fahnder - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 339 für »fahnder«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: fahnder

Samstag, 20. Februar 2010, 14:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LCC Leasing AG - Maik Herbener

...erichtet haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung am vergangenen Mittwoch die LCC Firmenräume in Mimberg und das Privatanwesen von Maik Herbener in der Hirschberger Straße in Burgthann durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Die Fahnder sind einem Millionenbetrug auf der Spur. Bundesweit haben Staatsanwaltschaften in diesem Zusammenhang 19 Privatanwesen und Geschäftsräume in insgesamt zehn Kommunen durchsucht. Sieben Haftbefehle hatten die Ermittler während der Aktionen dabei, a...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 18:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Der Anbieter der Steuer-CD, die Wuppertaler Fahnder für 2,5 Millionen Euro kaufen sollen, ist ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firmengruppe mit Hauptsitz in Liechtenstein. Das erfuhr FOCUS aus Ermittlerkreisen. Es handelt sich um ein Unternehmen, zu dessen Geschäftsfeldern die Beratung in Steuerfragen und Geldanlagen sowie die Vermögensverwaltung gehören. Die Fahnder gehen davon aus, dass sich hinter dem Firmenkonglomerat eine international operierende Schwarzgeld-Bande verbirgt. Der Informant ve...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 12:58

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Die "NZZ am Sonntag" schreibt aktuell: "... ebenso wie der Chef der Wuppertaler Steuerfahndung, den deutsche Zeitungen nur Peter B. nennen. Dabei ist der erfolgreiche Fahnder jenseits der deutschen Grenze bekannt als gute Adresse für Datendiebe. Am Montag will er mit der Auswertung seines neuesten Einkaufs beginnen." .

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Donnerstag, 11. Februar 2010, 21:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

eBay - Betrüger haben leichtes Spiel

...Euro. Das Amtsgericht Bonn wies einen Insolvenzantrag des Firmenchefs als unzulässig zurück. Als die Ermittler den Geschäftsführer genauer unter die Lupe nehmen wollten, war er verschwunden. Sein Aufenthaltsort "ist derzeit nicht bekannt" ... Die Fahnder des Landeskriminalamts sind dem mutmaßlichen Kopf der Goldräuber auf der Spur. Wo sie ihn derzeit vermuten, sagt die Polizei nicht. Dass sich der zweite mutmaßliche Drahtzieher, der Rapper "Xatar", in Russland aufhält, schließen die Ermittler nic...

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Freitag, 5. Februar 2010, 14:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz verrät Steuersünder

Financial Times Deutschland berichtet: Bei ihrer Jagd nach Steuersündern haben Fahnder angeblich eine deutsche Wirtschaftsgröße ins Visier genommen: Robert Schuler-Voith, Maschinenbau-Industrieller (Schuler AG) und Miteigentümer des Haushaltswaren-Herstellers Leifheit. Robert Schuler-Voith wird verdächtigt mehrere Millionen Euro über einen Trust auf den Kaiman-Inseln versteckt zu haben. Auch hier führt die Spur in die Schweiz! Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

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Freitag, 5. Februar 2010, 05:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...e Kunden noch zusätzliche Gelder und sind sie bereit, diese in die Schweiz zu bringen?" Zweite Frage: "Bewegen wir uns nicht im Bereich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung?" >> Sueddeutsche Zitat Jetzt ist es entschieden: Deutschland sichert sich die Steuerflucht-CD. Nordrhein-Westfalen als zuständiges Bundesland hat keine Bedenken mehr gegen den Kauf der umstrittenen Daten. Damit rücken bald die Fiskus-Fahnder...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...ößten landespolitischen Skandale aus der jüngeren hessischen Vergangenheit soll erneut aufgerollt werden. Am 19. Januar beschloß der Landtag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der die Vorgänge um die Zwangspensionierung von vier Steuerfahndern vor einigen Jahren unter die Lupe nehmen soll. Zwar hat ein bereits von 2003 bis 2006 tätiger Ausschuß kein Licht in die Affäre bringen können, doch mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse. So hat das Berufsgericht für Heilberufe in Gießen im Nov...

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Montag, 1. Februar 2010, 06:55

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

...enbar um jene Daten, die der Informatikspezialist Hervé Falciani(37) der HSBC Private Bank in Genf bereits im vergangenen August den französischen Behörden angeboten habe, berichtet die "Financial Times" ohne Angabe von Quellen. Die französischen Fahnder hätten damals von 130.000 Datensätzen von Kunden aus aller Welt gesprochen. Die Schweizer Bank UBS wies einen Bericht des "Handelsblatts" zurück, die Daten stammten vor allem von ihr. Die dem Bund angebotenen Informationen über Steuerhinterzieher...

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Montag, 14. Dezember 2009, 16:38

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Nach der Steuerfahndung kam das LKA

...ichung des Falles nun das Landeskriminalamt Baden-Württemberg auf den Plan. Dort sitzt die Zielfahndung, die mit der angestrebten Verhaftung Englers beschäftigt ist. Um den Aufenthaltsort des Gesuchten festzustellen, durchsuchten wohl genau diese Fahnder Gerlachs Privat- und Geschäftsräume. Die Steuerfahndung begleitete die Kollegen der Kripo, um die Deklarierung der anderthalb Millionen durch Gerlach festzustellen und Beweismittel über deren Verbleib zu sichern. Der falsche Anlegerschützer soll ...

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Freitag, 20. November 2009, 08:42

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

Hessische Steuerfahnder, die bei Großbanken und Vermögenden Prüfungen vornehmen wollten, wurden mit fehlerhaften Guthaben über ihre psychische Gesundheit aus dem Amt gedrängt. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht Gießen bestätigt. Peter Bilsdorfer, Vizepräsident des saarländischen Finanzgerichts, erstattet Anzeige. Gitta Düperthal im Interview mit Frank Wehrheim, ehemaliger Steuerfahnder für das Land Hessen: Welche Bedeutung hat dieses Urteil? Für mich persönlich unmittelbar keine - ich wur...

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Montag, 16. November 2009, 06:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Bank - windige Steuermodelle für amerikanische Kunden?

...kandale der US-Geschichte verwickelt ist. Seit mehr als fünf Jahren geraten immer wieder Bruchstücke dieser Affäre in Klagen und Gerichtsurteilen, in Untersuchungsausschüssen und Vergleichen ans Licht. Nun, nach jahrelanger Ermittlung, wollen die Fahnder ganze Sache machen. Der ZEIT liegt die Anklageschrift des New Yorker Staatsanwalts vor, in der schwere Vorwürfe gegen ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank erhoben werden. Paul Daugerdas - König der Steuersparmodelle Was noch fehlte, um die vo...

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Freitag, 13. November 2009, 18:22

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Liebe Leser,

...kteilnehmer erpresst, angezeigt oder genötigt werden, entweder teure Beraterverträge einzugehen - oder an den Pranger gestellt - und damit in den Ruin getrieben werden! Unter juristischer Begleitung einer Hamburger Top-Anwaltskanzlei und mehrerer Fahnder wollen wir jetzt diesem Treiben ein Ende setzen. Wir sind aus vielen Gründen der Meinung, dass GoMoPa das einzige Medium ist, das mit Gerlach und seinem Gefolge aufräumen kann. Einige Emittenten nahmen mit uns Kontakt auf und haben uns ihre Hilfe...

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Donnerstag, 12. November 2009, 15:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

USA - unbegrenzter Zugriff auf Daten europäischer Bankkunden - Inklusive Name und Adresse

...aten weitergeben. Die Europäische Union will den USA nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten europäischer Bankkunden ermöglichen. Ein Entwurf der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft für ein Abkommen mit Washington sehe vor, dass amerikanische Terrorfahnder künftig legal Daten zu grenzüberschreitenden und inländischen Überweisungen in Europa auswerten können, berichtet die "Financial Times Deutschland". Inklusive Name und Adresse Die US-Ermittler sollen ihre Anfrage zwar begründen und "so eng wie mö...

