Schneeballsystem - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 862 für »Schneeballsystem«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Schneeballsystem

Montag, 15. März 2010, 15:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Tankgutscheine für alle Sorten - billiger tanken

...5 bis 20% (!) ermöglicht. Das Konzept ist einfach. Mitglieder zahlen 85,-Euro für Warengutscheine im Wert von 100,- Euro, von großen Supermarkt- und Tankstellenketten. Kein Haken - kein doppelter Boden - kein Knebelvertrag und vor allem kein Schneeballsystem, wie von Seiten des Konsumentenschutzes verlautet. Dabei handelt sich lediglich um eine Werbeaktion. Die Idee dahinter erläutert der Erfinder und Betreiber der Webplattform Stanislav Bergo: "Mit GRATIS kann rasch eine Community aufgebaut wer...

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Donnerstag, 4. März 2010, 20:32

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Größte Vorsicht ist geboten!

...rheiten haben Sie, dass Sie das Geld in X Jahren auch bekommen? - Leihen Sie dem Bettler auf der Straße 20.000€, wenn er Ihnen eine Rendite von 15% p.a. verspricht und Ihnen das Geld in Raten über 8 Jahre zurückbezahlt? - Wissen Sie, wie ein Schneeballsystem funktioniert? - Steuer wird auch entgegen vieler Aussagen auch beim Policenverkauf fällig (Abgeltungssteuer als Differenz zwischen einbezahlten Beiträgen und Kaufpreis, auch für Verträge mit Beginn vor 2004 und Laufzeit kleiner als 12 Jahre)...

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Freitag, 26. Februar 2010, 15:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

TVI Express - Reichtum für alle

...eue Mitglieder anwerben Auf der Startseite versprechen die Macher finanzielle Freiheit und Reichtum für alle – unabhängig von Ausbildung, Alter und Herkunft. Tausende Menschen aus mehr als 50 Ländern würden bereits mitmachen – Tendenz steigend. Ihre Arbeitszeit könnten sie selbst bestimmen, genauso wie die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Eine Einkommensgrenze gebe es nicht. * Auszug: Mallorca-Zeitung Ein illegales Schneeballsystem...

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Donnerstag, 25. Februar 2010, 07:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schneeballsystem muss nicht rechtswidrig sein

Sehr häufig wird in den Medien auf sog. Schneeballsysteme und deren Rechtswidrigkeit aufmerksam gemacht. Doch sind dabei die Gründe der Rechtswidrigkeit genauestens zu durchleuchten, denn nicht jedes Schneeballsystem muss automatisch in Konflikt mit der Rechtsordnung stehen. So entschieden am 18.11.2009 die Richter am Oberlandesgericht Naumburg (Az.: 1 Ws 673/09) über ein Schneeballsystem, das auf einem gewinnorientierten progressiven Vertriebssystem basiert. Im verhandelten Fall warben Mitglied...

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Montag, 15. Februar 2010, 11:10

Forenbeitrag von: »Xenia«

Stanislav Bergo (Wien)

...che, denn kein einziges Unternehmen arbeitet mit dem Vertrieb zusammen. Eine seriöse Firma hat die Verwendung ihres Markennamens im Zusammenhang mit einer ähnlichen Aktion www.tankstellen.cc untersagt. Die Bons können daher werder eingelöst noch das Geld refundiert werden. Jetzt ermittelt die Polizei, ob es sich um ein sogenanntes Schneeballsystem...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 14:22

Forenbeitrag von: »Finanzscout«

ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower

...rin gleich auf mehrere ACI-spezifischer Details eingegangen wird, die aus der zitierten Kurzform so nicht hervorgingen. Bei der von mir geäußerten Kritik ging es mir vor Allem um die so nicht zutreffende Gleichung "Entnahmen aus Liquidität = Schneeballsystem". Diese Formel zugrunde gelegt, wären dann nämlich wohl 95% aller jemals auf dem deutschen Markt plazierten geschlossenen Fonds Schneeballsysteme, da bei dieser Anlageform Anlaufverluste systemimmanent (und zumeist auf gewollt - man denke nu...

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Montag, 1. Februar 2010, 20:42

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Interviewpassagen

.... Vielleicht hier ein wenig Klarstellung, da ich die von Ihnen unterstellte Ahnungslosigkeit nicht gerne auf mir sitzen lassen möchte: Ich spreche ausdrücklich nicht von einem Schnellballsystem, sondern von (m.E.) glasklaren Indizien für ein Schneeballsystem. Da gilt es bitte, zu differenzieren. Insofern habe ich einen Anfangsverdacht geäußert, den Sie - wenn ich es richtig lese - ja auch teilen. Selbstverständlich muss man das haargenau analysieren - meiner Meinung nach ermitteln. Deshalb auch ...

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Montag, 1. Februar 2010, 16:44

Forenbeitrag von: »Finanzscout«

ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower

...uf vernünftiger Recherchearbeit basieren. Aber im vorliegenden Fall haben Sie sich vergaloppiert. Man sollte eben auch dann nicht einfach etwas übernehmen, wenn es sich bei den "Zulieferern" um alte Bekannte handelt. 1. Die Definition eines "Schneeballsystems", wie sie von Herrn Kraeter in Bezug auf geschlossene Fonds vorgenommen wurde, ist blanker Unsinn. Herr Kraeter mag Dubai-Experte sein - von Beteiligungen als solches versteht er indes offenbar nichts. 2. Der Tipp des Anlageanwaltes Göddeck...

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Donnerstag, 28. Januar 2010, 06:46

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Robin, Papa und das Fliewatüüt

...höhe. Gewinne will man nämlich plötzlich nie ausgewiesen haben. Hier kündigt sich für Anleger der Fonds wie auch Wohnungskäufer in Dubai ein echtes Desaster an - virtuos von einem Vater-Sohn-Gespann seit Jahren als zunehmend offensichtliches Schneeballsystem betrieben. Eine westfälische Provinzposse nimmt ungerührt und ungestört von deutschen Marktaufsichtsmaßnahmen (BAFIN etc.) weiter ihren Lauf. Rückblick (komprimiert, ausführlichste Darstellungen siehe oben): ACI sammelt über eine hoch verpro...

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Dienstag, 26. Januar 2010, 17:54

Forenbeitrag von: »dirk streifler«

Risiken aus persönlicher und wirtschaftlicher Verflechtung? Potenzielle Interessenkonflikte?

...ie IMMOVATION Immobilien Handels AG sowie die Herren Adamietz und Bergmann ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren u.a. wegen Kapitalanlagebetruges (AZ: 5600Js28402/09) eingeleitet. Der IMMOVATION wurde von den Anzeigenden vorgeworfen, ein Schneeballsystem zu betreiben und sich mit Renditen von 20 Prozent zu schmücken, die kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, sondern der eigene Steuerberater wissentlich falsch bescheinigt haben soll. Ein früherer Vertriebsmitarbeiter wirft den Verantwortlichen...

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Donnerstag, 21. Januar 2010, 17:19

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Eisbergsalat

...ten wir gerade, und haben ihn sogar immer noch, einen richtig schönen, guten alten Winter, wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen, mit Schnee und mit Schneeschaufeln. Schon ist die Schneeballschlacht wieder ein Spiel, und nicht mehr nur ein Schneeballsystem, dass uns das Fürchten lehrt. Anstatt zu fragen, woher nun dieser Winter kommt, und woher davor die schönen Sommer kamen, anstatt immer nur ahnungsvoll zu fragen, so, als ob alles mit Folgen verbunden wäre, sollten wir uns besser am Natursch...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 22:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...lvenzverfahren kommen und sie gewinnbringend wieder verkaufen. Die versprochenen hohen Renditen blieben aber aus. Die Immobilien zum Schnäppchen-Preis entsprangen lediglich der Fantasie des Finanzberaters. Zwar zahlte der 50-Jährige in einem Schneeballsystem immer wieder Geld aus, um die Anleger nicht misstrauisch werden zu lassen. Der Großteil wurde aber nicht investiert, sondern der Angeklagte behielt das Geld selber und bestritt damit seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie. Eineinhalb ...

