Staatsanwaltschaft - Suchergebnisse

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Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Staatsanwaltschaft

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Gestern, 17:01

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Weitere US-Banken machen dicht

Angesichts von Geldwäsche-Vorwürfen hat sich die US-Pleite-Bank Wachovia mit der US-Regierung auf die Zahlung von 160 Millionen Dollar (116 Millionen Euro) verständigt. Im Gegenzug würden die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen das vom früheren Konkurrenten Wells Fargo übernommene Institut für zunächst zwölf Monate ausgesetzt, teilte das Justizministerium in Washington am Mittwoch mit. Das Verfahren werde ganz eingestellt, wenn sich die Bank in dieser Zeit bei den Untersuchungen kooperat...

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Mittwoch, 17. März 2010, 15:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Veruntreutes Geld = nichtselbstständige Einkünfte

Veruntreutes Geld ist grundsätzlich steuerpflichtig Mit einem delikaten Fall hatte sich am Mittwoch ein Schöffensenat im Wiener Straflandesgericht auseinanderzusetzen: Die Staatsanwaltschaft Wien erhob gegen einen Buchhalter erneut Anklage, nachdem dieser wegen Veruntreuung von 1,5 Millionen Euro rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden war. Nunmehr legte die Anklagebehörde dem 62-jährigen Mann zur Last, die Beute nicht versteuert zu haben, womit er sich auch nach dem Finanzstrafgeset...

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Mittwoch, 17. März 2010, 04:57

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

KfW Bankengruppe - IKB - Weitere Löcher in die Bilanz

...fe, dass sie ursächlich für die Krise der IKB war, zurück", erklärte ein Sprecher am Dienstag. Ortseifen will in einer auf mindestens zwei Verhandlungstage angelegten Mammut-Erklärung seine Unschuld beweisen. Er habe sich anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt weder der Untreue noch der Börsenmanipulation schuldig gemacht, sagte sein Rechtsanwalt Rainer Hamm. Der Ex-Banker selbst betonte: "Im rechtlichen Sinn trifft mich keine Schuld." Er bedaure aber zutiefst, dass die IKB in eine ex...

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Dienstag, 16. März 2010, 20:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Premium Content GmbH - Abo-Falle? - Betrug?

Nicht jede Abo-Falle ist Betrug Abzocke im Internet ist nicht automatisch strafbar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt wird ein groß angelegtes Betrugsverfahren gegen die Premium Content GmbH aus der Carl-Zeiss-Straße „vermutlich einstellen“, erklärte deren Sprecher Ger Neuber auf Anfrage gegenüber Offenbach-Post Seine Behörde hat die Anzeigen von mehr als 600 angeblichen Premium Content-Kunden aus ganz Deutschland bearbeitet: Sie waren bei der Suche nach kostenlosen Downloads im Internet in eine ...

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Montag, 15. März 2010, 20:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Katja Günther zu Schadensersatz verurteilt - Ein Schlag gegen die Abofallen-Abzocke

... der Methoden der Inkasso-Anwältin mittlerweile 3500 Beschwerden ein. Über 1000 Menschen erstatteten Strafanzeige gegen die Münchner Anwältin – wegen Betrugs, Nötigung, Erpressung oder Gebührenüberhebung. Katja Günther bleibt straffrei. Die Staatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen gegen die umstrittene Anwältin eingestellt. Günther sei bei ihrem Inkasso für Abofallen im Internet weder Betrug noch Nötigung oder gar Erpressung nachzuweisen. Die Staatsanwaltschaft München I hat die Ermittlun...

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Sonntag, 14. März 2010, 15:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Vorkostenabzocke - Kredite und Schuldensanierung

...er Höhe, im ersten Fall um 1,7 Millionen, im zweiten um 140.000 Franken. Der Festnahme gingen umfangreiche Ermittlungen voraus, heisst es in der Mitteilung weiter. Diese wurden von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Zürcher Staatsanwaltschaft II, dem Untersuchungsrichteramt in Bern und den spanischen Behörden geführt. Das Auslieferungsverfahren wurde eingeleitet. ***** Für alle möglichen Projekte versprachen drei Betrüger ihren Kunden Kredite in Milliardenhöhe. Sie kassierten ho...

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Samstag, 13. März 2010, 18:12

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

US-Staatsanwalt Blumenthal verklagt Ratingagenturen

...es S&P-Mutterunternehmens McGraw-Hill. "Wir werden uns durchsetzen, wenn wir Gelegenheit haben, die Fakten zu präsentieren", erklärte Moody's. Gegen die dritte der großen Agenturen, Fitch, hat Blumenthal keine Klage erhoben. Dem Schritt der Staatsanwaltschaft von Connecticut war bereits ein ähnlicher im Bundesstaat Ohio vorausgegangen. Dort hatte Generalstaatsanwalt Richard Cordray die Agenturen im Namen von Pensionsfonds verklagt, die die Ersparnisse von Staatsangestellten verwalten. Blumenthal...

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Samstag, 13. März 2010, 17:28

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

World Conference Center Bonn (WCCB)

...cherte Kredite und etwas Eigenkapital. Die Kapitalspritze Richtung Dubai addiert sich zinsbedingt auf eine Forderung von fast 600.000 Euro. Überhaupt scheint die insolvente SMI Hyundai Europe nicht nur Hyundai-Dubai mit Geld bedient zu haben. Gegen zahlreiche Akteure im "Masterplan WCCB", darunter Hong, ermittelt die Staatsanwaltschaft...

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Samstag, 13. März 2010, 05:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Hellmut Trienekens - Hauptfigur im Kölner Müll- und Parteispendenskandal

...in, Scheinrechnungen ohne Gegenleistung erstellt zu haben. Laut Anklage soll Trienekens von Dezember 1996 bis Januar 2002 mit den so eingenommenen Geldern Zahlungen von seinen Firmenkonten an ein Schweizer Unternehmen veranlasst haben. Laut Staatsanwaltschaft sollte mit diesen Überweisungen eine "schwarze Kriegskasse" aufgebaut werden, die als "nützliche Aufwendungen" titulierte Schmiergeldzahlungen an Politiker und andere Entscheider finanzieren sollte. In den Geschäftsbüchern sollen diese Zahl...

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Freitag, 12. März 2010, 17:34

Forenbeitrag von: »anwalt.de«

Opferschutz in Fällen häuslicher Gewalt

...Gerichts, begeht er damit eine Straftat. Dies stellt das Gewaltschutzgesetz ausdrücklich klar. Das Opfer kann dann nicht nur wegen der Gewalttat, sondern auch wegen des Verstoßes gegen den Gerichtsbeschluss Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft stellen. Nach erstatteter Anzeige hat das Gericht die Möglichkeit, bis zum Strafprozess Untersuchungshaft oder Auflagen (z.B. Kontaktverbot) anzuordnen. Daneben steht dem Opfer auch der Zivilrechtsweg offen. Gegen den Täter kann z.B. die Zw...

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Freitag, 12. März 2010, 09:54

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Werner Georg Stoß

Sie dachten das sie mit Ihren Lügen durchkommen, aber die Staatsanwaltschaft machte einem mutmasslichen Mittelsmann einen fetten Strich durch die Rechnung und eröffnete ein Strafverfahren nochmals, nachdem neue Beweise für eine Mittäterschaft des Stoß auftauchten. Hier der Beweis: [attach]160[/attach]

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Donnerstag, 11. März 2010, 15:20

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

HSH Nordbank geht gerichtlich gegen Manager vor

...lichen Mitteln gegen den ehemaligen Leiter der Londoner Niederlassung, Luis Marti-Sanchez, und seinem Stellvertreter, Paul Duffy, vorgehen. Im Zusammenhanag mit den sogenannten „Omega“-Transaktionen hat das Unternehmen nun bei der Hamburger Staatsanwaltschaft Strafanzeige gestellt. Wie Ende Januar bekannt geworden war, ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft ohnehin schon gegen die beiden Ex-Manager. Marti-Sanchez hat sich vergangenen Oktober der Staatsanwaltschaft als Zeuge angeboten und übe...

