Treuhänder - Suchergebnisse

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Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Treuhänder

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Donnerstag, 11. März 2010, 14:46

Forenbeitrag von: »NewAmis«

RE: Dr.Dr. oder Prof. oder ohne Titel das macht bei einem Betrüger kein Unterschied

...nnimmt und seiner Firma (oder auch Investoren genannt die es nicht gibt) angeblich weitergibt dann weiß er genau dass die Investoren keine Kredite ausbezahlen. UND GENAU DAS IST GENAUSO KRIMINELL!!! Er schiebt die Auszahlung auf den angeblichen Treuhänder Dieter Ullmann. Von Ullmann ist dann noch weniger zu erwarten als von Dr. Bassam Bouderi. Aber über Dieter Ullmann werd ich in den nächsten Tagen noch genaue und mehr Details veröffentlichen, denn er stellt sich momentan vor Dr. Bassam. Dr. Bas...

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Mittwoch, 10. März 2010, 09:50

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

CD mit den Finanzdaten deutscher Politiker aufgetaucht

... nun von einem Mitwisser nach außen gespielt wurden. Die Libertäre Plattform lässt sich derzeit durch einen Anwalt beraten, welche Möglichkeiten und rechtlichen Implikationen mit dem Erhalt der Daten-CD verbunden sind. Die CD selbst wurde einem Treuhänder zur sicheren Verwahrung übergeben. Rechtlich geprüft werden die Optionen, die erhaltenen Daten zu vernichten, im In- oder Ausland weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Erörtert wird auch die Frage eines Austausches der CD gegen widerrechtlich ...

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Samstag, 20. Februar 2010, 17:08

Forenbeitrag von: »Hecht1«

Dubai Direkt Fonds - quickfunds: unseriös und chaotisch

...kfunds die Auflösung des ersten Fonds DDF nicht durch Verkauf auf dem Markt, sondern durch In-Sich-Weiterverkauf an den zweiten Fonds DDF II realisiert hatte. Mit beidseits von quickfunds unterschriebenem Kaufvertrag, nach langem Streit mit dem Treuhänder aber auch mit Zustimmung der Anleger beider Fonds. Doch in der Not besann sich quickfunds auf die Fragwürdigkeit ihres eigenen Handelns, des Insich-Verkaufs und des eigenen auf beiden Seiten selbst unterschriebenen Verkaufsvertrags, und teilte ...

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Dienstag, 16. Februar 2010, 12:23

Forenbeitrag von: »FranzG«

Schon gekauft

Hallo, ich habe Anfang letzter Woche Anteile gekauft. Ich habe Kontakt zu Qoppa seit circa zwei Jahren, aber noch keine Geschäfte getätigt. Als ich von den Firmen/Aktienkursen von Kleen-Consult erfuhr, bekam ich Bedenken. Im Sommer wurden auch Aktien von der Firma Vita-Sweet empfohlen. Hier ist der Aktienkurs auch im Keller aber sie wurden rechtzeitig mit gutem Gewinn verkauft, sagte man mir. Kleen-Consult sei ein seriöser Treuhänder mit dem Qoppa schon lange gut zusammenarbeitet. MfG FranzG

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Montag, 15. Februar 2010, 22:03

Forenbeitrag von: »joggensunny45«

Renergy Foods AG

Weitere Daten und Fakten: Büro in New York: Office Qoppa(www.qoppa.us); 1. Treuhänder: Kleen Consult Ag, Zug, Schweiz; 2. Treuhänder: Deutsche Kapitalgruppe; ab der 3. Märzwoche angeblich zu 3 Euro in Frankfurt gehandelt, Wertpapierkennnr. A0X74J; Weitere 1 Mill. Aktien (Green-Shoes) zur Stabilisierung der Aktien geplant; Lt. BAFIN liegt der innere Wert des Unternehmens bei 30 Millionen Euro; mehere deutsche Büros werden die Aktie promoten. Prognose: bis Juli 2010 steht die Aktie bei 4.5 - 5.0 E...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Nummernkonto und die Anonymität

...ksel Manager Geldstrafen von 297.000 DM bzw 144.000 DM verhängt. Bei der Steuersache Moksel ging es um dubiose Verschiebungen von Millionenbeträgen auf Nummernkonten in Ostberlin und der Schweiz. Alexander Moksel hatte behauptet, die Gelder nur treuhänderisch für Handelspartner in der früheren DDR verwaltet zu haben. Um im Geschäft zu bleiben, so Moksel damals, habe er für die DDR einen Devisenstützpunkt im Ausland errichten müssen. 1991 hatte das Finanzamt Kaufbeuren dem Unternehmer Glauben ges...

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Montag, 1. Februar 2010, 20:42

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Interviewpassagen

...lquellen als die dargestellten können die Fonds KGs von ACI in Deutschland leider nicht haben, weil: Die eingesammelten Gelder (angeblich) en bloque nach Dubai weitergereicht wurden, um dort als Anschubfinanzierung zu "fungieren".Empfänger bzw. Treuhänder der Gelder ganz oder zum überwiegenden Teil Entitäten in Dubai waren, die nicht verbundene Unternehmen darstellen (vgl. Registerausdrucke des DED, hier schon vor Längerem veröffentlicht).Es lässt sich also auch keine Nummer à la Konzernverbund-...

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Samstag, 30. Januar 2010, 16:43

Forenbeitrag von: »Marko123«

Forest Finance Prüfung von Öko-Test

...ngere Zeit dauern kann. Die 23.000 Euro für die Forstdienstleistungen will Forest Finance aber schon vorher haben, nämlich gleich nach Vertragsabschluss. Dabei gibt es weder Regelungen für den Fall, dass der Grundstückkauf platzt, noch wird ein Treuhänder oder Ähnliches zwischengeschaltet, der das Geld erst Zug um Zug für bereits geleistete Dienste weitergibt. Deshalb ist das Geld vermutlich längst in Panama, während der Käufer noch auf die Bestätigung der Eigentumsübertragung wartet: Laut Info ...

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Samstag, 30. Januar 2010, 16:04

Forenbeitrag von: »Marko123«

Forest Finance Prüfung durch Öko-Test

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Dienstag, 26. Januar 2010, 17:54

Forenbeitrag von: »dirk streifler«

Risiken aus persönlicher und wirtschaftlicher Verflechtung? Potenzielle Interessenkonflikte?

...it der Gesellschaft, nicht aber zur Rückzahlung der Einlage. 3. Schadensersatzforderungen aus Prospekthaftungsansprüchen im engeren und weiteren Sinne gegen Prospektverantwortliche sowie Gründer, Initiatoren und Gestalter der Gesellschaft sowie Treuhänder oder Mitarbeiter des Vertriebs Darüber hinaus kommen gegen weitere Personen Schadensersatzansprüche in Betracht, die dann auf Rückzahlung der Beteiligung gerichtet sind. Der Verkaufsprospekt soll dem Anleger die Möglichkeit geben, auf einer umf...

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Mittwoch, 20. Januar 2010, 10:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kunstmarkt: Auch für Anleger interessant

...pielen. (pressetext) Lesen Sie auch: Lawrence Salander - Kunsthändler und Galerist Mehr Schutz für private Schätze besonders dreiste Betrugsmaschen Kapitalanlage Luxusuhren Swoopo - ein gutes Geschäft? Geldanlage "Einjährige" Schlossherr werden ab 5000 Euro Online-Auktion - wer bietet weniger? Nur für Private-User ■ Die 10 goldenen Regeln der Geldanlage ■ Warnliste: Geldanlageangebote ■ Treuhänder...

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Freitag, 8. Januar 2010, 16:12

Forenbeitrag von: »Taeaen«

Kurt Burkl ist wieder da !

...eines Schadens in Millionenhöhe, ist wieder da. Scheinbar hat man den Knilch wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen, ob er nach den zwei abgesessenen Jahren resozialisiert ist, darf stark bezweifelt werden. Während sein ehemaliger Treuhänder Franz H aus Nürnberg noch eifrig bemüht ist, den Gläubigern Sand in die Augen zu streuen und prozentuale Rückzahlung eingefrorener Gelder zu versprechen, hat sich sein ehemaliger Spezi Burkl von ihm und den übrigen Helfershelfern abgenabelt und...

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Dienstag, 22. Dezember 2009, 15:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

... Angaben aus Tessiner Bankenkreisen haben vor allem etliche Kleinsparer vom Scudo Gebrauch gemacht. Sie wollten offenbar nicht riskieren, wegen kleiner Summen mit dem italienischen Fiskus in Clinch zu geraten und hohe Bussen bezahlen zu müssen. Treuhänder und Banker haben in den letzten Wochen im Tessin frenetisch gearbeitet, um die Praktiken zu erledigen. "Wir können keine präzisen Zahlen nennen, aber es wird mit Sicherheit mehr Geld abgezogen worden sein als bei den ersten beiden Steueramnesti...

