Geldwaesche - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-21 von insgesamt 21 für »Geldwaesche«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Geldwaesche

Dienstag, 12. Januar 2010, 15:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität

37 Prozent der Unternehmen in Deutschland waren in den letzten drei Jahren Opfer von Wirtschaftskriminalität. Mehr als zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) gehen davon aus, dass das Ausmaß wirtschaftskrimineller Handlungen weiter zunehmen wird. Das zeigt eine Umfrage unter 300 Unternehmen (davon knapp die Hälfte aus dem Mittelstand), die das Emnid-Institut im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG durchgeführt hat. Geschäft mit sensiblen Informationen blüht Bei jedem ...

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Donnerstag, 7. Januar 2010, 09:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Wirtschaftskriminalität und politisch weisungsgebundene Staatsanwälte

Die deutsche Justiz ist nach Auffassung der ehemaligen Staatsanwältin Margrit Lichtinghagen der Wirtschaftskriminalität "weder personell, noch materiell, noch strukturell" gewachsen. "Den einen oder anderen werden wir überführen, die große Mehrheit nicht", sagte sie dem Magazin "Stern". Auch die juristische Aufarbeitung der Finanzkrise werde scheitern. Vor diesem Hintergrund plädierte die 55-Jährige für eine Umstrukturierung der Staatsanwaltschaften, um diese politisch unabhängig zu machen. "Wir...

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Sonntag, 23. August 2009, 16:15

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Geldwäsche - Jahresbericht 2008

Ein einschneidendes Ereignis des Jahres 2008 war die Finanzkrise. Eine wichtige Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden und der mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus befassten Verpflichteten des GwG besteht in der näheren Zukunft darin, mögliche Auswirkungen dieser Krise auf kriminelle Aktivitäten zu identifizieren und adäquate Handlungsstrategien zu entwickeln. Insbesondere ist zu klären, wie die in den Deliktsbereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handel...

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Dienstag, 2. Juni 2009, 14:17

Forenbeitrag von: »baker & baker«

Geldwäscheverdacht gegen Bank-Medici - Herald Asset Management

... von »Nather« Frau Kohn hat diverse russ. Anleger gehabt, die ihr Geld zurueckfordern. Die Russen fackeln nicht lange, und Israel ist schon lange nicht mehr ein "geschuetztes Territorium" mehr, wo nicht mal kurz "vollstreckt" wird. Leider sind Israelis bzw. juedische Mitbuerger fuer ihre Geldwaesche...

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Dienstag, 2. Juni 2009, 13:57

Forenbeitrag von: »Nather«

Geldwäscheverdacht gegen Bank-Medici - Herald Asset Management

...mutung im Westen gilt, sollte man, durch die Presse, Aufenthaltsorte nicht weiter geben. Die Russen fackeln nicht lange, und Israel ist schon lange nicht mehr ein "geschuetztes Territorium" mehr, wo nicht mal kurz "vollstreckt" wird. Leider sind Israelis bzw. juedische Mitbuerger fuer ihre Geldwaesche...

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Dienstag, 26. August 2008, 09:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Finanzzentrum Liechtenstein

Die Liechtensteiner Steueraffäre hat den jahrelangen Finanzboom im Fürstentum jäh gestoppt. Selbst bei steuerehrlicher Geldanlage ist das bislang sprudelnde Wachstum zum Stillstand gekommen, zeigen Halbjahres-Zahlen der Finanzmarktaufsicht FMA. Wie es bei den Stiftungen, die als Hort des Schwarzgeldes gelten, aussieht, weiß selbst die FMA nicht recht. Das dort versteckte Vermögen gilt als Staatsgeheimnis. FMA-Chef Mario Gassner gibt sich dennoch zufrieden: "Der Markt als Ganzes ist in etwa stabi...

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Dienstag, 26. August 2008, 08:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung

Seit Donnerstag 21.08.2008 ist das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz in Kraft. Die Bekanntmachung erfolgte im Bundesgesetzblatt 2008, Teil I Nr. 37 vom 20.08.08, Seite 1960 ff. Die Konsequenz aus dem Gesetz: Ab sofort muss eine Legitimationsprüfung auch bei der Vermittlung von geschlossenen Fonds erfolgen. Für die Initiatoren kommt die Umsetzung des Gesetzes überraschend. Laut GlobePlan dürften nur die wenigsten derzeit im Vertrieb befindlichen Beteiligungsangebote in den Beitrittsunterlagen...

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Mittwoch, 13. August 2008, 14:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

Aktuell aus der Schwäbischen Zeitung Wir überwachen den Bargeldtransfer über die Grenze. Mehr als 10 000 Euro ist unangemeldet pro Person ja nicht erlaubt. Der Bargeld-Schmuggel hat übrigens nicht abgenommen, im Gegenteil. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres haben wir bereits mehr als acht Millionen Euro festgestellt, die unangemeldet über die Grenze verbracht werden sollten. Im ganzen vergangenen Jahr waren es zehn Millionen Euro. Zwar fällt die grundsätzliche Personenkontrolle weg, für d...