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Dienstag, 19. Januar 2010, 13:38

Forenbeitrag von: »Mahatman«

Valuemaker

...unde bekommt täglich ein Empfehlungsmail, bezahlt dafür ca. 1300.- p.a. Anscheinend steckt ein gewisser Alfredo Cuti hinter der Sache, bekannt aus der Pleite von "Aktienpower". Werbung für das System geschieht über Seminare und/oder über ein Schneeballsystem. Das System ist seit März 2009 auf dem Markt, in anderen Foren habe ich mehr Warnungen als Positivstimmen gelesen ohne aber anhand von Zahlen ein wirklich aussagefähiges Urteil gefunden zu haben. Hört sich für mich extrem faul an, möchte ger...

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Sonntag, 17. Januar 2010, 18:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Danny Pang - Neuer Mega-Anlagebetrug?

...t, stand in seiner kalifornischen Villa unter Hausarrest und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Die Vorwürfe gegen den gebürtigen Taiwanesen lauteten: Anlagebetrug und Geldwäsche. Er soll Anlegern und taiwanesischen Banken mit einem Schneeballsystem einen Schaden von 400 bis 600 Millionen Dollar zugefügt haben. Das Geld hat er nach Erkenntnissen der Ermittler mit seiner Finanzfirma Private Equity Management Group eingesammelt. Statt Renditen zu erwirtschaften, reichte er Einzahlungen vo...

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Mittwoch, 13. Januar 2010, 13:12

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Graumarktliste - Greymarketlist - Blacklist - Schwarze Liste

...- OVAG International - Owners of Taboricillo Corp. - Palmeral Beach Club - Partner Air GmbH & Co. - Partner Air Limited - Partnerbank AG - PAS Holdorf & Partner GmbH - PAS Holldorf und Partner GmbH - Paulsen Anlagevermittlungs GmbH - PayPal (Schneeballsystem) - PC Profit Coaching AG - Peachtree Partners - Pecunia Vermögensverwaltung GmbH - Peregrine Financial Group Inc. - Peregrine Financial Group, Inc. - Peter Holtz - Peter Höpfner Immobilien GbR - Peter Nothelfer Unternehmens- und Wirtschaftsb...

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Sonntag, 10. Januar 2010, 20:05

Forenbeitrag von: »Cuti88«

BSZ und BGKS Gröpper Köpke Rechtsanwälte sind unseriös!!!

...rt. Z.B. Herr Rechtsanwalt XXXX ist der Meinung das grenzt an Unseriosität, Herr Rechtsanwalt XXXX geht davon aus, dass das Anlegergeld somit zum größten Teil verloren sein dürfte, Herr Rechtsanwalt XXXX ist der Meinung das riecht nach einem Schneeballsystem, Herr Rechtsanwalt XXXX geht davon aus, dass Anleger nicht über die Risiken insbesondere über das Totalverlustrisiko aufgeklärt wurde, Herr Rechtsanwalt XXXX weist darauf hin, dass wenn die Kapitalanlage/Beteiligung zur Altersvorsorge verkau...

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Montag, 28. Dezember 2009, 20:42

Forenbeitrag von: »Cuti88«

Immovation, Finanzskandal 2010, 40 Millionen der Anleger sind zum größten Teil weg!

Was muss noch alles passieren bis endlich mal die Behöreden aufwachen?? Immovation sammelt munter seit Jahren Geld von Anlegern ein und obwohl viele Anzeichen für ein Schneeballsystem sprechen reagiert keiner. Ich verfolge das Treiben der Vorstände Matthias Adamietz und Lars Bergmann schon seit geraumer Zeit, dabei sind mir viele Ungereimtheiten aufgefallen. Es wird vertrauenserweckend geworben mit 20 Jahren Erfahrung, wer jedoch die Vita der beiden liest welche diese selbst veröffentlicht haben...

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Samstag, 5. Dezember 2009, 14:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Investment - oder - INVESTMENT Magazin - DAS ORIGINAL

...tto – je weiter die Anlegergelder weg sind, desto besser. Denn bis dato, weiss niemand wo Bennewirtz investiert – es gibt keine Rechenschaftsberichte und keine Leistungsbilanzen. Denn durch das Trojanische Pferd arbeitet Bennewirtz an seinem Schneeballsystem – unter dem Deckmantel der journalistischen Unabhängigkeit und des Expertentums. Zahlreiche Investoen haben dies nunmehr begriffen und wehren sich gegen das trojanische Pferd in der Medienlandschaft, dessen Geschäftsführer. Betroffene Anlege...

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 14:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

US-Rechtsanwalt Scott Rothstein

...SA steht offenbar ein neuer Ponzi-Skandal vor der Enthüllung, bzw. einen Schritt näher an dieser dran: am Dienstag nahm die US-Bundespolizei FBI in Florida den 47-jährigen ehemaligen Star-Anwalt Scott Rothstein fest, der Investoren mit einem Schneeballsystem um bis zu 1,2 Milliarden Dollar geprellt haben soll, wie aus Justizkreisen in Miami verlautete. Seinen Investoren – zu denen affluente Privatleute, Lokalpolitiker sowie auch gemeinnützige Organisationen zählen – versprach der Jurist Rothstei...

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Samstag, 28. November 2009, 04:08

Forenbeitrag von: »Sajeth«

WBWSO Ltd. - 1 Dollar nach 3 Jahren erhalten Sie ca.900 Dollar

"Schneeballsystem" - das sollte alles sagen.

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Samstag, 21. November 2009, 20:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

GMF Treuhandgesellschaft mbH

...Alptraum wurde. Statt für Projekte wurden die Anlagegelder für Zins- und Rückzahlungen sowie für die Geschäftsinfrastruktur verwendet, eine nennenswerte Investitionstätigkeit gab es nicht. Kurz gesagt: Anlagebetrug nach einem Pyramiden- oder Schneeballsystem. Zu diesem Schluss gelangte jedenfalls das Strafgericht unter dem Vorsitz von Felicitas Lenzinger. Die Angeklagten hatten eine betrügerische Geschäftstätigkeit bestritten, ihre Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert. Das Gericht ist mit ...

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Freitag, 20. November 2009, 23:25

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Hyifund - High Yield Investment Funds - täglich 1 Prozent

...chon eher richtig. Ein Totalverlust ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Es handelt sich bei der von Peter Ottersbach, dem selbst ernannten Wirbelwind im Internet, propagierten "Anlagemöglichkeit" um nichts anderes als um ein Pyramiden- oder Schneeballsystem. Die angeblichen Auszahlungen an Anleger werden nirgendwo erwirtschaftet, sondern stammen samt und sonder aus den Einzahlungen der geköderten Neuanleger. Nutznießer sind ausschließlich die Initiatoren und Handlanger wie Peter O., die am Anfa...

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Freitag, 13. November 2009, 16:29

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

US-Rechtsanwalt Scott Rothstein

...betrug in Milliardenhöhe Ein US-Rechtsanwalt soll Anleger um insgesamt mehr als eine Milliarde US-Dollar betrogen haben. Wie die Associated Press - berichtet, ermittelt die US-Bundespolizei FBI gegen den Anwalt Scott Rothstein, der mit einem Schneeballsystem Anleger um insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar betrogen haben soll. Rothstein habe Anlegern Renditen bis zu 20 Prozent aus fiktiven Quellen versprochen, sagte der Leiter der FBI-Außenstelle in Miami, John Gillies. Den Großteil der Einla...

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Mittwoch, 11. November 2009, 23:39

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Irreführende Werbestrategien - Lassen Sie Ihre Geldbörse geschlossen

...neue Kunden verkaufen oder weiterempfehlen: Beispiel: "Wenn Sie fünf Packungen von Produkt X verkaufen, bekommen Sie einen Preisnachlass von 20%. Überlegen Sie doch einfach mal, wen Sie alles kennen." Fakt ist: Der Verkauf von Waren nach dem Schneeballsystem ist unzulässig. Wer in dieses Vertriebssystem einsteigt, gerät leicht in rechtliche Grauzonen. Dies gilt, wenn ein Vertreiber neue Verkäufer anwirbt und an deren Umsätzen mit verdient. Meistens wird mit großen Verdienstmöglichkeiten gelockt....

