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Gestern, 09:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Musikwissenschaftler Professor Dr. Guido B. - Betrug mit der Vermittlung von EU-Fördermittel

Das Mannheimer Landgericht hat einen Musikwissenschaftler zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Wirtschaftsstrafkammer befand den 59-Jährigen des besonders schweren Betruges in vier Fällen für schuldig. Er hatte mehrere Firmen um insgesamt rund vier Millionen Euro geschädigt. Besonders betroffen ist ein Unternehmen in Karlsruhe. Der Prozess begann bereits im Juli 2012. Gegen drei Mitangeklagte wird weiter verhandelt. Der jetzt verurteilte Mann hatte die Vorwürfe zunächst bestritten. Ganze ...

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14.06.2013, 09:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsmasche geht weiter

Der Betrug mit überteuerten Branchenbucheinträgen geht weiter. Die sogenannte Gewerbeauskunft-Zentrale verschickt wieder Briefe und erschleicht sich mit Klauseln im Kleingedruckten hunderte Euro von Handwerksbetrieben. Kleinbetriebe zur Zahlung auf. Angebote zur scheinbar kostenlosen Adressaktualisierung sollten Sie gut prüfen Seit Jahren ist die Praxis bekannt: Die Anbieter von Adressverzeichnissen, in die sich Unternehmen mit Namen und Anschrift eintragen lassen können, um ihre Bekanntheit zu ...

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13.06.2013, 20:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der Geldkoffermann - Hochstapler Michael Räth

Geldkoffermann Michael R. wieder in Haft Erneute Anklage wegen Betrugs – Am Donnerstag beendete er seine Flucht und stellte sich der Schweinfurter Polizei Das Märchen machte bundesweit Schlagzeilen. Eigentlich wollte Michael R. 2004 ja die Kicker des FC 05 Schweinfurt mit einem prall gefüllten Geldkoffer und 100 000 Euro Bargeld vor der Pleite retten. Dumm nur, dass dieser ihm dann angeblich von Unbekannten entrissen worden sein sollte. Noch dümmer, dass Polizei und Staatsanwaltschaft schnell er...

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13.06.2013, 10:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrug beim Online-Poker mit Hilfe von Denial-of-Service Attacken

Mit gezielten Denial-of-Service Attacken sollen Betrüger ihre Gegner am Poker Tisch handlungsunfähig gemacht haben. PokerStars ermittelt nun in mindestens einem Fall, indem ein Poker Spieler bei HU-SnGs betrogen haben soll. Internet ConnectionPokerFuse berichtete bereits im April über dubiose Vorfälle, in denen Verbindungsabbrüche dafür sorgten, dass Spieler den Pot ohne Gegenwehr kassieren konnten. Auf der Poker Community Plattform Two Plus Two wurde viel diskutiert. Nun gibt es auch einen doku...

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13.06.2013, 06:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - ganz einfach

Banken verschleppen Kampf gegen Geldwäsche Geldwäsche-Skandale erschüttern die Bankenwelt. Doch trotz verschärfter Gesetze gehen viele Institute das Problem kaum an. Einer Umfrage zufolge stocken nur wenige Banken ihre Mittel im Kampf gegen Betrugsfälle auf Banken sind für die Bekämpfung der Geldwäsche oft nur schlecht gerüstet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung Bearing-Point unter 55 deutschen Finanzinstituten, die Handelsblatt Online exklusiv vorliegt. Demnach woll...

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10.06.2013, 10:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Moss Marketing Ltd. - worldofmoss.com - Poker

...ierte, rechtmäßige User/Member des Moss Marketings teilnehmen. 10.) Sonstige Verpflichtungen 10.1. Es ist generell untersagt: (a) das Moss Marketing-Services für Zwecke zu nutzen, die gegen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen u. a. Geldwäsche, Betrug, kriminelle Aktivitäten, Finanzdienstleistungen, Verbraucherschutz verstoßen; (b) unerwünschte E-Mails oder vergleichbare Massennachrichten zu versenden (Spam/Phishing); (c) die Funktion oder die Sicherheit des Moss Marketing-Services zu manipuli...

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05.06.2013, 22:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vorsicht vor Schrottimmobilien-Betrügern

...mt es zu einem vorzeitigen Verkauf oder der Verwertung des minderwertigen Objekts, haben die Anleger meist mit existenzbedrohenden finanziellen Verlusten zu kämpfen, da der Verkehrswert der Immobilie viel geringer ausfällt als der Kredit, den die Betrugsopfer für den Kauf des Objekts aufgenommen haben. Besonders Kleinanleger betroffen In den Versprechen in einem Telefonat mit vermeintlichen Finanzberatern sah beispielsweise auch das Ehepaar Otto aus Sachsen ihre optimale Altersvorsorge. Im Jahr ...

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05.06.2013, 20:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verbraucherinsolvenz - Entschuldung in 3 Jahren

... Während des Restschuldbefreiungsverfahrens sind die Arbeitseinkünfte aus abhängiger oder selbständiger Tätigkeit in Höhe der Pfändungsfreigrenzen und die Hälfte eines Erbschaftsvermögens über einen Treuhänder an die Gläubiger abzuführen. Bislang betrug die Gesamtverfahrensdauer von der Eröffnung des vorgeschalteten Insolvenzeröffnungsverfahrens bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung 6 Jahre, ein seitens der Verbraucherschutzverbände häufig kritisierte Zeitspanne für das Verfahren, zumal die ...

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04.06.2013, 09:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

EU: Richtlinie für Alternative Investmentfonds (AIFM)

...ht unter den Publikumsfonds war der UniImmo Global mit nur 0,1 Prozent. Besonders hoch ist der Barbestand derzeit beim UniImmo Deutschland: Bereits zu Jahresbeginn wies die UIR für diesen Fonds eine Liquiditätsrate von 28,9 Prozent aus. Ende März betrug die Cash-Quote nach Angaben der Ratingagentur Scope sogar 31,4 Prozent. Von jeweils zehn investierten Euro waren damit am Ende des ersten Quartals nur 6,86 Euro in Immobilien angelegt, 3,14 Euro ruhten hingegen in gering verzinsten Festgeldanlage...

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03.06.2013, 12:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Energiesparende Fertighäuser - Ex-Ministerialbeamter -Betrug im besonders schweren Fall

Betrugsanklage gegen früheren Ministerialbeamten Der Projekttitel klang verheißungsvoll: Auf dem Markt der energiesparenden Fertighäuser wollte eine Bonner Firma mitmischen. Doch daraus wurde nichts. Bei der Finanzierung sollen sowohl Geschäftsführer (51) der Firma als auch ein beteiligter ehemaliger Beamter eines Landesministeriums betrogen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft den inzwischen 70 Jahre alten Ex-Ministerialbeamten am Landgericht wegen Betruges im besonders schweren Fall angekla...

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03.06.2013, 10:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

.... Sein Personal arbeite nur noch 20 Stunden pro Woche anstatt 40, gab der Mann an. In Wirklichkeit soll er seine Mitarbeiter aber auch weiterhin gezwungen haben, die vollen 40 Stunden zu arbeiten. Sollten sie sich weigern oder sollten sie bei dem Betrug nicht mitmachen, dann würden sie gekündigt, so die Staatsanwaltschaft. Die Arbeitsagentur bekam aber schnell Wind von der Sache: Sie zahlte das Kurzarbeitergeld nur einen Monat lang. Der Geschäftsmann steht heute wegen Betruges in Traunstein vor ...

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03.06.2013, 09:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Eliog AG - Eliog Technologie AG - betrügerische Leasinggeschäfte

...logie AG zu durchdringen, um die Wege des Geldes verfolgen zu können. Im März sei in diesem Ermittlungskomplex gegen zwölf Verdächtige beim Landgericht Mühlhausen die Anklage eingereicht worden. Unter anderem geht es um Insolvenzverschleppung und Betrug. Auf die Spur der Männer im Alter zwischen 32 und 71 Jahren waren die Ermittler vor drei Jahren nach mehreren Anzeigen gekommen. Nach den Erkenntnissen sollen Maschinen teils mehrfach an unterschiedliche Leasing-Firmen verkauft und die Geschäfte ...

