geldwäsche - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 773 für »geldwäsche«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: geldwäsche

18.06.2013, 21:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Reyl & Cie - Schwarzgeld-Affäre?

...larierte Konten französischer Politiker zu verwalten und so Steuerbetrugsfälle vertuscht zu haben. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die Ermittlungen laufen gegen Unbekannt und wurden am 31. Mai eröffnet. Sie beziehen sich auf den Verdacht der «Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung», wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichtete. Sie beruft sich auf die französische Justiz, die eine entsprechende Meldung der Zeitung «Le Monde» bestätige. Reyl & Cie dementiert Die aufgenommene...

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17.06.2013, 15:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschäfte in dubiosen Steueroasen - Zugriff auf geheime Offshore-Daten

...rchsichtige Welt der Steueroasen endgültig aufgebrochen», erklärte das Journalistennetzwerk nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und der «Süddeutschen Zeitung» in Washington. Die bisherige Diskretion in Steueroasen habe Korruption und Geldwäsche Vorschub geleistet. Zentrales Ziel ist den Angaben zufolge die Herstellung von Transparenz. Vermögende aus aller Welt verstecken ihr Geld Das Netzwerk hatte den riesigen Datensatz vor einigen Monaten zugespielt bekommen und ausgewertet. Journal...

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17.06.2013, 13:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mit 50 000 Dollar im Handgepäck wollte sie nach Belgrad fliegen

Sportlich läuft es bei Tennis-Star Andrea Petkovic (25) endlich wieder! Zu Hause in Griesheim (bei Darmstadt) hatte ihre Mutter Amira jetzt Ärger mit dem Zoll. Gegen sie wurde wegen des Verstoßes gegen das Geldwäsche-Gesetz ermittelt. Petkos Mutter und Vater Zoran waren im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens an der Luftsicherheitskontrolle vor dem Abflug nach Belgrad gestoppt worden. Nach BILD-Informationen fanden die Beamten 50 000 Dollar (rund 37 500 Euro) im Handgepäck. Nicht erlaubt! Anmel...

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17.06.2013, 06:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Untreue, Bestechung, Geldwäsche

...k Anklage gegen Vizegouverneur Wolfgang Duchatczek erhoben. Wolfgang Duchatczek, Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), und acht weitere Personen werden von der Wiener Staatsanwaltschaft wegen Beitrag zur Untreue, Bestechung, Geldwäscherei sowie anderen strafbaren Handlungen angeklagt – bei einer Verurteilung drohen ihnen jeweils bis zu zehn Jahre Haft. Schmiergelder für Aufträge aus Aserbaidschan und Syrien Zwischen 2005 und 2011 haben die Banknoten-Druckerei OeBS und ihre Sc...

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13.06.2013, 21:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - Gefahren im Schweizer Kunsthandel

...ar schwerer als jene vor einem Reputationsschaden.» Kritiker sehen schon lange Reformbedarf auf dem Schweizer Kunstmarkt: «Es fliessen sehr grosse Summen in- und ausländischen Schwarzgelds in diesen Markt, daher ist eine Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz zwingend», sagt etwa Andrea F.G. Raschèr, der lange für das Bundesamt für Kultur tätig war. Auch Margret Kiener Nellen, Mitglied und ehemals Präsidentin der Finanzkommission des Nationalrats, schätzt die Geldwäschereigefahr als hoch ei...

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13.06.2013, 06:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - ganz einfach

Banken verschleppen Kampf gegen Geldwäsche Geldwäsche-Skandale erschüttern die Bankenwelt. Doch trotz verschärfter Gesetze gehen viele Institute das Problem kaum an. Einer Umfrage zufolge stocken nur wenige Banken ihre Mittel im Kampf gegen Betrugsfälle auf Banken sind für die Bekämpfung der Geldwäsche oft nur schlecht gerüstet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Unternehmensberatung Bearing-Point unter 55 deutschen Finanzinstituten, die Handelsblatt Online exklusiv vorliegt. Demnach woll...

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10.06.2013, 10:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Moss Marketing Ltd. - worldofmoss.com - Poker

...ur registrierte, rechtmäßige User/Member des Moss Marketings teilnehmen. 10.) Sonstige Verpflichtungen 10.1. Es ist generell untersagt: (a) das Moss Marketing-Services für Zwecke zu nutzen, die gegen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen u. a. Geldwäsche, Betrug, kriminelle Aktivitäten, Finanzdienstleistungen, Verbraucherschutz verstoßen; (b) unerwünschte E-Mails oder vergleichbare Massennachrichten zu versenden (Spam/Phishing); (c) die Funktion oder die Sicherheit des Moss Marketing-Services z...

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09.06.2013, 21:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein flüchtiger Blick hinter die Kulissen der Steueroasen

...etrug ein Vermögen gemacht haben gemeinsam? Richtig: Sie alle sind öffentlichkeitsscheu, besonders wenn es um „Geschäftliches“ geht. Trusts und Briefkastenfirmen ermöglichten ihnen genau dies: vollkommene Anonymität bei der Vermögensverwaltung. Geldwäsche war damit ebenso möglich wie Steuerhinterziehung und Kreditbetrug. Zitat TJN schätzt, dass ein Drittel der sogenannten HNWIs, also Personen mit einem Eigenkapital ab einer Million US-Dollar, Teile ihres Vermögens in Offshore- Konten lagern. Sol...

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05.06.2013, 22:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bundesfinanzpolizei als Wirtschafts- und Finanzermittlungsbehörde

... der Mehrheit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP ab. Linke: Finanz- und Wirtschaftskriminalität bekämpfen Die Finanzpolizei sollte nach den Vorstellungen der Linken aus dem Zoll ausgegliedert werden und die Aufgabe erhalten, «organisierte Geldwäsche, Außenwirtschaftskriminalität, Subventionsbetrug, organisierten Schmuggel (Waffen, geschützte Tiere oder Pflanzen), Verstöße beim Verbraucherschutz (zum Beispiel kontaminierte Lebensmittel) zu bekämpfen, also Kriminalitätsformen, die vorrangig ...

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31.05.2013, 05:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Paypal - AGB-Klauseln - Zurückbehaltungsrecht an Kundengeldern

...derartiger Konflikte bietet beispielsweise die Rossmann GmbH seit September 2011 keine PayPal-Zahlungen mehr an. Paypal erklärte, dass Konten grundsätzlich nur bei Vorliegen wichtiger Gründe vorübergehend eingeschränkt werden. Dadurch wolle man Geldwäsche, Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen oder unberechtigte Zugriffe auf Nutzerkonten verhindern. Die meisten Konten werden innerhalb weniger Tage wieder freigegeben, so Paypal. Nicht nur die Kontosperrungen sind ein Problem, sondern auch intran...

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30.05.2013, 10:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Liberty Reserve - die Bank für die kriminelle Unterwelt

...otz zahlreicher Gerüchte, die wie immer in Foren und auf ettlichen Pseudo-Newsseiten entstehen, sollte man nicht zu Übertreibungen neigen, die momentan wohl viel zu sehr ausarten und ziemlich verwirren können. Zur Auswahl stehen, DDoS-Angriffe, Geldwäsche bis hin zur Festnahme des angeblichen Inhabers, sowie Serverwechsel und einiges mehr. Im Klartext, möchte ich mich hier mal wieder ganz und gar nicht festlegen. Ich erinnere mich nur an die gnadenlosen Unruhen in der letzten Saison, in denen es...

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29.05.2013, 15:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Liberty Reserve - die Bank für die kriminelle Unterwelt

Geldwäsche erreicht mittels Internet neue Dimensionen. Sechs Milliarden Dollar soll allein das Unternehmen Liberty Reserve reingewaschen haben. Nach einer weltweiten Polizeiaktion ist seit Donnerstag Schluss. Die Website des Unternehmens ist offline, der Gründer und weitere Beteiligte in Untersuchungshaft. Bei Liberty Reserve liegende Gelder sind gesperrt. Name und Verwendungszweck waren egal In sieben Jahren hat Liberty Reserve, das 2007 aus den USA aufgrund dortiger Ermittlungen nach Costa Ric...

