Scheckbetrug

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Suchergebnisse 1-28 von insgesamt 28 für »Scheckbetrug«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Scheckbetrug

Montag, 15. März 2010, 23:43

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Die ACI und ihre Prozesse - Watschn, die zweite!

...ben wie drüben". Und das werden nicht nur Marktbeobachter erkennen, sondern auch die zuständigen Behörden. Dafür werden jetzt alleine schon in Dubai etliche Immobilienkäufer sorgen. Dem Boris Becker und dem Robin Lohmann kann in Bezug auf die RAK-Projekte nicht mal mehr der ach so schillernde Partner Achim Bullinger helfen: Der soll Bestätigungen des deutschen Konsulats zufolge seit Dezember 2009 in Abu Dhabi wegen Scheckbetrug...

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Sonntag, 16. August 2009, 17:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fälscherring zerschlagen

...orden. Die vier aus Nigeria und der Türkei stammenden Verdächtigen, drei Männer und eine Frau, sollen unter anderem mindestens 170 deutsche Aufenthaltsgenehmigungen, 125 Schecks und diverse Gehaltsabrechnungen gefälscht haben. Allein durch den Scheckbetrug sei ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe entstanden, teilten die Aachener Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei in Düsseldorf mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Fahnder Computer und verschiedene Unterlagen wie Abrechnunge...

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Mittwoch, 8. April 2009, 10:37

Forenbeitrag von: »Fischbeck«

20 ganz fiese Ebay Tricks - und wie Sie sich schützen

...schte Markenware 5. Dreiecksbetrug 6. Lieferverzögerungstrick 7. Abmahnfalle 8. Versandkostenwucher 9. Vorkasse-Betrug Variante 1 10. Vorkasse-Betrug Variante 2 11. Anzahlungsbetrug 12. Jobfalle 13. Bewertungsfälschungen 14. Preistreiberei 15. Scheckbetrug 16. Nachnahmefalle 17. Austauschtrick 18. Markenpiraterie 19. Spaßbieter 20. Werbebanner-Auktionen 1. Identitätsklau Das Internet ist eine wahre Fundgrube. Schon mit einer einfachen Online-Suche – etwa bei Dasoertliche.de lassen sich Angaben w...

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Sonntag, 22. März 2009, 19:49

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Turo Pashayan - Geist des HWH-Charity-Clubs

...en eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Gegen die HWH-Gruppe bzw. gegen Turo Pashayan u.a. gingen insgesamt 12 Strafanzeigen ein (eine Strafanzeige betrifft sogar 3 Opfer). Die Delikte in den Strafabzeigen lauten auf Betrug, Anlagebetrug, Scheckbetrug, Geldwäsche, Urkundenfälschungen und weitere Straftatbestände wie z.B. Bildung einer kriminellen Vereinigung! Die Einlassungen des Turo Paschayan in Rahmen seiner vielen Vernehmungen sind absolut abenteuerlich! Er war nach seiner Darlegung nur...

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Mittwoch, 24. September 2008, 08:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Missbrauch durch Scheinvaterschaften

In der Region Stuttgart kam es zu einer groß angelegten Groß-Razzia gegen international agierende Bande. Dabei ging es um Drogen- und Menschenhandel, Vermittlung von Scheinehen und Scheckbetrug. Wie das Landeskriminalamt mitteilt, durchsuchte eine Spezialeinheit mit mehr als 570 Einsatzkräften insgesamt 34 Wohnungen und Arbeitsstellen in Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Stuttgart, Jettingen, Nagold, Calw, Murrhardt, Eberbach, Asperg, Schwäbisch-Hall und Gerstetten, sowie in Worms, Herne und ...

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Dienstag, 19. August 2008, 13:36

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Turo Pashayan, Liva Lagger, Wulf-Dieter Wulff

...RE INSTANCE DE VERVIERS (Belgien), 10. Chambre Correctionnelle, unter der Greffe n° 623 (Gerichts-Nr.) und dem Aktenzeichen 21.99.98/04 gegen Liva LAGGER geb. SCHMID (Schwester des Turo Pashayan) folgendes Urteil wegen strafbarer Delikte, u.a. Scheckbetrug, bekannt: Condamne le prévenu SCHMID Liva de ces chefs à une peine unique de deux ans d’emprisonnement et à une amende unique de 2.000 euros majorée des décimes additionnels et ainsi portée à 11.000 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidi...

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Dienstag, 13. November 2007, 21:23

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Wulf-Dieter Wulff: Fürsprecher a.D. der pleiten HWH-Bande

.... Der Vors. Richter begründete die Entscheidung ausführlich. Er hob hervor, dass 150 Tagessätze einer Haftstrafe von fünf Monaten entsprächen. Aufgrund der mageren wirtschaftlichen Lage wäre das Gericht dem Beschuldigten entgegen gekommen. Der Scheckbetrug wäre ihm nicht anzukreiden, da die Scheck-ausstellende IBC Industry Banking in London ja gar keine existierende Bank wäre. - An den Zeugen J.J. gewandt meinte der Vors. Richter sinngemäss: Ich bezweifele, dass Sie Ihren Schaden von Herrn Wulff...

