Meldepflicht

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Suchergebnisse 1-84 von insgesamt 84 für »Meldepflicht«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Meldepflicht

Samstag, 7. November 2009, 19:27

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

...ist die Hoffnung geäussert worden, dass mindestens die Hälfte der Kunden die letztgenannte Option wählen wird. Für Unsicherheit sorgt bei italienischen Steuerflüchtlingen dem Vernehmen nach vor allem auch die Frage, ob die von der Regierung zugesicherte Anonymität tatsächlich gewahrt bleibt. Mit Spannung wird auch verfolgt, inwieweit die Regierung Konzessionen an die Banca d'Italia machen muss, die bemängelt, dass die Amnestie die Meldepflicht...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großrazzia bei Schweizer Banken

...nsgesamt durchsuchten die mehr als 100 Beamten 76 Filialen, von denen sich einige in der Nähe des winzigen Steuerparadies San Marino befanden. Die groß angelegte Razzia ziele darauf ab, die " präzise, pünktliche und vollständige Einhaltung der Meldepflicht an das Finanzarchiv" zu garantieren, wie die Steuerbehörden am gestrigen Dienstag erklärten. Der Schweizer Bankenverband hat das Vorgehen erwartungsgemäß kritisiert. Laut Verbandssprecher James Nason sei es seltsam, dass nur Schweizer Institut...

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Donnerstag, 19. Februar 2009, 07:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Neuregelung bei Meldepflichten für Arbeitnehmer

Seit 1.1.2009 gelten neue Meldepflichten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Wenn Sie Arbeitnehmer in einem der folgenden Wirtschaftsbranchen einstellen, gilt für Sie eine sofortige elektronische Meldepflicht: Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundene Logistikgewerbe Schaustellergewerbe Unternehmen der Forstwirtschaft Gebäudereinigungsgewerbe Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Mes...

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Montag, 26. Januar 2009, 12:55

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Abzocke an Frankfurter Börse

...schuss der Europäischen Wertpapieraufseher, das Committee of European Securities Regulators (CESR) befreite mit seiner EU-Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive MiFID) ab dem 1. November 2007 alle Unternehmen von der Meldepflicht ihres Wertpapierhandels. Außerdem braucht eine EU-Niederlassung eines ausländischen Unternehmens überhaupt kein Geschäft mehr zu melden, wenn sie dieses Geschäft zur Abwicklung an ihre ausländische Mutter weiterleitet. Was sich rechtlich für d...

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Montag, 8. Dezember 2008, 19:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kontodaten von 21 Millionen Bürgern

...rt sind? Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sieht dazu derzeit keine Möglichkeit. «Wir müssen erst prüfen, welche Daten das sind, und ob sie illegal gewonnen wurden», sagte eine Behördensprecherin. Datenschützer fordern schon seit längerem eine Meldepflicht bei Datenklau. Firmen, denen Daten abhandengekommen sind, müssten von sich aus die betroffenen Bürger informieren, verlangen sie. Wie kann man sich gegen die illegale Nutzung seiner persönlichen Daten schützen? Oberstes Gebot sei Zurückhaltung...

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Dienstag, 4. November 2008, 15:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuergefährdung bei nicht rechtzeitiger Meldung

Treten Anleger einem geschlossenen Immobilien-, Leasing- oder Lebensversicherungsfonds im Ausland bei, müssen sie dies innerhalb eines Monats ihrem Finanzamt melden. Ein aktueller Erlass der Oberfinanzdirektion Frankfurt weist darauf hin, dass Anleger wegen unterlassener, nicht vollständiger oder nicht rechtzeitiger Meldungen eine Steuergefährdung und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen. In solchen Fällen werde der Sachverhalt per Aktenvermerk an die Bußgeld- und Strafsachenstelle weitergeleit...

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Sonntag, 17. August 2008, 09:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

AKZENTA AG

...n. Wie durch den zu beobachtenden Prozessverlauf nicht anders zu erwarten, kam es zu Verurteilungen, die jedoch nicht rechtskräftig sind, weil die Beschuldigten in Revision gehen werden. Die Haftbefehle sind aufgehoben, Reisebeschränkungen und Meldepflicht entfallen bei den Beschuldigten ab sofort. Die gestern vom Gericht mündlich vorgebrachte Urteilsbegründung bezog sich sowohl auf die Beschuldigten, als auch auf das Geschäftsmodell Umsatzbeteiligungselbst, dass der Richter recht jovial „eine w...

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Freitag, 1. August 2008, 12:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ab 01.08.: Schenken und Erben in Österreich steuerfrei

Schenkungsmeldegesetz - neue Meldepflichten beachten Die Meldepflichten gelten für Wertpapiere, Bargeld, Unternehmensanteile und Sachvermögen. Ausgenommen sind Grundstücke. Sie sind sowohl als Schenker als auch als Beschenkter von dieser Meldepflicht betroffen. Die Meldefrist beträgt drei Monate. Unterbleibt die Meldung bei der Finanz, droht eine Geldstrafe von bis zu zehn Prozent des geschenkten Vermögens Schenkungen zwischen Angehörigen müssen Sie ab Überschreiten einer Wertgrenze von 75.000 E...

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Freitag, 1. August 2008, 10:33

Forenbeitrag von: »Rainer Dechet«

Erben ab sofort in Österreich "gratis"

... gemeldet werden. Damit soll verhindert werden, dass mittels steuerfreier Schenkungen in anderen Bereichen Steuern gespart werden (also wenn z.B. jemand einem Handwerker das Honorar "schenkt" und keine Umsatzsteuer zahlt). Wie funktioniert die Meldepflicht? Zu melden sind Schenkungen von Familienmitgliedern ab 50.000 Euro, von allen anderen Personen, wenn der Wert binnen fünf Jahren 15.000 Euro übersteigt. Gutachten sind nicht nötig, es reicht der gemeine Schätzwert. Abgewickelt werden die Meldu...

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Freitag, 18. Juli 2008, 12:36

Forenbeitrag von: »JB777«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...gabe von Kundennamen mit einer Untersuchung wegen Steuerbetrugs verbunden sei und das entsprechende Begehren über die etablierten Kanäle an die Schweizer Regierung gerichtet werde. Die UBS werde diesen Prozess voll unterstützen. Die USA wollen Meldepflicht ausdehnen Branson machte in diesem Zusammenhang klar, dass das verhüllende Dazwischenschalten von Offshore-Gesellschaften als eine faktische Verletzung des «Qualified Intermediary»-(Q-I-)Agreement zwischen den US-Steuerbehörden und Auslandbank...

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Sonntag, 6. Juli 2008, 11:29

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ab 01.08.: Schenken und Erben in Österreich steuerfrei

...er ohne steuerliche Bedenken weitergegeben werden. Es besteht kein steuerlicher Anreiz mehr, Vermögen innerhalb der Familie zu erhalten. Um Missbrauch zu vermeiden, besteht zwischen Angehörigen für alle Schenkungen ab 75.000 Euro pro Jahr eine Meldepflicht bei der Finanzbehörde. Schenkungen zwischen Fremden müssen bereits ab einem Gesamtbetrag von 15.000 Euro gemeldet werden. Innerhalb von drei Monaten müssen der Schenker, der Beschenkte, aber auch die in den Schenkungsvorgang involvierten Anwäl...