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28.05.2013, 21:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Liberty Reserve - die Bank für die kriminelle Unterwelt

Größter Geldwäsche-Fall aller Zeiten Internationale Ermittler haben einen gigantischen Fall von Geldwäsche auffliegen lassen. Liberty Reserve steht bei zahlreichen Strafermittlungsbehörden weltweit unter Verdacht, für Geldwäsche benutzt zu werden Im Mittelpunkt steht die Firma Liberty Reserve aus Costa Rica – „die Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt“, wie US-Ermittler sie nennen. Zitat Liberty Reserve S.A ist ein Unternehmen für Digitale Währung mit einem kontobasierenden Internet-Bezahlu...

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22.05.2013, 10:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mt.Gox - mtgox.com - Tibanne Co. Ltd. - Bitcoin-Tauschbörse

Die USA verpassen der Onlinewährung Bitcoin einen schweren Schlag. Die Behörden froren ein Konto der größten Bitcoin-Börse, Mt. Gox, ein. Grund dafür: Sie vermuten, dass die Internetwährung zur Geldwäsche verwendet werden könnte. Schon früher wurde Bitcoin mit Drogen- und Waffengeschäften in Verbindung gebracht. Das Ministerium für innere Sicherheit warnte bereits vor Monaten, dass sich auch derartige Handelsplätze an bestehende Regeln halten müssten. Demnach gelten für alle Transaktionen ab ein...

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22.05.2013, 09:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tauschbörse Bitcoin24 - bitcoin-24.com

...rläufig 2,4 Millionen Euro gesichert und rät Bitcoin-24-Kunden umgehend zu handeln, wenn sie Aussicht auf eine erfolgreiche Schadenersatzklage haben wollen. Durch die Sperrung der Bankkonten können Nutzer keine Auszahlungen erhalten. Betrug und Geldwäsche auf Bitcoin-Tauschportal? Grund für das Vorgehen sei der Verdacht auf Betrug und Geldwäsche, berichtet test.de. Eine Meldung bei Bitcoin-24.com, kurz BTC 24, stammt vom 2. Mai und lautet: „Heute haben wir die Möglichkeit die Vorwürfe gegen BTC ...

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21.05.2013, 13:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Zypern - ist die Steueroase in Gefahr?

...er welche Gelder besitzt. • Eine Überprüfung in Datenbanken zeigte, dass von 390 Kunden alleine rund 10 Prozent politisch exponierte Personen sind, aber von den Banken nicht als solche gekennzeichnet werden. • Die Prüfer deckten auch kriminelle Geldwäsche auf. So geht aus einigen Dokumenten etwa hervor, dass einer der Kunden der „Bank of Cyprus“ ein verurteilter russischer Betrüger ist. Er soll fünf zyprische Banken genutzt haben, um Gelder in Höhe von 31 Millionen Dollar zu waschen. Die zyprisc...

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16.05.2013, 12:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wash-Wash-Trick - Chemisch behandelte US-Dollar-Noten (geschwärzt)

...ersame Geldvermehrung zu sprechen. In einem Fall nahmen sie einem Mann im Innviertel 20.000 Euro ab. Bei einem weiteren Versuch im heurigen Jänner in Ried im Innkreis, bei dem sie 40.000 Euro abzocken wollten, ging das Opfer zur Polizei und die Geldwäsche-Betrüger wurden festgenommen. In der Wohnung des Haupttäters, der schon in Finnland eine Vorstrafe wegen Geldfälschung hat, wurden bei einer Hausdurchsuchung etliche 500-Euro-Blüten gefunden. Er wurde wegen Geldfälschung sowie teils versuchten,...

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16.05.2013, 08:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Zypern - ist die Steueroase in Gefahr?

Zypern bekommt offenbar sein Problem mit der Geldwäsche nicht in den Griff. Bei einem Besuch im März stellten Experten fest, dass Kontrollen nicht recht greifen. Auf Seiten der Banken fanden sie erstaunliche Lücken Die zyprischen Banken können einer Studie zufolge bislang keine Erfolge bei der Bekämpfung von Geldwäsche vorweisen. Wie aus einem Bericht vom Expertenausschuss Moneyval des Europarates und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hervorgeht, ist das Bankensystem des klammen Eurol...

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26.04.2013, 09:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

EU-Staaten führen die alten nationalen Währungen parallel zum Euro ein?

...dern verschärft sie sogar, da sie dadurch zu einer systemischen Krise wird.     Jüngst wurde auch das kleine Zypern als systemrelevant gerettet. Das Land hat einen Finanzbedarf von rund 23 Milliarden Euro. Doch gilt Zypern auch als Eldorado für Geldwäsche und Schwarzgeldkonten. Ist denn eine Rettung Zyperns überhaupt noch für den deutschen Steuerzahler nachvollziehbar?  Prof. Dr. Hankel: Zypern ist das Menetekel für die Zukunft von Deutschland und ganz Europa. Denn jetzt sanieren auch die Sparer...

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26.04.2013, 04:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rechtsanwaltskanzleien in der Offshore-Falle

Schweizer Anwälte im Visier internationaler Geldwäschereibekämpfer Der internationale Druck auf Schweizer Rechtsanwälte nimmt weiter zu. Dies kündigt die FATF an, die Arbeitsgruppe der OECD zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung. Diese hatte wiederholt bemängelt, dass Anwälte in der Schweiz der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei nur zum Teil unterstellt sind. D as internationale Expertengremium kritisierte in seinem letzten Länderreport insbesondere, dass Anwaltsaktivitäten wie in...

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25.04.2013, 16:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein Urteil des EUGH - das dazu gut passt

EuGH zur Geldwäschebekämpfung: EU-Staaten dürfen ausländische Banken zur Auskunft gegenüber inländischen Behörden verpflichten Die EU-Mitgliedstaaten können ausländische Banken, die ohne Niederlassung im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in ihrem Gebiet aktiv sind, verpflichten, ihren Behörden unmittelbar die für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung notwendigen Daten zu übermitteln. Dies hat der Europäische Gerichthof mit Urteil vom 25.04.2013 auf Vorlage einer s...

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22.04.2013, 14:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tauschbörse Bitcoin24 - bitcoin-24.com

...ngeblich "geprellten" Kunden wesentlich komplexer sein. Die Tauschbörse Bitcoin 24 scheint in das Visier von Strafverfolgern geraten zu sein, da die Summen, die überwiesen wurden, Banken misstrauisch machten. Außerdem könnten Bitcoin-Konten für Geldwäsche verwendet worden sein, weswegen wohl die Konten der Börse und damit auch die Gelder von 50.000 Kunden eingefroren wurden. Laut Betroffenen hat der Betreiber der Tauschbörse vielleicht naiv gehandelt, sei aber kein Krimineller und habe stets gut...

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22.04.2013, 09:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Isabel Pantoja - Geldwäsche

Die spanische Folkoresängerin Isabel Pantoja ist am Dienstag wegen Geldwäsche zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt worden. Ins Gefängnis muss der 56-jährige Star der spanischen Volksmusik aller Voraussicht aber nicht, da in Spanien Haftstrafen von bis zu zwei Jahren üblicherweise erlassen werden und Pantoja nicht vorbestraft ist. Mit dem Urteil ging vor dem Gericht in Malaga ein langer Prozess zu Ende, der sich um den "Fall Malaya", einen großangelegten Skan...

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21.04.2013, 18:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bitcoin (BTC) - die neue digitale Währung

Betrugsverdacht bei Bitcoin-Börsen Die virtuelle Währung Bitcoin entwickelt sich offenbar zum Spielfeld Krimineller. Zwei Online-Handelsplätze für Bitcoins mussten nach Behördeninterventionen bereits dicht machen. Der Verdacht: Geldwäsche und Betrug. Die Bitcoin-Börsen Bitcoin24 und Bitfloor mussten bis auf Weiteres den Betrieb einstellen. Bitfloor-Gründer Roman Shtyler teilte mit, dass die US-Bankkonten des Unternehmens gesperrt wurden, meldete heise.de. Weil Transaktionen im gewohnten Umfang n...

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19.04.2013, 18:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

Unter dem Deckmantel - Steuerbetrug und Geldwäsche bekämpfen - soll das Bankgeheimnis weitgehend abgeschaft werden EU und OECD verlangen deshalb zu Recht klare und transparentere Regelungen in diesem Bereich Die EU kann mit den USA auch nur dann glaubwürdig gegen volkswirtschaftlich schädliche Steueroasen vorgehen, wenn sie die verbliebenen schwarzen Schafe im eigenen Wirkungsbereich bekämpft. Die Entschärfung des Bankgeheimnisses führt auch zu mehr Steuergerechtigkeit, weil durch die Möglichkei...

