Razzia

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 100 für »Razzia«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Razzia

Freitag, 11. Dezember 2009, 18:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

...en sich nicht für einen Meineid. Allmählich klärten sich die Betrugszuweisungen der Parteien dahingehend, dass der Reich-Clan in großem Stil, den Kapitalbetrug in Millionenhöhe bereits bei Gründung der MMC-AG im Febr. 2000 planten. Mit der ersten Razzia im Juni 2003 wurden die ersten Beweismittel für den Kapitalbetrug mit AZ.: 163 Js 88286/01 gesammelt. Der Betrug wurde jedoch unvermindert fortgesetzt und führte letztendlich am 19.4.2007 die Großrazzia mit erheblich gesteigerter Beweislast und B...

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Donnerstag, 26. November 2009, 13:46

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Jetzt wird es ganz heiß ...

Aus den Protokollen, die GoMoPa in Kopie vorliegen, ergeben sich Anhaltspunkte, dass einer der Auftraggeber in Berlin sitzen könnte und zu einer Gruppe von Fonds-Initiatoren gehören solle. Wobei die endgültige Sichtung des Materials wegen des Umfangs noch nicht abgeschlossen ist.

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Samstag, 14. November 2009, 18:58

Forenbeitrag von: »Fischbeck«

Wir hassen Euch - Ihr hasst uns

...ld von Bordellen, macht Drogendeals und Inkassoaktionen. Sam zählt zu seinen engsten Vertrauten. Wie Musa stammt seine Familie aus der ostanatolischen Provinz Malatya. Ernüchterndes Ende Als die Polizei 1997 in Sams neuer Firma an der Alster eine Razzia durchzieht, finden sie nichts: Wichtige Unterlagen sind in einem geheimen Office an der feinen Milchstraße. Sam fährt im Schritt-Tempo an den Einsatzfahrzeugen der Polizei vorbei, kurbelt die Scheibe seines Jeeps herunter und grinst einem draußen...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 14:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großrazzia bei Schweizer Banken

Italienische Polizei startet Großrazzia bei Schweizer Banken Die italienische Finanzpolizei hat Steuerhinterziehern den Kampf angesagt und in diesem Zusammenhang gestern eine Großrazzia bei Schweizer Banken in Italien initiiert. Insgesamt durchsuchten die mehr als 100 Beamten 76 Filialen, von denen sich einige in der Nähe des winzigen Steuerparadies San Marino befanden. Die groß angelegte Razzia ziele darauf ab, die " präzise, pünktliche und vollständige Einhaltung der Meldepflicht an das Finanz...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 08:43

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung hat die italienische Polizei Dutzende Niederlassungen von Schweizer Banken durchsucht. Die Razzia mit mehr als 100 Beamten solle die "pünktliche Übermittlung aller relevanten Daten" garantieren, erklärten die Steuerbehörden am Dienstag. Von den insgesamt 76 betroffenen Zweigstellen im Norden des Landes befänden sich auch einige nahe dem winzigen Steuerparadies San Marino, hieß es. Der Schweizer Bankenverband kritisierte das Vorgehen. Es sei seltsam, dass nur Sc...

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Sonntag, 2. August 2009, 20:27

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ärger für Deutsche Bank und Depfa - Schwerer Betrug zu Lasten der Stadt Mailand

...erluste schätzt man in Italien auf zwei Milliarden Euro. Der Finanzbranche dürfte eine Klagewelle italienischer Städte ins Haus stehen. Aufsehen erregten die Mailänder Ermittlungen Robledos erstmals im Juni 2008. Der Staatsanwalt veranlasste eine Razzia in den Büros verdächtigter Finanzinstitute. Im Frühjahr griff er dann zu recht unkonventionellen Mitteln. Robledo schickte Ende April die Finanzpolizei aus, die bei den vier Banken Aktien, Immobilien und Konten im Wert von 476 Millionen Euro besc...

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Dienstag, 28. Juli 2009, 19:04

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Kanzlerin Angela Merkel: Auf Kosten der Steuerzahler mit dem »Learjet« zur Buchpräsentation?

...er eröffnet noch Geld damit bewegt." Anfangs war die "Barbarina"-Bar ein Varieté, später liefen dort auch weiche Porno-Filme. Gäste erinnern sich an "Zeichentrick- und andere Filmchen, wie sie heute in jedem Privatsender zu sehen sind". Bei einer Razzia im "Barbarina" 1973 wurden einige dieser Streifen beschlagnahmt, denn Pornografie war damals noch generell strafbar. Die Beamten notierten die Namen des anwesenden Personals, Ulla Schmidt war darunter. Von der Polizei vernommen oder auch nur ange...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 13:51

Forenbeitrag von: »Fischbeck«

sie machen was sie wollen!

...auftauchen würden.“ Ehemann Peter: „Wir fuhren da hin und waren geschockt. In dem türkischen Kulturverein tanzten viele Frauen in unseren Kleidern. Eine trug auch unser Collier um den Hals. Da riefen wir die Polizei.“ Acht Streifenwagen kamen zur Razzia. Beamte mit Spürhunden stürmten die Halle – und kamen Sekunden später wieder raus. Die geschockte Kauffrau: „Als sie sahen, dass dort die berüchtigte, kriminelle Familie M. feierte, rührten sie keinen Finger mehr. Diana: „Statt Beweise sicherzust...

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Sonntag, 24. Mai 2009, 06:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld-Tourismus

...aus Baden-Württemberg Kapitalerträge nicht oder nicht korrekt versteuert haben. "Bei einigen hat sich der Verdacht erhärtet, bei anderen ist das Gegenteil der Fall", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Pfeiffer, dem Blatt. Bei einer Razzia beschlagnahmten die Fahnder zahlreiche Unterlagen und durchsuchten die Privatwohnungen der Berater in Stuttgart und einer Nachbargemeinde. Die Großbank UBS gilt als größte Vermögensverwalterin der Welt. In Baden-Württemberg soll sie rund 15.000 z...

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Montag, 4. Mai 2009, 21:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Anlegerschutzverein für Immofinanz- und Immoeast-Aktionäre

Razzia bei Karl Petrikovics In der Affäre rund um die Immofinanz/Immoeast-Gruppe wurde am vergangenen Mittwoch eine Hausdurchsuchung in der neuen Immobiliengesellschaft von Karl Petrikovics, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Immofinanz/Immoeast, durchgeführt, wie der Kurier berichtet. Die Hausdurchsuchungen seien laut Petrikovics-Anwalt, Dr. Wolfgang Brandstetter, "einfach" zu erklären: Sein Sohn hat ihm mit diversen Arbeiten am Computer geholfen, weswegen manche Dokumente - etwa einfache...

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Montag, 27. April 2009, 14:13

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Finanzvermittlung: die Abrechnung eines Aussteigers

...rmittler steht nicht nur zwischen Haftung, staatlicher Risikobeschränkung und dem beinahe unbezahlbaren Wunsch nach hohem Alterseinkommen, er läuft oft auch noch selbst Gefahr, dass er von Anlagebetrügern hereingelegt wird. Plötzlich gibt es eine Razzia, die eingezahlten Gelder sind futsch. Und das Schlimme dabei ist, dass die Polizei den Vermittler nicht mal warnen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Wie sieht ein betrügerisches Finanzangebot aus? Eisele: Das erkennt man an der Art des ber...

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Donnerstag, 23. April 2009, 15:58

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schwarzgeld: Die drei Fallen für Selbstanzeiger

..., rät der Steueranwalt. Fehler Nummer 2: Die Selbstanzeige ist lückenhaft. Denn es reicht nicht, darin sein Konto in der Schweiz zu melden %u2013 sämtliche hinterzogenen Einkünfte müssen peinlich genau aufgelistet werden. Doch aus Angst vor einer Razzia heben die Sünder oft keine Kontoauszüge auf und haben deshalb keinen Überblick, wie viel Zinsen und Dividenden ihr Schwarzgeld abgeworfen hat. Schweizer oder Liechtensteiner Banken liefern die Daten zwar auf Anfrage, das kann aber bis zu zwei Mon...