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Donnerstag, 11. März 2010, 14:26

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Berliner Senat schaltet Staatsanwaltschaft ein

Wie der Spiegel vermeldet schaltet der Berliner Senat innerhalb der Treberhilfe-Affäre gegen deren Chef Ehlert die Staatsanwaltschaft ein. Zitat Er fuhr einen Maserati als Dienstwagen, nun wird Treberhilfe-Chef Harald Ehlert ein überdurchschnittliches Einkommen vorgeworfen: Berlins Sozialsenatorin will daher Staatsanwaltschaft und Steuerverwaltung einschalten - auch die Gemeinnützigkeit der Organisation soll geprüft werden. Berlin - In der Affäre um die Treberhilfe schlägt der Berliner Senat ein...

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Donnerstag, 11. März 2010, 09:37

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Volkssolidarität: Neue Hoffnung für geprellte Anleger

... stillschweigend akzeptiert haben, dass mit teils riskanten Anlage-Produkten frisches Geld für Projekte eingesammelt werden sollte. "Wir sind uns sicher, dass das eine klare Methode war - kein Betriebsunfall", urteilt Fischer. Die Rostocker Staatsanwaltschaft prüft, ob sie nun auch Mitglieder der Landesspitze wegen Verdachts auf Betrug belangen kann. Die Behörde ermittelt bereits gegen die Ex-Geschäftsführer der Fonds. Sie wirft den Immobilienmanagern Anlage-Betrug und Insolvenz-Verschleppung vo...

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Donnerstag, 11. März 2010, 09:30

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Chef von Caviar Creator wartet in Haft auf Prozess

...fwändigen Broschüren warb das Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, Düsseldorf und dem Schweizer Zug um Investoren. Insgesamt sollen seit 2002 über 5000 Anleger rund 52 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt haben. In den USA verhaftet Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmer aus Düsseldorf jedoch Anlagebetrug in besonders schwerem Fall vor. Er soll, als die Insolvenz drohte, noch einmal 662 Anleger mit falschen Angaben zur Investition von über 13 Millionen Euro motiviert haben. Auch bei ei...

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Donnerstag, 11. März 2010, 08:32

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Konkurs - Privater Versicherungskonzern "Aspis Proniain" Griechenland

...rmalbürger bei wesentlich kleineren Vergehen in Untersuchungshaft kommt, läßt man Psomiadis gegen die Zahlung von nur 100000 Euro frei herumlaufen. Und stellt ihm sogar auf Kosten der Steuerzahler Polizisten zur Seite, die ihn vor eventuellen Angriffen wütender Geprellter schützen sollen. Wir haben uns deswegen an die Staatsanwaltschaft...

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Freitag, 5. März 2010, 05:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rechtsanwalt Constantin Kletti - Betrug - Urkundenfälschung - Vertrieb wertloser Aktien

...elegten Anlagebetrug einen Millionenschaden verursacht. Constantin Kletti selbst hatte jede Aussage verweigert. Gesprächiger waren die Mitangeklagten. Fünf davon hatten Geständnisse abgelegt, ein Sechster immerhin eingeräumt, er habe in Kauf genommen, dass angebliche Geschäfte nur vorgetäuscht gewesen seien, um Geldanleger zu betrügen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft...

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Dienstag, 2. März 2010, 09:23

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Abmahnbetrug

...rafbar gemacht". Dokumentiert worden sei die Urheberrechtsverletzung von einem Dienstleister, der "die einschlägigen Tauschbörsen im Internet technisch beobachtet und die IP-Adresse von Verletzern feststellt". Mit der IP-Adresse sei bei der Staatsanwaltschaft Essen Strafanzeige gegen den Empfänger der Mail gestellt worden, die über eine Anfrage beim - nicht näher spezifizierten - Provider des Empfängers der Mail dessen Namen und Adresse feststellte. Durch Einsicht in die Ermittlungsakte sei die ...

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Freitag, 26. Februar 2010, 19:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...aßlicher Anlagebetrüger« genannt zu werden. In einem Brief an die Zeitung Main-Netz bestreitet der 50-Jährige, die Anleger seiner K1-Fonds und Großbanken um bis zu 600 Millionen Dollar geprellt zu haben, und bietet gleichzeitig Informationen zu seinem Fall an. In seinem Brief, dessen Echtheit ein Sprecher der Würzburger Staatsanwaltschaft...

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Freitag, 26. Februar 2010, 11:28

Forenbeitrag von: »Moxnox«

Kanzlei Knil und Partner - gefälschte E-Mail!

...bachtet und die IP-Adresse von Verletzern feststellt und dokumentiert. Für ihren Anschluss sind mehrere Downloads von pornografischen Videomaterial und musikalischen Werken dokumentiert worden.Aufgrund dieser Daten wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft am Firmensitz unseres Mandanten Strafanzeige gegen sie gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat hierauf ihren Provider, welcher sich aus der IP-Adresse erkennen lässt, aufgefordert, den der festgestellten IP-Adresse zugehörigen Telefon-/Interne...

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Donnerstag, 25. Februar 2010, 18:56

Forenbeitrag von: »Merit«

überzogener Schuldnerschutz

Meinen Glauben an unser Rechtssystem habe ich inzwischen vollkommen verloren. Hier ein selbsterlebtes Beispiel: Obwohl der geschädigte Vermieter selbst der Staatsanwaltschaft sämtliche Beweise für jahrelanges "echtes" Mietnomadentum und samt weiterer geschädigter Vorvermieter (durschnittliche Schadenssumme 50.000 DM, da regelmässig vor dem Verschwinden die Mietwohnung verwüstet wurde) ermittelt hatte, wird die Einleitung eines Strafermittlungsverfahrens abgelehnt mit der Begründung "kein öffentl...

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Mittwoch, 24. Februar 2010, 14:39

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Ralf Jung wird ausgeliefert!

...hen/Amsterdam. Die Internationale Rechtshilfekammer in Amsterdam hat verfügt, dass Ralf J. nach Deutschland ausgeliefert werden muss. Der Besitzer des Finanzdienstleisters «Hypo Leasing B.V.» mit Sitz in Maastricht war nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Köln und Maastricht wegen Kreditbetrugverdachts Ende 2009 mit weiteren Verdächtigen festgenommen worden. Neben 114 Fällen, in denen deutsche Kunden geschädigt worden sein sollen, sollen zehn niederländische und eine bislang unbekannte Anz...

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Samstag, 20. Februar 2010, 17:08

Forenbeitrag von: »Hecht1«

Dubai Direkt Fonds - quickfunds: unseriös und chaotisch

... der noch vor der Krise verkauft hatte - das Geld ganz alleine zusteht. Und es keinerlei Grund gibt, Gelder zu transferieren, um einen völlig anderen Fonds damit zu retten. Schon gar nicht mit dem Argument, der Initiator beider Fonds habe sich eben vertan und einen nichtigen Vertrag produziert, als der den ersten Fonds auflösen wollte. Das Ganze dürfte ein Fall für die Staatsanwaltschaft...

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Samstag, 20. Februar 2010, 14:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LCC Leasing AG - Maik Herbener

Der Vorstandsvorsitzende der Burgthanner LCC Leasing AG Maik Herbener ist zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das bestätigte Justizpressesprecher Thomas Koch auf Anfrage. Wie berichtet haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung am vergangenen Mittwoch die LCC Firmenräume in Mimberg und das Privatanwesen von Maik Herbener in der Hirschberger Straße in Burgthann durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Die Fahnder sind einem Millionenbetrug auf der Spur. Bundesweit haben Staatsan...

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Freitag, 19. Februar 2010, 19:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

IMPERIAL Liegenschaftsverwaltung - A Linz

...en Gerichtshof bestätigt und somit rechtskräftig ist der Freispruch von Dr. Faramarz Ettehadieh, Geschäftsführer der Gruppe. Vor knapp zwei Jahren endete ein vor dem Linzer Landesgericht geführter Prozess mit einem Freispruch, gegen den die Staatsanwaltschaft ein Rechtsmittel einlegte. Das Unternehmen mit Sitz in Linz war sieben Jahre lang Gegenstand von öffentlichen Anschuldigungen, die seitens Imperial von Anfang an zurückgewiesen wurden. In dem mit Freispruch beendeten Verfahren ging es urspr...