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Sonntag, 20. Dezember 2009, 08:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Über Restschuldbefreiung muss nach 6 Jahren entschieden werden

... Die Schuldnerin beantragte am 01.02.2002 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen sowie Restschuldbefreiung. Sie trat ihre pfändbaren Forderungen auf Bezüge oder Renten für sechs Jahre ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den Treuhänder ab. Mit Beschluss vom 28.02.2002 hat das AG Dresden das Insolvenzverfahren zum 01.05.2002 eröffnet. Als die Laufzeit der Abtretung endete, war das Insolvenzverfahren noch nicht abschlussreif. Im Regelfall wird nach Rechtskraft des Beschlusses ü...

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Mittwoch, 16. Dezember 2009, 17:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Stiftung Baronesse - René Mohler

... Stiftungseintrag im liechtensteinischen Handelsregister. Die Stiftung Baronesse wird von einem Vaduzer Treuhandbüro verwaltet. Der Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft bestätigt auf Anfrage, dass die Stiftung für missbräuchliche Zwecke verwendet wurde. Der Treuhänder...

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Dienstag, 15. Dezember 2009, 14:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

Zitat Die meisten Opfer des Schneeballsystems von Bernard Madoff werden wohl keinen Schadensersatz erhalten. Der Treuhänder Irving Picard hat die Mehrzahl der Forderungen abgelehnt Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Picard 9.900 von 11.500 Forderungen bereits abgelehnt Ken Macher bezeichnete Picards Methode als „krass unfair“. Der Rentner hatte 365.000 Dollar bei Madoff investiert. Im Jahr 2007, als der Wert der Sparanlage nach seinen Angaben mit 1,6 Millionen Dollar ausgewiese...

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Donnerstag, 10. Dezember 2009, 06:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Emissionshaus-Pleite

...schluss einen Nachfolger bestellen. Ebenfalls ausgetauscht werden muss in vielen Fällen die Treuhand, ein Verwalter, der den Anlegern zum Beispiel die Geschäftsberichte zusendet und die Ein- und Auszahlungen an die Gesellschafter überwacht. Der Treuhänder gehört meist wirtschaftlich und rechtlich zum Emissionshaus und wird bei einer Insolvenz ebenfalls aufgelöst. Auch hier können die Gesellschafter einen neuen Dienstleister beauftragen. Ist der Treuhänder wirtschaftlich unabhängig, bleibt alles ...

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Donnerstag, 3. Dezember 2009, 09:46

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Tricks der Abzockergilde

...ng auch Gewinnausschüttungen. Diese Zahlungen sollten die Kunden in Sicherheit wiegen. Dann blieben die Zahlungen aus, und es stellte sich heraus, dass die vermeintlichen Gewinne fiktiv waren. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Fall 3: Das Treuhänder-Ehepaar Hauser aus Rorschach SG hatte zwischen 1988 und 2003 über 1000 Anleger um rund 60 Millionen Franken gebracht (siehe Artikel zum Thema: «Gerichtsurteil: Anleger um Millionen betrogen»). Die Renditen hatten sie durch Gelder von neuen Kund...

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Donnerstag, 3. Dezember 2009, 08:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Quickfunds - DUBAI DIREKT FONDS

...achtung wurde das Portfolio allerdings einfach an den Nachfolge-Fonds veräußert. Seit 2008 gibt es vor allem Verwirrung um das Vertragsverhältnis zum exklusiven Bauträger-Partner Damac Properties und einen Kleinkrieg zwischen Quickfunds und dem Treuhänder des ersten Fonds. Chronologie Offener Brief der Aktionsgemeinschaft quickfunds Gesellschaft für Internationales Investment mbH Gesellschaft mbH & Co. KG DUBAI DIREKT FONDS II Gesellschaft mbH & Co. KG DUBAI DIREKT FONDS III Gesellschaft mbH & C...

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Donnerstag, 26. November 2009, 14:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bank of America

...S-Hypothekenvermittlers Taylor, Bean & Whitaker (TBW) gekommen. Bei den Geschäften, die ursprünglich zur Risikoabsicherung getätigt worden seien, soll die BofA vertragsbrüchig geworden sein. Dem US-Institut wird vorgeworfen, seine Pflichten als Treuhänder und Depotführer verletzt zu haben. Die Bank trat als Verwalter des Finanzierungsvehikels Ocala Funding auf und wurde von den klagenden Häusern mit der Kontoführung beauftragt. Der Anklageschrift zufolge habe die Deutsche Bank "darauf vertraut, ...

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Donnerstag, 26. November 2009, 13:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Opel in Not - Hilfe mit Steuergeld? NEIN!

...eidend. GM hat beschlossen, Opel nicht zu verkaufen. Damit hat der US-Konzern wieder die alleinige Verantwortung für die rund 25.000 Opel-Mitarbeiter in Deutschland. Die Tage der Ende Mai gegründeten Opel-Treuhand sind gezählt. Sie fungiert als Treuhänder für 65 Prozent der Firmenanteile von GM an Opel. General Motors erhält die Anteile zurück und wird damit wieder Alleininhaber der Adam-Opel GmbH. Stellenabbau - aber Erhalt der Werke General Motors plant zur Sanierung von Opel in Deutschland bi...

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Samstag, 7. November 2009, 19:27

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiener bunkern Unsummen im Ausland

...Gelder stammten damals aus der Schweiz. Diesmal müssen alle in der Schweiz liegenden Vermögenswerte repatriiert werden. Allerdings besteht dabei auch die Möglichkeit einer nur rechtlichen Repatriierung, bei der ein italienischer Intermediär als Treuhänder eingesetzt werden muss. In Tessiner Bankenkreisen ist die Hoffnung geäussert worden, dass mindestens die Hälfte der Kunden die letztgenannte Option wählen wird. Für Unsicherheit sorgt bei italienischen Steuerflüchtlingen dem Vernehmen nach vor ...

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Dienstag, 27. Oktober 2009, 16:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vier angebliche Vermögensverwalter - Betrug - Geldwäsche und Urkundenfälschung

...n Staatsangehörigen im Alter von Mitte 40. Er habe die Firmen aufgebaut und als Einziger während den ganzen zehn Jahren an den betrügerischen Machenschaften mitgewirkt. Er sei weitgehend geständig. Zudem angeklagt sind ein 70-jähriger Schweizer Treuhänder aus Olten, der als Verwaltungsrat der Firmen wirkte, sowie ein weiterer Deutscher und ein Schweizer, beide zwischen 40 und gut 50 Jahren alt, wie Lips sagte. Quelle: NZZ Die zwei angeblichen Vermögensverwaltungsfirmen Zitat Fideles & Associates...

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Freitag, 23. Oktober 2009, 18:59

Forenbeitrag von: »ettinlord«

10% p.a. , so schön kann sparen sein

...ast" nix. Auch bezieht sich der Zinssatz von 10% nur auf die Währung Peru´s (Nuevo Soles), wenn man das Konto in der Währung Dollar führt, bekommt man nur 5% pa. Da ich nach meinem Posting gefragt wurde: "... kannst Du bei dieser Geldanlage den Treuhänder spielen - es fliegt doch jetzt kein kleiner Sparer in eure "Wildnis". Ist das machbar?..." habe ich die Ergänzung gemacht, das ich auch wohl den Vermittler zu einem Notar übernehme, welcher die Transaktion übernimmt (der Notar nimmt was an die ...

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Freitag, 23. Oktober 2009, 06:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Restschuldbefreiung nur bei Arbeit bzw. Arbeitssuche

...sollten unbedingt dokumentiert werden, d.h. Sammeln von Stellenanzeigen, Schriftwechsel mit Firmen, Aufschreiben von allen Telefonaten mit Firmen (mit Angabe von Gesprächspartnern, Datum und Inhalten sowie die Telefonnummern). Insolvenzgericht und Insolvenzverwalter/Treuhänder...

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Donnerstag, 22. Oktober 2009, 08:39

Forenbeitrag von: »ettinlord«

10% p.a. , so schön kann sparen sein

In Bezug auf Nachfragen möchte ich ergänzen, das ich hier (mit notarieller Beglaubigung) auch als "Treuhänder" bzw. Verbindungsperson eintreten kann, damit nicht jeder <<kleiner>> Anleger den Flug nach Peru auf sich nehmen muss. "Treuhänder" in Anführungsstrichen daher, das ich (und der Notar) sehr wohl als die Garantie für die Durchführung, Einleitung und Auszahlung des Sparvertrags eintreten, nicht aber für den eventuellen Fall, dass das angelegte Guthaben aus irgendeinem Grund, sei es eine Pl...