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Mittwoch, 19. März 2008, 15:47

Forenbeitrag von: »Rainer Dechet«

Österreich eine Steueroase?

...s des Kunden gegenüber dem Abhandlungsgericht und Gerichtskommissär; # Wenn der Kunde minderjährig oder sonst pflegebefohlen ist, gegenüber dem Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht; # Wenn der Kunde ausdrücklich zustimmt # hinsichtlich der Meldepflicht des § 25 Abs. 1 des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes # im Fall der Verpflichtung zur Auskunftserteilung an die FMA gemäß dem WAG und dem BörseG. Es ist daher genau definiert, wann das Bankgeheimnis nicht gilt (nämlich vor allem im stra...

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Freitag, 14. März 2008, 15:52

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Meldepflicht bei Bargeschäften ausgeweitet !!!

Künftig müssen nicht nur Banken und Finanzdienstleister verdächtige Bargeschäfte ihrer Kunden an die Behörden melden. Auch Rechtsanwälte und Steuerberater werden durch eine neue gesetzliche Regelung verpflichtet, Bargeschäfte über 15.000.- Euro zu registrieren, die Identität der Mandanten zu prüfen und bei Verdacht auf kriminelle Hintergründe den Behörden Meldung zu machen. Hintergrund ist die Umsetzung der dritten EU-Richtlinie im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus. Die Ric...

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Sonntag, 18. November 2007, 10:56

Forenbeitrag von: »Honest John«

Untertauchen - Die Probleme der Abzocker und Betrüger!

... man für den Tag X, an dem man seinen Plänen Taten folgen lassen will, schon das Fluchtdomizil bestimmt und Vorbereitungen getroffen haben. Insbesondere die Angelsächsischen Länder sind als neues Wohndomizil geeignet und kennen so was wie eine Meldepflicht nicht. Vieler dieser Länder bieten Neuankömmlingen, durch die Bereitstellung von Investitionskapital, legale Einwanderungsprogramme an. Aufgrund entsprechender und hochrangiger Regierungskontakte, organisieren Professionals, die Einbürgerung/S...

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Montag, 17. September 2007, 09:15

Forenbeitrag von: »white turf«

sicherer Geldtransport !?

Zitat von »"Goethe21"« Schliessen sich die Vorgaben "anonym" und "legal" nicht gegenseitig aus, da ab bestimmten Summen eine Meldepflicht besteht? Mit der Bitte um Aufklärung. MfG Das sehe ich genau so. Seit dem 15. Juni 2007 gilt die neue Verordnung bezüglich der Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Barmitteln und Bargeld. So müssen Barmittel ab EUR 10'000 bei der Ein- oder Ausreise in die EU angemeldet werden. Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit Gel...

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Sonntag, 16. September 2007, 14:06

Forenbeitrag von: »Goethe21«

sicherer Geldtransport !?

Schliessen sich die Vorgaben "anonym" und "legal" nicht gegenseitig aus, da ab bestimmten Summen eine Meldepflicht besteht? Mit der Bitte um Aufklärung. MfG

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Montag, 3. September 2007, 18:13

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

AT: Sextäter-Datei - Gesetzesentwurf

...milienministerin Andrea Kdolsky (ÖVP) im Oktober zu einem Ministergespräch zusammen. Das Gesetz sieht vor, die persönlichen Daten von verurteilten Sexualstraftätern in einer Datenbank festzuhalten. Mit höheren Strafen, Berufsverboten und einer Meldepflicht für Täter, will Platter noch zusätzliche Maßnahmen setzen. Weiters fordert Justizministerin Berger eine "gerichtliche Aufsicht" von Sex-Tätern nach ihrer Haftentlassung. Zudem will sie auch Maßnahmen setzen um die Zahl der Anzeigen zu erhöhen,...

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Montag, 6. August 2007, 05:59

Forenbeitrag von: »rkconsult«

HIER DIE ANTWORT

...1 Ausweispflicht (1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG - das Grundgesetz Deutschland, deutsches Grundgesetz), die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der Landesmeldegesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, sind verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen und ihn auf Verlangen einer zur Prüfung der Personalien ermächtigten Behörde vorzulegen; dies gilt nicht für Personen, die einen gültigen Paß besitzen und sich durch diesen ausw...

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Freitag, 25. Mai 2007, 07:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...lls ab 15. Juni 2007 gilt die 10.000 Euro-Grenze auch für Reisen innerhalb der EU. Ein entsprechendes Gesetz ist in Vorbereitung. Bislang galt eine Grenze von 15.000 Euro. Allerdings besteht für Reisende an den Binnengrenzen keine automatische Meldepflicht. Bargeld oder vergleichbare Werte sind hier nur auf Anfrage zu deklarieren. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben gilt die Anmeldepflicht als nicht erfüllt. Verstöße gegen die neuen Vorschriften werden künftig mit einem Bußgeld von bis ...

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Donnerstag, 10. Mai 2007, 16:58

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Mehr Transparenz bei Beteiligungen

...laut § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes innerhalb von vier Handelstagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden. Bis Anfang 2007 war den Aktiengesellschaften noch eine Frist von bis zu sieben Tagen eingeräumt und die Meldepflicht auf Stimmrechtsanteile von 5%, 10%, 25%, 50% und 75% beschränkt worden. Diese fünf Meldeschwellen gelten auch weiterhin. Innerhalb von drei Tagen nach Zugang bei der BaFin müssen Gesellschaften eine solche Mitteilung europaweit veröffentlichen...

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Mittwoch, 2. Mai 2007, 11:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Mehr Transparenz bei Beteiligungen

economiesuisse begrüsst den Beschluss der WAK des Ständerates, mit einer Änderung des Börsengesetzes Lücken bei der Meldepflicht von massgeblichen Beteiligungen zu schliessen. Dabei geht es nicht um Heimatschutz, sondern um die Verbesserung der Transparenz im Interesse der Unternehmen, der Aktionäre und auch eines attraktiven Finanzplatzes. Übernahmen von Firmen gehören zur Marktwirtschaft. Die Schweizer Wirtschaft hat Interesse an einem freien Kapitalmarkt. Davon profitieren unsere Unternehmen ...

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Freitag, 16. März 2007, 22:02

Forenbeitrag von: »Progressive Solutions«

Die Schweizer GmbH ist fortan investitionsintensiver!

...ng der subsidiären Solidarhaftung - Eigentum an mehreren Stammanteilen möglich - Abtretung bedarf Schriftform und Eintragung des Gesellschafters ins Handelsregister (statt öffentliche Beurkundung) - Mindestnennwert neu 100.00 statt 1'000.00 - Nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter müssen Treuepflicht beachten - Die jährliche Meldepflicht...