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03.06.2013, 06:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verdacht auf Betrug bei Riester-Verträgen

Wegen des Verdachts auf Betrug bei Riester-Verträgen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einige Manager des Versicherungskonzerns Ergo. Ermittelt wird gegen vier aktive und ehemalige Manager des Unternehmens Wegen des Verdachts auf Betrug bei Riester-Verträgen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen mehrere Manager des Versicherungskonzerns Ergo. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte einen Bericht im „Handelsblatt“. Der Vorgang sei aber nicht neu: Schon Mitte vergangenen Jahres habe...

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03.06.2013, 05:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Fachartikel - Wenn jemand fälscht, hast du keine Möglichkeit, das zu erkennen

... also sind abgeschriebene, geschönte, gefälschte oder frei erfundene Forschungsergebnisse auch hierzulande die Konsequenz des modernen Wissenschaftsbetriebes und seiner Krankheiten Doch damit nicht genug: Dieselben Krankheiten führen nicht nur zu Betrug und Fälschung – sie erleichtern sie auch und erschweren überdies ihre Aufdeckung. Was von immenser Bedeutung ist: Je einfacher die handwerkliche Seite der Manipulation zu bewerkstelligen ist, je niedriger zudem die Gefahr der Entdeckung ausfällt,...

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31.05.2013, 13:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

DCM-Fonds mussten S&K-Beteiligungen erwerben

...ufer war laut eines Briefs an die Anleger vom April eine Gesellschaft der skandalumwitterten S&K Gruppe. Der DCM-Fonds wurde von Marc-Christian Schraut als Geschäftsführer der von S&K übernommenen DCM Verwaltungs GmbH unterzeichnet. Der Kaufpreis betrug offenbar 4,5 Millionen Euro. Im aktuellen Anlegerschreiben weist der geschäftsführende Kommanditist, der DCM-Gründer Johann Deinböck, auf Diskrepanzen beim Wert des Fachmarktzentrums hin: Es liege ein Gutachten mit einem Wert von rund 26 Millione...

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30.05.2013, 20:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Einer der größten Betrugsfälle der Schweizer Bankenwelt

Das Zürcher Obergericht hat am (heutigen) Freitag einen nun 62-jährigen Ex-Direktor der Bank Leumi wegen Betrugs, Veruntreuung, Misswirtschaft sowie Urkundenfälschung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Damit haben die Oberrichter auf Geheiss des Bundesgerichts eine ursprüngliche Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren leicht nach unten korrigiert. Das Bundesgericht hatte den früheren Topmanager von einigen Nebendelikten bezüglich Urkundenfälschung en...

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30.05.2013, 20:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubai Capital - 28% p.a. und mehr - Sole Invest GmbH

...schilderte der Angeklagte selbst. „Es fehlten die Glückshormone.“ Doch dann habe er geglaubt, mit seinem Projekt in Dubai „durchstarten“ und „die Welt erobern zu können“. Eltern haben 60.000 Euro verloren Dem Salzburger wird gewerbsmäßig schwerer Betrug und Veruntreuung vorgeworfen. Er wollte laut Staatsanwalt Christian Weismann 2009 in Dubai einen Bürotower ankaufen und vermieten, „obwohl kein Kapital vorhanden war“. Einzig die Eltern des Mannes hätten 60.000 Euro als Stammkapital für die Gründ...

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30.05.2013, 19:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Siopal Corporation - siopal.net

...uf mindestens 50.000€ Zeichnungssumme umgestellt hatte. Darüber war ich anschließend froh, da ich in Kapitalmarkt intern (KMI) einen ziemlich negativen Bericht las und dieser Herr Wolf auch Beirat bei Caviar Creator war, wo ich 36.000 € durch den Betrug des Vorstandes Schäfer verloren hatte. So erstaunt es mich, wenn ich nun hier den Bericht über Siopal lese, vor dem erneut kürzlich KMI nicht sonderlich gut geschrieben hatte.Zumal glaube ich auch hier wie bei CC die Amis mit beteiligt waren. Zit...

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30.05.2013, 04:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Leis Joachim Mega Vision Werbespiegel

Meinen Sie diesen hier? Zitat MegaVision-Concept Ltd. Schlossplatz 6 64732 Bad König Ansprechpartner: Joachim Leis Website: megavision-concept.de Zitat MegaVision-Concept energy & water engineering GmbH Grenzstrasse 25 CH-8280 Kreuzlingen/Bodensee Repräsentanz - Deutschland Holländer Weg 2 D-97318 Kitzingen Ansprechpartner: H. Leis megavision-concept.de Zitat Domain megavision-concept.de Der Domaininhaber Der administrative Ansprechpartner Joachim Leis Baumstr. 13 74746 Höpfingen Zitat Am 30.06....

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29.05.2013, 19:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Eliog AG - Eliog Technologie AG - betrügerische Leasinggeschäfte

...en betrogen worden, die am wenigsten kontrolliert hätten, also etwa eine geleaste Maschine nie in Augenschein nahmen. Die Mühlhäuser Staatsanwaltschaft hatte in dem Fall Anklage gegen zwölf Verdächtige erhoben. Sie sollen unter anderem mit Leasingbetrug mindestens 12,5 Millionen Euro Schaden verursacht haben. Der Gesamtschaden des Falls wird auf mehr als 25 Millionen Euro geschätzt. Dazu hätten sie mit einem Geflecht von 56 echten Unternehmen und Briefkastenfirmen etwa nicht existierende Maschin...

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29.05.2013, 15:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Liberty Reserve - die Bank für die kriminelle Unterwelt

...ei der Geldwäsche auf die Vortat an - die Straftat also, aus der der Gegenstand, hier die Vermögenswerte, stammt. Da gerade Geld der universellste Vermögenswert ist, fallen darunter zahlreiche Vergehen, die Berührungspunkte zu ihm haben, wie etwa Betrug und Erpressung. Verbrechen, also Straftaten wie Raub und Mord, für die mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe droht, zählen ohnehin dazu. Geldwaschen an sich ist dann der Umtausch, das Weiterleiten, das Verschleiern, der Erwerb, der Besitz und die V...

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28.05.2013, 14:38

Forenbeitrag von: »manjak«

DBO Group und Global Energy Network - Vertrieb IONtherm

...ch vom Verkauf abgesehen. Seit Ende letzten Jahres gibt es ein Forum (Energie der Zukunft), im dem Interessenten und Käufer der Anlage sehr intensiv diskutieren. Es lohnt sich, den Thread einmal anzuschauen, denn dort wird mittlerweile offen von "Betrug...

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28.05.2013, 13:48

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der Steuerfahnder packt aus

...t, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen“, weiß Wipijewski. „Und wenn wie in seltenen Fällen wichtige Akten durch Wasserschäden vernichtet werden, fragt man sich auch, ob da wirklich Naturgewalt im Spiel gewesen ist.“ Es sei aber schwer, einen Betrug nachzuweisen. Im Großen und Ganzen hat der einstige Betriebsprüfer positive Erfahrungen mit seinen „Kunden“ gemacht, erinnert er sich heute. „Besonders die großen Unternehmen mit ihren Steuerabteilungen haben schon Erfahrungen sammeln können und ...

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28.05.2013, 09:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

GFE Nürnberg

...zuviel erzeugten Strom hätte man dann in das öffentliche Netz eingespeist und das wäre schließlich der Gewinn der GFE-Group gewesen. Aber das Alles sollte und durfte nicht sein. Statt dessen müssen wir uns hier mit der Gerichtsbarkeit wegen eines Betrugsvorwurfes herumschlagen – und das, obwohl jedermann im Stillen weiß, was hier wirklich gespielt wird. Für diesen Vorwurf hat die Gerichtsbarkeit bis heute keinen einzigen Beweis und die Mehrzahl der vernommenen Zeugen gibt auch klar zu erkennen, ...

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28.05.2013, 08:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schiffsfonds deLog Deutsche Logistik Fonds GmbH+Co. KG 1 und 2

...ss für die Anleger zu erwarten ist. Zu erinnern sei daran, dass während der gesamten Anlagedauer nur einmal eine geringe Ausschüttung an die Anleger geflossen. Anleger konnten sich ab einem Zeichnungsbetrag von 15.000 EUR beteiligen, die Laufzeit betrug 6 Jahre. Emittiert worden die Beteiligungen von dem Fondshaus demark | abakus Finanzhaus AG mit Sitz in München. Wir meinen, dass Ernst zunehmende rechtliche Alternativen bestehen, dass sogar je nach Einzelfall sich die Anleger von den Beteiligun...