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12.04.2013, 11:08

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator«

Karl-Heinz Grassers Steuersünden

... Umgehung österreichischer Steuern die in ‚Steueroasen üblichen Untersuchungen angestellt werden müssen‘.“ Hätte die Finanzbeamtin eine Prüfung zugelassen, wäre der KHG-Schwindel sofort aufgeflogen. Nun wird sie des Amtsmissbrauchs verdächtigt. Geldwäsche ignoriert Viele Banken unterstützten das wilde Treiben des Ex-Finanzministers. Geldwäscheverdacht wurde nie geäußert. Dabei gab es viele Gelegenheiten wie etwa Cashzahlungen von in Summe über 800.000 Euro (2005-2010) bei der Raiffeisen Bezirksb...

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11.04.2013, 10:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großbritannien die Insel der Seligen für Steuerhinterziehung und Geldwäsche

...reich und seinem Bankgeheimnis schießt Finanzministerin Maria Fekter im Gespräch mit der „Presse“ jetzt massiv zurück: „Nicht wir sind das Problem, sondern in dem Zusammenhang ist Großbritannien die Insel der Seligen für Steuerhinterziehung und Geldwäsche.“ Die Finanzministerin und Vizekanzler Michael Spindelegger verwahren sich in einem gemeinsamen Interview gegen den Vorwurf, Österreich sei eine Steueroase. Solche Aussagen würden ihn „ärgern“, meint der ÖVP-Chef. Fekter erklärt, Verhandlungen ...

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04.04.2013, 17:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanztransaktionen - Retour-Überweisung - Finanzagent oder Warenagent

...Euro erspart Der Betrüger versuchte also, über diese Frau das Geld aus der Phishingattacke zu waschen. Mit dem Transfer per Western Union hätte sich die Spur des Geldes bei der Finanzagentin verlieren können. Sie hätte sich wegen leichtfertiger Geldwäsche nach Paragraf 261 Strafgesetzbuch strafrechtlich und zusätzlich zivilrechtlich wegen der eingeforderten Rückzahlung verantworten müssen. Außerdem droht ein Verfahren wegen des Betreibens unerlaubter Finanzdienstleistungsgeschäfte durch die Bund...

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04.04.2013, 13:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschäfte in dubiosen Steueroasen - Zugriff auf geheime Offshore-Daten

...ösische Haushaltsminister Jérôme Cahuzac den Besitz eines heimlichen Auslandskontos einräumen müssen, nachdem er zuvor monatelang die Öffentlichkeit belogen hatte. Gegen den Ex-Minister läuft inzwischen ein formelles Ermittlungsverfahren wegen "Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung". Untersuchung auch auf den Philippinen Die philippinische Regierung will im Zuge der Enthüllungen Vorwürfen gegen die Tochter von Ex-Diktator Ferdinand Marcos nachgehen. Laut einem Bericht des philippini...

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04.04.2013, 11:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vito Nicastri - Geldwäsche?

...er Staatsverwaltung gestellt. Der 57-Jährige hat nach Erkenntnissen des Kriminalamts zur Bekämpfung der Mafia (DIA) erfolgreich Geschäfte mit erneuerbaren Energien aus Wind- und Solaranlagen betrieben und steht im Verdacht, der Mafia so bei der Geldwäsche geholfen zu haben. Der Wirtschaftszweig wird in Italien häufig zur Geldwäsche missbraucht. Darüber hinaus soll Nicastri enge Verbindungen zum Chef der sizilianischen Mafia Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, pflegen. Die Beschlagnahme des Eigen...

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03.04.2013, 06:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen gibt es nicht - Im Moment gibt es keinen Staat und kein Gebiet

... gewandelt. Das Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz ist 2012 zwar gescheitert. „Doch die Banken fahren inzwischen eine regelrechte Weißgeld-Strategie“, sagt Steuerberater Deutsch. „Sie wollen sich nicht mehr nachsagen lassen, dass sie Geldwäsche unterstützen.“ „In den vergangen zehn Jahren ist es wegen des Außensteuerrechts ausgesprochen schwierig geworden, niedrige Steuern im Ausland zu nutzen“, fasst Koblenzer zusammen. Nur noch sehr große Unternehmen können profitieren. „Sie können ...

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22.03.2013, 15:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wie der Zoll das Schwarzgeld aufspürt

...Zwei Telefone lässt Gödden dort rund um die Uhr besetzen. "Wir sind der bundesweite Ansprechpartner für den Zoll in Sachen Geldschmuggel", sagt Gödden. Wenn Zöllner bei der Durchsuchung eines Autos an der Grenze auf Kontoauszüge stoßen, die auf Geldwäsche schließen lassen, kann Gödden auch Razzien anordnen. Das ist der Hausbesuch Wie viel deutsches Schwarzgeld im Ausland versteckt ist, ist nicht bekannt. Nach Schätzungen der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) sind es 250 bis 300 Milliarden Euro...

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20.03.2013, 22:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mehrwertsteuerbetrug - Karussellgeschäfte

...urchsuchten Dienstagmorgen ab sechs Uhr mehr als 200 Polizisten, Fahnder des Finanzamtes und Staatsanwälte Wohn- und Geschäftsräume, beschlagnahmten Unterlagen und Computerdateien. Unter dem Verdacht der gewerblichen Steuerhinterziehung und der Geldwäsche wurden acht Personen verhaftet, sagte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. In Untermeitingen und bei Salzburg wurden eine Frau und ein Mann festgenommen. Sie werden verdächtigt Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung zu sein, die seit 2005 de...

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19.03.2013, 08:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

HSBC Trinkaus - fragwürdige Geldtransaktionen

Argentinien reicht Klage wegen Geldwäsche ein Umgerechnet 59 Millionen Euro soll die Großbank HSBC laut argentinischer Finanz- und Steuerbehörde gewaschen haben. Die Behörde hat daher Klage gegen die Bank eingereicht. HSBC will bei der Aufklärung helfen Der Großbank HSBC droht Ärger in Argentinien: Die Finanz- und Steuerbehörde des Landes wirft ihr Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor und hat deswegen Klage bei der Justiz eingereicht. In den letzten sechs Monaten soll die Bank demnach 392 Mill...

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19.03.2013, 07:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Banken - Spareinlagen nicht sicher - der staatliche Sparerschutz im Ernstfall wirkungslos

...ücken. Es sei aber richtig, die Verpflichtungen der Sparer sozialer zu staffeln. "Wir hätten auch mit einem Freibetrag leben können", sagte sie. Die Grünen wollen Zypern ebenfalls helfen, aber einem Hilfspaket nur zustimmen, wenn im Kampf gegen Geldwäsche weitere Fortschritte gemacht werden. Zudem verlangte Parteichefin Claudia Roth, dass sich Zypern an der Finanztransaktionssteuer beteiligt. Rösler betonte, der Bundestag könne dem Paket erst zustimmen, wenn alle Details wie Schuldentragfähigkei...

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18.03.2013, 14:20

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Zypern verschiebt Abstimmung über Zwangsabgabe

...tag geben, hieß es. Am Montag waren die Geldinstitute wegen eines Feiertages ohnehin geschlossen. Ein Großteil der Einlagen im überdimensionierten Bankensektor Zyperns stammt aus Russland. Dem Inselstaat wird in diesem Zusammenhang immer wieder Geldwäsche vorgeworfen. Offenbar wollen viele russische Investoren und Unternehmen ihr Geld in Sicherheit bringen. Zyprischen Medien zufolge sind im Flughafen von Larnaka mehrere Learjets aus Russland und der Ukraine gelandet. Russische Oligarchen seien i...

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12.03.2013, 17:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Private Capital Markets AG - vormals Silvia Quandt Capital Markets (Schweiz) AG

...rteuert ist." Investor Paech sieht das ähnlich: "Aktien sind wahnsinnig billig", ruft er aus. Anscheint wissen die Journalisten der Welt.de, dass gegen angeblichen Investor Paech mehreren Ermittlungsverfahren sowohl in CH als auch in DE laufen. Geldwäsche, Untreue, Bestechung, Steuerhinterziehung.... Zitat Nachdem der ehemalige Verwaltungsrat der Silvia Quandt Capital Markets (Schweiz) AG Joachim Paech Ende September 2012 auf einer ausserordentlichen Generalversammlung seines Amtes enthoben wurd...

