schweiz - Suchergebnisse

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Gestern, 21:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Reyl & Cie - Schwarzgeld-Affäre?

...en sind Folge der Aussagen von Pierre Condamin-Gerbier, ein Ex-Kadermitglied von Reyl. Er verfügt nach eigenen Angaben über eine Liste mit den Namen von rund 15 französischen Ministern und Ex-Ministern vom linken und vom rechten Lager, die in der Schweiz ein Konto haben sollen. Die Bank Reyl & Cie dementierte die Vorwürfe. In einer Medienmitteilung schrieb die Bank am Freitag, dass «nach zahlreichen, von den Medien vermittelten Vermischungen und Behauptungen», die auf Falschaussagen beruhen würde...

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Gestern, 16:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweizer Banken im Visier der US-Justiz

Das Unterhaus des Schweizer Parlaments hat ein Abkommen abgelehnt, dass die Verfolgung von Steuerhinterziehung durch US-Behörden erleichtern solle. Am Freitag ist die letzte Chance auf eine Einigung. Sonst drohen 15 Banken Strafverfahren in den USA. Die Absicherung des Milliarden-Steuerdeals zwischen Schweizer Banken und der US-Justiz steht nun vor dem Aus: Die große Kammer des Parlaments in Bern, der Nationalrat, lehnte die Behandlung der entsprechenden Gesetzesvorlage "Lex USA" mit klarer Mehrh...

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Gestern, 14:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Mutmaßliche Manipulation des Interbankenzinses Libor?

...Zusammenhang mit dem Interbanken-Referenzzinssatz Hibor gekommen sei. HSBC lehnte eine Stellungnahme ab. Im März hatte die Bank erklärt, dass es Untersuchungen im Zusammenhang mit den Referenzzinsen in Grossbritannien, den USA, Kanada, der Europäischen Union, der Schweiz...

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Gestern, 14:13

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Fälscherring - internationale Kunstfälscherbande - Kunstgalerie in Wiesbaden

...und 100 Beamten des BKA und der Polizei hatten insgesamt 28 Wohnungen, Geschäftsräume, Lager und Kunstgalerien durchkämmt. Sie waren in Wiesbaden, Mainz, Stuttgart, München, Hamburg und Köln unterwegs. Durchsuchungen gab es zeitgleich auch in der Schweiz und Israel, Ergebnisse lagen aber noch nicht vor.Kunst als Geldanlage boomtEine Spur könnte den Angaben zufolge zu einer Galerie in Wiesbaden führen, die 2010 geschlossen wurde. Dort war vorher vor allem Kunst der russischen Avantgarde gezeigt wo...

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17.06.2013, 21:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tom Hayes - ehemaliger Derivate-Händler

...chung läuft, ist der Ex-Banker bereits angeklagt worden. Er wurde am 11. Dezember verhaftet. Die US-Anklage kam am 19. Dezember ans Licht - also an dem Tag, an dem die UBS eine Rekordstrafe von 1,5 Mrd. Dollar von Aufsehern in Großbritannien, der Schweiz und den USA auferlegt bekam wegen Manipulations-Versuchen beim Libor und anderen Benchmarks. Sprecher der UBS und der britischen Behörden wollten am Montag gegenüber Bloomberg News keinen Kommentar abgeben. Eine Anwältin von Hayes rief nicht zurü...

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17.06.2013, 14:46

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Verboten - Gold per Post versenden

...em allgemeinen Goldverbot, in dessen Folge Frankreich ähnlich wie 1933 die USA seinen Bürgern an die Schließfacher geht. In Deutschland undenkbar? Wenn es in der Euro-Krise hart auf hart kommt, eher nicht. Wer nun im heimischen Keller oder in der Schweiz goldene Barren und Münzen hortet, bis sich die Regalbretter biegen, macht jedoch ebenso einen Fehler wie jemand, der alle Warnzeichen der vergangenen Jahre ignoriert. Denn die wichtigste Regel bei der Geldanlage gilt nicht nur für Lebensversicher...