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Montag, 30. März 2009, 10:15

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Finanzakrobat liess Millionen versickern

...Externe «Berater» warben Kunden an, diese überwiesen das Geld nach Spanien. Besondere Freunde in Spanien Dort waren dem Dübendorfer Ludwig Eduard Pöppler und Sonia Regina Da Costa behilflich. Im Mai 2007 wurden die beiden jedoch bei einer grossen Razzia verhaftet. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte sie, Teil eines Netzes für internationale Geldwäscherei gewesen zu sein, über das vermutlich 482 Millionen Euro gewaschen worden seien, berichtete die Zeitung «Diario de Mallorca». Neben den Platzier...

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Freitag, 20. Februar 2009, 15:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

FAF Fördergesellschaft Arbeit und Finanzmanagement GmbH

900 Anleger betrogen? Razzia gegen Niendorfer Firma Die sieben mutmaßlichen Täter sollen insgesamt 550.000 Euro für sich verbraucht haben. Die Ermittlungen waren aufwendig und dauerten viele Monate: Staatsanwaltschaft und Ermittler für organisierte Wirtschaftskriminalität haben gestern Morgen insgesamt elf Wohnungen und Büros von sieben mutmaßlichen Anlagebetrügern durchsucht. Sie stellten umfangreiches Aktenmaterial und Computer sicher. Darauf vermuten sie Beweise dafür, dass die Verdächtigen m...

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Freitag, 20. Februar 2009, 05:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Atrium - Meinl European Land (MEL)

Meinl-Razzia: Behörden werden fündig Vor mehr als einem Jahr haben die Ermittlungen zu den umstrittenen Wertpapier-Rückkäufen der ehemaligen Immobiliengesellschaft Meinl European Land (MEL) begonnen. Nun hat die Staatsanwaltschaft gestern Mittwoch, 18. Februar 2009, Hausdurchsuchungen bei der Meinl Bank in Wien und an mehreren anderen Orten veranlasst. Es geht um den schon einige Zeit zurückliegenden Skandal um die auf Jersey domizilierte, aber an der Börse Wien notierte Meinl European Land (MEL...

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Montag, 26. Januar 2009, 18:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

35 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung in Liechtenstein Koblenz (dpa/lrs) - Im Rahmen der Liechtensteiner Steueraffäre hat es in Rheinland-Pfalz bislang 35 Selbstanzeigen gegeben. Die meisten seien schon in den Monaten nach der Razzia beim damaligen Postchef Klaus Zumwinkel im Februar 2008 erfolgt, teilte die Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz am Montag auf dpa-Anfrage mit. «Es kann davon ausgegangen werden, dass es noch mehr Liechtenstein-Fälle in Rheinland-Pfalz gibt», sagte OFD-Sprecherin...

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Sonntag, 25. Januar 2009, 13:54

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Postchef Klaus Zumwinkel - Haftbefehl

Absprache war nicht nötig - Zumwinkel gestand schon am Tag der Razzia Eine Absprache zwischen Klaus Zumwinkels Anwälten und der Staatsanwaltschaft war gar nicht mehr nötig. Aus Sicht seiner Ankläger musste der ehemalige Postchef gar nicht mit dem Versprecheneiner milden Straf-Forderung gelockt werden. Denn gleich nach der Razzia in seiner Kölner Villa am 14. Februar 2008 hatte Zumwinkel die Steuerhinterziehung zugegeben, vor Staatsanwälten und dem Ermittlungsrichter. Und einen sogenannten Deal, ...

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Freitag, 23. Januar 2009, 09:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tagebuch eines Steuersünders

...Arzt Molls Arzt ist besorgt: Hypertonie, Hypercholesterinämie, Tachyarrhythmie. Moll kennt den Grund: ein Mercedes der S-Klasse mit dem Kennzeichen NRW 4 1448. Mit ihm fuhren die Steuerfahnder bei Post-Chef Klaus Zumwinkel vor, Moll verfolgte die Razzia live im "ZDF-Morgenmagazin". Zumwinkels Name war auf einer DVD, die der BND von einem ehemaligen Mitarbeiter des Liechtenstein Global Trust (LGT) gekauft hat. Kein Einzelfall: Auch bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) wurden Daten gestohl...

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Mittwoch, 21. Januar 2009, 15:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

Razzia gegen Steuerbetrüger Eine organisierte Bande mutmaßlicher Steuerhinterzieher und Sozialleistungsbetrüger haben Polizei und Steuerfahndung bei einer Razzia im Raum Köln (Nordrhein-Westfalen) zerschlagen. Den Bauunternehmern wird vorgeworfen, am Staat vorbei rund 20 Millionen Euro beiseite geschafft zu haben. Vier mit Haftbefehl gesuchte Männer (29 bis 45) wurden festgenommen. Nach einem 30-Jährigen werde noch gefahndet. Durchsucht wurden über 40 Privatwohnungen und Geschäftsräume. Ins Roll...

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Freitag, 16. Januar 2009, 13:26

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Jagd auf allein stehende Männer - Partnervermittlerinnen angeklagt

... hinter geschlossenen Türen über die Strafhöhe für ihre Mandantinnen im Gegenzug zu umfassenden Geständnissen. Betrogene Senioren hatten die Ermittlungen mit mehreren Strafanzeigen ins Rollen gebracht. Im August 2005 waren die Ermittler mit einer Razzia in mehreren Städten gegen die Institute vorgegangen. Bereits 2004 war eine Partnervermittlung durchsucht worden, die Einnahmen von 1,2 Millionen Euro in nur wenigen Monaten verbucht hatte. Die Polizei war insgesamt von hunderten Opfern und mehrer...

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Dienstag, 30. Dezember 2008, 09:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo Real Estate (HRE) - Deutsche Pfandbriefbank AG

... Manager. Sie haben aus Sicht der Anleger nicht früh genug auf die drohende Finanzklemme hingewiesen und damit den Schock an der Börse ausgelöst. Nach gründlicher Prüfung der Vorwürfe rückten die Ermittler Mitte Dezember aus und suchten bei einer Razzia in der Konzernzentrale und den Häusern früherer Vorstände nach Hinweisen, ob sich die Manager möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen haben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, steht nach dem Prozess um den Schmiergeldskandal bei Siemens in di...

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Samstag, 20. Dezember 2008, 08:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo Real Estate (HRE) - Deutsche Pfandbriefbank AG

Nach der Razzia der Staatsanwaltschaft München trennt sich die Bank von mehreren noch amtierenden beziehungsweise ehemaligen Vorstandsmitgliedern. Betroffen seien Finanzvorstand Markus Fell und sein Vorstandskollege Frank Lamby, erklärte die HRE nach einem entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss. Außerdem würden die Dienstverhältnisse des früheren Konzernchefs Georg Funke und von Ex-Vorstandsmitglied Bo Heide-Ottosen mit sofortiger Wirkung beendet.

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Donnerstag, 18. Dezember 2008, 18:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großrazzia bei Aktienbetrügern - bekannte Pusher-Kandidaten

GoMoPa/Presse - Meldung zum obigen Thema Vier Deutsche sollen Drahtzieher einer internationalen Betrügerbande sein, die Anleger an der Deutsche Börsen um mehrere Millionen Euro prellte GoMoPa- Großrazzia bei Aktienbetrügern Lübeck – „Vier Deutsche sollen seit Monaten mit etlichen ausländischen Helfern mehrere Anleger an der Deutschen Börse mit wertlosen Firmen am sogenannten Grauen Kapitalmarkt um mehrere Millionen Euro betrogen haben“, nannte heute die Wirtschaftsdezernatsleitern Wenke Alm von ...

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Donnerstag, 11. Dezember 2008, 06:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

Zitat Razzia bei Betrüger-Duo Weil sie alleine nicht mehr zurechtkamen und dringend Hilfe brauchten, wendeten sie sich an die Firma "Senior Invest" in Dulsberg. Doch das Vertrauen der Rentner wurde offenbar dreist missbraucht. Der Verdacht: Anstatt den alten Menschen zu helfen, brachte das Unternehmen sie um ihr Erspartes. Heike K. (41) und Uta B. (56) vermittelten über ihr Unternehmen Plätze in betreuten Wohneinrichtungen. Zudem >> MoPo

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Freitag, 28. November 2008, 08:07

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Innovative Unterwelt

Bei einer Razzia der Carabinieri in Torre Annunziata, einer kleinen Stadt in der Nähe von Neapel, im Rahmen einer Operation gegen die Mafia-Organisation Gionta wurden mehrere Waffen sichergestellt. Darunter befand sich auch eine als Handy maskierte Schusswaffe. [list][/list] Unter dem Display ist Platz für vier Patronen Kaliber 22 als Munition, die durch Wegklappen der Tastatur geladen werden. Geschossen wird durch den Druck auf einen der Knöpfe. Der Lauf ist als Antenne getarnt. Nach Angaben de...