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12.03.2013, 06:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bargeldbeschränkungen in der EU

...Handwerkerleistungen, Umzugsunternehmen u.s.w.), müssen per Überweisung getätigt worden sein. Ansonsten können die Ausgaben nicht steuerlich geltend gemacht werden. Neben den offiziellen Argumenten, man wolle Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Kapitalflucht eindämmen, spielt die wirtschaftliche Situation der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Bargeld ist nämlich nicht nur das beliebteste Zahlungsmittel für Kriminelle, sondern auch die größte Gefahr für di...

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08.03.2013, 09:16

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator«

Kim Dotcom darf Neuseelands Geheimdienst wegen Überwachung verklagen

...ation GCSB zur Verantwortung zu ziehen. Damit schützen wir nicht nur @KimDotcoms Rechte, sondern die Rechte aller Bewohner von Neuseeland.” In den USA werden dem Megaupload-Gründer organisierte Verschwörung zum Begehen von Urheberrechtsverletzungen, Geldwäsche...

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07.03.2013, 17:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vatikan Bank

Geldwäsche im Vatikan - schon 6 Verdächtige Der Vatikan kommt nicht zur Ruhe. Jetzt ermittelt die vatikanische Finanzaufsicht (AIF) in sechs Fällen wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das erfuhr BILD aus Kreisen des Vatikanischen Staatssekretariats. Die Vatikan-Bank, die im von der Öffentlichkeit abgeschiedenen Bereich im mittelalterlichen Turm „Torrione Niccolo“ untergebracht ist, hat 20 000 Kunden. 1000 von ihnen werden nach Einschätzung der Ermittler als „höchst problematisch“ eingeschätzt. D...

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28.02.2013, 16:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Alliance Stars und Dr. Michael Herzog

... Moabit auf der Anklagebank. Komplettiert wird die Gruppe dabei von Gudrun H., der Ehefrau des Mediziners. Für die Staatsanwaltschaft ist das Quartett allerdings keine Gruppe, sondern eine Bande. Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, Fälschung und Geldwäsche lautet die Anklage gegen die vier Berliner. Innerhalb von knapp vier Jahren sollen die zwischen 51 und 57 Jahre alten Angeklagten als angebliche Vermittler von Finanzgeschäften aller Art interessierte Anleger um insgesamt 50 Millionen Euro betr...

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26.02.2013, 17:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

DALIA - Déclaration d’Argent LIquide Automatisée

...ucht. Das vereinfacht die Handhabung für die Franzosen doch erheblich. Soweit ich gesehen habe, gibt es ein derartiges System in Deutschland nicht (DALIA ist wohl eine waschechte Französin). Bei uns muss man die Beträge auch nur auf Befragen bei Zollkontrollen angeben. Man sollte sich auch eine gute Geschichte dazu ausdenken, da der Zoll das Geld sonst zunächst einmal einbehält, bis die Zollfahndung den Verdacht der Geldwäsche...

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25.02.2013, 12:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das System S&K

...ltschaft, die seit Mitte 2012 gegen S&K ermittelt. Das Wort „Cash“ prangte – in Swarowski-Kristallen – auf dem Fressnapf des Dobermanns eines der S&K- Gründer. Angestoßen wurden die Ermittlungen, so ist aus Ermittlerkreisen zu hören, durch eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige. Banken sind etwa verpflichtet Bareinzahlungen von mehr als 15 000 Euro zu melden, wenn sich Verdachtsmomente ergeben. Ein Fuhrpark mit Protz-Karossen, Aston Martin, Ferrari, Bentley, ließ die Fahnder stutzig werden. Jetzt ermi...

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21.02.2013, 18:38

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Erzdiözese Danzig - Verlag Stella Maris

...zek Glodz (67) geleitete Erzdiözese in Revision geht, dazu hat sich das Ordinariat bislang nicht geäußert. Der 1992 vom damaligen Erzbischof Tadeusz Goclowski (81) gegründete "Stella Maris"-Verlag mit Druckerei wurde laut Staatsanwaltschaft zur Geldwäsche missbraucht. Dem früheren "Stella Maris"-Chef, dem Priester Zbigniew Bryk, und weiteren Beteiligten drohen bis zu 10 Jahre Haft. Bryk, einst enger Mitarbeiter von Goclowski, und seine Mittäter sollen von mehr als 20 Unternehmen rund 16 Millione...

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19.02.2013, 12:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Haftbefehl für Aliyev gefordert

...terreich, der 2007 Auftraggeber für die Entführung, Folterung und Ermordung zweier Bankmanager in seiner Heimat gewesen sein soll. Seine Auslieferung wurde abgelehnt. Seit Jahren wird gegen ihn in Kasachstan und Österreich ermittelt, auch wegen Geldwäsche, inzwischen lebt Aliyev in Malta. Mit Schützenhilfe von Schily präsentierte der Wiener Anwalt Gabriel Lansky, der die Witwen der ermordeten Bankdirektoren vertritt, am Montag den neuen Ermittlungsstand: DNA-Spuren, gerichtsmedizinische Untersuc...

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18.02.2013, 07:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Vatikan Bank

...tikan. Seitdem leitete mit Ronaldo Hermann Schmitz bereits ein Deutscher das Geldinstitut als Interimspräsident. Die Bank war in der Vergangenheit wegen ihres Finanzgebarens wiederholt in die Kritik geraten, unter anderem wegen des Vorwurfs der Geldwäsche. Der Vatikan hat aber jede Verwicklung der Bankleitung in dunkle Machenschaften bestritten. Benedikt hatte sich für mehr Transparenz eingesetzt und Experten des Europarates um eine Überprüfung gebeten. Das sogenannte "Moneyval"-Gremium kam im v...

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14.02.2013, 09:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Korruption im Vatikan

Das Böse und die Korruption sind dem Vatikan über die Jahrhunderte wie ein böses Geschwür ans Bein gewachsen. Kriminelle Machenschaften, Mafia-Aktivitäten, Geldwäsche, Mord, Betrug – alles keine Begriffe aus dem Kirchenlexikon und doch wohl vertraut in den heiligen Hallen um den Petersdom. 1982 wurde Roberto Calvi, der damalige Generalmanager der vatikanischen Banco Ambrosiano (Spitzname „Der Banker Gottes“) wegen Geldwäscherei und Finanz-Verbrechen angeklagt. Doch noch bevor ihm der Prozess gem...

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13.02.2013, 20:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Job Angebote - Warenagent - Verdienst auf Provisionsbasis

Wer sein Girokonto einem Unbekannten zur Verfügung stellt, macht sich schnell wegen Geldwäsche strafbar. Dazu haftet er für alle Schäden, die ein gewerbsmäßiger Betrüger damit anrichtet Immer wieder versprechen Betrüger im Internet, dass leichtes Geld zu verdienen sei. Der Kontoinhaber muss nur einige auf seinem Konto eingehende Zahlungen weiterleiten und wird dafür bezahlt. Dass dies aber nicht nur strafbar ist, sondern auch schnell richtig teuer werden kann, zeigt ein aktueller Fall des Bundes...

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12.02.2013, 11:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Gezerre um Zyperns Geldwäsche-Skandal

Gab es im großen Stil Geldwäsche reicher Russen bei zyprischen Banken? Fest steht: Die Regierung in Nikosia macht sich verdächtig, indem sie private Wirtschaftsprüfer ablehnt - eine Bedingung der EZB für Milliardenhilfen. Heute beraten die EU-Finanzminister. Die obersten Kassenhüter der Euro-Zone kommen heute Nachmittag in Brüssel zusammen, um zum wiederholten Mal über die Rettung des Inselstaats Zyperns vor der Pleite zu debattieren. Dabei dürfte es hauptsächlich um die Geldwäschvorwürfe gegen ...

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11.02.2013, 06:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Korruptionsaffäre in Spanien - die Spitzenpolitiker und das Schwarzgeld

Der Skandal um Schwarzgeld und Geldwäscherei, der Spanien erschüttert, hat sich auf die Schweiz ausgeweitet. Wie Recherchen der SonntagsZeitung zeigen, sind mehrere Banken, darunter Lombard Odier, involviert. Im Zentrum der spanischen Schwarzgeldaffäre steht Luis Bárcenas, ehemaliger Schatzmeister des heute regierenden Partido Popular (PP). Bárcenas, Nutzniesser eines korrupten spanischen Firmennetzwerks (siehe rechts), hatte einen Teil seines Vermögens ins Ausland geschafft, um es vor dem Fisku...

