Steuerhinterziehung - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 869 für »Steuerhinterziehung«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Steuerhinterziehung

Gestern, 08:29

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...n von insgesamt 1,2 Mrd. Euro gehen. Die Staatsanwalt von Nordrhein-Westfalen teilte weiter mit, bei den Verdächtigten handle es sich um Kunden und Mitarbeiter der Schweizer Bank Credit Suisse. Gegen die Mitarbeiter werde wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt. Die Behörden sollen in Süddeutschland erste Wohnungen durchsucht haben. Verfahren gegen Steuerpflichtige aus anderen Bundesländern seien jeweils nach dorthin abgegeben worden, sagte der Staatsanwalt in Düsseldorf weiter. Der Gros...

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Samstag, 13. März 2010, 17:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Star-Chirurg Christoph Broelsch - "fehlendes Unrechtsbewusstsein"

Das Landgericht Essen hat den ehemaligen Leiter der Klinik für Transplantations-Chirurgie der Uni Essen, Christoph Broelsch, wegen Bestechlichkeit, Nötigung, Betrugs und Steuerhinterziehung verurteilt. Die Essener Richter sehen es als erwiesen an, dass Star-Chirurg Christoph Broelsch in 30 Fällen nur gegen Zahlung von Geld operierte. Nun muss Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Christoph Broelsch (65) ins Gefängnis. Das Essener Landgericht verurteilte den Chirurgen am Freitag zu drei Jahren. In drei Fä...

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Samstag, 13. März 2010, 10:39

Forenbeitrag von: »hdschulz«

CD mit den Finanzdaten deutscher Politiker aufgetaucht

...ckt, dass in den Datensätzen der angeblichen CDs aus der Schweiz auch Daten von Politikern enthalten sein müssen oder an anderer Stelle Daten derjenigen Politiker existieren, die heute mit geheuchelter Fürsorge Bürgern zur Selbstanzeige raten. Gleichzeitig wird dasselbe Mittel angewendet, das manche auch der Regierung unterstellen: Die Behauptung der Existenz einer CD, um das Thema Steuerhinterziehung...

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Sonntag, 7. März 2010, 09:25

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Liechtensteiner Banken und das Geschäft mit britischen Steuerhinterziehern

...eld also keine neuen Risiken. (vaterland.li) Lesen Sie auch: Die fürstliche Bank LGT LGT Group: Fürstenbank LGT knickt ein Postchef Klaus Zumwinkel - Haftbefehl Tagebuch eines Steuersünders Finanzzentrum Liechtenstein Nur für Private-User ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Liechtenstein und die dunklen Geschäfte ■ Singpure - Singapore - die neue Schweiz Asiens?! ■ Weltweite Steuerparadiese ■ Fahndungswelle - Steuerhinterzieher müssen zittern! ■ Schützen Sie ihr Vermögen - Banken ...

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Dienstag, 2. März 2010, 22:18

Forenbeitrag von: »Kaufmann«

TK Immobilien, Berlin

... eine unerlaubte Handlung handeln, die zu zivilrechtlichem Schadensersatz führt, oder auch um den Teil einer Straftat. Entscheidend wird der Fall Klinge an anderer Stelle, dem Fiskus, wird der Kick-Back falsch deklariert, handelt es sich um Steuerhinterziehung. Weil der Kaufpreis höher als der tatsächlich bezahlte Betrag steuerlich erklärt wird. Das ganze wird dann als Kaufpreisreduzierung oder als Instandhaltungsrücklage dargestellt. Diese Konstruktion fliegt früher oder später allen Beteiligten...

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Dienstag, 23. Februar 2010, 17:49

Forenbeitrag von: »Alex2911«

Superhirn - Werner Rydl !?

...ögen mit dieser Methode anhäufen. Der ganze Spektakel rund um ein "Steuer-Embargo" war wohl eher unnötige Publicity... Hätte er die Füße still gehalten, hätt kein Hahn nach ihm gekräht. Nun steht er also bald vor Gericht. Jedoch nicht wegen Steuerhinterziehung sondern wegen Betrugs. Er wollte die Ware die ihm 20% Gewinn einbrachte wohl auch noch verkaufen. Naja, vom Laster kippen kommt nicht gut an :) . Hier nun der Beitrag des Kurier von Heute: Zitat Der Wiener Werner Rydl hatte Österreich durch...

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Sonntag, 21. Februar 2010, 11:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Die Schweiz stellt die letzte Bastion des Bankgeheimnisses in Frage. Justizministerin Widmer-Schlumpf nannte die Zeit reif, Steuerhinterziehung unter Strafe zu stellen. Regierung und Parlament hatten sich in den vergangenen Jahren mehrmals dagegen ausgesprochen, den Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug aufzuheben. Zum Fall von gestohlenen Bankdaten stellte Widmer-Schlumpf klar, dass die Schweiz Kopien der Steuer-CDs haben wolle. Erst dann könne Amtshilfe geleistet werden. Unb...

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Dienstag, 16. Februar 2010, 18:23

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Leserbrief

..., Herrn Zumwinkel. Herr Zumwinkel hatte sein bereits versteuertes Vermögen in eine Liechtensteiner Stiftung eingebracht, damit die Erträge dieser Stiftung der Stiftung zukommen. Nach Auskunft deutscher Steuerberater ist dies legal und keine Steuerhinterziehung. Hätte Herr Zumwinkel eine Stiftung nach Liechtensteiner Recht gründen müssen, wenn er Steuern hinterziehen wollte? - Sicherlich nicht. Die Schweiz hat im Jahre 1871 mit dem Deutschen Reich ein Rechts- und Amtshilfeabkommen geschlossen, das...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 18:44

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Zitat von »tomas_hh« Es ist schon bezeichnend, daß Sie keine meiner direkten Fragen direkt beantworten. Ich habe den Thread schon gelesen, aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Insbesondere Ihre Meinung zu folgender Frage würde mich interessieren: - Würde es für Sie einen Unterschied in der Zulässigkeit der Daten-CD machen, wenn sie dem Finanzamt kostenlos und anonym zugespielt worden wäre? Aber lesen können Sie schon - oder? Dann schauen Sie mal hier Zitat von »tomas_hh« Wenn Sie meine...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 12:19

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...e Skrupel hat, einmal Daten zu klauen und als CD zu verscherbeln, der dürfte möglicherweise auch beim Verkauf der Kopie keine Gewissensbisse bekommen. Zitat Es gelte, Steuerstraftaten und Datendiebstahl gemeinsam einen Riegel vorzuschieben. Steuerhinterziehung und Datendiebstahl seien beides Rechtsbruch, und beides gehöre bestraft, sagte Westerwelle zum umstrittenen Ankauf der Daten. Nur so geht es! Den Datendieb in den Bau und ein einfaches, konsequent angewendetes und überwachtes Steuersystem h...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 09:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Der Schweizer Nationalrat Alfred Heer droht mit einem Gesetz zur Offenlegung von Kontoinformationen über Schäuble und Konsorten Dem Schweizer Nationalrat Alfred Heer wurden der Bild-Zeitung zufolge Informationen über in der Schweiz und in Liechtenstein geführte Konten und Stiftungen von deutschen Politikern und Richtern angeboten. Der SVP-Politiker droht für den Fall, dass die deutsche Bundesregierung eine in den letzten Wochen ausführlich in den Medien debattierte "Steuersünder"-CD kauft, mit e...

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Samstag, 13. Februar 2010, 20:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...s als Aussenminister geltend machen, "dass gerade befreundete Staaten wie Deutschland und die Schweiz hier enger kooperieren als bisher", sagte Westerwelle. Es gelte, Steuerstraftaten und Datendiebstahl gemeinsam einen Riegel vorzuschieben. Steuerhinterziehung und Datendiebstahl seien beides Rechtsbruch, und beides gehöre bestraft, sagte Westerwelle zum umstrittenen Ankauf der Daten. Nicht politische Opportunität, sondern nur der Rechtsstaat dürfe bei der Entscheidung der allein zuständigen Finan...