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Montag, 9. November 2009, 15:25

Forenbeitrag von: »Finanzscout«

Neueste Meldungen vom Akte-Team

...nelle Methoden weit über die Nötigung von Emittenten hinaus gehen. Demnach hat er den flüchtigen Betrüger Ulrich Engler erfolgreich um 1,5 Millionen Euro erpresst hat und im Gegenzug dafür die warnenden Berichte über Englers verbrecherisches Schneeballsystem von seiner Internetseite gelöscht. Auch in diesem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft. Einzelheiten finden Sie hier: http://www.akte-heinz-gerlach.info/02-11…millionen-euro/ Diese Punkte sind auch der Erfolg der hartnäckigen Aufklärungsarb...

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Samstag, 7. November 2009, 20:58

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Citigroup - Betrug im eigenen Haus

Der ohnehin durch die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise schwer angeschlagene US-amerikanische Finanzkonzern Citigroup hat einen Betrug im eigenen Haus aufgedeckt. Ein ehemaliger Angestellter in Hongkong soll Kunden mit einem Schneeballsystem um geschätzte 1,7 Millionen US-Dollar gebracht haben. "Das ist ein Einzelfall", sagte ein Citigroup - Sprecher dem Wall Street Journal Europe. Die Untersuchungen liefen derzeit noch, erklärte der Sprecher weiter. Nach Informationen der Zeitung hatte de...

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Dienstag, 13. Oktober 2009, 16:05

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Anlagebetrügerin - Renditen von über 100 Prozent

Mit einem Schneeballsystem soll sich eine 56-Jährige aus Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) mehr als sieben Millionen Euro erschlichen haben. Doch beim Auftakt des Verfahrens gegen Sybille S. wegen schweren Betrugs betrat die Angeklagte am Montag den Saal des Stuttgarter Landgerichts lächelnd. Versprochen hatte sie ihren Kunden angeblich Renditen von über 100 Prozent - ohne Verlustrisiko. Die Selbstsicherheit der Frau zum Prozessauftakt währte nicht lange. Der Saal war bis auf den letzten Platz...

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Mittwoch, 9. September 2009, 19:33

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

ACI-Anleger um Geduld gebeten

...gstermine für die Fonds II bis V zu halten. Mit diesem Problem stehe ACI nicht allein. Wie berichtet, waren den Anlegern zweistellige Renditen in Aussicht gestellt worden. Kritiker befürchten jedoch, dass diesen Traumrenditen in Wahrheit ein Schneeballsystem zugrunde liegt - die Ausschüttungen für die ersten Fonds seien womöglich mit Gelds aus den Folgefonds vorgenommen worden. Im NW-Gespräch machte Uwe Lohmann wenig Hoffnung, dass es bald zu einer Ausschüttung komme. "Die Banken in Dubai haben ...

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Donnerstag, 20. August 2009, 16:18

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Mysteriöse Strafanzeigen gegen Immovation Kassel und Vertriebe

... und Gründung einer kriminellen Vereinigun. Eine zweite Anzeige richtete sich gegen den Vertrieb der Firma (41 Vertreter aus Deutschland und Österreich) wegen Beihilfe zum Betrug. Der Immovation wird in den ominösen Anzeigen vorgeworfen, ein Schneeballsystem mit immer neuen Kleinanlegern aufgrund falscher Fernseh-Versprechungen wie "garantierte Zusatzrente" zu betreiben und sich mit Renditen von 20 Prozent zu schmücken, die kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, sondern der eigene Steuerberater wi...

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Mittwoch, 12. August 2009, 08:59

Forenbeitrag von: »zag99«

Geldsegen auf Bestellung - 3900 Euro in 4 Tagen - von Walter Körber

ohhh HILFE!!!!! das ist jetzt die gefühlte 2 Mio Geschäftsidee mit ebooks/CDs. Das ganze ist und bleibt ein pseudo Schneeballsystem, an dem nur so lange Geld "verdient" wird, bis sich in den letzten Winkel des Internets herumgesprochen hat - was fürn Schrott das ist! Übrigens liest sich der Text wie ein schlecht übersetzter aus den USA. Da geistert dieses Modell schon seit der Erfindung der email herum!

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Donnerstag, 6. August 2009, 18:13

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Nun hat auch Kanada einen Fall Madoff

Earl Jones, selbsternannter Vermögensberater, soll etwa 200 Kunden, darunter Freunde und die eigene Familie, mit einem ähnlichen Schneeballsystem wie Madoff um ihr Geld gebracht haben. Renditen zahlte er aus, indem er sich bei neu hereinkommenden Anlagegeldern bediente. Als in der Finanzkrise viele seiner Kunden die Gelder zurückforderten, flog der Schwindel auf. Mehrere Wochen war der 67-jährige Jones verschwunden. Jetzt wurde er im Büro seines Anwalts verhaftet. Der Schaden wird bislang auf um...

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Donnerstag, 6. August 2009, 12:38

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Wann wird endlich einer wach...

...tuelle Genussrecht genauer anzusehen und es möglichst einfach aufzudröseln (wieder mal) ein Versuch: Zunächst die Frage wie die tollen Gewinne der Immovation möglich sind: GARNICHT! Es handelt sich um das, was Heinz Gerlach als modifiziertes Schneeballsystem bezeichnen würde. Als mutmaßlicher Beratungskunde von ihm ist eine solche Äußerung aber kaum zu befürchten. Ein modifiziertes Schneeballsystem ist etwas wo Auszahlungen nur möglich werden, wenn von ganz anderen (neuen) Leuten Einzahlungen er...

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Freitag, 17. Juli 2009, 16:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Spinner! - Spinner?

...t im Jahr 2000 konnte er verhaftet werden, 2001 kassierte er elf Jahre und sechs Monate Gefängnis wegen Betrugs in 145 Fällen, bandenmäßigen Betrugs in 97 Fällen und Kapitalanlagebetrugs. Mehr geht kaum im kriminellen Business. Mit einer Art Schneeballsystem hatte Schmider, ein Ex-Auto- und Schrotthändler, mit Horizontalbohrmaschinen, die größtenteils nur auf dem Papier existierten, Milliarden abgezockt. Er fälschte Unterlagen, täuschte Investoren und vermietete die Maschinen an Scheinfirmen, di...

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Mittwoch, 15. Juli 2009, 07:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ariel Fund Limited - Fortis Bank - BDO International - u.a.

...verwendet worden sind und den Ausmaß der Verbindung der Gegenseite zum zwischenzeitlich verurteilten Bernhard Madoff und der Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. Der Fall wurde in Zusammenhang mit dem schwerwiegenden, betrügerischen Schneeballsystem des Herrn Madoff im Rahmen seines Kapitalanlageunternehmens, der Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC und anderen Unternehmen aufgedeckt. Der Kläger wirft der Gegenseite vor, dass sie es veranlasst und zugelassen haben, dass 24% der ...

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Montag, 6. Juli 2009, 20:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Wer kennt Dieter Behring ? hedge fonds ?

...gestellt, schreibt die BA. Rund 1100 mutmassliche Opfer Behring wird verdächtigt, Anleger mit hohen Zinsversprechen gelockt und um mehrere hundert Millionen Franken betrogen zu haben. Nach Darstellung der BA etablierten die Beschuldigten ein Schneeballsystem. Es bestehe Verdacht, dass Gelder gezielt für die Verwendung in einem Umlageverfahren gesammelt und schliesslich unrechtmässig zur Aufrechterhaltung des mutmasslich betrügerischen Systems verwendet wurden, hatte die BA im Februar festgehalte...

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Montag, 29. Juni 2009, 05:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...Cheung. "Sie richtete nicht eine einzige Frage an mich", erinnert sich Markopolos. "Arrogante Anwälte", schimpft er über die Führungskräfte der Behörde. Sie hätten keine Ahnung von den Finanzmärkten. Aber wie kam der heute 53-Jährige Madoffs Schneeballsystem überhaupt auf die Spur? Markopolos arbeitete für den Hedgefonds Rampart Investment Management in Boston, als ihn sein neuer Vertriebskollege Frank Casey auf Madoffs regelmäßige Rendite von einem Prozent im Monat aufmerksam machte. Er wurde s...