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Freitag, 19. Februar 2010, 18:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hatun & Can e.V. - Frauennothilfeverein

... und Emma-Chefredakteurin Alice Schwarzer in der RTL-Sendung "Wer wird Millionär" ein. Das Geld sollte Hatun & Can zugute kommen. Der gemeinnützige Frauennothilfeverein wurde nach der Ermordung der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü gegründet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs und Untreue gegen drei Verantwortliche des Vereins. Im Dezember wurden Wohnungen durchsucht, Konten und ein Auto beschlagnahmt, das der Verein für 63.000 Euro vom Spendengeld gekauft hatte. *Auszug: Frankfurter Runds...

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Donnerstag, 18. Februar 2010, 18:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

ISB Holding Anstalt - ISB Finanz- & Versicherungsmakler AG

Gegen die Liechtensteiner Firmen Finanz- und Versicherungsmakler AG und ISB Holding Anstalt ermittelt die Staatsanwaltschaft Liechtenstein wegen Betrugs. Nach dem Suizid der Vorarlberger Geschäftsführers der Liechtensteiner Firma Manfred Dobler im September diesen Jahres wurde die Staatsanwaltschaft aufgrund eines Abschiedsbriefs auf den Fall aufmerksam. Dobler soll die Gelder seiner Anleger veruntreut haben. * Auszug: VOL Die Vorwürfe sind haltlos. Die einzige Gemeinsamkeit, die die Feldkircher...

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Mittwoch, 17. Februar 2010, 09:27

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Die Welt: Kaminbauer Kago muss Insolvenz anmelden

...e das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet und in 79 Verkaufsniederlassungen zu Hochzeiten bis zu 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Zahl war zuletzt stark geschrumpft. Firmenchef Karl-Heinz Kago hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig Ärger mit der Justiz. Wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ist der 59-Jährige bereits rechtskräftig verurteilt. Derzeit ermittelt zudem die Nürnberger Staatsanwaltschaft...

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Dienstag, 16. Februar 2010, 18:23

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Leserbrief

...zweite Bürgerpflicht, keiner Deutschen Bank mehr sein Geld anzuvertrauen! Während große staatliche Banken buchstäblich das ganze Land veruntreuen, marschiert bei einer um den Erhalt der regionalen Wirtschaft ringenden kleinen Privatbank die Staatsanwaltschaft ein. Geschehen im Jahr 2003 bei der Schmidt-Bank in Hof/Oberfranken, wegen angeblichem Betrug. Wie sich in der Gerichtsverhandlung herausstellte, wollte eine Großbank die Schmidt-Bank kaufen. Die Ablehnung des Kaufangebotes vom Chef und per...

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Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

Mehr als dreieinhalb Monate nach der Festnahme ziehen sich die Ermittlungen zum möglichen Millionenbetrug hin. Wie ein Sprecher der Würzburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, könne es noch Monate dauern, bis Anklage erhoben werden kann.

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Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Korruption: Wirbel um Schmiergeldzahlungen bei BASF

Der nach Umsatz und Marktkapitalisierung weltgrößte Chemiekonzern, die deutsche BASF, gerät zusammen mit einer ehemaligen Partnerfirma in das Fadenkreuz von Korruptionsermittlern der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Einem inzwischen bestätigten Bericht der Rheinpfalz nach sollen sich BASF-Mitarbeiter schmieren haben lassen. Im Gegenzug soll es einem hessischen Betrieb möglich gewesen sein, Arbeiten bei den Ludwigshafenern doppelt abzurechnen. Der Schaden geht in die Millionen. "Vor allem in ha...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Nummernkonto und die Anonymität

Nummernkonten - schon immer ein Thema. Wie sicher Nummernkonten sind zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 1995: Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin hatte gegen den Allgäuer Fleischhändler Alexander Moksel einen Strafbefehl über 2,448 Mio. DM erlassen. Die Geldstrafe wurde wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen ausgesprochen. Aus den gleichen Gründen wurden gegen zwei frühere Moksel Manager Geldstrafen von 297.000 DM bzw 144.000 DM verhängt. Bei der Steuersache Moksel ging es um dubiose V...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 20:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Urs Fausch - Club 123-dabei

...rte. Busko Rechtsanwaltskanzlei Zitat Der Beklagte Urs Fausch hat hier ausdrücklich zugegeben, dass er von dem newsletter vom 04.07.07, mit welchem Sven Schalbe, der Initiator des Systems [b]Moneypay[/b] Europe, bekanntgegeben hat, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt und dass das System Moneypay eingestellt wird, Kenntnis hatte. In Kenntnis dieser Tatsache wurde also auf der Veranstaltung im Dezember 2007 in Werningen noch die bis dahin geltende Einzahlungsgrenze erhöht und die Anwes...

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Montag, 8. Februar 2010, 16:27

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Heinz Gerlach schädigte Hunderte von Emittenten

...ten“ lassen. Wie perfide Gerlach gegen solche Unternehmen vorgeht, zeigen einige exemplarische Beispiele: Fundus und Anno August Jagdfeld zeigte er wegen Kapitalanlagebetruges an. In seinen Postillen berichtete er daraufhin sofort, dass die Staatsanwaltschaft Köln gegen dieses Unternehmen ermittele. Freilich verschwieg er, dass er selbst der Erstatter der Anzeige war. Die Ankläger stellten schon kurz darauf das Verfahren wegen erwiesener Unschuld ein. Im Anschluss rügten sie Gerlach wegen dieser...

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Mittwoch, 3. Februar 2010, 07:42

Forenbeitrag von: »BerndMickhausen«

keine Chance

Was nützt es einem "Geschädigten", wenn sowohl Staatsanwaltschaft Leipzig als auch Rechtsanwaltskammer Sachsen über Staatsanwaltliche Ermittlungen und "Sanktionen" gegen so genannte Rechtsanwälte den Mantel der Verschwiegenheit ausbreiten? Ich selbst bin aktuell Opfer dieser kriminellen Bande, habe vor Monaten Strafanzeige erstattet und bislang nicht einmal ein Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft München I erhalten. Würde mich gern mit anderen Betrogenen ausführlich unterhalten. Vielleicht bring...

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Montag, 1. Februar 2010, 10:49

Forenbeitrag von: »Fischbeck«

Warum Bananenrepublik?

Wo liegt der Unterschied, ob ein Undercover Agent (V-Mann) sich im Auftrag des Staates (der Polizei, Staatsanwaltschaft) irgendwo einschleicht und sodann Daten liefert - oder ob der Staat gestohlene Daten verwertet? Wo liegt der Unterschied, ob ein Finanzamt einer anonymen Anzeige (Denunzierung) nachgeht - oder ob der Staat gestohlene Daten erwirbt? Mit Bananenrepublik hat das m.E. nichts zu tun. Steuerhinterzieher in dieser Größenordnung sind Kriminelle - nicht mehr und nicht weniger - und als ...

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Samstag, 30. Januar 2010, 12:14

Forenbeitrag von: »BerndKarl«

Zollaktion am Objekt Salzweg.... VOX berichtete

...gter Führung akademischer Grade vorbestraften Vater "Dr. Ing. Audilet", der diesen Titel aber wie bereits gepostet nach wie vor ausweislich der Bilanzen führt (dumm gelaufen, aber die werden vielleicht auch mal von der zuständigen Zwickauer Staatsanwaltschaft gelesen, finden sich im elektronischen Bundesanzeiger problemlos wieder!! Da stellt sich dann auch noch die berechtigte Frage, ob diese Bilanzen, die wissentlich die unwahrheit enthalten, überhaupt "gültig" sind. Den Herren Audilet kann doc...