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17.06.2013, 09:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Musikwissenschaftler Professor Dr. Guido B. - Betrug mit der Vermittlung von EU-Fördermittel

...achterkosten. Die Hoffnung auf Subventionen für innovative Produkte erfüllte sich jedoch nicht. Denn es wurde von dem Angeklagten kein einziger Antrag bei der EU gestellt. Die Millionen flossen über ein undurchsichtiges Geflecht von Firmen in die Schweiz und möglicherweise auch in die Karibik. Der Musikwissenschaftler ließ es sich mit dem ergaunerten Geld gut gehen. So buchte er für seine Familie eine zweiwöchige Luxuskreuzfahrt für 150 000 Euro. Professor in der DDR Als Professor an der Uni Hall...

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17.06.2013, 06:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Firmengründung und Bankkonto in Singapur

Singapur bietet ein hervorragend ausgebautes Bankwesen auf höchstem technischen Niveau bei hoher Diskretion und ist darum DER Ersatz für den untergehenden Bankenstandort Schweiz schlechthin. Der Singapur-Dollar ist ähnlich solide wie der Schweizer Franken und im Gegensatz zu diesem nicht an den untergehenden Euro, den Yen, den US$ oder eine andere zukünftige Pleitewährung gekoppelt. Der Singapur-Dollar ist 1:1 mit dem Brunei-Dollar gekoppelt. Das Sultanat Brunei liegt ebenfalls in Südostasien, is...

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14.06.2013, 15:48

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Doch kein Comeback für Mehmet Göker?

... MEG in eine Vielzahl von Prozessen verstrickt war, will offensichtlich zurück ins operative Geschäft. Auf seiner Facebook-Seite hatte Göker verkündet, er werde für einen Vertrieb von Video-Kommunikations-Produkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei und auf dem Balkan tätig werden. „Das Beste, was ich jemals in meiner beruflichen Laufbahn erlebt habe – Feuer frei für Talkfusion und MEG – Wir führen Euch ganz nach oben in der Karriereleiter“ so schildert es Göker in seinem Faceboo...

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13.06.2013, 21:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geldwäsche - Gefahren im Schweizer Kunsthandel

Die Schweiz ist während der laufenden Art Basel wieder das globale Zentrum für den Kunsthandel. Namhafte Experten und Politiker warnen aber: Der Schweizer Kunstmarkt sei im Gegensatz zu dem der Nachbarländer besonders anfällig für Gelder aus dubiosen Quellen. Tatsächlich sind Barzahlungen auch über grosse Beträge erlaubt, während in der EU und selbst in Liechtenstein die Höchstbeträge stetig abgesenkt wurden. Eine freiwillige Selbstregulierung des globalen Kunsthandels scheiterte erst letztes Jah...

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13.06.2013, 20:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der Geldkoffermann - Hochstapler Michael Räth

...Deutschland zurückgeführt haben will, wie das Gemälde „Tumult im Hühnerstall“ eines unbekannten niederländischen Malers. Als Honorar wollte er so 2,4 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Angeblich würde das Geld auf dem Konto eines Dritten in der Schweiz liegen. Den Namen dieser Person dürfe er aber nicht preisgeben. Und so weiter. Irgendwann platzte dann selbst einer Staatsanwältin während der Verhandlung der Kragen und sie herrschte R. an: „Sagen Sie mal, glauben Sie das Geschwafel, das Sie hie...

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13.06.2013, 08:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo-Vereinsbank in riesigen Schwarzgeldskandal verwickelt? Der Fall Gustl Mollath

...ormalen Gefängnis wäre etwa nur halb so teuer wie in der Psychiatrie.“ Derzeit koste seine Unterbringung in der Psychiatrie rund 100.000 Euro im Jahr Mollath überraschte mit dem Hinweis, er habe weiteres belastendes Material in Frankreich und der Schweiz deponiert. Ein anderer Teil sei bei der Versteigerung seines Hauses abhandengekommen. 2006 war Mollath wegen vermuteter Gemeingefährlichkeit in die Psychiatrie eingewiesen worden - weil er laut damaligem Urteil seine Frau schwer misshandelt und d...