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Dienstag, 13. Oktober 2009, 10:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Selbständig - Restschuldbefreiung - Wohlverhaltensperiode - Erwerbspflicht

...luss vom 07.05.2009-Az IX ZB 133/07. Sachverhalt: Der Schuldner durchlief das Insolvenzverfahren. Im Dezember 2000 kündigte das Gericht die Restschuldbefreiung nach Ablauf der Wohlverhaltensperiode an. Der Schuldner führte ca. 9.100 Euro an den Treuhänder ab, jedoch hätte er nach Darlegung eines Gläubigers ca. 26.700 Euro bei einer anderen Tätigkeit abführen können. Der Schuldner war schon älter und hatte nach den Feststellungen keine besonderen Erwerbsaussichten. Rechtsgründe: Beantragt ein Glä...

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Montag, 31. August 2009, 19:10

Forenbeitrag von: »KLP Group«

ACI - Neues Hütchenspiel?

... genauer in die Registerakten des Dubai Department for Ecomomic Development (DED) - einige Klarheit bringen. Die ACI-Strukturen in Dubai - ein "Schwarzes Loch" für deutsche Anlegergelder? Martin Kraeter, fest in Dubai ansässiger Unternehmer und Treuhänder, erläutert hierzu: "Chronologisch, in der Reihenfolge ihres Auftritts auf der Unternehmensbühne, wurden von Robin Lohmann bzw. dessen Partnern unter der allgegenwärtigen Flagge ACI vier Firmen im Emirat Dubai gegründet und beim DED lizensiert: ...

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Freitag, 28. August 2009, 15:08

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Exklusiv-Vorab zur ACI-Veranstaltung 2.9.09

...es evtl. Beirats" ganz eindeutig wieder nur lediglich angeschnitten wird. Natürlich fehlt auch ein Punkt "Verschiedenes" nicht - aber wie gesagt im Rahmen einer Informationsveranstaltung. Martin Kraeter, fest in Dubai ansässiger Unternehmer und Treuhänder, hierzu: "Es liegt auf der Hand, dass von Seiten ACI alles versucht wird, die klar vorliegenden Anlegersensibilitäten mittels Salami-Taktik aufzureiben. Der Anleger selbst ist gehalten, am 2. September nach Gütersloh zu fahren, um sich im Rahme...

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Sonntag, 16. August 2009, 00:52

Forenbeitrag von: »notblind«

Neue Abzocke! Costa Star Trader - Marbella

...lgreich war, hat unser "Gauner-Peterle" auch gleich wieder seine Skype-Namen gewechselt: hel-consulter, soll es jetzt sein. Damit Ihnen, nicht das Vergnügen entgeht, den "Gauner-Peterle" direkt nach dem Verbleib Ihres Geldes zu fragen, was der "Treuhänder Paul" schon in der Strandbar ausgegeben hat, hier die aktuellen Skype-Namen: Von Peter gerade benannt, Zitat: Telefon mittels kostenloser Skype-Verbindung. Ich bin für Sie da unter dem Skype-Namen: hel-consulter Auch unseren kompetenten Dagaz d...

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Samstag, 15. August 2009, 12:48

Forenbeitrag von: »PS200«

e-mail ARNTZEN LEBT

... Hr. Jung lebt in Kaiserslautern und einen gewissen Hr. Mielke ??Abgetaucht; dazu den EX RECHTSANWALT Hr. PÜTZ aus HAMBURG,ein tolles Abzockerteam,hatten aus Luxemburg ihre Fühler ausgestreckt und nur eine Versicherungsprämie einkassiert an den Treuhänder mit Berufsverbot Rechtsanwalt PÜTZ. Er wiederum weis nicht genau was TREUHÄNDER heißt,denn die einbezahlten Gelder gab er an den KING weiter !!!! DER KING stammt aus der Mannheimer Gegend??Jedenfalls wir Recherchieren genau und bringen die gena...

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Mittwoch, 5. August 2009, 09:12

Forenbeitrag von: »Sympathine«

Verschleppung

hallo allerseits, kennt sich jemand aus mit der beendigung einer privatinsolvenz? vor nunmehr fast drei monaten waren vorzeitig durch zahlung alle gläubiger meiner insolvenz bedient worden. die pfändung wurde jedoch durch meinen treuhänder bei meinem arbeitgeber noch immer nicht zurückgenommen. wie lange darf noch gepfändet werden? das guthaben wird zwar irgendwann zurückgezahlt aber es ist dennoch ärgerlich, wenn einem sein geld trotz kompletter zahlung nicht zur verfügung steht. und darf ein g...

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Donnerstag, 23. Juli 2009, 13:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Barry Tannenbaum - 15 Prozent in drei Monaten

...ge Tannenbaums ist bisher noch nicht erfolgt, allerdings wurde sein Eigentum in Südafrika und einige Konten in Australien präventiv vom Gericht blockiert, wie Tannebaum am 23. Juni in einer E-Mail erklärte, als Anwalt und vom Gericht bestellter Treuhänder fungiert Shirish Kalian. Zu den mutmaßlich Geschädigten Tannenbaum-Investoren zählt unter anderem auch Norman Lowenthal, der frühere Chef der südafrikanischen Börse. Bekannter Name Der Name Tannenbaum ist in Südafrikas Pharmaindustrie sehr gelä...

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Mittwoch, 22. Juli 2009, 17:50

Forenbeitrag von: »notblind«

ISIC-Elite-Club, VCM, Godlen Star Community

...SIC-Mathematiker" Herbert Ernst: Zitat Meine Antwort: Sehr geehrter Herr N..... Sie wünschen Euro 200.000 Euro Davon sind mit 10% Euro 20.000 Euro für das Sicherheitenpaket erforderlich. Wer dieses nicht liquide hat, kann auch mit Euro 1.000 im Treuhänderpool beginnen. 10 x 1.000 gibt auch 10.000 für das Mindest-Starter- Sicherheitspaket. Hierfür (Euro 1.000) erhalten Sie rund Euro 8.500 als nicht zurückzahlbares Privatkapital! Von den 10.000 sind ja bereits 1.000 für Ihre Sicherheitenzahlung ab...

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Montag, 6. Juli 2009, 20:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

Bis vergangenen Donnerstag, 24 Uhr Ortszeit New York hatten Geschädigte im größten Betrugsfall der Wirtschaftsgeschichte Zeit, ihre Ansprüche bei Irving Picard anzumelden. Der Rechtsanwalt wickelt als Treuhänder das Investmentunternehmen von Bernard Madoff ab. Eine Fristverlängerung lehnte er mehrmals ab. Für Bernard Madoff ist die juristische Aufarbeitung seines Falls beendet mit dem Urteil von 150 Jahren Gefängnis. Der Verurteilte wartet derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf die Entscheidu...

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Sonntag, 14. Juni 2009, 00:34

Forenbeitrag von: »KLP Group«

ACI - 1. Akt zum Totalverlust???

...i 2009 - dem Fristablauf zur Stimmabgabe im ACI-Umlaufverfahren zur Fassung der Gesellschafterbeschlüsse. Vorab nur so viel: Der Sicherheitsabtretungsvertrag definiert eindeutig, dass die abgetretenen Sicherheiten vom Zedenten Falcon selbst als Treuhänder auf jeden Fall verwertet werden sollen. Es ist umfangreich geregelt, wie das zu geschehen hat. Das spricht Bände, für wie realistisch eine wenn auch verzögerte Kaufpreiszahlung von YAMA betrachtet wird.Gesetzlicher Vertreter der Falcon - diese ...

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Donnerstag, 11. Juni 2009, 06:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Atrium - Meinl European Land (MEL)

...ropean Land: Bei den im Jahr 2006 ausgegebenen Anleihen mit ursprünglichem Volumen von 600 Mio. Euro könnte eine Klagewelle ausbrechen. Diversen Medienberichten der letzten Tage zufolge (so z.B. österreichischer Kurier vom 05.06.2009) wirft der Treuhänder der Schuldverschreibungen, die Citicorp, der Gesellschaft vor, beim verheimlichten Zertifikate-Rückkauf im Jahr 2007 Jersey-Recht verletzt zu haben. Nach der jetzigen Feststellung in dem Citigroup-Gutachten könnten Anleihezeichner, so der Kurie...

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Mittwoch, 27. Mai 2009, 19:02

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Polemik, Annahmen, Mutmassen.