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Donnerstag, 12. November 2009, 12:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

USA haben Zugriff auf weltweite Bankdaten

Die Europäische Union will den USA nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten europäischer Bankkunden ermöglichen. Ein Entwurf der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft für ein Abkommen mit Washington sieht vor, dass amerikanische Terrorfahnder künftig legal Daten zu grenzüberschreitenden und inländischen Überweisungen in Europa auswerten können. Das Papier liegt der FTD vor. Der Vorstoß ist in mehrfacher Hinsicht heikel. Kritiker in Brüssel und den EU-Staaten haben erhebliche Datenschutzbedenken und se...

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Samstag, 7. November 2009, 10:26

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Hedgefonds-Insiderskandal - Milliardär in Haft

...verwickelt. "Wir sind noch nicht fertig, die Untersuchungen laufen weiter", kündigte der New Yorker Staatsanwalt Preet Bharara an. Auf die Wall Street und viele US-Konzerne rollen eine noch größere Ermittlungswelle und ein Prozessmarathon zu. Die Fahnder beziffern die unerlaubten Gewinne nun auf mindestens 40 Millionen Dollar (27 Millionen Euro). "Die Alarmglocken schrillen immer lauter", warnte Bharara die Branche. Fünf Beschuldigte aus dem immer verzweigteren Insider-Netzwerk hätten die Vergehe...

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Sonntag, 18. Oktober 2009, 15:51

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Hedgefonds-Insiderskandal - Milliardär in Haft

...0 Mio. Dollar verdient haben. Die Ermittler sprachen vom größten Insiderskandal, in den jemals Hedgefonds verwickelt worden seien. Ihren Angaben zufolge wurden erstmals Telefone zur Aufdeckung eines Insiderhandels an der Wall Street abgehört. Die Fahnder seien durch Tipps eines Insiders und Mittäters, der inzwischen auf schuldig plädiert habe, auf die Spur der fünf Männer und einer Frau gekommen. Gegen Rajaratnam sind es allein 13 Anklagepunkte wegen beider Vergehen zusammen. Bei einer Verurteilu...

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Samstag, 17. Oktober 2009, 07:58

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Firmengründung in Kaliningrad (Königsberg)

...einen Agenten. Der konspirative Treff mit dem Spion, nachts auf einem Feldweg, wird jäh gestört. Als Scherdew, Offizier des russischen Militärgeheimdiensts GRU, gerade dem Schutzpolizisten Dietmar B. aus Wernigerode die Hand drücken will, greifen Fahnder zu. Sie verhaften Scherdew wegen Spionage – der treue Beamte B. hatte den Verfassungsschutz über die Anwerbung unterrichtet. Der Prozeß gegen Scherdew, im September 1992 zu drei Jahren Haft verurteilt, beweist: Auch nach Ende des Kalten Kriegs wi...

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Freitag, 9. Oktober 2009, 10:34

Forenbeitrag von: »Rainer Dechet«

Mutmaßlicher Großbetrüger nach Österreich ausgeliefert

...Haftbefehl gesucht. Es muss ihm riesigen Spaß bereitet haben, sich mit Postings auf der "Standard"-Homepage zu Wort zu melden und auf einer aggressiven eigenen Webseite seinen "Fall" ausführlich zu behandeln. Doch alsbald geriet er ins Visier der Fahnder des Bundeskriminalamts, die ihn jahrelang beschatteten und herausfanden, dass er nur eine "Scheinehe" führte. Ende März 2005 – mittlerweile soll in Brasilien gegen ihn eine Anklage wegen Geldwäsche vorgelegen sein – wurde er auf dem Flughafen Bra...

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Sonntag, 13. September 2009, 12:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Frankreichs Fahnder: Liste mit Steuerhinterziehern

Eric Woerth, 53, der französische Haushaltsminister, hat sie, die Liste mit den Steuerhinterziehern. Vor einer Woche, als er in einem Interview sagte, ihm liege eine solche Liste vor, bezweifelten viele noch ihre Existenz. Der Minister bluffe, meinten sie. Doch inzwischen bezeugen auch andere, die Liste gesehen zu haben. Woerth zeigte sie zwei Mitgliedern des Finanzausschusses des Parlaments, darunter einem Oppositionspolitiker. Auf der Liste finden sich die Namen von 3000 Franzosen, die ein Sch...

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Donnerstag, 27. August 2009, 16:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

... im Wert von rund 300.000 Euro zu schmuggeln, wie "Vorarlberg Online" berichtet. Der Mann – der angab, als Finanzberater unterwegs zu sein – war an der liechtensteinisch-österreichischen Grenze (Grenzübergang Feldkirch-Tisis) aufgefallen, nachdem Fahnder der österreichischen Zollwache entdeckten, dass die Wertsachen – Gold und Silber – nicht deklariert waren. Im Rahmen einer Bargeldkontrolle hatte der pensionierte Import-Exportkaufmann aus Niederösterreich angegeben, dass er 55.000 Euro mit sich ...

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Sonntag, 16. August 2009, 17:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Fälscherring zerschlagen

...igeria und der Türkei stammenden Verdächtigen, drei Männer und eine Frau, sollen unter anderem mindestens 170 deutsche Aufenthaltsgenehmigungen, 125 Schecks und diverse Gehaltsabrechnungen gefälscht haben. Allein durch den Scheckbetrug sei ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe entstanden, teilten die Aachener Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei in Düsseldorf mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Fahnder...

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Montag, 27. Juli 2009, 19:28

Forenbeitrag von: »loriot35«

Agentur Herzog, Passau

...inem enormen aufwand und strohmännern etc bedürfen,denk ich mal. hier ein zitatausschnitt zum thema aus den yahoo news heute: Bei dem geplanten Abkommen geht es um Millionen von Bankdaten, die der belgische Finanzdienstleister SWIFT verwaltet. US-Fahnder nutzen diese Daten bereits seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 über einen Server in den USA. Der neue Vertrag wird nötig, da die europäischen Daten künftig nur noch auf EU-Territorium gespeichert werden. US-Terrorfahnder sollen bei E...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 18:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

In der Affäre um die kaltgestellten hessischen Steuerfahnder kommen weitere brisante Vorgänge aus der Finanzverwaltung ans Licht. So liegen Dokumente aus der Verwaltung und Aussagen hochrangiger Beamter vor, die Fragen nach der Rolle des Finanzministeriums aufwerfen. Es zeigt sich ein dichtes Netz der Gängelung, der Einflussnahme und eine Kultur des Kaltstellens unbequemer Beamter. Zudem war es in Hessen offenbar unerwünscht, Steuerhinterziehung in Liechtenstein genauer zu untersuchen. Rund 20 Ja...

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Samstag, 25. Juli 2009, 15:32

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

USA haben Zugriff auf weltweite Bankdaten

Mehr als nur Paranoia: US-Terrorfahndern soll der Zugang zu Bankdaten europäischer Kunden gewährt werden. Das sehen Pläne der EU-Kommission vor, die bald in die Tat umgesetzt werden könnten. Datenschützer und Politiker haben empört auf Pläne der EU-Kommission reagiert, US-Terrorfahndern den Zugang zu den Bankdaten europäischer Kunden zu gewähren. Der Berliner Datenschutzbeauftragte Alexander Dix sagte der "Berliner Zeitung": "Die Pläne zur unkontrollierten und heimlichen Ausspähung von Bankdaten ...

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Montag, 20. Juli 2009, 22:47

Forenbeitrag von: »Xenia«

Lotto spielen mit PSG-2000Inc

...blich boomende Wirtschaftsmärkte angeboten hatte. Statt das Geld gewinnbringend zu investieren, behielt er es jedoch für sich und kaufte davon ein Haus in einem Nobelviertel der Dominikanischen Republik. Im Dezember 2008 spürten ihn dort Interpol-Fahnder auf. Geständnis wirkte strafmildernd Strafmildernd wurde vom Gericht berücksichtigt, dass der Mann keine typische "Betrügerkarriere" aufzuweisen hatte. So war der 51-Jährige bis dato nicht vorbestraft. Durch sein Geständnis hatte er außerdem zu e...