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Samstag, 13. Februar 2010, 10:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steueroase Deutschland - Akuter Gedächtnisschwund der Politik

...hweisbare Herkunft vorweist, Geld, das nicht zurückverfolgbar ist, Geld, das es nicht gibt. Auch, wenn die CDU illegale Spenden von Großfirmen und Millionären in einer Stiftung in Liechtenstein anonymisiert, ist ihr eigentliches Motiv nicht Steuerhinterziehung. Die "Stiftung Zaunkönig" wurde mithilfe von deutschen Banken gegründet, um eine "Kriegskasse" anzulegen, mit dem Ziel, einen schmutzigen und rassistischen Wahlkampf in Hessen (1999) zu finanzieren, den man ohne diese anonymen Financiers ni...

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Samstag, 13. Februar 2010, 10:36

Forenbeitrag von: »hdschulz«

German Rules on Honesty

...arf, um Informationen zu erhalten. Ich habe dort klar gemacht, dass hier nie der Zweck die Mittel heiligen kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber es gibt andere Fälle, in denen der Zweck die Mittel heiligen kann, wie im Fall der Steuerhinterziehung. Der Zweck ist die gleichmässige Besteuerung aller Bürger." Die Würde des Menschen ist unantastbar, wenn er ein Kind entführt hat. Wenn es aber um die gleichmässige Besteuerung aller Bürger geht, liegt die Sache ein wenig anders. Und nun di...

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Freitag, 12. Februar 2010, 11:20

Forenbeitrag von: »schach.matt«

Wulf-Dieter Wulff, Berater der HWH International AG

Liebe Wudiwu Fans, für die, die es interessieren möge! Für die, die ihn in seiner alten Heimat willkommen heißen wollen! Mit Blumen oder Taschenpfändung! Eröffung der Hauptverhandlung wegen Steuerhinterziehung. Aktenzeichen 302 Js 630/05 gegen: Wulf-Dieter Wulff als GF der BTG sowie seinem ehemaligem Schwiegersohn. Mittwoch 24.02.2010 12:30 Uhr Aldalbertsteinweg 92, 52070 Aachen 2 Etage , Sitzungssaal A 2.019

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Dienstag, 9. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Nummernkonto und die Anonymität

...icher Nummernkonten sind zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 1995: Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin hatte gegen den Allgäuer Fleischhändler Alexander Moksel einen Strafbefehl über 2,448 Mio. DM erlassen. Die Geldstrafe wurde wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen ausgesprochen. Aus den gleichen Gründen wurden gegen zwei frühere Moksel Manager Geldstrafen von 297.000 DM bzw 144.000 DM verhängt. Bei der Steuersache Moksel ging es um dubiose Verschiebungen von Millionenbeträgen auf Numme...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 19:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Nummernkonto und die Anonymität

...ie auch: Schweizer Nummernkonten werden abgeschafft! Nur für Private-User ■ Nummernkonten ■ Wohnsitzverlagerung aus steuerlicher Sicht ■ Fluchthochburg Schweiz ■ Das Schumi-Steuer-Imitat ■ Die Steuer-Revolution ■ 6,6% Unternehmenssteuern? ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Das ...

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Montag, 8. Februar 2010, 10:42

Forenbeitrag von: »Glamar«

Wen wundert es noch? Ostpolitiker haben denuzieren schon im Kindergarten gelernt!

...bessere Sendezeit verdient; genauso wie berichte über das Unrechtregime in der Ex-DDR. Stattdessen Ostalgie allerorten sowie Brot und Spiele. Volksverdummung pur! Um nicht missverstanden zu werden, da die Medien dies auch oftmals verdrehen: Steuerhinterziehung ist strafbar und wer dies trotzdem wissentlich und vorsätzlich tut muss bestrft werden. Aber wo ist die Grenze? Wer ist frei von Schuld? Wenn man alle 70.000 Steuerparagraphen befolgt sind wir nähmlich alle Steuerhinterzieher. Nebenbei gesa...

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Freitag, 5. Februar 2010, 19:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Daten von 2000 möglichen Steuerbetrügern - neue CD

Die Diskussion um die "erste CD mit Steuerbetrügern" ist noch nicht zuende und die Daten sollen jetzt "angekauft" werden. Und schon kommt eine weitere CD mit Daten auf den Markt,. Das baden-württembergische Finanzministerium soll ein Angebot mit Daten bekommen haben. Es gebe ein entsprechendes Angebot, das geprüft werde, sagte der Sprecher des Ministeriums der "Frankfurter Rundschau". Die Daten stammen auch hier von Schweizer Banken und Versicherungen. Steuersünder und Steuerbetrüger aus der gan...

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Freitag, 5. Februar 2010, 05:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...ageberater und Leiter der Kölner V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft ordnet das pikante Thema für uns ein. >> Das Investment Zitat Der Anleger hat das Geld, die Bank die Tatherrschaft. Ein Institut, das seinen Profit mit professioneller Steuerhinterziehung macht, ist mehr als nur Gehilfe eines gierigen Geldgebers. Die Gerichte werden sich mit den wahren Verantwortlichen beschäftigen müssen. >> Sueddeutsche Zitat Als Bankmanager der Credit Suisse vor ein paar Jahren zusammensaßen und über das ...

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 14:36

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...riums mitteilte, ist die juristische Prüfung des Vorgangs abgeschlossen. Damit sei für die Bundesregierung die Voraussetzung geschaffen, in den Besitz der Dokumente zu kommen. Einem Zeitungsbericht zufolge hat die Affäre möglicherweise größere Ausmaße als bislang angenommen. Laut Süddeutsche Zeitung geht es auch um aktuelle Fälle von Steuerhinterziehung...

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:41

Forenbeitrag von: »haninet«

Steuerhinterziehung = Steuerverschwendung

Weshalb wird eigentlich nicht auch Steuerverschwendung durch Staat und Polik mit derselben Energie verfolgt wie Steuerhinterziehung??? Scheint wohl tatsächlich ein Kavaliersdelikt zu sein. Ist ja nicht das eigene Geld, ist ja nur des Volkes Vermögen. Wenn in dieser Bananenrepublik wenigstens generell mit gleichem Maß gemesen werden würde, dann könnte ich sogar noch Verständnis für den Kauf der CDs aufbringen, ohwohl hier eklatant gegen das Grundgesetz verstoßen wird. Wer erinnert sich nicht an di...

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 09:38

Forenbeitrag von: »Cob«

Anstiftung zum Datendiebstahl ?

...gt und man überweist dem Staat ja mehr Steuern! Ich hoffe, dass sich kurzfristig ein Richter findet, der einen Hehlereiprozeß unter Hinweis auf den Datenkauf platzen läßt! Ein schönes Vorbild ist unser Staat! Er belohnt Rechtsbruch! Sicher, Steuerhinterziehung ist nicht korrekt und gehört verfolgt - alle Steuerzahler müssen dafür bezahlen. Aber die Verfolgung darf nicht zur Verletzung geltender Gesetze führen - und auch nicht dazu ermutigen. Und wie passt diese Vorgehensweise mit der Kaltstellung...

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Donnerstag, 4. Februar 2010, 07:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kein Bankkonto ist mehr sicher!

Kein Bankkonto ist mehr sicher Bankmitarbeiter entwickeln sich zur Gefahr für die Kunden. Da werden schnell einmal Daten kopiert, und den Regierungen angeboten. Die Diskussion um die Verwendung solcher Daten, und speziell um den Ankauf ist in der heisen Phase. Den Kunden solcher Konten wird oft zur Selbstanzeige geraten. Informationen zur Selbstanzeige finden (Private User) >> hier Es wird mit der Unsicherheit und Angst der Betroffenen spekuliert, das diese eine Selbstanzeige stellen. Für diejen...