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Sonntag, 28. Juni 2009, 20:25

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...nien für das Strafmass in einem solchen Fall, erklärte die Anklagebehörde am Freitag in New York. Der Verteidiger Madoffs hatte eine Haftstrafe von zwölf Jahren beantragt. Madoff bekannte sich in allen elf Anklagepunkten für schuldig, darunter Betrug, Geldwäsche und Untreue. Richter Chin lehnte eine Freilassung gegen Kaution ab. Der ehemalige Verwaltungsratschef der Technologiebörse Nasdaq hat laut Anklage mit einem Schneeballsystem...

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Freitag, 26. Juni 2009, 19:25

Forenbeitrag von: »KLP Group«

ACI - Update nach Ablauf der Gesellschafterversammlung

...en, Bremen, der ebenfalls häufig in den Medien zitiert wurde), damit die Denunzierungen glaubhafter übermittelt werden können und vor allem Ängste seitens der Anleger geschürt werden. Diese an den %u201EHaaren%u201C herbeigezogenen Gerüchte (Schneeballsystem, Lear Jet für den Junior%u2026), werden im Chatdialog von dem RA Jens-Peter Gieschen und Martin Kraeter gefördert. Herr RA Gieschen ist bekannt für Massenmandate. Er sucht händeringend nach Anlegern, da der Streitwert in Höhe von %u20AC 50 M...

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Donnerstag, 25. Juni 2009, 10:36

Forenbeitrag von: »MCD«

Ponzi - Warum Sie darauf hereinfallen und wie Sie es verhindern können

Warum fallen so viele auf ein Ponzi Scheme/Schneeballsystem herein? Mit Gier, Glaube oder "glaubenwollen" ist nur ein Teil abgedeckt, der erklärt, warum Anleger bereit sind, ihre Gelder jemandem anzuvertrauen. Diese Betrachtung ist oberflächlich und eindimensional. So erklärt sich vielleicht der Erfolg eines Betrugssystems von wenigen Mio. Was ist aber mit "Madoff" oder "Stanford", wo es um Milliarden geht und ging? Wo institutionelle Anleger investiert haben? Die Antwort ist perfide, wie sie ei...

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Samstag, 20. Juni 2009, 11:54

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

ACI-Dubai-Fonds: Towerverkauf im Schneeballsystem

Die Möglichkeit von superschnellen Vorverkäufen ganzer Etagen für noch gar nicht gebaute Towers in Dubai ließ den ersten deutschen Dubai-Fonds-Anbieter Robin Lohmann (34, Foto) aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen offenbar blind vor Gier werden. Lohman stand mit insgesamt sieben Fonds mit einem Kapital von 300 Millionen Euro von 8.000 deutschen und österreichischen Anlegern und einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro an der Spitze der Immobilienblase von Dubai, als sie Ende vergangenen...

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Freitag, 19. Juni 2009, 14:37

Forenbeitrag von: »crazyelements«

United Invest Management Ltd. & Co. KG

...n ermittelt unter dem Aktenzeichen 301 Js 285/08 wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges. Die Herrn haben bereits gegenüber der Kriminalpolizei gestanden, dass sie niemals mit dem eingesammelten Geld gearbeitet haben. Die Gelder wurden per Schneeballsystem ein und ausgezahlt. Laut Kriminalpolizei sind auf dem Bankkonto so gut wie keine Gelder mehr vorhanden. Es seien regelmässig Barabhebungen vorgenommen wurden. Weiterhin seien die Gelder unter anderem für Mieten, Autos und Lebensunterhalt usw...

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Donnerstag, 11. Juni 2009, 09:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower

... Die Gütersloher Firma Alternative Capital Invest (ACI) ist in das Visier von Anlegeranwälten geraten. "Das Geschäftsgebaren dieser Firma ist äußerst undurchsichtig. Wir prüfen den Verdacht, dass den angeblichen Traumrenditen in Wahrheit ein Schneeballsystem zu Grunde liegt", sagte ein Sprecher der Kanzlei für Wirtschafts- und Anlagerecht Ahrens & Gieschen (KWAG, Bremen/Hamburg). Zitat (Anm. GoMoPa.net - Clienten von GoMoPa waren bereits - früh - umfassend mit Insiderinformationen informiert) W...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 11:49

Forenbeitrag von: »Xenia«

Fahndung nach Ulrich Engler

...interessierten Kapitalanlegern in Deutschland, der Schweiz und Österreich Gelder eingworben zu haben unter der Vorspielung das Geld der Anleger für Aktiengeschäfte (Day-Trading) einzusetzen.In Wirklichkeit handelte es sich um ein klassisches Schneeballsystem, welches er im Zeitraum von 2005-2007 betrieb. Der den Anlegern allein in Deutschland entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Mio. US-Dollar. Engler befindet sich seit Oktober 2007 vermutlich in Begleitung seiner Lebensgefährtin auf der...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 20:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower

...nne aber den Kaufpreis nicht zahlen, weil er von seiner Bank trotz einer früheren Zusage keinen Kredit bekäme. Der Anlegeranwalt Jens-Peter Gieschen bezweifelt jedoch die Aussage. In der SZ äußert er den Verdacht, dass es sich bei ACI um ein Schneeballsystem mit undurchsichtigem Geschäftsgebaren handelt. Er empfiehlt den Anlegern, auf eine außerordentliche Gesellschafterversammlung zu drängen. ACI wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Quelle: Das Investment / Svetlana Kerschner GoMoPa - Pri...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 12:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Business Academy - überteuerte Weiterbildung

Zitat Vorsicht vor Schneeballsystemen und Pyramidenspielen Vaduz (ots) - Vaduz, 25. Mai (pafl) Versprochen wird das schnelle Geld - stattdessen gibt es Schulden und zerstörte Freundschaften: Vorsicht vor Schneeballsystemen und Pyramidenspielen! In letzter Zeit sind vermehrt Berichte in den schweizerischen Medien zu lesen, welche über das Geschäftsgebaren der Business Academy informieren. Die schweizerischen Konsumentenorganisationen warnen vor diesem Unternehmen und empfehlen, den Kontakt zu me...

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Montag, 25. Mai 2009, 12:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäscheverdacht gegen Bank-Medici - Herald Asset Management

... mit Sitz auf den Cayman Islands in zwei Tranchen insgesamt rund elf Millionen Euro zu einer Anwaltskanzlei in Gibraltar transferiert. Herald Asset Management Ltd agierte für die Bank Medici als Fondsmanager für einen jener Fonds, die in das Schneeballsystem des Milliardenbetrügers Bernard Madoff investiert waren. Dafür flossen hohe Provisionen an Herald Assset Management. Wirtschaftlich Begünstigte der Gesellschaft ist laut Staatsanwaltschaft Luxemburg Sonja Kohn persönlich. Quelle: FONDS profe...

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Sonntag, 17. Mai 2009, 11:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Lebensfreude Gold

Erhaltene Zuschrift: Zitat sehr geehrte Damen und Herren ich würde Sie bitte denn Eintrag ; "lebensfreude-gold" zu ENTFERNEN ! Es handelt sich um ein Schneeballsystem wie auch um betrug. näheres können sie auf der Seite für Kress opfer : http://www.lebensfreude-gold.de.ms/ nachlesen ! durch ihr hohes Google ranking verleiten Sie viele Teilnehmer zum Seminar. Bitte entfernen Sie diese Schleichwerbung. Rechtliche schritte sind gegen Herrn Kress auf dem Weg. beste grüße

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Freitag, 8. Mai 2009, 13:12

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Sutor Bank geht auf Distanz zu "Das Gold Projekt AG"

...errahmen), warum Das Gold Projekt AG und die dazugehörige Goldkammer GmbH mit derzeit 300 Shops (geplant sind in den nächsten fünf Jahren 500.000 Shops a 1.000 Euro) noch nicht im Handelsregister des Amtsgerichs Mannheim stehen, er weder ein Schneeballsystem noch eine Pyramide aufbaut und wie genau der Gegenwert aussieht, den seine Shopinhaber und Goldanleger bekommen. Hier der Link zur ausführlichen Pressemitteilung: Pressemitteilung: Goldkammer macht Sutor Bank skeptisch Goldkammer Sparantrag ...

