Schwarzgeld - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 406 für »Schwarzgeld«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Schwarzgeld

Donnerstag, 11. März 2010, 14:46

Forenbeitrag von: »NewAmis«

RE: Dr.Dr. oder Prof. oder ohne Titel das macht bei einem Betrüger kein Unterschied

...Vermittler zu seiner Firma dar. Meistens unterschreibt er die Belege nicht selbst, sondern gibt gefälsche Quittungen von seiner angeblichen Firma weiter. Selten unterschreibt er einen Beleg selber, ABER er nimmt das Geld an!!! Ferner ist es oft Schwarzgeld, das er kassiert und die Betrogene trauen sich dann nicht zur Polizei. Selbst wenn man das Geld nach Jordanien schleußt ist es schon strafbar und damit droht Dr. Bouderi. Außerdem ist es ein besonder Trick von Dr. Bassam Bouderi die Gläubiger s...

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Donnerstag, 4. März 2010, 12:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der plötzliche Erbfall – was ist nun zu tun?

...fügungsbeschränkung" Erbrechtsreform: Gier lohnt nicht Nachlass: Ost und West vererben unterschiedlich Testament verfassen (aufsetzen) - so wird es gemacht Alte Testamente auf steuerliche Veränderungen überprüfen Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld Was passiert mit Verträgen wenn jemand stirbt Reform der Erbschaftssteuer Wichtig - frühzeitig Nachfolge regeln Auslandsvermögen vor doppelter Erbschaftsteuer schützen Wehe, wenn ich auf das Erbe sehe Steuer- und Erbschaftsfallen bei Lebensvers...

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Montag, 15. Februar 2010, 10:25

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Zitat von »GM&P Info« Der Informant verfügt über detaillierte Kenntnisse, wie das Schwarzgeld-System funktioniert. Gegenüber den Steuerfahndern offenbarte er, wie die Vermögen deutscher Steuersünder in die Schweiz geschleust... Damit dürfte nun endgültig klar sein, daß sich die Daten auf der ominösen CD zu 100% (um nochmal die Quote zu bemühen) auf vorsätzlich kriminelle Steuerhinterzieher bezieht. Zitat von »hdschulz« ... Ihre Rechtsauffassung ist schon eigenartig. Da schreiben Sie von "Hehlere...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 18:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...s handelt sich um ein Unternehmen, zu dessen Geschäftsfeldern die Beratung in Steuerfragen und Geldanlagen sowie die Vermögensverwaltung gehören. Die Fahnder gehen davon aus, dass sich hinter dem Firmenkonglomerat eine international operierende Schwarzgeld-Bande verbirgt. Der Informant verfügt über detaillierte Kenntnisse, wie das Schwarzgeld-System funktioniert. Gegenüber den Steuerfahndern offenbarte er, wie die Vermögen deutscher Steuersünder in die Schweiz geschleust werden und welche Persone...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 17:15

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld

Was Schwarzgeld-Erben wissen sollten Seitdem angekündigt wurde, dass der Fiskus Daten-CDs mit Schweizer Kontodaten aufkaufen will, wird es nicht nur für die eigentlichen Steuersünder ungemütlich. Auch wer ein Konto oder ein Depot in der Schweiz geerbt und dieses dem deutschen Fiskus verschwiegen hat, sollte sich auf unliebsamen Besuch von der Steuerfahndung vorbereiten. ... Nur für Private-User ■ Was Schwarzgeld-Erben wissen sollten, was sie noch tun können . Das der Kauf vollzogen wurde, meldet ...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 01:05

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

RE: So ist das eben in kriminellen Kreisen...

...genen Steuern, da bin ich mir bei den allermeisten Anlegern ziemlich sicher. Es ist ja nicht verboten, sein Kapital bzw. Vermögen im Ausland, weit ab vom Zugriff deutscher oder europäischer Behörden, anzulegen. Nur warum macht man daraus gleich Schwarzgeld? Nicht allein, aber eben vor allem das legendäre Bankgeheimnis (die ehemals anonymen Nummernkonten) hat so extrem viel Geld in dieses Land gebracht. Zu Nazizeiten genauso, wie auch bis zum Auftauchen des ersten Datenlecks. Die schweizer Banken ...

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Sonntag, 7. Februar 2010, 13:11

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Merkel bricht das Recht

...lten wird. Je nach Opportunität können grundlegende Rechtsprinzipien über den Haufen geworfen werden. Illegal beschaffte Beweisdaten werden legal, wenn der Staat damit in den Besitz von über Hundert Millionen mutmasslich unversteuerten Geldern kommen kann. Die Anschlussfrage muss erlaubt sein: Wie verfährt Deutschland, wenn plötzlich die Aussicht auf eine Milliarde Schwarzgeld...

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Freitag, 5. Februar 2010, 14:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz verrät Steuersünder

Financial Times Deutschland berichtet: Bei ihrer Jagd nach Steuersündern haben Fahnder angeblich eine deutsche Wirtschaftsgröße ins Visier genommen: Robert Schuler-Voith, Maschinenbau-Industrieller (Schuler AG) und Miteigentümer des Haushaltswaren-Herstellers Leifheit. Robert Schuler-Voith wird verdächtigt mehrere Millionen Euro über einen Trust auf den Kaiman-Inseln versteckt zu haben. Auch hier führt die Spur in die Schweiz! Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 07:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kein Bankkonto ist mehr sicher!

Kein Bankkonto ist mehr sicher Bankmitarbeiter entwickeln sich zur Gefahr für die Kunden. Da werden schnell einmal Daten kopiert, und den Regierungen angeboten. Die Diskussion um die Verwendung solcher Daten, und speziell um den Ankauf ist in der heisen Phase. Den Kunden solcher Konten wird oft zur Selbstanzeige geraten. Informationen zur Selbstanzeige finden (Private User) >> hier Es wird mit der Unsicherheit und Angst der Betroffenen spekuliert, das diese eine Selbstanzeige stellen. Für diejen...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 20:51

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...- so vermuten viele in der Union - war nicht juristische Expertise, sondern die Gefühlslage im Volk. Von "Dieben und Hehlern" ist in diesem Zusammenhang in Kreisen von CDU und FDP die Rede. Gemeint sind damit aber nicht jene Verbrecher, die ihr Schwarzgeld zum Nachteil der Allgemeinheit auf Schweizer Konten angelegt haben. Der harsche Vorwurf geht auch nicht in Richtung der eidgenössischen Banker und Politiker, welche Beihilfe zur Steuerhinterziehung als erfolgreiches Geschäftsmodell bzw. als Sta...

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Donnerstag, 14. Januar 2010, 06:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...en offerierte und auch hier erstmal vorab kassierte und dann im Untergrund verschwand. Mittlerweile häufen sich bei den Gerichten 57 anhängige Verfahren Ende Dezember wurde er in Goias in Brasilien festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung. Der Gesamtschaden seiner Betrügereien wird auf mehrere Millionen Euro beziffert, wobei die Dunkelziffer noch weit höher liegen dürfte, da “Kunden”, die mit Schwarzgeld...

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Dienstag, 12. Januar 2010, 15:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität

...falsche Rendite-Angaben Nur für Private-User ■ Organisierte Kriminalität - MAFIA - Links! ■ Firmenbestatter und GmbH-Entsorger ■ AIDA Wirtschaftsdienste GmbH, Berlin ■ Geschäftsführerliste Juricon ■ Comparis.ch - Zusammenhänge ■ Wie Spielbanken Schwarzgeld waschen ■ Geldinstitute betrügen - leichter als gedacht ■ Die Paten vom Donezk und der märchenhafte Aufstieg des ... ■ Bulgarien - Organisierte Kriminalität ■ Betrug in Spielotheken? ■ Neu - Vertrauliche Informationen aus der Schweiz ■ Forderun...

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Sonntag, 10. Januar 2010, 12:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen gibt es nicht - Im Moment gibt es keinen Staat und kein Gebiet

...um etwas anderes bestimmt. * Auszug: Beck-aktuell Lesen Sie auch: Andorra - Aufhebung des Bankgeheimnis Delaware - Nr. 1 der Steuerparadiese Die wichtigsten Steueroasen Wo Sie keine Kontrollmitteilungen fürchten müssen Bankgeheimnis in Guernsey Schwarzgeld - Millionen im Gepäck Steueroasen austrocknen Bankgeheimnis in Österreich Kaiman-Inseln Schwarze Liste der Steueroasen ************************* Service für Private-User: -- Noch kein Private-User - Anmeldung hier Steueroasen in Europa Die "neu...