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25.01.2013, 10:28

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Franz Koloini - Geldwäsche?

...rtet Bei der Neuauflage des Koloini-Prozesses betonten die mitangeklagten Russen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Sponsoring und Staatsbürgerschaft-Verleihung gab. Der ehemalige Protokollchef von Jörg Haider, Franz Koloini, muss sich wegen Geldwäsche verantworten. Wie schon im ersten Rechtsgang haben sich am Donnerstag sämtliche vier Angeklagte in der vom Wiener Oberlandesgericht (OLG) angeordneten Neuauflage des so genannten Koloini-Prozesses "nicht schuldig" bekannt. Franz Koloini, lange ...

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24.01.2013, 05:58

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Abzocke - Die größten und spektakulärsten Fälle

...ich den Behörden offenbart hatte. Auch Schmiders Ex-Frau - die beiden ließen sich 2006 scheiden - stand wegen der Sache bereits vor Gericht, sie kam mit einer Geldbuße davon. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte sie 2009 wegen des Vorwurfs der Geldwäsche zu einer Strafzahlung von 100.000 Euro. Sie hatte ein Chagall-Gemälde als Sicherheit für einen Kredit eingebracht. Die Anklage beziffert den Wert der vier Chagall-Bilder auf 2,1 Millionen Euro, Schmider bezweifelt diese Summe allerdings. Er hab...

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22.01.2013, 06:30

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Raiffeisen Bank International und Hypo Alpe Adria - riesige Geldwäscheaffäre?

...ten der größten serbischen Tageszeitung, „Blic“, daran gearbeitet, am gestrigen Montag erschien der Bericht auf der Titelseite: Die beiden österreichischen Finanzinstitute Raiffeisen Bank International und Hypo Alpe Adria sollen in eine riesige Geldwäscheaffäre involviert gewesen sein. Ein flüchtiger serbischer Drogenboss soll bis 2009 über zwei niederländische Fonds von Raiffeisen und Hypo 1,7 Mrd. Euro gewaschen haben. Beide Institute bestreiten dies. In einer Stellungnahme der Raiffeisen Bank...

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16.01.2013, 19:26

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Alfons Mensdorff-Pouilly - Geldwäsche?

Christian P. belastet den ''Grafen'' wegen eines medizinischen Projekts, das kein Teil der Anklage ist. Ein weiterer Zeuge sagt wegen eines verschluckten Hühnerknochens ab Im Geldwäsche-Prozess gegen Alfons Mensdorff-Pouilly ist am Mittwoch eine für den "Grafen" unangenehme Aussage publik geworden. Der ehemalige Mitarbeiter des Lobbyisten, Christian P., hat bei seiner Einvernahme durch die Polizei ausgesagt, dass bei einem medizinischen Projekt in Ungarn, das allerdings nicht Gegenstand der Ankl...

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15.01.2013, 10:13

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Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

...iskalfahnder heute einen deutlich größeren Aktionsradius als früher. Seit Anfang Juli können sie auf Polizeidatenbanken fast aller EU-Staaten zugreifen. Kontenabfragen und der Aufbau von Bewegungsprofilen, Methoden, die einst zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismus entwickelt wurden, gehören längst zum Alltag. "Es wäre ein schwerer Fehler in einem Steuerstrafverfahren, die Ermittler zu unterschätzen", sagt der Frankfurter Strafverteidiger Hanns Feigen, der unter anderem Klaus Zumwinkel ve...

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14.01.2013, 08:54

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Zypern bestreitet Geldwäsche-Vorwürfe

Die kleine Inselrepublik Zypern steht kräftig unter Druck: Das Euro-Land benötigt dringend Finanzhilfe. Doch die EU koppelt mögliche Finanzhilfen an Maßnahmen gegen Geldwäsche. Kein Wunder, dass das Land sich nun gegen entsprechende Vorwürfe zur Wehr setzt. Das pleitebedrohte Euroland Zypern setzt sich gegen Geldwäschevorwürfe zur Wehr. "Diese Gerüchte begegnen uns immer wieder, aber auch durch Wiederholung werden sie nicht wahr, sagte Finanzminister Vassos Shiarly dem Nachrichten-Magazin "Spieg...

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11.01.2013, 08:03

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Finanzkrise-was geht wirklich ab

Es geht um 17,5 Milliarden Euro. Doch der Widerstand im Bundestag wächst, dem Hilfspaket für Zypern zuzustimmen . Nach SPD und Grünen verlangt auch die CDU, der Inselstaat müsse erst die Regeln zur Geldwäsche umsetzen. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs macht Hilfskredite der Euro-Länder für Zypern anhängig von konkreten Zusagen im Kampf gegen Geldwäsche. "Wenn Zypern nicht bereit ist, endlich die EU-Regeln zur Transparenz und gegen Geldwäsche umzusetzen, dann kann es keine Hilfe für Zypern geben...

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21.12.2012, 11:39

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Zypern - ist die Steueroase in Gefahr?

Nicht nur für Sommerurlauber ist Zypern ein beliebtes Reiseziel - in den vergangenen Jahren entwickelte sich der Inselstaat auch zu einem Dorado der Geldwäsche. Die Insel im Osten des Mittelmeers ist nach Erkenntnissen des Bundesnachrichtendiensts zu einem Zentrum der Geldwäsche in Europa geworden. Mafia-Banden aus Russland tauschen ihre Rubel mit Vorliebe in zypriotischen Banken in Euro um. Während in anderen Ländern akribisch nach der Herkunft der Riesensummen geforscht wird, verzichtet man in...

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20.12.2012, 19:12

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Öl-Baron Chodorkowski zu neun Jahren Haft verurteilt

...hricht: Putins Erzfeind Michail Chodorkowski kommt zwei Jahre früher frei! Aufgrund eines neuen Gesetzes wird seine Strafe von 13 auf elf Jahre verringert. Der Kreml-Kritiker und ehemalige Öl-Unternehmer muss nun nur noch bis 2014 im Gefängnis bleiben. In einem ersten Prozess wurde Chodorkowski wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. In einem umstrittenen zweiten Prozess (Dezember 2010) wurde er wegen Unterschlagung und Geldwäsche...

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20.12.2012, 10:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche Bank wegen schweren Betrugs verurteilt

...geeinigt. Nicht nur in Italien steht die Deutsche Bank im Fokus der Justiz: Am Mittwoch vergangener Woche hatten 500 Fahnder unter anderem die Zentrale des Dax-Konzerns in Frankfurt durchkämmt. Ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung, Geldwäsche und versuchter Strafvereitelung beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten (CO2-Zertifikaten). Und am vergangenen Freitag hatte die Deutsche Bank im Ringen mit den Erben von Leo Kirch eine schwere Niederlage erlitten. Das Geldhaus muss nach eine...

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19.12.2012, 19:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Opfer betrügerischer Internetgeschäfte haben Schadensersatzanspruch gegen leichtfertige Girokonto-Überlasser

Wer leichtfertig sein Bankkonto für die Abwicklung betrügerischer Internetgeschäfte zur Verfügung stellt und damit leichtfertig Geldwäsche begeht, muss den durch den Betrug Geschädigten Schadensersatz leisten. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 19.12.2012 entschieden. Denn der Straftatbestand der Geldwäsche bezwecke auch den Schutz des Vermögens der durch die Vortat Geschädigten und stelle daher ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB dar (Az.: VIII ZR 302/11). Girokontonutzung...

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19.12.2012, 13:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutsche-Bank-Mitarbeiter aus Untersuchungshaft entlassen

...ür haftunfähig erklärt worden. Bei der Razzia am Mittwoch vergangener Woche hatten rund 500 Beamte die Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank sowie Wohnungen und Büros in Berlin und Düsseldorf durchsucht. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wird wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung, Geldwäsche...

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13.12.2012, 06:23

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Alfons Mensdorff-Pouilly - Geldwäsche?