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Freitag, 8. Mai 2009, 10:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Caviar-Creator - CEO: Frank Schaefer

...iesem Zeitpunkt, so der Vorwurf, soll Caviar Creator insolvenzreif gewesen sein und sich seither nur noch mit dem Kapital neuer Privataktionäre über Wasser gehalten haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei Caviar Creator um ein Schneeballsystem handelt - ähnlich wie beim spektakulären 50-Milliarden-Dollar-Skandal des Bernie Madoff, der mit frischem Geld die Zinsen für alte Investments zahlte. Caviar Creator geht auf Details nicht ein. Den Vorwurf, ein Schneeballsystem etabliert zu ...

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Mittwoch, 6. Mai 2009, 07:56

Forenbeitrag von: »Abraham«

Ingo Halbey und die Nicstic - Gaunerbande

... haben beide eine gemeinsame, düstere Vergangenheit. Vor 13 Jahren tauchten sie im Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» auf. Damals mit Damara Bertges vom European Kings Club. Zur Erinnerung: Der Kings Club betrog Anfang der 90er-Jahre mit einem Schneeballsystem 90'000 Leute um fast 2 Milliarden Franken. Zurück zu Nicstic. Die alten Kumpel organisierte den Handel mit Nicstic-Aktien aus dem Kanton Zug. Zuerst über Nicstic selbst, dann immer mehr über dubiose Verkaufsfirmen. Die Masche: Ganz viele Akt...

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Dienstag, 28. April 2009, 13:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Danny Pang - Neuer Mega-Anlagebetrug?

...oren, wie die SEC mitteilte. Der 42-jährige Pang muss zudem sein Auslandsvermögen in die USA transferieren und seine gesamten Ausweisdokumente den Justizbehörden aushändigen. Nach Erkenntnissen der SEC soll der Beschuldigte Anleger mit einem Schneeballsystem um mehrere hundert Millionen Dollar betrogen haben. Gegenüber seinen Kunden – von denen das Gros Anleger aus Taiwan sind - hatte sich Pang laut SEC offenbar als früherer Vize-Chef von Morgan Stanley ausgegeben und sie so von Investitionen in...

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Montag, 27. April 2009, 11:59

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schwabenland Büro: Millionär durch Empfehlung?

Wundersame Geldvermehrung, Schneeballsystem oder echte Kreditalternative? Seit einem Jahr sammelt die Firma Schwabenland Büro aus Illerrieden-Dorndorf in Schwaben mit inzwischen 20 Agenturen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Türkei weltweit Geld von Kunden ein, die dringend 20 Euro oder gar 5 Millionen Euro benötigen. Man muss nur zehn Prozent der gewünschten Summe anzahlen und erhält den gewünschten Betrag schon innerhalb von zwei Wochen (bis 5.000 Euro) und neun Monaten (ab 3...

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Mittwoch, 15. April 2009, 09:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

Unterfranke soll Anleger um zwei Millionen Euro betrogen haben Derzeit befindet sich der Mann in Untersuchungshaft Schweinfurt (ddp-bay) Ein 66 Jahre alter Unterfranke steht im Verdacht, über ein Schneeballsystem Anleger aus dem ganzen Bundesgebiet um insgesamt zwei Millionen Euro betrogen zu haben. Die Ermittler stießen derzeit auf immer neue Geschädigte, teilte die Polizei am Mittwoch in Schweinfurt mit. Der Mann habe die Geschädigten mit dem Versprechen hoher Renditen geködert. Auf seine Mach...

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Mittwoch, 1. April 2009, 15:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein Großbetrüger und die Finanzkrise - das gab es schon einmal

Zitat FOCUS - Uli Dönch Vor fast genau 80 Jahren brach Ivar Kreugers Mega-Schneeballsystem zusammen - einer der Auslöser der Weltwirtschaftskrise der 30er-Jahre. Alle Welt redet von Bernard "Bernie" Madoff, dem Mann, der in den USA ein 50-Milliarden-Dollar-Schneeballsystem aufzog. Kaum jemand aber erinnert sich noch an Ivar Kreuger, den Großspekulanten der 20er-Jahre. Den Mann, den das Magazin "Time" ehrfurchtsvoll zum "größten Betrüger der Geschichte" kürte. Ivar Kreuger war tatsächlich kein g...

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Donnerstag, 26. März 2009, 05:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Caviar-Creator - CEO: Frank Schaefer

...or ist wegen Kapitalanlagebetrugs Anklage erhoben worden. Das sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Nach sechs Jahre dauernden Ermittlungen werfen die Ermittler Firmenchef Frank Schaefer vor, ein Schneeballsystem betrieben zu haben. Der operative Betrieb der Kaviar- und Störproduktion in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) sei mit Anlegergeldern über Wasser gehalten worden. Ein Unternehmenssprecher wollte dazu am Mittwoch keine Stellung nehmen. Von fast ...

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Mittwoch, 25. März 2009, 17:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Caviar-Creator - CEO: Frank Schaefer

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Montag, 23. März 2009, 20:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Phönix Managed Account

...enix Kapitaldienst im März 2005 waren 30.000 Anleger betroffen. Das Unternehmen bot Anlegern die Anlage von Geldern in Optionsgeschäften - diese wurden jedoch wenn überhaupt nur zum Teil durchgeführt, ein Großteil floss in ein betrügerisches Schneeballsystem. Der Schaden wird auf bis zu 600 Millionen Euro geschätzt. Die EdW war nicht auf derartige Schäden ausgelegt und erhielt im Dezember 2008 einen 128-Millionen-Euro-Kredit vom Bund, nachdem sich viele der im Rahmen einer obligatorischen Mitgli...

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Samstag, 14. März 2009, 20:57

Forenbeitrag von: »preusse«

durchblick

Zitat ...was soll uns dieses sagen? das das ein lausiges schneeballsystem ist. wenn man 14 millionen zahlungslemminge um sich versammelt hat, gibts zehn mille. hat einer alle berliner in seiner pyramide, sind schon mal fast 30 prozent geschafft. voll ok das system, für die anderen bleibt ja noch dortmund, frankfurt... klartext, nicht wer mitmacht hat ein verantwortungsproblem, sondern der anbieter. preusse

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Mittwoch, 11. März 2009, 15:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

ACI Alternative Capital Invest - Dubai Tower

...en Wert schließlich vervielfacht - bevor sie überhaupt tatsächlich gebaut waren. In dieser Wette auf steigende Preise machte der erste Wiederverkäufer stets das beste Geschäft. Den Letzten beißen zuweilen die Hunde. "Das funktioniert wie ein Schneeballsystem", charakterisiert Steffen Möller von der Ratingagentur Scope den Handel. Er fügt hinzu, dass er und seine Kollegen sich schon seit einigen Jahren grundsätzlich nicht mehr mit Dubai-Fonds befassten, weil diese in der Regel keine langfristig b...

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Montag, 9. März 2009, 15:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...ng im Hinblick auf die Abläufe innerhalb des Luxalpha–Fonds erstellt wurden. Die UBS hatte als Depotbank für den inzwischen geschlossenen Luxalpha-Fonds fungiert, dessen Vermögen von zuletzt rund einer Milliarde Euro fast komplett in Madoffs-Schneeballsystem wanderte. Deminor stuft die Gerichtsentscheidung als bedeutenden Schritt auf dem Wege zur Feststellung der Verantwortung der Depotbanken, der Investmentmanager und Wirtschaftsprüfer von Luxalpha ein, im Zusammenhang mit Verlusten, welche von...

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Dienstag, 24. Februar 2009, 18:16

Forenbeitrag von: »RA Göddecke«

Madoff-Skandal: Banken sehen sich erheblichen Vorwürfen ausgesetzt

Madoff-Skandal: Banken sehen sich erheblichen Vorwürfen ausgesetzt Der Milliarden-Skandal um den New Yorker Investor Bernard Madoff zieht immer weitere Kreise. Im Dezember wurde bekannt, dass Madoff über Jahrzehnte ein Schneeballsystem betrieben hat. Madoff soll sich über Jahre u.a. im Zusammenhang mit der Gründung der New Yorker Computerbörse Nasdaq und durch ein legendäres Netzwerk eine hervorragenden Reputation aufgebaut haben. Jahrzehnte lang hatte Madoff bei Großinvestoren, Fonds und reiche...

