine Unterscheidung der Schweizer zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Denn nur bei Betrug leisten die Eidgenossen Amtshilfe und geben Daten weiter, auch an deutsche Behörden. Das gleiche gilt bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismus. Bei Hinterziehung hingegen droht lediglich ein Bußgeld - für ausländische Besitzer von Schwarzgeld kommt dies einer Einladung in die Schweiz gleich. Dabei ist die Regelung selbst innerhalb der Schweiz in die Kritik geraten. Wa...

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Freitag, 23. Januar 2009, 05:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...tsanwaltschaft Hannover vom Donnerstag ein, zuteilungsfähige Kapitalverträge nicht an die Versicherungsnehmer, sondern an Bekannte überwiesen zu haben. Der Schaden wird auf etwa 1,2 Millionen Euro beziffert. Die Beamten ermitteln zudem gegen eine 30-Jährige aus Hannover, die als Mittäterin infrage kommt, sowie gegen die Geldempfänger wegen des Verdachts der Geldwäsche...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 16:29

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

... normales Geschäft" darzustellen und die LLB in Misskredit zu bringen. Erpresst worden sei niemand. Für das "Geschäft" habe er sich sogar anwaltlichen Beistand geholt, hieß es. Gegen jenen Juristen wird allerdings selbst wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Nicht einmal der Bank sei ein empfindlicher Vermögensschaden entstanden, sagte die Verteidigerin. Trotz Zahlung einer Millionensumme an "Schweigegeld" habe sich der Gewinn nach Steuern der LLB laut eigenen Angaben zwischen 2005 und 2...

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Mittwoch, 14. Januar 2009, 16:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung

...ekannt gegeben. Die Änderungen betreffen insbesondere den automatisierten Abruf von Kontendaten nach § 93 Abs.7 AO in der seit dem 01.01.2009 geltenden Fassung. Weitere wichtige Punkte sind die Durchbrechung des Steuergeheimnisses im Fall einer Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung (§ 31b AO) und die vorläufige Steuerfestsetzung. Die drei wichtigsten Änderungen im Überblick: * Neuregelung des Kontenabrufs: In der Neufassung des Anwendungserlasses wird detailliert erläutert, unter welchen Vorau...

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Sonntag, 11. Januar 2009, 11:54

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...en. Die UBS wird im Zuge der Kontenschließung das Vermögen an andere Banken und eigene Zweigstellen überweisen oder den ehemaligen Kontoinhabern Schecks zukommen lassen. Bei einer Offenlegung droht diesen UBS-Kunden, dass sie nicht nur der Steuerflucht, sondern auch der Geldwäsche...

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Dienstag, 30. Dezember 2008, 21:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Russland Politik und Wirtschaft

...st dreijährige Untersuchungshaft des 36-Jährigen als inakzeptabel bezeichnet. Lwowa dankte im Namen Alexanjans für die Spenden zur Zahlung der außergewöhnlich hohen Kaution. Alexanjan war nach der Zerschlagung des Konzerns vor fast drei Jahren in Untersuchungshaft genommen worden. Vor drei Wochen hatte ein Gericht in Moskau entschieden, den an Aids und Krebs erkrankten Mann gegen die Kaution aus der Haft zu entlassen. Der Prozess wegen Geldwäsche...

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Sonntag, 21. Dezember 2008, 19:15

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...ittelpunkt gerückt ist. Sei es die Einrichtung der Kontenevidenzzentrale, die Einführung des elektronischen Datenzugriffs, die Einführung der Telefonüberwachung in besonderen Fällen, die Qualifizierung gewichtiger Hinterziehungen als Vortat zur Geldwäsche oder die kommende Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfrist auf zehn Jahre. Die sichere Interpretation der Entscheidung lautet daher tatsächlich: Die Steuerhinterziehung wird zukünftig härter bestraft. Aber kann die Hinterziehung nun s...

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Sonntag, 14. Dezember 2008, 18:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Nigerianische Schleuser- und Geldwäscherbande

...rianer mit Wohnsitz in Deutschland und ohne eigene Einkünfte ist bei einer Kontrolle auf dem Flughafen von Madrid mit einer Barschaft von 364 000 Euro aufgefallen. Dieser Zwischenfall brachte deutsche Ermittler auf die Spur einer Schleuser- und Geldwäscherbande. Wie Bundeskriminalamt (BKA) und Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, durchsuchten 130 Fahnder am Mittwoch bundesweit 21 Objekte - unter anderem in Frankfurt, Kassel, München, Berlin und Köln. Ermittelt wird gegen sieben ...