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Montag, 13. Juli 2009, 08:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

Weil er im Auftrag der hessischen Landesregierung unliebsame Steuerfahnder dienstunfähig geschrieben und damit kaltgestellt haben soll, ist ein Frankfurter Psychiater laut Spiegel ins Visier der Ermittler geraten. Die hessische Landesärztekammer habe gegen den Nervenarzt Klage eingereicht. Auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt dem Bericht zufolge gegen den Arzt. Hintergrund des Verfahrens ist laut Spiegel der Protest zahlreicher Steuerfahnder gegen eine interne Amtsverfügung des hessi...

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Dienstag, 9. Juni 2009, 10:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Lotto-Tippgemeinschaft Glücksbox - und Anlageprogramm Boni-Invest

... Bett zu quälen?" - mit solchen Sprüchen wurden die Kunden animiert mitzuspielen. Über 1 Mio Euro soll so zusammengekommen sein. Schliesslich setzte sich Roland W. ab, und floh in die Dominikanischen Republik. Dort residierte er im Villenviertel. Fahnder von Interpol spürten ihn auf. Jetzt steht er in Deutschland vor Gericht. Vor Gericht legte Roland W. jetzt ein Teilgeständnis ab: Er gab den Anlagebetrug zu. Jetzt drohen ihm höchstens dreieinhalb Jahre Haft. Das Geständnis wurde von die Strafkam...

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Mittwoch, 3. Juni 2009, 20:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Kredite - Anlagen mit Dr. Kloiber, Evantus Invest, Wien

...edoch als Trick heraus. Kurz nachdem die Millionenbeträge eingegangen waren, soll Kloiber das Geld abgeräumt und nach Velten geschafft haben, bis er im November 2004 flüchtete. Wo der Mann mit dem Geld abgeblieben ist, wissen die Ermittler nicht. Fahnder konnten zwar später ein Luxusappartement von Kloiber und seiner Geliebten in der mongolischen Hauptstadt ausmachen, von dort sei er aber wiederum geflohen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam vermutet, dass Kloiber sich wieder im deutschsprachigen Rau...

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Sonntag, 24. Mai 2009, 06:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld-Tourismus

UBS-Kunden im Visier der Steuerfahnder Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt, weil Anleger der Großbank Kapitalerträge nicht korrekt versteuert haben sollen. Nach US-amerikanischen sind nun auch deutsche Kunden der Schweizer Großbank UBS ins Visier der Steuerfahndung geraten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Nachrichten". Demnach sollen die Anleger aus Baden-Württemberg Kapitalerträge nicht oder nicht korrekt versteuert habe...

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Donnerstag, 14. Mai 2009, 05:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Anlagefirma LAM unter Verdacht auf Millionen-Betrug

Zielfahndern der Kölner Polizei ist am Mittwoch an der Elisabethstraße 93 ein langgesuchter Mega-Betrüger ins Netz gegangen. Robert ("Rob") B. (68) soll sich von Anlegern 15 Millionen Euro erschwindelt haben. Er lebte als Untermieter in einem Mehrfamilienhaus in Bilk an einer Tankstelle. Die Staatsanwaltschaft Köln suchte den aus Kessel (Provinz Limburg) stammenden Niederländer seit drei Jahren. Als Vorstandschef der 2001 in Düsseldorf auf der Mettmanner Straße gegründeten LAM AG mit Büros in Köl...

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Montag, 4. Mai 2009, 21:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Anlegerschutzverein für Immofinanz- und Immoeast-Aktionäre

.... Wolfgang Brandstetter, "einfach" zu erklären: Sein Sohn hat ihm mit diversen Arbeiten am Computer geholfen, weswegen manche Dokumente - etwa einfache Präsentationen - die Signatur des Sohns getragen haben, wird der Anwalt im Kurier zitiert. Die Fahnder seien deswegen in der Firma vorstellig geworden, die Petrikovics und sein Sohn betreiben. Man habe Laptops bereitwillig herausgegeben, auch sonst kooperiere man mit der Staatsanwaltschaft. Insgesamt kam es in der Causa zu zwölf weiteren Hausdurch...

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Dienstag, 10. März 2009, 02:51

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Nicht verpassen - Frontal21 heute 21 Uhr

...htenstein für Steuerhinterzieher nicht mehr so interessant sind. Frontal21 besuchte in Dubai mehrere Finanz-Dienstleister mit versteckter Kamera. Das Geld wird häufig in Offshore-Firmen in Freihandelszonen versteckt, beobachtet der Bochumer Steuerfahnder Reinhard Kilmer. Das Emirat Dubai am Persischen Golf "ist ein Gründerland im Morgenland", sagt Steuerfahnder Reinhard Kilmer. "Das hängt damit zusammen, dass diese Steueroase in der Tat sehr stark boomt". So habe es dort im vergangenen Jahr 20.00...

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Donnerstag, 5. Februar 2009, 20:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Domicilium, Hamburg, Kroker & Kroker

...st es nun die KHB Untern. Ges. m. beschränkter Haftung. Nach LN-Informationen soll auch Rolf Kroker’s Sohn Sven (37) in das Scheingeschäft mit Immobilien verwickelt sein. Staatsanwaltschaft und Polizei sind die neuen Offerten bereits bekannt. Die Fahnder arbeiten mit Hochdruck an dem Fall. >> Lübecker Nachrichten January 10, 2009 Zitat ROLF KROKER SPANNSKAMP 20A - 22527 HAMBURG BIRTH DATE: September 22, 1971 COMPANY: DOMICILIUM - NORD LIMITED Zitat DOMICILIUM - NORD LIMITED 69 GREAT HAMPTON STREE...

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Dienstag, 3. Februar 2009, 20:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Domicilium, Hamburg, Kroker & Kroker

...Interessenten blieben auf dem Schaden sitzen. Jetzt ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen Millionenbetrüger. Wie lang die Liste der Geprellten ist, ist noch nicht abzusehen: "Wir stecken mitten in den Ermittlungen", so ein Fahnder. Sicher scheint nur: Die 150 Fälle in Timmendorfer Strand sind wohl nur die Spitze des Eisberges. Für Phantombauten auf Sylt und in der Türkei habe K. sogar in Immobilienblättern und in Internetportalen geworben, sagte eine Geschädigte gestern de...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 20:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

Saarbrücker-Zeitung * Auszug Zitat 26 Fahnder sind im Saarland Steuersündern auf der Spur. Zu ihrem Job gehören etwa Besuche im Rotlicht und Ermittlungen im Schrottgeschäft. Nicht selten beichten ihnen verlassene Ehefrauen, wo der Ex-Mann Schwarzgeld gebunkert hat. Die Beamten sind stets um Diskretion bemüht. Wenn sie an der Haustür klingeln, reagiert ihre Klientel in aller Regel überrascht, nicht selten geschockt. So staunte auch ein Handwerker aus dem Kreis Saarlouis, als die Ermittler unerwart...

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Freitag, 30. Januar 2009, 07:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerbetrug - 34 Tricks

Pressemitteilung von: VV-I Verlag für Verbraucher-Informationen Wie sich Bürger vor Prüfern und Fahndern schützen können 70 bis 80 Prozent der Deutschen nehmen schon mal die Gelegenheiten wahr, um den Fiskus auszutricksen. Das Risiko, dabei erwischt und empfindlich bestraft zu werden, ist enorm gewachsen. Die Finanzämter haben technisch aufgerüstet und es sind mehr Prüfer und Fahnder denn je im Einsatz. Durch einen verbesserten Datenzugang und -austausch wurde der gläserne Steuerzahler geschaffen...

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Freitag, 23. Januar 2009, 09:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tagebuch eines Steuersünders

...n auf der Bahnhofsstraße entsorgen. Vorsicht oder Paranoia? Könnte die Steuerfahndung Molls Schwarzgeldkonto womöglich über die Nummer seiner Schweizer Autobahnvignette aufspüren - den jährlichen, anonymen Weihnachtsgruß seiner Bank? 14. Februar: Fahnder bei Zumwinkel, Moll beim Arzt Molls Arzt ist besorgt: Hypertonie, Hypercholesterinämie, Tachyarrhythmie. Moll kennt den Grund: ein Mercedes der S-Klasse mit dem Kennzeichen NRW 4 1448. Mit ihm fuhren die Steuerfahnder bei Post-Chef Klaus Zumwinke...