... Sie das wissen? Laut HP hat Schroepfer ab 1987 zusammen mit Michael Berresheim und William Fred Ballou wertlose US-amerikanische Aktien in Deutschland verkauft. Laut HP ja. Wer ist HP??? Heinz Pieroth? Die Verkäufe sind schon damals über einen Treuhänder gelaufen. Dieser hatte aber nur die Aufgabe sicherzustellen, dass die Investoren die Aktien auch erhielten. Was ist daran verboten oder unredlich? Das Treuhänder vorgeschickt werden um Seriosität zu vermitteln steht auf einem ganz anderen Blatt...

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Mittwoch, 27. Mai 2009, 16:30

Forenbeitrag von: »*Steffen*«

Thomas Schroepfer - seine Vergangenheit

daran wird TS nicht gerne erinnert. Laut HP hat Schroepfer ab 1987 zusammen mit Michael Berresheim und William Fred Ballou wertlose US-amerikanische Aktien in Deutschland verkauft. Die Verkäufe sind schon damals über einen Treuhänder gelaufen. Dieser hatte aber nur die Aufgabe sicherzustellen, dass die Investoren die Aktien auch erhielten. Die Gelder wurde von den 3 Hauptverantwortlichen in die eigenen Taschen gesteckt. Eine ordnungsgemässe Buchhaltung wurde nicht geführt. Heute spielt TS gerne ...

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Dienstag, 26. Mai 2009, 09:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...rneinrichtungen. Ich brauche dafür einen sehr konkreten Hinweis, den ich in der Regel nicht habe. sz: Was fordern Sie? Ondracek: Es dürfen nicht nur die Banken verpflichtet werden, Auskünfte zu geben. Die Pflicht muss auf Stiftungen, Trusts, allgemein auf Finanzinstitute ausgedehnt werden. Es können ja auch Finanzmakler und Treuhänder...

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Donnerstag, 21. Mai 2009, 07:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Gläubiger: Nachbesserung einer eidesstattlichen Versicherung

...enfalls nicht völlig ausgeschlossen erscheint und das Nachbesserungsverlangen damit nicht als mutwillig oder schikanös anzusehen ist. Das Nachbesserungsverlangen der Gläubigerin war auch nicht mutwillig. Die Schuldnerin hat gegen ihren Sohn als Treuhänder einen Auszahlungsanspruch, der grundsätzlich pfändbar ist. Es greift weder der Pfändungsschutz für Sozialleistungen noch der Kontopfändungsschutz ein. Zwar kann in solch gelagerten Fällen Vollstreckungsschutz gemäß § 765a ZPO gewährt werden. Di...

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Mittwoch, 20. Mai 2009, 15:52

Forenbeitrag von: »-= neo =-«

Aeternus Energy - Wert USD 1 Milliarde

gemäss Schätzung des seriösen Treuhänders Beat Vogel ATV Services Zürich ist die Gesellschaft Aeternus 1 Milliarde wert. Der Treuhänder wusste zwar, wie man Milliarde schreibt. Sonst scheint er aber nichts verstanden zu haben. Auch nicht als willfähriges Aushängeschild der IG Nicstic für den Anlagebetrüger Heinz Piroth. Solche Holzköpfe braucht es immer wieder in der Branche. Und sie werden gefunden. Und erhalten ein paar (wertlose) Gratisaktien. Vogel hat sicher so 100'000 Stück erhalten. Jetzt...

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Mittwoch, 20. Mai 2009, 15:33

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

CSR - International Service Department - London - UK

...rnationales Firmenrecht spezialisiert und gehört zu den weltweit größten Anbietern. Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, Sie in allen Belangen rund um Offshore-Firmengründungen kompetent zu beraten. Wir bieten zudem Rechtsanwälte als Treuhänder, Büroservice in allen Geschäftsmetropolen sowie Kontoeröffnungen bei den weltweit führenden Banken mit Onlinezugang und Kreditkarten. In letzter Zeit werden wir vermehrt nach den Auswirkungen des G20-Gipfels auf Offshore-Firmen befragt. Offensi...

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Mittwoch, 20. Mai 2009, 10:14

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Schwindel mit Solaraktien: Schweizer im Visier

...utachten habe Aeternus Energy einen Wert von einer Milliarde Euro. Das Gutachten stammt von der Firma ATV-Service Vogel. Auf den ersten Blick macht deren Homepage keinen seriösen Eindruck. «Kassensturz» geht am Firmensitz in Zürich vorbei. Doch Treuhänder Beat Vogel will vor der Kamera nichts sagen. Am Telefon sagt er: Die Milliarde Euro sei nur eine Schätzung gewesen. Klingt auch nicht seriös. Zeit für ein Interview habe Beat Vogel leider frühestens in drei Monaten. «Interessent» eingeschleust ...

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Mittwoch, 20. Mai 2009, 09:19

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

...

... Treuhandkommanditist ist nichts anderes als lediglich eine einzige (juristische) Person, welche als Kommanditist im Handelsregister eingetragen wird. Diese "poolt" formal die Kommanditeinlagen weiterer Personen, und fungiert für diese eben als Treuhänder. Üblicher Weise wird hierfür ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer genommen, dies ist aber nicht zwingend - es kann letztlich jede Person machen. Die Verhältnisse unter einander, Stimmrechte, Entnahmerechte etc. werden im Rahmen eines einhei...

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Dienstag, 19. Mai 2009, 22:27

Forenbeitrag von: »Kurtchen1«

Benötigen kleine AG - Neugründung oder Vorratsgesellschaft?

...lb gibt weil er wieder ein prima folgegeschäft wittert. Nochmals vielen dank für die promte antwort. ja, GmbH&Co. KG ist klar aber Treuhandkommanditisten..? Davon habe ich bis dato nie gehört. wie funktioniert denn so eine konstellation und wer fungiert als treuhänder...

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Freitag, 15. Mai 2009, 04:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Insolvenz - Wie Sie vorbeugen und im Eintrittsfall richtig reagieren

...ern auch wegen der möglichen Restschuldbefreiung. Die Restschuldbefreiung nach § 286 InsO ist nur für natürliche Personen vorgesehen und sollte bereits mit dem Antrag auf Insolvenzeröffnung verbunden werden. Der Insolvenzschuldner muss dabei auch erklären, dass er seine pfändbaren Bezüge aus Dienst- oder Arbeitsverhältnissen sechs Jahre ab Insolvenzeröffnung an einen Treuhänder...

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Donnerstag, 14. Mai 2009, 09:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Treuhand gesucht

User-Zuschrift: Zitat Dies ist ein bekanntes und in tausenden von Spam mails verbreitetes Betrugsschema. Der "Treuhänder" soll per Bankkonto eingegangene Zahlungen aus betrügerischen Geschäten mittels Western Union o.ä. and die "Firma" (sprich Verbrecher) weiterleiten, wobei sie dann verschwinden und der "Treuhänder" für den verschwundenen Betrag haftbar bleibt. Lesehinweis Stellenangebote - Girokonto - Arbeiten von Zuhause (Forenbeiträge) -- klick

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Donnerstag, 14. Mai 2009, 05:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Web-Pranger für Betrüger

Ein Beispiel: Zitat ----- Original Message ----- From: "Dr. Phil Boateng" <philboateng@aim.com> To: Sent: Wednesday, May 13, 2009 10:12 AM Subject: Bitte Fonds Treuhänder, Mein Name ist Dr.Phil Boateng, ich bin der western Regional Auditor General der first national bank,süd afrika(FNB). Ich kann Ihnen eine finanzielle Transaktion präsentieren, von der wir beide profitieren werden. Ich habe Ihre Daten während meiner Suche in ausländischen Branchenverzeichnissen gefunden. Als Regional Auditor Gen...

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Dienstag, 12. Mai 2009, 18:20

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Liechtenstein-Stiftung - trotz Totalrevision anonym

...50.000 Exemplaren zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Finanzplatzes Liechtenstein. Am 1. April tritt dort ein neues Stiftungsrecht in Kraft. Die Gesetzesinitiative ist lange durch Widerstand der Berufsvertretungen der liechtensteinischen Treuhänder und Banken verzögert worden. Der wegen des Bankgeheimnisses auf Liechtenstein lastende internationale Drucklässt vermuten, dass die Totalrevision nicht ganz ohne jeden politischen Kompromiss verabschiedet worden ist. Trotzdem bleibt die liechte...

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Montag, 11. Mai 2009, 06:49

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Deutsche Stiftung, nicht nur etwas für Millionäre

...n lassen, um die richtigen Weichen zu stellen. Von großer Bedeutung ist die Rechtsform. Eine rechtsfähige Stiftung mit eigener Organisation ist erst ab etwa 500.000 Euro sinnvoll. Für geringere Beträge eignet sich eine Treuhandstiftung, die ein Treuhänder unter seinem Dach verwaltet. Wer sich ohne eigene Stiftung engagieren will, kann sein Geld auch als Zustiftung einer bestehenden Stiftung zukommen lassen. In all diesen Fällen sollte der Stifter den Stiftungszweck detailliert festlegen. "Nur da...