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Samstag, 6. Dezember 2008, 15:18

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Viel mehr als Beton - Beispiel Amsterdam

...n Sprecher von Bürgermeister Job Cohen sagte. Viele der Mini-Bordelle, in deren Fenstern sich Prostituierte Freiern anbieten, würden ebenso wie manche Coffee-Shops, in denen Haschisch und Marihuana verkauft und konsumiert werden dürfen, für die Geldwäsche missbraucht. Zudem habe der Frauenhandel in letzter Zeit stark zugenommen. [list] Foto: DPA[/list]Mit dem auf zehn Jahre angelegten Entwicklungsplan, für dessen Umsetzung Amsterdam etwa 50 Millionen Euro ausgeben will, sollen die Prostitution o...

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Sonntag, 30. November 2008, 15:53

Forenbeitrag von: »KLP Group«

VAE Besitzgesellschaft und steuerliche Gestaltung

...hams (Stand 11/2008 = ca. 220 €). Das Stammkapital muss bei Eintragung der Gesellschaft nicht nachgewiesen werden. Abschluss- und Prüfungspflichten bestehen nicht, abgesehen von Informationsrechten der Offshore-Zone bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Die einzige Verpflichtung für die Gesellschafter – wenn man von der Entrichtung der jährlichen Registergebühren absieht – ist die Bestellung eines aus den Regularien vorgeschriebenen „Registered Agent“, der als Bin...

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Freitag, 14. November 2008, 14:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dresdner Bank im Visier der Fed

Zitat Die US-Aufsichtsbehörde Federal Reserve (Fed) hat die Dresdner Bank gezielt ins Visier genommen und gefordert, dass diese ihre Geldwäsche-Regularien deutlich verschärfen und Defizite bei den internen Überwachungssystemen ausräumen müsste. Entsprechende Anweisungen gehen aus einem Schreiben hervor, welches die Fed jetzt veröffentlichte. Zwar würden die Bank und ihre New Yorker Niederlassung bereits Schritte unternehmen „um gewisse Gesetzesverstöße und Mängel" zu beseitigen, die von der Fed...

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Freitag, 14. November 2008, 08:41

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

SEC -die härteste Finanz-und Börsenaufsichtsbehörde der Welt

Die Dresdner Bank muss ihre Regeln gegen die Geldwäsche deutlich verschärfen. Das geht aus einer Unterlassungserklärung hervor, die die US-Notenbank Federal Reserve jetzt veröffentlichte. Die Bank und ihre New Yorker Niederlassung "unternehmen Schritte, um gewisse Gesetzesverstöße und Mängel" zu beseitigen, hieß es in der Erklärung. Die Fed wollte sich nicht weiter dazu äußern. Nach Informationen untersucht die Dresdner Bank derzeit keinen konkreten Fall von Geldwäsche. Die Bank muss jedoch unte...

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Sonntag, 5. Oktober 2008, 20:28

Forenbeitrag von: »Owii«

Geld von Offshore-Firma/Konto abheben

Ich denke mir mal viele nutzen diese Offshore-Firmen zur Geldwäsche/Lagerung von Schwarzgeld. Ich denke auch das viele eine Firmenkreditkarte haben und dann über den Geldautomaten Geld abheben. Was mich jetzt persönlich wundert ist: An jedem Geldautomaten ist doch eigentlich eine Kamera? und es wird doch auch aufgezeichnet wer, wann, von wo Geld abgehoben hat. Jetzt müssten die Behörden doch nurnoch abfragen an welchem Geldautomaten wurde von einer Firmenkreditkarte (LLC,IBC, etc.) Geld abgehobe...

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Samstag, 4. Oktober 2008, 19:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der Vatikan investiert in Gold

...d 1,5 Milliarden Euro geschätzt, davon sollen rund ein Drittel Wertpapiere und 340 Mio. Euro Devisen sein. Der Vatikan kommentiert die Daten nicht. Seit die Vatikan-Finanzen vor knapp 30 Jahren durch angeblich unsaubere Machenschaften, wie etwa Geldwäsche und mafiöse Verstrickungen, in das Kreuzfeuer der internationalen Kritik gerieten und der damalige Verantwortliche, der US-Erzbischof Paul Marcinkus ins Exil entsandt wurde, ist es um die Vermögenswerte des Kirchenstaates ruhig geworden. Allein...