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Mittwoch, 10. Januar 2007, 07:35

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Kroatien: Schweizer Uhren lösen Skandal aus

...t als Ministerpräsident von 2200 Euro, schreibt «Nacional» in der aktuellen Ausgabe vom Dienstag. Der Premier habe die wertvollen Uhren nicht als sein Eigentum angemeldet, was seine gesetzliche Pflicht ist. Er habe nicht gewusst, dass sich die Meldepflicht auch auf Uhren bezieht, erklärte Sanader. In der Kollektion befinden sich dem Bericht zufolge diverse Stücke bekannter Schweizer Uhrmacher, die zwischen 6 300 und 28 000 Euro kosten. Dazu veröffentlichte «Nacional» Fotos, auf denen Sanader die...

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Samstag, 6. Januar 2007, 16:34

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Banken müssen Auslandskonten melden!

Der Bundesfinanzhof hat die Meldepflicht für Banken und Vermögensverwalter bei Todesfällen ihrer Kunden verschärft. Danach müssen Kreditinstitute dem Erbschaftsteuerfinanzamt auch die Vermögensstände von Konten, Depots und Schließfächern anzeigen, die sie in ausländischen Niederlassungen verwahren (Az.: II R 66/04). Damit soll sichergestellt werden, dass das gesamte Vermögen von Verstorbenen von der Erbschaftssteuer erfasst wird, urteilten die Richter. Die Herausnahme der Auslandsniederlassungen...

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Freitag, 22. Dezember 2006, 13:33

Forenbeitrag von: »Gundel«

Limited und Repräsentanz in Deutschland?

...Sie wohnen aber in Deutschland. In Ihrem privaten Wohnhaus in Deutschland empfangen Sie des öfteren DJ's und Bands, um mit denen über die Vertragsbedingungen zu verhandeln. Ergebnis: Keine ltd. welche in Deutschland tätig ist. Keine wirtschaftliche Betätigung der ltd. in Deutschland - keine Steuerpflicht der ltd. - keine Meldepflicht...

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Freitag, 17. November 2006, 10:42

Forenbeitrag von: »kievworld«

Re: HARTZ IV Empfänger mit Geld unterstützen...

...n? 3. Wird dieser Geldbetrag vom HARTZ IV Geld abgezogen? --- Leider weiss ich nicht in welchen Forumbereich dieser Beitrag gepostet werden sollte, daher bitte ich ggfs. um Verschiebung also soweit ich es weiß, habe die hartz IV bezieher keine meldepflicht wenn es nicht mehr als 100 euro monatlich sind... und wnen es mehr als 100euro sind wird es schon abgezogen... und zwar heftig also ich weiß nciht so genau aber eine beispiel, wenn man extra 150 mit kleinem job verdient und noch 345 euro bezie...

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Sonntag, 12. November 2006, 09:52

Forenbeitrag von: »WillyWichtig«

Gewerbliche Flaschensammler - ALG II Empfänger - Einnahmen

gilt diese meldepflicht auch unter diesen bedingungen? http://www.gomopa.net/Finanzforum/Kommentare-und-Meinungen/HARTZ-IV-Empfaenger-mit-Geld-unterstuetzen.html

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Mittwoch, 27. September 2006, 15:45

Forenbeitrag von: »longdongsteuer«

Meldepflicht und Gebühren bei Überweisung von GB

Hallo zusammen, wer kann mir folgende Fragen beantworten. Ich möchte einen höheren Betrag von Großbritannien nach Singapur überweisen und habe dazu zwei Fragen: 1. Gibt es ähnliche Meldepflichten der Banken wie in Deutschland bei Überschreiten einer bestimmten Summe? 2. Welche Gebühren fallen im Rahmen der Überweisung an?

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Donnerstag, 21. September 2006, 09:50

Forenbeitrag von: »rubino«

Re: Abmeldung des Wohnsitzes in Deutschland/Privatinsolvenz

Zitat von »"renate651"« Hallo, wenn man sich in Deutschland, an seinem derzeitigen Wohnort abmelden will m u ß !!! man dann angeben in welches Land man ziehen wird.??? Für schnelle kompetente Antworten bin ich dankbar. Hallo, selbstverständlich muß man angeben,wo man hinzieht. Bei Umzug ins Ausland,nur das Land angeben,reicht. Grund ist der,einige Länder haben eben keine Meldepflicht. Gruß Rubino

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Dienstag, 25. Juli 2006, 15:54

Forenbeitrag von: »tomatensalat«

Re: Mach ich mich strafbar? Insoverschleppung?

...dem Kollegen sicherlich wohler im Bauch. Ganz einfach, also erstlinig Handelsrecht und nicht Strafrecht. Du musst Dir keine Sorgen machen, sofern Du SELBST und zwar schnellstens die Insolvenz angemeldet hast, somit bist Du Deiner ordnungemäßen Meldepflicht über die Insolvenz nachgekommen, und niemand kann Dir danach mehr etwas anhaben. Dass die Gläubiger ggf. an Dich privat herankommen zu versuchen, ist sehr wahrscheinlich, eine rechtliche Handhabe dafür haben sie aber nicht, da es sich um eine ...

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Montag, 24. Juli 2006, 09:37

Forenbeitrag von: »silverrain«

Zinssteuern

Da ab 01.07.2005 die spanischen Banken Zinserträge EU-weit den Finanzbehörden am Wohnsitz des Kontoinhabers jährlich melden müssen, wird über ein Zinskonto das deutsche Finanzamt über das eigene Auslandskonto informiert. Für Zinserträge auf Girokonten mit Zinsen bis 1% Zinsen besteht wohl keine Meldepflicht. Quelle:www.akademie.de Ist das so richtig, oder gibt es andere Erkentnisse?? Mit vorzüglicher Hochachtung silverrain

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Samstag, 22. Juli 2006, 13:37

Forenbeitrag von: »mauersegler«

Noshore Living, PT, SR oder so...

...r seine Geschäfte darin abwickelt, darin lebt und damit Urlaub macht. Er hält sich in keinem Staat länger als 180 Tage im Kalenderjahr auf und verweilt an keinem Ort länger als 2 Monate. Es entsteht somit nirgendwo eine Einwohner- oder Gewerbe-Meldepflicht, ein Wohnsitz oder ein gewöhnlicher Aufenthalt.Wenn er mal einen Vortrag hält, verlangt er keinen Eintritt, sondern stellt ein Trinkgeldkörbchen auf (was nicht selten mehr einbringt als der alternativ gedachte Eintritt). Seinen Wohnort könnte ...