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Mittwoch, 21. Januar 2009, 15:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

.... Vier mit Haftbefehl gesuchte Männer (29 bis 45) wurden festgenommen. Nach einem 30-Jährigen werde noch gefahndet. Durchsucht wurden über 40 Privatwohnungen und Geschäftsräume. Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen eine anonyme Anzeige. Die Fahnder stießen auf ein "straff gegliedertes und hierarchisch aufgebautes mafiöses Netzwerk" aus Strohmanngesellschaften und eigens gegründeten Servicefirmen. Kopf der Bande ist ein sizilianisches Brüderpaar aus Köln. Die beiden hatten von einer Gaststät...

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Dienstag, 20. Januar 2009, 08:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

US-Finanzberater - Flucht und Absturz

Zitat Filmreif hat ein US-Finanzberater auf der Flucht vor Ermittlern und aufgebrachten Anlegern seinen vermeintlichen Tod inszeniert. Fahnder kamen ihm dennoch auf die Spur. Der 38-jährige Manager sprang mit dem Fallschirm von seinem Privatflugzeug über dem Norden Floridas ab und flüchtete danach mit einem Motorrad. Drei Tage nach dem Absturz seiner Maschine wurde er am Dienstagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der "Flüchtling aus dem eigenen Leben" hatte in den vergangenen Wochen ...

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Mittwoch, 14. Januar 2009, 20:51

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ehemalige Siemens-Tochter BenQ vor dem Aus

...gerechnet haben." Die rätselhaften Umstände der Pleite hatten auch die Münchner Staatsanwaltschaft beschäftigt. Bei den Ermittlungen gegen Ex-Manager geht es unter anderem um den Verdacht, dass der Insolvenzantrag zu spät gestellt wurde. Auch die Fahnder wollen klären, ob Manager schon lange vor der Pleite von gravierenden Finanzproblemen erfahren und die Zahlungsschwierigkeiten verschwiegen haben. Nach Informationen der SZ verfolgt die Staatsanwaltschaft die Untersuchung des Insolvenzverwalters ...

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Sonntag, 14. Dezember 2008, 18:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Nigerianische Schleuser- und Geldwäscherbande

...iner Barschaft von 364 000 Euro aufgefallen. Dieser Zwischenfall brachte deutsche Ermittler auf die Spur einer Schleuser- und Geldwäscherbande. Wie Bundeskriminalamt (BKA) und Frankfurter Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, durchsuchten 130 Fahnder am Mittwoch bundesweit 21 Objekte - unter anderem in Frankfurt, Kassel, München, Berlin und Köln. Ermittelt wird gegen sieben Verdächtige, von denen aber keiner in Haft ist. Die Bande stehe im Verdacht, als Teil einer kriminellen Vereinigung an G...

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Donnerstag, 27. November 2008, 10:18

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

UND TRUSCHINOW SAGT KEIN ENZIGES WORT...

Zitat Und wenn er diese nicht bezahlen will - oder kann - kann ihm auch nicht geholfen werden. Genau! Und dem ist auch nichts hinzuzufügen, denn Rechtsanwalt, Steuerberater oder andere beratende Berufe werden auch bezahlt - ohne das man weiß wie die Leistung dann am Ende aussehen wird! Das wird meist vergessen. Wenn der Schuldner kein Geld hat - dann bleibt der Fahnder auf seinen Kosten sitzen? Wäre es nicht blödsinnig so zu handeln?!

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Mittwoch, 19. November 2008, 12:02

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Sittengemälde der Vermögenden

...n Monetization of Economic Remainder", kurz - in Anlehnung an die TV-Kultserie "Simpsons" - Homer. Es ist ein Fall, der ein Sittengemälde der Vermögenden zeichnet. Aber die Causa Homer wirft ihre Schatten auch nach Deutschland. Denn im Visier der Fahnder ist auch "Bank B". Dieses kryptisch umschriebene Geldhaus soll vermögenden Personen mit komplizierten Finanzkonstruktionen geholfen haben, 103 Millionen Dollar vorbei an der Staatskasse zu schleusen. Möglicherweise wäre der Name "Bank D" passende...

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Dienstag, 18. November 2008, 06:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Interactive Win Limited - Forderungen verschickt

...en teilzunehmen. Doch die Menschen kannten die Seite nicht. Kein Wunder, denn die Internetseiten der Firma, die unter einer Postfachadresse in Birmingham residiert, sind erst seit Oktober aktiv. Zahlreiche Anzeigen gingen bei der Polizei ein, die Fahnder rückten bei der Allinkasso in München an, die die Forderungen verschickt hat. Die fühlt sich selbst als Opfer. Man habe von [url=http://www.ovb-online.de/news/landkreis_muehldorf/waldkraiburg/Waldkraiburg-Allinkasso-trennt-sich-von-Abzocker;art41...

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Dienstag, 7. Oktober 2008, 08:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Mit Handelsgeschäften verzockt

...orn, dann müssten die Verantwortlichen für dieses Malheur hart bestraft werden. Gut 30 Bürger haben daher Anzeige gegen das KfW-Management erstattet. Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main anhand diverser Unterlagen den Fall. Die Fahnder sind zuständig, weil die KfW in der Bankenstadt ansässig ist. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein "Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue" gegen den gesamten KfW-Vorstand einschließlich des neuen Vorstandschefs Ulrich Schröder und...

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Montag, 6. Oktober 2008, 19:22

Forenbeitrag von: »Peter Wilhelm«

Re: Schweizer Behring Gruppe - Heinz und Irmgard M.

...llionen betrogen haben. .... Die Eheleute waren dabei offenbar Teil eines Systems, das von der Schweiz aus gelenkt wurde. Sie überzeugten ihre Kunden, Geld bei der Schweizer Behring-Gruppe anzulegen. Die versprach traumhafte Renditen, Jahresgewinne von 50 Prozent des angelegten Geldes. ..... Als das Anlagesystem der Behring-Gruppe im Jahr 2004 zusammenbrach, ....... Hamburger Fahnder...

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Montag, 6. Oktober 2008, 19:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweizer Behring Gruppe - Heinz und Irmgard M.

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Samstag, 13. September 2008, 12:35

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Australien: Insiderhandel im großen Stil

...zer Wilhelm Rasinger → Geldvernichter Schwarzbuch → Hypo Alpe Adria Bank - Haider - Kulterer & Co. → Die Affäre um die Zürcher Bank Swissfirst → Deutsche Bank - Insiderhandels mit IKB-Wertpapieren → Szene konspirativer geworden! → Insiderhandel - Fahnder durchsuchen EADS-Zentrale → Sechs Jahre Haft wegen Insider-Handels → Chinas Aktienmarkt weckt Begehrlichkeiten → Ermittlungsverfahren gegen Freenet-Chef eröffnet → Hoffung für Anleger - geprellt am Neuen Markt → Politiker fordern die Umgestaltun...

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Samstag, 23. August 2008, 14:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...il der Daten gezahlt, und sie wollte den Fall diskret zu Ende bringen. Ein leibhaftiger Bankdirektor übergab einem Geldboten persönlich vier Millionen Euro im Koffer. Das Ziel war klar: Keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft. Neugierige deutsche Fahnder sollten keinen Blick in die Unterlagen bekommen. Bankgeheimnis. Nachdem die mutmaßlichen Erpresser ohne Mitwirkung der Bank aufgeflogen sind und sich in Rostock wegen schwerer Erpressung vor Gericht verantworten müssen, gibt sich das Geldhaus käm...

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Samstag, 23. August 2008, 05:13

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kinderpornografie

Der bayerischen Polizei ist ein Schlag gegen Kinderpornografie im Internet gelungen. Seit Juni 2006 ermittelten die Fahnder gegen bundesweit knapp 1000 Verdächtige, die sich im Internet Videos vom sexuellen Missbrauch zweier Mädchen angeschaut hätten, erklärte das Landeskriminalamt (LKA) in einer Bilanz in München am Freitag. Außerdem hätten die Ermittler 41.000 Verbindungsdaten weiterer Verdächtiger an Behörden im Ausland weitergegeben. Weltweit seien 98 Staaten betroffen. In Deutschland seien d...