...Beschaffungen in Tschechien, Ungarn und Österreich für den schwedischen Gripen lobbyieren, in Österreich nach einem Schwenk für den Eurofighter. BAE ist an beiden Typen beteiligt. Getarnte Geldflüsse Die Staatsanwaltschaft wirft Mensdorff dabei Geldwäsche vor (bis zu fünf Jahre Haft). Zwischen 2000 und 2008 habe es über ein von BAE aufgebautes Briefkastenfirmennetz mit Scheinverträgen getarnte Geldflüsse zwecks Bestechung gegeben. Laut Strafantrag geht es um 12,6 Millionen Euro. Etwa über die La...

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12.12.2012, 16:29

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Emissionshandel - Emissionsrechte - organisierte Kriminalität

...n eines groß angelegten Steuerbetrugs mit Luftverschmutzungsrechten. Die Staatsanwaltschaft hat besonders fünf Mitarbeiter des Geldhauses mit Haftbefehlen ins Visier genommen Gegen fünf Mitarbeiter der Deutschen Bank ist wegen des Verdachts auf Geldwäsche und versuchte Strafvereitelung Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die hessische Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Rund 500 Beamte von Bundeskriminalamt, Steuerfahndung und Bundespolizei durchsuchten am Morgen Geschäfts...

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09.12.2012, 18:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Pawel Moschkowitsch Grand Fidelis Ambulanter Pflegedienst GmbH

...innerhalb von vier Arbeitsstunden 15 Patientenbesuche im Raum Bremen ab – mit einer Fahrtstrecke von 219 Kilometern. „So schnell ist nicht mal der Weihnachtsmann“, sagt der Ermittler. BILD am SONNTAG liegen Nachweise über Zahlungen vor, die das Geldwäsche-System verraten: Zitat ● 70 000 Euro wurden für EDV-Dienstleistungen an einen anderen Pflegedienst von Pawel M. überwiesen. ● 25 000 Euro gingen an eine bulgarische Firma für die Erstellung der Website des Pflegedienstes . ● 175 000 Euro erhiel...

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07.12.2012, 23:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Münchner Verein - Kinderprojekte

...er Verein wegen Betrugverdachts Die mutmaßlichen Betrüger wurden 2010 wegen Spendenmissbrauch verurteilt, berichtete die Münchner Polizei heute. Jetzt ermitteln die Fahnder gegen den selben Verein wieder. Es geht auch dieses Mal um Verdacht auf Geldwäsche. Der Verein soll einen großen Teil der Spenden- und Mitgliedbeiträge nicht satzungskonform verwendet haben. Im November diesen Jahres fiel einem Geldinstitut auf, dass von dem Konto eines eingetragenen Vereins aus München hohe Geldbeträge an an...

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07.12.2012, 11:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Meldepflichten bei Geldwäsche

Zitat Darf von Anwälten verlangt werden, dass sie bei Verdacht auf Geldwäsche ihre eigenen Mandanten anzeigen? Grundsätzlich ja, wie der EGMR am Donnerstag bestätigte. Eine Meldepflicht für Rechtsanwälte verletzt nicht deren Verschwiegenheitspflicht. Ein Urteil, das mittelbar auch das deutsche Geldwäschegesetz bestätigt, meint Andreas Bittner. Die Meldepflichten französischer Anwälte zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), so der Euro...

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07.12.2012, 11:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...e der Staatsanwaltschaft seien völlig "aus dem Blauen gegriffene Behauptungen". Neben dem Strafverteidiger ist auch die 74 Jahre alte Mutter des Haupttäters angeklagt. Die Anklage wirft beiden Beschuldigten banden- und gewerbsmäßige Erpressung, Geldwäsche sowie Urkundenfälschung vor. Sie sollen 2005 dabei geholfen haben, die etwa 2.300 entwendeten Kundendaten der Bank gewinnbringend zu veräußern und den millionenschweren Erlös zu sichern. Erpresser sei freundlich und charmant gewesen Den 2009 zu...

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03.12.2012, 21:30

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...gegangen. Die mehr als 38.000 Geldscheine hatten sie in der Sitzverkleidung versteckt Das sagte der Chef des regionalen Zollamtes, Marc Steiner, am Montag in Straßburg. Das Geld stamme vermutlich aus illegalen Aktivitäten wie Schwarzhandel oder Geldwäsche. Er könne sich nicht erinnern, jemals eine so große Summe sichergestellt zu haben. Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Gegen die Männer werde wegen Geldwäsche, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verstoßes gegen die Pflicht, S...

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27.11.2012, 21:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...abe sich auf einen Rückkauf der Datensätze für umgerechnet 13 Millionen Euro eingelassen, ermittelte die Staatsanwaltschaft. Zwei der drei Teilraten von insgesamt neun Millionen Euro in bar waren bereits geflossen, als der Fall beim Versuch der Geldwäsche aufflog. Ein großer Teil des Geldes ist bis heute verschwunden. Auch die im Gegenzug zurückgegebenen Kundendaten erwiesen sich als Täuschung. Die Täter hatten sie zuvor kopiert. Laut Staatsanwaltschaft soll der Rostocker Anwalt dem unter andere...

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26.11.2012, 20:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wie man Kindern Begriffe wie Geldwäsche - Steuerhinterziehung oder die Unschuldsvermutung erklärt

Der korrupte "Buwockl" soll Kindern auf spielerische Weise Begriffe wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder die "Unschuldsvermutung" vermitteln - und auch Erwachsene zum Lachen bringen. Er hat zu schönes Haar, noch lieber als Geld hat er viel Geld. Und sein allerliebster Schabernack ist es, dieses Geld zu verstecken - am besten im "Koboldtum Liechtenstein". Jokesch versucht, Korruption zu erklären, indem er das Thema in der Erlebniswelt der Kinder ansiedelt. Das liest sich dann etwa so: Stell d...

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25.11.2012, 14:44

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator«

Kim Dotcom: Milliardenklage gegen USA möglich

...rm Ninjavideo durch und entdeckten dabei, dass 39 der dort illegalerweise angebotenen Filme bei Megaupload gespeichert waren. Das Innenministerium forderte Megaupload schließlich auf, besagte Filme - wohl für weitere Ermittlungen - aufzubewahren und nicht zu löschen. Zwei Jahre später wurden diese Filme vom FBI herangezogen, um die Vorwürfe bezüglich Copyrightverletzungen zu belegen. Megaupload wurde die Bildung einer kriminellen Organisation zum Ziele von Urheberrechtsverstößen und Geldwäsche

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22.11.2012, 18:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Sind alte Damen harmlos?

...chmuggelbewegung Richtung Heimat Seit 2007 müssen Beträge oder Werte, die 10.000 Euro überschreiten, bei der Ein- und Ausfuhr über eine EU-Grenze schriftlich erklärt werden. Der Zoll kontrolliert so offiziell den Bargeldtransfer, um Delikte wie Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Tatsächlich fliegen vor allem Steuerdelikte auf. Das war schon 2010 und 2011 so, nachdem die Durchsuchung bei Postchef Klaus Zumwinkel und weitere Aufkäufe von Steuer-CD in die Schlagzeilen ge...

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19.11.2012, 20:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Millionenbetrug bei der Wohnungsbaugenossenschaft Novitas eG

...rnte Bankkaufmann während einer dreijährigen Haftstrafe vor rund zehn Jahren als Freigänger gemacht. Gestern schob der stadtbekannte Angeklagte die Mitschuld am geschäftlichen Niedergang auch auf sieben Hausdurchsuchungen und Ermittlungen wegen Geldwäsche, um seine eigene Rolle im verhunzten Millionenspiel so zu beschreiben: „Ich bin schon ein Macher und war eigentlich der Motor.“ Nach einem so genannten Verständigungsgespräch könnte der mitangeklagte Geschäftsführer eine Freiheitsstrafe von dre...

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19.11.2012, 14:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wie Schwarzgeld in Steueroasen verschoben wird

...dern. Im September erwischte der Zoll im Express Zürich-München in Lindau zwei 85 und 79 Jahre alte Damen aus Bayern– mit 25 500 Euro, liebevoll in Geschenkpapier eingewickelt. Der Zoll kontrolliert offiziell den Bargeldtransfer, um Delikte wie Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus zu verhindern. Tatsächlich fliegen dabei vor allem Steuerdelikte auf. Wie schon 2010 und 2011, nachdem die Durchsuchung bei Postchef Klaus Zumwinkel und weitere Die Richtung der Schmuggelbewegung hat sich in...