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Dienstag, 11. April 2006, 20:47

Forenbeitrag von: »hoffi«

Anmeldung von Firmenfahrzeugen in UK

...das hatten wir auch mal vor und haben es dann aufgegeben: Um ein Kfz in GB zuzulassen, muß man dort auch seit mindestens 3 Jahren wohnen bzw. ein reales Büro haben, welches Strom- und/oder Telefonrechnungen nachweisen kann (wegen der fehlenden Meldepflicht). Fährt man mit dem Kfz dauerhaft nur außerhalb GB umher, macht die GB-Versicherung nicht mit. Bei den Versicherungen an sich gibt es einen Haufen an Varianten, z. B. muß man alle Personen angeben, die mit dem Auto fahren (wer, wie alt, Führer...

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Freitag, 31. März 2006, 10:07

Forenbeitrag von: »quickfirm«

Meldegrenze für ein- und ausgehende Überweisungen €50.000

... Online-Banking (in Verbindung mit entsprechender Software). Dass die Meldungen bei Ermittlungsverfahren offengelegt werden, ist bei konkreten Verdacht der Staatsanwaltschaft sicher möglich, ansonsten werden die Daten nicht weiter gegeben. Als Meldepflichtiger hat man auch die Möglichkeit, die Meldung selbst abzugeben mittels des Z4-Formulars (gibt es bei der Bundesbank zum Download). Das Formular kann man prima faxen. Dadurch wird die maschinelle Auswertbarkeit erschwert und die Meldepflicht bl...

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Mittwoch, 29. März 2006, 10:20

Forenbeitrag von: »MEC«

Bitte um Kontaktaufnahme - Seriöse Ltd-Experten

...en Ruf haben und auch selbst mit einer LTD tätig sind. Vergleichen Sie die Angebot sorgfältig und schauen Sie auch mal beim Companies House auf die Webseite unter http://wck2.companieshouse.gov.uk/wclogin dort ist ersichtlich ob die Firma Ihre Meldepflicht erfüllt hat - was leider nicht immer zutrifft! Glauben Sie bitte auch nicht an das Märchen der so genannten Nullbilanz (engl. Dormant Accounts) dies ist nur dann Möglich wenn die Limited weltweit keinen Umsatz tätigt. Für die gewöhnliche Limit...

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Dienstag, 28. März 2006, 13:42

Forenbeitrag von: »MEC«

Repräsentanz

...mited befasst..." Wenn jemand 16 Jahre Erfahrung hat sollte man meinen das dieser seine Steuererklärung rechtzeitig einreichen kann, insbesonder wenn die Firma aus einer Anwalts-und Steuerkanzlei entstanden ist. Wenn man schon Eigenwerbung in einen Forum betreibt dann sollte man auch sicherstellen das man nicht mit einen negativen Eintrag beim beim Companies House behaftet ist. Ob die Meldepflicht...

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Mittwoch, 15. März 2006, 09:21

Forenbeitrag von: »kurt1000«

Echte Visa-Kreditkarte mit Konto ohne Schufa

...g, wie bereits weiter vorn im Forum schon gepostet: Nehmt trotz Personalausweis persönliche Unterlagen mit, die Euren Wohnsitz in Deutschland belegen. Telefonrechnung, Versicherungspolice o.ä. Dies hat den Hintergrund, dass in Frankreich KEINE Meldepflicht besteht wie in Deutschland. Wenn Du in Frankreich wohnst und morgen ans andere Ende des Landes ziehst, hat die Bank oder ein Gläubiger in der Regel lange zu suchen. Das ist auch u.a. der Grund, warum ich das Vermittlergeschäft mit französische...

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Dienstag, 14. März 2006, 20:58

Forenbeitrag von: »casicount«

Französische Kreditkarten

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Freitag, 10. März 2006, 23:12

Forenbeitrag von: »iqdirekt«

Kreditkarte ohne Personalausweis?

...flc7wzw41na6ez51ceka73v3865q/menu/1122396_l1_pcontright/index.html?pv=97884!0 "Beachten Sie bitte, dass jeder Deutsche, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, verpflichtet ist, einen gültigen Personalausweis zu besitzen, wenn er der allgemeinen Meldepflicht in Deutschland unterliegt oder keine Wohnung hat. Der Ausweispflicht wird auch genügt, wenn der Betroffene einen gültigen Reisepass hat. Sollten Sie daher nur ein einziges Ausweispapier besitzen und dieses verlieren, so müssen Sie die Ausstell...

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Donnerstag, 9. März 2006, 00:34

Forenbeitrag von: »MEC«

Ort der Geschäftsleitung: Aktivitäten in D und UK?

...trachten. Wichtig ist wer die Entscheidungen trifft und wo dieser überwiegend lebt. Die deutsche Meldeadresse würde ich als nebensächlich betrachten, da kein Hauptwohnsitz im Ausland bei den Meldebehörde eingetragen werden kann und in UK keine Meldepflicht gibt (soviel mir bekannt ist). Um Probleme mit den deutsch Finanzamt auszuschließen sollen Sie einen Geschäftsbetrieb in UK nachweisen können und nicht eine und die selbe Person mit der Geschäftsleitung der britischen und deutschen Betriebsstä...

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Sonntag, 19. Februar 2006, 14:57

Forenbeitrag von: »siggi_siggi_siggi«

Hohe Gewinne in einem Internetunternehmen

...ldung ist nicht allein entscheident. Aus steuerlicher Sicht kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse an. Zitat deutschen Botschaft mit neuer Anschrift in den Emiraten gemeldet habe. Für im Ausland lebende deutsche Staatsbürger gibt es keine Meldepflicht. Zitat Aber sowas kann man doch sicherlich arrangieren, oder? Alles läßt sich arrangieren. Es ist nur die Frage, ob der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht. Insbesondere scheinen Sie nicht wirklich auswandern zu wollen, sondern nur die Illu...

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Samstag, 11. Februar 2006, 01:11

Forenbeitrag von: »lou-cypher«

Schulden beim Jugendamt

...gendamt kannst du mit ins Insolvensverfahren packen, die werden gehandelt wie normale Schuldner. Ich würde dir auch empfehlen die Privatinsolvenz in Frankreich zu beantragen da Sie dort wesentlich schneller abläuft. Ich weiss zwar nicht wie das aussieht in Frankreich aber wenn es keine Meldepflicht...

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Samstag, 11. Februar 2006, 01:10

Forenbeitrag von: »lou-cypher«

Schulden beim Jugendamt

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Dienstag, 7. Februar 2006, 16:39

Forenbeitrag von: »Dirk 030370«

registered office Tefis Ltd. u. Privatadresse Graf Pahlen

...zu haben, außer die gleiche professionelle Verwaltung beauftragt zu haben. Manchmal möchten einige ausländische Firmengesellschafter auch eine Wohnadresse in Groß Britannien haben, was nicht weiter schwierig ist, da es in Groß Britannien keine Meldepflicht gibt. Einige Firmenverwaltungsgesellschaften bieten auch diesen Service an, und stellen auch hierfür ihre Adressen zur Verfügung. Wir vermuten - mehr als vermuten können wir nicht, da wir den Grafen von Pahlen wie gesagt nicht kennen, und nur ...