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Samstag, 9. Januar 2010, 14:48

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...ahm. Er lieferte damals Informationen über illegale Praktiken der UBS in ihrem Offshore-Geschäft mit amerikanischen Klienten. Dazu gehörte etwa die Nutzung verschlüsselter Laptops oder die Vermittlung von Kontakten zu Leuten, die Tarnfirmen für Schwarzgeld einrichten. Gleichzeitig liess er die Behörde aber wissen, er habe noch mehr in petto. Dieses Wissen gebe er aber nur preis, wenn ihm Immunität vor einer Strafverfolgung zugesichert würde. Doch die amerikanischen Behörden waren nicht bereit, di...

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Donnerstag, 7. Januar 2010, 09:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Wirtschaftskriminalität und politisch weisungsgebundene Staatsanwälte

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Sonntag, 3. Januar 2010, 16:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Liechtenstein: Kooperation zum Abzug von Schwarzgeld

Die Regierung von Liechtenstein bietet Deutschland ein Abkommen zum Abzug von in dem Fürstentum angelegtem Schwarzgeld an. Wir möchten Deutschland dabei unterstützen, an seine Steuern zu kommen, sagte Regierungschef Klaus Tschütscher dem Nachrichtenmagazin "Focus" laut einer Vorabmeldung vom Sonntag. Mit Großbritannien hat Liechtenstein ein solches Abkommen bereits geschlossen. Bis 2015 haben Briten mit Schwarzgeld in Liechtenstein Zeit, sich Großbritannien zu offenbaren. Sie müssen zwar Steuern ...

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Freitag, 1. Januar 2010, 11:47

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Wo Profis Schwarzgeld parken

Zitat Das größtes Steuerparadies auf Erden: Die Schweiz? Luxemburg? Oder doch die Cayman-Inseln? Ein Expertengremium ist dem Rätsel nachgegangen. Es kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Aktenkoffer voll mit Euroscheinen Aus Schwarz mach Weiß: Geldwäsche funktioniert noch immer prächtig. Nach Einschätzung einer in Großbritannien ansässigen Steuerrechtsgruppe führt der winzige US-Bundesstaat Delaware die Hitliste der beliebtesten Steueroasen an. Das teilte das „Netzwerk für Steuergerechtigkeit“ am...

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Dienstag, 22. Dezember 2009, 15:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

Drei Monate hatten die Italiener Zeit, im Rahmen einer Steueramnestie (Scudo fiscale) nicht deklariertes Schwarzgeld im Ausland in ihre Heimat zu überführen und gegen eine Strafgebühr von 5 Prozent zu legalisieren. Laut Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ansa haben italienische Steuersünder bisher über 100 Milliarden Euro Schwarzgeld vom Ausland in ihre Heimat zurückgebracht. Damit hätte Finanzminister Giulio Tremonti sein Ziel erreicht und fünf Milliarden Euro dürften als Strafsteuer d...

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Dienstag, 15. Dezember 2009, 15:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...rde ein fast identischer Geldbetrag beim Zollamt Rheinfelden-Autobahn festgestellt. Ein Geschwisterpaar aus den Niederlanden transportierte mehrere Geldbündel im Wert von rund 451.000 Euro in ihrem Fahrzeug. Die Zollbeamten wurden unter den Fußmatten des Fahrzeugs sowie im Futter eines Reisekoffers fündig. Von beiden Personen vereinnahmten die Zollbeamten eine Sicherheit für die zu erwartende Geldbuße von jeweils 24.800 Euro. * Auszug / Quelle: Suedkurier Was mache ich mit dem Schwarzgeld...

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Dienstag, 1. Dezember 2009, 20:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rechtsanwalt Constantin Kletti - Betrug - Urkundenfälschung - Vertrieb wertloser Aktien

...lschaft den Konkurs eröffnet; die Gesellschaft ist aufgelöst Firstclass Sportcars GmbH * ein Unternehmen mit dieser Bezeichnung wurde nicht gefunden Zitat Ein Ermittler: „Viele Opfer meldeten sich aus Angst vor dem Finanzamt nicht, weil sie mit Schwarzgeld zahlten.“ Ein Italiener holte sich sein Geld auf andere Weise zurück. „Er drohte mit Vergeltung durch die Mafia, da bekam Kletti Angst“, so ein Insider. * Auszug / Quelle: Express Der Kanzlei-Partner Cesar E. Holzem: zum Zeitpunkt der Verhaftun...

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Montag, 30. November 2009, 09:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai - als Steuerparadies?

...rflüchtling Klaus Zumwinkel aufgeflogen ist, seit die Regierungen in Deutschland, Großbritannien und den USA das Bankgeheimnis in europäischen Bastionen wie der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein oder Österreich ins Visier genommen haben. Ob die Schwarzgeld-Milliarden wirklich nach Dubai fließen, ist freilich noch nicht ausgemacht. Der Anlageberater Markus Miller sieht einen anderen Trend. Weil die Verlagerung von Kapital ins Ausland immer schwieriger werde, würden immer mehr reiche Kunden ihr Ver...

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Samstag, 14. November 2009, 15:29

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Einige Kommentare anderer Foren zum Buch

...gereien, denn unter dem Nadelstreifenanzug lauert die Gangsterehre, die es gegen Konkurrenten zu verteidigen gilt. Niemals Schwäche zeigen, sonst fallen die Anderen über einen her. Ein eindrückliches Schilderung des Milieus, der Kunden, die ihr Schwarzgeld Leuten anvertrauen, die sie gar nicht kennen und hoffen, dass diese es nicht nur waschen, sondern obendrein verdoppeln. Gülay schildert auch, wie er in Deutschland aufwächst. Sein Vater spricht mit ihm nur Deutsch, er gehört zu jenen Türken der...

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Freitag, 13. November 2009, 19:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Werner Graßer - Ex-Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann

...r über Werner Graßer freien Lauf, der sei Schuld, dass er sich jetzt mit dem Finanzamt auseinandersetzen und vor Gericht erscheinen muss. Außerdem deutete er an, dass es sich zumindest bei einem Teil der bei den Eidgenossen angelegten Gelder um Schwarzgeld handelte. In die Kasse gegriffen Werner Graßer Tricks flogen auf, nachdem der Kassenprüfer der Raiba bemerkt hatte, dass Graßer einen Betrag über einige hundert Euro bar aus der Kasse entnommen hatte, dieser Betrag aber nicht verbucht wurde. Da...

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Montag, 9. November 2009, 15:25

Forenbeitrag von: »Finanzscout«

Neueste Meldungen vom Akte-Team

Dieser Newsletter erschien heute (9.11.09) auf der Aufklärungsseite www.akte-heinz-gerlach und wurde zudem an über 25.000 Branchenteilnehmer verschickt. 09.11.09 Newsletter Unzählige Niederlagen für Gerlach: Falscher Anlegerschützer am Ende (Eigener Bericht) Diesen Newsletter verschicken wir heute an mehr als 25.000 Empfänger. Sollten wir Sie noch nicht in unserem Verteiler haben, schreiben Sie uns bitte, dass Sie künftig auch per Newsletter von uns informiert werden wollen: kontakt@akte-heinz-g...

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Montag, 2. November 2009, 18:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

DBA Schweiz - Italien - vorerst gestoppt

...lassen, bereite aber allfällige Massnahmen vor. "Hie und da muss man selbst mit Grossnationen ein wenig gamblen und nicht zu Kreuze kriechen", sagte der Bundespräsident. Italien warf er zugleich vor, bisher seinen Verpflichtungen im Kampf gegen Schwarzgeld nicht nachgekommen zu sein. Tremonti habe ihm Anfang Oktober in Istanbul ausserdem eine Kampfansage gemacht. Er wolle zuerst Geld sehen, habe er zur Bereitschaft der Schweiz für ein neues DBA gesagt. Gemäss der SonntagsZeitung hat die Schweiz I...