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Donnerstag, 21. August 2008, 16:40

Forenbeitrag von: »jens14«

Vorarlberger Millionenbetrüger in London verhaftet

...precher des Landesgerichts Feldkirch. Zum Termin mit dem Untersuchungsrichter war der in der Schweiz lebende Mann in Feldkirch noch erschienen. Daraufhin wurde ein internationaler Haftbefehl ausgeschrieben. "In akribischer Kleinarbeit" verfolgten Fahnder des Vorarlberger Landeskriminalamts nach der Ausstellung des Haftbefehls die Spur des 52-Jährigen, so Gerichtssprecher Flatz. Zunächst wurde der Gesuchte in der Schweiz, dann in Mallorca vermutet. Mit detektivischen Mitteln sei man dem Verdächtig...

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Dienstag, 12. August 2008, 06:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Echte Kreditkarte - möglich trotz Schufa?

@ Topp-Fahnder, @ GOLDPOOL, Herr M., lassen Sie Ihre Eigenwerbung und erzählen Sie den Usern keinen Unfug. Mit freundlichen Grüßen Mod.

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Montag, 11. August 2008, 19:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Börsen-Geheimtipps - Aktien-Spam - Empfehlungen per Mail

Die Fahnder der Börsenaufsicht SEC waren platt, als sie Jonathan Lebed endlich zu sehen bekamen. Über Monate hatte 2001 der erst 15-jährige Schüler unter verschiedenen Decknamen in Web-Aktienforen mit dreisten Lügen wertlose Papiere hochgeschrieben und dann seine Bestände verkauft. Der beste Tagesgewinn habe 74 000 Dollar betragen, räumte er ein und zahlte 285 000 Dollar Strafe. "Pump and dump" heißt diese Betrugstaktik. Früher saßen Telefonverkäufer in billigen Büros und verkauften "Penny Stocks...

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Sonntag, 10. August 2008, 14:25

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Olympia

...kam, wussten wir davon und bestellten es. Dann habe ich Stoffe kombiniert. Und hin und wieder habe ich eine Creme hergestellt. Haben Sie die Kontrolleure eigentlich jemals ernst genommen? Nein, wir haben sie ausgelacht. Heute lachen natürlich die Fahnder. Wovon leben Sie heute? Ein bisschen Geld ist noch da. Ich studiere wieder, ich möchte Apotheker werden. Das ist mein Traum. Aber ich weiß ja nicht, ob ich Arbeit finde, ob ich angeklagt werde, ob ich ausgewiesen werde, wohin ich gehe. Ich habe k...

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Sonntag, 10. August 2008, 14:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Olympia

...e Designerdroge. Erklären Sie uns das. Designerdrogen setzen sich aus mehreren Chemikalien zusammen, die die gewünschte Reaktion herbeiführen, und dann verändere ich am Ende der Kette ein, zwei Moleküle so, dass die ganze Struktur den Rastern der Fahnder entgleitet. Die Jagd der Fahnder auf Sportler ... ... ist schon wieder Sport. Ein Wettlauf. Reines Adrenalin. Wir müssen ein, zwei Jahre voraus sein. Wir müssen wissen, welches Medikament wo in die Forschung kommt oder bei Tieren eingesetzt wird,...

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Sonntag, 10. August 2008, 14:23

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Olympia

...s die A-Probe. Dann sind da noch Chemikalien, die du ein paar Stunden vor dem Rennen zu dir nimmst, und die verhindern die Übersäuerung der Muskeln. Zusammen mit Epo? Ein reines Wunder! Ich habe 20 Drogen, die noch immer unauffindbar sind für die Fahnder. Mit welchen Trainern haben Sie zusammengearbeitet? Mit Trevor Graham vor allem. Graham ist lebenslang gesperrt, er soll Marion Jones, Tim Montgomery, Justin Gatlin und vielen mehr beim Betrug geholfen haben. Mit wem noch? Mit Winthrop Graham, se...

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Sonntag, 10. August 2008, 14:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Olympia

Angel Heredia, einstiger Drogenbeschaffer und nun Kronzeuge der US-Justiz, über die Machtlosigkeit der Fahnder, die Motive betrügender Sportler und die Mittel der Zukunft. Zwei Jahre lang hatte er sich unter falschem Namen in einem Hotel in Laredo, Texas, versteckt, dann fand ihn die amerikanische Bundespolizei FBI doch. Ob er einen Trainer namens Trevor Graham kenne, ob er den Spitznamen "Memo" trage, was er über Doping wisse, das wollten die Agenten von Angel Heredia wissen. "Nein", "nein", "ni...

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Sonntag, 3. August 2008, 18:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Toll Collect kein Exportschlager

...iehung zum Vorteil der Firma. Hintergrund seien fragwürdige Finanztransaktionen aus der Gründungszeit der Firma, berichtet ein Magazin vorab aus seiner neuen Ausgabe. Im Zusammenhang mit dem Einkauf von Leistungen und Technik, so der Verdacht der Fahnder, sollen dem Fiskus in den Jahren 2002 und 2003 insgesamt rund 15,7 Millionen Euro Umsatzsteuer vorenthalten worden sein. Als die mutmaßlich falschen Steuererklärungen abgegeben wurden, war der heutige Vorsitzenden der Geschäftsführung, Hanns-Kars...

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Montag, 14. Juli 2008, 08:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrüger verhaftet - irgendwann kriegen sie dich ...

...ein schöner Tag zu werden für die Hauptzollsekretärin Christina A. (39). Morgens um acht schaute sie kurz im Zollamt an der Münchner Messe vorbei. Dann setzte sie sich in ihren Mercedes SLK – und fuhr zum Golfen nach Trudering. Dort präsentierten Fahnder der überraschten Staatsdienerin einen Haftbefehl. Vorwurf: Bestechlichkeit und Urkundenfälschung. Die Beamtin und drei ihrer Kollegen sollen seit rund zehn Jahren Ausfuhrpapiere abgestempelt haben, ohne sich jemals die Ware anzusehen. In zahlreic...

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Sonntag, 22. Juni 2008, 18:52

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Heinrich Kieber findet miese Nachahmer in Deutschland!

Zitat Verrat ans Finanzamt Das seltsame Geschäft mit den Steuer-Spitzeln Informationen über Steuersünder sind bei Ermittlern begehrt. Die Fahnder setzen dabei auf Mithilfe aus dem Volk: neidische Nachbarn, betrogene Ehefrauen oder Ex-Geschäftspartner, die mutmaßliche Steuer-Hinterzieher verraten. Eine deutsche Firma will mit solchen Hinweisen jetzt Geld verdienen. Noch hat Jörg Sprave nicht viele Kunden. Das merkt man daran, dass er sehr schnell zurückruft. Aber Sprave hofft auf das ganz große G...

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Sonntag, 15. Juni 2008, 14:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Grüne Kapitalanlagen - Dubiose Geschäfte?

... ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Bockemühl wegen Verdachts auf Anlagebetrug und Untreue. Es gebe immer neue Anzeigen, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. "Derzeit prüft ein Gutachter, wie hoch genau der Schaden ist." Ein Fahnder wird deutlicher: "Das ist einer der dreistesten Fälle von Wirtschaftskriminalität, der mir bislang untergekommen ist." Seit der Pleite der Ecovest und der Antec im Januar sucht das Land Thüringen über die LEG mit den Insolvenzverwaltern nach eine...

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Donnerstag, 12. Juni 2008, 20:48

Forenbeitrag von: »Peter Wilhelm«

20 Jahre Haft für Hedgefonds-Manager

Hallo, die Polizei wird wohl richtig liegen... ;-) Zitat von »"Moderator GM&P"« [.....] Die Polizei glaubt nicht an seinen Tod. Tim Miller, Fahnder der New York State Police, sagte am Donnerstag in einem Interview, dass er Videos der Überwachungskameras der Brücke durchgesehen habe. Er hätte keinen Hinweis gesehen, dass jemand gesprungen sei. Zudem würde die Oberfläche des Hudson River beobachtet - eine Leiche sei bislang nicht aufgetaucht. [.....] Schmierfinken dieser Art nehmen sich nicht mal s...