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Samstag, 21. Februar 2009, 19:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Phönix Managed Account

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Samstag, 14. Februar 2009, 13:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...es, Krebs, Parkinson. Wusste man gar nicht, dass das möglich sein sollte. Und Schuld daran sein soll das Geld, natürlich. Denn es ist weg. Mediziner renommierter Universitäten erheben jetzt Anklage gegen Bernard Madoff, weil sie wegen dessen Schneeballsystem auf versprochenes Forschungsgeld verzichten müssen. "Wir könnten bei vielen Parkinson-Kranken den Durchbruch bei der Heilung schaffen, wir könnten das Leben von Millionen von Menschen verbessern - aber dann kam Madoff und zog uns den Boden u...

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Donnerstag, 12. Februar 2009, 20:13

Forenbeitrag von: »Norbert Warnke«

RE: Abzocke und Schneeballsystem??

Zitat von »Elisaberg« Wenn jemand behauptet dass Flexworld Abzocke oder Schneeballsystem ist, so kann ich dem nicht wiedersprechen. Mal ganz allgemein und ohne Bezug zu irgendeinem Unternehmen gesagt: So, also wenn jemand WEISS, dass er bei einem Schneeballsystem mitmacht und das Geschäft Abzocke ist, dann ist derjenige selbst Abzocker und freut sich darüber Geld zu kassieren, das andere Leute verloren haben. Wer WEISS, dass es Geschädigte gibt und selbst mit dem System verdient, der schädigt d...

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Donnerstag, 12. Februar 2009, 12:18

Forenbeitrag von: »Elisaberg«

Abzocke und Schneeballsystem??

Wenn jemand behauptet dass Flexworld Abzocke oder Schneeballsystem ist, so kann ich dem nicht wiedersprechen. Ich habe nicht für Flexworld oder gar gegen die Geschädigten geschrieben, denn ich kenne Flexworld auch erst seit ca. 8 Monaten. Ich habe einfach nur meine Erfahrung mitgeilt, und es ist Tatsache: BEI MIR HAT ES GEKLAPPT! Ich habe mein Geld mit 100 % Gewinn innerhalb 6 Monaten wieder auf meinem Konto; Was will man mehr.

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Mittwoch, 11. Februar 2009, 14:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuern auf Scheingewinne

... Boghossian, konnte den Anlegern auch nicht helfen. Allein für 2001 hat er rückwirkend einen Verlust von 55 Millionen Euro errechnet: "Die steuerrechtliche Seite ist natürlich tragisch für viele Anleger", bestätigt Boghossian. "Es war ja ein Schneeballsystem und nicht auf eine stille Gesellschaft ausgelegt, insofern bin ich überrascht über das Urteil vom Bundesfinanzhof." Die Fälle Rund 3000 Anleger hatten der CTS ihr Geld anvertraut. Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden hatten über Jahre kei...

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Dienstag, 10. Februar 2009, 17:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanzmakler - Finanzbetrüger Norbert Ho.

... die Beweisaufnahme zu schließen. Doch es tat sich ein breiter Graben zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf. Anwalt Rainer Dietz bat darum, noch «etwa einen Zentner Unterlagen» sichten zu können. Ziel: Sein Mandant habe mit seinem Schneeballsystem einfach Kontenlöcher gestopft und habe eben nicht in betrügerischer Absicht erhebliche Beträge beiseite geschafft. Anwalt Dietz: «Ich möchte schlüssig erklären können, dass er nicht noch irgendwo ein Erdloch mit einer Million darin besitzt.»...

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Montag, 9. Februar 2009, 11:55

Forenbeitrag von: »proCo«

Ein Insider packt aus: Die Versicherer haben in wertlose Strukturen investiert

...ersicherung (im Gegensatz zu einem normalen Schuldscheindarlehen) zu einem konkurrenzlos günstigen Preis verkauft. Problem: Die ganze Konstruktion besteht nur noch aus Wetten, die dann unverkäuflich sind. Vergleichbar ist das Ganze mit einem Schneeballsystem, bei dem die Ersten gewinnen und die Letzten auf der Strecke bleiben. Insider hat sich goldene Nase verdient Der Insider hat vor Jahren selbst auch diese Strukturen verkauft und hat sich daran eine goldene Nase verdient. Doch dann wollte ein...

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Freitag, 6. Februar 2009, 16:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

Über einen Mangel an Popularität kann sich der 70-jährige Bernard Madoff, der mit seinem zusammengebrochenen Schneeballsystem zu einem der größten Wall Street Betrüger avancierte, offensichtlich nicht beschweren: Die Liste seiner Kunden war 162 Seiten lang und wurde gerade von einem New Yorker Gericht veröffentlicht. Besonders bitter: Auch Familienangehörige zählen zu den Geprellten, darunter Madoffs Ehefrau Ruth, die beiden gemeinsamen Söhne und Madoffs Bruder. Auch der Name von Madoffs aktuell...

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Freitag, 6. Februar 2009, 11:29

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuern auf Scheingewinne

Verschnaufpause für CTS-Anleger - Steuerzahlungen auf Scheingewinne für Geschädigte vorerst aufgeschoben Die Entscheidung darüber, wann die durch das betrügerische Schneeballsystem der Finanzfirma CTS geschädigten Anleger ihre Steuern auf Scheingewinne zahlen müssen, wurde von der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz kurzzeitig nochmals hinausgeschoben. Dies war das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg mit Vertretern eines Vereins von CTS-...

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Sonntag, 25. Januar 2009, 01:07

Forenbeitrag von: »D600«

"Das-Gold-Projekt"

hat jemand eine kurze erläuterung um was es hier genau geht? kann man auch mitarbeiten? handelt es sich hier um ein schneeballsystem??

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Freitag, 9. Januar 2009, 00:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...ionsauflagen verstoßen. Ein Verteidiger des Anlageberaters bezeichnete die Angelegenheit als unschuldige Fehler seines Mandanten und dessen Frau. Der Richter hatte eine Entscheidung aufgeschoben. Madoff wird vorgeworfen, Investoren mit einem Schneeballsystem um bis zu 50 Milliarden Dollar betrogen zu haben. Zu den potenziellen Opfern zählen namhafte Banken und Fonds, aber auch Universitäten und Wohltätigkeitsorganisationen. Analysten glauben, dass Madoff einen der größten Betrugsfälle der Wall S...

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Dienstag, 30. Dezember 2008, 21:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Creative Capital - neues Schneeballsystem

US-Behörden haben ein weiteres illegales „Schneeball-System“ aufgedeckt, mit einem Volumen von 23 Millionen Dollar (16 Mio. Euro). Betroffen seien landesweit Tausende von Investoren vor allem haitianischer Abstammung, teilte die US-Börsenaufsicht SEC mit. Der Chef zweier Investmentfirmen mit dem Namen Creative Capital sammelte laut Ermittlern seit November 2007 die Millionenbeträge ein. Der Betrüger macht vier Millionen Dollar (2,8 Mio. Euro) Gewinn.

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Montag, 22. Dezember 2008, 16:26

Forenbeitrag von: »RA Göddecke«

Madoff-Skandal: Deutsche Anleger durch Fondsbeteiligungen ge

...doff gilt bereits jetzt als einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Finanzmärkte. Im Rahmen von Finanzgeschäften sollen ihm Kunden insgesamt 50 Milliarden Dollar anvertraut haben. Nach Angaben der Behörden hat Madoff hiermit ein Schneeballsystem betrieben, bei dem er Verluste vertuscht und die Auszahlungen an Kunden mit dem Geld neuer Investoren finanziert hat. Es ist zu befürchten, dass damit faktisch kaum mehr etwas vom Vermögen übrig geblieben ist. Von dem Betrugsfall betroffen s...

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Sonntag, 21. Dezember 2008, 20:29

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

Auch deutsche Anleger sind vom mutmaßlichen Milliardenbetrug des US-Investors Bernard Madoff betroffen. Mindestens 20 frei vertriebene Dachfonds und Zertifikate haben nach Informationen Geld in Madoffs zusammengebrochenes Schneeballsystem investiert. Die Investitionen erfolgten offenbar über den Umweg zweier von Österreich aus vertriebener Fonds mit den Namen "Thema US Equity" und "Herald US Absolute Return". Der Schaden für deutsche Anleger hat inzwischen einen hohen zweistelligen Millionenbetr...