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Sonntag, 3. Mai 2009, 12:15

Forenbeitrag von: »reporter41«

Kein staatlich vereidigter Treuhänder

Es gibt in der Schweiz keine staatlich vereidigte Treuhänder. Es gibt nur Treundänder mit Diplom. Treuhänder kann sich jeder daher gelaufene Gauner ohne Blut und Leichen nennen!

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Dienstag, 14. April 2009, 10:34

Forenbeitrag von: »CLLB Rechtsanwälte«

Juragent Prozesskostenfonds KG – Vorstand in Untersuchungshaft – Garantieausschüttungen eingestellt – CLLB Rechtsanwälte erstreiten im außergerichtlichen Verfahren Schadenersatz für Anleger

...e Gelder wieder beitreiben zu können. Immerhin konnte nach den Angaben der Schweizer Staatsanwaltschaft zumindest ein Betrag in Höhe von 15 Millionen Euro sichergestellt werden. Anleger sollten daher prüfen lassen, ob ihnen gegen Anlageberater, Treuhänder, oder gegen den Vorstand des Unternehmens Schadenersatzansprüche zustehen, erklärt Rechtsanwalt István Cocron, von der Kanzlei CLLB-Rechtsanwälte, die bereits eine Vielzahl von Anlegern der verschiedenen Juragent Prozesskostenfonds vertritt. Au...

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Donnerstag, 9. April 2009, 14:43

Forenbeitrag von: »Elisaberg«

Dr.Dr. oder Prof. oder ohne Titel das macht bei einem Betrüger kein Unterschied

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Donnerstag, 26. März 2009, 20:25

Forenbeitrag von: »reichert21«

Ralf Luterbacher, Berlin

Er ist kein Finanzierer, er ist Treuhänder der Bank, da musst du erst mal richtig lesen. Also, auf zu den Bahamas und die Bank suchen. Leider sind die Verträge zu gross, als das ich die hier hochladen kann. Und ICH muss bei GOMPAS lesen ich würde betrügen. Tja, so kann man sich täuschen. Also lieber Moderatoren mit der grossen Klappe. Eine Entschuldigung ist wohl angebracht, gerade auch gegenüber Anwalt Schmitz, der ist dem shcon lange auf der Spur.

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Sonntag, 22. März 2009, 03:35

Forenbeitrag von: »Alles drinn«

ISIC-Club, VCM Marbella

...Zitat "...Seine Stalking-Angriffe richteten sich zunächst taktisch gegen die angreifbaren Stellen des unliebsamen Gegners beim neuen ISIC-Domizil in Basel und parallel hierzu bei der spanischen Banesto-Bank in Marbella, wo der ISIC-Direktor und Treuhänder Dipl.Ing. Paul B. seit Jahren das Treuhandkonto mit einer U.S.-Amerikanischen Gesellschaft namens "Rentaplus Investa LLC." unbeschadet und völlig korrekt mit jährlichen Testaten einer Anwaltskanzlei in Marbella versehen, geführt hatte. .." "......

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Mittwoch, 18. März 2009, 06:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Was mache ich mit dem Schwarzgeld ...

...utschen Bank Der Berater der Deutschen Bank war ein angenehm energischer Mann mit nach hinten gewelltem, grauem Haar. «Mein Rat? Sofort raus aus Vaduz!», sagte er. «Ich will nicht auf Panik machen, aber Liechtenstein gefällt mir gar nicht.» Die Treuhänder seien nur bedingt vertrauenswürdig, der Fürst unberechenbar, der politische Druck härter als in der Schweiz. Die DB würde die 2,5 Millionen sofort übernehmen. «Immerhin kommt es von einer vernünftigen Bank.» Und die halbe Million in bar? «Cash ...

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Dienstag, 17. März 2009, 11:44

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Neun Schwarzgeld - Paradiese geben Bankgeheimnis auf

...ngen aufnehmen möchte, erwartet Gegenleistungen: Ausländische Steuerhinterzieher, die ihr Geld auf liechtensteinischen Konten lagern, sollen in den Heimatländern in den Genuss einer Amnestie kommen. Die Regierung des Fürstentums rief Banken und Treuhänder dazu auf, ihre Kunden zu ermutigen, nicht angemeldete Guthaben offenzulegen. Am Bankgeheimnis will das Fürstentum aber grundsätzlich festhalten. "Wir wollen uns aber auch dafür einsetzen, dass das Bankkundengeheimnis in Zukunft nicht zur Unters...

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Mittwoch, 11. März 2009, 15:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

FRONTAL21 - Der Beutezug des Herbert Klar alias Dr. Obermann in Dubai!

... zu Schwarzgeldproblemen im Namen von Engel & Völkers getätigt. Alles Show und Panikmache im Stil billigster Privatsender! Im Beitrag von Frontal21 wird über den berühmten leeren Wassereimer gesprochen. KLP macht nichts weiter als ihren Job als Treuhänder und Firmengründer in Dubai, genauso Tausende von Offshore Beratern weltweit. Der Engel & Völkers Franchisenehmer handelt nach den Gesetzen Dubais - und nicht nach den Wunschvorstellungen des deutschen Finanzministers. Der Fürst von Liechtenstei...

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Dienstag, 10. März 2009, 19:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Policenkauf jetzt auch für Privatanleger

...toren geben anonym Gebote auf die angebotenen Policen ab und der Höchstbietende erhält den Zuschlag." Pro geglückter Transaktion fallen 0,8 Prozent des Kaufpreises als Entgelt an. Zahlen muss das der Käufer. Hinzukommen 200 Euro dafür, dass ein Treuhänder die Zahlung und Übertragung der Police überwacht. Die Policenbörse Deutschland gibt es seit September 2008. Dabei waren die Startbedingungen durch die aktuelle Wirtschaftskrise alles andere als optimal. Die Handelszahlen blieben bisher hinter d...

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Dienstag, 10. März 2009, 18:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die eigenen Gold- und Silberbarren in einem Schweizer Tresor

...wenn der Ankauf über einen Großhändler oder direkt beim Hersteller erfolgt. Die Einlagerung geschieht in einem gemeinschaftlichen Tresor in der Schweiz, der den höchsten Sicherheitsansprüchen genügt und nur gemeinschaftlich von Fondsmanagement, Treuhänder und Angestelltem der Lagerungsstätte betreten werden darf. Die Lagerung in der Schweiz ist steuerlich vorteilhaft, da beim Ankauf von Silber die Mehrwertsteuer von 19 Prozent entfällt. In welchem Anteil der Anleger Gold und Silber erwirbt, ents...

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Samstag, 7. März 2009, 01:06

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Dr. Obermann & Keuerleber auf Dubai-Tour - RIP, NIGERIA oder VORKOSTEN-ABZOCKE???

...n gibt es in Dubai zur Zeit bis zu 7% auf Festgeld. Naja, und dann kommt "Dr. Obermann" noch mit einer persönlichen Frage "um die Ecke": Er habe 300.000 EUR auf der Bank, es stehe die Scheidung an und er möchte das Geld doch lieber vorher einem Treuhänder in die Verwaltung geben, ob wir denn auch so was machen würden? Klar nehmen wir versteuertes Kapital in Treuhand, wenn es sein soll auch mit aktiver Vermögensverwaltung. "Dr. Obermann" und "Keuerleber" ziehen vergnügt aus dem Parkspaziergang vo...

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Donnerstag, 5. März 2009, 14:40

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Peter Lebingers Meisterstück - Österreich 60 Mio. ärmer

...ogenanten Liechtenstein-Affäre ermittelt. Doch der Großteil der 17 Millionen Bargeld aus der staatlichen Arbeitsvermittlung überwies der Oberbuchhalter direkt auf das Konto eines weiteren Helfers von Lebinger. Einem Wiener Rechtsanwalt, der als Treuhänder des schweizerischen Finanzvermittlers Mühlethaler und Partner fungierte. 8,5 Millionen Euro flossen auf das Konto bei der Wiener Privatbank AG, einer Tochter der RLB Oberösterreich, bei dem der Anwalt zeichnungsberechtigt war. Der Rest des Barg...

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Mittwoch, 4. März 2009, 19:06

Forenbeitrag von: »Usus«

Ja, ja, der Dieter Ullmann und die Fa. BFTS AG

...en. Auch Komplettanbieter und Bauunternehmen haben sich inzwischen von der Firma entfernt, denn es ist mir keiner bekannt, der inzwischen sein Haus schon mit der Mietkauffirma BFTS bezahlt hat. Das Einzige was stimmen mag ist, dass Herr Ullmann Treuhänder der Araber ist, denn ich habe hier im Forum ein veröffentlichtes Fax entdeckt, dies schreibt Hr. Dieter Ullmann aus Amann. Bisher dachte ich immer, er bekommt hiervon sein Geld, aber auch dies scheint eine linke Nummer zu sein die ebenfalls sti...