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Montag, 2. November 2009, 17:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...t worden sei, war meine erste Reaktion, dass mir ähnliches nie passieren könnte. Wie die meisten meiner Zeitgenossen, komme ich niemals in die Lage, über solche Geldsummen verfügen zu können. Auch vermutete ich, dass es sich sicherlich dabei um Schwarzgeld gehandelt haben wird. Doch nach näheren Überlegungen kam bei mir der Verdacht auf, dass der deutsche Zoll quasi auf Anhieb, wie auf 8 Richtige im Lotto getippt hätte, was aber kaum anzunehmen ist. Wer solche Geldsummen bei einer Bank abhebt, mu...

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Montag, 2. November 2009, 16:08

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Endzeitstimmung in Sachen Bankgeheimnis

...ung. Ihr anschaulichstes Beispiel: Dank dem Schweizer Bankgeheimnis hätten viele Juden im Zweiten Weltkrieg ihr Vermögen vor den Nazis schützen können. Das System hat aber Schwächen: Insbesondere werden nur die Erträge besteuert, nicht aber das Schwarzgeld. Wenn ein Italiener Einkommen verschweigt und es auf Schweizer Banken anlegt, muss er zwar den Ertrag auf diesem Vermögen versteuern, aber der nicht deklarierte Gewinn etwa aus einem Hausverkauf mit Schwarzgeld bleibt steuerfrei. Der letzte Ver...

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Donnerstag, 29. Oktober 2009, 06:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großrazzia bei Schweizer Banken

... über einer Million Dollar gefunden habe. Die Anführungszeichen setzte sie, weil der Mann an der Grenze lediglich einen Kontoauszug mit einem entsprechenden Saldo, aber kein Geld auf sich trug. Abklärungen hätten ergeben, dass er den Betrag als Schwarzgeld bei einer Bank in Lugano deponiert habe. Ein solcher Fall kommt Italiens Finanzminister Giulio Tremonti, der gerade die Schweizer Banken im Visier hat, wie gerufen. Anders als zu erwarten wäre, beschrieb die Finanzpolizei in ihrem Communiqué al...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 08:43

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

...en zu können, müssen Italiener auf Schweizer Konten verstecktes Geld wieder zurück nach Italien fließen lassen. (Agenturen) Lesen Sie auch: → Steuer-Pardons - Steueramnestie auf EU-Ebene → Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf → Was mache ich mit dem Schwarzgeld...

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Dienstag, 13. Oktober 2009, 17:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Silvio Berlusconi

... und vier Monaten Haft verurteilt. Das Berufungsgericht hob das Urteil auf - wegen Verjährung. Fininvest, Bilanzfälschung Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gemäss verschob Berlusconis Holding Fininvest von 1989 bis 1996 über Offshore-Firmen Schwarzgeld in Höhe von etwa 2000 Milliarden Lire (rund 1 Milliarde Euro). Berlusconi stand wegen Bilanzfälschung vor Gericht. Der Straftatbestand wurde vom Parlament 2002 durch eine "Lex Berlusconi" abgeschafft. Das Gesetz galt rückwirkend, das Verfahren ...

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Sonntag, 30. August 2009, 08:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

So entdeckt das Finanzamt Ihr Schwarzgeld

Stichworte: Kontrollmitteilung, Mittelherkunftsnachweis, interner Betriebsvergleich, externer Betriebsvergleich, Geldverkehrsrechnung, Vorsteuerverprobung, Richtsatzverprobung Was "Schwarzgeld" ist und wie es entsteht, können Sie meinem anderen Beitrag in der web-site entnehmen. Es handelt sich um steuerbare Einkünfte, also um eine Einnahme, die der Besteuerung nicht unterworfen wurde, weil ein Steuerpflichtiger sie verschwiegen hat. Hier nun einige der Tricks von Betriebsprüfung und Steuerfahndu...

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Freitag, 28. August 2009, 19:42

Forenbeitrag von: »Wayne-Schlegel«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

Schwarzgeld? Was um alles in der Welt ist Schwarzgeld? Von dem was hier so verteufelt wird leben Hunderttausende von Beamten. Die Schattenwirtschaft Amigos - ohne sie liefe nichts. Wenn also Bargeld vorhanden ist, dann mach man eine Zeit lang jeden Tag eine kleine Rundreise und lässt es etappenweise und elektronisch und anonym die Grenzen wechseln. Wie? Ab 7-stellig werden Aufträge für mich interessant. Hasta la Vista Amigos

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Donnerstag, 27. August 2009, 14:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld-Deklarationsservice - Kaiser Ritter Partner

Aggressive Werbung für die Selbstanzeige Die Vaduzer Vermögensverwaltungs- und Treuhandgruppe Kaiser Ritter Partner rührt im Internet die Werbetrommel für ihren Schwarzgeld-Deklarationsservice. Unter anderem auf renommierten Seiten wie der der «Neuen Zürcher Zeitung». «Die US-amerikanische Steuerbehörde IRS geht mit aller Härte gegen Steuersünder vor», heisst es in einem Online-Inserat von Kaiser Ritter Partner auf «www.nzz.ch». «Falls ein US-Steuerzahler seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht...

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Sonntag, 23. August 2009, 20:51

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Francine de Tandt - Verdacht der Korruption

...präsidentin vorgelegt, wonach sie einen Rechtsanwalt nicht nur vorab über erwartete Urteile, sondern auch über laufende Ermittlungen informiert haben soll. De Tandt: «Ein Netz von Lügen» - Polizeichef belastet Das sei dem auf die Aufspürung von Schwarzgeld spezialisierten Anwalt nützlich gewesen. Zudem hatte Audenaert öffentlich beklagt, Korruptionsermittlungen gegen hohe Richter würden seit Jahren systematisch von der Staatsanwaltschaft «blockiert». «Ein Netz von Lügen», schimpfte de Tandt darau...

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Sonntag, 16. August 2009, 17:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Der Verein "Haus und Grund" warnt vor so genannten "Rip-Deal-Betrügern".

... sympathisch wirkenden Herrn teilt dieser mit, der Kaufpreis sei kein Problem, allerdings solle dieser in bar bezahlt werden. Dann kommt ein plötzlicher Themenwechsel. Die Käufer, so lassen die Betrüger verlauten, verfügen über eine große Menge Schwarzgeld, das in 500-Euro-Scheinen bestehe und erst in kleinere Scheine gewechselt werden müsse. Sie bitten den Verkäufer, ihnen diesen Gefallen zu tun und bieten ihm dafür sogar eine Provision an. Meist sollen Beträge zwischen 150 000 und 250 000 Euro ...

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Freitag, 7. August 2009, 08:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kölner Klüngel - Dubiose Beraterverträge

...fähr einer Million Euro verschleierte, wurde gegen Zahlung einer Geldbuße gar eingestellt - wegen geringer Schuld. So gesehen könnte man schon auf die Idee kommen, dass 12 Monate eine ziemlich harte Strafe sind für ganze 34.256 Euro und 55 Cent Schwarzgeld. Wirklich bedenklich aber ist die Verfahrensdauer: Zwischen der Tat und dem Urteil lagen zehn Jahre, weil am Landgericht Köln nur noch 140 statt 190 Richter Dienst tun und die auf Parteienfinanzierung spezialisierte Wirtschaftsstrafkammer wegen...

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Dienstag, 4. August 2009, 07:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mutmaßlicher Millionenbetrüger Friedrich Lorenz

...s dem Kreis der Ermittler berichtete dann 2007 Überraschendes: L. soll weitaus mehr gestohlen haben: Damals 200 bis 300 Millionen Schilling. Allerdings hätten sich die Geschädigten nie bei der Polizei gemeldet - aus gutem Grund: Es habe sich um Schwarzgeld gehandelt, so der Informant, der anonym bleiben möchte. Die Ermittlungsergebnisse würden demnach Folgendes nahe legen: L., laut Polizeiakten bereits in finanziellen Schwierigkeiten, hätte Firmengelder, vor allem aus der Baubranche, verwaltet - ...

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Dienstag, 4. August 2009, 06:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat ging den Konstanzer Zöllnern ein dicker Fisch ins Netz. Ein Niederländer wollte 200.00 Euro Schwarzgeld in der Jackentasche aus der Schweiz schmuggeln. Wie das Hauptzollamt Singen mitteilt, wurde der 64-jähirge Niederlände am Grenzübergang Kreuzlinger Tor mehrmals eindringlich befragt, ob er Geld dabei hätte. Immer wieder verneinte der Mann die Frage. Doch als die Beamten das Auto kontrollierten, fanden sie ein dickes Bargeldbündel in der hinter dem Sitz ab...