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Mittwoch, 26. November 2008, 19:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die " Geldfresser " der Wiener Börse

Razzia bei Immofinanz/Immoeast und Constantia Bank Die Wirtschaftspolizei hat Durchsuchungen in Büros der Immofinanz und Immoeast sowie in der Constantia Privatbank durchgeführt. Es geht um das komplizierte Unternehmensgeflecht der Immofinanz-Gruppe und um umstrittene Finanztransaktionen. Gegenstand der Ermittlungen: Verdacht auf Betrug und Untreue. Die Aktionen umfassten auch Räumlichkeiten des früheren Immofinanzchefs Karl Petrikovics, des früheren Immofinanz-Finanzvorstands Christian Thornton...

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Dienstag, 25. November 2008, 14:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kinderpornographie

Im Maßregelvollzug Uchtspringe läuft eine weitere Razzia. Nach Informationen werden seit dem Morgen die Bibliothek und der Computerraum nach kinderpornographischem Material durchsucht. Am Mittag wollte sich der Sozialausschuss des Landtags mit den bisherigen Funden beschäftigen. In den vergangenen zwei Wochen waren zahlreiche Datenträger entdeckt worden, die unter anderem den Missbrauch eines Kindes zeigten. Einer der Insassen des Maßregelvollzugs Uchtspringe soll mit dem Material einen regelrec...

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Donnerstag, 16. Oktober 2008, 11:47

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Preisabsprachen - Kartellabsprachen

... → EU-Kommission straft Sony ab → Preisabsprachen: Rekordstrafe für British Airways → Kartellabsprachen - früher ein Gentlemen’s-Agreement → Zinsabsprachen: Banken blitzen mit Berufung ab → Weltweite Ermittlungen gegen LCD-Kartell → Industrieversicherer müssen vor Gericht → Strafanzeige gegen Bayer-Chef Wenning → Kartellstrafe für "Parrafinmafia" → Riesen-Razzia...

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Mittwoch, 24. September 2008, 08:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Missbrauch durch Scheinvaterschaften

In der Region Stuttgart kam es zu einer groß angelegten Groß-Razzia gegen international agierende Bande. Dabei ging es um Drogen- und Menschenhandel, Vermittlung von Scheinehen und Scheckbetrug. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, durchsuchte eine Spezialeinheit mit mehr als 570 Einsatzkräften insgesamt 34 Wohnungen und Arbeitsstellen in Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Stuttgart, Jettingen, Nagold, Calw, Murrhardt, Eberbach, Asperg, Schwäbisch-Hall und Gerstetten, sowie in Worms, Herne und ...

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Mittwoch, 24. September 2008, 08:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Subventionsbetrug im Wohnungsbau

Zitat Hintergrund der Durchsuchung ist ein Subventionsbetrug im Wohnungsbau Juristische Schlappe für das Schweriner Finanzministerium nach der Razzia vor anderthalb Wochen: Das Rostocker Amtsgericht hat am Dienstag einen Eilantrag des Ministeriums auf die Herausgabe kopierter Akten abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte bei der Durchsuchung Unterlagen und Daten beschlagnahmt, die als Beweismittel in einem Verfahren wegen Subventionsbetrugs im Wohnungsbau dienen sollen. Das Finanzminist...

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Samstag, 6. September 2008, 16:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Onlinedurchsuchung

...Industriespionage erleichtert, warnt der DIHK. Durch den Eingriff in betriebliche Computersysteme könnten auch Produktionsausfälle verursacht werden. Der DIHK bezweifelt, dass es wie behauptet nur wenige Anwendungsfälle für die heimliche Computer-Razzia geben werde. Er warnt vor einer neuen Dimension der Ausforschung. "Niemand könnte sich mehr sicher sein, ob er den geheimdienstlichen Maßnahmen ausgesetzt ist, egal wie gesetzestreu er sich verhält." Die bestehenden Gesetze reichten aus. Am 15. D...

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Dienstag, 22. Juli 2008, 08:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Selectronica GmbH - Daniela Kaufhold

...und dann auch Betrug gegenüber den Käufern“ so die Staatsanwaltschaft. So oder so sollten Käufer ihre Augen offenhalten, denn das Betrügerpärchen hat inzwischen eine neue Internetfirma eröffnet. Quelle: RTL-aktuell Die "Welt" schreibt dazu: Zitat Razzia bei Deutschlands größtem Ebay-Händler Dutzende Kunden haben Anzeige gegen den Ebay-Powerseller Selectronica erstattet. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Verdacht: Der nach eigenen Angaben größte Ebay-Händler Europas betrog Käufer um ihr...

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Sonntag, 8. Juni 2008, 16:48

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

...chtenstein-Ermittlungen lief in den vergangenen drei Wochen und wurde jetzt abgeschlossen. Bei etwa 25 Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen, Süddeutschland und Berlin fanden Durchsuchungen wegen Verdachts der Steuerhinterziehung statt. Bei dieser Razzia waren Familienstiftungen mit vielen Zu- und Abflüssen im Visier der Fahnder. Großbetriebsprüfer waren in die Aktion einbezogen. Einzelne dieser aufgedeckten Stiftungen hatten ein Volumen von bis zu zwanzig Millionen Euro. Andere lagen deutlich da...

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Mittwoch, 4. Juni 2008, 05:38

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Postchef Klaus Zumwinkel - Haftbefehl

...gsverfahren keine Stellungnahme ab. Die Bochumer Staatsanwaltschaft erklärte, sie sage nichts, weil es sich um ein laufendes Verfahren handele. Wie die "SZ" aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll der Untreue-Verdacht durch Zufallsfunde bei der Razzia in der Bonner Post-Zentrale im Februar dieses Jahres genährt worden sein. Die Ermittler hatten damals Unterlagen sichergestellt, denen zufolge Zumwinkel zahlreiche angeblich dienstliche Flugreisen seiner Frau sowie angeblich dienstliche Autofahrt...

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Dienstag, 6. Mai 2008, 14:33

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Armut, Reichtum, Terror und Religion

...precher der Bürgerwehr sagte der Tageszeitung Al-Sabah, die Mehrheit der Attentäter stamme nicht aus dem Irak. Die meisten von ihnen seien Muslime aus anderen arabischen Ländern und aus Afghanistan. Aus den Dokumenten, die am Montag während einer Razzia entdeckt worden seien, gehe außerdem hervor, dass die Al-Qaida-Terroristen in dem Gebiet zwischen der Hamrein-Gebirgskette und den Ölfeldern von Baidschi im Norden des Landes mehrere Ausbildungslager unterhielten. In diesen Lagern würden derzeit ...

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Montag, 5. Mai 2008, 01:18

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Zehn Goldhändler verhaftet - Steuerhinterziehung - Razzia

...rchensteuer befreit ist. Interessant interessant..... Aber ich möchte eine von den vorangegangenen Fragen nochmals aufgreifen. Weiss inzwischen jemand genaueres über die Hintergründe, oder gar welche Firmen / Personen involviert sein sollen? Eine Razzia in dieser Grösse dürfte doch wohl ein paar Namen zuzuordnen sein. Zum Vergleich: bei HEROS sind erheblich weniger Fahnder und Beamte eingerückt, und trotzdem wusste jeder wen es betrifft. Oder war es am Ende nur eine Zeitungsente? Nach dem Postin...

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Freitag, 25. April 2008, 13:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

Zitat Neue Razzia steht bevor Für einige Steuersünder, die gedacht hatten, in der Liechtensteiner Steueraffäre noch mal unentdeckt davon gekommen zu sein, könnte es schon bald ein böses Erwachen geben. Denn offenbar steht neue Durchsuchungswelle kurz bevor. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, soll voraussichtlich binnen zwei Wochen eine neue Razzia stattfinden, bei der angeblich Familienstiftungen im Mittelpunkt stehen. Eine Hausnummer, die im Hinblick auf das gebunkerte Vermögen kursiert,...

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Donnerstag, 24. April 2008, 15:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Zehn Goldhändler verhaftet - Steuerhinterziehung - Razzia

Zitat Steuerhinterziehung: Zehn Goldhändler verhaftet Steuerhinterziehung kann viele Gesichter haben, darunter auch den Handel mit Gold. In einer bundesweiten Razzia, die sich auch Belgien erstreckte, hat die Polizei in dieser Causa bereits am Dienstag 109 Wohnungen durchsucht und insgesamt 24 Personen festgenommen. Zehn der Tatverdächtigen wurden bereits verhaftet, die anderen 14 weitere vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch, den 24. April 2008, in Berlin mitte...