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15.11.2012, 16:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo-Vereinsbank in riesigen Schwarzgeldskandal verwickelt? Der Fall Gustl Mollath

.... Aber: "Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt." Gustl Mollaths Ehefrau wurde außerordentlich gekündigt. Es wird vertuscht, verwischt und verschwiegen – dieser Eindruck drängt sich auf in diesem Krimi, der von Geldwäsche, Gewalt und Wahn handelt. Ministerin Merk steht darin immer schlechter da. Denn der brisante Bankenbericht liegt der Nürnberger Staatsanwaltschaft schon seit Ende 2011 vor, nachdem er acht Jahre lang in den Aktenschränken des Kreditinstitutes g...

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15.11.2012, 16:29

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweigen Sie zu dem Schwarzgeldkomplex

...kt die Opposition den Druck auf die in der Mollath-Affäre belastete Justizministerin Beate Merk (CSU). Mit einem Dringlichkeitsantrag verlangen die Grünen Auskunft, wie die Staatsregierung künftig mit Hinweisen und Anzeigen bei Schwarzgeld- und Geldwäsche-Delikten umgehen will. Hintergrund ist das Verhalten der Behörden bei dem in der Psychiatrie einsitzenden Gustl Mollath, worüber das Landtagsplenum am Mittwochabend erstmals seit den jüngsten Enthüllungen in der Affäre debattierte. Die Grünen h...

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15.11.2012, 16:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo-Vereinsbank in riesigen Schwarzgeldskandal verwickelt? Der Fall Gustl Mollath

Wen schützt die Justiz und die Politik, sollen doch „Persönlichkeiten“ in den Schwarzgeldskandal verwickelt sein? Es wird vertuscht, verwischt und verschwiegen – dieser Eindruck drängt sich auf in diesem Krimi, der von Geldwäsche, Gewalt und Wahn handelt. Mit einem Dringlichkeitsantrag verlangen die Grünen Auskunft, wie die Staatsregierung künftig mit Hinweisen und Anzeigen bei Schwarzgeld- und Geldwäsche-Delikten umgehen will.

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12.11.2012, 22:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Umsatzsteuerkarussell - 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen

...gsweise einem Jahr und neun Monaten wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung kamen ein 42-Jähriger und ein 34-Jähriger davon. Aufgeflogen war die Bande 2011, als mehrere Banken größere Bargeldeinzahlungen bemerkten und wegen des Verdachts der Geldwäsche die Polizei einschalteten. Zwei Angeklagte am ersten Prozesstag verhaftet Das Verfahren gegen zwei weitere Angeklagte war nach dem ersten Prozesstag abgekoppelt worden. Ende Juli waren beiden zu Prozess-Auftakt auf dem Gerichtsflur verhaftet wo...

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12.11.2012, 18:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung? Steuerbehörde prüft tausende HSBC-Konten

... hätten. Darunter befänden sich Prominente, Banker, Ärzte sowie Bergbau- und Ölmanager. Außerdem führe die Liste etwa 4000 Kontoinhaber mit Adressen außerhalb Großbritanniens auf HSBC steht bereits im Visier der US-Aufsichtsbehörden wegen eines Geldwäsche-Skandals. Das britische Institut hält Strafzahlungen von deutlich mehr als 1,5 Milliarden Dollar für möglich. Bankchef Stuart Gulliver rechnet nicht nur mit Schadenersatzklagen, sondern auch mit strafrechtlichen Konsequenzen. Ein Ausschuss des ...

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07.11.2012, 19:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schrottimmobilien - aufgehübscht und dann viel zu teuer weiterverkauft

...material in die Einsatzwagen. Die von der Staatsanwaltschaft Essen angeordnete Großrazzia, deren Schwerpunkt im Ruhrgebiet lag, richtete sich gegen 21 Verdächtige, gegen die seit Monaten wegen bandenmäßiger und gewerblicher Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Immobilienbetrug ermittelt wird. Drei Beschuldigte im Alter von 22 und 28 Jahren konnten gestern von der Polizei verhaftet werden. Gegen die Männer hatte das Amtsgericht Essen zuvor schon Haftbefehl erlassen. "Sie haben Gelder aus dem Rotli...

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07.11.2012, 06:18

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dubiose Finanztransaktionen: Hohe Risiken für arglose Verbraucher

...erweisung erfolgt dann auf das Konto des "Finanzagenten". Das Ganze fliegt dann auf, wenn der arglose Bankkunde die ihm völlig unbekannten Überweisungen auf seinem Konto bemerkt. Auch wenn ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche in der Regel aufgrund des fehlenden Vorsatzes eingestellt wird, kommt das böse Erwachen meist mit einem Brief einer Bank oder eines Inkassounternehmens. Hierin wird die Rückzahlung des überwiesenen Betrages mit der Begründung gefordert, dass di...

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06.11.2012, 20:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schrottimmobilien - aufgehübscht und dann viel zu teuer weiterverkauft

...ität der Käufer und die Höhe der Kaufpreise getäuscht worden. Gegen drei Verdächtige im Alter zwischen 22 und 28 Jahren hat das Amtsgericht Essen Haftbefehle erlassen, die am Dienstag vollstreckt wurden. Mehrere Anzeigen wegen des Verdachts auf Geldwäsche hatten das Landeskriminalamt 2010 nach eigenen Angaben auf die Fährte der mutmaßlichen Immobilien-Bande gebracht. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seit 2011 beschäftigt sich eine Ermittlungskomm...

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02.11.2012, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - ganz einfach in Deutschland

Im Paradies der Geldwäscher Deutschland ist, entgegen landläufiger Annahme, ein Dorado für Geldwäscher. Vor allem im Immobiliensektor sind Kriminelle unterwegs - und dort besonders schwer auszumachen. Geldwäsche? Das ist doch das, was immer im Ausland passiert, in der Schweiz oder in Singapur. Jedenfalls nicht in jenem Land, in dem so gern und von oben herab über andere Staaten und deren laxen Umgang mit illegalen Zahlungsströmen geschimpft wird. Die Wahrheit ist: Deutschland ist ein ganz besond...

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01.11.2012, 09:35

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator«

Kim Dotcom gibt Termin für neues Megaupload bekannt

... dem Fall würden die Anklagepunkte erweitert. Dotcom ist auf Kaution frei, sein Vermögen wurde eingefroren und anschließend teilweise wieder freigegeben. Dem 38-Jährigen droht eine Strafe von maximal 20 Jahren wegen "krimineller Geschäfte" und "Geldwäsche". Auf Twitter hatte Dotcom weiter angekündigt, dass 90 Prozent des Codes für Mega fertiggeschrieben seien. Server und Rechtsanwälte stünden für den Launch-Termin bereit. Mega: verschlüsselt und auf Distributed Hosting "Das neue Mega unterscheid...

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01.11.2012, 06:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Internet-Betrüger erneut vor Gericht

...es das Verfahren zur erneuten Verhandlung zurück, sagte Marco Krieglstein, Pressesprecher des Landgerichtes Frankfurt (Oder). Die Revisionsrichter monierten dabei nicht die Sache an sich, sondern die pauschale Verurteilung des Angeklagten wegen Geldwäsche in 141 Fällen. Damit wird ab 6. November einer der umfangreichsten Prozesse von Internet-Betrug wieder aufgerollt. Vorerst sind sechs Verhandlungstage mit 22 Zeugen terminiert, so der Pressesprecher. Erst gegen Jahresende sei mit einem Urteil z...

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29.10.2012, 08:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche-Anklage gegen - Generalbundesanwalt der USA Eric Holder - Finanzminister Timothy Geitner - Ex-Citigroup Chef Vikram Pandit

Die Rechtsanwaltskanzlei Spire Law Group reichte die in der Geschichte der Vereinigten Staaten bisher größte Klage betreffend organisierter Kriminalität und Geldwäsche ein. Die Anwaltskanzlei ließ nun eine Bombe platzen, indem sie Namen der beteiligten Personen veröffentlichte. In einer beim TV-Sender CNBC veröffentlichten Pressemitteilung der Spire Law Group wurde ausgesagt, dass die Identitäten und Organisation der Betrüger bekannt seien. Dazu gehören unter anderem der Generalbundesanwalt der ...