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Dienstag, 16. Januar 2007, 09:51

Forenbeitrag von: »camina«

Master Tobacco Trading S.L., Mallorca Tobacco Company S.L.,

...fang Dezember 2006 bei der Bank einzureichen. Der Scheck wurde nicht gutgeschrieben, weil auf dem Konto kein Geld war. Das haben wir von der Bank schriftlich bekommen, mit Stempel und Datum - und wurde bereits der Staatsanwaltschaft übergeben (Scheckbetrug!!!). Der zweite Scheck wurde ebenso zurückgewiesen. Ansonsten möchte ich nur darauf hinweisen, dass es ein Gerichtsurteil gibt aus 2004: Gericht Palma de Mallorca Num.11336, Numero de Identificacion Unico: 07040 1 0001096/2004. Herr Schalk, bz...

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Sonntag, 16. April 2006, 15:05

Forenbeitrag von: »sschalbe«

Hyip-Meisterjodas 1-2-3

...ld, was es nun mal ist, bezahlen kannst??? Zum Schluß noch ein Angebot an alle Skeptiker. Steigt ein und ich gebe für jeden über das eingezahlte Geld + Rendite einen Scheck oder Wechsel, wie gewünscht, so dass die Rendite eigentlich schon vorher gesichert ist, denn mit Sicherheit habe ich keine Lust, wegen Scheckbetrug...

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Samstag, 11. Februar 2006, 18:01

Forenbeitrag von: »Cora_«

IBI International Business & Investment, Inc., R. Golchert?

Zitat von »"SaWo"« Hr. Fälber ist mir persöhnlich sehr gut bekannt, vor seiner jetzigen Tätigkeit war er Filialleiter bei der Commerzbank in Dortmund wo er allerdings geflogen ist. Grund unbekannt! :-) Scheckbetrug - o.ä., jedenfalls eine nicht bankkonforme Geschäftsangelegenheit, in die er sich mit der Absicht der persönlichen Vorteilsnahme verstrickt hat, eine bekannte/r Mitarbeiter/inn seiner Bank (Geschlecht darf ich hier der Sicherheit halber nicht nennen) teilte mir mit, dass das Früchtch...

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Sonntag, 5. Februar 2006, 18:55

Forenbeitrag von: »charmingwolf«

Frankreich: Girokonto für jedermann

...der ein Girokonto bei der Post eröffnen, ohne Scheckheft aber mit Debitkarte. Früher ging das auch noch beim Finanzamt, der Bankservice des FA wurde aber eingestellt. Die Menschen ohne Konto haben schwarze Punkte bei der Banque de France. D.h. Scheckbetrug, Kreditbetrug etc. Franz. Banken sind laut Gesetz verplichtet auch bei geplatzten Schecks Ihnen das Konto zu erhalten, wenn Sie Ihre Situation innerhalb eines Monats (glaube ich) bereinigt haben. Zu Merkel und Co. gebe ich Ihnen völlig Recht. ...

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Dienstag, 31. Januar 2006, 21:50

Forenbeitrag von: »killer«

Hmmm...man könnte es mal mit outen und sperren versuchen!?

...ächlich nach "echten" Investoren suche, sind solche Träumer eher störend. Dies geht von einfachen "morgen gibts Geld" über ich verspreche Dir eine Rendite von 300% innerhalb von 4 Wochen, bei einer Einlage von nur 20.00 Euro bis hin zum echten Scheckbetrug. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, bei all diesem live dabei zu sein. Aufgrund der Aussage von Herrn Reinhardt gegenüber der STA darf ich jetzt sogar in Augsburg im März als Angeklagter und Zeuge dabeisein. Ob ich dieses Vergnügen nun habe...

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Donnerstag, 6. Oktober 2005, 00:40

Forenbeitrag von: »Syrene«

Zitat von »"prince"« Mal angenommen, daß ... Den weiteren Verlauf, sollte der Privatmann dies nicht einhalten, wollen wir hier nicht weiter erörtern......... Thats the way! konservativ: Strafanzeige! progressiv: I know an other way! Die Syrene würde kratzen!

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Mittwoch, 6. Juli 2005, 20:56

Forenbeitrag von: »Weltreisender«

Klient ist einem Scheckbetrüger aufgesessen

... bekommen. Warum sollte ein mir unbekannter Käufer mir das 6-fache des Kaufpreises zahlen und auf meine Ehrlichkeit hoffen, da ich dem Käufer ebenso unbekannt bin ? Hat er denn zu keiner Zeit "Lunte" gerochen ? Oder war noch etwas anderes im Spiel ? Ich würde sagen, dieser Mensch hat mächtig in den Misthaufen gefasst... Hilfe: welcher Art ? Scheckbetrug...