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Freitag, 19. Dezember 2008, 14:41

Forenbeitrag von: »Luet«

Milliarden-Betrug treibt Polaroid in die Pleite

Ein mutmaßlicher Milliarden-Betrug hat Polaroid in die Pleite getrieben. So soll der Mehrheitsaktionär Petters Anleger um rund zwei Milliarden US-Dollar geprellt haben. Deshalb sucht der amerikanische Foto-Spezialist Schutz in einem Insolvenzverfahren. Dabei ähnelt der Fall dem Schneeballsystem der Börsenikone Bernard L. Madoff, der mit seinem Schwindel Anleger um 50 Milliarden US-Dollar brachte. mehr dazu unter http://wirtschaft.t-online.de/c/17/19/27/26/17192726.html

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Dienstag, 16. Dezember 2008, 09:35

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...r wahr zu werden, dass sich hier Abgründe in einer Dimension auftun, die wir uns vor Jahresfrist noch nicht vorstellen konnten… Das Gebilde wurde durch Verschachtelungen von Hedge Funds und Dachfonds für Hedgies geschaffen und im klassischen Schneeballsystem nach Pyramidenart immer höher geschraubt. So lange die Neugelder flossen, konnten mühelos 12-13 Prozent Rendite pro Jahr vergütet werden. Das liess die Einleger leichtsinnig werden. Sie stellten keine Fragen, sondern gaben sich jeweilen mit ...

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Freitag, 12. Dezember 2008, 18:54

Forenbeitrag von: »Luet«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...eet-Broker und Ex-Chef der US-Technologiebörse Nasdaq Bernie Madoff, dessen Firma Madoff Securities eines der größten Brokerhäuser in New York war und auch hinter den Anlageerfolgen verschiedener Hedgefonds weltweit steckte, dürfte mit einem Schneeballsystem Investoren um 50 Milliarden Dollar betrogen haben. Madoff hat laut Bloomberg gegenüber der Staatsanwaltschaft bereits zugegeben, dass sein Geschäft seit Jahren zahlungsunfähig sei. Leitenden Angestellten seiner Firma soll er laut Anklage ein...

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Freitag, 12. Dezember 2008, 14:38

Forenbeitrag von: »excabe«

EFF eG aus Brandenburg/Havel??? neues Schneeballsystem?

Wer kennt die EFF eG aus Brandenburg/Havel, die Macher (Axel Schaffner mit Sitz in Polen und Hartmut Schulz) wollten vorher eine neue Partei gründen (EZP Europ. Zukunfsichernde Partei), haben diese Konzept wohl adacta gelegt und versuchen es jetzt mit einer Genossenschaft iG. http://www.unternehmer-konzepte.de/doks/Genossenschaftsunterlagen/Empfehlungsgeber-Vereinbarung.pdf Vermittler, Entschuldigung Tippgeber sollen dann FLV's und Investment vertingeln. Sind diese Herren andersweitig bekannt?

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Dienstag, 9. Dezember 2008, 11:37

Forenbeitrag von: »ginale«

Interessante Aufschlüsse nach dem Studium des Berichtes

...sammlung vom 18.08.2008 und das Urteil des LG Cottbus nicht aus. Ich bin noch nicht am Ende meiner Ausführungen. Der IV Schütze und der RA Kirstein wollen allen angeschriebenen ehemaligen egopsh – Mitglieder weismachen, dass sie sich auf ein Schneeballsystem eingelassen haben. Gehen wir mal zu den Fakten. Vom Einkaufspreis der Werbepakete genannt NVAPS sollten 75 % an die Mitglieder von eGOPSH wieder in Form von Kommissionen ausgezahlt werden, wenn diese in der Liste genannt Pool an der Reihe wa...

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Donnerstag, 13. November 2008, 06:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuern auf Scheingewinne

Scheinrenditen bei betrügerischem Schneeballsystem sind Einnahmen aus Kapitalvermögen Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 28.10.2008 können Renditen aus Gutschriften aus so genannten «Schneeballsystemen» zu Einnahmen aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG führen. Voraussetzung sei, dass der Unternehmer bei entsprechendem Verlangen des Anlegers zur Auszahlung der gutgeschriebenen «Renditen» fähig gewesen wäre. Damit hat der BFH seine Rechtsprechung zum Zufluss von Scheinre...

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Dienstag, 4. November 2008, 12:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

...rttemberg mehrere Wohnungen von Vermittlern der Private Commercial Office. Das LKA wirft ihnen vor, keine Erlaubnis zur Vermittlung von Kapitalanlagen besessen zu haben, die Staatsanwaltschaft Mannheim vermutet, dass die Verantwortlichen ein Schneeballsystem betrieben haben. In dem Verfahren vor dem Landgericht Traunstein stellte das Gericht nun fest, dass der beklagte Vermittler für die Vermittlung der Beteiligung hafte, da er keine Erlaubnis nach dem KWG gehabt habe. Den Einwand des Vermittler...

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Montag, 27. Oktober 2008, 16:27

Forenbeitrag von: »frem«

AETERNUS ENERGY CORP.

..., die wirklich "Hand und Fuss" hat: www.sza-pv.de/Presse_Startseite/p-1/Typ-Presse/FS485b772c86816.html Amen ! Aufgrund von Hinweisen ist davon auszugehen, dass die meisten hier genannten "Darsteller" ihre Sporen früher mit Kettenbriefen und Schneeballsystem abverdient haben oder sonst mitgeholfen haben, eingesammelte "Kohle" zu verbrennen: ECK European Kingsclub Titan von Andreas Metzler (früher auch Jump) GWF Game without frontiers TIG Treasure Island Game usw. usf. Eine gute Voraussetzung für...

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Freitag, 3. Oktober 2008, 22:49

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Gerlach - Dichtung und Wahrheit

...s dem Gerlach "Anlegerrechenschaftsbericht" vom heutigen Datum (Anm.: September 200: Wir hatten übrigens seit 2003 vor der IMPULS-UMSATZBETEILIGUNG der Akzenta AG gewarnt. Das vom DVS – siehe Link im Inhaltsverzeichnis - beschriebene Akzenta-Schneeballsystem wäre natürlich sofort aufgeflogen, wenn die jetzt zu hohen Freiheitsstrafen verurteilten Initiatoren Ulrich Chmiel und Oliver Braun das bei unseren anlegerschutz-TRANSPARENZ-Ratings unabdingbare Wirtschaftsprüfer-Prospektgutachten nach dem I...

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Freitag, 3. Oktober 2008, 22:40

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Akzenta oder Die Vertriebsunterstützung von Gerlach

..."Spiritus Rector"« Aus dem Gerlach "Anlegerrechenschaftsbericht" vom heutigen Datum: Wir hatten übrigens seit 2003 vor der IMPULS-UMSATZBETEILIGUNG der Akzenta AG gewarnt. Das vom DVS – siehe Link im Inhaltsverzeichnis - beschriebene Akzenta-Schneeballsystem wäre natürlich sofort aufgeflogen, wenn die jetzt zu hohen Freiheitsstrafen verurteilten Initiatoren Ulrich Chmiel und Oliver Braun das bei unseren anlegerschutz-TRANSPARENZ-Ratings unabdingbare Wirtschaftsprüfer-Prospektgutachten nach dem I...

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Mittwoch, 1. Oktober 2008, 07:03

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

AKZENTA AG

Aus dem Gerlach "Anlegerrechenschaftsbericht" vom heutigen Datum: Zitat Wir hatten übrigens seit 2003 vor der IMPULS-UMSATZBETEILIGUNG der Akzenta AG gewarnt. Das vom DVS – siehe Link im Inhaltsverzeichnis - beschriebene Akzenta-Schneeballsystem wäre natürlich sofort aufgeflogen, wenn die jetzt zu hohen Freiheitsstrafen verurteilten Initiatoren Ulrich Chmiel und Oliver Braun das bei unseren anlegerschutz-TRANSPARENZ-Ratings unabdingbare Wirtschaftsprüfer-Prospektgutachten nach dem IDW-Standard i...

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Samstag, 27. September 2008, 11:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Swoopo - ein gutes Geschäft?

...ienen sie das tausendfache (gar nicht mal untertrieben *lol*) und die Geräte und Sachen sind auch alle Neuwertig und sogar mit teilweise bis zu 2 Jahren Garantie bestückt. Alles was du brauchst ist viel Glück und vllt ein System. Das betrifft natürlich nur das wenn man richtige Schnäppchen machen will. Zitat Ich schwanke zwischen Abzocke und Glücksspiel... Zitat Für mich ist das eher eine Art Schneeballsystem...