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Donnerstag, 28. Januar 2010, 11:37

Forenbeitrag von: »gonzalez«

Rüdiger Richard Morlock

Mir ist bekannt, dass sich Rüdiger Richard Morlock zum heutigen Zeitpunkt in Untersuchungshaft in Gera befindet. Staatsanwaltschaft Gera.

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Dienstag, 26. Januar 2010, 17:54

Forenbeitrag von: »dirk streifler«

Risiken aus persönlicher und wirtschaftlicher Verflechtung? Potenzielle Interessenkonflikte?

...nur 700.000 Euro. Damit verbunden sind ein wesentlich geringerer Investitionsbetrag und damit auch deutlich niedriger ausfallende Erträge. Auf eine entsprechende Anzeige eines früheren Vertriebsmitarbeiters wurde vor einigen Monaten von der Staatsanwaltschaft Kassel gegen die IMMOVATION Immobilien Handels AG sowie die Herren Adamietz und Bergmann ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren u.a. wegen Kapitalanlagebetruges (AZ: 5600Js28402/09) eingeleitet. Der IMMOVATION wurde von den Anzeigenden v...

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Dienstag, 26. Januar 2010, 08:06

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Estavis AG - Mordauftrag gegen Vorstand

...Ulrich T. sagt, es gibt höchstens 15 bis 20 Leute, die in der Berliner Immobilienwelt das Sagen hätten. Sein Ex-Chef Hans-Georg Oelmann würde alles unternehmen, um ihm durch üble Nachrede in seinem Tätigkeitsfeld hier das Wasser abzugraben. Staatsanwaltschaft und Strafkammer halten es schließlich nicht für ausgeschlossen, dass Ulrich T. durch seinen ehemaligen Arbeitgeber in eine Falle gelockt wurde. Der Angeklagte wird Ende 2007 freigesprochen. Zeitgleich geht Ulrich T. jedoch weiter seiner ung...

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Dienstag, 26. Januar 2010, 06:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ingolf Deubel tritt wegen dubioser Finanzierungsgeschäfte am Nürburgring zurück

Betrugsverdacht am Ring nicht erhärtet Der Betrugsverdacht gegen zwei Finanzmakler in Zusammenhang mit der geplatzten Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring hat sich bislang nicht erhärtet. Das teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz in einem Zwischenbericht mit. Laut Oberstaatsanwalt Horst Hund habe sich nach Auswertung der Beweismittel der Verdacht des Provisionsbetruges gegen die beiden deutschen Finanzvermittler, die Pinebeck-Geschäftsführer Michael Merten und Normann Böhm, nicht ...

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Dienstag, 26. Januar 2010, 06:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrug mit minderwertigen Diamanten

...einer Strafe von sieben Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Prozess vor dem Landgericht ist nur einer in einer ganzen Serie von Verhandlungen gegen illegale Diamantenhändler * Stuttgarter Zeitung Zitat Das Paar soll nach Schätzungen der Staatsanwaltschaft einen Schaden in mehrfacher Millionenhöhe angerichtet haben. Nach den Ermittlungen hatten die beiden Betrüger bereits seit dem Jahr 2000 ihre gutgläubigen Opfer in ganz Deutschland und im deutschsprachigen Ausland mit den Möglichkeiten für ...

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Montag, 25. Januar 2010, 15:24

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Betrugsprozess gegen die EFB Nova startet

... wo sie bereits seit Mitte 2009 sitzen. Wahrscheinlicher Haftgrund: Fluchtgefahr - aufgrund des zu erwartenden Strafmasses?! Anklage: Gewerbs- und bandenmäßig begangener Betrug, weitere Wirtschaftsstraftaten. Im laufe des Prozess sollen 317 Zeugen vernommen werden. Unter diesen Voraussetzungen wär ein "Kuhhandel" zwischen Staatsanwaltschaft...

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Sonntag, 24. Januar 2010, 19:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Dieter Bohlen, Franjo Pooth und das Trading

...ntreiben, notfalls gerichtlich. Dazu zählt Bremen wohl auch jene 137 000 Euro, die Verona Pooth aus der Firmenkasse ihres Mannes ausgegeben haben soll - für Privatreisen, für Einkäufe oder Leibwächterkosten. Dafür interessiert sich auch die Staatsanwaltschaft. Dort wird gegen Franjo aktuell noch wegen Untreue ermittelt und gegen Verona wegen Beihilfe dazu sowie Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Bevor die Ermittler klare Zahlen über Art und Umfang möglicher Unregelmäßigkeiten zu Gunsten von Veron...

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Sonntag, 24. Januar 2010, 17:48

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz - Schlaraffenland für arbeitslose Deutsche

...einräumte, hatte er Maria nur geehelicht, damit sie ungehindert ihrem Beruf als Prostituierte nachgehen konnte. Dafür zahlte sie ihm monatlich 2000 Franken. Weil Ulisses vergass, diese Einkünfte beim Sozialamt zu deklarieren, klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs an. Insgesamt sollte die Frau ihm mindestens 20 000 Franken zahlen (ein moderater Preis; der marktübliche Tarif für eine Papierehe liegt gemäss Insidern zurzeit bei über 30 000 Franken). Wenn Maria täglich fünf Freier à 100 Fr...

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Samstag, 23. Januar 2010, 11:47

Forenbeitrag von: »Luftschloss«

Betrug und Veruntreuung bei der AVC GmbH

...zverwalter als auch dem Konkursgericht verschwiegen haben und dies auch zukünftig dabei belassen möchten. Falsche Angaben in der eidesstattlichen Erklärung sind strafbar. Es wurde vor wenigen Tagen eine Strafanzeige gegen die Herren bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen (zuständig für Schwäbisch Gmünd) eingereicht. Geschädigte und geprellte Kunden der AVC GmbH wenden sich bitte an die Staatsanwaltschaft Ellwangen und legen Beschwerde beim Konkursgericht ein, da es wahrscheinlich ist, dass innerha...

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Samstag, 23. Januar 2010, 00:28

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Dieser Anlagebetrug wurde Ihnen beschert von...

...Ihrer Staatsanwaltschaft - so oder ähnlich wäre es wohl zu formulieren, wenn sich die mutmasslichen Vorwürfe gegen Immovation Immobilien Handels AG bestätigen würden, die sich bislang als Vermutungen immer mehr erhärtet haben! Werte (Mit)-User, es heisst so schön im Volksmund "Früher glaubte ich ans Recht - heute bin ich Anwalt!". Mir kam in dieser Woche das Protokoll der ersten Gesellschafterversammlung der 1. KG zur Kenntnis, ebenso wie die Einladung nebst Anlagen, die Immovation Immobilien...

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Donnerstag, 21. Januar 2010, 23:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Opa Egon und die First Intercontinental Bancorp.

...men: Opa Egon Zietlow *Geb. 11. April 1939 Heike Bartelingh geb. Zietlow HENRI FREDERIK BARTELINGH - *Geb: 28. November 1963 HARSEFELDER STRASSE 48 / 21680 STADE CAROLINE BARTELINGH - *Geb. 13. Oktober 1988 MINDELWEG 21 / 22393, HAMBURG Die Staatsanwaltschaft Hamburg und das Landeskriminalamt 51 (Wirtschaftskriminalität) haben wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Kapitalanlagebetruges Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen und Geschäftsräume sowie zwei Haftbefehle vollstr...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 22:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Helvag Firmengruppe (Helvag AG)

... steht als Angeklagter vor Gericht Im Juli 1999 wurden seine Kanzlei und seine Wohnung durchsucht, im Dezember 2003 wurde Anklage gegen ihn erhoben, im November 2004 stand er wegen Beihilfe zum Betrug vor dem Würzburger Amtsgericht. Was die Staatsanwaltschaft ihm damals wie heute zur Last legt, steht in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für eine Tochter der betrügerischen Helvag-Gruppe. Dieses Unternehmen warb mit einem Emissionsprospekt um Anleger, die in eine Steakhaus-Kette investieren wollte...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 22:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...elt das Geld selber und bestritt damit seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie. Eineinhalb Jahre nach dem ersten Prozess muss sich der inhaftierte Mann ab morgen wieder vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Denn im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft erneut Anklage erhoben. Jetzt werden 78 neue Fälle vom Sommer 2003 bis Mai 2008 verhandelt, in denen es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine Schadenssumme von weiteren 900 000 Euro geht, wie Michael Bischofberger, Sprecher der Ulmer ...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 21:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Nigeria Connection

.... sie haben Gedult .. und sie sind erfinderisch, denn es lohnt sich immer noch .. Die afrikanische Betrugsbande ersinnt immer weitere Tricks, um Leute hereinzulegen. In diesen Tagen wurde dem Kriminalkommissariat ein Fall angezeigt, den die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt der sogenannten «Nigeria-Connection» zuordnet. Eine Riehenerin ging dabei auf ein Darlehensangebot einer in London domizilierten Finanzunternehmung ein. Im Rahmen dieser Darlehensabwicklung wurde die Darlehensnehmerin im Vorfeld...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 00:51

Forenbeitrag von: »no08-15name«

sience fiction oder wirklichkeit?