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Donnerstag, 12. Juni 2008, 20:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

20 Jahre Haft für Hedgefonds-Manager

...en letzten sechs Jahren durch einen Sturz von der 53 Meter hohen Brücke umgebracht. Jetzt fragt sich die Welt: Hat er es getan - oder hat er einen Selbstmord nur vorgetäuscht, um unterzutauchen? Die Polizei glaubt nicht an seinen Tod. Tim Miller, Fahnder der New York State Police, sagte am Donnerstag in einem Interview, dass er Videos der Überwachungskameras der Brücke durchgesehen habe. Er hätte keinen Hinweis gesehen, dass jemand gesprungen sei. Zudem würde die Oberfläche des Hudson River beoba...

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Sonntag, 8. Juni 2008, 16:48

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

In der Steueraffäre um versteckte Millionen in Liechtenstein hat es weitere Festnahmen gegeben. Die Bochumer Staatsanwaltschaft, die gemeinsam mit nordrhein-westfälischen Steuerfahndern den Fall vorantreibt, nahm in den vergangenen Wochen drei Beschuldigte wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr fest. In zwei Fällen wurden die Haftbefehle inzwischen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, ein Beschuldigter sitzt noch in Untersuchungshaft. Bei allen drei Verdächtigen handelt es sich allenfalls um loka...

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Mittwoch, 4. Juni 2008, 17:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Entwurf für ein neues BKA-Gesetz

...aben ist bei Opposition, aber auch in Teilen der SPD weiter umstritten. Die große Koalition will mit der Novelle des BKA-Gesetzes im Kampf gegen den internationalen Terrorismus auch die Gefahrenabwehr beim Bundeskriminalamt konzentrieren. Die BKA-Fahnder sollen bereits bei bloßem Verdacht auf mögliche Terroraktivitäten umfangreiche verdeckte Ermittlungskompetenzen bekommen. Sie können künftig Privatwohnungen von Verdächtigen per Video überwachen, Telefongespräche abhören, Mobiltelefone orten und ...

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Mittwoch, 28. Mai 2008, 12:48

Forenbeitrag von: »Xenia«

Moneypay vor dem Abgang?

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Aber das nur nebenbei, eigentlich geht es ja hier um HYIP Geschichten. Warum sollte ich denn als Feigling wieder aussteigen, wenn ich doch seit mehr als zwei Jahren monatlich 10% meines damaligen Einsatzes erhalte. Das ist schon deutlich mehr als bei Sven S. wobei ich da auch noch gerne weiter die Hand aufgehalten hätte. Und da ich ihn nicht persönlich kenne, kann ich auch kaum Mittäter sein. Und richtig bleibt, jeder soll soviel riskieren wie er auch bereit ist zu ver...

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Mittwoch, 21. Mai 2008, 21:55

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Hauptsache, Sie gewinnen!

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Was soll das Gezeter? Wie bei jeder Wette, einer wird gewinnen und einer verlieren. @Topp-Fahnder, ich zitiere mal aus Wikipedia: Zitat Eine Wette bezeichnet einen Vertrag, durch den zur Bekräftigung bestimmter einander widersprechender Behauptungen ein Gewinn oder Sieg für denjenigen vereinbart wird, dessen Behauptung sich als richtig erweist. Der häufige Fall ist eine Behauptung über das Eintreffen eines in bestimmter Weise definierten Ereignisses oder unter Berücksi...

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Mittwoch, 21. Mai 2008, 15:48

Forenbeitrag von: »binoxio«

Moneypay vor dem Abgang?

Noch ein Wort zum Thema Geld im Internet, Topp-Fahnder hat geschrieben dass er schon längere Zeit 10% p.M. erhält wozu ich ihm gratuliere. Auch meine kleine Investition bringt nun schon 15 Monate mehr als das oben genannte ein, doch bin ich mir im Klaren dass es von Heute auf Morgen zu Ende ist. Wie heißt es manchmal so treffend: Setzen Sie nie mehr ein als sie bereit sind zu verlieren.

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Mittwoch, 21. Mai 2008, 10:29

Forenbeitrag von: »Xenia«

Moneypay vor dem Abgang?

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Ich habe meine Wette gegen Sven S. gewonnen und 200% auf meinem Bankkonto. Na prima. Dann können sich die Betrogenen bei also dir ihr Geld abholen?

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Mittwoch, 21. Mai 2008, 08:59

Forenbeitrag von: »Peter Wilhelm«

Re: Einer gewinnt und viele verlieren

Hallo Topp-Fahnder, Zitat von »"Topp-Fahnder"« [.....] Und ehe ich das vergesse: es gibt sie nach wie vor, die Hype Programme, die mich seit Jahren monatlich mit 10% füttern, und das immer direkt auf meine Konten. Natürlich kenne ich hierbei auch die Verlierer, die das bezahlen. Aber wie gesagt, es ist mir egal, es ist eben wie im normalen Leben. Sie sind wenigstens ehrlich in Ihrer Aussage! Ich bin mir allerdings nicht im Klaren darüber, ob alle, die an solchen Rattenfängersystemen teilnehmen, s...

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Montag, 19. Mai 2008, 20:51

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

GEZ - Gebührenordnung für Rundfunkempfänger

...cht”. Besonders übel ist die Masche der Tarnung. So geben sich die Gebührenhyänen manchmal als Marktforscher aus und befragen die Schwarzseher nach Inhalten von TV-Sendungen. Wer sich verplappert, hat verloren. Bei der Gewinnspiel-Masche gibt der Fahnder vor, der Bewohner habe angeblich ein Abo für eine TV-Zeitschrift gewonnen. Freut sich das Opfer, sitzt es in der GEZ-Falle. Verboten, aber durchaus schon vorgekommen: Die Gebührenschnüffler geben sich als Handwerker aus, um auf der angeblichen Su...

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Freitag, 9. Mai 2008, 12:35

Forenbeitrag von: »Liontology«

Re: vernünftig bleiben

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Das ist fein und vernünftig. Unter diesen Umständen hätte allerdings auch ein NORISBANK Konto ausgereicht. Während Cortal Consors 1,85 € im Monat kassiert geht es dort für 0 € im Monat. - immer sparsam bleiben - Nur daß die Norisbank kein Konto an Schufaleichen abgibt. Zumindest habe ich keines bekommen, und bekannte (mit Schufa) auch nicht.

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Montag, 5. Mai 2008, 01:18

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Zehn Goldhändler verhaftet - Steuerhinterziehung - Razzia

...ifen. Weiss inzwischen jemand genaueres über die Hintergründe, oder gar welche Firmen / Personen involviert sein sollen? Eine Razzia in dieser Grösse dürfte doch wohl ein paar Namen zuzuordnen sein. Zum Vergleich: bei HEROS sind erheblich weniger Fahnder und Beamte eingerückt, und trotzdem wusste jeder wen es betrifft. Oder war es am Ende nur eine Zeitungsente? Nach dem Posting wissen wir ja: an der "hinterzogenen Märchensteuer" kann es wegen der Befreiung kaum gelegen haben :-). Danke für Rückin...

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Sonntag, 20. April 2008, 09:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Millionenbetrug mit Autos - EU-Car Zentrale GmbH in Tettnang

... In- und Ausland Anzeige erstattet, weil sie die Fahrzeuge innerhalb der Lieferfrist nicht erhielten. So kam es zu den Razzien im Bodenseekreis sowie in Ravensburg und Emmendingen, im Raum Frankfurt/Main und im österreichischen Vorarlberg. 70 LKA-Fahnder schwärmten aus und stellten eine ganze Lkw-Ladung an Beweismaterial sicher: Computer, Datenträger, Schriftstücke. Die Zahl der Betrogenen und die genaue Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Der Rosenheimer Anwalt geht von einem typischen Schneeba...