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Freitag, 4. April 2008, 06:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Teure Seminare als Falle - Fragwürdige Geschäfte der PPV

...ssen aber 4300 Euro teure Seminare auf. Als 30 Beamte am Mittwoch ein Hotel in Bitterfeld stürmten, um eine Veranstaltung der Firma "Produkt-Promotion-Vertrieb" (PPV) aufzulösen, trafen sie auf gute Bekannte: Ein 23-Jähriger war bereits bei einer Razzia im September in Peißen (Saalekreis) festgenommen, gegen Auflagen aber auf freien Fuß gesetzt worden. Eine 32-Jährige steht nach MZ-Informationen mit neun weiteren Angeklagten derzeit vor dem Leipziger Landgericht. Dort wird seit September 2007 ge...

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Donnerstag, 3. April 2008, 09:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

PPV - Produkt Promotion Vertrieb

...men Bitterfeld/Magdeburg/dpa. In einem Tagungshotel in Bitterfeld ist nach Polizeiangaben ein als Seminar getarntes Schneeballgeschäft mit Arbeitslosen aufgeflogen. Wie das Landeskriminalamt in Magdeburg am Donnerstag berichtete, wurden bei einer Razzia mit mehr 30 Polizisten am Mittwoch zwei Werber festgenommen. Die 32-jährige Frau und der 23-jährige Mann sollen für die Leipziger Firma Product- Promotion-Vertrieb arbeiten. Deren Führungsetage ist vor dem Landgericht Leipzig wegen «progressiver ...

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Montag, 18. Februar 2008, 17:14

Forenbeitrag von: »cashinfo«

Auf die gefahr hin mich zu wiederholen ! Eben lief über den ticker, die behörden planen in den nächsten 4 wochen ... razzia Wikepedia sagt : Zitat <Razzia „Kriegszug, Raubzug, Angriffsschlacht“) ist die Bezeichnung für eine überraschende, groß angelegte Durchsuchungsaktion der Polizei. Sau schlau, ich bin beeindruckt. Die dummen millis haben jetzt schon mehr als 3 tage zeit, den einen oder anderen kontoauszug durch den kamien zu schicken. Für die ganz dummen unter diesen wird vorsichtshalber noc...

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Samstag, 16. Februar 2008, 12:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

...u mir ein Kunde kommt, fragen wir ihn, woher er das Geld hat. Ist die Antwort schlüssig, erhält er eine Steuerbescheinigung. Ob er sie abliefert oder nicht, ist nicht meine Aufgabe.“ Zitat Doch das scheint die LTG Group wenig zu beeindrucken. Zur Razzia bei Zumwinkel, die auch in den Liechtensteiner Medien eine große Rolle spielte, sagte ein Sprecher lapidar: „Wir haben die entsprechende Berichterstattung zur Kenntnis genommen.“ Zu Einzelheiten wollte er keine Auskunft geben. Vaterland Zitat Die...

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Mittwoch, 12. Dezember 2007, 21:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschädigte von SOFIRAG;SALIDA;JURICON

...unsere Mandantin in ihrem Unternehmenspersönlichkeitsrecht und in ihrem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Thorsten Feldmann Rechtsanwalt Nachfolgend noch diese Forenhinweise (zur Vollständigkeit) Link zum Zitat Zitat Mit einer bundesweiten Razzia...

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Freitag, 23. November 2007, 21:35

Forenbeitrag von: »andberg«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

@ Martin Schmidt Kurz vor der großen Razzia, hatten Sie detailiert berichtet, daß etwas "großes" bevorsteht. Nun wäre es auch interessant, ob jetzt nach fast drei Monaten, die Behörden daran arbeiten den Betrug aufzuarbeiten. Oder gibt es evtl. neueste Infos über UE? z.B. seinen neuesten Aufenthaltsort? Oder sonstiges... Lieben Gruß

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Mittwoch, 21. November 2007, 07:20

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

EU-Kommission straft Sony ab

...en, teilte die Kommission am Dienstag mit. Die Geldbuße für Sony sei um 30 Prozent auf 47 Mio. Euro angehoben worden, weil der Konzern Untersuchungen behindert habe, teilten die EU-Wettbewerbshüter mit. Ein Mitarbeiter von Sony habe während einer Razzia Dokumente geschreddert. Hingegen seien die Strafen für Hitachi um 20 Prozent auf 14,4 Mio. Euro und für Fujifilm um 40 Prozent auf 13,2 Mio. Euro gesenkt worden, weil sie kooperiert hätten. Bei dem Kartell ging es um die beiden damals populärsten...

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Dienstag, 30. Oktober 2007, 12:50

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

AKZENTA AG

...Geldwäsche und des Bankrotts im Sinne des Paragraphen 283 im Strafgesetzbuch - weiter im Raum. «Die Ermittlungen laufen», so Hödl. Wie berichtet, kam es Anfang August - wenige Wochen nach Prozessbeginn gegen die vier Ex-Manager - zu einer zweiten Razzia auf dem Firmengelände der Akzenta in Neubeuern. Unter anderem vermuteten die Fahnder, Arbeitnehmeranteile zur Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung seien veruntreut worden. Die Akzenta wies die Vorwürfe als «aus der Luft gegriff...

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Montag, 22. Oktober 2007, 11:32

Forenbeitrag von: »andberg«

Re: Moin Moin

Zitat von »"Xenia"« ABS Büro macht unverdrossen weiter? Hat ihm die Razzia in Sachen Ulrich Engler Daytrading noch nicht genügt? www.gomopa.net/Finanzforum/Trading/-5-00…aytrader-2.html Hallo Liebe Xenia, ich vermittle keine Engler-Anlage. Und wenn ich bei diesem Beitrag um Kontaktaufnahme gebeten, dann ist es mein persönliches Interesse. Wieso mischen Sie sich hierbei ein.

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Montag, 22. Oktober 2007, 09:36

Forenbeitrag von: »Xenia«

Moin Moin

ABS Büro macht unverdrossen weiter? Hat ihm die Razzia in Sachen Ulrich Engler Daytrading noch nicht genügt? www.gomopa.net/Finanzforum/Trading/-5-00…aytrader-2.html

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Donnerstag, 11. Oktober 2007, 15:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Riesen-Razzia: Kartellermittler gegen Speditionen

Kartellermittler haben große Speditionen in Europa, in den USA und in der Schweiz in einer konzertierten Aktion durchsucht. Der Verdacht: Wettbewerbswidrige Preis-Absprachen. Auch bei der Bahn-Tochter Schenker wurden die Beamten vorstellig. Es war eine konzertierte Aktion: Die EU-Kommission, das US-Justizministerium und die Schweizer Wettbewerbskommission stimmten sich ab. Parallel wurden Speditionen in Europa, in den USA und in der Schweiz wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen d...

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Montag, 17. September 2007, 19:18

Forenbeitrag von: »Xenia«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

...enden, wird es für viele schwierig werden, ihre Ansprüche durchzusetzen. Da unsere Mandanten zu den ersten zählen, die in der Angelegenheit gerichtlich tätig geworden sind, sehen wir für sie sehr gute Erfolgschancen.“ Eine länderübergreifende Großrazzia der deutschen Staatsanwaltschaft und des LKA Baden-Württembergs Anfang August hatte umfangreiches Belastungsmaterial zutage gebracht, welches die Schadensersatzklagen stützen dürfte. Der mutmaßliche „Statthalter“ Englers in Deutschland war anläss...

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Montag, 10. September 2007, 11:06

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Teure Seminare als Falle - Fragwürdige Geschäfte der PPV

Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest Mann und Frau boten Seminar zur Förderung der Persönlichkeit für 4150 Euro an Bei einer Razzia in Tagungsräumen eines Hotels in Halle-Peißen hat die Polizei am Samstag zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Die 50-jährige Frau und der 23-jährige Mann sollen Interessenten für Fahrtätigkeiten an Wochenenden angeworben haben. In einer zum Teil euphorisch anmutenden Atmosphäre würden diese dazu überredet, auch ein so genanntes persönlichkeitsförderndes Semina...