... Versuch, den Begriff der Organisierten Kriminalität inhaltlich auszufüllen, von einer Definition aus, die in den "Gemeinsamen Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister-/senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaften und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität" [ 22] enthalten ist. Danach ist Organisierte Kriminalität durch folgende Elemente charakterisiert: - Beteiligung von mehr als zwei Personen; - planmäßige Begehung von Straftat...

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Montag, 18. Januar 2010, 17:54

Forenbeitrag von: »admin22«

Lesetipp: zu Schaumburg- Lippe

- Durch Adoption: Salzburger Jurist wurde ein Prinz - Staatsanwaltschaft ermittelt gg. Alexander Prinz zu Schaumburg

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Samstag, 16. Januar 2010, 11:56

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

RE: Rentmeister KG in eigener Sache:

...aft 2006 war der Aufhänger für die „Geschäftsleute": Der inzwischen verstorbene Hans-Hermann Köhler sowie der Dorstener Udo Rentmeister (48) wollten die Begeisterung der Menschen nutzen, um ihr Geld mit Anlagebetrug zu machen, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Rund 1,3 Millionen Euro gingen an Kundenzahlungen ein, die zum großen Teil in die Taschen der Beteiligten geflossen sein sollen. Seit 11.01.2010 stehen deshalb Udo Rentmeister und zwei Mitangeklagte vor der Wirtschaftsstrafkammer...

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Freitag, 15. Januar 2010, 17:06

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Richterin rechtfertigt eheliche Gewalt mit Koran

... Stichführung und der objektivierten Verletzungen durchaus auf die Idee hätte kommen können, dem Mann wäre es - jedenfalls mit bedingtem Vorsatz - darum gegangen, seine Ehefrau zu töten, wurde er nicht wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft begründete dies einerseits mit dem Umstand, dass sich die Frau im Strafverfahren der Aussage entschlagen hatte, und verwies andererseits auf die Herkunft des Mannes. Dieser stammt aus der Türkei, lebt allerdings schon seit 1980 in Österreic...

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Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Musikdownload: Anschlussinhaber haften für Ehepartner und Kinder

... überwacht und den Kindern freie Hand gelassen wird. Infolgedessen ist der jeweilige Anschlussinhaber als verantwortlich anzusehen und haftet für die Urheberrechtsverletzungen sowohl der Kinder als auch der Ehepartner. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im August 2005 stand fest, dass vom Internetanschluss der Beklagten insgesamt 964 Musiktitel als MP3-Dateien unerlaubt zum Download angeboten worden waren. Darunter auch viele ältere Titel wie etwa von "The Who". Die unterschiedlichen Urheb...

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Sonntag, 10. Januar 2010, 17:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bei Rückruf wird abgezockt

Endlich greift eine Staatsanwaltschaft durch: Wegen Lockanrufen mit 0137-Nummern sollen sich in Osnabrück vier mutmaßliche Betrüger vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück erhob jetzt Anklage gegen die vier Männer, die im Dezember 2006 massenhaft Menschen mit Lockanrufen bombardiert haben sollen. Bei diesen Ping-Anrufen wurden automatisiert eine Vielzahl von Telefonanschlüssen angewählt. Noch bevor die Betroffenen abnehmen konnten, wurde die Verbindung unterbrochen. Als "Anruf...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 22:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Front Running - Insiderhandel

...erteilt, manche Sätze sprachlich kaum nachzuvollziehen. Frontrunning ist kein Kavaliersdelikt Zitat Vier Zürcher Banker in U-Haft Vier zeitgleiche Razzien in Privaträumen von Bankern führte die für Wirtschaftsdelikte verantwortliche Zürcher Staatsanwaltschaft III in der vergangenen Woche durch. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen vier Personen eine Strafuntersuchung wegen Vermögensdelikten eröffnet. Es geht um so genannte Frontrunning-Aktivitäten, wie der Zürcher Staatsanwalt Oliver Otto zu...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 11:52

Forenbeitrag von: »unmucra«

RE: 1,3 Mio von Fußballfans eingesammelt

...n verstorbenen Partner 2004 auf die Idee gekommen sei, einen Beteiligungsfonds zur bevorstehenden Fußball-WM aufzulegen. Für den Fonds „World Contest Miss Superball WM 2006” gründete R. eine Firma und ließ Hochglanzprospekte drucken, so die Staatsanwaltschaft. Mit dem Geld der Anleger sollten Produkte und Themen, Veranstaltungen und Events rund um die Weltmeisterschaft finanziert werden. Den Anlegern sei eine hohe Rendite versprochen worden. Der Fonds wurde allerdings nie im Handelsregister eing...

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 10:25

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

1,3 Mio von Fußballfans eingesammelt

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Mittwoch, 6. Januar 2010, 08:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Gewinnzusage - Hartnäckigkeit zahlt sich aus

... Im Februar wurden drei Männer, die mit Gewinnversprechen und überteuerten 0190er-Nummern Millionen abgezockt hatten, juristisch zur Rechenschaft gezogen Je ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung lautete das Strafmaß, auf das sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Angeklagte im Falle eines Geständnisses im Vorfeld verständigt hatten. Zitat Lesen Sie auch: Absprachen in Strafverfahren Zur Auflage machte die 2. Große Strafkammer des Offenburger Landgerichts unter dem Vorsitzenden Richter Herbert Sc...

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Montag, 4. Januar 2010, 06:44

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Hypo Alpe Adria Bank - Haider - Kulterer & Co.

...tten vor allem vermögende Familien aus beiden Ländern profitiert, die bei der HGAA kurzzeitig eingestiegen seien und ihre Anteile dann mit hohem Gewinn an die Landesbank verkauft hätten, berichtete die Zeitung. Am Mittwoch habe die Münchner Staatsanwaltschaft den früheren BayernLB-Chef Werner Schmidt vernommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts ermittelt, dass die Landesbank einen stark überhöhten Preis für die HGAA gezahlt hat. Der "Spiegel" berichtet zudem, dass der frühere bayerische Ministe...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 17:45

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz: Alarmsystem für Kindesentführungen in Kraft

...nn wird die Zustimmung auch in der deutschsprachigen Schweiz steigen", sagt er. (swissinfo) . Hintergrund Von Systemen in den USA (1996) und Quebec (2003) inspiriert, besteht das französische Alarmsystem bei Kindsentführungen seit 2006. Die Staatsanwaltschaft beschliesst die Alarmierung nach folgenden Kriterien: Die gesuchte Person ist unter 18 Jahre alt. Es gibt Gründe zur Annahme, dass das Kind entführt worden ist. Es gibt Grund zur Annahme, dass sich das Kind in unmittelbarer Gefahr befindet,...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 16:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Firmen - Missbrauch der Kurzarbeit

...den Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten. Durch die Prüfungen der Agenturen seien bisher 186 Fälle abgeschlossen worden, in denen sich der Anfangsverdacht indes nicht bestätigt habe. Hinzu kämen sechs Fälle, in denen das Gericht oder die Staatsanwaltschaft die Verfahren eingestellt habe. In weiteren 132 abgeschlossenen Fällen habe sich der Verdacht so hinreichend erhärtet, dass die Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden seien, berichtete das Magazin. Nach Angaben der Nürnberger ...