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Donnerstag, 17. April 2008, 08:39

Forenbeitrag von: »NOMO«

Auch der Überwachungsstaat macht Fehler

...Schlamperei sind immerhin lustig. Hier also eine Liste der Peinlichkeiten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 1.GOOGLE- DESASTER Weil die linksextreme "militante Gruppe" gelegentlich Wörter wie "Reproduktion" und "politische Praxis benutzt,gaben Fahnder des BKA diese Begriffe bei Google ein. Promt stießen sie auf einen Artikel des Soziologen Andrej H., der diese Schlüsselwörter enthielt. H. wurde über ein Jahr lang observiert und schließlich verhaftet. Am 24.10.2007 hob der BGH den Haftbefehl we...

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Freitag, 11. April 2008, 09:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

eBay-Einkauf spart Milliarden

...usrüstung entdeckt, darunter Teile von F14-Kampfjets und ABC-Schutzanzüge. Verdeckte Ermittler hatten zwischen Januar und März im Auftrag des US-Kongresses nach Rüstungsmaterial gesucht, das aus Beständen des US-Militärs gestohlen worden war. Die Fahnder kauften dabei rund ein dutzend Gegenstände bei dem Internetauktionshaus Ebay sowie bei Craigslist, der größten Web-Site der USA für Kleinanzeigen. Die Beamten haben die Ware nach offiziellen Angaben ohne Probleme erhalten. Dem Verteidigungsminist...

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Dienstag, 8. April 2008, 15:10

Forenbeitrag von: »mavebox«

10'000 Euro guthaben anlegen??

@Topp Fahnder: was schlägst du sonst noch vor??? oder noch besser, wie würdest du vorgehen?

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Sonntag, 23. März 2008, 16:18

Forenbeitrag von: »leonado«

Mailand die 2......

... Herr war diese Woche Thema bei PlusMinus in der ARD ! Hier ein Artikel zu der Sendung: Zitat Falschgeldfalle Deutsche tauschen in Italien bündelweise echte Euro gegen falsche Schweizer Franken. Autor: Klaus Schmidt Über den Täterkreis wissen die Fahnder, dass er aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und zu zwei Dritteln einer ethnischen Minderheit angehört. Gemeint sind Roma. Quelle: Das Erste Hmm, das sind jetzt aber nicht die gleichen Leute, die ich in meiner Stadt sehe mit ihren CL500 oder S5...

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Samstag, 15. März 2008, 01:59

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Die Liste der Steuerhinterzieher wird immer länger: Die Steuerfahndung Wuppertal verfügt nicht nur über eine, sondern über vier DVDs mit brisantem Datenmaterial. Auf den Datenträgern befinden sich, wie Fahnder berichten, detaillierte Nachweise über liechtensteinische Stiftungen, die beispielsweise von Österreichern, Spaniern und Franzosen im Fürstentum angelegt wurden. Dazu gehören des weiteren Gesprächsnotizen von Bankmitarbeitern, Korrespondenzen sowie einzelne Depotauszüge. Die Namen mehrerer ...

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Mittwoch, 5. März 2008, 18:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

... und morgen klingelt es bei ihnen? Die Steuerfahndung ist näher - als macher glaubt? Zumindest wird in den Medien verbreitet, das die Jäger vom Fiskus auch die breite Masse im Visier haben. Hinweise bekommen die Fahnder auch häufig vom Zoll, der recht rege kontrolliert. Wie auch in diesem Beitrag zu sehen: Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck) Es sind nicht nur die Millionäre, auch der Handwerker, der Rentner, Otto Normal Sparer - die Liste umfast die schmaler werdende Mittel...

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Donnerstag, 28. Februar 2008, 06:06

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

Ein durchaus interessanter Artikel von FOCUS-Redakteur Uli Dönch hier ein paar Auszüge Zitat Steuerfahnder dürfen ganz schön viel: Sie können ab 4 Uhr früh Privatleute aus dem Bett werfen, ihre Wohnung auf den Kopf stellen, ihre Bankberater ausquetschen und die Durchsuchten sogar vorläufig festnehmen. Zitat Sie tun sogar alles, um noch einschüchternder zu wirken. Ihre liebste Methode: Sie geben an. Zitat „Dichtung und Wahrheit“: – „Wir wissen alles“. So tönte schon an Tag eins der Steuerrazzien e...

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Montag, 25. Februar 2008, 19:47

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Für die Fahnder ist es ein Festtag: Die Staatsanwaltschaft Bochum will morgen eine erste Bilanz des Steuerskandals ziehen - sie wird äußerst positiv ausfallen. (...) Dabei konnten die Ermittler außergewöhnlich gutes Belastungsmaterial präsentieren - außer Kopien der Personalausweise von Besitzern liechtensteinischer Stiftungen auch umfangreiche Konten-Unterlagen sowie Details aus Beratungsgesprächen mit der liechtensteinischen LGT-Bank. Die Beweise waren so erdrückend, dass nach Informationen fas...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 23:42

Forenbeitrag von: »NOMO«

Geldanlage in Liechtenstein

...zu transferieren." Weil fast alle Finanzskandale der letzten Zeit Verbindungen nach Liechtenstein hatten, will das Fürstentum nicht mehr tatenlos bleiben. Die Gesetze wurden verschärft, Gerichte ausgebaut, sogar eine Wirtschaftspolizei gegründet. Fahnder versuchen an den Grenzen mögliche Steuerbetrüger festzunehmen. Doch noch immer hütet die Regierung das Bankgeheimnis wie einen Schatz, schließlich tragen die Banken in Liechtenstein rund ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt und somit zum Wohlstan...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 00:25

Forenbeitrag von: »JB777«

Die fürstliche Bank LGT

Darf ein Staat geklaute Daten kaufen? Strafrechtler und Ethiker beurteilen das Verhalten der deutschen Behörden in der Steueraffäre kontrovers. Fünf Millionen Euro und eine neue Identität soll der Unbekannte verlangt haben, als er deutschen Steuerfahndern die CD-ROM mit Hunderten Namen von mutmasslichen Steuersündern anbot. Das Finanzministerium zahlte - und verteidigt den Kauf des Liechtensteiner Datenschatzes als «sehr gut angelegtes Geld». Doch ist es so einfach? Darf der Staat Straftäter mit ...

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Montag, 18. Februar 2008, 19:16

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Bei den bundesweiten Steuerrazzien ist erstmals ein deutsches Geldinstitut ins Visier der Fahnder geraten. Am Vormittag seien die Geschäftsstellen der Bank in München und Frankfurt von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndern durchsucht worden, bestätigte ein Metzler-Sprecher am Montag. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat dieses Vorgehen im Gesamtzusammenhang als “rechtlich in Ordnung und sachlich notwendig” bezeichnet. ... [mehr]

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Montag, 18. Februar 2008, 16:00

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Re: Den Brüdern gehört das Handwerk gelegt...

... fordern ist allemal populärer, als sich darüber Gedanken zu machen, warum diese ihr Kapital vor dem Zugriff des Finanzamtes in Sicherheit gebracht haben. Soweit Dr. Hartwich. Zitat Bananenrepublik Einverstanden, aber aus anderen Gründen: Als die Fahnder frühmorgens bei Zumwinkel läuteten, hatten sich die Fernsehteams schon aufgebaut. Keine Schweigepflicht mehr bei Polizei und Staatsanwaltschaft? Die Daten der Liechtensteiner LGT, die natürlich gestohlen wurden, hat der Bundes Nachrichten Dienst ...

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Sonntag, 17. Februar 2008, 08:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Re: Die fürstliche Bank LGT

... Aneignen der Daten Rache und Gier war, ist denn die Straftat Ab Montag sind neue Razzien gegen prominente Reiche geplant. Wie es aus Justizkreisen hieß, werden im Morgengrauen „vor vielen Villen in Düsseldorf, Meerbusch, Köln und Essen“ Dutzende Fahnder aufkreuzen. Zitat Wer die Erträge nicht versteuern will, kann in Liechtenstein eine Stiftung gründen, die von einem Treuhänder geführt wird. Der eigentliche Besitzer des Geldes bleibt so anonym. Wer sich dann die Kontoauszüge nicht gerade nach Ha...

