Die Suche hat 407 Ergebnisse ergeben.

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Anforderungen aus dem AStG in Bezug auf die Anerkennung von Auslandsbetriebsstätten ist möglich
& ...

Seit Ende der 90er-Jahre hat die Kärnter Hypo Alpe-Adria Bank alle wichtigen Immobiliendeals in Kroatien finanziert und dafür mitunter mehr Kritik als Lob geerntet. Unvergessen ist eine über die Bank ...

... inzwischen gibt es doch schon so viele Warnungen
Auch Western Union weiß um diese und andere Betrügereien. Deswegen werden vom WU-Mitarbeiter diverse Fragen zur Transaktion gestellt, um eventuell ...

Unsere Ltd und SL mit Sitz auf den Canaren hatten monatelang Geschäftskonten geführt.

Jetzt, wo nach monatelanger Vorbereitung endlich der Handel mit Rohstoffen aus Westafrika anläuft, kriegen Sa ...

Hallo,

das Schöne ist, dass wir hier bei den VAE Trusts keine Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung in den Offshore-Regularien haben.

Die meisten Offshore-Regularien sehen ...

Das Geschäft mit der Steuerflucht lohnt sich. Zumindest für jene - meist kleinen - Länder, die sich als Oasen für Investoren und Steuersparer anbieten.

35 solcher Offshore-Finanzplätze nennt allei ...

Das Fürstentum Monaco will im Kampf gegen Steuerhinterziehung mit den deutschen Behörden kooperieren. Fürst Albert II von Monaco habe bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Ver ...

Hallo! Wer kennt den Privatinvestor D.Chimansky und seinen Vermittler Eduard Kohen aus Brüssel! Das "Gespann" mit Investor D.Chimansky bietet Darlehen in Millionenhöhe mit einer Zinsvorausza ...

Ich habe im Sommer des Vorjahres die Gelegenheit erhalten, in einer Firma ein Telemarketing aufzubauen.

Firmenaufbau: an der Spitze eine Privatstiftung (vermutlich Schweiz?)
darunter eine Holding ...

Im Moment sieht es wohl eher nach Vorkostenbetrug oder Geldwäsche aus und wie seriös sind russische Banken wirklich. Wieder mal Fragen über Fragen "Kienzle"!?

The Saint

Es ist immer ...

Interessant wäre auch zu erfahren wie hoch denn die Kreditsumme im Vertrag aussieht?! Denn wenn ich 10 Mio. brauche und 8,5 Mio. ausgezahlt werden sollen, woher kommt dann das Geld für die selbsttilge ...

Die Mailänder Justiz hat Italo-Schweizer verhaftet, die für die kalabresische Mafia Millionen gewaschen haben sollen. Dabei kamen mutmasslich rund 1700 Schweizer Anleger zu Schaden.

Salvatore Paula ...

Das Opfer eines Phishing-Angriffs hat gegenüber dem als Geldwäscher agierenden Mittelsmann einen Schadensersatzanspruch in Höhe des überwiesenen Geldbetrags. Dies entschied das Landgericht Köln mit Ur ...

Die Rechtsanwälte der Anwaltskanzlei Dr. Thomas Schulte vertreten bereits seit Jahren Geschädigte, denen durch das Abfangen von Kontozugangsdaten (Phishing) ein Vermögensschaden entstanden ist. Derart ...

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Assetmanager

Eine Person, die durch einen schriftiichen Vertrag zwischen der iBC (internationai Business Company) oder der Exempt Company und der Person, die das Investment Programm leiten soll, be ...

Am 22. Mai 2007 ist die neue Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (Versicherungsvermittlungsverordnung - VersVermV) in Kraft getreten. Dies führt in Verbindung mit dem § 34 d Gew ...

Das sowas nicht geht, ist doch klar.

Sonst ist doch damit Geldwäscher, Betrüger & Co. alles offen. Natürlich muss man sich IMMER legimitieren, wenn man eine Kredit- bzw. Prepaid-Karte bei eine ...