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Mittwoch, 4. März 2009, 08:32

Forenbeitrag von: »Frequenta Beteiligungs AG«

ATV Treuhand Services / Beat Vogel, Berikon AG - Gutachten

Ein renommiertes Schweizer Treuhandunternehmen - die ATV Treuhand Services, Herr Beat Vogel, Berikon AG / Zürich, hat ein Gutachten zum Wert der Aeternus Energy erstellt. Aufgefallen ist Herr Beat Vogel schon als Treuhänder, der Nicstic-Aktionären empfahl, der Interessengemeinschaft der Nicstic-Aktionäre beizutreten. Er soll den Nicstic-Grossaktionären - bezw. Heinz Piroth - sehr nahestehen. Kann es sein, dass hier ein Gefälligkeitsgutachten erstellt wurde? Wer kennt die Firma ATV Treuhand Servi...

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Mittwoch, 4. März 2009, 05:51

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Peter Lebinger - Millionenbetrüger? - Internationaler Haftbefehl!

...en Zeitraum erstreckt sich laut BIA zumindest der Fokus der derzeitigen Ermittlungen. Bei den aktuellen Erhebungen spielt auch ein Schweizer Finanzvermittler-Unternehmen ein Rolle. Der in U-Haft sitzende Anwalt soll für die betroffene Firma als Treuhänder tätig gewesen sein. Ob es sich dabei um Lebingers Unternehmen handelt, wollte das BIA nicht kommentieren. Vermutlich Flucht allein Warum gegen Lebinger ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde, wird von Kreutner erklärt: "Der Verdächtige i...

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Dienstag, 3. März 2009, 01:07

Forenbeitrag von: »adam3920«

Offshore Company - ohne Bankkonto nicht Offshore

... Steuerrecht. Was ist wenn sie kein „Offshore“ Konto bekommen? Dann haben sie illegale Geschäfte in U.A.E. betrieben und haben sich vermutlich auch noch strafbar gemacht. Auch würde ich, sollte ein Share Holder im Hintergrund bleiben wollen den Treuhänder und den Agenten nicht von Personen der selben Agentur Group ausüben lassen. Haben sie mit ihrem Agenten ein Problem, kündigt der Treuhänder sofort seinen Treuhänder Vertrag und sie müssen zusätzlich einen neuen Treuhänder suchen. Damit entstehe...

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Montag, 23. Februar 2009, 20:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

Madoff kaufte seit 13 Jahren keine Aktien mehr Der mutmaßliche Betrüger Bernard Madoff hat vom Geld seiner Anleger schon jahrelang keine Wertpapiere mehr gekauft, wie der mit der Abwicklung der Gesellschaft beauftragte Treuhänder Irving Picard mitteilte. Demnach hätten sich in Firmenunterlagen kein Hinweis auf ein Wertpapiergeschäft während der vergangenen 13 Jahre gefunden. Auch hätten der Handelsbereich und der Investmentarm der Firma nicht unabhängig voneinander gearbeitet, wie Madoff behaupt...

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Montag, 23. Februar 2009, 12:20

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Insolvenz: Ihre Chancen in der EU

...en. Das bedeutet für Sie fünf Jahre Zeitersparnis im Vergleich zur deutschen Insolvenz. Und sie gilt für alle natürlichen Personen, egal, ob Arbeitnehmer, Rentner, Selbständige oder Freiberufler. Im Interview mit GoMoPa.Net erklärt der Berliner Treuhänder und Rechtsanwalt Jörg Franzke (Foto©Franzke), wie die EU-Insolvenz für Deutsche funktioniert, die er bislang mit 100prozentigem Erfolg praktiziert. GoMoPa: Wo ist die EU-Insolvenz besser? In England oder in Frankreich? Franzke: Grundsätzlich be...

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Donnerstag, 19. Februar 2009, 13:54

Forenbeitrag von: »froschi1999«

ja ja schon wieder Vorkostenabzocke

... zu ärgern, dann bieten Sie doch mal an, dass das Geld für die Ausfallversicherung auf ein Anderkonto überwiesen wird als nachweis für das Vorhandensein des Geldes für die Versicherung. Gleichzeittig erwarten Sie, dass das Darlehen zum gleichen Treuhänder überwiesen wird, mit der Auflage, dieses nur auszuzahlen, wenn die Ausfallversicherung abgeschlossen ist. Sie werden Staunen, wie "nett" dann die Leute sind und Sie werden sicherlich einen "tollen" Brief bekommen oder vielleicht auch keinen wei...

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Donnerstag, 19. Februar 2009, 12:50

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Insolvenz - was Sie wissen müssen

...? Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt der Richter einen Insolvenzverwalter ein, welcher das Vermögen des Schuldners verwertet. Außerdem muss der Schuldner seinen pfändbaren Anteil des Einkommens für die Dauer von sechs Jahren an den Treuhänder abführen. Der abzuführende Anteil vom Einkommen richtet sich nach der Pfändungstabelle. Was bleibt mir als Arbeitnehmer netto? Knapp 1.200 Euro monatlich netto, obendrauf kommen die Beiträge für Ihre private Kranken- und Pflegeversicherung, zum...

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Sonntag, 15. Februar 2009, 15:11

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

ISIC VCM-Club - jetzt ISI Club (Marbella)

...C-Star täuscht offensichtlich vor, das Geld für einen Börsengang zu verwenden. Ein Unternehmen namens "ISIC-Star" ist aber weder börsennotiert, noch hat es eine Börsenzulassung oder ist in einem Register gemeldet. Es gibt auch keinen bestellten Treuhänder. Es gibt nichts außer ein paar Internetseiten und eine Reihe von Phantasiegestalten! Bei den meisten Opfern handelt es sich um ältere Menschen, die etwas für ihre Rente tun möchten. Wenn sie sich dann gegen den vermeintlichen Betrug wehren, wer...

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Freitag, 13. Februar 2009, 22:14

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Pokern: Eröffnen Sie Ihr eigenes Casino

...n Maßen, da etwa die Vorlage eines Businessplans und ähnliches entfallen. Auch auf Isle of Man muss zuerst eine Firma gegründet werden. Die Gründung umfasst (inklusive Gebühren für das erste Geschäftsjahr): Gründung, Registereintrag, Apostille, Treuhänder- Komplett-Service, Direktor, Treuhänder, Pauschalsteuer, Gebühren, Filling Fee, Bankkonto. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf zirka 10.500 Euro. Die Jahresgebühren ab dem zweiten Geschäftsjahr belaufen sich auf zirka 3.600 Euro. Anschli...

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Freitag, 13. Februar 2009, 04:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Anleger warten auf ersten Gold-ETF

...egel einfach den Gold-Future nach - bei den "physisch besicherten" ETFs sind mehrere Sicherheitsmechanismen dazwischengeschaltet. Für den Gegenwert der gezeichneten Anleihen kaufen Emittenten tatsächlich echtes Gold und hinterlegen es bei einem Treuhänder. Das schützt die Anleger vor möglichen Zahlungsausfällen des Anbieters. Bei nicht physisch besicherten Goldpapieren war das bisher anders, wie die Schwierigkeiten zeigen, die ETF-Securities mit AIG hatte. Die Briten haben deshalb inzwischen ein...

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Mittwoch, 11. Februar 2009, 09:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

50 Milliarden-Dollar-Betrug: Madoff reißt Hedgefonds in den

...Securities LLC gilt es nunmehr, dringend die Anmeldung ihrer Ansprüche zu regeln. Die bei Madoff beschlagnahmten Mittel und alles, was künftig noch sichergestellt wird, fließen in einen Fonds und werden an die Geschädigten ausgezahlt, sagte der Treuhänder für Madoffs Firma, Irving Picard, vor einem New Yorker Konkursgericht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass nach Angaben des Treuhänders Picard die Ansprüche nur noch bis zum 2. Juli geltend gemacht werden können. Zugleich sollten Anleger in ...

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Dienstag, 10. Februar 2009, 22:17

Forenbeitrag von: »Elisaberg«

Dieter Ullmann - Dr. Bassam Bouderi - angebliche Darlehnsgeber

... auch in Frankfurt. Wir wissen inzwischen von mehreren Millionen, die er schon kassiert hat. Mit an der Sache beteiligt ist Herrn Diether Ullmann, von der Fa. BFTS AG, 6055 Alpnach, Schweiz. Er kommt aus Sachsen, wohnt in der Schweiz und spielt Treuhänder der arabischen Scheinfirma. Ein alter und schon abgenutzer Trick, aber er funktioniert bei ihm immer wieder. Auch hat früher ein Herrn Schneegans schon für ihn kassiert, der ist aber inzwischen schon von der Kripo aus dem Verkehr gezogen worden...