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Mittwoch, 6. August 2008, 11:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

Der Focus berichtet: Auszug* Liechtenstein verliert an Reiz Täglich kommen neue Details über schwarze Konten ans Licht, die Politik droht mit massiven Sanktionen gegen das Fürstentum – und Steuerflüchtlinge suchen bereits nach neuen Standorten für ihr Geld. Zitat Secret User sind besser informiert: Das neu entdeckte Steuerparadies Keine Angst vor Geldwäsche-Verdacht Auslandsgelder und EU-Zinssteuer Weltweite Steuerparadiese Vermögen verstecken - Wege zum Ziel! Bundesfinanzminister Peer Steinbrüc...

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Sonntag, 4. Mai 2008, 17:12

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Österreichs Banken - Kanal der Geldwäsche

Robert Amsterdam, Anwalt des inhaftierten Oligarchen Chodorkowskij, kritisiert Österreichs Banken. “Es ist unter westlichen Bankern fast eine Ideologie, so zu tun, als wüssten sie nichts von Korruption”. Wieso? Weil viele, die ihre Geschäfte in diesen Ländern machen, ihre Gewinne nach Österreich transferiert haben. Und wie Sie wissen, gibt es so etwas wie Geldwäsche. Darum muss man extrem vorsichtig im Hinblick auf die Dinge sein, von denen man Kenntnis hat. Österreichs Banker müssen Verantwortu...

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Samstag, 28. April 2007, 05:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Österreich: Geldwäschebericht 2006

Der Geldwäschebericht des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2006 weist eine erhebliche Steigerung des Arbeitsanfalles für die Ermittler aus. So ist im Vorjahr die Höchstzahl von 2602 Aktenzugängen erreicht worden, eine Steigerung um mehr als 25% gegenüber dem Jahr 2005. Zurückzuführen ist das insbesondere auf eine verstärkte Sensibilisierung der meldepflichtigen Stellen und Berufsgruppen. Die Anzahl der erstatteten Verdachtsmeldungen stieg um etwas mehr als 85%, und zwar von 373 Verdachtsmeldunge...

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Donnerstag, 20. Juli 2006, 08:26

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der Jahresbericht des BKA/FIU Deutschland

Der Jahresbericht des BKA/FIU Deutschland ist erschienen. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 8.241 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erstattet. Dies bedeutet zwar ein nur geringes Ansteigen gegenüber dem Vorjahr (um rund 2% ), seit dem Jahr 1995 jedoch eine Verdreifachung des Aufkommens der Verdachtsanzeigen nach dem GwG. Insbesondere das nach wie vor geringe Anzeigeaufkommen bei den Freien Berufen und bei den „Sonstigen Gewerbetreibenden“ lässt vor dem Hintergrund des dort vermuteten...

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Donnerstag, 20. Juli 2006, 08:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der Jahresbericht des BKA/FIU Deutschland

Der Jahresbericht des BKA/FIU Deutschland ist erschienen. Im Jahr 2005 wurden insgesamt 8.241 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) erstattet. Dies bedeutet zwar ein nur geringes Ansteigen gegenüber dem Vorjahr (um rund 2% ), seit dem Jahr 1995 jedoch eine Verdreifachung des Aufkommens der Verdachtsanzeigen nach dem GwG.Insbesondere das nach wie vor geringe Anzeigeaufkommen bei den Freien Berufen und bei den „Sonstigen Gewerbetreibenden“ lässt vor dem Hintergrund des dort vermuteten ...

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Freitag, 23. Juni 2006, 13:14

Forenbeitrag von: »GMMALTALIVE«

Steinberg und Co.....

...hr viele Emails mit Angeboten dieser Art gibt und man muss "nichts koennen" oder "qualifiziert" sein, sondern eben nur ein Konto haben !!! Viele der Angebote und Mails kommen aus Russland...man moege sich denken warum 1 + 1 macht immer noch 2 - Geldwaesche und Kontenmissbrauch. Antworten auf Emailadressen oder Webseiten werden als nicht zustellbar oder nicht zu oeffnen deklariert. Tatsache ist aber, dass der oder die Absender gelistet sind. Und dann bitte nicht wundern, wenn einige Zeit spaeter d...