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Mittwoch, 3. Februar 2010, 17:30

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Fragen

...so überschreibt Dr. Cora Stephan ihren heutigen lesenswerten Kommentar auf "achgut.de": Zitat Heute im Radio: immerhin ist mittlerweile bei einigen Journalisten nicht mehr von "Klimaskeptikern" und "Klimaleugnern" die Rede, sondern man spricht grammatikalisch aufgeklärt von "Klimawandelleugnern". Ist vornehmer, stimmt aber auch nicht. Einen Klimawandel zu leugnen, wäre genauso bescheuert, wie das Klima zu leugnen, dessen Kapriolen man in diesem Winter höchstens skeptisch betrachten kann, was ...

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Mittwoch, 3. Februar 2010, 11:00

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...mt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen.... Ernst nehmen? Im Gegenteil, der Eid müßte aufgeweicht werden, etwa so: Das gilt für § 259 StGB - Hehlerei - nur nach Kassenlage. Zitat Wer gegen Steuerhinterziehung wirklich konsequent vorgehen will, müßte das Übel bei der Wurzel packen. Richtig - und die Wurzel des Übels ist nicht die Raffgier der Menschen sondern das in jeder Hinsicht untaugliche und ungerechte Steuersystem. Was ein Jurist zu dem gep...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 20:51

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...int sind damit aber nicht jene Verbrecher, die ihr Schwarzgeld zum Nachteil der Allgemeinheit auf Schweizer Konten angelegt haben. Der harsche Vorwurf geht auch nicht in Richtung der eidgenössischen Banker und Politiker, welche Beihilfe zur Steuerhinterziehung als erfolgreiches Geschäftsmodell bzw. als Staatsräson begreifen. Angegriffen werden vielmehr Politiker und Steuerbeamte, die ihren Amtseid oder ihre Dienstpflicht ausnahmsweise mal ernst nehmen. Dabei sollte man nicht glauben, daß es der K...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 09:49

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Lösung

Das Problem: Eine Straftat - Steuerhinterziehung - soll durch die Ausführung einer anderen Straftat - Hehlerei - geahndet werden. Abzulehnen, weil Recht nicht ausgerechnet von Denjenigen gebrochen werden darf, die die Einhaltung von Rechtsvorschriften überwachen sollen und darüber hinaus Rechtsbrecher belohnt und Nachfolgetäter animiert würden. Die Lösung: Man geht zum Schein auf den Deal ein. Wenn die Person des Anbieters bekannt ist, werden die Schweizer Strafverfolgungsbehörden informiert, die...

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Montag, 1. Februar 2010, 16:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Die Bundesregierung ist dafür, die Daten über Steuersünder in der Schweiz zu kaufen. Kanzlerin Merkel sagte, Steuerhinterziehung sollte geahndet werden. Deshalb müsse man versuchen, an die Daten heranzukommen. Auch SPD und Grüne sprachen sich dafür aus. (Ag)

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Montag, 1. Februar 2010, 14:03

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...- dient der Beweismittelsicherung! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn der Staat Straftaten zur (angeblichen) Beweismittelsicherung belohnt. Wann wird er medizinische Datenbanken stehlen lassen, mit den intimsten Krankheitsdaten von Patienten, um Steuerhinterziehung...

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Sonntag, 31. Januar 2010, 10:11

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...Und es verwundert schon, wie bedenkenlos in ersten Reaktionen auf das Hehlerangebot reagiert wird. Aus gutem Grund dürfen vor Gericht keine Beweismittel Verwendung finden, die nicht auf rechtsstaatliche Weise beschafft wurden. Gilt dies bei Steuerhinterziehung nicht? Wird ansonsten, und das zu Recht, auf jede ungesetzliche Beschaffung von personenbezogenen Daten mit bürgerrechtlicher Empörung reagiert, zielt der erste - auch publizistische - Reflex bei Steuervergehen oft genau in die entgegengese...

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Samstag, 30. Januar 2010, 08:31

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...terne Belege bei Finanzämtern Im Visier der Steuer? Wir retten Ihre Anlage Finanzzentrum Liechtenstein Liechtenstein - Rechts- und Amtshilfe .. Liechtenstein-Urteil: Rückzahlung von ... Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe? Nur für Private-User ■ Steuerhinterziehung...

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Sonntag, 24. Januar 2010, 19:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Dieter Bohlen, Franjo Pooth und das Trading

...ben haben soll - für Privatreisen, für Einkäufe oder Leibwächterkosten. Dafür interessiert sich auch die Staatsanwaltschaft. Dort wird gegen Franjo aktuell noch wegen Untreue ermittelt und gegen Verona wegen Beihilfe dazu sowie Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Bevor die Ermittler klare Zahlen über Art und Umfang möglicher Unregelmäßigkeiten zu Gunsten von Verona haben, tippte Insolvenzverwalter Bremen aber schon mal eine Zivilklage gegen die 41-Jährige. Pooth-Anwalt Pauka: "Inhaltlich wird man d...

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Donnerstag, 21. Januar 2010, 11:25

Forenbeitrag von: »US Corporation Services«

Wie kann man als Europäer mit einer U.S. Corporation Steuern sparen?

Natürlich fördern wir keine Illegalitäten: Unsere Empfehlungen dienen nicht der Steuerhinterziehung oder vollkommenen Befreiung von Einkommensteuern (so etwas gibt es nirgendwo) sondern lediglich der völlig legalen Steuerminderung. In den USA kann man ziemlich dieselben Geschäftskosten wie auch in Europa üblich, von den US Steuern absetzen, wobei es sehr interessante Möglichkeiten über Pensions¬pläne u.a. gibt. Auch kann man von den U.S. Steuerbehörden nur drei Jahre für eine normale Steuerprüfun...

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Samstag, 9. Januar 2010, 12:39

Forenbeitrag von: »Kaufmann«

tk Klinge Renner

Mittlerweile zieren über 30 Strafanzeigen die Vita des Herrn Klinge u. Renner. gewerbsmäßiger Betrug, neben Untreue und Steuerhinterziehung, dürfte den Hauptteil der Beschuldigungen darstellen. Exemplarisch hierfür: Lankwitzerstrasse: Verkauf einer 2 Etagen Wohnung, mit gefälschter Baubeschreibung und angeblichem Baubeginn. Was mich allerdings wundert ist, dass der Notar im Kaufvertrag die Wohnung beschreiben müsste und der Käufer die Eigenschaften der Wohnungen, wie gesehen oder wie besichtigt b...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 20:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz: Neues Jahr - neue Gesetze

...er auf Schnitttabak wird so stark erhöht, dass sich Selberdrehen nicht mehr lohnt. Mit einer Ministeueramnestie wird reuigen Steuersündern das Recht auf eine einmalige straflose Selbstanzeige gewährt. Deklarieren Erben von Steuersündern die Steuerhinterziehung des Verstorbenen, müssen sie nur noch für die drei letzten Steuerperioden statt wie bisher für zehn Jahre Nachsteuern zahlen. Hauseigentümer können künftig bei der direkten Bundessteuer die Renovationskosten für Liegenschaften ab dem Zeitpu...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 16:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Liechtenstein: Kooperation zum Abzug von Schwarzgeld

...k) DBA Schweiz - Italien - vorerst gestoppt Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert? Großrazzia bei Schweizer Banken Nur für Private-User ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Wie Spielbanken Schwarzgeld waschen ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Selbstanzeige - Riskanter Weg zur Straffreiheit ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Schweizer Banken - die Überreste eines Mythos ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Liechtenstein und die dunklen...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 00:57

Forenbeitrag von: »superracer«

Herr Konstantin Renner

Unter dem Aktenzeichen AB:09/0095(073) wird gegen die Herren ein Strafverfahren, wegen des verdachtes der Steuerhinterziehung, Urkundenfälschuhng u.a. geführt. Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin Tel:030 902432 500 Frau Köhler.