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Montag, 27. Juli 2009, 21:00

Forenbeitrag von: »alcatras_2000«

Agentur Herzog, Passau

...werden kann, sondern hier eine max. Aufladung möglich ist, ist doch LOGISCH und muss jeder normaldenkender Mensch verstehen, oder? Sonst würde sich ja jeder Drogenbaron, Geldwäscher, Terrorhelfer & Co. sich so eine Karte besorgen und schön sein Schwarzgeld darüber laufen lassen. Sinn und Zweck dieser Karte ist in erster Linie, dass man bei gewissen Transaktionen (z. B. bei Internetzahlungen, u. a. Erotikseiten, Casino/Wetten, usw.) anonym bleibt und nicht überall im Internet kann man mit Safepay ...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...verfolgt werden. Letzteres dürfte in den kommenden Monaten häufiger der Fall sein, da die ins Visier geratenen Steueroasen sich weltweit bereit erklärt haben, ausländischen Finanzämtern Auskunft zu erteilen. Das könnte Anleger dazu veranlassen, Schwarzgeld wieder abzuziehen. Werden sie bei der Einreise in die EU ertappt, müssen sie mit hohen Strafen rechnen - es sei denn, sie nutzen ein letztes Hintertürchen. Steuersündern verbleiben nämlich noch ein paar Wochen, um sich durch eine strafbefreiend...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 15:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

Eine recht interessante Zusammenfassung zum Thema: Zitat Schwarzgeld Trick? – Die Silbermünzen Ente! Der Schwarzgeld-Trick: Mit Mit 110.000 Euro legal über die Grenze! So lautete am 01.07. (nicht am 01. April) die Schlagzeile von Spiegel Online. Viele Medien – wie beispielsweise BILD, selbst in der Financial Times Deutschland hab ich es gelesen und auch einen ZDF-Bericht gab es dazu - haben diese Thematik offensichtlich weitestgehend ungeprüft übernommen. Selbst von einigen Vermögensberatern und ...

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Montag, 13. Juli 2009, 07:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz - Zunahme der Spionage gegen die Finanzinstitutionen

...e Hand reichen → Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert? → Bankgeheimnis in der Schweiz - Auskunft in Steuersachen → Bankgeheimnis in Guernsey - Austausch von ... → BBargeldtransfer - mit Bargeld in die Schweiz reisen → Ein Weg für das Schwarzgeld - Zollfreilager der Schweiz → Deutsche Banken mit Schweizer Tochterinstituten ... → Bankgeheimnis in Deutschland → Schwarze Liste der Steueroasen → Was mache ich mit dem Schwarzgeld ... → Schweizer Schwindel (5-Sterne-Gesetze für Verbrechen) → ...

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Montag, 6. Juli 2009, 20:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Anlagebetrug: Nicht mit den Senioren!

...d und die nun alle in Untersuchungshaft sitzen. Und mit einem ebenso glücklosen wie womöglich gerissenen Geschäftsmann. Es geht um viele Millionen Euro, die auf merkwürdige Weise hin- und hergeschoben worden sein sollen. Ein Teil davon soll als Schwarzgeld auf den Bahamas und in den USA vor dem deutschen Fiskus versteckt worden sein. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der 1953 in Ludwigshafen geborene US-Bürger Amburn, der viermal verheiratet war, zwei Kinder hat und sich mit Finanzgeschäften du...

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Montag, 6. Juli 2009, 10:37

Forenbeitrag von: »Wolfradamus«

Rip-Deal aus Italien

...n. Der Verkäufer wird nach Italien, entweder Mailand, Rom oder Genua zu einem Gespräch eingeladen. Hierbei wird angeboten, Bargeld zu tauschen. Angeblich können in Italien keine größeren Mengen an 500 € Scheinen gewechselt werden. Da es sich um Schwarzgeld handle, könne man es auch nicht so einfach auf ein Konto einzahlen. Wenn der Interessent am Verkauf seiner Immobilie Interesse hat (i.d. R ab 1 Mio aufwärts) solle er doch beim nächsten Treffen 20 % des Immobilienwertes als Bargeld in kleinen S...

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Montag, 6. Juli 2009, 08:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Edelmetalle sind nicht deklarationspflichtig?!

Zitat Legaler Grenzverkehr mit Gold und Silber Der Goldkurs ist derzeit in einer neutralen ganz leicht bärischen (fallende Kurse) technischen Konstellation. Der Unterstützungsbereich von 920 US Dollar die Unze (31,10348 Gramm) hat vorerst einmal gehalten und die derzeitige kurzfristige Widerstandszone liegt bei 940 bis 950 US Dollar. Der "starke" Euro zu US-Dollar unterstützt den Goldkurs und das Währungspaar ist auch ein maßgeblicher Indikator für die Edelmetallnotierungen allgemein. Ob nochma...

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Freitag, 3. Juli 2009, 11:15

Forenbeitrag von: »integrator«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

...fach übernehmen! In Zeiten Billionen-schwerer Bankenrettungen fällt diese Sorge wohl kaum noch unter "Paranoia", und physische Edelmetall-Käufe sind absolut rationales und völlig legales Handeln! Zudem wäre sogar ein echter Steuerflüchtling mit Schwarzgeld in Österreich ein wirtschaftlich SEHR beschränkter Mensch, würde er AUSGERECHNET den von Frau-SPON-Neumann "entdeckten" Weg gehen wollen: Beim Kauf eines Silber-Philharmonikers fallen nämlich zunächst einmal ganz erhebliche Kosten bzw. Aufgelde...

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Donnerstag, 2. Juli 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

In die Schweiz lässt sich das Schwarzgeld mit diesem Trick aber nicht transferieren. Hans Georg Nussbaum von der Eidgenössischen Zollverwaltung: «Zwar kann man unbeschränkt Barmittel in die Schweiz einführen. Weil diese Münzen aber einen viel höheren Markt- als Nennwert haben, unterliegen sie trotzdem der Zollanmelde- und Mehrwertsteuerpflicht.» Die Einfuhr von der Schweiz nach Deutschland ist laut dem deutschen Zoll aus demselben Grund steuerpflichtig. Quelle: 20min

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Mittwoch, 1. Juli 2009, 07:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

Eine neue Silbermünze aus Österreich ist der Geheimtipp bei deutschen Anlegern: Mit ihr lassen sich große Mengen Schwarzgeld über die Grenze schaffen - der Zoll muss tatenlos zusehen. Die Nachfrage boomt, die Prägeanstalt kommt mit der Herstellung kaum hinterher. Das Objekt der Begierde hat einen Durchmesser von 37 Millimetern, besteht aus 999er Feinsilber und zeigt auf der Vorderseite eine Orgel, die Prägung des Herkunftslands, der "Republik Österreich", und den Nennwert der Münze: 1,50 Euro; au...

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Dienstag, 30. Juni 2009, 17:17

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Steuerbetrüger und Geldwäscher, auf in die USA

...m er einen falschen Namen an. Schließlich gab er sich als ein internationaler Consultant aus – unter Betrügern eine verbreitete Methode. Weltweit fließen unzählige als Beratungshonorare deklarierte Gelder legal von einem Ort zum andern, so dass Schwarzgeld darunter kaum auffällt. «Weil bei einer Beratung keine realen Güter ausgetauscht werden und diese Dienstleistung auch nicht erfordert, dass Verkäufer und Käufer sich am gleichen Ort aufhalten, ist es das perfekte Scheingeschäft. Für misstrauisc...

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Dienstag, 30. Juni 2009, 09:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

..., Luxemburg, Österreich und Belgien das Abschlussdokument des Steuergipfels unterzeichneten. Diese Länder standen bisher in dem Ruf, über die Konten und Einnahmen ihrer ausländischen Kundschaft wenig oder nichts in deren Heimatländer zu melden. Schwarzgeld in Milliardenhöhe soll daher in den Tresoren der Schweizer Banken liegen. So lehnte es die Schweiz ab, Anfragen deutscher Steuerbehörden zu beantworten, wenn es um Steuerhinterziehung ging. Höchstens bei Straftaten rückten die Eidgenossen Infor...