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Dienstag, 10. Februar 2009, 20:08

Forenbeitrag von: »Verbraucheranwalt«

Haftung der kreditgebenden Bank für gescheiterte Anlagemodelle

...den Einwendungsdurchgriff gegenüber der Bank eröffnen. Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz Im Verfahren II ZR 393/02 und II ZR 407/02 hatte der BGH über Gesellschaftsbeitritte zu entscheiden, die, ebenso wie die Darlehensverträge, von einem Treuhänder vorgenommen wurden. Diese Treuhänder haben sich im Regelfall weitreichende Befugnisse durch Treuhandvertrag übertragen lassen, die teilweise sogar in den rechtsberatenden Bereich hineinragen. Bereits anerkannt war, dass derartige Treuhandverträ...

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Dienstag, 10. Februar 2009, 06:43

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

elbfonds Direkt Invest Polen 2

...ergesamten Wertschöpfungskette im Interesse des Fonds und seinerAnleger. Es wird auf schlanke, effiziente Strukturen geachtet - Tätigkeitsbereiche werden ganz bewusst an externe Fachpartner ausgelagert. Die steuerlichen und rechtlichen Berater, Treuhänder, Mittelverwendungskontrolleure und Prospektprüfer sind durchweg imFinanzmarkt renommierte Unternehmen, die international aufgestelltsind. Der derzeitige geografischer Fokus des Emissionshausesspiegelt einen Trend wieder, der sowohl finanziell a...

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Montag, 9. Februar 2009, 10:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Landcorp International - Forest Lakes Country Club (Kanada)

...kerung. Für unser aktuelles Angebot in Nova Scotia, Kanada, sieht die Bauträgergesellschaft einen Ertrag von bis zu 100-150% voraus. Zunächst tritt eine völlig unabhängige britische Treuhandgesellschaft, Citadel Trustees Ltd, in Ihrem Namen als Treuhänder beim Erwerb des Landes auf und überwacht alle Aspekte Ihrer Beteiligung. Ihr Geld liegt dabei auf einem separaten, so genannten Treuhandkonto bei der Barclays Bank, das von dem Treuhänder verwaltet wird. Nach englischem Recht ist das Geld auf e...

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Montag, 2. Februar 2009, 09:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschlossene Immobilienfonds: Anleger haften nicht für Darlehensverbindlichkeiten

Fondsprofessionell Anleger, die an geschlossenen Immobilienfonds über Treuhänder beteiligt sind, haften nicht für die Darlehensverbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Dies hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 11. November 2008 entschieden (Az.: XI ZR 468/07) und damit ein von Witt Nittel, Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht erstrittene Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe bestätigt. Das Gericht hatte die Klage der Societé Générale gegen einen Anleger im HAT-Fonds 43 a...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 22:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Haftung von Treugebern

...n, sich zur Steuerersparnis über eine Treuhand Steuerberatungsgesellschaft an einem geschlossenen Immobilienfonds in Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu beteiligen. Gegenstand der GbR, zu deren Gründungsgesellschaftern u.a. die Treuhänderin gehörte, war die Errichtung und Vermietung eines Büro- und Geschäftshauses. Der Beklagte unterzeichnete am 24. August 1992 einen mit "Auftrag und Vollmacht" überschriebenen formularmäßigen Zeichnungsschein, mit dem er die Treuhänderin, die ke...

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Mittwoch, 28. Januar 2009, 15:45

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Insolvenzverfahren, Ankündigung Restschuldbefreiung - Gesetzliche Vermutung des Vermögensverfalls entfällt

... derart verdichtet, dass bereits mit dieser von einer Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich auszugehen ist. Außerdem kann bis heute kein Vermögensverfall des Klägers wegen neu entstandener Schulden festgestellt werden. Schließlich erwirtschaftet er monatlich 3.500 Euro von denen er 300 Euro an den vormaligen Insolvenzverwalter, der nunmehr als Treuhänder...

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Freitag, 23. Januar 2009, 10:22

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Nur 600.000 Euro im Recker-Fonds-Topf

...inkassiert. Begründung: Zu undurchsichtig, die Anleger hätten keine Möglichkeit bekommen, zu durchschauen, worüber sie abstimmten. Zudem hätten die Anleger mit der Zustimmung gleichzeitig sämtliche Ansprüche gegen die Fondsgeschäftsführung, den Treuhänder Markus Lachs aus Mainz und andere Verantwortliche aus der Hand gegeben. Es wäre ein Freibrief für Georg Recker und die anderen Beschuldigten gewesen. Vertritt die Anlage-Opfer: Anwalt Jens-Peter Gieschen, copyright: KWAG Bremen Rechtsanwalt Jen...

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Mittwoch, 21. Januar 2009, 01:51

Forenbeitrag von: »tommy27730«

Millionengraumarkt in der Zahlungsabwicklung

Nicht wirklich: Sie nennen Berufe oder Berufszweige, die grundsätzlich zu der Gewerbeerlaubnis dementsprechende Dokumente vorweisen müssen (Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare...) Außerdem ist das Problem in keinem Falle der Treuhänder. Dass der Treuhänder Gelder Dritter entgegennehmen darf, ist mir durchaus bewusst. Sie wollen vielleicht sagen, dass man die Zahlungsabwicklung mit einem Treuhandkonstrukt durchaus legalisieren kann. Ach Du lieber Gott: Haftet dann der Zahlungsabwickler, auf dess...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 20:03

Forenbeitrag von: »Schwabenpower«

Falsch!

Hallo,tommy27730, Sie gehen leider von vollkommen falschen Voraussetzungen aus : Sie schreiben: Zitat Auch ein Treuhänder braucht eine Genehmigung. Diese Aussage ist falsch. Lediglich der Bauträger, der fremdes Geld nimmt, um in eigenem Namen ein Bauwerk zu erstellen und an Erwerber abzuverkaufen, benötigt eine Erlaubnis hierfür nach der Gewerbeordnung, da er treuhänderisch Geld annimmt (aber wie gesagt: für eigene Zwecke=Erstellung Bauwerk!) Andere Treuhänder wie Notare, Rechtsanwälte, Steuerbe...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 16:40

Forenbeitrag von: »tommy27730«

Millionengraumarkt in der Zahlungsabwicklung

So einfach ist es aber leider nicht, denn da wäre ich auch drauf gekommen. Auch ein Treuhänder braucht eine Genehmigung. Und das Treuhandverhältnis ist keinesfalls hier das, um was es geht, denn: Der Treuhänder muss den sicheren Abschluss des Geschäftes gewährleisten. Und ein Payment Dienstleister ist keinesfalls ein Treuhänder (es gibt Paymentdienstleister die Treuhandservice anbieten) zugleich !!! Selbst bei dem Hausverwalter ist das so eine Sache. Der Mieter kann mit dem Hausverwalter einen V...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 16:26

Forenbeitrag von: »Schwabenpower«

interessant

zunächst einmal : eine interessante Frage. Aber dann klärt sich das schnell auf: Der Diensteanbieter nimmt das Geld nicht in eigenem Namen an, sondern mit einer klaren Weisung, nämlich Auszahlung an Firmaxy. Sie spielt damit Treuhänder, und ein treuhänder benötigt sicherlich keine BAFIN-Zulassung, da weder Kreditgeschäft noch Einlagengeschäft betrieben wird. Üblicherweise kommen Treuhänder tagtäglich vor: Notare , die Kaufverträge incl. Zahlungsverteilung treuhänderisch abwicklen, Rechtsanwälte,...

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Montag, 19. Januar 2009, 17:12

Forenbeitrag von: »ricklec«

Caviar-Creator - CEO: Frank Schaefer

...sche Schaefer%u2019sche Irreführung, soll sie doch insinuieren, daß die KG Versammlung klammheimlich stattfinden sollte und CC Inc. davon Wind bekommen habe. Richtig ist, daß sowohl die CC Inc. mit ihrem Zwerganteil von EUR 10.000 an der KG vom Treuhänder, Herrn STB Reegen, ordnungsgemäß (wie alle anderen Kommanditisten) eingeladen wurde und selbstverständlich auch die Verwaltungs %u2013 GmbH. Richtig ist, daß der Treuhänder und die neu gewählte Geschäftsführung mit Hilfe eines Schlüsseldienstes...