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Mittwoch, 23. Dezember 2009, 21:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Willkür und Blindheit der Justiz

Der wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagte Rechtsanwalt Michael Wolski aus Frankfurt hat gestern erstmals nach seinem Selbstmordversuch am 3. November wieder an einer Verhandlung teilgenommen. Er sei beschränkt für wenige Stunden verhandlungsfähig, sagte sein Rechtsanwalt im Darmstädter Landgericht. Der 61Jährige soll Anfang 2010 von einer vom Gericht beauftragten Ärztin noch einmal auf seine Verhandlungsfähigkeit untersucht werden. Der nächste Verhandlungstermin ist am 12. Januar....

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Mittwoch, 23. Dezember 2009, 20:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Chef von Berlins edelstem Bordell muss in Haft

...eben mit Champagner und schönen Frauen ist vorbei: Detlef Uhlmann (67), der bis vor kurzem das Edel-Bordell "Bel Ami" in Charlottenburg betrieben hat, wurde gestern in einem Blitzprozess zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Steuerhinterziehung in 86 Fällen. Geschätzter Schaden: vier Millionen Euro. Im September wurde Uhlmann verhaftet. Sein Anwalt: "Er räumt alles ein." Der Richter: "Bewährung ist nicht drin." Denn Uhlmann ist einschlägig vorbestraft. Seit 1979 hatte der gelernte...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 07:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Urteil rettet Steuerhinterzieher

...ntschiedene Frage der Rechtswidrigkeit der Pauschalbesteuerung gerade in den aktuell noch anhängigen Fällen der LGT-Gruppe, Liechtenstein, von praktisch höchster Bedeutung: "Die Anwendung der Pauschalbesteuerung kann im Hinblick auf die für Steuerhinterziehung geltende zehnjährige Verjährung im Einzelfall zur Existenzvernichtung führen, weil die extrem hohe Pauschalversteuerung nebst Zinsen zu wirtschaftlich erdrückenden Steuerlasten führt. Die Entscheidung des Bundesfinanzhofes rettet daher dem ...

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Dienstag, 24. November 2009, 19:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

MEG - Skandalvertrieb - Ex-Vorstand Mehmet Göker

...ionenkredite von der MEG erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob sich Göker der Untreue oder der Insolvenzverschleppung schuldig gemacht hat. Pikant: Da Mehmet Göker bereits wegen einer Geldstrafe in Höhe von 720.000 Euro wegen Steuerhinterziehung und Beitragsvorenthaltung vorbestraft ist, könnte ihm bei einer Verurteilung wegen Untreue oder Insolvenzverschleppung eine Gefängnisstrafe drohen. *Auszug: Quelle: Das Investment / Autor: Oliver Lepold MEG-Insolvenzverwalter Dr. Fritz West...

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Sonntag, 22. November 2009, 10:20

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ermittlungen gegen Tengelmann wegen Steuerhinterziehung

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen Steuerhinterziehung gegen den Handelskonzern Tengelmann. Tengelmann soll mit Hilfe eines früheren Mitarbeiters der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers Rechnungen rückdatiert und damit zu Unrecht Stromsteuer in Höhe von elf Millionen Euro erstattet bekommen haben, berichtet der Spiegel. Tengelmann nutzte eine Ausnahme von der 1999 eingeführten Stromsteuer, die das produzierende Gewerbe entlasten soll. Dazu habe, so die Ermittler, das Unterneh...

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Donnerstag, 19. November 2009, 16:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Obwalden: Das neue Schweizer Steuerparadies

... Steuer ist tot - es lebe die Flat-Tax Firmengründung in der Schweiz Nur für Private-User ■ Wohnsitzverlagerung aus steuerlicher Sicht ■ Fluchthochburg Schweiz ■ Das Schumi-Steuer-Imitat ■ Die Steuer-Revolution ■ 6,6% Unternehmenssteuern? ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Das ...

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Freitag, 13. November 2009, 21:32

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Willkür und Blindheit der Justiz

...Wolski betreibt. Zwar habe auch sie jahrelang keine Steuererklärung abgegeben; dies habe, anders als bei ihrem Mann, bei Karin Wolski aber "keine Hinterziehungsfolgen" gehabt. Deshalb handle es sich "um eine Pflichtverletzung, aber nicht um Steuerhinterziehung". Es werde ihr nicht, wie vor dem Prozess spekuliert worden war, eine "Hausfrauenregelung" zugutegehalten. Auch eine Hinterziehung von Schenkungssteuern liege nicht vor, sagte der Staatsanwalt. Die Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanza...

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Dienstag, 10. November 2009, 17:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...e in Brüssel am Rande des Treffens der EU-Finanzminister mit den Kollegen aus den EFTA-Ländern die Abkommen mit den Niederlanden und Belgien. Sie sehen ab dem Steuerjahr 2010 den Informationsaustausch bei allen Steuerdelikten vor - auch bei Steuerhinterziehung. Mit beiden Ländern sind zudem Gespräche über den Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen geplant, wie die Liechtensteiner Stabstelle für Kommunikation mitteilte. Das Fürstentum schloss mit insgesamt 13 Staaten Abkommen über den Informatio...

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Samstag, 7. November 2009, 20:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Betrügerische Rechnungen von 14 Millionen Euro

Mit Razzien in 80 Firmen hat die italienische Finanzpolizei mutmassliche Steuerhinterziehungen im Umfang von 300 Millionen Euro aufgedeckt. Auf die Spur der Firmen war die Polizei durch Unterlagen eines Tessiner Anwalts gestossen, der im Februar auf dem Flughafen Malpensa verhaftet wurde. Am Anfang der Affäre stehen betrügerische Rechnungen von 14 Millionen Euro bei einer Grossüberbauung im Süden Mailands. Dank den umfangreichen Unterlagen des Anwalts zur Buchhaltung zahlreicher Firmen konnten di...

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Sonntag, 1. November 2009, 09:50

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

... die eine so genannte Offshore-Gesellschaft, etwa eine Stiftung in Liechtenstein, gründeten. Wer weniger als 250.000 Franken auf dem Konto hatte, der sei sicher. Dazwischen gebe es einen Graubereich. Je nachdem, ob Steuerbetrug oder schwere Steuerhinterziehung vorliege. Weiter würden alle Kontendaten geliefert, die ganzen Aufzeichnungen der UBS, seien dies E-Mail-Verkehr oder Unterschriftenkarten für die Konten. Damit gelangten die USA in den Besitz der Namen von Schweizer Vermögensverwaltern und...

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Mittwoch, 28. Oktober 2009, 08:43

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

Im Kampf gegen Steuerhinterziehung hat die italienische Polizei Dutzende Niederlassungen von Schweizer Banken durchsucht. Die Razzia mit mehr als 100 Beamten solle die "pünktliche Übermittlung aller relevanten Daten" garantieren, erklärten die Steuerbehörden am Dienstag. Von den insgesamt 76 betroffenen Zweigstellen im Norden des Landes befänden sich auch einige nahe dem winzigen Steuerparadies San Marino, hieß es. Der Schweizer Bankenverband kritisierte das Vorgehen. Es sei seltsam, dass nur Sch...

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Montag, 26. Oktober 2009, 07:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wofür GmbH-Geschäftsführer persönlich haften

...iten der weltweiten Bankenkrise und zahlreicher Firmenpleiten sowie angesichts der Debatte um überhöhte Managergehälter werden die Forderungen nach einer persönlichen Haftung der verantwortlichen Geschäftsführer in Fällen von Insolvenz oder Steuerhinterziehung immer lauter. Klar, dass jemand zur Rechenschaft gezogen werden muss, wenn Geschäfte nicht ordentlich geführt und dadurch Arbeitsplätze gefährdet werden. Nicht immer jedoch ist eine Insolvenz auf persönliches Versagen zurückzuführen, gerade...