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Samstag, 17. Dezember 2005, 18:54

Forenbeitrag von: »jennifer_malta«

limited Malta

Limited ja, aber U.K. und andere nein. Malta ist im Ausland gut angesehen als business Insel so dass man hier ohne weiteres eine ltd. betreiben kann. Die Behoerden sind hier sehr streng geworden aber solange keine Geldwaesche etc. betrieben wird, hat man weder hier noch in Deutschland etwas zu befuerchten. Wobei man wissen wuss dass wenn man auf Malta ueber Geldwaesche spricht handelt es sich um sogenanntes schmutziges Geld, also aus Drogengeschaeften etc.. Solange man hier ein tatsaechliches bus...

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Montag, 17. Oktober 2005, 22:40

Forenbeitrag von: »Oilsailer«

Goldfish-Holdings

Hierbei handelt es sich um den bekannten Gerd Kaminski und den mit internationalem Haftbefehl gesuchten (wegen Geldwaesche in besonders grossen Faellen) Tobias (Nachname mir unbekannt). Die sind seit laengerem zusammen und haben in Tuerkei und Griechenland versucht Gelder zu sammeln von Anlegern. Keiner hat das Geld geschwei=ge Rendite gesehen. Ist ein paar Jahre her aber die fungierten damals mit dem selben Namen (Goldfisch). Kaminski stammt aus Koeln und dieser Tobias aus Hannover. Spaeter kam ...

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Mittwoch, 14. September 2005, 20:52

Forenbeitrag von: »brunneng«

Wie und warum?

...andlung auch im jeweiligen (Aus)Land strafbar ist. - muss man persönlich in die Schweiz bzw. Lichtenstein anreisen Alles, was Sie hier zu beglaubigten Dokumenten gelesen haben, ist richtig. Hinzuzufuegen: Alle Geldinstitute unterliegen strengen Geldwaesche-Vorschriften und werden frueher oder spaeter Ihre Angaben ueberpruefen (oder, wie hier gesagt wurde, ein Konto schon mal auf Eis legen). Anreisen wuerde ich nicht zuletzt, um mir vor Ort ein Bild zu machen. - Muss man vorher ein Termin vereinba...

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Dienstag, 21. Dezember 2004, 08:02

Forenbeitrag von: »jsuessj«

Alexandra Walz, Werner Walz schreiben:

...ehtonwerk Grimmen aus dem Familienvermoegen, Werte in Hoehe von insgesamt ueber USD58Mio.. abgetreten, als Sicherheit fuer weiteres Cash-Kapital und fuer eine Kreditlinie von ueber USD100Mio., bestimmt fuer besagtes Werk. Durch die Anzeige auf „Geldwaesche, Subventionsbetrug“, was fatale Folgen mit sich nachzog, wurden nicht nur die Konten der HWH blockiert sondern damit auch unser hinterlegtes Vermoegen. Als Folge davon wurde die Kreditlinie bankseitig aufgehoben. Da dieses Anliegen bis heute vo...

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Samstag, 17. Juli 2004, 09:38

Forenbeitrag von: »goettlich«

DFS

...ahren dass das buero der DFS dicht sein soll - mietrueckstaende, unbezahlte rechnungen, usw. ... auto von herr weber ist angeblich gepfaendet - telefonleitung ist gekappt, handy nimmt keiner ab - kann keine gewaehr fuer diese nachricht ueber- nehmen da von mir nicht nachpruefbar - dr. schmidt soll schon mal wg. geldwaesche...

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Montag, 1. März 2004, 14:49

Forenbeitrag von: »dn162«

Suche anonymen Kontakt zur Steuerfahndung

...tschen Finanzamt gemeldete dubiose Firmenverkaeufe in der Schweiz. Nachweis fuer "Schwarzgeld (Bankverbindung bekannt) und Schwarzimmobilien in der Schweiz in Form von Grundbuchnachrichten, Verkaufsanzeigen, Bauantraegen etc. Nachweis fuer eine Geldwaesche in Millionenhoehe. Unerklaerliche Bankbewegungen aud deutschem Privatkonto in Millionenhoehe. Die Pointe: In einem Gerichtsverfahren hat dieser Herr auch noch zugegeben, dass er Konten in der Schweiz hat. Dies hat den Richter aber nicht interes...

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Donnerstag, 15. August 2002, 17:13

Forenbeitrag von: »Alto«

Waschen !

Das Simpelste ueberhaupt. Geldwaesche geht wirklich leicht, zumindest in der Theorie. Denke GMP hat sicherlich auch dazu Denkanstoesse im Internen Forum. Moechte hier nicht aus dem Naehkaestchen plaudern, aber es geht, undzwar ohne grosse Muehe, man muss nichtmal das Land verlassen - auch das Geld nicht. Und es wird in Nullkomma-NiX (hehe) bluetenweiss. Und dann kann man sich kaufen was man will, ist schliesslich sauber, die KOHLE, hehe. Uebrigens eine Methode, die von Profi-Schuldnern nur allzu ...

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