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Sonntag, 10. April 2005, 14:54

Forenbeitrag von: »P.Wilhelm«

hmm...

... Umbau des hinteren Teiles der Hofstelle. Düren Derichsweiler - Agahtastr.20 Architektin - ……..- Offene Rechnung 2.000 EUR ----------------------------------------------------------------- Verschieden Schecks die scheinbar nur Papierwert haben Scheckbetrug Herr Wulff? BTG-GmbH An Baustoffhändler - Mobau Dörr - ca. 10.000 € RA - Irven - Düren Holzstr. - 2.000 € RA - Sättle - Düren Tivolistr. - 5.000 € Offene Rechnung hier 9.500 € Usw. ----------------------------------------------------------- Of...

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Sonntag, 10. April 2005, 14:14

Forenbeitrag von: »magicalforge«

Wulf-Dieter Wulff, Berater der HWH International AG

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Freitag, 17. Dezember 2004, 17:09

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Re: HWH

...emäss am 23.02.1999 und am 22.02.2000 im Ministerium gesagt "wir (HWH) sind neu hier in Deutschland, wir haben bei der Projektfinanzierung einige wichtige Schritte vergessen oder unterschätzt". Das ist alles purer Blödsinn: Pashayan wollte mit Scheckbetrug die Fördergelder des Landes kassieren!! Darüber sind nicht nur deutschen und schweizerischen Untersuchungsbehörden informiert. Dieses Forum sowie das Diligizer Board www.ezboard.com wird übrigens von einigen interessierten staatlichen Ermittle...

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Donnerstag, 4. November 2004, 13:56

Forenbeitrag von: »Goodman«

Was soll man davon halten?

...unt in Palau in advance, before the actual license has been obtained. This account can be used for future banking activity. Die Tätigkeiten des Herrn Florin aus Hildesheim jedenfalls, sie scheinen mannigfaltig zu sein. Man beschäftigt sich mit Scheckbetrug: http://www.scheckprotest.de/index_scheckprotest.htm oder finanziert aussichtsreiche Prozesse in Deutschland, Österreich und der Schweiz http://www.prozess-finanzierungen.de/ und des weiteren werden auch Offshore Jobs http://www.offshore-jobs....

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Donnerstag, 9. September 2004, 19:31

Forenbeitrag von: »werner callies«

Herr Wiedenbauer KMW (?)

Zitat Wenn der Scheck platzt .../...sprechen wir darüber im secret Bereich! Und was hat unsere Carla davon? Wenn der Scheck platzt, würde ich den direkt anzeigen, wegen Scheckbetrug! Von sprechen im Secret-Bereich hat noch niemand sein Geld zurück bekommen, oder irre ich mich da?

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Sonntag, 15. August 2004, 10:41

Forenbeitrag von: »monxx77«

Oldies but goldies - Alte Masche immer noch wirksam

Vielen Dank für die Weiterleitung dieser wichtigen Warnung! Die Verbraucherschutzforen sind gefüllt mit den Klagen der Abzockeropfer. Diese Art Scheckbetrug ist schon so alt, das sie wohl in Deutschland unter Autoverkäufern in Vergessenheit geraten ist. Aber auch die Banken informieren die Kunden nicht genug (oft nur auf Nachfrage des Kunden!) über die Risiken der Einlösung insbesondere von Auslandschecks, nach Monaten, sogar nach Jahren (USA) können Schecks platzen bzw. zurückgerufen werden tro...

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Sonntag, 15. August 2004, 08:31

Forenbeitrag von: »Heinrich Dreier«

Vorsicht beim Autoverkauf

Sonntag 15. August 2004, 08:56 Uhr Warnung vor Scheckbetrug beim Auto-Verkauf Wiesbaden (ddp). Vor einer neuen Betrugsmasche beim Kauf von Gebrauchtwagen warnt das Bundeskriminalamt (BKA). Zunehmend gebe es Fälle, in denen hochwertige Kraftfahrzeuge mit nicht gedeckten Schecks bezahlt wurden, teilte das BKA am Sonntag in Wiesbaden mit. Mittlerweile seien mehr als 100 derartige Betrügereien mit einer Schadenssumme von gut 1,5 Millionen Euro bekannt geworden. Die Vorgehensweise ist meist so: Autoh...