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Samstag, 16. Februar 2008, 07:09

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

...aufe der Jahre ständig den neuesten Erkenntnissen angepasst", teilt die LGT mit. "Es gibt keinen Hinweis, dass seit 2002 Kundendaten entwendet wurden." Wenn sich die Bank da nicht täuscht. Denn nach Informationen des SPIEGEL reichen die Daten der Fahnder bis Ende des Jahres 2005. Das heißt: Den deutschen Behörden liegen weit mehr Informationen vor als möglicherweise aus dem Diebstahl des Jahres 2002. Auch Steuerflüchtlinge, die ihr Geld später nach Liechtenstein geschafft haben, müssen zittern. D...

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Dienstag, 15. Januar 2008, 13:07

Forenbeitrag von: »Heinrich Dreier«

Re: warum erst Indien?

Zitat von »"mustang"« Zitat von »"Topp-Fahnder"« Wer hat Ihnen so ein Fahrzeug verkauft? wie ich eben gehört habe, soll aber kein Auto mit Luftantrieb in Indien gebaut werden. Wer weiß denn mehr darüber? Liebe Grüsse Heinrich

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Montag, 24. Dezember 2007, 11:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Kinderpornografie

...a 12.000 Personen ermittelt. Der hallesche Oberstaatsanwalt Vogt sagte bei MDR INFO, in Sachsen-Anhalt gebe es etwa 300 Verdächtige. Allerdings gehe die Aktion weit über die deutschen Grenzen hinaus. In rund 70 Ländern würden Spuren verfolgt. Die Fahnder arbeiteten seit dem Frühling an dem Fall, der unter dem Namen "Himmel" laufe. Nach Vogts Angaben hatte ein Berliner Internetanbieter vor Monaten einen erhöhten Datentransfer auf seinem Server registriert. Bei einer Überprüfung habe das Unternehme...

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Mittwoch, 5. Dezember 2007, 12:38

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Re: Telefonüberwachung und sonstiges Unheil

...htlich angeordnete Überwachungen der Telekommunikation von zu observierenden Personen mit Erfolg durchzuführen. Da nutzt es letztlich auf die Dauer auch nichts, wenn ein paar Spitzbuben ihre Handynummern monatlich wechselt. In der Regel haben die Fahnder Erfolg. - Und das ist gut so! Fakt ist aber auch: Früher mussten die Verbindungsdaten schon alleine wegen der Einspruchsmöglichkeit gegen die Rechnungslegung des Providers (sorry: Neu-Deutsch) eine bestimmte Zeitspanne gespeichert bleiben. Die Ze...

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Mittwoch, 21. November 2007, 15:52

Forenbeitrag von: »autarc«

Bitte lesen!! Dringend! Dringend!

Herr Koppetsch, Sie sind ziemlich aktiv, wie ich aus anderen Beiträgen ersehe; nun einen 100%igen Schutz wird es nicht geben, auch Großbanken sind im Visier der Fahnder. Fakt ist doch wir versuchen einen Weg zu finden, der unsere projekte realsiert, nicht einen der nicht funktioiert, den kennen wir ja alle. Ich habe einen Geschäftspartner in Frankfurt/Main der hat mit der Hypo schon postive Geschäfte gemacht, so er selbst 2 Projekt abgewicklet. Auch einer meiner Mandanten hat nun eine Finanzierun...

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Mittwoch, 14. November 2007, 04:56

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

AKZENTA AG

...ittenen Umsatzbeteiligungen investierte, obwohl zahlreiche Fach- und Wirtschaftsmagazine vor dem neuen Geschäftsmodell der Akzenta warnten. Im Mai 2006 platzte dann die Zeitbombe: Bei einer Großrazzia auf dem Firmengelände in Neubeuern nahmen die Fahnder vier Vorstandsmitglieder fest, beschlagnahmten wahre Aktenberge und froren die Konten ein. Jetzt droht Django Asül, selbst ein gelernter Bankkaufmann, der Totalverlust seiner Geldanlage. Ob Django Asül ein Opfer der Neubeuerer Firma ist (so sieht...

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Donnerstag, 1. November 2007, 18:33

Forenbeitrag von: »a.krampe«

Re: vernünftig bleiben

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Das ist fein und vernünftig. Unter diesen Umständen hätte allerdings auch ein NORISBANK Konto ausgereicht. Während Cortal Consors 1,85 € im Monat kassiert geht es dort für 0 € im Monat. - immer sparsam bleiben - hallo mich würde das auch mal mit dem konto interrs. bitte kontakt <a href="/Finanzforum/Spamschutz.php?id=21819" target"_blank">[E-Mail anzeigen]

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Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:24

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ende der Whois-Datenbanken ?

Über die die Whois-Datenbanken kann jeder herausfinden, wer wirklich hinter einem Web-Angebot steht. Für Kunden, Fahnder und viele andere mit legitimen Interessen sind diese Infos Gold wert - für Spammer und Betrüger allerdings auch. In den USA hat die Debatte über ein Ende von Whois begonnen. In den nächsten zehn, zwölf Wochen wird es eine Flut von Anzeigen wegen über das Internet bestellter und bezahlter, aber nie gelieferter Waren geben. Das ist Internet-Alltag zur Weihnachtszeit, so wie die s...

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Dienstag, 30. Oktober 2007, 12:50

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

AKZENTA AG

...nd des Bankrotts im Sinne des Paragraphen 283 im Strafgesetzbuch - weiter im Raum. «Die Ermittlungen laufen», so Hödl. Wie berichtet, kam es Anfang August - wenige Wochen nach Prozessbeginn gegen die vier Ex-Manager - zu einer zweiten Razzia auf dem Firmengelände der Akzenta in Neubeuern. Unter anderem vermuteten die Fahnder...

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Sonntag, 28. Oktober 2007, 14:08

Forenbeitrag von: »Xenia«

efm-spain (Euro Finance Management S.L.)

Zitat von »"egseminar"« Easy Office S.L. - Geschäftsführerin: Da Costa, Sonia Regina - Bevollmächtiger: Pöppler, Ludwig Eduard - Sitz: Carrer de Porto Pi 12, Palma de Mallorca Aber die bösen Fahnder haben etwa im März 2007 alles zerlegt? www.mallorcazeitung.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=173&pIdSeccion=30&pIdNoticia=11408 |_|

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Donnerstag, 25. Oktober 2007, 10:22

Forenbeitrag von: »peter26«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

...nd hält, ohne Zeit verloren zu haben. Die anderen Methoden sich bei UE direkt schadlos zu halten können in einem öffentlichen Forum nicht diskutiert werden. Siehe auch Spiritus Rector. Viele Klein"anleger" werden sich den professionellen privaten Fahnder nicht leisten können, und auch der RA schielt erst einmal auf den Gegenstandswert ehe der zum Diktiergerät greift ...., und dann schreibt er zuerst mal seine Vorschussrechnung! Die von einigen in diesem und in anderen Foren immer wieder vorgebrac...

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Donnerstag, 25. Oktober 2007, 09:07

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Ulrich Engler - Daytrader wehrt sich gegen Internet-Gerüchte

Die Gruppe von Geschädigten die am schnellsten einen professionellen und privaten Fahnder einschaltet hat die besten Chancen etwas von den Summen wiederzusehen, der Rest ist Quatsch. Bis ein Gericht eine Entscheidung trifft und die Polizei anfängt effektiv zu arbeiten ... vergessen Sie es! Das ist so, als ob Sie mit einem Esel versuchen einem Jet zu verfolgen. Keine Chance! Aber auch gute Fahnder kostet. In diesem Fall mindestens anfallende Vorkosten in Höhe von zirka 50.000,- Euro - zzgl., 25% P...

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Montag, 22. Oktober 2007, 14:29

Forenbeitrag von: »MBA«

Re: geheim ist nichts

Zitat von »"Topp-Fahnder"« Behörden können natürlich das Cortal Consors Konto verifizieren, völlig unabhängig von der Schufa. Die neue NORISBANK (Deutsche Bank) eröffnet auch unabhängig von Schufaeinträgen ein Konto. Da es im Kleingedruckten auch keinerlei Hinweise auf die Schufa gibt kann man von einem gleichen Vorgehen wie bei Cortal Consors ausgehen. Damit sind private Gläubiger praktisch außen vor. Hallo Fahnder, also beim NORISBANK TOP GIRO ist im PDF Formular schon die Schufaklausel drin. ...

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