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12.06.2013, 11:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Billiger? Ausländische Anwälte auf dem deutschen Rechtsberatungsmarkt

...ss man beliebige Aspekte des Berufslebens deutscher Anwälte mit Abstand betrachten und vergleichen kann. Leider haben Juristen in einem relativ großen Rechtsraum wie Deutschland sonst relativ wenig Gelegenheit hierzu. Während österreichische oder Schweizer Richter beispielweise aufmerksam die BGH Rechtsprechung verfolgen, blickt der deutsche Jurist selten einmal über die Grenze. Dies ist schade, weil man erst so manches im eigenen Land richtig verstehen und schätzen lernt. Wurde einem etwa eben i...

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12.06.2013, 05:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Soziale Unruhen infolge der Massenarbeitslosigkeit

...irgt. Die sozialen Unruhen infolge der Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa könnten deshalb nur ein Vorgeschmack auf die drohende soziale Spaltung der globalen Gesellschaft sein. Zitat "Atlas der Wut" - Bundesregierung rechnet mit sozialen Unruhen Schweiz bleibt Spitzenreiter – Superreiche verzerren das Bild in vielen Ländern Grundsätzlich führen Nordamerika, Westeuropa sowie einige Staaten in Asien und dem Nahen Osten die Liste der Länder mit den höchsten Durchschnittsvermögen deutlich an. Auf de...

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11.06.2013, 11:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ein düsteres Szenario - Börsen-Crash steht kurz bevor

...es paradoxes Phänomen ist derzeit im Zusammenhang mit der Kapitalflucht aus Japan zu beobachten. Japan ist ein Land mit einer traditionell hohen Sparquote. Laut Global Wealth Report von Credit Suisse 2012 leben in Japan mehr Millionäre als in der Schweiz, in China, in Kanada, und Australien zusammengenommen – gerechnet jeweils auf US-Dollarbasis. Ob die Zahlen noch stimmen? Das wäre durchzurechnen, denn in den letzten sechs Monaten hat der Yen gegenüber dem Dollar um ein Viertel verloren. Das dür...

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11.06.2013, 09:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck)

...Fahndung nach Schwarzgeld ab Der Druck auf die Steueroasen scheint zu wirken: Dem Zoll gehen immer mehr Deutsche ins Netz, die ihr Geld zurückholen. Der "Welt" verraten die Beamten, wer sich aus ihren Augen verdächtig macht Wer Schwarzgeld in der Schweiz, in Luxemburg oder in anderen Steueroasen geparkt hat, dem droht zunehmend die Aufdeckung. Steuerhinterzieher haben deshalb in der Vergangenheit bereits ihre Konten aufgelöst und Bargeld in Schließfächern von Banken deponiert. Aber irgendwann wol...

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11.06.2013, 06:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ankauf von Hochwasser betroffene Immobilien - E1 Immobilien

...bilien wurde im April 2007 in Wiesbaden (Hessen) von Herrn Muharrem Erdogdu gegründet. Sie ist eine Tochtergesellschaft der E1 Investment Group, die auf den An- & Verkauf von Investmentimmobilien, Kapitalanlagen & Anlageimmobilien in Deutschland, Schweiz, Russland & Österreich mit dem Hauptsitz in Wiesbaden spezialisiert ist. Aktuell betreuen wir ausländische Investoren, welche sich auf den Ankauf von Hochwasser betroffene Immobilien spezialisiert haben. Ankaufskriterien: * ab 20 Einheiten * Städ...

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10.06.2013, 19:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

SAM AG - Rettungsaktion wirft Fragen auf

Die Anleger der Schweizer SAM AG, die Ihre Altersvorsorge in Form von Lebensversicherungen im Glauben an die SAM AG verkauft hatten, hierfür eine ebenso sichere, jedoch renditestärkere Kapitalanlage zu erwerben, hatten in den Monaten viele Sorgen und Leid zu ertragen. Die Gesellschaft wurde aufgrund einer benötigten, jedoch fehlenden Bankgenehmigung liquidiert (abgewickelt). Damals hieß es noch von Seiten der SAM AG, die Anleger müssten sich keine Sorgen machen. Es handele sich lediglich um eine ...

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10.06.2013, 11:30

Forenbeitrag von: »Wishbringer«

Finger weg ....