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27.05.2013, 20:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Amnestie für Steuersünder?

"Millionenbetrüger verdienen keine Amnestie", sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin der "Welt". "Sie müssen behandelt werden wie andere Kriminelle auch." Wirksame Maßnahmen gegen den Betrug an allen Bürgerinnen und Bürgern seien noch nicht beschlossen, da werde nach einer Amnestie für die Betrüger gerufen, kritisierte der grüne Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. "Das ist die falsche Reihenfolge." Milderung könne es nur für diejenigen geben, die sich bei kleinen Beträgen selbst meldeten....

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27.05.2013, 17:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Zulieferfirma für Industriebedarf - Korruption - Bestechlichkeit und Scheinaufträge

...e, dass insgesamt sechs beschuldigte Mitarbeiter der Zulieferfirma mit anderen Kunden ähnlich verfahren sein könnten, wie mit den Männern der AWB-Werkstatt. Und genau das scheint der Fall zu sein. Wie sich nun zeigt, ist das wohl größte Opfer der Betrugsserie ein Unternehmen aus Erftstadt -– das wohlbekannte Unternehmen Nowotnik, das die Kiesgruben in Kerpen-Blatzheim und Erftstadt-Blessem betreibt. „Auch wir hatten den Bericht im »Kölner Stadt-Anzeiger« gelesen, kamen aber zunächst nicht darauf...

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27.05.2013, 10:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wichtige Pressemeldungen (???)

...h funktionierenden Apple-Computern der ersten Baureihe. Der Apple I, den die beiden Mitgründer Steve Jobs und Steve Wozniak in der Garage von Jobs' Eltern zusammenbauten, bestand nur aus der Platine und hatte weder Gehäuse noch Tastatur oder Monitor. Der Preis betrug...

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24.05.2013, 11:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rickmers Anleihe - 8,875 Prozent Zinsen p.a.

...chäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Millionen Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 114,7 Millionen Euro. Nach Steuern betrug das Ergebnis 22,5 Millionen Euro, nach 13,8 Millionen Euro im Vorjahr. Rickmers - 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablie...

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23.05.2013, 06:56

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Pass zurückgeben - Steuerproblem gelöst?

... sie ihr Penthouse in der 5th Avenue in New York - laut der Corcoran-Gruppe ein "Gipfel an Luxus und Großartigkeit" - für 65 Millionen Dollar an. Ihr Ex-Mann, der Rohstoff-Investor Marc Rich, war 1983 nach einer Anklage wegen Steuerhinterziehung, Betrug und organisierter Kriminalität aus den USA geflohen. Die rasant steigende Zahl von Amerikanern, die ihren Pass zurückgeben, wird von Experten vor allem mit dem neuen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) von 2010 erklärt. Spätestens 2014 müs...

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22.05.2013, 16:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

...ngen mit Drittstaaten wie der Schweiz oder Monaco zum Schließen weiterer Steuerschlupflöcher sollten bis dahin abgeschlossen sein, sagten EU-Diplomaten kurz vor dem Gipfel an diesem Mittwoch in Brüssel. Das Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und -betrug ist zentrales Thema des eintägigen Spitzentreffens. Den EU-Staaten entgeht nach Angaben der Kommission jedes Jahr eine Billion Euro. Luxemburg und Österreich, die bisher das Bankgeheimnis für EU-Bürger aus anderen Ländern aufrechterhalten, hatten...

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22.05.2013, 13:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hedgefonds SAC Capital Advisors - Insiderskandal

...ekannten Hedgefondsmanager Steven Cohen erhoben. Die Aufsichtsbehörden und die Staatsanwaltschaft werfen dem 56-jährigen Gründer des Hedgefonds SAC Capital vor, dass er seine hohen Gewinne – die durchschnittliche Rendite in den vergangenen Jahren betrug 30 Prozent – wenigstens zum Teil durch Insiderhandel erzielt habe. Nach amerikanischen Medienberichten muss Cohen, der letztes Jahr 1,4 Milliarden US-Dollar verdiente, sowie mehrere Mitarbeiter vor einem Geschworenengericht erscheinen. Angestoßen...

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22.05.2013, 13:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

First Austria Capital Inc. - Couskun Tasdemir - first-austria-capital-inc.com

...venstr 7 29664 Walsrode Dazu erhalten wir eine Userzuschrift: Zitat Sehr geehrte Damen und Herren , ich möchte Sie bitten das gewarnt wird die First Austria Capital inc CEO C. Tasdemir ist Sascha Bönisch hier wird Vorsicht zu walten das ganze ist Betrug Abzocke gegen Herrn Bönisch laufen Strafrechtliche Ermittlungen es liegen mehrere Strafanzeigen sowie Klagen von Zivielgericht vor !!!! Herr Bönisch hatt Alias Namen wie Müller , Leopold von Luxburg ,Tasdemir , Herr Bönisch ist nur ein möchte ger...

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22.05.2013, 09:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tauschbörse Bitcoin24 - bitcoin-24.com

...demzufolge vorläufig 2,4 Millionen Euro gesichert und rät Bitcoin-24-Kunden umgehend zu handeln, wenn sie Aussicht auf eine erfolgreiche Schadenersatzklage haben wollen. Durch die Sperrung der Bankkonten können Nutzer keine Auszahlungen erhalten. Betrug und Geldwäsche auf Bitcoin-Tauschportal? Grund für das Vorgehen sei der Verdacht auf Betrug und Geldwäsche, berichtet test.de. Eine Meldung bei Bitcoin-24.com, kurz BTC 24, stammt vom 2. Mai und lautet: „Heute haben wir die Möglichkeit die Vorwür...

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21.05.2013, 14:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auch FMA ermittelt gegen Rabatt-Strukturvertrieb

Die FMA regte ausdrücklich an, dass Ermittlungen auf Verdacht des Betruges ausgweitet werden sollen. Der rasch gewachsene Rabatt-Strukturvertrieb Lyoness kommt nicht aus dem Schussfeld der Behörden. Wie Teile des Ermittlungsakts zeigen, hat die FMA ob eines Amtshilfeersuchens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auch Interesse an dem Fall angemeldet. Weiters: Die für Investments in die Einkaufsgemeinschaft „verwendeten Formulierungen“ sollen „in vielen Belangen von der öste...

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21.05.2013, 08:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tüv Süd half den S & K-Finanzhaien

...ben. Im Rahmen einer bundesweiten Großrazzia wurden die S & K-Gründer Schäfer und Köller sowie die Geschäftsführer von Firmen verhaftet, die mit S & K zusammengearbeitet hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor. Zudem sollen Schäfer und Köller in Saus und Braus gelebt haben und dafür privat viel Anlegergeld auf den Kopf gehauen haben. Seit der Inhaftierung der S & K-Verantwortlichen gehen Gesellschaften, die mit S & K zu tun hatten, reihenweise p...

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20.05.2013, 20:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auf Zuruf muss Google Ruf schützen

...ten für beleidigende Ergänzungen von Einträgen, die bei der Eingabe vorgeschlagen werden. Betroffene müssen aber die Unterlassung verlangen Schlägt eine Suchmaschine bei Eingabe des Namens einer Person automatisch vor, diesen um Suchbegriffe wie „Betrug“ oder „Rotlicht“ zu ergänzen, so könnte der Betreiber der Suchmaschine für die Ehrverletzung bzw. Rufschädigung zur Haftung herangezogen werden. Beginnt man bei einer Suchmaschine wie Google, Bing oder Yahoo einen Suchbegriff einzugeben, so schlä...

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20.05.2013, 09:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

S&K-Skandal: Wenn Gier auf Größenwahn trifft

"Es handelt sich um das derzeit größte Betrugsverfahren in Deutschland", verdeutlicht der Frankfurter Oberstaatsanwalt Andreas Hohmann im Gespräch mit der RNZ. Die Dimensionen des mutmaßlichen Anlageskandal um die Immobiliengruppe S&K sind gewaltig. Ein entsprechend langwieriges Verfahren sei zu erwarten. Keine guten Aussichten also für alle Betroffenen wie zum Beispiel die Mieter im Einkaufszentrum Erfapark in Hardheim, die nach wie vor völlig in der Luft hängen. Daran ändert bislang auch die T...