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Sonntag, 8. August 2004, 15:03

Forenbeitrag von: »WalterC«

StB Roland Feyh Leidersbach

Roland Feyh betreibt Anlagebetrug in Millionenhöhe seit vielen Jahren. EV 8.1.2003, EV-Nachbesserung 17.9.03, nach eigenen Angaben im Sommer 2003 wegen Scheckbetrug in Köln vorbestraft. Betrugsermittlungen laufen in München und Aschaffenburg, vermutlich weitere. Auch RA Petzke in München sowie Peter Löwenstein und weitere sammeln Geld für StB Feyh mit hohen Rendite-Versprechungen. Anfänglich werden geringe Beträge ausgezahlt, dann nichts mehr. Geld wurde bisher verschoben über RA Hansen der Kanz...

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Sonntag, 16. Mai 2004, 17:22

Forenbeitrag von: »iqdirekt«

Nochmal Nigeria Connection

Zitat von »"krekon"« wenn der "Käufer" eine real existiernde Person ist, dann gibts nur die Möglichkeit diese Person wegen Scheckbetrugs bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Da ein Kauf vorliegt und auch eine Abholung sollte dies der Fall sein. Auf Scheckbetrug reagieren die meisten Staaten sehr empfindlich und meist auch zeimich schnell. Ob erfolgereich, das weiß ich nicht. Bei dieser Masche besteht seitens des "Käufers" sicher kein Interesse an der Ware sondern lediglich an "Wechselgeld" au...

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Sonntag, 16. Mai 2004, 17:01

Forenbeitrag von: »krekon«

wenn

der "Käufer" eine real existiernde Person ist, dann gibts nur die Möglichkeit diese Person wegen Scheckbetrugs bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Da ein Kauf vorliegt und auch eine Abholung sollte dies der Fall sein. Auf Scheckbetrug reagieren die meisten Staaten sehr empfindlich und meist auch zeimich schnell. Ob erfolgereich, das weiß ich nicht.

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Mittwoch, 26. November 2003, 10:30

Forenbeitrag von: »WERNEH«

Die Uhr tickt dem Ende entgegen...

...Thommen schon zwei Termine nicht mehr wahrgenommen. Also, damit wird dem kriminellen Hochstapler aus Thun jetzt endgültig das Handwerk gelegt. nach den neuesten Informationen hatte Thommen im Frühjahr diesen jahres erneut Scheckfälschungen und Scheckbetrug durchgeführt. Vor 2 Jahren wurde Falschgeld von Thommen im Umlauf gebracht. Dafür hatte er eine Haftstrafe in Frankreich von mehr als 8 Monaten verbüßt. Gut Ding will Weile haben und so kommt doch einiges mehr ans Tageslicht. Werde weiter beri...

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Mittwoch, 24. September 2003, 09:45

Forenbeitrag von: »Inkasso«

Unserioeser Darlehensanbieter ???

...rmutszeugnis, hat er sich versucht schlau zu machen ? Oder hält er sich etwa für einen ganz schlauen ???? Mensch ist das ein Pfundskerl, Weneugbaby, du hast es ja faustdick hinter den Ohren ! Klaus wird gesucht ? Als Verbrecher ? Wegen Betrug, Scheckbetrug, Bedrohung, räuberischer Erpressung, Verleumdung und Diskreditierung ? Echt ? Wissen Sie Weneug eigentlich, dass genau diese Behauptungen die Sie just hier und selbst in den Raum stellen sofort per Strafantrag und Unterlassungserklärung geahnd...

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Mittwoch, 24. September 2003, 09:22

Forenbeitrag von: »Weneug«

Information

...ren, da momentan ueber meine angebotene Darlehensvariante negativ berichtet wird. Moechte ich Ihnen mitteilen, dass dieser Herr Klaus Maurischat der dieses Gomopa Forum gegruendet hat, in Deutschland wegen mehrerer Straftaten wie z.B.: Betrug, Scheckbetrug, Bedrohung, raeuberischer Erpressung, Verleumdung und Diskreditierung gesucht wird. Gerne koennen Sie diese Informationen ueber diesen mehrfach Straftaeter unter der Suchmachine www.google.de in dem Sie im Suchfeld seinen vollstaendigen Namen ...

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Donnerstag, 1. Mai 2003, 09:13

Forenbeitrag von: »keiner007«

Geschichten aus 1001 Nacht - 2. Teil

...ei. WILLY bei Bank – langes Hin und Her – Geld ist nicht frei ! WILLY –wieso ? Können wir Ihnen nicht sagen ! WILLY Anwalt angerufen – Anwalt rausgefunden, das Staatsanwalt blockiert hat ! WIESO ? Ganz einfach : WILLY wird beschuldigt in einem Scheckbetrug involviert zu sein ( mit Scheck meine ich nicht 1000 DM für Lala , sondern richtig , mit viel Nullen). Wieso das ? WILLY hat für einen Clienten von einer aus dem östlichen Europa stammenden Bank das cashen eines Schecks organisiert ( EINEN BAN...

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