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Dienstag, 21. August 2007, 13:11

Forenbeitrag von: »Desmond«

Orchidean AG, Stein am Rhein

Orchidean AG, Stein am Rhein Statutendatum: 03.08.2007. Gibt es sonst keine neuen Infos zu Balsiger? Am Di 31.07.07 war die Razzia und Balsiger gründet am Fr 03.08.07, also knappe drei Tage später diese Firma! Warum? Mir will nicht in den Kopf, dass diese Schweizer nichts über die kriminellen Infos über Engler wußten! Aber vielleicht haben sie es einfach nicht geglaubt und ignoriert? Für mein Verständnis und meine Beobachtung die einzige Erklärung... Denn wenn Balsiger & Co genau wüßte, was Engl...

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Dienstag, 7. August 2007, 06:14

Forenbeitrag von: »white turf«

Antw User CRA

... Engler missbraucht die magische Anziehungskraft der Tradinggeschäfte um für sein Schneeballsystem Gelder der unbedarften Leute einzusammeln! So einfach ist das. Und wie man ja hier sieht, sind die faktenrestistenten "Engler-Jünger" auch nach der Razzia und der Pressemeldung des LKA-Baden Würtenberg Ihrem Guru hörig? Zitat Andererseits finde ich den Engler schon wieder clever, denn die T&S von der Vorbörse kennen wohl nur die Profis. Ja ok, für nicht Finanzexperten ist das vielleicht etwas verwi...

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Montag, 6. August 2007, 13:55

Forenbeitrag von: »Desmond«

Zinszahlungen

...n liehst sollte das ja gar nicht mehr möglich sein. Doch ganz einfach! Die Überweisungen müßen ja schon in der Juliwoche vom Mo 23.07 bis Fr 27.07.07 gemacht worden sein, damit sie dann im August auf schweizer und deutschen Konten eintrudeln. Die Razzia war aber erst am Di 31.07.07 und wohl sehr überraschend! Zu diesem Termin - denek ich - sind die Überweisungen schon alle draußen!? Ich kenne auch zwei die Zinszahlungen am Fr 03.08.07 bekamen. Aber auch zwei die bis heute 06.08.07 keine Zinszahl...

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Freitag, 3. August 2007, 11:45

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

Zitat Staatsanwaltschaft Mannheim durchsucht Wohnungen von PCO-Vertriebspartnern Millionen-Schaden durch Skandalfirma Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat mit eine Razzia gegen das europäische Vertriebsnetz des mit internationalem Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrügers Ulrich Engler geführt. Vergleichen Sie, wann berichtete GoMoPa dahingehend? Zitat Ein 58jähriger Mann aus dem oberbayerischen Altötting wurde festgenommen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes steht er im Verdacht, al...

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Freitag, 3. August 2007, 10:22

Forenbeitrag von: »Desmond«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

...3 002 0 Fax +49 (89) 173 002 20 <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=21022" target"_blank">[E-Mail anzeigen] ----------------------------- * TRINITA 2000, INC. * ROOTS OF BAVARIA, INC. Sind Inactive: http://www.sunbiz.org/search.html Beim Suchen muß man immer beide Wege gehen: 1. vor-nachname 2. nach-vorname Sonst bekommt man nicht alle Firmen! ------------------------------ Zinsen für Juli scheinen schon unterwegs gewesen zu sein als die Razzia...

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Donnerstag, 2. August 2007, 07:58

Forenbeitrag von: »Martin Schmidt«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

Razzia in drei Ländern! Tja, Herr Engler, Herr Huber und einige andere, die Maßnahmen des LKA wurden Ihnen ja schon vor Wochen vorausgesagt. Und so ist es auch eingetroffen. Ich bin mir sicher, in kürze hier eine große Erfolgsmeldung verbreiten zu dürfen. Noch ein wenig Geduld.

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Mittwoch, 1. August 2007, 21:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

Zitat Razzia in drei Ländern Die Strafverfolgungsbehörden gehen nun massiv gegen die Anlagefirma des deutschen Geschäftsmanns Ulrich Engler vor. Ihm wird Betrug vorgeworfen. [url=http://www.sueddeutsche.de/,ra11m5/finanzen/artikel/369/126175/]Von Thomas Öchsner[/url] Der deutsche Geschäftsmann Ulrich Engler versprach Anlegern eine wundersame Geldvermehrung: Beim Handel mit Aktien in den USA lockte er mit Renditen von bis zu 72 Prozent im Jahr. Anlagegeschäfte mit Bauerwartungsland in den USA be...

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Mittwoch, 1. August 2007, 17:41

Forenbeitrag von: »Xenia«

Moin Moin

Offiziell in der Süddeutschen Zeitung steht: Zitat -- 01.08.2007 -- 15:20 Uhr -- Von Thomas Öchsner -- Dubiose Anlagefirma - Razzia in drei Ländern Die Strafverfolgungsbehörden gehen nun massiv gegen die Anlagefirma des deutschen Geschäftsmanns Ulrich Engler vor. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Der deutsche Geschäftsmann Ulrich Engler versprach Anlegern eine wundersame Geldvermehrung: Beim Handel mit Aktien in den USA lockte er mit Renditen von bis zu 72 Prozent im Jahr. (...) www.sueddeutsche.de/f...

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Sonntag, 13. Mai 2007, 16:32

Forenbeitrag von: »Lacki1969«

Moneypay vor dem Abgang?

...e in seinem Newsletter erwähnt werden. Da er aber auch auf ein Konto der AVA GBR 01 (geschlossener Immobilienfonds mit BaFingenehmigtem Verkaufsprospekt) verweist, könnte es sich hierbei noch um einige Konten bei der Postbank gehandelt haben. Die Razzia in Spanien richtete sich sicherlich in ihrem Ursprung gegen andere Personen die nur die Gründungen der Firmen in Spanien, Schweden und Panama realisiert haben und sich wie in einigen Fällen auch durchaus üblich in den entsprechenden gegründeten U...

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Montag, 30. April 2007, 21:26

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

MALLORCA TRADING - 12% monatlich

@all, das fand ich heute in einem anderen Thread: Zitat Geldwäsche-Razzia: Zwei Deutsche verhaftet Im Rahmen der "Operation Blitz", der größten Razzia gegen Geldwäsche in der Geschichte Mallorcas, sind auch zwei Deutsche verhaftet worden. Nikolaus G. und Eduard Ludwig P. sollen in dem Netzwerk als Strohmänner gedient haben. P. und seine brasilianische Lebensgefährtin fungieren als Manager Hunderter von Unternehmen, bei denen es sich offensichtlich um Briefkastenfirmen handelt. Die rund 500 Unter...

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Montag, 30. April 2007, 20:23

Forenbeitrag von: »Lacki1969«

Moneypay vor dem Abgang?

Heute erreichte mich folgende Meldung : Zitat Geldwäsche-Razzia: Zwei Deutsche verhaftet Im Rahmen der "Operation Blitz", der größten Razzia gegen Geldwäsche in der Geschichte Mallorcas, sind auch zwei Deutsche verhaftet worden. Nikolaus G. und Eduard Ludwig P. sollen in dem Netzwerk als Strohmänner gedient haben. P. und seine brasilianische Lebensgefährtin fungieren als Manager Hunderter von Unternehmen, bei denen es sich offensichtlich um Briefkastenfirmen handelt. Die rund 500 Unternehmen sit...

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Freitag, 9. Februar 2007, 10:40

Forenbeitrag von: »Observatorium«

Razzia

Von Ende September 2006 bis Januar 2007 durchsuchten chinesische Behörden das Internet und schlossen 205 Websites, begründet in Urheberrechtsverletzungen. "Die Piraterie geistigen Eigentums im Internet schadet ernsthaft den Interessen der Urheberrechtsinhaber, weas zu einer großen Anzahl von Streitigkeiten geführt hat und daher die Ordnung im Internet zerstört", Yan Siaohong - stellvertretender Direktor der chinesischen Kopierschutzbehörde - Kommentar bei Journalisten in Peking. "Da sich das Int...

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Samstag, 23. Dezember 2006, 14:10

Forenbeitrag von: »consultingman«

Re: Firma-Offshore

...ger anbietet als WSR, bestärkt nicht unbedigt Ihren Glauben an das ach so Wahrscheinliche. Die Firmanenunterlagen werden nach Gründung,zumindest in unserem Hause, an den Kunden ausgehändigt und nicht so lange in der Ablage verwahrt bis sich eine "Razzia" einstellt. Unsere Kunden wissen mit wem Sie ein Geschäft machen,Sie können uns zu den Geschäftszeiten beehren und werden auf Wunsch persönlich beraten.Versuchen Sie dies einmal bei "unseren Resellern" Allen Usern des Forums eine Frohe Weihnacht!...