Fonds professionell schreibt am 6.6.13 .... Ok-System-Invest bewirbt äußerst bedenkliches Anlagemodell Ok-System-Invest sucht Vertriebspartner für ein Handelssystem einer Schweizer Vermögensverwaltung, die auf ihrer Homepage erfundene Manager präsentiert. Die österreichische Ok-System-Invest GmbH, seit Jahren glücklos mit dem Vertrieb von geschlossenen Fonds aktiv, verabschiedete sich von diesem Bereich vor kurzem. Nach dem Kollaps der Immobilienfirma S&K, deren Produkte von Ok-System vertrieben ...

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07.06.2013, 09:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Uli Hoeneß - Verdacht der Steuerhinterziehung - muss er ins Gefängnis?

...it nicht pensioniert. Neben dem Steuerfahnder hätten ein Steuerberater und ein Steueranwalt an der Selbstanzeige mitgewirkt. Die Ermittler sollen laut der SZ mittlerweile davon ausgehen, dass Hoeneß im Zuge eines geplanten Steuerabkommens mit der Schweiz anonym seine Steuern nachzahlen wollte. Die Bank soll im Herbst 2012 im Auftrag von Hoeneß die zu zahlende Summe ermittelt haben. Das sind angeblich zwischen 5,8 und 6,8 Millionen Euro – also deutlich mehr, als die Summen, die ursprünglich in der...

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06.06.2013, 19:57

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ok-System Invest GmbH - ok-system-invest.com - Michael Görner

...en Vermögens- und Finanzberater. Die Erfahrungen und die Auswahl basieren auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Unternehmensberatung und der Leitung eines Finanzverlages. Ok-System-Invest sucht Vertriebspartner für ein Handelssystem einer Schweizer Vermögensverwaltung, die auf ihrer Homepage erfundene Manager präsentiert. Die österreichische Ok-System-Invest GmbH, seit Jahren glücklos mit dem Vertrieb von geschlossenen Fonds aktiv, verabschiedete sich von diesem Bereich vor kurzem. Nach d...

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06.06.2013, 09:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld? Die Selbstanzeige nach § 371 AO

...an derart zu“, sagt Steuerstrafverteidiger Rainer Spatscheck von der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm, „dass die vorhandenen Beamten sie gar nicht alle abarbeiten können“. In Rheinland-Pfalz, wo die jüngste Steuer-CD mit Daten von Bankkunden in der Schweiz angekauft wurde, werden Rekorde gemeldet. Im laufenden Jahr gab es bisher knapp 700 Selbstanzeigen. „Damit haben wir fast die Zahl aus dem gesamten Vorjahr von 730 erreicht und die Zahl aus 2011 von 344 mehr als verdoppelt”, heißt es im dortigen ...

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05.06.2013, 22:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bundesfinanzpolizei als Wirtschafts- und Finanzermittlungsbehörde

...em Waffenhandel, Subventionsbetrug, Korruption, Geldwäsche und anderem würden Wirtschaft und Staat jährlich Schäden in unterschiedlich bezifferter Milliardenhöhe entstehen, heißt es im Antrag der Fraktion. Sie verweist auch auf das illegal in die Schweiz verbrachte Geldvermögen, das auf 150 Milliarden Euro geschätzt werde. Bedenken gegen Gesetzentwurf nicht nur von Seiten der Koalition Die CDU/CSU-Fraktion warnte davor, nach den Umstrukturierungen beim Zoll in den vergangenen zehn Jahren erneut U...

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05.06.2013, 13:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Niederlande - Geldmarktanleihen

...ent bis 2006 und gar um 23 Prozent bis 2011. Die Niederlande verlieren konstant an Wettbewerbsfähigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt auch das "International Institute for Management Development" (IMD), eine private Wirtschaftshochschule in Lausanne, Schweiz. In ihrer renommierten Studie zur Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften lagen die Niederlande 1997 auf Rang 4. Kein europäisches Land war laut IMD damals besser für den globalen Wettbewerb aufgestellt. Dann ging es bergab. In diesem Jahr bel...

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05.06.2013, 08:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

EU beschließt Anti-Dumping Zölle für chinesische Solarpaneele

... stelle rund 65 Prozent der Weltproduktion. Bedenken gegen die Zölle wies die Kommission zurück. Die Aussgae, dann seien 240.000 Arbeitsplätze in Gefahr sei schlicht falsch, hieß es in den Kreisen. Diese Zahl umfasse auch Jobs in der Ukraine, der Schweiz únd Norwegen. Außerdem sei sie nicht umgerechnet in Vollzeitstellen, als würden alle Installateure nicht auch andere Tätigkeiten verrichten und ausschließlich Paneele montieren. Formal kann die Kommission vorläufig Zölle verhängen. Sie können nur...