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Donnerstag, 25. Juni 2009, 22:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld

Gute Erbschaft – böse Erbschaft: Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld Befindet sich in einem Nachlass nicht nur die obligatorische Immobilie, das herkömmliche Sparkonto oder etwas Bargeld und einige Wertpapiere, sondern zusätzlich auch noch ein lange geheim gehaltenes Nummernkonto in der Schweiz oder in Luxemburg, so ist die Freude darüber meist weniger groß, als die Sorgen, die nach Prüfung der Rechtslage zu Tage treten. Der Entwurf des von der Bundesregierung vorgelegten Steuerhinterzieh...

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Mittwoch, 24. Juni 2009, 04:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rip-Deal in Katalonien

...ie Verkaufsverhandlungen so geschickt, dass der Eigentümer schon drauf und dran war, einen Verkaufsvertrag zu unterschreiben. Dann kommt ein plötzlicher Themenwechsel: die Käufer, so lassen die Betrüger verlauten, verfüge über eine grosse Menge Schwarzgeld, das in 500-Euro-Scheinen bestehe und erst in kleinere Scheine gewechselt werden müsse. Sie bitten den Verkäufer, ihnen diesen -Gefallen- zu tun und bieten ihm dafür sogar eine Provision an. Meist sollen da Beträge zwischen 150.000 und 250.000 ...

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Dienstag, 16. Juni 2009, 05:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

134 Milliarden Dollar in einem Koffer

...waltige Vermögenswerte sicher. Meist fischen sie italienische Geldkuriere aus dem Verkehr: Profis benutzen speziell präparierte Autos, um Banknoten vermeintlich sicher zu verstauen und zwischen den Ländern zu verschieben. Ein Millionenbetrag an Schwarzgeld ist nichts besonderes, neuerdings stoßen die Beamten vermehrt auch auf Goldbarren. Schmuggelskandal oder Fälschung? Doch der aktuelle Fund ist einmalig - allein wegen seiner Dimension. Die beiden festgesetzten Männer waren am 3. Juni aus Italie...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 08:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...aus - wird Deutschland eine bestimmte Gruppe seiner Bürger unter Generalverdacht stellen: Leute, die Geschäftsbeziehungen zu sogenannten Steueroasen unterhalten, können gezwungen werden, mit einem Eid zu versichern, dass sie auf diesem Weg kein Schwarzgeld in Sicherheit gebracht haben. Wer sich weigert zu schwören, gilt als verdächtig und muss mit Sanktionen rechnen. Steueroasen, wie es in Deutschland amtlich heisst, sind Länder, die sich "unkooperativ" verhalten. Zwar hat die deutsche Wirtschaft...

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Mittwoch, 27. Mai 2009, 13:13

Forenbeitrag von: »Finanz-Genie«

Hallo Beat Bütler - ehemaliger Friedensrichter aus der Schweiz...

... wie Beat Bütler schadet eigentlich dem Ansehen seiner Heimat und damit des Landes Schweiz ungeheuerlich! Es wird anscheinend bald notwendig sein den deutschen Finanzminister (SPD) Peer Steinbrück PERSÖNLICH in die Schweiz zum Aufräumen in der "Schwarzgeld-Steuer-Oase" mit einem Trupp zu entsenden. .... Bitte Peer .... schmeiss den Beat Bütler gleich mit auf den MÜLL! Christian Christiani Mitglied in einem Journalistenverband in Berlin (wie GoMoPa auch) der zum Glück noch immer existiert und von ...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 12:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerflüchtlingen die helfende Hand reichen

Vom Steuerfluchthelfer zum Hilfs-Sheriff Der Vermögensberater Kaiser Ritter reicht Steuerflüchtlingen die helfende Hand. Die Gruppe will Kunden aus den USA, die ihr Schwarzgeld bei Schweizer oder Liechtensteiner Banken deponiert haben, den Weg zurück in die Legalität ebnen. Um ihre Klienten zur Selbstanzeige zu bewegen, haben die Berater ein Abkommen mit der US-Steuerbehörde IRS getroffen. Im Auge hat Kaiser Ritter nicht nur die eigene Kundschaft, sondern auch jene zahlreichen US-Bürger, die von ...

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Sonntag, 24. Mai 2009, 06:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld-Tourismus

...ten. Daraufhin bot man ihnen dem Bericht zufolge die Dienste eines UBS-Geldkuriers aus Basel an, gegen den die Mannheimer Staatsanwaltschaft ebenfalls ermittelt. Die größte Schweizer Bank gehört zu den Instituten, die von der Krise am stärksten getroffen wurden. Viele Konkurrenten, darunter der Erzrivale Credit Suisse, etliche Wall-Street-Häuser sowie die Deutsche Bank, haben im ersten Quartal bereits wieder schwarze Zahlen geschrieben. Stichworte: Schwarzgeld...

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Samstag, 23. Mai 2009, 15:23

Forenbeitrag von: »Finanz-Genie«

Edelmetallhaus?

...g an die EFB! Herzlich willkommen in der Vergangenheit. Die EFB hat übrigens mit 7 Büros in Europa mehr als 2 Milliarden Deutsche Mark - also ca. 1 Milliarde Euro SCHADEN hinterlassen. Mit handelbaren US-Optionen, Zahngold-Aufkäufen der Licht-Dent AG Liechtenstein (Schwarzgeld...

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Montag, 11. Mai 2009, 08:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die CIA und das Heroin - Weltpolitik durch Drogenhandel

...uch die Benutzung dieser Steueroasen durch US Regierungsstellen, durch gewisse Regierungspersonen, durch gewisse Non-Profit-Organisationen der USA, durch gewisse US-Banken und durch andere gewisse Institutionen zur Geldwäsche und Verteilung von Schwarzgeld verbieten? Wird Barack Obama die Quellen und die Verwendung von schmutzigem Geld in der türkischen Republik Nord Zypern, in Malta, Dubai und auf den Cayman Inseln untersuchen lassen? Wird Barack Obama fragen, warum der frühere Sprecher des Repr...

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Mittwoch, 6. Mai 2009, 06:49

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Die Schweiz als »Feind im Innern« Europas

... einem leid, die Schweizer ganz und gar nicht. Die hungernden Wilden kämpften mit allem Recht der Welt um ihre Existenz. Die satten Gnome vom Zürisee verteidigen ihr parasitäres Bankgeheimnis, das angemaßte Existenzrecht eines ganzes Landes als Schwarzgeld-Safe der Diktatoren und Zumwinkels dieser Welt ständige Einladung zum Rechtsbruch daheim.« (4) Dagegen hilft nur Härte: »Es muss ein John Wayne aufs Pferd steigen, um den wilden Schweizer Westen auf Trab zu bringen. Breitbeinig und sporenklirre...

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Dienstag, 5. Mai 2009, 15:41

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Hypo Leasing Maastricht

...ohnung. Zwar berichtete die Tageszeitung De Pers von einem Kokainfund im Rotterdamer Hafen. Es steht aber bis heute nicht fest, um welche Substanz es sich tatsächlich handelt. Einer der Gründe, warum S. auf freiem Fuss ist. Niemals wurde bei S. Schwarzgeld in Höhe von 500.000,- Euro gefunden, es wurde überhaupt kein Schwarzgeld gefunden. M.* scharrt keine Gestrandete um sich, die nichts mehr zu verlieren haben. Die türkischen Brüder Onur und Atilla S. sind keine Gestrandeten. Onur ist Vater einer...

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Sonntag, 3. Mai 2009, 18:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dr. Jürgen Schneider???

... grauen Marktes, welches alle sonst behördlich vorgeschriebenen Kontrollen unterläuft". Eine solche Anlage sei hoch gefährlich und riskant. Außerdem würde sich H. mit dem Glücksspielbereich in ein gefährliches Umfeld begeben, Tschechien sei ein Schwarzgeld- und Glücksspielparadies. Für H.s Anwalt alles Scheinargumente: "Deshalb erstatten wir gegen ihn Strafanzeige wegen Betruges in besonders schwerem Fall." Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren vor. Na...