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Samstag, 13. September 2008, 17:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

...tliche Provisionen von bis zu 3,2 % des angelegten Betrages auszahlte, sammelte Engler von mehreren tausend Anlegern vornehmlich aus dem deutschsprachigen Raum einen Gesamtbetrag in dreistelliger Millionenhöhe ein. Im August 2007 platzte das Schneeballsystem, Ulrich Engler räumte die PCO-Konten, tauchte unter und hinterließ einen Scherbenhaufen. Immerhin scheinen im Insolvenzverfahren vor dem Bankruptcy Court in Fort Myers (Florida) einige Vermögenswerte der PCO sichergestellt worden zu sein. Au...

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Donnerstag, 11. September 2008, 06:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Aestas Plan - Die Aussicht auf fette Rendite - 157 Prozent!

Schneeballsystem aufgeflogen – Anklage gegen Ingolstädter Die Staatsanwaltschaft München hat intensiven Ermittlungen jetzt Anklage gegen den Steuerberater Elmar S. wegen gewerbsmäßigen Betrugs erhoben. Elmar S. habe seinen Kunden den überaus hohen Zinsertrag von über 150% versprochen. Mindestens 80 Anleger waren zu gutgläubig und unterschrieben bei der Firma „AESTAS Plan Ag i.G.“ aus der Schweiz einen Anlagevertrag. Der Ingolstädter Geschäftsmann soll das Geld der Anleger für private Zwecke verw...

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Mittwoch, 10. September 2008, 18:46

Forenbeitrag von: »F.Hoppe«

AKZENTA AG

... einfach wenn er so tut, auf die Art könnte sein Klub den Anlegern helfen. Gibt es eine Alternative für die Kunden? Der Kunde lässt der Akzenta das Geld wenn er es nicht abfordert und hofft stattdessen, daß das jetzt gerichtlich bescheinigte Schneeballsystem weiter läuft. (Landgericht München im Urteil gegen die vormaligen Vorstände Schmiel und Braun) Das soll ein Anlegerhelfer sein. Und die verurteilen Betrüger sollen dort schon wieder ihre Büros wieder beziehen. “Entscheiden Sie also selbst, o...

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Dienstag, 26. August 2008, 14:26

Forenbeitrag von: »f.letti«

Schneeballsystem oder Homeoffice-job ???

Hai Kinners, hab gerade bei der suche nach nem Nebenjob das gefunden. Stinkt mMn. ziemlich nach nem Schneeballsystem .. oder was denkt ihr ?? http://www.mailbearbeiter.de/einkommen.htm mfg. letti

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Sonntag, 24. August 2008, 21:42

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

MCS Multi Car System

... hin ermitteln. Es muss immer noch zu tatsächlichen Betrugsfällen gekommen sein, vorher passiert nichts. Und die angebliche vielen Kfz-Händler möchte ich erst einmal sehen. Das sind meiner Meinung nach nur ein paar Networker, die mit anderen Schneeballsystemen auch schon auf die Schnauze gefallen sind und verzweifelt versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Zitat Glauben Journalisten und deren Auftraggeber wirklich uns für dumm verkaufen zu können? Ich glaube eher, Sie wollen uns immer noch fü...

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Dienstag, 19. August 2008, 12:10

Forenbeitrag von: »Finanzscout«

BAC Berlin Atlantic Capital AG

Auf die "Rituale" im Hause Gerlach ist eben Verlass! War nur eine Frage der Zeit, bis er seine Lieblingsformulierung "modifiziertes Schneeballsystem" in dieser Sache anbringt.

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Sonntag, 17. August 2008, 08:35

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

AKZENTA AG

... fast die Hälfte des aquirierten Geldes gewesen. „Das wurde den Kunden verheimlicht“, so Alt. Vielmehr habe man den Kunden vorgegaukelt, das Geld werde gewinnbringend investiert. Die Geldanlage sei absolut sicher. Alt: „Das war gelogen!“ Als Schneeballsystem, also durch Gewinnung immer neuer Anleger, sprudelten die Geldquellen über Jahre hinweg. Die ersten Anleger konnten tatsächlich Gewinn machen, aber nur deshalb, weil neue Anleger frisches Geld hineinpumpten. Und die Manager kassierten. Sie b...

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Samstag, 16. August 2008, 12:55

Forenbeitrag von: »GM&P Moderation«

Nun mal langsam mit den jungen Pferden...

...er daraus realisiert der zu erwartende "Verdienst". Man muß nur genügend Partner zu den Veranstaltungen bringen. Was, bitte ist PPV? Vom Geben und Nehmen lebt dieses Forum. Hätten Sie von Anfagn an diese Information gegeben, dann hätte ich für meinen Teil gesagt: Klasschisches Schneeballsystem...

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Dienstag, 12. August 2008, 18:51

Forenbeitrag von: »MLM Moderation«

Re: NEWPEOPLE-NETWORKS - gm-5.com

...oten sind. GM-5 hat daher damit nichts zu tun. Es handelt sich hier um ein international hochprämiertes Network-Marketing-System – mit 25 Jahren weltweitem Erfolg und Erfahrung im Hintergrund. Hierbei handelt es natürlich nicht :roll: um ein Schneeballsystem: begeistern Sie 10 Leute, das gleiche zu tun; Die dann auch wieder -um eben jene 7000$ verdienen zu können- 10 Leute begeistern müssen, die dann -logisch- auch wieder je 10 Leute...usw. Ein klassischer Fall von Schneeball/Pyramide. Worum es ...

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Montag, 28. Juli 2008, 08:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Diamonds Club - ein neues Schneeballsystem?

Beworben wird das ganze aktuell von: Zitat Martin NICK Seeweg 29 - 83126 Flintsbach cashdirekt-online.com/Einfuehrung-2.htm Zitat Willkommen im Diamonds Club! *Wir haben ein System entwickelt bei welchem es nur Gewinner gibt!* Ohne Glück, einfach nur durch ein gutes Konzept und ein wenig Geduld können Sie mit uns aus 15 Euro Einsatz ihren Urlaub finanzieren oder was sie sich sonst so wünschen... Bei Eingang der 15 Euro auf eines unserer Konten erhalten Sie automatisch eine fortlaufende Mitglieds...

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Donnerstag, 17. Juli 2008, 07:02

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Flexworld !

...lar Kontaktformular Vorname Hans Versendeseite http://www.gomopa.net/lo4/Kontakt.html Telefon 0961-5207393 ab 13h Name Gampert Email <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=27677" target"_blank">[E-Mail anzeigen] Nachricht FLEXWORLD doch ein Schneeballsystem? Wir distanzieren uns von allen Geschäftsgebaren, Versprechungen und der Willkür, als die von Gordon titulierten Vorstände ohne Vollmachten und ohne Handlungsfähigkeiten. Desweiteren distanzieren wir uns von einem Management, das mit Lügen u...

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Dienstag, 15. Juli 2008, 11:04

Forenbeitrag von: »backstein63«

Vertriebshaftung bei Immovation

...asten der Anleger. Wer mal nachrechnet was Immovation bislang für Werbung ausgegeben hat, kommt schnell dahinter, das dies längst nicht mehr in dem ursprünglich Budget enthalten ist. Von den Vorständen kann es auch nicht kommen, denn diese haben ja noch persönliche Darlehen von den Anlegern. Wer bezahlt die Sch..... dann? Bei einem Schneeballsystem...

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Freitag, 11. Juli 2008, 11:51

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

F&P AG – Insolvenzverwalterin droht Anlegern mit Klage

...nziellen Situation der Gesellschaft stellt sich heraus, dass deren Vorstand Benjamin L. jahrelang Kontoauszüge der Gesellschaft gefälscht und auf diesem Wege Verluste verschleiert hatte. Die Gesellschaft stellte somit lediglich ein getarntes Schneeballsystem dar, welches nur funktionieren konnte, wenn mehr Gelder eingenommen als ausgezahlt wurden. Mittlerweile ist ehemalige Vorstand der F & P AG, Benjamin L. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Dessen Frau, Christina...

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