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Sonntag, 21. September 2008, 19:00

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

Bei der bislang größten internationalen Kontrollaktion zum Bargeldschmuggel ist dem Zoll ein millionenschwerer Schlag gegen Geldwäscher und Steuerhinterzieher gelungen. Allein in Deutschland stießen Zöllner auf insgesamt 5,5 Millionen Euro, die ins Ausland geschmuggelt werden sollten, wie das Zollkriminalamt in Köln am Sonntag mitteilte. Bei den Kontrollen in den anderen EU-Staaten und fünf weiteren Ländern wurden Barmittel im Wert von weiteren 5,3 Millionen Euro entdeckt. Auf den Straßen in Ric...

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Dienstag, 16. September 2008, 19:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Notar als Treuhänder für krumme Geschäfte

Zitat Ein 58-jähriger Notar aus Greven steht vor dem beruflichen Nichts: Das Landgericht Essen verurteilte ihn gestern wegen leichtfertiger Geldwäsche und Beihilfe zum Betrug zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Das Strafmaß bedeutet für den Anwalt vermutlich das berufliche Aus: Mit der Rechtskraft des Urteils verliert der 58-Jährige seine Notarzulassung. Wahrscheinlich wird ihm auch die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen – darüber entscheidet später die Rechtsanwaltskammer. Schadensersat...

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Donnerstag, 11. September 2008, 08:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

BaFin: Entwurf einer Investment-Prüfungsberichtsverordnung

...tmentaktiengesellschaften und Sondervermögen, * der Inhalt der Prüfungsberichte * sowie Art und Umfang der Berichterstattung[/list]auf den Stand des InvÄndG gebracht sowie die neuen europäischen Vorgaben im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigt. → [url=http://www.bafin.de/cln_109/SharedDocs/Downloads/DE/Unternehmen/Konsultationen/2008/kon__1208__Entwurf_20der_20VO,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/kon_1208_Entwurf%20der%20VO.pdf]Ent...

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Montag, 1. September 2008, 07:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fluxx.com - Betandwin.de - Sportwetten.de

...u einem bestimmten Limit gewettet werden, zum anderen werden auffällig hohe Einsätze schnell registriert und die Wetten gegebenenfalls ausgesetzt. Doch die WM und die Bundesliga fand auch Eingang in andere, weniger kontrollierte Wettmärkte. Dort ist das Volumen so groß, dass sich selbst die Investition in die nicht so einfache Manipulation eines WM-Spiels lohnt. Und nicht zuletzt dient in Asien der Wettmarkt auch als Geldwäsche...

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Montag, 1. September 2008, 07:00

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kriminelle Sportwetten

...dikat unter einer Decke steckte, setzte - und kassierte ab. Der Wettmarkt ist ein gigantischer. Legale Buchmacher erwarten in 2008 weltweit einen Online-Umsatz von mehr als 13 Milliarden Euro. Und das ist nur der legale Markt - im Wettmarkt ist Geldwäsche durchaus nicht ungewöhnlich. Droht dem deutschen Fußball, drei Jahre nach dem aufgearbeiteten Fall um den bestochenen Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer, ein neuer Skandal um abgesprochene Spiele? Können Spiele trotz eines deshalb installierten Fr...

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Freitag, 29. August 2008, 11:47

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung

Geldwäschegesetz gilt auch für geschlossenen Fonds Anbieter von Geschlossenen Fonds unterliegen künftig strengen Identifizierungs-, Überwachungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Am 21. August 2008 ist das umfassend novellierte Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Die weitreichenden Neuerungen betreffen auch die Kapitalanlagebranche. Auch die Anbieter vieler Geschlossener Fonds haben künftig einen umfangreichen gesetzlichen Pflichtenkatalog zu erfüllen und sind aufgefordert, sich ...