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Dienstag, 28. April 2009, 19:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

... ergäben regelmäßig hohe Nachzahlungen, heißt es in der Gesetzesbegründung. Damit dies auch gelingt, müssen die Top-Verdiener ihre Unterlagen künftig sechs Jahre lang aufbewahren. Aufpassen müssen auch jene Steuerhinterzieher, die Bares, sprich Schwarzgeld, ins benachbarte Ausland bringen. Bald müssen Zollfahnder, die bisher keine Verdachtsmomente auf die Hinterziehung von Steuern oder Sozialabgaben verfolgen, die zuständigen Stellen von entsprechenden Funden in Kenntnis setzen. Quelle: Mannheime...

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Freitag, 24. April 2009, 09:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld? Die Selbstanzeige nach § 371 AO

...Ist Ihre Steuerstraftat z.B. bereits entdeckt, ist eine Selbstanzeige nicht mehr möglich. Das gilt auch für andere Gründe, z.B. das Erscheinen eines Prüfers usw., die sich aus § 371 Abs. 2 AO ergeben. Eine Selbstanzeige kommt in Betracht, wenn "Schwarzgeld" z.B. in das eigene Unternehmen investiert werden oder sonst in den regulären Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden soll. Dabei darf nicht übersehen werden, dass infolge der immer weiter ausgedehnten Ermittlungsmöglichkeiten der Finanz- und...

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Donnerstag, 23. April 2009, 15:58

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schwarzgeld: Die drei Fallen für Selbstanzeiger

...weiz zu melden %u2013 sämtliche hinterzogenen Einkünfte müssen peinlich genau aufgelistet werden. Doch aus Angst vor einer Razzia heben die Sünder oft keine Kontoauszüge auf und haben deshalb keinen Überblick, wie viel Zinsen und Dividenden ihr Schwarzgeld abgeworfen hat. Schweizer oder Liechtensteiner Banken liefern die Daten zwar auf Anfrage, das kann aber bis zu zwei Monate dauern. Wer es eilig hat, etwa weil er gerade an der Grenze mit Bargeld erwischt wurde oder Streit mit seiner Ex hat, sol...

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Donnerstag, 23. April 2009, 08:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld - Bankmitarbeiter haftet für noch nicht aufgedeckte Steuerschulden

...tstellungslastentscheidung. Selbst strafbefreiende Erklärungen der nicht enttarnten Wertpapierkunden hätten in diesem Fall keinen Einfluss auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 71 AO. Demnach besteht die Haftung eines Mittäters einer Steuerhinterziehung gemäß § 71 AO unabhängig von einer strafrechtlichen Verfolgung desjenigen, für den die Steuer hinterzogen wurde. Volltext des Urteils → FG Düsseldorf, 8 V 2459/08 A (H) Stichworte: Schwarzgeld...

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Mittwoch, 22. April 2009, 04:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tagebuch eines Steuersünders

... Verfehlung ist schon deswegen nicht so schlimm, da ja auch andere Steuerhinterziehungen begehen, heißt es dann. Zudem wird gern der Volkssportcharakter des Delikts bemüht. Ganz entscheidend ist aber für unseren Delinquenten, dass er über kein "Schwarzgeld" verfüge. Der Ursprung des Vermögens resultiere schließlich aus einer ausgezahlten Lebensversicherung beziehungsweise alten Ersparnissen - und das liege schon zehn, 20 oder sogar 30 Jahre zurück. Da es sich um schon einmal versteuertes Geld han...

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Mittwoch, 22. April 2009, 04:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Prozess gegen Richter und Oberstaatsanwalt wegen Rechtsbeugung

...ie Gründe liegen laut Ignor in dem Prozess gegen André A. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte den Nachlassverwalter 2004 angeklagt, weil sie ihn verdächtigte, Nachlassvermögen in Höhe von knapp 440 000 Euro veruntreut zu haben. Dieses Schwarzgeld wurde nach Auffassung der Frankfurter Staatsanwaltschaft mit Hilfe von A.s Rechtsanwalt Lars-Peter R. gewaschen. Dabei, so wurde vermutet, hatte Anwalt R. mit Teilen des Schwarzgeldes 2001 einen teuren BMW gekauft, der jedoch tatsächlich von A....

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Montag, 20. April 2009, 11:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...ben, ist die schwarze Liste der OECD mittlerweile leer. Bernhardt sagte: "Sie können natürlich sagen, dass das Gesetz ins Leere läuft." Die FTD berichtete, der Kompromiss stehe bereits. Vize-Regierungssprecher Thomas Steg erklärte dagegen, in der Regierung liefen Gespräche zur Fein- und Feinstabstimmung. Der Verlauf der Gespräche gebe Anlass zur Zuversicht, dass der Gesetzentwurf sehr bald im Kabinett behandelt werden könne. (reuters) Stichworte: Schwarzgeld...

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Donnerstag, 9. April 2009, 14:43

Forenbeitrag von: »Elisaberg«

Dr.Dr. oder Prof. oder ohne Titel das macht bei einem Betrüger kein Unterschied

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Donnerstag, 2. April 2009, 05:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen - Die neuen Finanzplätze sind ..

Die Zeiten des Schwarzgeldes in Europa gehen langsam vorbei. Da das Kapital scheu wie ein Reh ist, wird es sich andere Schlumpflöcher suchen. Die neuen Finanzplätze lauten Barbados, Bermuda, Caymaninseln, Jungerferninseln, Seychellen, Tonga oder die Cookinseln. Steuerfluchtgelder liegen nicht nur in der Schweiz und Lichtenstein Die Finanzkrise macht es erforderlich und möglich: Die Suche nach den transferierten Steuer-Euros hat begonnen. Jahrelang wurde das Thema Kapitalflucht aus welchen Gründen...

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Dienstag, 31. März 2009, 09:48

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Diese 16 Steueroasen wollen Schwarzgeld melden

...www.gomopa.net müssen dann deutsche Steuerpflichtige, die Konten in diesen Staaten haben, freiwillig das Bankgeheimnis aufheben oder sie bekommen vom deutschen Fiskus eine saftige Steuerschätzung. Artikel zum Thema » Diese 16 Steueroasen wollen Schwarzgeld melden » Aus für Briefkastenfirmen und Strohmänner » Krieg der Steuerfluchthelfer » Schwarzgeld - Paradiese geben Bankgeheimnis auf » Gestern fiel Liechtenstein, heute die Schweiz » Banken in Steueroasen zum Bundestagsrapport » Steueroasen vers...

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Samstag, 28. März 2009, 20:32

Forenbeitrag von: »KLP Group«

FRONTAL21 - Der Beutezug des Herbert Klar alias Dr. Obermann in Dubai!

...e gesamte deutsche Industrie kann ein traditionelles Lied davon singen. Das will ja wohl auch niemand ernsthaft - Bundesfinanzminster mal ausgeklammert - ächten oder gar kriminalisieren. Wenn doch: Mauern hoch und Nationalstaat aufmachen. Zitat schwarzgeld inklusive. das in abrede stelle zu wollen ist verschwendete zeit. In Verbindung mit Auslandsfirmengründungen, bei denen steuerliche - oder auch haftunsgrechtliche, erbrechtliche usw. usf. - Überlegungen eine Rolle spielen, ist das eine vollkomm...

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Samstag, 28. März 2009, 19:38

Forenbeitrag von: »preusse«

was soll diskutiert werden?

einfach ruhe geben. das die klp zdf recherche oberflächlich ist, klar zu sehen. allein die "expertenbewertung" war schrott. andererseits stimmt das thema. diese art firmengründung haben steuerüberlegungen zum gegenstand. schwarzgeld inklusive. das in abrede stelle zu wollen ist verschwendete zeit. es gibt die nachfrage, es gibt dienstleister. einer davon wurde ausgeguckt. ins messer gelaufen, pech gehabt. die frage die wirklich interessiert, wieso der. was hat das für einen hintergrund. denn den ...

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Donnerstag, 26. März 2009, 20:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in Guernsey - Austausch von Steuer-Informationen mit Deutschland

...ur, dass Steuer-Auskünfte «voraussichtlich relevant» seien. Das Abkommen mit Deutschland wurde eine Woche vor dem Welt-Finanzgipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in London unterzeichnet. Die G20 hatten Sanktionen und eine «schwarzen Liste» angekündigt, um Steueroasen weltweit auszutrocknen. Auch Großbritannien als Gastgeber des G20-Treffens macht Druck. Viele Steueroasen haben eingelenkt, um nicht auf der Liste zu erscheinen. Steueroase , Schwarzgeld...