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23.10.2012, 10:49

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Neuapostolische Kirche NRW wurde zum Betrugsopfer.

...lten Mittel bestmöglich zu verwalten und einzusetzen. Hier dürfe es keine Nachlässigkeit geben. Auch der zweite Prozess vor dem Crown Court in Norwich (England) endete mit mehrjährigen Haftstrafen. George K. und cemal E. wurden wegen Betrug und Geldwäsche zu jeweils elf Jahren Haft verurteilt. Bereits Anfang Juni hatte das Gericht in einem ersten Verfahren langjährige Haftstrafen gegen drei Täter verhängt. Alle fünf Männer waren Ende 2007 an einem international tätigen Betrügerring beteiligt, de...

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23.10.2012, 10:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ex-Siemens-Vorstände im Visier - Der Vorwurf: Bestechung und Geldwäsche

...er ihnen dem Vernehmen nach auch der frühere Siemens-Chef Heinrich von Pierer. Es geht um den Vorwurf der gemeinschaftlichen aktiven Bestechung in einem besonders schweren Fall und die Legalisierung von Einnahmen aus krimineller Tätigkeit, also Geldwäsche. Bei einem Schuldspruch könnte den Betroffenen in Griechenland lebenslange Haft drohen Eine lähmende Bürokratie, ein korrupter Staatsapparat, willkürliche Finanzämter: Die Liste der Beschwerden ausländischer Investoren in Griechenland ist lang....

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22.10.2012, 09:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Singapur will sauberes Geld

...cht machen bereits diese Größenverhältnisse deutlich, dass es in Singapur im Moment gar nicht die Infrastruktur gibt, um große Geldzuflüsse aus der Schweiz bewältigen zu können. Zum anderen wird in Singapur jedes Investment auf den Verdacht der Geldwäsche penibel unter die Lupe genommen. Steuerhinterziehung wird als Vorstufe zu Geldwäsche gesehen. Singapur ist ein hoch reguliertes und in jeder Hinsicht extrem auf Sauberkeit bedachtes Land. Wie kann Singapur verhindern, dass deutsches Schwarzgeld...

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17.10.2012, 14:47

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Signa Holding - René Benko

... befreundet. Passers Ex-Frau, Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Passer, sitzt im Signa-Beirat. Prominente Kollegen in diesem Gremium: Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (Vorsitz), Ex-Bank-Austria-Chef Karl Samstag, Casinos-Boss Karl Stoss, Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Für Benko ist das übrigens nicht der erste Kontakt mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte 2011 gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche...

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01.10.2012, 22:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche in der Schweiz

Geldwäscherei in der Schweiz - Beispiel kasachische Akteure Es gibt keine Hinweise, dass die Organisierte Kriminalität (OK) am Abnehmen ist. Im Gegenteil, die Globalisierung und Möglichkeiten durch die neuen Kommunikationsmittel vergrössern die Attraktivität. Davon betroffen ist auch die Schweiz. Die Vertreter der OK haben ein grosses Interesse zumindest einen Teil der illegalen finanziellen Gewinne zu legalisieren, sogenannt zu "waschen". Den Tätern geht es nämlich insgesamt nicht nur um finanz...

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27.09.2012, 18:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Online-Glückspiel und die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

Bundesregierung will Geldwäschegesetz auf Online-Glücksspiel ausdehnen Um Vorkehrungen gegen einen Missbrauch von Online-Glückspielen für Geldwäschezwecke zu treffen, soll das Geldwäschegesetz ergänzt werden. Wie der Pressedienst des Bundestages am 26.09.2012 mitteilt, hat die Bundesregierung dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf (BT-Drs. 17/10745) eingebracht. Danach soll das Online-Glückspiel in die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen werden. Onlin...

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26.09.2012, 19:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein durchaus interessantes Urteil

Das AG Karlsruhe hat einen Mandanten vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, er habe sich als sog. Warenagent zur Verfügung gestellt, um aus Betrügereien erlangte Sachwerte, wie z.B. Laptops und Computerzubehör, an die Betrüger im Ausland verschickt zu haben. Mein Antrag auf Einstellung des Ermittlungsverfahrens lehnte die Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit der Begründung ab, der Betrug hätte sich dem Beschuldigten aufdrängen müssen. Sodann erging...

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25.09.2012, 05:18

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Korruptionsvorwürfe gegen 32 Politiker - Steuerfahnder ermitteln

... von Finanzverbrechen (SDOE), der griechischen Steuerfahndung, die seit Anfang des Jahres die Steuererklärungen von etwa 500 Politikern prüft. In bisher 32 Fällen gibt es offenbar konkrete Hinweise darauf, dass sich Politiker bereichert und der Geldwäsche schuldig gemacht haben. Die Affäre scheint bis in die griechische Staatsspitze hineinzureichen. Nachdem sich die Verdachtsmomente verdichteten, gab Ministerpräsident Antonis Samaras am vergangenen Samstag der Steuerfahndung Weisung, die Ermittl...

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20.09.2012, 13:20

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Razzia bei UBS in Paris

...uerfahnder die UBS-Hauptniederlassung in Paris durchsucht. Bereits im Juli durchsuchte die französische Steuerfahndung die Filialen der Schweizer Großbank in Lyon, Bordeaux und Straßburg. Neben Steuerhinterziehung steht UBS auch im Verdacht der Geldwäsche. In französischen Medien wurde dem Institut wiederholt vorgeworfen, reiche Kunden dazu angestiftet zu haben, Milliardenbeträge aus Frankreich in die Schweiz zu schaffen. Laut einem UBS-Sprecher wolle die Bank bei den laufenden Ermittlungen mit ...

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18.09.2012, 14:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ist das Privat-Vermögen in Bank-Tresoren - Schliessfächern in Sicherheit?

In Deutschland werden Schließfächer knapp. Kunden wähnen ihr Vermögen in den Bank-Tresoren in Sicherheit. Doch der Schein trügt. In Großbritannien wurden 7000 Schließfächer gewaltsam geöffnet wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Kriminalität. Der Überwachungsstaat schlägt weltweit zu. In der Schweiz wurde das Bankgeheimnis praktisch abgeschafft. In Deutschland befinden wir uns schon längst banktechnisch im totalen Überwachungsstaat: Behörden haben per Knopfdruck Zugang zu allen Konten. Immer m...

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17.09.2012, 19:57

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

US-Behörden ermitteln gegen JP Morgan, BofA & Co.

Gleich mehrere große US-Banken stehen einem Zeitungsbericht zufolge unter Geldwäsche-Verdacht. Es sollen auch Drogen- und Terrorgelder über die Konten der Banken geflossen sein, heißt es darin. Wie die New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, ermitteln US-Behörden gegen mehrere Großbanken wegen des Verdachts der Geldwäsche und der möglichen Finanzierung von Drogenhandel und Terroraktivitäten. Einige der größten Banken des Landes hätten möglicherweise bei der Überwachung von B...

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12.09.2012, 09:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wolfgang Zulauf - FARGO BANKING GRUPPE - FARGO BANK LIMITED - SUISSE BANK PLC - FARGO HOLDING LIMITED

Richtlinien zur Bekämpfung von Straftaten im Finanzsektor Die FARGO BANK LIMITED setzt sich für die Vermeidung von Finanzstraftaten ein und hat Abläufe zu Vermeidung und Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung terroristischer bzw. anderweitiger illegaler Aktivitäten festgelegt. Wir haben das Ziel, die Nutzung der FARGO BANK LIMITED als Weg für illegale Geldwäscheaktivitäten zu verhindern und, soweit es uns möglich ist, zu unterbinden. Unsere Mitarbeiter können dieses Ziel lediglich dann ums...

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09.09.2012, 00:14

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator«

Kim Dotcom will neues Megaupload verschlüsseln

...ite anschließen. Macht Euch bereit", so Dotcom. Dotcom und vier seiner Mitarbeiter wurden im Januar 2012 bei einem Großeinsatz verhaftet und warten auf ein Auslieferungsverfahren. Seine Villa wurde durchsucht, Rechner und Speicher beschlagnahmt und die Plattform Megaupload offline genommen. Dotcom ist auf Kaution frei, sein Vermögen wurde eingefroren und anschließend teilweise wieder freigegeben. Dem 38-Jährigen droht eine Strafe von maximal 20 Jahren wegen krimineller Geschäfte und Geldwäsche

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