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Samstag, 24. Oktober 2009, 13:31

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Falk Capital AG

... wieder abzufordern, um damit die Ansprüche von Banken zu befriedigen. Die ehemaligen Falk-Vorstände Helmut Falk, Thomas Engels, Thilo Köhler und Thomas Suk stehen derzeit in der bayerischen Landeshauptstadt vor Gericht. Betrug, Untreue und Steuerhinterziehung lautet die Anklage. Doch verbitterte Anleger, die ihr eingesetztes Kapital bei der Insolvenz im Jahr 2005 verloren haben, verfolgen gebannt jene Prozesse, die Nachmann angestrengt hat. Mehr als 2000 Gerichtsverfahren hat der Insolvenzverwal...

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Donnerstag, 15. Oktober 2009, 15:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mit Slot-Maschinen ganz einfach verdienen

...zigerjahren im Tessin lebt, hat lange mit Spielautomaten geschäftet. Sieben Millionen Franken an Nachsteuern und Busse verlangten die Behörden von ihm, sagte er der Sonntagszeitung «Il Caffè». Er wehrt sich seit Jahren gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung und hat seinen Fall nun öffentlich gemacht. In sechs Jahren ruiniert Er habe seine Buchhaltung vielleicht nicht immer sorgfältig geführt, aber sicher nicht jene Beträge verdient, die man ihm jetzt vorwerfe. In sechs Jahren habe ihn die ASU ...

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Donnerstag, 15. Oktober 2009, 15:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in der Schweiz - Auskunft in Steuersachen

Zitat Die Schweiz zahlt einen hohen Preis für ihre Weigerung, freiwillig auf das Bankgeheimnis in Form einer absurden Unterscheidung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu verzichten Verunsicherte Kunden stellen viele Fragen Mit den neuen Doppelbesteuerungsabkommen gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Deutsch-Schweizerisches Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

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Dienstag, 13. Oktober 2009, 17:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Silvio Berlusconi

...m Prozess angeklagt. Das Verfahren gegen ihn musste aber eingestellt werden, da das italienische Parlament im Sommer 2008 ein Gesetz verabschiedet hatte, das den Regierungschef vor Strafverfolgung schützte. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts von dieser Woche kann dieses Verfahren nun wieder aufgenommen werden. Ausserdem droht ihm ein Prozess wegen Steuerhinterziehung...

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Donnerstag, 8. Oktober 2009, 15:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Cinerenta Filmfonds II und IV verurteilt

...er Hinsicht offensichtlich nicht immer ganz koscher zuging, spricht auch der Befund des Landgericht München I, das die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Cinerenta-Medienfonds – Eberhard Kayser und Rainer Bienger – am 29. September wegen Steuerhinterziehung in großen Stil zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt hat (AZ: 6 KLs 323 Js 30919/04). Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 45.500 Euro für Kayser, während Bienger 8400 Euro zahlen soll. Falsche Steuererklärungen Das Duo hatte gestanden,...

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Donnerstag, 8. Oktober 2009, 07:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuervorauszahlungen stoppen - ein Brief genügt

...ren Sie wahrheitsgemäß den rückläufigen Umsatz und erklären die wirtschaftliche Situation. Beachten Sie, das ganze muß der Wahrheit entsprechen, sollte sich herausstellen, dass der Antrag unbegründet war, droht womöglich ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Ist Ihr Umsatz tatsächlich rückläufig und die Vorauszahlungen waren zu hoch, handeln Sie sofort und stellen den Antrag beim Finanzamt. So sichern Sie sich Ihre Liquidität. * Auszug Wikipedia Zitat Eine Steuer-Vorauszahlung ist eine Abschla...

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Montag, 5. Oktober 2009, 14:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz - Rasterfahndung nach Steuersündern

...in Urteil (vom 5. März 2009, Abt. I A-7342/2008) zu zwei inhaltlich zusammenhängenden Beschwerden gefällt. Darin wird sehr einlässlich dargelegt, dass im beurteilten Fall ein hinreichender Verdacht auf einen Abgabenbetrug und nicht bloß auf Steuerhinterziehung besteht, weshalb die Schweiz das Bankgeheimnis hätte lüften müssen. Zum einen war fraglich, ob ein hinreichender Verdacht besteht. Dem Einwand der Beschwerdeführer, die Person sei nicht hinreichend bestimmt und es handele sich um eine fishi...

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Sonntag, 13. September 2009, 12:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Frankreichs Fahnder: Liste mit Steuerhinterziehern

... sollen zudem Daten geliefert haben. Die von Woerth eingerichtete Sonderabteilung fahndet seit April nach Steuerflüchtlingen und bearbeitet Selbstanzeigen. Besonders große Fische sind ihnen bisher nichts ins Netz gegangen. Auf 200 Fälle von Steuerhinterziehung sind sie überhaupt erst gestoßen, 20 davon haben sie erfolgreich abschließen können. Dem Staat brachte das eine halbe Million Euro ein. Woerth ging deswegen nun in die Offensive: Milde lasse er nur bis zum 31. Dezember walten. Dann gehen wi...

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Sonntag, 13. September 2009, 06:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz - Rasterfahndung nach Steuersündern

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Montag, 7. September 2009, 04:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz verrät Steuersünder

Steuersünder? Schweizer Banken übergeben Frankreich 3000 Kontodaten Auf Worte folgten umgehend Taten. Kurz nachdem die Schweiz ein neues Doppelbesteuerungsabkommen mit einer Regelung zur Amtshilfe bei Steuerhinterziehung mit Frankreich unterzeichnet haben, lieferten die Eidgenossen den Franzosen bereits die Namen von 3000 steuerpflichtigen Inhabern von Schweizer Bankkonten, von denen ein Teil "höchstwahrscheinlich" im Zusammenhang mit Steuerflucht stehe, wie der französische Haushaltsminister Eri...

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Sonntag, 30. August 2009, 09:05

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

So fangen sich die Amis die US-Steuersünder

...ichen Anklage vorerst verschont bleibt. Wie SonntagsBlick aus gut unterrichteten Kreisen weiss, ist das Sündenregister ein «Richtungsweiser» für die Kriterien zur Offenlegung. Der wichtigste Punkt vorweg: Amtshilfe wird neu auch bei blosser Steuerhinterziehung gewährt, sofern diese «wiederholt fortgesetzt» wird und es sich dabei um «grosse Steuerbeträge» handelt. Dabei wird die Höhe des Kontostands mitberücksichtigt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, ab einer Einlage von einer Million Dollar seie...

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Sonntag, 30. August 2009, 08:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

So entdeckt das Finanzamt Ihr Schwarzgeld

...ieblichen Kennzahlen von Durchschnittsbetrieben gleicher Branchen verglichen. Auffällige Unterschiede, die nicht plausibel mit betrieblichen Besonderheiten erklärt werden können, führen sehr schnell zur Annahme, ein Steuerpflichtiger könnte Steuerhinterziehung begangen haben. Verprobungsmethoden: Hierzu zählen die Geldverkehrsrechnung, bei der die Finanzierung der betrieblichen Investitionen uind der laufenden Betriebsausgaben überprüft wird, die sogenannte Vorsteuerverprobung, bei der die Betrie...

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Donnerstag, 27. August 2009, 14:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Willkür und Blindheit der Justiz

...sie arglos, ohne zu lesen, ohne Rücksprache oder gar Kontrolle? Zumindest nimmt das die Darmstädter Justiz an, wodurch Wolski die Anklagebank erspart bleibt. Anderenfalls müsste sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Michael von Oktober an wegen Steuerhinterziehung vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. So viel Verständnis für eine hochrangige und christdemokratisch gut vernetzte Juristin schlägt in Hessen politisch immer höhere Wellen. Zumal der Prozess um die mutmaßliche Steuerhinterziehung n...