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03.06.2013, 09:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Eliog AG - Eliog Technologie AG - betrügerische Leasinggeschäfte

...nternehmen aufgekauft haben. Ab 2006 sollen die Betrügereien eingesetzt und in den Jahren der Wirtschaftskrise 2008 und 2009 ihren Höhepunkt erreicht haben. Neben Thüringen habe sich das Eliog-Firmengeflecht auch auf Nordrhein-Westfalen sowie die Schweiz und Österreich erstreckt. Die Finanzspur führt bis in das mittelamerikanische Belize. Neben produzierenden Unternehmen habe es auch reine Briefkastenfirmen gegeben, erklärt LKA-Ermittler Bernd Semmler. Unter den derzeit zwölf Beschuldigten der An...

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03.06.2013, 05:26

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Swiss Asset Management AG - SAM Finanz AG - SAM AG

Thormann Capital / LEO ONE - Gibt es Hoffnung für die Gläubiger? Die Thormann Capital GmbH sollte nach dem Desaster rund um die SAM AG (Swiss Asset Management Group AG) aus der Schweiz für eine solide, seriöse Zukunft im Bereich der grünen Kapitalanlagen (Green Investments) stehen. Entsprechend wurde es den potentiellen Anlegern angepriesen. Das Geld vermehren und gleichzeitig mit einem nachhaltigen Investment etwas für die Umwelt tun. Dem folgten viele Anleger und gaben der Thormann Capital GmbH...

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31.05.2013, 10:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Was tun, wenn man Schwarzgeld erbt?

...m Ausland? Ohne Aufforderung machen sich ausländische Geldhäuser nicht auf die Suche nach möglichen Erben. Wenn es einen begründeten Anlass gibt, müssen die Erben tatsächlich selbst aktiv werden. Bevor man jedoch alle Banken beispielsweise in der Schweiz einzeln anschreibt, kann man auch über den Schweizer Bankenverband gehen. -Wie erhalten Erben überhaupt Auskunft bei Banken? Durch das Bankgeheimnis dürfen selbst an engste Familienmitglieder keinerlei Auskünfte gegeben werden. Dieses Verbot hebt...

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30.05.2013, 20:39

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Einer der größten Betrugsfälle der Schweizer Bankenwelt

...enfälschung entlastet. Was nun vor Obergericht zu wenigen Teilfreisprüchen führte. Der Beschuldigte, der zuerst in der Presse hochgejubelt und danach als "Jahrhundert-Betrüger" bezeichnet wurde, war langjähriger Direktor der Bank Leumi le-Israel (Schweiz). Zwischen Ende 1993 und Dezember 2000 veruntreute er mittels gefälschten Devisengeschäften und nicht authorisierten Handelstransfers grosse Summen an Kundengeldern. Als der auf grossem Fuss lebende Beschuldigte nach einer Selbstanzeige aufflog, ...

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30.05.2013, 09:07

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Liberty Reserve - die Bank für die kriminelle Unterwelt

...legaler Aktivitäten Antrag auf Amtshilfe in folgenden Staaten Kanada: 1 Antrag auf Ermittlungshilfe läuft Costa Rica: 4 Anträge auf Amtshilfe bei den örtlichen Behörden Marokko: 2 Anträge auf Amtshilfe laufen noch Spanien: 2 Anträge auf Amtshilfe Schweiz: 1 Antrag auf Ermittlungshilfe läuft Luxemburg: 1 Antrag auf Ermittlungshilfe läuft Niederlande: 9 Anträge auf Amtshilfe Großbritannien: 1 Antrag auf Ermittlungshilfe läuft Norwegen: 1 Antrag auf Ermittlungshilfe läuft Schweden: 1 Antrag auf Ermi...

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29.05.2013, 18:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Dreiländerfonds „DLF 94/17“

... Kläger Schäden geltend, die ihnen angeblich durch ihre unrentable Beteiligung an Dreiländerfonds entstanden sein sollen. Bei diesen Fonds handelt es sich um geschlossene Immobilienfonds mit Investitionen in Immobilien in Deutschland, den USA und in ein Wertpapierdepot in der Schweiz...