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Montag, 28. Dezember 2009, 20:42

Forenbeitrag von: »Cuti88«

Immovation, Finanzskandal 2010, 40 Millionen der Anleger sind zum größten Teil weg!

...gebnis seit bestehen der Immovation in 2009 erreicht haben. 9 Mio. € weiterer Schaden für die Anleger alleine im Jahr 2009. Seit die Strafanzeigen im Sommer 2009 gegen die Vorstände Adamietz und Bergmann (Leienrichter) von dessen Freund dem Staatsanwaltschaft innerhalb von nur 2 Wochen eingestellt wurde. Nun wirbt Immovation damit, bei Ihnen sei ja alles bestens, denn Sie wären von der Staatsanwaltschaft sogar überprüft und deshalb könne man sein Geld ruhig bei Immovation anlegen. Verschwiegen w...

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Donnerstag, 24. Dezember 2009, 17:40

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ermittlung wegen Untreue gegen Exminister Funke

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke (SPD) Ermittlungen wegen Untreue eingeleitet. Der SPD-Politiker stehe im Verdacht, als Vorsteher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes Mittel für private Zwecke ausgegeben zu haben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Roland Herrmann am Mittwoch in Oldenburg. Funke hatte am Wochenende seinen Posten niedergelegt.

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Montag, 21. Dezember 2009, 14:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Staatsanwaltschaft ermittelt gg. Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe

(Presseaussendung / 21.12.2009 / 12:30) Aussender: Seine Hoheit Waldemar Prinz zu Schaumburg-Lippe Ansprechpartner: Waldemar Prinz zu Schaumburg-Lippe-Nachod email: princelyfamily@gmail.com . Zitat Unter dem AZ: 165 Js 32369/09 führt die Staatsanwaltschaft Gera ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Herrn Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe, alias Fürst aus Bückeburg in Niedersachsen. Weiters wird ermittelt gegen seine Berliner Rechtsanwälte Alexander Graf von Kalckreuth und Dr. Steffen...

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Sonntag, 20. Dezember 2009, 12:37

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Gestorben, weil er viele betrogen hat?

Klaus Thomas Dörr aus Boos ist das Opfer eines Verbrechens geworden. Der Ermordete wurde im Juli letzten Jahres wegen Betrugs vom Landgericht Koblenz zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm 71 Straftaten vorgeworfen. Dabei handelte es sich in 39 Fällen um Betrug an Lieferanten und Handwerkern, die mit Material und Arbeit in Vorleistung gegangen waren, sowie an Bauherren. Die Affäre um verpfuschte Fertighäuser im Raum Bad Sobernheim/Kirn aus osteu...

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Samstag, 19. Dezember 2009, 19:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

In der Steueraffäre um reiche Anleger, die im Fürstentum Liechtenstein Teile ihres Vermögens versteckt hatten, hat die Bochumer Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Das teilte Oberstaatsanwalt Gerrit Gabriel auf Anfrage der Zeitungen der Essener WAZ-Gruppe (Samstagausgabe) mit. Angeklagt ist eine 52-jährige Frau aus dem Raum Aachen. Sie soll den Angaben zufolge knapp über eine Million Euro Steuern hinterzogen haben. Zur Höhe des Anlagevolumens sagte Gabriel nichts. Der Prozess soll a...

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Freitag, 18. Dezember 2009, 08:30

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

750.000 Euro Schmiergeld: Heinz Gerlach in ACI-Skandal verwickelt?

...il es unnötige Redundanz wäre. Inzwischen haben sich Anlegerschutzanwälte der Sache angenommen und versuchen, bei Becker, Lauda und Schumacher Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Sie sollten dabei Heinz Gerlach gleich mit ins Visier nehmen. Denn dessen Skrupellosigkeit ist es zuzuschreiben, dass weitere Anleger um ihre Vermögen gebracht worden sind. Die Staatsanwaltschaft...

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Donnerstag, 17. Dezember 2009, 12:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wohnungsbaugesellschaft Leipzig-West AG - wer hat Infos?

Die Staatsanwaltschaft hat nach mehr als zwei Jahren ihre Ermittlungen in dem millionenschweren Betrugsskandal um die Anlagegesellschaft Leipzig-West AG abgeschlossen. Die letzte und jetzt abgeschlossene Anklage richtet sich zum einen gegen den Hauptgesellschafter des Unternehmens, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in Leipzig mitteilte. Ihm wird Untreue und Anlagebetrug mit einem Schaden von 13,7 Millionen Euro vorgeworfen. Zum anderen sind Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder der Firma wegen...

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Donnerstag, 17. Dezember 2009, 08:20

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

Ermittlungsverfahren gegen Geschäftsführer der ALAG wegen Insolvenzverschleppung

...ion der Gesellschaft zuzustimmen, nachdem die Gesellschafter dies bereits einmal abgelehnt hatten. Wir hatten berichtet. Die ständige Diskussion um die Liquidation und ein mögliches ausstehendes Insolvenzverfahren hat nun offensichtlich die Staatsanwaltschaft Hamburg auf dem Plan gerufen. Durch eine von den Rechtsanwälten der ARGE ALAG vertretene Mandantin, wurde nun bekannt, dass unter dem Aktenzeichen 5611 Js 263/09 ein Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsführer der ALAG, Herrn Andreas Opp...

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Mittwoch, 16. Dezember 2009, 19:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Katja Günther zu Schadensersatz verurteilt - Ein Schlag gegen die Abofallen-Abzocke

...rte offenkundig damit. Die Motive für das von Frau Günther initiierte Verfahren lägen, so die Verbraucherzentrale in einer Mitteilung weiter, keinesfalls in der Wiederherstellung des guten Rufes. "Denn diesen genießt Frau Günther als Abmahnanwältin von Internetabzockern bereits seit Jahren nicht mehr." Abgesehen von dem genannten Urteil des Amtsgerichts Karlsruhe lägen der Staatsanwaltschaft...

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Mittwoch, 16. Dezember 2009, 19:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Proinkasso GmbH - Verdacht der Geldwäsche - STA. ermittelt

Zitat Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover auch gegen das Inkassobüro Proinkasso aus Hanau, das für "Mega-Downloads.net" das Inkasso gemacht haben soll. Der Verdacht: Geldwäsche. Das Büro hätte überprüfen müssen, ob es bei den gestellten Rechnungen mit rechten Dingen zuging, so die Staatsanwaltschaft. Konto mit 354.000 Euro gepfändet Nach hr-Informationen hat die Polizei im September auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Hannover die Geschäftsräume von Proinkasso in Hanau durchsucht und...

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Dienstag, 15. Dezember 2009, 11:35

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Wolfgang Horn und die Royal Bank of Scotland

...ben. Die zweitgrösste Bank Grossbritanniens ist mindestens so pleite wie der wegen dringenden Betrugsverdachts gestrauchelte Konstanzer Anwalt, der noch bis Februar 2009 prominent in der Seestrasse 1 residiert hatte. Horn, gegen den von der Staatsanwaltschaft seit Mitte des vergangenen Jahres ermittelt wird, muss mit einem Verfahren vor der Mannheimer Strafkammer für Wirtschaftsdelikte rechnen. Bei der Versteigerung ging es um ein Anwesen in der Zollernstrasse und um dem Westflügel der Villa Sch...