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Freitag, 22. Dezember 2006, 11:51

Forenbeitrag von: »NOMO«

Firma-Offshore

...exte identisch. Also ist die Offshore Formation LTD wahrscheinlich nur ein Reseller von WSR. Grundsätzlich würde ich sowieso keine Offshore Firma bei einem deutschen Anbieter bzw. Sitz in Deutschland gründen, sollte mal eine Hausdurchsuchung bzw. Razzia stattfinden, kann man sich sicher sein dass die Polizei / Staatsanwalt die Dokumente über die Gründungen der Firma mitnimmt. Verehrter Consultignman, die Tatsache,dass unser Unternehmen die Leistungen günstiger anbietet als WSR, bestärkt nicht un...

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Donnerstag, 21. Dezember 2006, 19:22

Forenbeitrag von: »consultingman«

Offshore Firma gründen?

...exte identisch. Also ist die Offshore Formation LTD wahrscheinlich nur ein Reseller von WSR. Grundsätzlich würde ich sowieso keine Offshore Firma bei einem deutschen Anbieter bzw. Sitz in Deutschland gründen, sollte mal eine Hausdurchsuchung bzw. Razzia stattfinden, kann man sich sicher sein dass die Polizei / Staatsanwalt die Dokumente über die Gründungen der Firma mitnimmt. Ich kann Ihnen nur empfehlen sich an das jeweilige Wirtschaftsministerium des Offshores Landes zu wenden, die empfehlen e...

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Montag, 18. Dezember 2006, 12:07

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Durchsuchung bei Ratiopharm-Mitarbeitern

...lte rechnen nach eigenen Angaben auf Grund der Vielzahl der durchsuchten Wohnungen damit, größere Mengen an Beweismitteln sicherzustellen. Die Auswertung des sichergestellten Materials werde längere Zeit in Anspruch nehmen. Ratiopharm nahm zu der Razzia bei den Mitarbeitern zunächst nicht Stellung. Der Pharmakonzern hatte nach der Durchsuchung in den eigenen Geschäftsräumen Anfang November angekündigt, die Staatsanwaltschaft uneingeschränkt zu unterstützen. Das Unternehmen betonte seinerzeit: „R...

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Montag, 13. November 2006, 01:15

Forenbeitrag von: »unifeller«

AKZENTA AG

...er Anleger (insbesondere die später kommenden) Geld verlieren und es daher verboten. ich habe ein Dokumnet vorgelegt bekommen indem die Boersenaufsicht in D eindeutig belegte, dass das Akzenta System keine Schneeballsystem sei. Der StA, der diese Razzia durchfuehrte hat auch nie von einem solchen System gesprochen. Wohlweislich denn damit haette er sich seine Zunge ganz schoen verbrannt. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Wiederum: sie sind wohl der Einzige, alle andern sind bloed. Haben s...

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Mittwoch, 1. November 2006, 17:52

Forenbeitrag von: »Foren Troll«

AKZENTA AG

... 04.06.2006 - Akzenta: Anleger schlugen Warnungen in den Wind http://www.risknet.de/Juli-2006.235.0.html Gutes Rating - schlechte Corporate Governance www.ovb-online.de/archiv/ (Stichwort „Akzenta“) 09.06.2006 - Akzenta AG: Weitere Festnahme nach Razzia www.ovb-online.de/archiv/ (Stichwort „Akzenta“) 09.06.2006 - Wirbel um Akzenta AG immer größer www.rosenheimer-nachrichten.de/zet_report_259_9532.html 11.06.2006 - Irreale Unterstützung für verhaftete Akzenta-Chefs www.ovb-online.de/archiv/ (Stic...

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Mittwoch, 25. Oktober 2006, 12:00

Forenbeitrag von: »leuchte«

Der Verbraucher spuckt wieder einmal Gift und Galle

...ht es der Verbraucher gleich. Heute die neue Meldung. Zitat Das Roastbeef schimmerte schon grünlich, roch Ekel erregend. Trotzdem lieferte ein Zerlegebetrieb in Hamburg das Fleisch an eine Gaststätte. Und was fehlt? Namen, Anschriften! Zitat Die Spur führte zu einer Hamburger Schlachterei. Bei einer Razzia...

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Montag, 23. Oktober 2006, 09:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der Verbraucher spuckt wieder einmal Gift und Galle

...Treiben erst im Januar dieses Jahres - 18 Monate hatte das erste Beweismaterial aus dem Jahr 2004 bis dahin bei der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft vor sich hin gegammelt. In diesen E-Mails, die schließlich doch zu einer großangelegten Razzia führten, ist Unappetitliches dokumentiert. "Soll ich wirklich aus Wildenten Fasane machen?", fragt jemand, woanders ist die Rede von delikaten Ratten. Bei der Durchsuchung am 16. Januar dieses Jahres waren dann selbst die Ermittler von den Produk...

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Samstag, 23. September 2006, 11:34

Forenbeitrag von: »Mr_Durchschnitt«

Kapitalgesuch über 5Mio.€ für FKK-Club

..eben wer will sich schon als Investor dauernd mit Politikern - Polizei und Zoll rumschlagen. Da helfen alle Beteuerungen nichts, es ist und bleibt eine Branche die man überall am liebsten weg haben möchte. Noch dazu pfuschen ja immer noch andere rein - die Zuhälter - die Mädels bei denen man manchmal Drogen findet bei einer Razzia - ect.

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Montag, 21. August 2006, 05:47

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Privaten Wettbüros geht's an den Kragen

Bet3000 bangt ums Wettgeschäft Razzia bei Pferdewetten-Marktführer: 90 Filialen droht nun die Schließung. Der Staat setzt damit das Monopol von Oddset durch. Sie kamen unangemeldet. Rund 60 Polizisten standen am vergangenen Mittwoch plötzlich in der Zentrale der Sportwettenfirma Bet3000 AG. Sie durchsuchten Räume, Schränke, Akten. Einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss hatten sie nicht, ein Staatsanwalt war auch nicht da. Die Begründung des Hauptkommissars: Gefahr im Verzug. "Als wären wir d...

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Sonntag, 20. August 2006, 07:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Unschuldslamm Jan Ullrich hat gedopt

...ahre lang stand er voller Bewunderung und mit wenigen Fragen Jan Ullrich zur Seite - der Mediziner Lothar Heinrich über Betrug im Radsport. Zitat SZ: Herr Doktor Heinrich, wir wollen über Glaubwürdigkeit reden. Bei Ihnen wurden während einer Giro-Razzia einmal Koffeintabletten gefunden? Heinrich: Richtig. 2001 wurde in meiner Toilettentasche eine Packung Koffeintabletten von der italienischen Polizei gefunden und beschlagnahmt. Darauf wurde ein Verfahren eröffnet, das wieder eingestellt wurde, w...

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Sonntag, 30. Juli 2006, 07:49

Forenbeitrag von: »Dereck«

AKZENTA AG

...eichnen, wenn ich nur schreibe, was ich in Erfahrung bringen konnte. Oder hat sonst einer eine Ahnung wo Chmiel jetzt ist? Keiner konnte auch bis jetzt auf folgende Frage eine Antwort geben: Hat die Staatsanwaltschaft sich die ganze Sache mit der Razzia einfach nur so ausgedacht, oder was steckt dahinter? Wenn alles so korrekt gelaufen wäre, dann dürfte es doch auch keine Verhaftungen gegeben haben. Aber folgende Rechnung wäre dabei auch sehr hilfreich: Wenn die Akzenta nach eigenen Angaben vor ...

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Sonntag, 30. Juli 2006, 07:18

Forenbeitrag von: »stern24«

einfach Video Anschauen

Das letzte Vorstands-Interview vor der Razzia auf http://217.7.101.149/tn1_video/bc/bc_akzenta06a_1_wm7_adsl.wmv Der Vorstandsvorsitzende Ulrich Chmiel stand wenige Tage zuvor Rede und Antwort. Dereck Es gibt immer pro und contra. Nur die Contra sind alle recht bösartig. Haben die ein anderes Betriebssystem im Hirn. Die Pro sind sachlich und bleiben fair. Eigenartig - gell??