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29.05.2013, 14:17

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Kunden der Liberty Reserve: Forex4Free, Imperia Invest, 911 Turbo Inc. und Mein-Gold-Club.de

...lite-Traderklub 911 Turbo Incorporation aus Liechtenstein und einem Gold Klub mit Glücksspiel ohne Godlbarren in Reutlingen: http://www.gomopa.net/Pressemitteilungen…ohne-Goldbarren Übrigens wurde die Internetseite von Liberty Reserve beschlagnahmt: http://www.libertyreserve.com/index.html In der Schweiz...

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29.05.2013, 05:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in Österreich

... zweite Wahl. Kann ich das Konto nicht einfach auflösen, das Geld in einen Koffer packen und mit nach Hause nehmen? Für Barauszahlungen gibt es keine Meldepflicht. Und im Fall von Österreich ist der Transport tatsächlich einfacher als etwa in der Schweiz. Wenn Sie mit dem Auto über die Grenze wollen, haben Sie normalerweise freie Fahrt. Innerhalb der EU müssen ein- und ausgeführte Geldbeträge auch nicht beim Zoll gemeldet werden. Insofern würden Sie sich also beim Grenzübertritt zumindest keinen ...

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27.05.2013, 16:40

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Amnestie für Steuersünder?

...wieder der Dumme sein: «Straffreiheit ja, aber sie muss teuer sein.» Für realistisch hält der Gewerkschafter eine pauschale Steuer auf das im Ausland liegende Vermögen. Der Steuersatz müsse über jenem liegen, der im gescheiterten Abkommen mit der Schweiz ausgehandelt worden war. Damals hatten sich die Regierungen in Bern und Berlin auf pauschale Steuersätze zwischen 21 und 41% geeinigt. SPD-Abgeordneter Poß: Offenbarung der Steuerbetrüger erforderlich Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bund...

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24.05.2013, 10:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

...itreichende Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung machen. Bis dahin sollen wichtige Beschlüsse gefasst werden, die auf die Abschaffung des Bankgeheimnisses hinauslaufen. Allerdings stellt Luxemburg Bedingungen. Es müsse zunächst mit der Schweiz und anderen Nicht-EU-Staaten über die Ausweitung der europäischen Zinsbesteuerung gesprochen werden. Erst im Lichte dieser Verhandlungen werde Luxemburg bis Jahresende entscheiden, ob und wie es am angepeilten automatischen Informationsaustausch ...

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23.05.2013, 08:52

Forenbeitrag von: »Struckischreck«

Mehmet Göker - der übelste Schwätzer unter der Sonne

...t. Es handelt sich um ein sogenanntes Multilevel-Marketing. Bei solchen Systemen werden Kunden animiert, als Vertriebspartner weitere Kunden anzuwerben. Seine Aufgabe sei es, so Göker, den Vertrieb des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Serbien, Kroatien und Bosnien aufzubauen. Von all den Dummschwätzern und Heiße-Luft-Bläsern, die derzeit frei herumlaufen (und nicht hinter Schloss und Riegel sitzen), ist M. Göker dafür sicher der am besten Geignetste. Zitat Schon d...

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23.05.2013, 06:56

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Pass zurückgeben - Steuerproblem gelöst?

...ch und Tina Turner gemeinsam? Sie alle sind Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft, die in den vergangenen Monaten ihren US-Pass abgegeben haben. Der Bruder des Präsidenten von Afghanistan, die Getty-Erbin mit ihrer schrillen Facebook-Seite, die Schweizer Sozialdemokratin sowie die Rock-Ikone der 80er Jahre hatten es satt, in den USA Steuern zu zahlen, obwohl sie sich dort kaum aufhalten. Turner, die es im April als 73jährige auf die Titelseite von Vogue Deutschland schaffte, hat sich ganz in di...