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16.05.2013, 20:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die Gewinnlüge der bösen Börsenbriefe

...innchancen gehen immer mit hohen Risiken einher. Die Traumrendite gibt es an der Börse nicht ohne die Gefahr von Verlusten. Manipulation durch Kaufempfehlungen Besonders bitter wird es für Nutzer von Börsenbriefen jedoch, wenn womöglich auch noch Betrug und Marktmanipulation im Spiel ist. Und das könnte häufiger der Fall sein, als gemeinhin vermutet. 250 Untersuchungen wegen mutmaßlicher Marktmanipulation hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 2012 eingeleitet, mehr als ...

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16.05.2013, 12:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wash-Wash-Trick - Chemisch behandelte US-Dollar-Noten (geschwärzt)

...nung des Haupttäters, der schon in Finnland eine Vorstrafe wegen Geldfälschung hat, wurden bei einer Hausdurchsuchung etliche 500-Euro-Blüten gefunden. Er wurde wegen Geldfälschung sowie teils versuchten, teils vollendeten schweren gewerbsmäßigen Betruges und Gebrauchs von gefälschten Ausweisen zu zwei Jahren Haft unbedingt verurteilt. Sein bisher unbescholtener Komplize erhielt für versuchten schweren gewerbsmäßigen Betrug 15 Monate, davon zehn bedingt. Da die Vorhaft seit Jänner angerechnet wi...

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15.05.2013, 18:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Goldeinlagen im Wert von 43,5 Mio. Euro - Die Jagd nach dem Goldschatz

...önliche Einlieferung“ von Gold ins Ausland in Höhe von 3,25 Millionen US-Dollar. Am 22. Februar 1991 in Höhe von 1,14 Millionen Dollar. Am 30. Juni 1992 Gold im Wert von 2,5 Millionen Dollar. Die letzte Transaktion erfolgte laut Auflistung am 14. März 1994. Der Wert des Goldes – von Gysis Mandant angeliefert in Barren, Blättchen und Münzen – betrug...

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14.05.2013, 20:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

UltimateBet - Betrug an Spielern

Der Online Poker Skandal um die Superuser Software bei UltimateBet lebt derzeit wieder auf. Travis Makar veröffentlichte neue Dokumente und Tonbandaufzeichnungen, in denen Russ Hamilton den Betrug zugibt, aber auch Poker-Pro Annie Duke beschuldigt. Der Superuser Skandal bei UltimateBet und Absolute Poker war eines der dunkelsten Kapitel in der Online Poker Geschichte. Viele Spieler wurden betrogen und um Millionen erleichtert. Die Betrüger stammten dabei aus den Reihen der Besitzer. Die Regulier...

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14.05.2013, 13:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Persönlichkeitsrechtsverletzende Suchergänzungsvorschläge bei Google

...t. Der Kläger zu 2 stellte im Mai 2010 fest, dass bei Eingabe seines Namens R.S. in dem sich im Rahmen der "Autocomplete"-Funktion öffnenden Fenster als Suchvorschläge die Wortkombinationen "R.S. (voller Name) Scientology" und "R.S. (voller Name) Betrug" erschienen. Dadurch sehen sich die Kläger in ihrem Persönlichkeitsrecht und geschäftlichen Ansehen verletzt. Sie haben u.a. behauptet, der Kläger stehe weder in irgendeinem Zusammenhang mit Scientology noch sei ihm ein Betrug vorzuwerfen noch ei...

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14.05.2013, 13:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

UltimateBet - Betrug an Spielern

UltimateBet Betrug Skandal – Heimlich aufgenommenes Tonband bestätigt Details Gestern wurde eine heimlich aufgenommene Tonbandaufzeichnung veröffentlicht, die skandalöse Details über den Betrug von Spielern bei UltimateBet bestätigt. Wie Pokerfuse.com berichtete, soll der in Ungnade gefallene Betrüger Russ Hamilton die Aufzeichnung 2008 heimlich angefertigt haben. In dieser werden pikante Einzelheiten über die Verwicklungen von Hamilton und einigen hochrangigen Offiziellen bei UltimateBet bestät...

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14.05.2013, 13:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

World Conference Center Bonn (WCCB)

...er Helfer zu Ende gegangen. Man Ki Kim, der sich als bedeutender südkoreanischer Investor ausgegeben hatte, um von der Stadt den Auftrag zum Bau eines Kongresszentrums mit Hotel für die in Bonn ansässigen Uno-Sekretariate zu erhalten, wurde wegen Betrugs und falscher eidesstattlicher Aussage zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Seine Rechtsberater Ha Sung Chung und Wolfdietrich Thilo erhielten für Bestechung und Betrug Haftstrafen von zweieinhalb bzw. drei Jahren und drei Monaten. Aufwendiger...

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07.05.2013, 16:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Jürgen Kaefer (Käfer) - EFCA

Hinter dem Betrug stecken immer dieselben Schwindler. Die Behörden hinken den Tätern konsequent hinterher. Die mehrheitlich deutschen Ganoven profitieren von überforderten Schweizer Behörden und einem veralteten Gesetz. Hinter dem Betrug steckt immer eine für Anleger einleuchtende Geschäftsidee. Zum Beispiel die Produktion einer rauchlosen Zigarette, die man im Restaurant konsumieren darf. Eine andere Firma sucht Aktionäre für die Produktion einer überdurchschnittlich wirksamen Solarzelle. Ein U...

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07.05.2013, 08:40

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

.. unbekannte Anleger-Gruppe .. die heimlichen Superstars der Börse?

...nicht bleiben. Die Anleger werden diese Summen immer weiter ausbauen. Denn natürlich ist auch das so gut wie niemandem bekannt: Die heimlichen Superstars der Börsen tätigen STÄNDIG Käufe und Verkäufe. Wer diese Deals also nachahmt, macht laufend Gewinn. So wie der Top-Analyst und die Leser seines Börsendienstes: sie haben gerade wieder abkassiert ** Liebe Leser - bleiben Sie vorsichtig, und informieren sie sich vorher, lesen sie bitte auch hier weiter: Betrug...

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06.05.2013, 21:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verein Kinderkrebsvorsorge e.V. - Saarbrücken

Vorwurf des Spendenbetrugs bei Verein zur Kinderkrebsvorsorge Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – landesweite Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz – hat dem Verein Kinderkrebsvorsorge e.V. mit Sitz in Saarbrücken / Saarland mit sofort vollziehbarer Verbotsverfügung Spendensammlungen in Rheinland-Pfalz untersagt. Das Sammlungsverbot ist bestandskräftig. Der 2004 gegründete Saarbrücker Verein Kinderkrebsvorsorge führt öffentliche Spendenaufrufe durch und lässt Fördermitglieder ein we...

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06.05.2013, 15:57

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschädigtengemeinschaft für Anleger der SG55

...ei sei, da sie ja aus dem Glücksspiel stamme. Doch in der Realität dürfte dies jedoch nicht zutreffend sein, da hier eine Kapitalanlage vorliegt und Gewinne aus Kapitalanlagen selbstverständlich steuerpflichtig sind, auch „wenn man es satt hat…“. Betrug bleibt Betrug – schöne Versprechungen reichen nicht! Bei der Kapitalanlage, wenn wir es mal so nennen wollen, dürfte es sich vielmehr um eine solche handeln, die einen Verkaufsprospekt benötigt. Ein solcher liegt nicht vor. Es ist daher aus Sicht...

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06.05.2013, 15:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...agen zu haben. Der 24-Jährige legte heute vor dem Landgericht Mannheim ein umfassendes Geständnis ab. Laut Anklage soll er mit Komplizen zusammen fast 340 000 Euro von Kundenkonten der Commerzbank abgezweigt haben. Die Anklage lautet unter anderem auf gewerbs- und bandenmäßigen Computerbetrug...

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06.05.2013, 14:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

S&K Skandal - Anleger sind nur nachrangige Gläubiger

... Zaremba aus der Nürnberger Kanzlei Schwartz sagte gegenüber dem Magazin, dass es nur in ganz wenigen Verfahren vorkommt, dass die Insolvenzmasse dafür ausreicht. Den geschätzt bis zu 1700 Investoren macht er wenig Hoffnung. Zitat Der mutmaßliche Betrugsfall um die Frankfurter Firmengruppe S&K wird für viele Anleger zum Alptraum. Ihnen droht sogar ein Totalverlust ihres Geldes. Dafür spricht eine erste Auswertung von Verträgen zweier Firmen aus dem S&K-Umfeld, der Asset Trust AG und der Deutsche...