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Donnerstag, 20. Juli 2006, 07:34

Forenbeitrag von: »Akzentaaaahhhhh«

AKZENTA AG

...inge der Klatschpresse konnten also selbst weder rechnen noch denken, denn bei solchen Zahlen würden sich sämtliche Anschuldigungen wie Seifenblasen verhalten. GERÜCHT ERSTATTUNG STATT JOURNALISMUS Leider berichteten bereits während (!) der Gross-Razzia die verantwortungs- und informationslosen "unabhängigen" Medien von schlimmsten Verbrechen dieses absolut ehrenwerten Unternehmens, ohne die Hintergründe zu erkennen und ohne ein klärendes richterliches Urteil abzuwarten. Wie denn auch, denn die ...

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Freitag, 14. Juli 2006, 12:05

Forenbeitrag von: »duc«

frei-Karte

.... Die gemachten Erfahrungen sind gut. Diese Kunden haben bisher bereits UB-Auszahlungen erhalten. Stadt: Reundorf PLZ: 96158 Branche: Marketing Meine Familie und ich haben mehrere Verträge von der Akzenta. Unsere Multiplex-Verträge wurden bis zur Razzia regelmäßig an uns ausgezahlt und das schon seit zwei Jahren ohne Unterbrechung. Wenn die Staatsanwaltschaft von Geschädigten spricht, muss sie wissen, dass diese Staatsanwaltschaft uns jetzt zu Geschädigten gemacht hat und nicht die Akzenta. Mein...

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Samstag, 3. Juni 2006, 13:43

Forenbeitrag von: »jens14«

Presse

Nachrichten am 3. Juni 2006 - Bereich: Österreich Schneeballsystem: Razzia 25 Büros durchsucht Die deutschen Strafverfolgungsbehörden gingen diese Woche massiv gegen eine Anlageberatungsfirma mit Hauptsitz bei Rosenheim vor. Vier Führungskräfte wurden festgenommen, insgesamt wurden am Mittwoch zeitgleich 25 Büros und Privatwohnungen in Bayern und Hessen durchsucht. Dazu waren 150 Kriminalbeamte und Steuerfahnder sowie mehrere Staatsanwälte aus München ausgeschwärmt. Die Behörden gehen von Tausen...

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Donnerstag, 1. Juni 2006, 12:53

Forenbeitrag von: »consiliarius«

AKZENTA AG

Zitat Anlagebetrug: Vier Festnahmen nach spektakulärer Großrazzia Schon Ende der 90er Jahre, als die Firma Akzenta AG mit einem wundersamen Geldvermehrungsmodell auf den Kapitalmarkt drängte, hatten Wirtschaftsmagazine den großen Knall prognostiziert. Hinter den verlockenden Offerten verstecke sich ein Schneeballsystem, das eines Tages zusammenbreche, hieß es. Das Modell ist ziemlich kompliziert und ähnelt einem Schneeballsystem. Kunden können über mehrere Varianten eine Umsatzbeteiligung einge...

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Donnerstag, 1. Juni 2006, 08:10

Forenbeitrag von: »Cambiocorsa«

Re: Akzenta oder Das glaub' ja noch nicht mal ich!

Zitat von »"Struckischreck"« www.polizei.bayern.de : Zitat Groß-Razzia bei Akzenta ... Das Unternehmen bietet Kunden (Privatleute und Gewerbetreibende) in mehreren Varianten die Möglichkeit, sich an ihrem Umsatz zu beteiligen und daraus sehr hohe Gewinne in Form von Ausschüttungen zu erzielen. Ein entsprechende Auszahlungsprognoserechnung stellt eine enorme Geldver-mehrung in Aussicht, beispielsweise innerhalb von 10 Jahren eine Verzehnfachung des investierten Kapitals. ... Ohne Kommentar! Stru...

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Mittwoch, 31. Mai 2006, 20:45

Forenbeitrag von: »Erich Neumann«

Hinterher ist man immer schlauer!

Zum grossen Thema der heutigen Razzia gibt es einen überaus bitteren Beigeschmack. Bereits Mitte 2002 stellte ich Strafanzeige und musste mich damals von der Staatsanwaltschaft bescheiden lassen, dass kein Ermittlungsbedarf besteht. Das Gegenteil sieht man heuteund die immensen vermeidbar gewesenen Schäden. Aber gleiche Situation kenne ich ja um den unsäglichen Hans-Georg Jakob Müller-Risch der trotz aller Bemühungen von der Justiz ja eher gefördert, als verfolgt wird. Leider werden die Verantwo...

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Mittwoch, 31. Mai 2006, 13:10

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Akzenta oder Das glaub' ja noch nicht mal ich!

www.polizei.bayern.de : Zitat Groß-Razzia bei Akzenta Rund 100 Kriminalbeamte, Steuerfahnder, sowie 9 Staatsanwälte durchsuchen derzeit 26 Objekte in Bayern und Hessen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt die EG Oberland der Kripo Erding (Kommissariat zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität) gegen Verantwortliche des Akzenta Firmengeflechtes, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßigen Kapitalanlagebetrug in organisierter Form zu begehen. Seit heute morgen, 08.00 Uhr, dur...

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Mittwoch, 31. Mai 2006, 11:55

Forenbeitrag von: »deppi«

RAZZIA bei Akzenta

Zehntausende betrogen Groß-Razzia bei Akzenta http://focus.msn.de/finanzen/geldanlage/zehntausende-betrogen_nid_29773.html

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Samstag, 1. April 2006, 09:57

Forenbeitrag von: »werner callies«

Marbellas Bürgermeisterin und 18 Mittäter wegen Korruption v

...r stellten nach Medienberichten vom Freitag dutzende Luxusautos, kiloweise Schmuck und mehr als 300 wertvolle Kunstwerke sicher, darunter etwa Bilder von Joan Miró. Auch zahlreiche Immobilien und rund 1000 Bankkonten wurden beschlagnahmt. Bei der Razzia waren am Mittwoch 23 Verdächtige festgenommen worden, darunter Bürgermeisterin Marisol Yagüe und drei Stadträte. Sie sollen sich vor allem durch Schmiergelder bei der Vergabe von Baugenehmigungen bereichert haben. Allein auf den Anwesen eines ebe...

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Mittwoch, 29. März 2006, 20:07

Forenbeitrag von: »werner callies«

Marbellas Bürgermeisterin und 18 Mittäter wegen Korruption v

...die Polizei nun auch im Rathaus des Nobelbadeortes Marbella fündig geworden. Diesmal ging es jedoch nicht um Geldwäsche oder Mafiageschäfte, sondern um Korruption und Amtsmißbrauch im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften. In einer großangelegten Razzia stürmten am Mittwoch Dutzende Polizisten das Rathaus von Marbella und verhafteten Bürgermeisterin Marisol Yague und weitere 18 mutmaßliche Mittäter. Auch der Polizeichef von Marbella wurde festgenommen. Man habe sich die Genehmigung von Baulizenz...

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Mittwoch, 8. Februar 2006, 12:26

Forenbeitrag von: »erlebedasleben«

WARNUNG vor www.simsen.de

...er dieses Büro) - Video über Brian Corvers: Die gleich Masche gilt für Probino.de - Hier ein Link zu einer Reportage von Bizz (Pro7): http://www.europafinanz.de/bizz_newadmedia.zip - Fotoserie zu Kripobesuch: http://www.netzwelt.de/gallery/polizeirazzia-hochheim/hko1.jpg.html - Simsen.de - war Offline / nach der Untersuchung des LKAs für zwei Tage / seit Freitag den 27.01.06 ist die Seite wieder erreichbar. -> Alle Partner erhalten ihre Auszahlungen angeblich erst wieder ab dem 01.02. 2006 - Im ...

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Mittwoch, 8. Februar 2006, 08:57

Forenbeitrag von: »GM&P Mod. Team«

Hilfeleistung in Steuersachen verboten

...dieser unsinnigen Vorschrift musste ein Rentner erfahren, der wegen seiner kostenlosen Hilfe für Freunde und Bekannte ins Visier der OFD Berlin geriet. Die Steuerfahndung (!) stellte deswegen mit vier Mann seine Wohnung auf den Kopf. Und nach der Razzia kam ein Bußgeldbescheid über 1 500 Euro. Der hilfsbereite Rentner hat weder das Finanzamt noch seine Freunde geschädigt. Warum also gibt es solch eine Vorschrift und warum wird mit der Verfolgung dieser Vorschrift derart Steuergeld verschwendet? ...