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Donnerstag, 15. Januar 2009, 06:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Härtere Strafen für Anlagebetrüger

...vor, wonach die TSI Gruppe mit Großbanken kooperiere und ein Volumen von 600 Millionen Euro betreue. Das Management der TSI Gruppe sei kompetent und seriös, hieß es in dem Brief. Außerdem trat gegenüber Anlegern ein Rechtsanwalt aus Brüssel als Treuhänder auf, der die Sicherheit des eingezahlten Eigenkapitals bestätigte. Anlagebetrüger sind sehr geschickte Verkäufer. Häufig nehmen sie auch über das Telefon Kontakt mit Opfern auf. Dazu nutzen sie auf dem Schwarzmarkt gekaufte Adressenlisten. Die ...

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Mittwoch, 14. Januar 2009, 17:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LIWAG Beteiligungs KG

...ne GmbH gegründet, deren blauäugiger01C Geschäftsführer diesen Herren das Vertrauen schenkte. Es wurden in und um Deutschland Investoren gesammelt mit einem Stammanteil von min. 1.000,- EUR und verschiedene KG's gegründet. Die GmbH gab sich als Treuhänder für die Investoren und sollte in Zukunft auch die Gewinne bis zur Auszahlung verwalten. Nachweislich (durch Kontoauszüge belegt) sollen sich die Herren Lindner, Wagner und ein Hans-Karl von Schoenaich-Carolath (Hamraakoppel 90, 22395 Hamburg), ...

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Montag, 12. Januar 2009, 17:06

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Genohausfonds vereitelt Zwangsversteigerung

...serem Fall steht den Hausbesitzern das Wasser bis zum Hals. Sie brauchen sofort unsere Hilfe. GoMoPa: Wieviel zahlen Sie eigentlich für das Haus, bekommt der Hausbesitzer Bares in die Hand? Jens Meier: Nein, das Geld der Anleger wird über einen Treuhänder verwaltet und nach Vorlage durch das Immobilienmanagement für einen Kauf frei gegeben. Bei einer Zwangsmaßnahme gehen wir bis ca. 62 Prozent des aktuellen Verkehrswertes mit. Die Objekte, die wir erwerben, sind nicht überschuldet, die Betroffen...

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Montag, 12. Januar 2009, 10:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

hauser treuhand, rorschach

...Fall zurückgepfiffen %u2013 neues Strafmass nötig Im grössten Fall von Anlagebetrug der Ostschweiz hat das Bundesgericht gegen die beiden Beschuldigten entschieden. Das Ehepaar ist wegen Betrugs und Geldwäscherei verurteilt. (sda) Ein bekanntes Treuhänder-Ehepaar aus Rorschach hat sich des Betrugs und der Geldwäscherei schuldig gemacht. Das Bundesgericht hat ihren Antrag um einen Freispruch abgewiesen. Die Strafen für das Paar müssen neu festgelegt werden. Mit dem Entscheid des Bundesgerichts vo...

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Freitag, 9. Januar 2009, 14:13

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schneiden für 10 Euro - McCut-Betrugsskandal in Sachsen

...50 Frisöre auf der Straße GoMoPa - McCut-Betrugsskandal in Sachsen Papa Dietmar Thamm (64) führte die Beauty-Läden, weil Sohn Michael (39) als Pleitier vorbestraft ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den ganzen Mc-Firmen-Clan, die Treuhänder wollen einzelne Läden an Frisörmeisterinnen übergeben. Leipzig - Kein Waschen, Schneiden und Selberfönen für 10 Euro mehr. Die Billigfrisörkette McCut mit 45 Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist nach drei Jahren pleite. Gleic...

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Sonntag, 28. Dezember 2008, 21:23

Forenbeitrag von: »xenon112«

Offshore oder Nicht Offshore

... jedoch ganz schön abhängig von diesem, man hat zwar die domain und das hosting bezahlt, gehört offiziell aber nicht einem selbst und man selbst hat auch keinen Beleg oder sonstiges. Offiziell gehört die Domain dann in der Regel einer Schwester Treuhänder Firma oder ähnlichem, viel Strukturen sind dort möglich, es geht im Prinzip nur um die Eintragungen beim entsprechenden Registrar der Domain. Nächste Schritt ist die Bezahlung, die kann auch anonym getätigt werden. Zwar über einen Paypal Accoun...

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Dienstag, 23. Dezember 2008, 14:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai 1000 Hotelfonds

...r sie eigentlich abstimmen.“ Offenbar ging es den Verantwortlichen in erster Linie darum, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. So enthielt der Beschluss eine Regelung, wonach die Anleger auf sämtliche Ansprüche gegen die Geschäftsführung, den Treuhänder und die mit Recker verheiratete Mittelverwendungskontrolleurin verzichten sollten. Dies ist durch den Dortmunder Richterspruch nun vereitelt worden. Selbstverständlich bleibt es Recker unbenommen, einen erneuten Rückabwicklungsbeschluss herbeiz...

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Sonntag, 21. Dezember 2008, 05:32

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Tanju Karabunar flieht vor Staatsanwaltschaft und Gläubigern

...häfte im Osten Deutschlands (er hat auch eine Kanzlei im sächsischen Meißen und in Radebeul) hoch verschuldet sein und soll auch keine Kredite mehr von seinen Hausbanken in Konstanz und Meißen erhalten haben. Tanju Karabunar nahm den Anwalt als Treuhänder in seine lukrativ klingenden Anlagen-Prospekte auf, die er weltweit als Präsident seiner Karabunar Foundation World Venture Capital Group mit Sitz in London und Dependance in Düsseldorf anbot und auch jetzt noch anbietet. Im Gegenzug durfte Kar...

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Freitag, 19. Dezember 2008, 17:08

Forenbeitrag von: »Xenia«

Karabunar Tanju alias Dr. Rosiak, RA Dr. Wolfgang Horn

Eine Bude (inkl. Treuhänder) in Panama City gibt es auch noch: Zitat UNION PRIVEE S.A. WORLD TRADE CENTER 32401 PANAMA CITY (PA) No. 527628 (26-05-2006) Zitat Domain Name: KARABUNAR.NET Registrar: HTTP.NET INTERNET GMBH Updated Date: 20-may-2008 Creation Date: 20-may-2008 [Registrant] UNION PRIVEE AG WORLD TRADE CENTER 32401 PANAMA CITY PA Zitat TANJU KARABUNAR ROSENBERGSTR 51, ZURICH, 8304, SWITZERLAND NATIONALITY: TURKISH BIRTH DATE: July 30, 1967 COMPANY: UNION BANCAIRE PRIVEE LIMITED REGISTR...

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Sonntag, 30. November 2008, 15:53

Forenbeitrag von: »KLP Group«

VAE Besitzgesellschaft und steuerliche Gestaltung

...s Standorts mit vielfältigen Standortfaktoren bis hin zur Verfügbarkeit von adäquatem Wohnraum zum Aufbau einer Residenz ► Übersichtliche und transparente Rechtsgrundlagen, ggfls. sogar variabel wählbar, keine „Orders de Mufti“ ► Professionelle Treuhänder mit europäisch geprägten „Ethics“ und dem erforderlichen bilateralen Steuer- und Rechts-Know-How ► Ausgereiftes Bankensystem mit hochwertigem Bankgeheimnis und seriösen Counterparts ► Nachhaltige „Unerreichbarkeit“ für z.B. EU-, Überwachungs-, ...

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Sonntag, 30. November 2008, 13:55

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Re: Amicus Plato, sed magis amica veritas...

...itat von »"Struckischreck"« ... hat mir ein guter Freund in mein Poesiealbum geschrieben. ... Struckischreck Zitat Nachricht von Günther Weinzierl an GoMoPa vom Di 07.10.2008 Ich werde mit Herrn Kuhlkamp zusammen als Betrüger und als ehemaliger Treuhänder der Akzenta genannt. Dies entspricht nicht der Wahrheit und ist eine verleumderische Behauptung. Sollten mein Name in Ihrem Forum bis 12.00 Uhr 7.10.2008 nicht gelöscht sein, stelle ich sofort Strafanzeige gegen Sie. Hallo, lieber Struckischrec...

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Montag, 17. November 2008, 17:53

Forenbeitrag von: »CLLB Rechtsanwälte«

ISS Immobilien Schutz und Service AG: Insolvenz beantragt

...s Informationen über die vorhandenen Vermögenswerte auf Seiten der ISS AG nicht eingeschätzt werden. Den Inhabern der Teilschuldverschreibungen, die einen Treuhandvertrag abgeschlossen haben, wird das kommende Verfahren zeigen, ob der jeweilige Treuhänder tatsächlich für die entsprechende Sicherheiten gesorgt hat, bevor die Gelder der Anleger an die ISS AG weitergeleitet wurden. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, kommen auch Regressansprüche gegen die Treuhänder in Betracht. Das Insolvenzp...

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