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Sonntag, 5. Februar 2006, 18:28

Forenbeitrag von: »charmingwolf«

Privates Insolvenzverfahren, Restschuldbefreiung Frankreich

...muss persönlich gestellt werden. 3.) Möblierte Wohnungen sind selten geeignet, da in den meisten Fällen eine Strom / Wasserpauschale im Mietpreis enthalten ist. Also kein eigener Zähler. Daher der Link in meinem Posting. Frankreich kennt keine Meldepflicht. Um einen Wagen zuzulassen brauchen Sie Mietvertrag, Rechnung E/Gaswerk, und ein weiteres wie z.B. Telefonrechnung. So paradox es klingt Ihre Telefonrechnung ist eine Meldebescheinigung, also kein Bankkonto ohne zwei/drei offizielle Rechnungen...

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Dienstag, 17. Januar 2006, 16:23

Forenbeitrag von: »siggi_siggi_siggi«

Arbeiten und Leben in Thailand

...ndet unbeschränkte Steuerpflicht in D, wobei die Einkommensanteile, die dann in D zu versteuern sind, vom DBA geregelt werden. Zitat 2. Muß ich das beim Finanzamt und/oder Einwohnermeldeamt melden, Für im Ausland lebende Deutsche gibt es keine Meldepflicht. Es kann aber unter Umständen sehr günstig bzw. unbedingt notwendig sein eine Adresse in Deutschland zu hinterlassen, da ansonsten Gerichtsbeschlüsse öffentlich zugestellt werden können (Aushang im Gericht) und dann rechtskräftig werden ohne d...

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Freitag, 23. Dezember 2005, 11:16

Forenbeitrag von: »Doktor Kniebeuge«

kniffelige Frage: Einzahlung in Kapitalrücklage

Habe bereits selbst ein bischen was gefunden, falls es jemanden interessiert... diese Transaktion ist möglich denn es besteht Meldepflicht gegenüber der Bundesbank bei Beteiligungen an Kapitalrücklagen ausländischer Ges. Für weitere Infos bin ich dankbar ! lg doc

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Mittwoch, 21. Dezember 2005, 19:59

Forenbeitrag von: »schnellschuh«

Die Xbox VISA Card prepaid

Hallo, ich habe mir am 12.12. die XBox Prepaid Visa bestellt die heute per Ident eintraf.Zu meinem erstaunen :-) musste ich feststellen, dass die Aussage zwecks Hochprägung, seitens der LBB, nicht ganz korrekt ist(war)! Ich bin jetzt in Besitz einer Prepaidcard mit Hochprägung. Fehler - Versehen - Absicht??? Besteht Meldepflicht oder sollte man schlafende Hunde nicht wecken?

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Montag, 12. Dezember 2005, 09:38

Forenbeitrag von: »charmingwolf«

Deutschte nach franz. Recht schuldenfrei in 12 Monaten?

@wbdsh 1.) Wie willst Du eine Adresse stellen? In Frankreich gibt es keine Meldepflicht. Quittung der EDF oder Telecom reichen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die EDF Deine Wohnung mit 5 Zählern, jeder auf einen anderen Namen, versieht. 2.) Wie willst Du das mit der Aufenthaltserlaubniss lösen? Bei mir kam, obwohl ich mit einer Elsässerin verheiratet bin, jemand vom Sozialamt um die Wohnverhältnisse zu überprüfen. Er hat sich dann zwar entschuldigt weil er seine Pflicht getan hatte, es w...

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Freitag, 25. November 2005, 22:41

Forenbeitrag von: »ChristianHiss«

Privatdetektive / Privat Investigators

Hallo, also doch lieber die englischen gelben seiten statt: www.uk-private-investigators.com, ihr müsst wissen, was mein sauerverdientes geld und online-geschäfte angeht bin ich sehr empfindlich bisängstlich... die sache mit der meldepflicht, ja, genau vor diesem problem stehe ich ja. man hat mir das finden der adresse und ein paar zusätzlicher informationen für 200 uk pfund angeboten - ist das seriös? gruß, Christian Hiss

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Freitag, 25. November 2005, 18:54

Forenbeitrag von: »Buick«

Naja...

... Suche nach einem seriösen preivatermittler bist, solltest du dies über die britischen Gelben Seiten versuchen. Aber ich kann dir gleich Sagen, dass der "Spass" oftmals sehr teuer, bzw. kostenintensiv ist. Normalerweise werden private Ermittler in GB, wie auch in Deutschland stundenweise bezahlt. Das geht in Deutschland bei etwa 30 Euro /Std. los. Also bitte gut überlegen. Außerdem ist eine solche Ermittlung gerade in GB sehr schwierig - soetwas wie Meldepflicht...

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Montag, 7. November 2005, 13:51

Forenbeitrag von: »Mobile-Europe«

What's happening with Go Ahead Ltd?

Zitat von »"DTP15"« Es wäre interessant wo man denn nun am besten eine Ldt. gründen sollte. Mfg dies lässt sich nicht pauschal beantworten, bevor man sich für eine gründeragentur entscheidet sollte man jedoch man nachschauen ob diese ihre meldepflicht angekommen sind. wenn sie den best möglichen service haben möchten kostet dies eben entsprechend viel, wenn ihnen ein basisservice ausreicht zahlen sie eben entsprechend weniger. um dies zu beurteilen zu können sollte man eben wissen was gewünscht...

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Montag, 24. Oktober 2005, 11:04

Forenbeitrag von: »Mobile-Europe«

Re: Limited (Ltd) & KG über go-limited gegründet?

...r wie sieht es aus mit einer LDT & KG... Die bieten das auch noch sehr günstig an, für : 616,00.€. Zum Nachlesen: http://www.go-limited.de/Preise/Preise_und_AGB.shtml Mit freundlichen Grüssen Marcus Über GO AHEAD würde ich nicht gründen, da diese nochmals nicht Ihre Meldepflicht...

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Sonntag, 23. Oktober 2005, 21:26

Forenbeitrag von: »rhonda«

Effektive Stücke und das Finanzamt

Wer weiss Rat... Wo können Effektive Stücke unter Umgehung der Meldepflicht an das Finanzamt eingelöst werden?

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Freitag, 30. September 2005, 20:15

Forenbeitrag von: »P.Wilhelm«

Herausforderung...

... der Hamburger Software (die allerdings pro Monat richtiges Geld kosten)... http://www.hamburger-software.de/ und erledige Ihre Lohnabrechnungen preiswert und pünktlich! Anfragen bitte an: http://www.wilhelm-data.de Die ab Januar 2006 geltende Meldepflicht ausschließlich per elektronischer Meldung ist bereits heute gewährleistet; das Zertifizierungsprocedere läuft... Bei Bedarf können entsprechende Fax-Unterlagen bei mir angefordert werden; selbstverständlich nicht mit dem Absender '4712@hasteni...