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Donnerstag, 27. August 2009, 14:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld-Deklarationsservice - Kaiser Ritter Partner

...glich zu gestalten.» Auf der eigens eingerichteten Webseite «www.voluntary-disclosure.com» läuft der Countdown dazu und zeigt die verbleibenden Tage, Stunden und Minuten bis zum Ende der Frist am 23. September an. Unter dem Eindruck der UBS-Steuerhinterziehungsaffäre und dem wachsenden Druck auf Banken mit undeklarierten Geldern von US-Kunden hatte die Vaduzer Finanzgruppe im Mai in Zollikon einen Offenlegungsservice lanciert. Geschäfte mit dem Risiko anderer Dieser zielt vor allem auf Schweizer ...

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Montag, 24. August 2009, 16:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kurzzeit-Kennzeichen - zur Verschleierung von Straftaten genutzt

...üssten, aber warum wird sowenig dagegen getan? Zitat Kurzzeit-Kennzeichen von Kraftfahrzeugen werden zunehmend zur Verschleierung von Straftaten genutzt. Einem Zeitungsbericht zufolge werden die Nummernschilder in der Hauptstadt für Betrug, Steuerhinterziehung und Sozialhilfemissbrauch verwendet. Berlin - Die Halter solcher Kennzeichen arbeiteten mit Deckadressen, was die Ermittlungen von Straftaten stark erschwere, berichtet die "Berliner Morgenpost". Auch vor der Kfz-Zulassungsstelle in Kreuzbe...

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Mittwoch, 19. August 2009, 17:39

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Haftung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung bei fehlenden Haupttätern

Es ist bisher höchstrichterlich nicht geklärt, welche Auswirkungen es für die Haftung wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung (hier: Leiter der Wertpapierabteilung eines Kreditinstituts) hat, wenn die mutmaßlichen Haupttäter nicht ermittelt werden können. Es ist allerdings zweifelhaft, ob sich das Vorliegen einer Steuerhinterziehung im Einzelfall mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen begründen lässt und ob eine statistisch belastbare Aussage über das Verhalten von Wertpapierinhabern getroffen ...

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Mittwoch, 19. August 2009, 16:02

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...er gut 4450 Kundeninformationen geregelt wird. Die Aktien der UBS fielen in einer ersten Reaktion um über drei Prozent. Durch die Einigung wendet die UBS einen schädlichen Prozess ab. Die USA werfen der Bank vor, reichen Amerikanern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Bereits im Februar hatte UBS in einem bis dahin einmaligen Vorgang 255 Kundendossiers an die USA ausgehändigt und eine Buße gezahlt. Die Schweizer Regierung und das Institut hatten darum gekämpft, eine komplette Aushöhlun...

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Dienstag, 18. August 2009, 13:46

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Blinder Wächter ohne Schwert?

...ge von "besonderer Bedeutung" zu informieren. Doch tatsächlich zeigte die Vergangenheit, dass die Bundesregierungen es nicht über solche Vorgänge informierte: Die Einsätze von BND-Agenten im Irak oder in Liechtenstein bei der Aufdeckung von Steuerhinterziehung - davon erfuhren die Parlamentsvertreter erst aus den Medien. Zugang zu Informationen verbessern Eine Situation, die nicht nur Abgeordnete beklagen. Auch Experten, wie der Bielefelder Rechtswissenschaftler Christoph Gusy, fordern die Inform...

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Montag, 17. August 2009, 07:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanzprofi Michael Turgut

...angestrengt. Diese sind zum Teil bereits mit Vergleichen abgeschlossen, sagte Rechtsanwalt Mathias Corzelius gegenüber DAS INVESTMENT.com. Ein erstinstanzliches Urteil gegen Turgut gebe es allerdings noch nicht. Turgut selbst war 2005 wegen Steuerhinterziehung vom Amtsgericht Hof zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden und musste außerdem als Auflage einen hohen Geldbetrag zahlen. Weil er fällige Raten nicht zahlte, wurde er im Dezember 2007 verhaftet. Nach Zahlung der noch offenen Bet...

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Freitag, 7. August 2009, 08:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kölner Klüngel - Dubiose Beraterverträge

...allem zum Krawall. Unterbrochen nur von nickeligen Prozessordnungstricks wurde uferlos erörtert, wer wann was wusste, tat oder unterließ um die von der Staatsanwaltschaft angeklagten Tatbestände der Untreue, des Betrugs und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu erfüllen. Nun also das Urteil: 12 Monate Haft auf Bewährung für den Hauptangeklagten, den einstigen Kölner CDU-Vorsitzenden Richard Blömer, Geldstrafen für die übrigen Angeklagten. Das geht - jedenfalls gefühlt - in Ordnung, weil Richard...

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Mittwoch, 5. August 2009, 15:27

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

Zu der heute vom Bundeskabinett beschlossenen Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung teilt das Bundesministerium der Finanzen mit: Der Kampf gegen Steuerhinterziehung ist einen wichtigen Schritt weiter: Mit der heute gebilligten Verordnung wird geregelt, wie das vor wenigen Wochen von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz umgesetzt werden soll. Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates und soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. D...

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Freitag, 31. Juli 2009, 08:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Anklage gegen Ex-Infineon-Chef Schumacher erhoben

...e Maniac": Ulrich Schumacher, Ex-Infineon-Chef, war der Popstar der Managerwelt. Das war 2000, als die IT-Blase noch größer und größer wurde. Jetzt hat Schumacher einen Prozess am Hals - wegen Bestechlichkeit, Untreue, versuchtem Betrug und Steuerhinterziehung. Das Landgericht München wird den Prozess gegen den 51-Jährigen Mitte September eröffnen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen worden. Termine seien zunächst bis Ende Oktober anberaumt. Das Geld...

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Donnerstag, 30. Juli 2009, 06:37

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...bar machen. Bei der Gerichtsverhandlung in Miami, die ursprünglich am 13. Juli hätte beginnen sollen, geht es um die Zivilklage der US-Steuerbehörde IRS, die von der UBS die Herausgabe von Angaben zu 52'000 Konten fordert, deren Inhaber der Steuerhinterziehung verdächtigt werden. Richter Gold setzte den Prozess am 13. Juli für drei Wochen aus, um den beiden Regierungen Zeit für Vergleichs-Verhandlungen zu geben. Die UBS und der Bundesrat argumentieren, dass das Schweizer Recht einen solchen Schri...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 18:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...giger Beamter vor, die Fragen nach der Rolle des Finanzministeriums aufwerfen. Es zeigt sich ein dichtes Netz der Gängelung, der Einflussnahme und eine Kultur des Kaltstellens unbequemer Beamter. Zudem war es in Hessen offenbar unerwünscht, Steuerhinterziehung in Liechtenstein genauer zu untersuchen. Rund 20 Jahre lang prüft Regierungsoberrat Franz Honemann die Deutsche Bank, doch eines Tages versteht er die Welt nicht mehr: Kurz vor dem Abschluss seiner Prüfungen wird ihm von seinem Vorgesetzten...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

... mitgeführte Barmittel ab 10.000 Euro deklarieren und über Herkunft wie Empfänger des Geldes lückenlos Auskunft geben. Zu dieser Pflicht kommt jetzt eine weitere Kontrollmöglichkeit für den Zoll hinzu. Das in wenigen Tagen in Kraft tretende Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz erlaubt es den Beamten künftig, nach Unterlagen zu suchen, die nicht in direktem Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Bargeldverkehr stehen. Wer jetzt in den Urlaub fährt oder fliegt, muss also spätestens auf dem Rückweg...