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06.05.2013, 12:57

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Reich werden mit Pfandflaschen? Dubioser Pfandflaschenhandel

Für fünf Jahre muss ein 39-jähriger Burger ins Gefängnis. Die von Strafrichter Klaus Emmermann geführte große Strafkammer am Landgericht Itzehoe erkannte ihn des Betrugs im besonders schweren Fall für schuldig. Hintergrund: Grade mal zwei Monate aus dem Gefängnis raus und unter Bewährung stehend, startete der Burger im März 2011 seinen nächsten Betrug. Bis Juni 2012 brachte er einen Kaufmann aus dem Süden des Kreises Steinburg um insgesamt 344 000 Euro. Er machte ihn Glauben, dass man mit Pfandf...

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06.05.2013, 12:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Browser-Cookie Betrug bei Ebay-Käufen

Multimillionär dank Cookie-Betrug - nun wurden die beiden Ebay-Betrüger verhaftet. Ihnen drohen 20 Jahre im Gefängnis. Zwei Multimillionäre drohen in den USA Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Beide hatten einen Browser-Cookie programmiert, welcher Ebay-Käufe heimlich dem Affiliate-Programm der Cookie-Programmierer zuschrieb. Unter Affiliate versteht man eine Vermittlung zwischen Käufer und Hersteller - die Festgenommenen hatten für die Vermittlung (völlig legal) eine Prämie kassiert. Doch in Wah...

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03.05.2013, 11:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Nicht verunsichern lassen

...er Goldpreis schon seit längerer Zeit in einer Seitwärtsspanne von 1.550 bis 1.800 US-Dollar verharrte. Wir hatten deshalb den Goldanteil in unserer Portfolio-Zusammenstellung zuletzt moderat reduziert. Im Vermögensverwaltungsfonds FVM-Classic UI betrug er per Ende März 7,6 Prozent. Dennoch ist klar, dass ein so starker Rückgang einer Anlageklasse kurzfristig seine Spuren in der Wertentwicklung des gesamten Portfolios hinterlassen muss. Diesen Rückgang nehmen wir jedoch hin, weil wir davon überz...

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03.05.2013, 05:18

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schrottimmobilien - Die Tricks unseriöser Immobilienvermittler

...geprüft hat. Interessenten sollten vor dem Kauf am besten ein eigenes Wertgutachten von einem unabhängigen Sachverständigen einholen. Diese Investition könnte sich wirklich auszahlen. Was Sie bei einem Immobilienkauf beachten sollten, um sich vor Betrug und dem Kauf einer so genannten "Schrottimmobilie" zu schützen, hat stern TV im Folgenden zusammengestellt: Zitat Angebot und Kalkulation hinterfragen Angebot Keine Anrufe, so genannte "cold calls" beantworten. Wenn fremde Menschen anrufen und St...

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29.04.2013, 14:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der spanische Bankenskandal

...siko`auf. Wer solch einen Anteil verkaufen wollte, würde doch in Wirklichkeit sein eigenes Geld verkaufen. Geld, das man mit der Unterschrift unter dem Teilhabervertrag offiziell der Bank überlässt. Dieses Geld ist jetzt weg. Das war ganz einfach Betrug, Abzockerei. Rodrigo Rato, ab Dezember 2010 Chef der aus dem Zusammenschluß der kleinen Sparkassen hervorgegangenen BANKIA, ist im Μai 2012 von diesem Posten zurückgetreten. Als das Geld weg war. Der geprellte Anleger erinnert sich an Ratos steil...

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29.04.2013, 10:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein Top-Finanzvermittler packt aus

...lich Stellung beziehen muss, wurden Kunden, die einen hohen Dispokredit bedienen mussten, kurzerhand in die Filiale bestellt. Gemeinsam empfahlen wir dann den Kunden eine Umschuldung mit einem speziellen Darlehen der Bausparkasse. Die Kreditsumme betrug in der Regel die doppelte Disposumme. Mit der einen Hälfte wurde der Überziehungskredit getilgt. Die andere Hälfte floss in den Bausparvertrag. Bis zur Zuteilung des Bauspardarlehens wurden nur Zinsen gezahlt und anschließend Zins und Tilgung. Di...

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28.04.2013, 14:09

Forenbeitrag von: »Geparde1«

Your Finance Service - Bankkonto & Überziehungslimit in Panama

Das damalige Angebot von GOMOPA, dass es mit Leichtigkeit Geld über Kreditkarten und Dispokonten in Panama geben würde, ist falsch und BETRUG. Wir haben dort diesen Antrag etc. gestellt und wurden beschissen und haben € 199,00 bezahlen müssen. Anschließend wurden noch Nachforderungen gestellt, und zwar, entweder weitere € 100,00 für das Wohlwollen des bearbeitenden Bankmannes, nachzuzahlen oder weitere Papiere einzureichen. Wohlweislich haben wir uns dazu entschieden, die Papiere einzureichen un...

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25.04.2013, 17:12

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator1«

Im Goldrausch - Auf der Spur eines Betruges

...dann doch erwischt wurde. Im vergangenen Dezember verurteilte ihn das Landgericht Mannheim zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die Geschädigten verloren rund vier Millionen Euro, für viele war es ihre Altersversorgung. Wie war dieser Betrug überhaupt möglich? Edgar Verheyen & Sabine Harder haben den Skandal aufgerollt und sich auf die Spur gemacht. Sie haben mit Opfern gesprochen, mit Mitarbeitern des Betrügers, mit Helfern und mit dem Täter selbst. *SWR - Fernsehprogramm Hier der L...

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24.04.2013, 20:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Günter H. - Betrug mit Ferienwohnungen am Gardasee

Der Traum von einer Ferienwohnung am Gardasee ist für viele Münchner zum Albtraum geworden. Grund: Ein Firmenchef hat 1,58 Millionen Euro Kundengelder in die eigene Tasche gesteckt, anstatt sie an den Bauträger weiterzuleiten! Der Traum von einer Ferienwohnung am Gardasee ist für viele Münchner zum Albtraum geworden. Sie haben viel Geld bezahlt, Eigentümer sind aber bis heute nicht. Grund: Firmenchef Günter H. (69) hat 1,58 Millionen Euro Kundengelder in die eigene Tasche gesteckt, anstatt sie a...

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24.04.2013, 19:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Sparkassen kämpfen ums Überleben? Wieviele müssen gerettet werden?

...e so gestört sind, dass niemand die Papiere kaufen will, und vermeidet so teilweise Abschreibungen. Dass Sparkassen auch von der Anlage von Wertpapieren leben, wird immer erst publik, wenn sie in Not geraten. Dabei sind die Volumina erheblich. So betrug das Wertpapiervermögen der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 2011 stolze 815 Millionen Euro – 171 Millionen Euro mehr, als sie Kredite an die heimische Wirtschaft ausreichte. Die Sparkasse Emmerich-Rees hat Anleihen für 240 Millionen Euro im Depot...

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24.04.2013, 10:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Angestellter einer Russen-Bank in Genf verurteilt

Ein 32-jähriger Russe ist am Freitag vom Genfer Strafgericht wegen Betrugs und Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden - 16 Monate davon unbedingt. Der ehemalige Bankangestellte hatte 150 Millionen Dollar veruntreut. Der Angeklagte hatte sich für ein vereinfachtes Verfahren entschieden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigten sich demnach bereits vor Prozessbeginn auf die schliesslich vom Gericht ausgesprochene Strafe. Diese erschien dem Angeklagten akzeptab...

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23.04.2013, 18:30

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der vollständige Informationsaustausch - auch ohne Anfangsverdacht

...ie Ideologen, aber sie werden institutionell gezähmt. Die Schweizer sind nicht besser, aber sie haben ein besseres System. Die direkte Demokratie ist ein Gebot der Stunde. Ein Betrüger beschuldigt die Person, die er nachweislich betrogen hat, des Betrugs. Beweise legt er keine vor. Es gilt das Wort des Betrügers. Das ist kein Witz, sondern eine präzise Schilderung der Argumentationsweise des Schweizer Fernsehmagazins «Rundschau» in seiner Kampagne gegen SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Die for...