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Sonntag, 28. August 2005, 12:38

Forenbeitrag von: »Madina«

MLM unseriös

...on hingewiesen und die Sponsoren helfen nach bestem Wissen und Gewissen bei der Umsetzung. Den Begriff u.U. würde ich vielleicht anwenden auf die Tatsache, dass es Konsequenzen hat auf z.B. Steuerpflicht (kann u.U. sogar niedriger werden) oder Meldepflicht. Beides ist nicht automatisch nötig, aber die Gründung eines eigenen Geschäftes beginnt in jedem Fall mit der ersten Tätgikeit, also mit der ersten Promotion dessen, was man erlebt hat. Oder gibt es ein MLM auf sozialversicherungspflichtiger B...

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Freitag, 12. August 2005, 07:13

Forenbeitrag von: »A. Henneberg«

Sex in der Ehe ist eine freiwillige Angelegenheit? Irrtum!

...inschaft“. Rechtlich durchsetzbar ist die „Sexpflicht“ jedoch nicht. Na dann - rann an den Partner - nix mit Kopfschm.... Zitat Ärzte sind verpflichtet, Schußwunden behördlich zu melden. Irrtum. Es gibt bei lebenden Patienten keine Schußwunden-Meldepflicht. Zitat Eltern müssen die überzogenen Girokonten und offenen Handyrechnungen ihrer Kinder ausgleichen. Irrtum. Eltern müssen nicht für die Schulden der Kinder aufkommen. Zitat Das Aufreißen von Verpackungen verpflichtet zum Kauf. Irrtum. Nieman...

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Mittwoch, 27. Juli 2005, 08:32

Forenbeitrag von: »A. Henneberg«

EU will (Geld)-Überweisungen kontrollieren

...sfer-Agenturen wie "Western Union" können keine Kontonummern abgeben, weil sie die Transfers meist bar abwickeln. Zwar müssen sich die Kunden ausweisen, doch steht in den meisten Pässen keine Anschrift. Außerdem gibt es in vielen Ländern keine Meldepflicht. Ferner bleibt das Risiko, daß der Kunde bei Eröffnung eines Kontos einen gefälschten Ausweis vorlegt. "Wir können den Terrorismus mit diesen Vorschriften nicht stoppen", sagt Nassauer. "Aber wir können Hürden und Hindernisse einbauen". Quelle...

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Sonntag, 3. Juli 2005, 16:51

Forenbeitrag von: »charmingwolf«

Deutschte nach franz. Recht schuldenfrei in 12 Monaten?

... commerce) am Firmensitz zuständig. Dort musst Du Konkurs anmelden. Für private Verbindlichkeiten ist die Überschuldungkommission zuständig, die gibt es in fast jedem grösseren Ort. Darin liegt die Chance für viele, denn Frankreich kennt keine Meldepflicht. Der Nachweis eines Wohnsitzes erfolgt nicht nur mittels Mietvertrages(Papier ist ja geduldig). Du brauchst zwei weitere Beweise z.B.: Rechnungen der E.D.F. (E-Werk) und Rechnungen der France Telecom, Wasserwerke etc. Da sind dann 6 Monate die...

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Sonntag, 22. Mai 2005, 14:50

Forenbeitrag von: »Taeaen«

... Fachgebiet, aber dazu gibt es schließlich Spezialisten, die man befragen kann. Ich weiß nur, dass es in der EU Länder gibt, die eine Quellensteuer auf Zinseinkünfte erheben und durch die Zahlung dieser an das Wohnsitzland des Kontoinhaber die Meldepflicht umgehen. Inwieweit Aktiendepots gemeldet werden ( Belgien meldet diese zur Zeit jedenfalls nicht ) entzieht sich meiner Kenntnis, aber das dürfte in einem Telefonat mit dem Anbieter schnell geklärt sein, oder ? Wie gesagt, mich interessiert di...

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Montag, 9. Mai 2005, 16:26

Forenbeitrag von: »P.Wilhelm«

nicht alles Gold, was glänzt...?

...schland zurückgeflossen. "Das Misstrauen vieler Mandanten gegenüber dem Fiskus", berichtet Steueranwalt Schauf, "ist einfach zu groß. Die lassen ihr Geld lieber in der Schweiz." Was der deutsche Fiskus von Geldhäusern über deren Kunden erfährt Meldepflicht: Um an Informationen über die Vermögenslage der Bürger zu gelangen, spannt der deutsche Fiskus zunehmend die Banken ein. Diese erstellen den Kunden neuerdings eine detaillierte Jahresliste aller Kapitalerträge und Börsengeschäfte; jedes Finanz...

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Dienstag, 12. April 2005, 18:48

Forenbeitrag von: »tropico«

Wie kann man Geld sicher auf Offshore Konto einzahlen ?

Aus eigener Erfahrung und über Mandanten ist neuerlich zu berichten, daß ein anonymes (Bar-) Einzahlen auf ein Auslandskonto aus der Bundesrepublik so nicht funktioniert. Insoweit beziehe ich ich mich auf mein obiges posting über die Meldepflicht nach AWV. Offiziel heißt es zwar, daß diese Daten bei der Bundesbank "nur" zu statistischen Zwecken gespeichert werden, Tatsache ist, daß die betreffende Bank selbstverständlich die Daten des Einzahlenden hat und diese auch intern ablegt. Damit ist im E...

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Montag, 4. April 2005, 09:42

Forenbeitrag von: »tomcat-world«

Verschollen in Österreich - Deutsche verstecken Milliarden

...enügen, heißt es. Diskretion sei hier erste Bankierspflicht. Allerdings weise man die Kunden "daraufhin, dass dadurch keine Steuerfreiheit in Deutschland entsteht". Sorge, dass die Kapitalflüchtlinge ab 1. Juli mit der EU-weiten Einführung der Meldepflicht für Zinseinkünfte "auffliegen" könnten, brauchen die Kunden offensichtlich nicht zu haben. Zwar müssen deutsche Anleger auch bei österreichischen Geldinstituten (zunächst 15 Prozent) Kapitalertragssteuer zahlen. Die Beträge würden jedoch "auto...

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Mittwoch, 23. März 2005, 15:39

Forenbeitrag von: »charmingwolf«

Private Insolvenz - Schuldenfrei in 12 Monaten

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Samstag, 5. März 2005, 14:45

Forenbeitrag von: »manne«

Re: Geplante Anzeigenpflicht für Bargeld bei Auslandsreisen

[qGilt jetzt noch die alte Regelung oder bereits die neue Verschärfung?uote="Moneymentor"]Nach der bisherigen Meldepflicht (nur auf Befragen) hat die EU nunmehr eine wesentlich schärfere Kontrolle von Bargeldbewegungen beschlossen. Künftig sollen Reisende, die in ein Nicht-EU-Land ausreisen oder aus einem Nicht-EU-Land einreisen von sich aus – ohne speziell dafür befragt zu werden, also „automatisch“ – auf einem speziellen Formblatt, Schecks, Wertpapiere usw. „anmelden“, wenn diese einen Wert vo...