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Mittwoch, 22. Juli 2009, 19:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Demagoge Steinbrück - Deutsche Banken dürfen Steuer-Oasen nutzen

...ng des Jahres Hauptaktionär der Commerzbank. Im Rahmen dieser "Rettungsaktion" wurde gleichzeitig die an das Frankfurter Geldhaus verkaufte Dresdner Bank vor der Pleite bewahrt. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD), der vehement gegen Steuerhinterziehung auftritt, macht auch international mobil gegen sogenannte Finanzoasen (d.h. Regionen, in denen es kaum oder keine Regulierung von Geschäften gibt und Spekulanten weitgehend von Steuerzahlungen befreit sind). Man könnte also erwarten, daß di...

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Montag, 20. Juli 2009, 19:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dienstleistungen ohne Rechnung - Steuern sparen

...gen ohne Rechnung frei. Weniger bekannt ist allerdings, unter welchen Umständen Pfuschgeschäfte für den Kunden finanzstrafrechtlich bedenklich sind. Das ist insofern nicht ungefährlich, als etwa bei Vorsatz des (Beitrags-)Täters einer Umsatzsteuerhinterziehung eine Strafe in Höhe des doppelten hinterzogenen Betrags droht. "Brauchen S' a Rechnung?": Diese Frage zu verneinen bedeutet noch lange nicht, sich haftbar zu machen. Schon deshalb, weil es im Verhältnis Unternehmer–Privater keine generelle ...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 14:57

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

"Lotterladen" Bundeswehrverwaltung ?

... von mehr als 724 000 Euro schafften die zwei bis Mitte 2008 aus dem Lager, von dem aus eigentlich die Bundeswehr mit Material versorgt wird. Die Solinger Firma habe sich korrekt verhalten, stellte Ankläger Hund klar. Was man von den Ganoven, die großteils geständig sind, nicht behaupten kann. Sie erwartet ein Verfahren nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen Steuerhinterziehung...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 14:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fast 57.000 Mal private Bankkonten vom Staat überprüft - Rechtsstaat?

... abgefragt. Diese Zahlen nannte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der FDP, wie das Büro der FDP-Bundestagsabgeordneten Gisela Piltz am Freitag in Berlin mitteilte. Anlass für die Überprüfungen waren der Verdacht auf Straftaten und auf Steuerhinterziehung sowie Überprüfungen von Vermögen bei Hartz-IV, BAföG-, oder Wohngeld-Empfängern. Der größte Anteil entfällt den Angaben zufolge mit 36.560 Kontoabfragen auf Polizei und Staatsanwaltschaften, denen die Angaben zur Verfolgung einer Straftat w...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 13:11

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuer-Pardons - Steueramnestie auf EU-Ebene

..., sagt Hohenberg, der sich über den konkreten Inhalt dieser Verhandlungen nicht äussern will. Weitreichender Vorschlag Immerhin hat in der Schweiz die FDP einen Vorschlag vorgelegt, wie die im Private Banking zentrale Privatsphäre vom Thema Steuerhinterziehung entkoppelt werden könnte: eine Quellensteuer, die direkt von der Bank eingezogen und an den Fiskus überwiesen wird. Mit bilateralen Verträgen müsste die Schweiz dafür sorgen, dass eine solche Quellensteuer einen "Abgeltungscharakter" erhält...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 11:54

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schweiz: Führungswechsel in der Bankiervereinigung

...e Institute und um das Strategiepapier 'Masterplan Finanzplatz Schweiz' heraus. Zudem sei es massgeblich ihm zu verdanken gewesen, dass die Banken die Übernahme des OECD-Standards in Steuerfragen (Amts- und Rechtshilfe auch bei Verdacht auf Steuerhinterziehung) durch die Schweiz so leicht geschluckt hätten. Dies sagt auch schon viel aus über das Schlüsselproblem seines designierten Nachfolgers Patrick Odier, der am kommenden Bankiertag sein neues Amt antreten wird. Odier ist, wie Mirabaud, Spross...

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Samstag, 18. Juli 2009, 11:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

...zu hinterziehen. Dann nämlich, wenn diese zu hoch seien. Da sprach er als italienischer Regierungschef. Viele aber dachten an den Privatmann Berlusconi, der immer wieder Ärger mit der Justiz hatte - auch und vor allem wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung. Als er jüngst mit der Idee nach vorne preschte, der Wirtschaftskrise mit einer 25-Prozent-Steuer auf Pornos beizukommen, waren sich zumindest die meisten einig: Hinter dieser Idee musste ein ökonomisch verantwortlicher Politiker stehen (wa...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 15:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

...t die Österreichischen Banken, welche hier scheinbar Schwarzgelder verwalten oder verschieben und Kunden zu derartigen sinnlosen Methoden raten. Im Gegenteil, kein – seriöser – Bankberater würde und dürfte eine derartige aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung oder auch Geldwäsche fördern. Bei allen Banken in Österreich, bei welchen ich nachgefragt habe ist diese Vorgehensweise in der Praxis auch kein Thema und wird auch seitens der Kunden – im Gegensatz zur Behauptung des Spiegel Artikels - bisl...

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Donnerstag, 9. Juli 2009, 22:51

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Dubioser Biohof - Betrugsvorwürfe

Seit Mittwoch müssen sich zehn Mitglieder des St. Michaelshof in Aichstetten im Kreis Ravensburg vor dem Stuttgarter Landgericht wegen Steuerhinterziehung, Betrugs und Untreue verantworten. Der Schaden beläuft sich der Staatsanwaltschaft Ravensburg zufolge auf rund 11,3 Millionen Euro. Als Hauptangeklagter gilt Günther M. Der 55-Jährige hatte den Hof vor mehr als zehn Jahren übernommen und zu einem florierenden Betrieb ausgebaut, der inzwischen von 60 Menschen betrieben wird, die in einer nach au...

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Donnerstag, 9. Juli 2009, 20:11

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

...acht, dass Schweizer Recht der UBS verbiete, eine Herausgabeverfügung des Gerichts zu befolgen. Das US-Justizministerium und die Steuerbehörde IRS verlangen von der Schweizer Bank die Herausgabe der Daten von 52 000 Amerikanern, die sie der Steuerhinterziehung unter Beihilfe der UBS verdächtigen. Insgesamt soll es nach US-Angaben um fast 15 Milliarden Dollar in der Schweiz versteckte Vermögen gehen. Die Schweizer Regierung ließ erkennen, dass sie bereit ist, UBS aus der Schusslinie zu nehmen und ...

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Donnerstag, 9. Juli 2009, 13:40

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Untersuchungshaft - EU-Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt Deutschland

...rprüfung eines Antrags auf Freilassung verurteilt. Das Straßburger Gericht gab damit am Donnerstag einem 46 Jahre alten Kläger Recht. Ihm muss Deutschland nun 3000 Euro Entschädigung zahlen. Der Mann war im Juli 2002 wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung festgenommen worden. Ein Gericht in Mönchengladbach ordnete Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr an. Dies wurde unter anderem damit begründet, dass der Verdächtigte in Freiheit Unterlagen vernichten könne. Der Kläger blieb mehr als d...

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Montag, 6. Juli 2009, 20:45

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankgeheimnis in den USA - auf der Kippe?

Das US-Justizministerium will weiter gerichtlich erreichen, dass die Schweizer Großbank UBS Kundennamen herausrückt. Washington wirft dem Finanzinstitut vor, Steuerhinterziehung ermöglicht zu haben. Das Justizministerium verlangt die Namen von 52.000 Kontoinhabern, bei denen der Verdacht besteht, sie hätten Geld am Fiskus vorbei in die Schweiz geschafft. Von Seiten der Bank hieß es, die Aufforderung, Namen zu nennen, verstoße gegen Schweizer Gesetze. Die erste Verhandlung findet am 13. Juli in Mi...