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23.04.2013, 14:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der Preisrutsch beim Gold ist reine Manipulation

...n zu Produktengpässen bei nahezu allen gängigen Bullionmünzen wie dem Krügerrand oder dem Maple Leaf. Der Auslöser Für den starken Kursrutsch an den Edelmetallmärkten sind die Terminmärkte in London und New York verantwortlich. Das Handelsvolumen betrug allein an der US-Terminbörse Comex 2.336 Tonnen Gold an nur zwei Tagen. Das entspricht 82 Prozent der Weltjahresproduktion. Es handelt sich also um ein reines Terminmarkt-Phänomen – mit realem Goldhandel hat das nichts mehr zu tun. Das ist Preism...

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23.04.2013, 12:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

Ex-Bank-Azubi soll Kunden um 330.000 Euro betrogen haben Weil er Kontoinhaber um mehr als 337.000 Euro erleichtert haben soll, muss sich ein ehemaliger Bank-Azubi seit heute vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Dem 24-jährigen ehemaligen Auszubildenden einer Bank im Raum Mannheim wird laut Gericht vorgeworfen, zusammen mit mehreren Mittätern das Geld Anfang 2010 abgezweigt zu haben. Dazu habe sich der Azubi zunächst Ende 2009 die Zugangsdaten anderer Bankmitarbeiter erschlichen und damit...

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23.04.2013, 11:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bekämpfung der Internetkriminalität - Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung

...ar erreichen, sind vielseitig und in der Regel von guter Qualität. Über 80% der Meldungen (6‘639 Meldungen), die 2012 eingingen, wiesen eine strafrechtliche Relevanz auf. Die gemeldeten Delikte sind insbesondere verbotene Pornografie mit Kindern, Betrug, Phishing, SPAM oder Datenbeschädigung. Viele Phishing- und Betrugsopfer in der Schweiz Bereits in den vergangenen Jahren konnte eine stetige Zunahme der Meldungen zu strafbaren Handlungen gegen das Vermögen festgestellt werden. 2012 wurden nun m...

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23.04.2013, 11:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

IPCO Investment AG - Betrugsskandal

Im Prozess um den 125-Millionen-Franken-Betrug der IPCO Investment AG hat das Schwyzer Strafgericht die Rolle der drei Beschuldigten differenziert beurteilt. Gegen den mutmasslichen Haupttäter verhängte es eine siebenjährige Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe. Der Beschuldigte, der sich nach Dubai abgesetzt hatte und dem Prozess ferngeblieben war, sei zweifelsfrei der Drahtzieher des Devisenhandelsbetruges, teilte das Gericht am Dienstag mit. Das Gericht folgte im Strafmass den Anträgen des Sta...

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22.04.2013, 12:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Insolvenz-Welle in den Mittelmeerländern

...rtet schnitt auch Portugal ab, dessen Defizit um 2 Punkte auf 6,4 Prozent stieg. Die Kommission hatte mit 5,0 Prozent gerechnet. Belgien sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr die Defizitgrenze von 3 Prozent einhalten - der tatsächliche Wert betrug nun 3,9 Prozent. Musterschüler Deutschland kam auf einen Überschuss von 0,2 Prozent nach einem Defizit von 0,8 Prozent im Jahr zuvor. Die EU-Kommission erwägt nun, beiden Ländern mehr Zeit einzuräumen, um ihre Neuverschuldung wieder in die Nähe d...

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22.04.2013, 10:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Helmut Josef König - Kaum einschlägige Ausbildung - monatliches Einkommen 250.000 Euro

...t einer bedingten Entlassung – immerhin hat König bereits die Hälfte seiner Strafe abgesessen – dürfte es jedoch vorerst nichts werden. Denn die nächste Anklage ist bereits im Anmarsch. Versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter schwerer Betrug: Diesen Vorwürfen geht die Staatsanwaltschaft Feldkirch nach, wie deren Sprecher Heinz Rusch auf VN-Anfrage bestätigte. Ob und wann Anklage erhoben wird, wollte Rusch nicht sagen. Raus um jeden Preis Nach den VN vorliegenden Gerichtsunterlagen so...

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22.04.2013, 06:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Viktor S. - Der ukrainische Kontaktmann für Gas-Geschäfte nach Osteuropa

Im Wiener Straflandesgericht ist am Montag ein Prozess wegen gewerbsmäßigen schweren Betrug gegen den ukrainischen Geschäftsmann Viktor S. eröffnet worden. Der 53-jährige, soll sich in Wien jahrelang als Kontaktmann nach Osteuropa angetragen und mit der Aussicht auf gewinnbringende Gas-Geschäfte Investoren um insgesamt 10,2 Millionen gebracht haben. Er könne Lieferverträge mit dem russischen Gazprom-Konzern vermitteln, gab der 53-Jährige, der 1998 nach Österreich gekommen war, etwa vor. Von Gas-...

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22.04.2013, 06:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Immobilienbetrugsskandal - das weit verzweigte Netz aus Tätern

Neuer Betrugsfall mit Schrottimmobilien Die Masche war, Immobilien billigst zu kaufen und wenig später teuer weiterzuverkaufen. Die Käufer gehörten zur Betrügerbande. Kontoauszüge, Steuerbescheide, Lohnabrechnungen wurden professionell gefälscht und sich dann auf Basis des völlig überhöhten Verkehrswerts Sanierungskredite erschlichen. Minderwertige Immobilien wurden von Betrügern mit überhöhten Verkaufswerten belegt.Mit manipulierten Immobiliengeschäften sollen Betrüger mehrere Banken in Mittelh...

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21.04.2013, 19:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verbraucher Werbeschutzbund e.V. - Sven Litwin

... erst einmal nichts. Dafür agieren wohl andere. Wie Polizeipressesprecher Heinz van Baal auf Nachfrage mitteilte, ist ihm der Verein nicht unbekannt. „Es gibt kriminalpolizeiliche Ermittlungen.” Wie kam der Angeklagte aus Rees, dem gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 9000 Vorfällen vorgeworfen wird, an die Adressen für seine potenziellen Kunden? In einem Fall jedenfalls vom Geschäftsführer des vom Angeklagten beauftragten Call-Centers. „Wir kannten auch die Kontodaten dieser Kunden. Das ist in der...

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21.04.2013, 19:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die EU ist ein gigantisches Betrugs-System

Ein Bericht des britischen Parlaments zeigt, dass Betrug und Korruption in der EU viel größer sind, als die EU-Kommission zugibt. EU und Mitglieds-Staaten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Die meisten Betrugs-Fälle ereignen sich nicht in Brüssel, sondern in den Mitgliedsstaaten. Ein Bericht des House of Lords hat ergeben, dass der Betrug gegen das EU-Budget zwölfmal höher sein könnte, als von der EU-Kommission selbst geschätzt wird. Diese schätzt die Höhe des Betrugs auf 404 Millionen Eur...

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21.04.2013, 18:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bitcoin (BTC) - die neue digitale Währung

Betrugsverdacht bei Bitcoin-Börsen Die virtuelle Währung Bitcoin entwickelt sich offenbar zum Spielfeld Krimineller. Zwei Online-Handelsplätze für Bitcoins mussten nach Behördeninterventionen bereits dicht machen. Der Verdacht: Geldwäsche und Betrug. Die Bitcoin-Börsen Bitcoin24 und Bitfloor mussten bis auf Weiteres den Betrieb einstellen. Bitfloor-Gründer Roman Shtyler teilte mit, dass die US-Bankkonten des Unternehmens gesperrt wurden, meldete heise.de. Weil Transaktionen im gewohnten Umfang n...

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21.04.2013, 09:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Soheyl Ghaemian - Projektvermittler Reutax

...egen Reutax-Gründer Während der Insolvenzverwalter um das Überleben des zahlungsunfähigen Projektvermittlers Reutax kämpft, rückt das Geschäftsgebaren des Managements in den Fokus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Insolvenzverschleppung und Betrug Auslöser der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind drei Anzeigen gegen den Gründer Soheyl Ghaemian sowie gegen Vorstandsmitglieder des insolventen Personaldienstleisters Reutax. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Heidelberg zugestellt, das be...

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21.04.2013, 09:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Neues vom Betrüger Heribert Rödel aus Paraguay

... wird. Die Enxet-Gemeinde in Sawhoyamaxa wurde 1995 von dem deutschen Rancher Heribert Rödel vertrieben, der in den dichten Wäldern im Westen Paraguays zum Großgrundbesitzer aufgestiegen ist. Ein Großteil von Rödels Vermögen stammt wohl aus einem Betrug an deutschen Investoren, die er in den 1980er Jahren davon überzeugte, in Paraguay in Land zu investieren. Das Gebiet wird inzwischen von einem anderen indigenen Volk, den Ayoreo-Totobiegosode, beansprucht. Rödel gab damals vor, das Geld in der V...