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Montag, 14. Dezember 2009, 08:58

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

10.000,- Euro Belohnung! Zafer Örnek und Saniye Mavi-Girgin

Die genannten und unten abgebildeten Personen werden von der Staatsanwaltschaft und mehreren Geschädigten gesucht. Sie haben Tabak- und Spirituosengroßhändler, sowie Banken, um zirka 2,0 - 2,5 Millionen betrogen. Dabei war die Vorgehensweise immer gleich. Zuerst bestellten sie Waren und zahlten die Rechnungen stets pünktlich. Danach wurden die Bestellmengen langsam erhöht, jedoch auch pünktlich bezahlt. Erst nach mehreren Monaten ergingen größere Bestellungen innerhalb weniger Tage ein bei den ...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 21:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

Das Verfahren läuft noch * Auszug: Immobilien-Zeitung Zitat Im Jahr 2001 hatte sich die Stuttgarter Staatsanwaltschaft zum ersten Mal mit dem Reich-Clan und seinem Umfeld auseinandergesetzt, es bestand der Verdacht auf Kapitalanlagebetrug. Reich senior konnte damals nichts nachgewiesen werden. Doch seit 2006 ermittelt die Stuttgarter Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen wieder gegen führende Vertreter des Unternehmensgeflechts, diesmal u.a. wegen Verdacht auf Marktpreismanipulation. 2...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 18:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

... der Presse - 2004 Zitat Die Kurse und Marktpreise der untereinander verflochtenen Unternehmen seien durch falsche und irreführende Angaben manipuliert und unter anderem durch Kaufempfehlungen gezielt in die Höhe getrieben worden, sagen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Börsenaufsichtsbehörde Bafin, die die Ermittlungen eingeleitet haben. In dieser Villa an die Panoramastraße hat Wolfgang Wilhelm Reich letztes Jahr seinen Firmensitz verlegt. Jetzt stehen er und weiter elf Verdächtige im F...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 16:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

"ideenreich GmbH" und die Übernahmeangebote

...nwaltdurchsuchungen. Auszug aus dem Beschluss vom Amtsgericht Heidenheim vom Juli 2003: In dem Ermittlungsverfahren gegen Wolfgang Erhard Reich und Wolfgang Wilhelm Reich und Michael Benz wegen Kapitalanlagebetruges u.a. wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Beschlagnahme der anlässlich den Durchsuchungen vom 22.7.2003 sichergestellten Gegenständen bestätigt. Es fanden Durchsuchungen in den Wohnräumen der Beschuldigten Wolfgang Erhard Reich und Wolfgang Wilhelm Reich, sowie in den...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 09:44

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Die Dubai-Geldanlagen wackeln

...des Hotels im Jahr 2007 – Fehlanzeige! Allerdings weis man nicht genau, wo sich dieses Geld befindet. Das Hotel sollte zwar schon 2007 stehen. Doch man kann lediglich ein Loch im Wüstensand vorfinden. Mühsame und schwierige Ermittlungen Die Staatsanwaltschaft Dortmund begann nun ihre Ermittlungen aufgrund des Verdachts auf Anlagebetrug. Jedoch kommt sie sehr schwer voran. Die Oberstaatsanwältin Ina Holznagel sagt dazu, dass sie Informationen aus Dubai benötigen und beschaffen müssen, was noch ei...

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Donnerstag, 10. Dezember 2009, 15:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Anlagebetrug: Nicht mit den Senioren!

... den Mann in eine Kiste aus vier Umzugskartons. Mit einer Sackkarre schoben sie das 1,90 Meter hohe Paket durch die Fußgängerzone von Speyer zum Auto von Roland K. und warfen ihren Gefangenen in den Kofferraum. So begann nach Recherchen der Staatsanwaltschaft Traunstein eine spektakuläre Entführung, die Ende Juni in ganz Deutschland Aufsehen erregte: Fünf Senioren entführten ihren Anlageberater, weil er die versprochenen Renditen nicht bezahlte und das angelegte Geld nicht mehr herausrückte. Das...

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Mittwoch, 9. Dezember 2009, 10:44

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Dubai-Investments wackeln

...iLand“ nach eigenen Angaben 70 Millionen Euro ein. Das scheint zu hoch, Insider gehen von etwa 25 bis 30 Millionen Euro aus. Wo die stecken, ist unklar. 2007 sollte das Hotel schon stehen, derzeit findet sich nur ein Loch im Wüstensand. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt wegen des Verdachts auf Anlagebetrug, kommt aber nur schwer voran. „Das Problem ist, dass wir Informationen aus Dubai beschaffen müssen“, sagt Oberstaatsanwältin Ina Holznagel. Das Rechtshilfeverfahren sei äußerst mühsam ...

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Dienstag, 8. Dezember 2009, 13:48

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Aus 100.000 Euro - in einem Jahr mehr als 1 Mio. Euro

Zitat Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Betrugsverdachts gegen einen Steuerberater aus dem Kreis Böblingen. Der 65-Jährige soll Anleger um ihr Geld gebracht haben. Der Fall erinnert an die kürzlich zu fünf Jahren Haft verurteilte Anlagebetrügerin Sybille S. aus Weil im Schönbuch, die Kunden ebenfalls mit unglaublich hohen Renditen lockte. Die Ermittlungen gegen den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind durch eine Anzeige bei der Böblinger Polizei ins Rollen gekommen. "Mein Manda...

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Dienstag, 8. Dezember 2009, 10:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LBBW - Verdacht auf schwere Untreue

...tersucht wird, lautet auf Verdacht der schweren Untreue gegen amtierende und frühere Vorstandsmitglieder. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren war vor wenigen Wochen eingeleitet worden. Ex-Vorstandsvorsitzender im Visier Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamt, werden insgesamt sieben Manager beschuldigt, der Bank einen Millionenschaden eingefahren und fahrlässig gehandelt zu haben, indem sie seit Ende 2006 pflichtwidrig dreistellige Millionenbeträge in hoch ri...

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Dienstag, 8. Dezember 2009, 08:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Staatsbank Bicentenario - Venezuela

...s gegen kriminelle Machenschaften in Privatbanken des Landes ist der Minister für Wissenschaft und Technologie, Jesse Chacón, von seinem Posten zurückgetreten. Zuvor war sein Bruder Arne Chacón verhaftet worden, der die Geschäfte der Banco Real geleitet hatte. Wie die Staatsanwaltschaft...

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Donnerstag, 3. Dezember 2009, 17:45

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Störzuchtanlage in Demmin - Schweizer kaufen Caviar Creator

...ellschaft stehen Griffin zufolge sechs finanzstarke Aktionäre, die aber noch nicht genannt werden wollten. Der bisherige Chef von Caviar Creator, Frank Schaefer, sei jetzt "völlig raus", erklärte Griffin. Gegen Schaefer hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetrugs erhoben. Schaefer soll mehr als 50 Millionen Euro von Anlegern erhalten, die Geldgeber aber über die Renditeaussichten der Zuchtanlage getäuscht haben. Quelle: Hamburger Abendblatt Zitat ...

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Donnerstag, 3. Dezember 2009, 13:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Videogestützte Geschwindigkeitskontrollen - Fahrer gewinnt vor Gericht

...idung des Bundesverfassungsgerichts, wonach eine gesetzliche Grundlage für diese Art der Messung fehle. Das Messergebnis sei daher rechtswidrig erlangt worden und deshalb auch nicht als Beweismittel verwertbar. Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft Osnabrück Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Oldenburg ein. Die Rechtsbeschwerde blieb jedoch ohne Erfolg. Der für Bußgeldsachen zuständige Senat des Oberlandesgerichts entschied nun, da die Messdaten ohne gesetzliche Grundlage. Dr. An...

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Mittwoch, 2. Dezember 2009, 15:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...chädigte wie viele andere auch“, sagte ein Liechtensteiner Sprecher gegenüber der FTD. Der K1-Manager Helmut Kiener wurde im Zuge der Ermittlungen im ersten deutschen Hedgefonds-Skandal verhaftet. Das FBI, die US-Steuerbehörde IRS sowie die Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln gegen die Verantwortlichen der in Aschaffenburg ansässigen Fondsgesellschaft K1 wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug. Den Managern zweier Dach-Hedgefonds wird vorgeworfen, Großbanken um insgesamt 400 Millionen Dolla...