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22.05.2013, 21:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

GSD Ltd - Genialste Erfindung im Finanzmarkt? Gelddruck- Software - automatische-geldmaschine.com

...eriert bis zu 680% Gewinn! Zitat AutoBinaryEA steht für "Automatischer Expert Adviser für Binary Options" AutoBinaryEA ist zu den Handelszeiten direkt mit den Brokern von Cedar Finance verbunden. Hinter AutobinaryEA steht eine hochmoderne, in der Schweiz entwickelte Software, die Marktsituationen analysiert und ideale Einstiegspunkte sucht. Herangezogen werden dazu bis zu 11 Indikatoren und manuelle Expertenmeinungen stellen die bestmöglichen Handelsergebnisse sicher. Auf Livekonten wurden in Lan...

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22.05.2013, 19:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

European System Lotto - Euro Millionen-Lotto

...ean AG Ruchstuckstr. 21 8306 Brüttisellen Zitat Euro Millions, was ist das? Es ist eine Lotterie, die von mehreren teilnehmenden europäischen Lotto-Anstalten veranstaltet wird. Teilnehmer sind Frankreich, England, Spanien, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Portugal, Irland und Österreich! Dadurch wächst die Spannung ins Grenzenlose. Die Ziehungen finden jeden Freitagabend in Paris statt. Seit wann wird Euro Millions durchgeführt? Die erste Lotterie von Euro Millions wurde von Française des Jeux (F...

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22.05.2013, 16:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

Das Bankgeheimnis in der EU soll nach dem Willen der EU-Staats- und Regierungschefs bis Jahresende komplett verschwinden. Verhandlungen mit Drittstaaten wie der Schweiz oder Monaco zum Schließen weiterer Steuerschlupflöcher sollten bis dahin abgeschlossen sein, sagten EU-Diplomaten kurz vor dem Gipfel an diesem Mittwoch in Brüssel. Das Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und -betrug ist zentrales Thema des eintägigen Spitzentreffens. Den EU-Staaten entgeht nach Angaben der Kommission jedes Jahr ei...

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22.05.2013, 16:05

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

MEG - Skandalvertrieb - Ex-Vorstand Mehmet Göker

...t. Es handelt sich um ein sogenanntes Multilevel-Marketing. Bei solchen Systemen werden Kunden animiert, als Vertriebspartner weitere Kunden anzuwerben. Seine Aufgabe sei es, so Göker, den Vertrieb des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Serbien, Kroatien und Bosnien aufzubauen. Schon derzeit stünden ihm „mehrere Tausend Vertriebler“ dafür zur Verfügung. Sein Ziel sei es, bis Ende 2014 die Zahl der Vertriebler zu „verzehnfachen“, auf 80 000 Mitarbeiter auszubauen. Wi...

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21.05.2013, 14:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auch FMA ermittelt gegen Rabatt-Strukturvertrieb

...rei verurteilt worden war, weil er und ein weiterer Manager Lyoness-Italien um 1,5 Millionen € „erleichtert“ hatte. Freidl beschrieb, wie er aus dem Vertrieb Galvagin ausstieg, Tausende Mitarbeiter und Kunden übernahm und dann 2003 Lyoness in der Schweiz gründete (derzeit plant man die Rückkehr nach Österreich, Anm.). Wer damals als Investoren neben Freidl (damals zehn Prozent) noch mit im Boot saßen, wollte er nicht sagen. Nach dem Tod des Hauptgesellschafters gehören Freidl nun 100 Prozent der ...

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21.05.2013, 09:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großbritannien verlässt die EU?

...gingen 2011 in die Union - mit einem Volumen von umgerechnet 356 Milliarden Euro. Würde es Großbritannien nicht schaffen, einen vorteilhaften Deal mit der EU auszuhandeln, wäre die Insel noch schlechter gestellt als Konkurrenten wie Norwegen, die Schweiz, Südafrika oder Südkorea. Diese profitieren nämlich immerhin von Sonderregelungen mit der EU. Der Vorteil dadurch: Importzölle auf beiden Seiten werden nach und nach abgebaut. Scheiden die Briten aus der Union aus, profitierten sie nicht mehr dav...

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20.05.2013, 21:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Lyoness Europe AG - Einkaufsgemeinschaft Lyoness

...fentlich machen. Dann werden Alle das wahre Gesicht von Herrn Hubert Freidl und die geschäftspraktiken des Unternehmens Lyoness sehen. Gerichtsprotokolle lügen nicht! Wir vertrauen dem österreichischen Rechtssystem. Die Politik in Österreich, der Schweiz, in Ungarn und in der Europäischen Union ist informiert. Justizbehörden, Ämter und Institutionen arbeiten am Fall Lyoness, Hubert Freidl und dem Management - Team. In Italien machen bereits Lyoness Partner mobil. Beweise folgen! An dieser Stelle ...