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18.04.2013, 10:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

eBay-Betrüger aus Neuwied

Wegen schweren Betrugs hat das Neuwieder Schöffengericht einen 28-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Mann hatte über eBay Goldbarren versteigert, aber nie geliefert Wenn der Neuwieder Strafrichter Manfred Ihrlich mit Betrügereien rund um Versteigerungsplattformen im Internet zu tun hat, wandelt er gern einen Werbeslogan ab: „Drei, zwei, eins ... vielleicht meins." Einem 53-jährigen Bäckermeister aus Ravensburg war allerdings nicht zum Lachen zumute...

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17.04.2013, 14:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

David Miller - Ex-Händler beim US-Broker Rochdale Securities LLC

Ein weiterer Betrug eines Aktienhändlers wurde in den USA aufgedeckt: ein Broker wollte von einem Kursanstieg der Apple-Aktie profitieren und orderte auf den Namen eines Kunden 1,625 Millionen Papiere. Der Betrug schlug fehl und sein Arbeitgeber blieb auf Verlusten von fünf Millionen Dollar sitzen. Nach Berichten der amerikanischen Börsenaufsicht SEC hat David Miller, ehemaliger Händler bei dem mittlerweile insolventen Broker Rochdale Securities, einen Betrug beim Handel mit Apple-Aktien gestand...

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17.04.2013, 10:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Marktmanipulation durch Börsenbriefe - Cold Calling und Spams

Die BaFin hat 2012 so viele Marktmanipulationsuntersuchungen wie nie zuvor eingeleitet. Ein Großteil der Verfahren betraf Freiverkehrswerte. Zwar wurde im Dezember 2012 das First Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse geschlossen. Grund zur Entwarnung sieht die BaFin jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie warnt nachdrücklich vor Empfehlungen in Börsenbriefen, durch Cold Calling oder Spams. Das Tatschema ist häufig identisch: Ein Unternehmen wird in den Freiverkehr einer Börse einbezogen; unmit...

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16.04.2013, 21:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Optical Disc Service GmbH - Wilhelm Friedrich Mittrich

...cht lange Jahrelang ließ sich Firmenchef Wilhelm F. Mittrich (r.) als Jobbeschaffer feiern. Politiker wie Ex-Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Nach der Pleite wollte davon keiner etwas wissen. Im Betrugsprozess um das trotz hoher Subventionen pleitegegangene CD-Werk in Dassow hat das Landgericht Schwerin gegen drei Ex-Geschäftsführer Bewährungsstrafen verhängt. Den Hauptangeklagten verurteilte das Gericht am Dienstag zu einem Jahr und drei Monat...

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16.04.2013, 20:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Gutscheine - Gewinnspiele und Geschenke – Die gefährlichsten Fallen

...Daten. Mit der Angabe der Mobilfunk-Nummer ist es z. B. möglich, den ahnungslosen Nutzer in eine Abo-Falle tappen zu lassen, bei der regelmäßig ohne weiteres Zutun des Nutzers Geld über die Mobilfunkrechnung abgezogen wird. Kürzlich wurden solche Betrugsversuche etwa unter dem Vorwand, REWE-Gutscheine, ALDI-Guthabenkarten oder Geschenkkarten für C&A bei Facebook gewinnen zu können, durchgeführt In der harmloseren Variante erhalten Betrüger durch das Klicken des „Gefällt mir“-Buttons oder teilen ...

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16.04.2013, 06:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

HCI Capital - HCI Shipping Select Schiffsfondsbeteiligungen

...schiffen des HCI Shipping Select 18 - der MS „Hammonia Emden“, der MS „Hammonia Husum“, der MS „Alise“ und der MS „Mark Twain“ – hatten sich laut HCI Leistungsbilanz ca. 2000 Anleger beteiligt. Wie der HCI Leistungsbilanz ferner zu entnehmen ist, betrug die Fremdkapitalquote zum Zeitpunkt der Erstemission des HCI Shipping Select 18 $ 148.790.000,00. Gemäß Angaben des Internetportals www.zweitmarkt.de betrug die Fremdkapitalquote des HCI Shipping Select XVIII zum 31.12.2010 noch $ 88.925.209.00. ...

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12.04.2013, 06:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Sparkassenchef betrog jahrelang Kunden

...ondern das Geld privat ausgegeben. Seinen Kunden habe er täuschend echt aussehende Kontoeröffnungsformulare und -auszüge geschickt. Teils habe er die Unterlagen gefälscht, teils aber auch entwendete Formulare der Bank benutzt. Skeptisch seien die Betrugsopfer nicht geworden, sagte Koletschka. „Dazu hatten sie auch keinen Grund.“ So seien den Kunden keine überhöhten Zinsen versprochen worden. Wenn jemand sein Geld zurückwollte, habe der Filialleiter ihm einfach die Bareinlagen von anderen Betrugs...

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12.04.2013, 04:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

IPCO Investment AG - Betrugsskandal

Der mutmassliche Drahtzieher des 125-Millionen-Franken-Betrugs der IPCO Investment AG soll mit einer siebenjährigen Freiheitsstrafe bestraft werden. Für die beiden anderen Beschuldigten hat der Staatsanwalt eine bedingte Strafe beantragt. Der IPCO wird vorgeworfen, von mehreren hundert Anlegern Geldern entgegengenommen zu haben, um diese in Devisen zu investieren, diese Geschäfte aber nie vorgenommen zu haben. Stattdessen sei das Geld ins Ausland verschoben und unrechtmässig Retrozessionen abgez...

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11.04.2013, 22:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Asset Trust AG - Vario Trust

... Jahr Wieder standen am Donnerstag Polizeifahrzeuge vor einer Villa in der Kumpfmühler Straße in Regensburg. Bereits im Februar hatte die Polizei aus den Geschäftsräumen der Asset Trust AG im Obergeschoss Dateien und Akten im Zusammenhang mit dem Betrugsskandal um die Frankfurter S&K Gruppe beschlagnahmt. Am Donnerstag war es nach Informationen der Mittelbayerischen Zeitung die Staatsanwaltschaft München I, die die Durchsuchungen beantragt hatte. Pressesprecher Peter Preuß wollte dies zunächst n...

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11.04.2013, 15:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bank Austria muss SED-Schwarzgeld zurückzahlen

...der Anteile an der DDR-Handelsgesellschaft Novum, die Geschäfte zwischen westlichen Auftraggebern und Volkseigenen Betrieben in der DDR einfädelte und dafür Provisionen in konvertierbaren Währungen bekam. Als das SED-Regime 1989/90 zusammenbrach, betrug das Novum-Guthaben gut eine halbe Milliarde DM. Im Januar 1992 ließ die Treuhandanstalt, die für das Vermögen von DDR-Betrieben zuständig war, die Guthaben einfrieren. Rudolfine Steindling hielt dagegen, sie sei als Treuhänderin der KPÖ an der No...

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11.04.2013, 11:50

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Betrug ist und bleibt Betrug

... Grenzen 99 EUR für eine Gomopa-Mitgliedschaft wären besser investiertes Geld gewesen. Zitat und könnte ich auch verkraften aber wenn man das x 50.000 rechnet ist es doch ein schönes Taschengeld. Ja, und genau darum geht es den Initiatoren dieses Betruges. Es ist immer wieder das Gleiche: Kleinvieh macht auch Mist. Und 30 EUR leisten sich auch Hartz-IV-Empfänger, wenn man ihnen Hoffnung auf einen ordentlichen Reibach macht. Darüber hinaus kann ja niemand kontrollieren, ob 1.000, 10.000, 50.000 o...

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11.04.2013, 11:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LEONTOPODIUM - LEONTOPODIUM.ORG

... Chat die behaupten das es wirklich Auszahlungen gibt und Leontopodium doch echt ist. Mei Verlust mit 30 € hält sich ja noch in Grenzen und könnte ich auch verkraften aber wenn man das x 50.000 rechnet ist es doch ein schönes Taschengeld. Wenn es Betrug ist, warum hat man die Foren und Chats nicht untersagt das für LEO geworben wird? In anderen Foren und Skype Chats wird Leontopodium als Betrug dargestellt und es wird davon berichtet das man die Betreiber bereit verhaftet hätten. Wo liegt nun de...