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Donnerstag, 28. August 2008, 08:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung

Finanzkriminalität. Geldwäsche, Insidergeschäfte ----- Techniken der Geldwäsche -------------------------------------------

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Dienstag, 26. August 2008, 09:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Finanzzentrum Liechtenstein

...rämerei um die Stiftungen: "Transparenz ist das Gebot der Stunde", sagte Gassner; er plädiert für eine laufende Aufsicht über die Treuhänder. Gegenwärtig mache die FMA bei den Treuhändern nur Stichprobenkontrollen, ob sie die Vorschriften gegen Geldwäsche einhalten. In einem Fall, bei der Treuhandgesellschaft New Haven, aber hat sie jetzt eine Untersuchung begonnen. Einer ihrer zwei Direktoren namens Mario Staggl wird von der US-Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und ander...

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Dienstag, 26. August 2008, 08:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung

Seit Donnerstag 21.08.2008 ist das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz in Kraft. Die Bekanntmachung erfolgte im Bundesgesetzblatt 2008, Teil I Nr. 37 vom 20.08.08, Seite 1960 ff. Die Konsequenz aus dem Gesetz: Ab sofort muss eine Legitimationsprüfung auch bei der Vermittlung von geschlossenen Fonds erfolgen. Für die Initiatoren kommt die Umsetzung des Gesetzes überraschend. Laut GlobePlan dürften nur die wenigsten derzeit im Vertrieb befindlichen Beteiligungsangebote in den Beitrittsunterlagen...

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Mittwoch, 20. August 2008, 08:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Refco - Bankrott, zerschlagen, angeklagt

Zitat Der ehemalige Präsident und frühere Eigentümer des US-Brokers Refco, Tone N. Grant (64), ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Im April war Grant bereits wegen Verschwörung, Wertpapierbetrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen worden, nun wurde die Strafe von Richterin Naomi Reice Buchwald vom Bundesgericht für New York verhängt, berichteten die "New York Times" und das "Wall Street Journal". Dem früheren Eigentümer des ehemals größten unabhängigen US-Brokers war Betrug gemeinsam mit...

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Mittwoch, 13. August 2008, 14:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...rundsätzliche Personenkontrolle weg, für den Zoll ist die Schweiz aber immer noch ein Drittland und kein EU-Land. Das bedeutet, dass an der deutsch-schweizerischen Grenze weiterhin Zollkontrollen stattfinden werden. In welcher Form steht noch nicht genau fest. Zusätzlich sind im Hinterland so genannte Mobile Kontrollgruppen unterwegs. Lesen Sie auch: Nur für Secret-Clubmitglieder So findet das Finanzamt versteckte Vermögenswerte Keine Angst vor Geldwäsche...

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Mittwoch, 6. August 2008, 11:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

...nten ans Licht, die Politik droht mit massiven Sanktionen gegen das Fürstentum – und Steuerflüchtlinge suchen bereits nach neuen Standorten für ihr Geld. Zitat Secret User sind besser informiert: Das neu entdeckte Steuerparadies Keine Angst vor Geldwäsche-Verdacht Auslandsgelder und EU-Zinssteuer Weltweite Steuerparadiese Vermögen verstecken - Wege zum Ziel! Bundesfinanzminister Peer Steinbrück sieht Fortschritte im Kampf gegen die Steuerflucht nach Liechtenstein. „Vieles deutet darauf hin, dass...

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Montag, 4. August 2008, 11:04

Forenbeitrag von: »MLM Moderation«

Was ist das für eine Masche ?

Ich tippe mal, das es eine neue Version der Geldwäsche ist. Dem Interessenten wird vorab das Geld für Flug etc. von einem "gephisten" Konto auf das Interessenten Konto überwiesen und kurz vor dem Flug bekommt der Interessent -jetzt unwissender Beteiligter am Betrug- eine Mitteilung, das der Wagen kaputt, geklaut oder was auch immer ist und sich das Problem erledigt hat. Das empfangene Geld möge er doch bitte per western union -ist ja eilig, man will den Golf kaufen- an irgendwen in Russland schi...

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Montag, 4. August 2008, 07:37

Forenbeitrag von: »Guppy«

Kredite Spanien

...Vermittler Finanzierungen unter die Leute bringen, würden da mit Sicherheit keinerlei Vorkosten fällig. Andere Angebote, die Kredite mit einem Effi von weniger als 5 % anbieten, wären für die Geldgeber eine gute Methode Geld zu verbrennen wie Die Durchschnittszinsätze in der EUzeigen. (Das Kopieren /Veröffentlichen dieser Webseite ist auch Gomopa untersagt). Selbst die Traumtänzer, die glauben durch oder über Geldwäsche...