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Montag, 6. Juli 2009, 10:26

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

Rede des Bundesministers der Finanzen, Peer Steinbrück, zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich für den kolossalen Rundumschlag von Herrn Wissing bedanken. Er ist ein Indiz dafür, wie ernst er mich nimmt. Darüber hinaus ist er der lebendige Beweis dafür, dass die FDP zum Thema Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ein verniedlichendes und verharmlosendes Verhältnis hat. Allein die...

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Dienstag, 30. Juni 2009, 09:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...en Kundschaft wenig oder nichts in deren Heimatländer zu melden. Schwarzgeld in Milliardenhöhe soll daher in den Tresoren der Schweizer Banken liegen. So lehnte es die Schweiz ab, Anfragen deutscher Steuerbehörden zu beantworten, wenn es um Steuerhinterziehung ging. Höchstens bei Straftaten rückten die Eidgenossen Informationen raus. Das hatte Steinbrück tief verärgert und auch zu verbalen Entgleisungen auf dem internationalen Parkett geführt. So wollte der deutsche Finanzminister die Kavallerie ...

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Montag, 29. Juni 2009, 05:46

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...C-Anwälte jahrelang massiv Aktien in ihren Privatdepots gehandelt haben. Dabei haben die Juristen womöglich die internen Vorschriften verletzt. Der Handel mit Wertpapieren wird für das Personal verboten. Markopolos hat derweil weitere Schwindler im Visier. In den USA gibt es für Hinweise, die zu einer Aufdeckung von Straftaten wie Steuerhinterziehung...

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Sonntag, 28. Juni 2009, 18:44

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankmitarbeiter hilft bei Steuerhinterziehung

...sche Bundesfinanzhof demnächst befassen muss, ist brisant: Das höchste Gericht muss darüber befinden, ob das Düsseldorfer Finanzgericht im Februar 2009 zu Recht den Entscheid eines Finanzamtes gestützt hat, das einen Bankmitarbeiter für die Steuerhinterziehung seiner Kunden verantwortlich gemacht hatte. Bleibt es bei dem Verdikt, muss der Bankangestellte finanziell für den dem Fiskus entstandenen Schaden aufkommen, zusammen mit den eigentlichen Steuersündern. Der Staat kann damit die entgangene S...

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Donnerstag, 25. Juni 2009, 22:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld

...och ein lange geheim gehaltenes Nummernkonto in der Schweiz oder in Luxemburg, so ist die Freude darüber meist weniger groß, als die Sorgen, die nach Prüfung der Rechtslage zu Tage treten. Der Entwurf des von der Bundesregierung vorgelegten Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes, das nach dem Willen der großen Koalition noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll, ist in einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses am 25.05.2009 vor allem von Wirtschaftsverbänden äußerst kritisch bew...

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Mittwoch, 24. Juni 2009, 09:36

Forenbeitrag von: »Elisaberg«

Kapital aus dem Nahen Osten !!!

... jedem Satz voll zustimmen! Warum nur ist unser Staat nur so träge in den Sachen Es sind schon sehr viele Existenzen zugrunde gegangen nur wegen so ein paar Betrüger. Und diese machen dann immer wieder weiter. Es ist richtig, bei überhöhter Geschwindigkeit, bei Steuerhinterziehung...

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Dienstag, 23. Juni 2009, 00:24

Forenbeitrag von: »Erich Neumann«

Und einen Sachsensumpf gibt es doch …

...g der Grundstücks-GbR werden, da diese 250 TDM aus einem zweckgebundenen Kredit der Eheleute W. stammten. Auf diese Weise sollte ein abschreibungsfähiger Zahlungsfluss nach Fördergebietsgesetz entstehen. Dass dieses Vorgehen legal und keine Steuerhinterziehung war, hat der BFH mittlerweile entschieden (AZ IX R 33/03 BFH). Der erste Betrug: leider waren die Geschäftspartner von B. alles Andere als zuverlässig und von guter Bonität. Zwei Häuser mit 2.000 m² Mietfläche konnten nicht finanziert werde...

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Montag, 15. Juni 2009, 08:37

Forenbeitrag von: »manni001«

Schwabenland Büro

...hricht: Aufgrund Ihres Artikels über Schwabenland Büro und Christl Bludau habe ich mich dazu entschlossen, 50 Euro an Frau Bludau zu überweisen, um 500 Euro ausgezahlt zu bekommen. Nun hatte Frau Bludau Besuch von der Polizei und wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Es ist daher wahrscheinlich, dass mein Geld nun weg ist. Da Sie wegen Ihres Artikels eine nicht unerhebliche Mitschuld tragen, komme ich jetzt mit dieser Beschwerde auf Sie zu. Mit freundlichen Grüßen, Marc Schippke Ja, da sind S...

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Freitag, 12. Juni 2009, 15:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwabenland Büro

...et Zitat Nachricht: Aufgrund Ihres Artikels über Schwabenland Büro und Christl Bludau habe ich mich dazu entschlossen, 50 Euro an Frau Bludau zu überweisen, um 500 Euro ausgezahlt zu bekommen. Nun hatte Frau Bludau Besuch von der Polizei und wird wegen Steuerhinterziehung...

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Donnerstag, 11. Juni 2009, 17:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Übersicht der Doppelbesteuerungsabkommen

...levante Informationen den Finanzbehörden zugänglich sein;diese Informationen ausländischen Finanzbehörden auf Ersuchen zur Verfügung gestellt werden können. Danach erfordert ein Ersuchen um Auskunft nicht mehr, dass bereits ein Verdacht auf Steuerhinterziehung besteht. Vielmehr reicht es aus, dass ein Sachverhalt aufzuklären ist und dass die erbetenen Auskünfte und Unterlagen für die Besteuerung voraussichtlich relevant sind und dies vom anfragenden Staat dargelegt wird. Zudem kann ein Auskunftse...

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Donnerstag, 28. Mai 2009, 08:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...f vierzig Empfehlungen der FATF. Die Schweiz hat sie alle umgesetzt. Am Montag dieser Woche lud eine Kommission des Bundestages erneut Experten und Interessenvertreter nach Berlin. Man hörte sie zu einem neuen Gesetz an, mit dem Deutschland Steuerhinterziehung unterbinden will. Es herrscht Wahlkampf - und im Glauben, es handle sich um ein populäres Thema, möchte SPD-Finanzminister Steinbrück diese härteren Massnahmen noch vor der Bundestagswahl im Herbst beschliessen lassen. Dringt er durch - dan...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 12:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerflüchtlingen die helfende Hand reichen

...iskus etwa ein Drittel ihres Vermögens einfordert. Darüber hinaus lässt sich Kaiser Ritter ihre Dienste mit Stundensätzen von bis zu 500 Franken vergüten. Ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Kunden zu spät auf die rechtlichen Risiken der Steuerhinterziehung hingewiesen und diese so erst ermöglicht haben, verspüren die Liechtensteiner nicht. "Die Frage des mea culpa hat sich für uns nicht gestellt", sagt Kaiser, "unsere Kunden sind uns dankbar, dass wir sie auf die neue Sachlage hinweisen." Die...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 09:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

... Prägung. Ondracek: Ich halte mich aus juristischen Gründen zurück, den Namen der Bank öffentlich zu nennen, weil diese die Echtheit des Hinweises anzweifelt. sz: Die Bundesregierung will Steuerkriminellen jetzt mit einem neuen Gesetz gegen Steuerhinterziehung beikommen. Es geht vor allem darum, den Steueroasen die Pistole auf die Brust zu setzen und sie zur Auskunft zu verpflichten. Ist das der richtige Ansatz? Ondracek: Ja, denn es zwingt die Staaten, die jetzt in der Schusslinie sind, zu koope...

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