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Donnerstag, 26. März 2009, 11:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein Weg für das Schwarzgeld - Zollfreilager der Schweiz

...merkantilen Erfolgen nun aber auf eine durch die Weltwirtschaftskrise unberührte Klientel zu schließen, würde zu kurz greifen. Und vor allem einen wesentlichen Verkaufsfaktor vernachlässigen: Noch nie wurde am internationalen Kunstmarkt so viel Schwarzgeld ausgegeben wie in den vergangenen drei Monaten, vor allem in Europa. So lässt sich der antizyklische Erfolg der Yves-Saint-Laurent-Auktion im Februar bei Christie's in Paris erklären, so werden auch die hohen Verkäufe auf der Tefaf in Maastrich...

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Montag, 23. März 2009, 13:15

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Hypo Leasing: "Wir sind Gestrandete, haben nichts zu verlieren."

...e niederländische Tageszeitung De Peers berichtete, beschlagnahmte die Polizei im Hafen von Rotterdam einen Kaffee-Container aus Costa Rica, in dem Marc Souren 1,7 Tonnen Kokain versteckt haben sollte. Außerdem fanden die Ermittler 500.000 Euro Schwarzgeld. Souren kam ins Gefängnis, wurde aber nach nur einem Jahr im August 2008 wieder frei gelassen. Der Hypo Leasing Firmenanwalt Moszkowicz konnte der niederländischen Staatsanwaltschaft Verfahrensfehler nachweisen. Somit ist Souren wieder mit an B...

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Sonntag, 22. März 2009, 10:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Banken mit Schweizer Tochterinstituten im Visier - spezielle Sonderprüfungen der BaFin

...cht wurden kürzlich im Rahmen des reformierten Pfandbriefgesetzes verschärft. Ab April müssen die Banken danach Tochtergesellschaften anweisen, «intransparente Geschäftsbeziehungen zu kündigen», so das Ministerium. Das Geschäft deutscher Banken mit liechtensteinischen Schwarzgeld...

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Mittwoch, 18. März 2009, 09:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...l Berg wurde am Dienstag wegen der jüngsten Steinbrück-Äußerungen im Steuerstreit zwischen beiden Ländern einbestellt, wie das Außenministerium mitteilte. Einem Zeitungsbericht zufolge helfen Banken in Deutschland Schweizern beim Verstecken von Schwarzgeld. Steinbrück hatte in der Diskussion um Steuerschlupflöcher die Schweizer beim Treffen der G-20-Finanzminister am vergangenen Samstag mit Indianern verglichen. Diese hätten mit den Plänen für eine "Schwarze Liste" für Steuerparadiese aufgescheuc...

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Mittwoch, 18. März 2009, 06:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Was mache ich mit dem Schwarzgeld ...

Der Schwarzgeld-Test: Welche Bank will es? Ein Deutscher in der Bahnhofstrasse. Er sucht Sicherheit für drei Millionen Schwarzgeld. Wer nimmt es? Die UBS? Die CS? Oder gar die Deutsche Bank? Was tun, wenn man entdeckt, dass der Vater 2,5 Millionen Schwarzgeld in Vaduz hat? Und noch einmal eine halbe Million in Deutschland - in bar? Und nun in Panik ist, weil in Liechtenstein wie in der Schweiz das Bankgeheimnis bröckelt? Dies war das Testszenario für einen gehetzten Tag in Zürich, wo man als fikt...

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Dienstag, 17. März 2009, 12:59

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Steuern: keine Briefkastenfirma oder Strohmann mehr

...Steueroasen zum Bundestagsrapport Pressemitteilung: Krieg der Steuerfluchthelfer Pressemitteilung: Gestern fiel Liechtenstein, heute die Schweiz Pressemitteilung: Steuerprüfer kommen nach Jersey Pressemitteilung: Steueroasen verschont, gläserner Steuerzahler Pressemitteilung: Einzige Null-Gewerbesteueroase Deutschlands Pressemitteilung: Steuersenkung für alle Pressemitteilung: Neun Schwarzgeld...

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Dienstag, 17. März 2009, 11:44

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Neun Schwarzgeld - Paradiese geben Bankgeheimnis auf

...n in Steueroasen zum Bundestagsrapport Pressemitteilung: Krieg der Steuerfluchthelfer Pressemitteilung: Gestern fiel Liechtenstein, heute die Schweiz Pressemitteilung: Steuerprüfer kommen nach Jersey Pressemitteilung: Steueroasen verschont, gläserner Steuerzahler Pressemitteilung: Einzige Null-Gewerbesteueroase Deutschlands Pressemitteilung: Steuersenkung für alle Pressemitteilung: Schwarzgeld...

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Dienstag, 17. März 2009, 09:48

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...ngt beispielsweise die Firma Offshore Companies House für den Service. Sie nimmt Gelder «in Euro, britischen Pfund und US-Dollar». Besonders beliebt ist der Zwergstaat bei Mobstern. Das seien Schurken aus Osteuropa, die mittels LLCs in Delaware Schwarzgelder waschen würden, berichtet die Bundespolizei FBI. Jährlich flössen 36 Milliarden Dollar etwa aus ehemaligen Sowjetstaaten an die Chesapeake Bay. Oder aus Südamerika: Weil etwa Brasilianer Geschäfte zunehmend unerkannt in Delaware abwickeln, ha...

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Montag, 16. März 2009, 22:29

Forenbeitrag von: »admin22«

GoMoPa Informationen zum Bankgeheimnis

Neun Schwarzgeld Paradiese geben Bankgeheimnis auf Krieg der Steuerfluchthelfer Steuerflucht: Gestern fiel Liechtenstein, heute die Schweiz Stichwort: Bankgeheimnis

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Montag, 16. März 2009, 16:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Was mache ich mit dem Schwarzgeld ...

...rmeiden wollten, sollten nach Ansicht von Christina Varga von Rödl & Partner "dringend und zeitnah" über eine Selbstanzeige nachdenken. "Jeder muss wissen, dass er nicht mehr geschützt ist, wenn es bei den deutschen Behörden Anhaltspunkte wegen Schwarzgeld gibt", sagt Otto Bernhardt (CDU) der "Welt am Sonntag". Der finanzpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion weist darauf hin, dass schon der Verdacht dazu ausreiche. "Wer Schwarzgeld ins Ausland bringt, muss nun immer weiter und in imme...

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Donnerstag, 12. März 2009, 21:34

Forenbeitrag von: »Balduin«

Intaktes Bankgeheimnis

...scher Verfolgung, Terrorismus, Erpressung und Rache oder auch an familiäre Streitigkeiten. Es ist wichtig, nicht gleich an Steuerflucht zu denken. Das Bankgeheimnis ist keineswegs eingeführt worden, um Geld vor den Steuerbehörden zu verstecken. Schwarzgelder bedeuten einen Missbrauch des Bankgeheimnisses. Für die USA und die Europäische Union (EU) ist das Bankgeheimnis zu einem wesentlichen Teil schuld an der weltweiten Kapitalflucht. Bei den Angriffen durch die USA und die EU mit dem Ziel, das B...

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Mittwoch, 11. März 2009, 15:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Argentinien - Amnestie für Steuer- und Sozialabgabenhinterzieher

Präsidentin Kirchner erleichtert das »Weißmachen« von Schwarzgeldern In Argentinien ist seit März eine Amnestie für Steuer- und Sozialabgabenhinterzieher in Kraft. Betroffene können straffrei nun jahrelang nicht gezahlte Sozialbeiträge nachreichen und schwarz angestellte Firmenmitarbeiter oder Haushaltshilfen anmelden. Das Kernstück der Amnestie ist jedoch die Möglichkeit, Schwarzgeld steuergünstig und straflos legalisieren zu können. Dabei kann auch nicht gemeldetes Vermögen wie Immobilien im Au...

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Samstag, 7. März 2009, 17:25

Forenbeitrag von: »KLP Group«

UNFASSBAR!!! Die Auflösung

... "Investigations-Journalist" wie Sie den Versuch unternimmt, in seinem reduzierten Weltbild existierende angebliche Machenschaften zu "recherchieren", dann sollte man zumindest folgende Grundsätze voraussetzen können, im Undercover-Auftritt als Schwarzgeldbesitzer sollte man sich immer so anstellen, dass man auch als solcher bei seinem "Recherche"-Opfer rüberkommt. Und nicht als Kleinkrimineller, wie wir es vorstehend ausführlich vor Kenntnis Ihrer wahren Identität beschrieben haben!Wenn Sie - wa...