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Dienstag, 1. Dezember 2009, 20:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rechtsanwalt Constantin Kletti - Betrug - Urkundenfälschung - Vertrieb wertloser Aktien

...worten. Da er in Untersuchungshaft sitzt, pendelt er mehrmals pro Woche in einem Gefängniswagen in Begleitung von Wachtmeistern zwischen Thüringen und Nordrhein-Westfalen. «So etwas hatten wir noch nicht», sagt der Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Nils Bußee dazu. Am Landgericht Gera ist der ehemalige FDP-Ratsherr und stellvertretende Kreisvorsitzende der Freien Demokraten im Rhein-Kreis Neuss wegen Betrugs und Urkundenfälschung im großen Stil angeklagt. Er soll 2007 in 47 Fällen Lux...

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Dienstag, 1. Dezember 2009, 13:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai Capital - 28% p.a. und mehr - Sole Invest GmbH

Uns erreichen Informationen, das die Fa. Sole Invest inzwischen ausgezogen ist. Royce Business Centers mit Sitz in Freilassing Zitat Adresse: Sole Invest GmbH Münchenerstr. 67 83395 Freilassing Zitat In Freilassing hat das Unternehmen nach den Informationen unserer Zeitung die Zelte bereits abgebrochen. Das war die GoMoPa Pressemeldung vom 17.11.2009: Dubai Capital, Europe League und die Staatsanwaltschaft ::

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Montag, 30. November 2009, 17:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Corina Schmidt Finanz-Maklerin bietet 6% Zinsen und mehr

Hat eine einzelne 47-Jährige Finanzmaklerin das Vermögen von halb Katzhütte verjuckt? Zitat Wegen Betrug und Untreue ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine Finanzmaklerin aus Katzhütte. Im Ort herrscht blankes Entsetzen: Viele Anleger fürchten nun um ihr Erspartes. Nach der Hausdurchsuchung bei einer Vermögensberaterin geht in der Gemeinde die Furcht um, angelegtes Geld in Größenordnungen zu verlieren. Die Frau, über mehrere Jahre Filialleiterin der örtlichen Sparkasse, hatte durchweg einen...

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Samstag, 28. November 2009, 09:37

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

OLG zu: Blutentnahmen ohne richterlichen Beschluss

...e von Blutproben nur durch Richter angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug, also dann, wenn kein Richter erreichbar ist oder die Gefahr besteht, dass eine später entnommene Blutprobe als Beweismittel nicht mehr geeignet ist, dürfen auch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei Blutproben anordnen. Hier ordnete der Polizeibeamte die Blutprobenentnahme an, ohne vorher über Mobiltelefon versucht zu haben, einen Richter zu erreichen und ohne, dass besondere Gründe dafür vorlagen, dass die Blutentnahm...

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Freitag, 27. November 2009, 12:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

OLG zu: Blutentnahmen ohne richterlichen Beschluss

...stellung der Alkoholmenge im Blut eines Kraftfahrers gegen dessen Willen erfordert eine richterliche Anordnung. Nur wenn ein zuständiger Richter nicht zu erreichen ist, kann bei Gefahr im Verzug die Blutentnahme ausnahmsweise auch durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei angeordnet werden. Dies hat das OLG Oldenburg in einem Beschluss erneut klargestellt. Ein vom AG wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilter Kraftfahrer hatte gegen das Urteil Revision beim OLG Oldenburg eingelegt. Er berief ...

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Donnerstag, 26. November 2009, 14:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vatikan Bank

Hallelujah: Geldwäsche-Verdacht bei der Vatikanbank Die Vatikanbank IOR (Istituto Opere di Religione) ist ins Visier der römischen Staatsanwaltschaft geraten, wie unter anderem die italienische Tageszeitung „Il Giornale“ berichtet. Im Fokus stehen dabei Konten bei der italienischen Bank Unicredit, die auf die IOR lauten und offenbar dem Verdacht der Geldwäsche unterliegen. Eine offizielle Untersuchung ist bereits eröffnet worden. Insgesamt gehe es um mehrere Millionen Euro – die Zahlen schwanken...

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Donnerstag, 26. November 2009, 12:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

World Conference Center Bonn (WCCB)

...ennzeichen auf der Straße. Zwei Männer steigen aus. Einer hat eine Waffe im Holster. Im Kofferraum des Fahrzeugs liegen Kartons. Die Millionenfalle, Teil XIII Zitat Die Millionenfalle entwickelt sich an allen Fronten zur Zeitfalle. Beispiel Staatsanwaltschaft: Kamen die Ermittler am Dienstag vielleicht schon zu spät, weil die Schredder bereits seit Tagen liefen, um ungewünschte Belege und Beweise zu zerkleinern und zu entsorgen? Das Eigentumsrecht in der Zeitfalle: Wem gehört das WCCB? Zurzeit n...

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Dienstag, 24. November 2009, 19:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

MEG - Skandalvertrieb - Ex-Vorstand Mehmet Göker

...gesetzt, wies Göker zurück. Er sei im Urlaub und komme "bald" zurück. Auch die Kredite will er zurückzahlen. Zitat Gegen den Gründer und früheren Vorstand Mehmet Göker wird ermittelt. Er soll Millionenkredite von der MEG erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob sich Göker der Untreue oder der Insolvenzverschleppung schuldig gemacht hat. Pikant: Da Mehmet Göker bereits wegen einer Geldstrafe in Höhe von 720.000 Euro wegen Steuerhinterziehung und Beitragsvorenthaltung vorbestraft ist, ...

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Sonntag, 22. November 2009, 10:20

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ermittlungen gegen Tengelmann wegen Steuerhinterziehung

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen Steuerhinterziehung gegen den Handelskonzern Tengelmann. Tengelmann soll mit Hilfe eines früheren Mitarbeiters der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers Rechnungen rückdatiert und damit zu Unrecht Stromsteuer in Höhe von elf Millionen Euro erstattet bekommen haben, berichtet der Spiegel. Tengelmann nutzte eine Ausnahme von der 1999 eingeführten Stromsteuer, die das produzierende Gewerbe entlasten soll. Dazu habe, so die Ermittler, das Unterne...

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Sonntag, 22. November 2009, 10:12

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ein neuer Fußball-Wett-Skandal bahnt sich an

... auch kriminellen - Konsequenzen. (...) Fair Play ist schön, aber nicht weit vom Verlieren entfernt. Moral schießt keine Tore, Geld schon." SPANIEN El País: "Eine Wettmafia manipulierte den Ausgang von 200 Spielen in europäischen Ligen. Die Staatsanwaltschaft in Bochum deckte den größten Wettskandal im europäischen Fußball auf. Damit versetzt sie dem Geschäft mit den illegalen Wetten einen schweren Schlag." El Mundo: "Der aufgedeckte Wettskandal ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch viel...

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Freitag, 20. November 2009, 16:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ein neuer Fußball-Wett-Skandal bahnt sich an

Pressekonferenz - Pressemitteilung Internationale Festnahme- und Durchsuchungsaktion wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges Seit etwa einem Jahr wird unter der Leitung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftkriminalität durch das KK 21 - Dienststelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität - des Polizeipräsidiums Bochum gegen eine international agierende Bande wegen des Verdachts der fortgesetzten gewerbsmäßigen Begehung von Betrugsstraftaten ermittelt. Der Tätergruppierung wir...

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Freitag, 20. November 2009, 14:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ein neuer Fußball-Wett-Skandal bahnt sich an

Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt nach eigenen Angaben seit Anfang des Jahres gegen eine international agierende Bande wegen Wettbetrugs. Es gibt über 200 Tatverdächtige. Laut SZ wurden am Donnerstag in mehr als einem halben Dutzend Länder Verdächtige festgenommen. Unter ihnen die Berliner Brüder Milan und Ante Sapina, die schon im Wettskandal um den Schiedsrichter Robert Hoyzer im Jahr 2005 eine maßgebliche Rolle gespielt hatten. Ante Sapina wurde damals wegen Wettbetrugs zu zwei Jahren u...

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