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Sonntag, 20. Februar 2005, 19:37

Forenbeitrag von: »tomcat-world«

Geld nach Österreich überweisen

@ anvil Zitat 1.) Ab welchem Betrag werden Inlandsabhebungen gemeldet ans Finanzamt? Keine Meldepflicht! Zitat 2.) Ab welchem Betrag werden Auslandsüberweisungen gemeldet ans Finanzamt? Keine Meldepflicht. Allerdings Meldepflicht nach AWV beachten - dort erfolgt aber keine Weitergabe der Daten, die Meldungen dienen lediglich statistischen Zwecken. vgl. http://www.bundesbank.de/download/meldewesen/aussenwirtschaft/schluessel/awvzm_072004.pdf Zitat 3.) Kann man EU-Überweisungen anonym bar einzahle...

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Montag, 31. Januar 2005, 21:41

Forenbeitrag von: »Goodman«

Markus Schoerli - Darlehn zu günstigen Konditionen?

...alt ist nicht denkbar, weil unmöglich, da auf Grund der Herkunft(keine „weiße“ Farbe) und Höhe des zu vergebenden Gesamtkapitals dies unmöglich macht, da Finanzämter Vertrageinsicht und Notare/ Rechtsanwälte bei Verdacht auf inoffizielles Geld Meldepflicht haben werden. Die Vorgehensweise mit den Sicherheiten ist im Grunde - wenn man darüber nachdenkt - dieselbe wie bei Banken: Man vereinbart mit der Bank einen Gesprächstermin, äußert den Wunsch für ein Darlehen, man übergibt die Sicherheiten, u...

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Donnerstag, 20. Januar 2005, 16:55

Forenbeitrag von: »Moneymentor«

Geplante Anzeigenpflicht für Bargeld bei Auslandsreisen

Nach der bisherigen Meldepflicht (nur auf Befragen) hat die EU nunmehr eine wesentlich schärfere Kontrolle von Bargeldbewegungen beschlossen. Künftig sollen Reisende, die in ein Nicht-EU-Land ausreisen oder aus einem Nicht-EU-Land einreisen von sich aus – ohne speziell dafür befragt zu werden, also „automatisch“ – auf einem speziellen Formblatt, Schecks, Wertpapiere usw. „anmelden“, wenn diese einen Wert von mehr als € 10.000,- haben. Als Begründung wird wieder einmal die Bekämpfung der Geldwäsc...

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Sonntag, 3. Oktober 2004, 00:51

Forenbeitrag von: »jojo1956«

Re: Meldepflicht in D

Zitat von »"Taeaen"« Eigentlich sollte jedem, der nicht gerade als Staatsdiener sein Leben fristet und nur bei Grün über die Ampel geht, klar sein, wie man sich hier in D mit der Meldepflicht zu arrangieren hat. ...... Ideal ist das Elternhaus oder privater Besitz. ...... Wer selbständig ist und eine Firma sein eigen nennt, ist immer gut beraten, aus Haftungsgründen eine juristische Person zu installieren. Mit wenigen Verträgen erreicht man schon, dass man in seiner eigenen Firma nur als Angest...

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Montag, 27. September 2004, 17:19

Forenbeitrag von: »Taeaen«

Meldepflicht in D

Eigentlich sollte jedem, der nicht gerade als Staatsdiener sein Leben fristet und nur bei Grün über die Ampel geht, klar sein, wie man sich hier in D mit der Meldepflicht zu arrangieren hat. Die Meldeadresse sollte ein Ort sein, der permanent vorhanden ist, am besten seit der Geburt. Diese Adresse sollte in einem vorzeigefähigen Viertel liegen ( Schufa-Scoring ) und tunlichst ein Leben lang beibehalten werden. Ideal ist das Elternhaus oder privater Besitz. Eignet sich im Normalfall auch als Post...

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Montag, 6. September 2004, 12:13

Forenbeitrag von: »Goodman«

Grzegowsky-Bande nun auch in Belgien und Deutschland tätig!

...tliche Haftbefehle und eigentlich "ohne Wert", ohne auf die spezifischen und genauen Folgen bei Vollstreckung (durch welchen GV ohne Wohnsitz?) einzugehen. Ob sich Jünke dadurch strafbar macht entzieht sich meiner Kenntnis, zumal sich auch die Meldepflicht in Deutschland gravierend änderte: http://www.gomopa.net/phpBB2/viewtopic.php?t=94021 ! Außerdem vermengen Sie, Brod, in Ihrem Eingangsartikel Fakten mit Ihren persönlichen Rückschlüssen, die wiederum nicht beweisbar sind. Ich ergreife hier ke...

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Montag, 6. September 2004, 11:31

Forenbeitrag von: »Bord«

Re: Baum in Bad Honnef

Zitat von »"John H. Gordan"« Der Jünke wohnt nicht offiziell in Bad Honnef (hat wahrscheinlich in Deutschland gar keine gemeldete (zustellfähige) Adresse und hält sich wohl lieber in Ländern ohne Meldepflicht auf. Nach Mitteilung der Rechtsanwaltskanzlei Marbella ist Jünke in Spanien nicht gemeldet, ebensowenig in Deutschland. Also nirgendwo existent! Zitat von »"John H. Gordan"« Daher verweist er als Kontaktpartner auf "seine deutsche Repräsentanz", die Agentur BAUM in Bad Honnef - nach meinen...

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Montag, 6. September 2004, 10:17

Forenbeitrag von: »John H. Gordan«

Baum in Bad Honnef

Der Jünke wohnt nicht offiziell in Bad Honnef (hat wahrscheinlich in Deutschland gar keine gemeldete (zustellfähige) Adresse und hält sich wohl lieber in Ländern ohne Meldepflicht auf. Daher verweist er als Kontaktpartner auf "seine deutsche Repräsentanz", die Agentur BAUM in Bad Honnef - nach meinen Recherchen müßte die Adresse folgende sein: BAUM Selhof Karl-Simrock-Str.19 53604 Bad Honnef Tel. (0 22 24) 96 01 83 (Geschäftsanschluß) Dort sind wohl auch die Silke o.Äh. (GF?) sowie ein gewisser ...

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Mittwoch, 1. September 2004, 19:24

Forenbeitrag von: »MaR«

Re: Neuregelung der Meldepflicht hat sich geändert!

Das hat es schon vorher nicht gegeben. Nachdem ich mehrere Jahre im nahen Ausland, ohne Meldepflicht, gelebt habe und mich, nachdem ich wieder nach Deutschland gezogen bin, ordnungsgemäß anmelden wollte wurde mir das verweigert da ich keine Abmeldebescheinigung des vorherigen Wohnsitzes hatte. Woraufhin ich mich an das Einwohnermeldeamt des Ortes in dem ich in D zuletzt gewohnt habe. Dieser machte mich darauf aufmerksam das es Zitat Die verdammte Pflicht des Beamten ist, der Aufforderung des Bür...

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Dienstag, 17. August 2004, 16:07

Forenbeitrag von: »Goodman«

Neuregelung der Meldepflicht hat sich geändert!