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Samstag, 7. März 2009, 10:16

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Dr. Obermann & Keuerleber - Akt 5

...haut mich "Keuerleber" drauf an, dass ich in Vorbereitung auf das Donnerstag-Meeting doch bitte mit M. vorbesprechen soll, wie wir ihm nicht schon eine kleine Vorabunterstützung für die ganzen Mühen zukommen lassen können, wenn er jetzt all die Schwarzgeld-Ärzte zu uns umleitet. Bingo! Das wollte ich doch nur wissen, was die Masche ist. "Winke, winke" mit der dicken Kohle, da darf man im Vorfeld doch nicht kleinlich sein. Ich grins mir einen, winke den beiden ein Taxi und ärgere mich eigentlich n...

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Samstag, 7. März 2009, 10:10

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Dr. Obermann & Keuerleber - Akt 4

... morgens: Wir rufen "Dr. Obermann" an und teilen ihm freudig mit, wir hätten eine Lösung für das Problem mit der Einzahlung von Bargeld, das nach Dubai soll. Im Telefonat stellen wir auf normales Geld ab, aber "Dr. Obermann" bezieht es auf sein Schwarzgeld und das seiner "Keuerleber"-Freunde. Was ihn zumindest motiviert, mittags nun doch zusammen mit seinem Spangemann in unser Büro zu kommen. Meeting Lounge bei uns, die Jungs platzen direkt raus mit völlig abstrusen Geldwäschemodellen eines große...

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Samstag, 7. März 2009, 10:06

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Dr. Obermann & Keuerleber - Akt 3

...rde im Stall" wären 30 Millionen schwer. Dann labert er noch von fiesen Zeitgenossen, die sein zerknittertes Hemd nicht als Brioni-Hemd erkennen. "Dr. Obermann" sitzt dabei in STRAUSS Innovationen Kluft und grinst. Und - NATÜRLICH - da sei auch Schwarzgeld dabei. Jaaaa, mein lieber Schwan, jetzt sind wir im Thema. M. und ich schauen uns nur an und grinsen innerlich. "Keuerleber" schneidet während einem der 3 oder 4 Toilettengängen von "Dr. Obermann" das Thema Provisionen an, vertagt es dann aber ...

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Freitag, 6. März 2009, 18:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bank, Banker, Bankrott - Der Trick mit dem Schwarzgeld

Das System "HAWALA" HAWALA - das Banksystem der Armen Weitere Themen zu Schwarzgeld: (auf die Überschrift klicken) Was mache ich mit dem Schwarzgeld Schwarzgeld - Manchmal weinen sie Recht vertraulich: Jagd auf Schwarzgeld Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt Straftat Steuerdelikt - Schwarzgeldtransfer Schwarzgeldkonten in Österreich aufspüren Geldtransfers in die Türkei - ohne Fragen nach der Quelle Private User: Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen Das EU-Steuer-Insel-Paradies Geld i...

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Donnerstag, 5. März 2009, 10:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bank, Banker, Bankrott - Der Trick mit dem Schwarzgeld

... sieht ihre Arbeit, wie ihr Leben aus? manager-magazin.de präsentiert Auszüge aus dem Buch "Bank, Banker, Bankrott", in dem Autor René Zeyer eine literarische Innenansicht der Branche liefert. Lesen Sie wie Gelddealer Philipp Kuster lernt, beim Schwarzgeld auf Gott zu vertrauen. "Bank, Banker, bankrott, was halten Sie von dieser Steigerung?" Kuster drehte die Augen nach oben. Immerhin ein Kunde, der seinen Humor noch nicht verloren hatte, dachte er. Aber sonst ziemlich viel, das zeigte ihm ein Bl...

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Freitag, 27. Februar 2009, 21:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...n der Bürger: Als der Bundesfinanzminister vor Jahren eine Amnestie in Aussicht stellte, haben nur wenige Steuerflüchtige ihr Geld zurück nach Deutschland gebracht. Aus gutem Grund, denn Unternehmer, die auf das Angebot eingegangen sind und ihr Schwarzgeld legalisiert haben, bekamen schon nach wenigen Wochen Besuch von Betriebsprüfern. So gewinnt die Politik das verloren gegangene Vertrauen nicht zurück. Der deutsche Fiskus setzt auf Abschreckung: Seit dem Fall Zumwinkel ziehen immer mehr deutsch...

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Freitag, 20. Februar 2009, 06:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...idgenossen selbst. "Das Bankgeheimnis schützt die Kunden vor dem Staat", sagt Hans Geiger, emeritierter Professor am Zürcher Institut für Bankenwesen. Die andere Sichtweise ist die der Nicht-Schweizer. "Mit dem Bankgeheimnis wurden große Mengen Schwarzgeld in die Schweiz gelockt", sagt Martin Faust, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Seit diesem Donnerstag ist der Streit hinfällig: Das Schweizer Bankgeheimnis existiert de facto nicht mehr. Schuld ist ausgerechnet die UBS...

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Mittwoch, 11. Februar 2009, 16:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Was mache ich mit dem Schwarzgeld ...

Zitat Schwarzgeld zurückholen - aber wie? „Wir haben in letzter Zeit immer wieder Anfragen, wie man ohne unliebsame Folgen Schwarzgeld aus dem Ausland zurückholen könne.“ Das erzählte mir ein Bankier am Wochenende. Der Fall: Ein Unternehmer habe Geld von seiner vermögenden Mutter geerbt, die es ihrerseits schon in der Schweiz angelegt habe, um dem deutschen Fiskus zu entgehen. Er habe das Geld direkt nach dem Erbfall allerdings auch nicht an den deutschen Fiskus gemeldet. Kein ungewöhnlicher Fal...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 22:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

... aufgestellten Kriterien der behördlichen Zusammenarbeit erfüllen. Die Jagd nach Steuersündern dürfte sich vorerst jedoch weiterhin auf Privatanleger konzentrieren. Expertenschätzungen zufolge haben Bundesbürger derzeit rund 600 Milliarden Euro Schwarzgeld im Ausland gebunkert. Davon liegen rund 200 Milliarden bei Schweizer Banken, über 100 Milliarden in Luxemburg und 75 bis 80 Milliarden in Österreich. John Christensen von der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network geht davon aus, dass ...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 20:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

Saarbrücker-Zeitung * Auszug Zitat 26 Fahnder sind im Saarland Steuersündern auf der Spur. Zu ihrem Job gehören etwa Besuche im Rotlicht und Ermittlungen im Schrottgeschäft. Nicht selten beichten ihnen verlassene Ehefrauen, wo der Ex-Mann Schwarzgeld gebunkert hat. Die Beamten sind stets um Diskretion bemüht. Wenn sie an der Haustür klingeln, reagiert ihre Klientel in aller Regel überrascht, nicht selten geschockt. So staunte auch ein Handwerker aus dem Kreis Saarlouis, als die Ermittler unerwart...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

PZ-News * Auszug Zitat Wie viele Steuerbetrüger es in der Region PFORZHEIM - ENZKREIS gibt, weiß keiner. Wohl aber, wie viele sich und andere beim Finanzamt angezeigt haben: 29. Die Höhe des Schwarzgeldes beläuft sich auf 22,3 Millionen Euro. Vorsteher des Finanzamts Pforzheim, bestätigte gegenüber der PZ Angaben der "Stuttgarter Nachrichten". Demnach gab es nach dem Bekanntwerden der Steueraffäre um Zumwinkel elf Selbstanzeigen, die insgesamt 19 Personen betrafen. Es ging um rund 20 Millionen Eu...

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Mittwoch, 28. Januar 2009, 18:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...steuert und strenger kontrolliert werden. «Dies könnte den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten», sagte Stächele. Baden-Württemberg habe besonders rege Geschäftsbeziehungen zur Schweiz, und bereits jetzt komme es aufgrund der Pläne bei Firmenim Südwesten zu «Irritationen». Stächele forderte Steinbrück auf, mit anderen europäischen Ländern Druck auf die Steueroasen aufzubauen, damit diese kein Schwarzgeld...

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