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11.04.2013, 09:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Top-Steueroase für Steuerfreiheit - Diskretion und Bankgeheimnis

...iegt am Boden. Zu sozialer Gerechtigkeit gibt es vorwiegend Lippenbekenntnisse. Steueroasen sind Tarnkappen für ungerechtes Handeln, damit nehmen wir es nicht so genau. Die ganzen Lebensmittelskandale sind Ausdruck von Vorteilsnahmen, Bestechung, Betrug, Geldgier, fehlender Moral und Anstand. Deutschland befindet sich in schlechter Gesellschaft. Sigmar Gabriel wirft den unionsgeführten Bundesländern Bayern und Hessen Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor. „ Es kann nicht so sein, dass sie ungenie...

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10.04.2013, 14:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Stardrinx - Christian Lutz Schoenberger

...n, um wahr zu sein. Lieferungen sollen ausgeblieben, nur ein Teil verschickt, das Geld einbehalten worden sein. Mittlerweile wurde gegen den Geschäftsführer Christian Lutz Sch. (26) von der Staatsanwaltschaft Hamburg „Anklage wegen gewerbsmäßigem Betrug in mehr als 100 Fällen“ erhoben, wie Sprecher der Staatsanwaltschaft Carsten Rino (44) gegenüber BILD.de bestätigte. Die „Stardrinx“-Website wurde Ende 2012 abgeschaltet. Nach BILD.de-Informationen soll Sch. die Firma aus dem Haus seiner Mutter g...

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10.04.2013, 10:08

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

S&K: Daniel Fritsch - der Spesenkönig?

...Arbeitgeber als sehr freigiebig. Nun soll er eine Million Euro für Spesen zum Nachteil von Anlegergeldern und Firmenkonten verpulvert haben. Seit dem 25. Februar 2013 sitzt auch er in Untersuchungshaft. Ihm wird wie allen S&K-Bossen bandenmäßiger Betrug und persönliche Bereicherung vorgeworfen. Was Fritsch nicht davon abhielt, aus der U-Haft heraus am 28. Februar 2013 einen neuen Geschäftsführerposten bei einer am 14. Januar 2013 in Regensburg neu gegründeten Beteiligungsgesellschaft namens DF M...

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10.04.2013, 08:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in Österreich

...urde, spielt es sicher eine Rolle, ob ich meine Vermögensverhältnisse offenlegen möchte. Von Kindergartenplätzen bis Pflegegeld ist vieles vermögensabhängig, das Bankgeheimnis gibt da einen gewissen Freiraum, oder schärfer formuliert, den kleinen Betrug in Alltag. Wäre das aber nicht ein Grund, das Bankgeheimnis sein zu lassen? Natürlich, es hat aber gute Effekte gehabt, wie etwa den sozialen Frieden. 20 Jahre hat der Fiskus keinen Einblick in die Vermögensverhältnisse der Österreicher gehabt. D...

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10.04.2013, 08:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

8,15 % Zins - EECH AG, Hamburg

...das Konzept, mit der Kunst schnelles Geld zu verdienen, ging nicht auf. Mehr als 4000 Anleger fühlten sich von ihm betrogen. Auch das Hamburger Landgericht, das seit Mai vergangenen Jahres gegen Tarik Ersin Y. verhandelte, ging von einem schweren Betrug aus. Am Dienstag wurde der ehemalige Chef der EECH-Group AG, einer Firma, die in Hamburg in einer vornehmen Alster-Villa residierte, zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Sein ehemaliger Geschäftsführer Michael B., 50, kam mit eine...

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09.04.2013, 11:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Asset Trust AG - Vario Trust

Neue Hiobsbotschaft für Anleger, die vom vermuteten Betrugsfall S&K betroffen sind: In Regensburg befinden sich nun auch die Asset Trust AG sowie die Deutsche Sachwert Emissionshaus AG im vorläufigen Insolvenzverfahren. Das bestätigte das Amtsgericht Regensburg gegenüber manager magazin online (Az. 2 IN 196/13 und 2 IN 197/13). Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Jochen Zaremba von der Kanzlei Schwartz Rechtsanwälte bestimmt. Sowohl Zaremba als auch die beiden Gesellschaften wa...

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09.04.2013, 11:04

Forenbeitrag von: »mrundercover«

sset Trust AG sowie die Deutsche Sachwert Emissionshaus AG Insolvent

...Diesmal trifft es die Asset Trust AG sowie die Deutsche Sachwert Emissionshaus AG, die im S&K-Reich als wichtige Geldbeschaffer fungierten. Deren Anleger könnten nun doppelt verlieren. Hamburg - Neue Hiobsbotschaft für Anleger, die vom vermuteten Betrugsfall S&K betroffen sind: In Regensburg befinden sich nun auch die Asset Trust AG sowie die Deutsche Sachwert Emissionshaus AG im vorläufigen Insolvenzverfahren. Das bestätigte das Amtsgericht Regensburg gegenüber manager magazin online (Az. 2 IN ...

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09.04.2013, 10:37

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Kleiner Zufall?

Zitat Das diese Webseite eine absolute Ähnlichkeit mit der Webseite von Moneypay Europe hat, ist sicher nur ein "kleiner" Zufall http://cafe4eck.blogspot.de/2013/01/mone…eback-beta.html Ich würde sagen, diese beiden Seiten sind bis auf den Namen zu 100% identisch und werden mit Sicherheit von den gleichen Protagonisten betrieben. Das riecht meilenweit nach Betrug. Finger weg, Geldbeutel festhalten und laufen. Wenn das Geld erst einmal dort eingezahlt ist, sieht man es nie wieder. Struckischreck

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08.04.2013, 19:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Viktor S. - Der ukrainische Kontaktmann für Gas-Geschäfte nach Osteuropa

Um 10,2 Mio. Euro soll ein ukrainischer Geschäftsmann Kunden betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und zwei Mitangeklagten schweren Betrug vor, die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Einen dreisten Hochstapler nannte der Staatsanwalt zum Prozessauftakt am Montag den 53-jährigen Angeklagten. 1998 kam er nach Österreich, seitdem soll er sich in Wien als Kontaktmann nach Osteuropa angetragen und vor allem mit vorgeblich gewinnbringenden Gas-Geschäften um finanzielle Beteiligungen...

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08.04.2013, 14:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Bio Energie Genossenschaft i.G. Stetten (DBE)

„Wird derzeit umstrukturiert“ steht seit Monaten auf der Homepage der „DBE Deutsche Bio Energie Genossenschaft e.G.“, Sitz Leinfelden-Echterdingen. Dort waren auch einstige GFE-Vertriebler tätig. Die erlagen wohl den Verlockungen eines DBE-Jobangebots, ein ähnliches BHKW-Produkt zu verkaufen. Und zwar mit „zukunftssicherer Verdienstmöglichkeit: Bis zu 7,5 Prozent Provision plus zehn Jahre lang 50 Prozent Folgeprovision von der Abschlussprovision. Der Kunde erhält eine Rendite von 12 Prozent im J...

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08.04.2013, 14:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger betrügen Betrüger um Schwarzgeld

...rgangen. Der Drang, auf Steueroasen auszuweichen, nützen Betrüger insofern aus, als sie Schwarzgeld für sich abzweigen. Zu den prominentesten Amerikanern mit illegalen Offshore-Verbindungen gehört Hedgefonds-Manager Raj Rajaratnam, der 2011 wegen Betrugs zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. In die gleiche Kategorie fällt Paul Bilzerian, ein berüchtigter Corporate Raider der 1980er-Jahre, der ebenfalls bereits wegen Betrügereien verurteilt wurde. Bestätigt hat die «Washington Post» ...

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04.04.2013, 06:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Angelo Mazotti - KursRaketen24.at

...sollen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte gestern die Staatsanwaltschaft Frankfurt einen Zusammenhang zwischen der Festnahme in Stemwede und der Inhaftierung des früheren TV-Moderators Markus F.. Beiden wird gemeinschaftlicher, gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Mit Börsenbriefen und Newslettern, die teilweise als Spam-Mails verschickt wurden, sollen beide den Aktienmarkt zu ihren Gunsten manipuliert haben. Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit von Markus F. lässt erahnen, um welche Summen...

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