Seit dem 01. Juni ist die Neuregelung der Meldepflicht in Kraft und wird Unternehmen (Gläubigern) großen finanziellen Schaden zufügen, denn sie erleichtert das Untertauchen von zahlungsunwilligen Kunden. Bei Umzügen im Inland (An- und Ummeldung) ist die Vorlage einer Abmeldebestätigung der bisherigen Wohnsitzgemeinde nicht mehr erforderlich. Somit entfällt ein weiteres Sicherheitsmerkmal über die Herkunft des Umzugswilligen. Hinzu kommt, dass ab sofort keine Einzugs- oder Auszugsbestätigung des ...

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Freitag, 16. Juli 2004, 18:54

Forenbeitrag von: »CanariasTrading«

Neuste Meldung zum Thema Auslandskonto

...im Forum. http://www.gomopa.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1803 Und El Aviso liegt mit dem Termin leider falsch. Da die Schweiz mit der Umsetzung einige technische Probleme hat. Wurde der Termin vor einigen Tagen auf den 01. Juli 2005 verlegt. Ändert aber nichts an der Tatsache das uns ab da heftige Änderungen ins Haus stehen. Wir arbeiten gerade an einer Konstruktion denn Spekulationsgewinne sind von der Meldepflicht...

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Freitag, 25. Juni 2004, 20:59

Forenbeitrag von: »ffbkdavid«

high-quality reply:

...hne "publikumskontakt" 8-) sind us-strukturen nach wie vor absolut empfehlenswert... und: die 09/11-geschehnisse und vor allem die hysterischen aktivitäten von oecd und fatf haben ÜBERALL AUF DER WELT ihre spuren hinterlassen... die 10,000 usd-meldepflicht ist in verschiedenen jurisdictions in lokale "money laundering regulations" eingeflossen... ... hat aber mit den usa direkt nichts, sondern mit einer allgemeinen verunsicherung (die von den obenerwähnten "organisationen" nach strich und faden ...

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Montag, 10. Mai 2004, 00:22

Forenbeitrag von: »jojo1956«

Wohnsitz Steuern

Na grad hab ich eine Antwort von gomopa bekommen: http://www.gomopa.net/phpBB2/viewtopic.php?p=25547#25547 , wundert mich nur weshalb die PN noch bis vor 3 Tagen funktionierte . Zu Wohnsitzen, Einreisebestimmungen und Meldepflicht hab ich dann doch eine wirklich gute Seite gefunden : http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/index_html Wirklich weiter bringt mich das allerdings nicht, da ich noch passend dazu eine Meldeadresse und Maildrop brauche, was auf DER Seite natürlich nicht zu f...

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Mittwoch, 21. April 2004, 13:56

Forenbeitrag von: »anacott«

GOLDFINGER - Konto in Jungholz/Tirol

@ dermeister guter hinweis und berechtigter einwand!!! tipp 1 einzahlungen von konten aus deutschland nach jungholz werden mittels inlandsüberweisung getätigt (keine meldepflicht der banken gem. § 59 außenwirtschaftsverordnung) tipp2 es erfolgt in d. sinne kein grenzübertritt! aber vorsicht: deutschseitige schleierfahndung autobahn ulm-kempten-mittelberg!!! tipp 3 was sagen die jungholz-banker: FAHREN SIE MIT DEM BUS! anacott

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Samstag, 20. Dezember 2003, 19:12

Forenbeitrag von: »Zerti«

Supercheck ermittelt unbekannt verzogene Schuldner!

In Deutschland obliegt die Meldepflicht nicht mehr beim Vermieter wie es früher einmal war, sondern beim Mieter. Wenn dieser bei einem "Freund" seine Bleibe gefunden hat, kann es sehr schwer werden den Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Gütertrennung, eidesstattliche Erklärung usw. sind zusätzliche Erschwernisse überhaupt zu seinem Geld zu kommen. Auch die Verjährungsgefahr muss beachtet werden. Ich kann immer wieder nur betonen, dass eine solide Vorgehensweise vor einem Vertragsabschluss der b...

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Sonntag, 30. November 2003, 13:56

Forenbeitrag von: »bcm ag«

Liechtensteinische Familienstiftung

grüsse, auch in GB gibt es keine Meldepflicht und die reden englisch . Man kann dann auch den Ort zB London in seinen Pass eintragen lassen bei der Botschaft. es gibt kostenlose Telefon und Faxnummern und es sieht echt professionel echt aus. Und wenn man dann wo anders domiziliert ist, ist das auch ok. der vorteil der nicht vorhandenen steuerstrafbarkeit ist nicht zu unterschätzen. auch wichtig ist das sie in D kein vermögen, immobilien oder firmenbeteiligungen hinterlassen dürfen, sonst sind si...

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Donnerstag, 13. März 2003, 14:17

Forenbeitrag von: »Goodman«

Supercheck ermittelt unbekannt verzogene Schuldner!

...ldeamt, manche überhaupt nicht, einige ziehen sogar ins Ausland. Fällige Forderungen können dann nicht realisiert werden, weil der Gläubiger den Aufenthalt des Schuldners nicht mehr ermitteln kann. Laut Überzeugung der Inkasso-Branche wird die Meldepflicht bislang zu lax gehandhabt. Dies leistet einer schlechten Zahlungsmoral Vorschub. Der BDIU fordert die entsprechenden Ämter und Behörden daher auf, die bestehenden Regelungen zur Meldepflicht konsequent anzuwenden. Zudem sollten die Rückgriffmö...

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Montag, 17. Februar 2003, 17:31

Forenbeitrag von: »gnom«

Andorra

...h Steuern auf Veräusserungsgewinne sind unbekannt. Unproblematisch ist auch die Vererbung von Immobilien in Andorra. Es gilt im Zusammenhang mit Ausländern in Andorra das Erbrecht jenes Landes, dessen Staatsangehörigkeit der Verstorbene hatte. Meldepflicht für Bareinkäufe über 15.000 Euro Händler von hochpreisigen Produkten, Notare und Anwälte, Immobilienmakler sowie Versicherungsgesellschaften sind verpflichtet, der Abteilung „ Unitat de Prevenciò del Blanqueig (UPB)“ Geld und Werttransaktionen...

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Freitag, 3. Mai 2002, 15:20

Forenbeitrag von: »Goodman«

Eigene Offshore-Bank für weniger als USD 30.000

...ießlich ihrer ausländischen Bankkonten bedienen, um diese Meldevorschrift legal zu umgehen. 6. Welche örtlichen Geldwäschegesetze sind zu beachten? Die gleichen wie in der restlichen Europäischen Union: allgemeine Vorschriften hinsichtlich der Meldepflicht jedweder “krimineller” Aktivität, Nichtannahme großer Bareinzahlungen ohne entsprechende Dokumentierung, usw. 7. Informationsaustausch- und Rechtshilfeabkommen mit anderen Ländern Das Land kennt kein echtes Bankgeheimnis, weder ein gesetzliche...

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