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Montag, 30. Januar 2006, 13:10

Forenbeitrag von: »GM&P Mod. Team«

WARNUNG vor www.simsen.de

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Donnerstag, 8. Dezember 2005, 21:57

Forenbeitrag von: »Joe99«

AKTUELLE WARNUNGEN VOR BANKEN

... Der "newyorker" und "Dr. Stephan" kommen aus dem Dunstkreis des Ganoven (vielleicht ist er es ja selber) oder glaubst an den Mist den diese Typen verbreiten ? Hier liefere ich den Artikel aus der Zeitung nach: "US-Bank" Fall für den Staatsanwalt Razzia wegen Betrugsverdachts - Architekt klagt auf sechsstelligen Betrag - "Bank-Präsident": Projekt läuft weiter Von unserem Redaktionsmitglied Sascha Borowski Die Sache klang zu gut. Eine US-Bank, die ihre Europazentrale in Augsburg bauen will. Inves...

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Dienstag, 18. Oktober 2005, 18:33

Forenbeitrag von: »Wendehals«

Babies gegen Bares

... bis 6.000 Euro an kinderlose Paare verkauft haben. Die Ermittler deckten sieben solcher Fälle auf und brachten die etwa ein Jahr alten Kleinkinder in Sicherheit. Mehrere Paare wurden festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer Razzia im Großraum Paris und in der Bretagne wurden die Babys in Lagern von Nichtsesshaften entdeckt. Auch die Käuferpaare sollen solchen Gruppen angehört haben. Die Ermittlungen begannen im Jahr 2004, als eine bulgarische Mutter ihr Kind verkaufte, die...

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Dienstag, 11. Oktober 2005, 09:48

Forenbeitrag von: »tricky«

Brauche dringend Hilfe, bitte lesen. Thema Betrug, Insolvenz

...ten eines Freundes - ein Gewerbe an. Es handelte sich um ein Reisebüro. Mein türkischer "Freund" sollte die Geschäfte auf meinen Namen führen. Im November 2004 war alles vorbei. Ich hatte in meinen Büroräumen als auch in meiner Privatwohnung eine Razzia. Es stellte sich heraus, daß mein türkischer "Freund" sich massiv u.a. der Kasse im Reisebüro bedient hat. Kunden die bar bezahlt haben, wurden erst gar nicht in den Systemen geführt, Mieten und PKW´s wurden einfach nicht bezahlt. Insgesamt hat m...

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Mittwoch, 18. Mai 2005, 08:44

Forenbeitrag von: »Kai Beers«

Schwarzarbeiter - und die Arbeitsagentur greift nicht ein

... ein Es war um sieben Uhr morgens, als sich die Sonderkommission "Bunda" aufmachte, zeitgleich 136 Betriebe in ganz Deutschland zu durchsuchen. Im Visier der Fahnder: illegale Beschäftigte in Schlachthöfen und auf Baustellen. Bei der bundesweiten Razzia gegen Schwarzarbeit erwischten die Ermittler des Zolls am Morgen des 26. April gleich 1500 illegale Arbeiter aus Ungarn. Auch ein Betrieb in München wurde von den Fahndern durchsucht. Wie ein Lauffeuer sprach sich diese Nachricht im Münchner Schl...

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Mittwoch, 13. April 2005, 17:20

Forenbeitrag von: »Goodman«

Korruptionsfälle bei der Polizei!?

...r Korruptionsfall stand im Zusammenhang mit einem Millionen-Betrug, für den sich 13 Anlageberater in einem Mammutverfahren vor dem Hamburger Landgericht verantworten mussten. Ihre kriminellen Machenschaften waren aufgeflogen, als die Polizei eine Razzia bei der "Currency and Commodity Broker GmbH" an der Straße Brandsende in der Hamburger Innenstadt sowie bei den Firmen "Volante" und "ICS" machte. Den 13 Angeklagten wird vorgeworfen, 200 Anleger überwiegend aus Österreich und der Schweiz in 320 ...

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Mittwoch, 13. April 2005, 16:59

Forenbeitrag von: »Goodman«

World Trust AG

...K. bereits wegen Anlagebetrugs verurteilt war und laut Polizei der Boss der Bande gewesen sein soll, bleiben er und die anderen vier Täter vorerst auf freiem Fuß. "Für einen Haftbefehl haben die Beweise nicht ausgereicht", hieß es am Tag nach der Razzia aus Justizkreisen. Wieviel von dem geprellten Geld von der Bande bereits in teure Autos, Frauen und Kokain investiert wurde und nicht mehr zurückzuholen ist, ist noch unklar. Die "World Trust AG", angeblich mit Sitz in der Schweiz, hatte den Anle...

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Sonntag, 6. März 2005, 13:28

Forenbeitrag von: »leaundleonie«

Ein ganzes Auto für 80 € im Monat (NCB)

Aus General-Anzeiger-Bonn ( Tageszeitung aus Bonn / Rhein-Sieg ) Schneeballsystem mit Autos beschäftigt die Ermittler Trotz Razzia macht Bonner Firma weiter Von Rita Klein Bonn. Die Namen wechseln, doch das Spiel ist immer gleich, und die letzten beißen die Hunde. Beim so genannten Schneeballsystem ist am Ende nur eines sicher: Viele Menschen verlieren ihr Geld. Zur Zeit beschäftigt ein solches System die Bonner Staatsanwaltschaft, und diesmal geht es um Autos. Die Staatsanwälte ermitteln gegen ...

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Freitag, 16. April 2004, 17:46

Forenbeitrag von: »mhmoeller«

Schon wieder Nigeria - Sisko System Haus AG

Razzia und Festnahmen bei der Sisko System Haus AG in Köln Köln - Im vornehmen "Haus der Immobilie" in der Kölner Innenstadt ist eine Etage frei geworden: Polizei und Staatsanwaltschaft haben in dem Haus - das unter anderem die Immobilienabteilungen bekannter Geldinstitute beherbergt - eine Razzia in den Räumlichkeiten der "Sisko System Haus AG" durchgeführt und Akten sowie Computer beschlagnahmt. Gegen alle sechs Mitarbeiter wird wegen Betrugs in 17 Fällen mit einer Gesamtschadenshöhe von über ...

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Montag, 15. März 2004, 12:01

Forenbeitrag von: »A. Henneberg«

suche DRINGEND Geschädigte von Nigeria-Connection

...r Schlag gegen die Nigeria-Connection. Dabei wurden von rund 80 Polizisten 23 Appartments durchsucht und nahmen 52 Beteiligte fest. Damit dürfte nun der Nigeria-Betrugsring in Amsterdamm ersteinmal gesprengt sein. Allerdings kann man noch nicht ganz aufatmen. Wie die Behörden mitteilen haben sich einige Betrüger vor der Razzia...

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Donnerstag, 26. Februar 2004, 09:10

Forenbeitrag von: »rotoflex«

Wer kauft offene Forderungen auf?

...r im Ostblock schlecht ich kenne Namendlich einen deutschen Gastronomen der sich dort ein Etablissiment angmietet hat,Ihn und seinen Partner haben die mit Kalaschnikov im Anschlag aus seiner Bar gejagt... Ende letzten Jahres war in CZ eine grosse Razzia im Rotlicht jeder wusste das es gerade in dieser Bar nicht mit rechten Dingen zugeht,Illegale.... merkwürdigerweise war in diesem Haus keine Razzia von der Polizei. Ich kenne jedes Mächen welches wann und wo steht,in meinem Einzugsgebiet,da bekom...

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Mittwoch, 4. Februar 2004, 17:41

Forenbeitrag von: »Colombo«

Vera Investments AG - Vorauszahlung beim Notar

...es eingesetzt werden", betont der Vertrauensschadenfonds. Nicht einen Kredit ausgezahlt [plusminus fand die Räume der dubiosen Vera Investments bei Hannover, die Frau Drees und dem Ehepaar Mrosek angeblich Kredite gewähren wollte. Doch nach einer Razzia der Staatsanwaltschaft sind die Büros leer. Offenbar saßen die Hintermänner des Unternehmens in Polen. Trotz seiner Zusagen hatte Vera Investments nie einen Kredit ausbezahlt. Doch Vera Investments AG hatte den Mandanten versichert, dass diese es...

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