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Mittwoch, 23. Juli 2008, 21:20

Forenbeitrag von: »gunacko«

Wer kennt, was meint Ihr dazu?

...von Euro ………………… (2) Die Auszahlung des Darlehens erfolgt zu 100%. (3) Der Darlehensgeber versichert, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Gelder frei von Rechten Dritter und verkehrsfähig sind, insbesondere nicht den Bestimmungen über die Geldwäsche unterliegen. (4) Das Darlehen wird innerhalb von 25 Bankarbeitstagen nach Unterzeichnung und Zahlung der Bürgschaftsgebühren auf ein, von dem Darlehensgeber zu benennendes Bankkonto gezahlt. § 2 Vertragsgrundlage Die Kreditwürdigkeit des Darleh...

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Dienstag, 15. Juli 2008, 22:05

Forenbeitrag von: »MCD«

Hozaifa, vermutlich Ghanaer

ein Client hat mich gebeten, folgende Anfrage zu publizieren: Vorname: Jallal Wahib, geb. 19.07.1945 Nachname: Hozaifa vermutlich ghanaischer Staatsbürger, könnte aber auch aus dem Libanon stammen, sind vermutlich in Geldwäsche größeren Ausmasses verwickelt und haben einen Schaden von ca. 500 K verursacht. Nehmen Kontakte zu Kofi Annan im Zusammenhang mit einer Goldmine in Anspruch. Jede Information ist sehr willkommen viele Grüsse MCD

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Dienstag, 8. Juli 2008, 19:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Österreich eine Steueroase?

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat mit heutigem Tag als Beitrag zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein an in Österreich tätige Kreditinstitute gerichtetes "Rundschreiben zur Feststellung und Überprüfung der Identität" veröffentlicht. Damit gibt die Aufsicht den Kreditinstituten eine Auslegungshilfe für die mit 1. Januar 2008 in Kraft getretenen verschärften Identifizierungsbestimmungen, die die 3. Geldwäsche-Richtlinie der EU in österreichisches Recht umgesetzt hab...

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Mittwoch, 2. Juli 2008, 10:36

Forenbeitrag von: »zag99«

Cashnest - Robert Gonzales - Kredit von 50.000 für jeden

ob die Frau H. weiss, worauf sie sich da eingelassen hat??? Da ist doch mindestens eine Anzeige wegen versuchter Geldwäsche drin? :-( Und dann sollte sie *bittebitte* mal den "Werbetext" überarbeiten - auch wenn er authentisch Ausländisch klingen soll - der Text stinkt ja so richtig nach den üblichen Verdächtigen aus Westafrika oder Easteuropa (wiil da niemanden zu nahe treten...)

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Mittwoch, 2. Juli 2008, 08:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai 1000 Hotelfonds

...gniert, während andere Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe deutliche Fortschritte machen.“ Recker führe außerdem ein seines Erachtens nach nicht nachvollziehbares Ermittlungsverfahren der deutschen Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der Geldwäsche an, dessen Ausweitung auf die VAE die Realisierung des Hotelprojekts gefährden könnte. „Ein derartiger Eingriff könnte sogar zu einem Totalverlust der Anlegergelder führen“, droht er laut KWAG in seinem Rundbrief. Inwieweit ein auch dem Anleger...

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Dienstag, 1. Juli 2008, 09:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Re: Antwort

Zitat von »"cashinfo1"« casinvest. casinvest hat seine zahlungen über die postfinanz schweiz laufen lassen und den mitgliedern mitgeteilt, dass das konto geschlossen wurde, da geldwäsche vermutet wird. Hier gehts dazu weiter: Casinvest in diesem Thread werden die Fragen zur Seriosität diskutiert...

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Dienstag, 1. Juli 2008, 08:42

Forenbeitrag von: »cashinfo1«

Antwort

@ St. Moritz guten tag, klar antworte ich ihnen. fangen wir mit dem neuesten beispiel an - casinvest. casinvest hat seine zahlungen über die postfinanz schweiz laufen lassen und den mitgliedern mitgeteilt, dass das konto geschlossen wurde, da geldwäsche vermutet wird. GELDWÄSCHE ist ein beliebter grund bei banken, konten zu schliessen, da der kontoinhaber gezwungen werden kann, alle daten offen zu legen. hier die nachricht des betreibers von casinvest --------------------------------------------...

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