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16.05.2013, 13:51

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Hypo-Vereinsbank in riesigen Schwarzgeldskandal verwickelt? Der Fall Gustl Mollath

...nehmungen des Mollath-Untersuchungsausschusses im Landtag hat ein Nürnberger Steuerfahnder die Schlampereivorwürfe gegen die Finanzbehörden zurückgewiesen. Die Strafanzeige Mollaths wegen vermuteter Schwarzgeldgeschäfte der Hypovereinsbank in der Schweiz im Jahr 2003 sei wirr gewesen und habe keine konkreten Vorwürfe enthalten, sagte der Finanzbeamte Klaus Schreiber am Dienstag in München. 95 Prozent der Anzeigen bei der Steuerfahndung hätten keine Grundlage. Der Nürnberger Gustl Mollath hatte En...

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16.05.2013, 10:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Goldeinlagen im Wert von 43,5 Mio. Euro - Die Jagd nach dem Goldschatz

...ehmer nicht sehr gut bezahlt.“ Aber auch Maschmeyer teilt aus: „Spielen Sie nicht den Robin Hood. Sie haben mir vor einigen Monaten einen Brief geschrieben, ob ich Ihnen helfen kann für einen ihrer Mandanten, der für 43 Millionen Euro Gold in der Schweiz hat.“ Goldschatz in der Schweiz? Gysi geht darauf allerdings nicht näher ein. Laut einem Bericht der "Bild-Zeitung" geht es dabei um einen Kunden, der Forderungen gegenüber einer Schweizer Bank hat und in der Schweiz eine Menge Goldbarren liegen ...

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15.05.2013, 18:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Goldeinlagen im Wert von 43,5 Mio. Euro - Die Jagd nach dem Goldschatz

...ei in den 80er-Jahren nach Kanada ausgewandert und habe eine Firma in Wuppertal gehabt. Dieses Unternehmen habe er 1986 für 32,5 Millionen Mark verkauft. Nach Abzug der Steuern seien 20 Millionen Mark übrig geblieben, die er bei einer Bank in der Schweiz in Gold angelegt habe. Später habe er den Goldschatz nach Toronto transferiert. Dort würde ihm die Bank die Auszahlung des Goldes mit der Begründung verweigern, die Lagerfrist sei nach zehn Jahren überschritten worden. Dieser abenteuerliche Fall ...

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15.05.2013, 18:30

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Goldeinlagen im Wert von 43,5 Mio. Euro - Die Jagd nach dem Goldschatz

Anfang der 1990er-Jahre verkaufte der Ossi Günter P. seine Firma. Nun soll ihn eine Schweizer Bank um den Millionenerlös gebracht haben Die Geschichte des aus dem ostdeutschen Zwickau stammenden Mannes klingt abenteuerlich: Er sei in den Achtzigerjahren nach Kanada ausgewandert und habe eine Firma in Wupperal gehabt. Diese will er 1986 für 32,5 Millionen Mark veräussert haben. Vom Verkauf blieben nach Angaben von Günter P. nach Abzug von Steuern 20 Millionen übrig. Dieses Geld will er bei der UBS...

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15.05.2013, 14:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroase Singapur trocknet aus

Die Schweizer mussten das Bankgeheimnis aufgeben, nachdem sie von den Amerikanern unter Druck gesetzt wurden. Doch die eidgenössischen Finanzkonzerne fanden schnell einen Ausweg. Sie eröffneten Tochtergesellschaften in Singapur und nahmen ihre Kunden mit. In Deutschland durchsuchte die Polizei die Filialen einer Schweizer Bank. Dabei fanden sie Spuren, die nach Singapur führten. Die asiatische Metropole gilt als Steuerparadies. Einkommen werden mit maximal 20 Prozent besteuert. Kapitalgewinne sin...

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14.05.2013, 18:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in Österreich

...eginn des EU-Finanzministerrats am Dienstag in Brüssel davon, dass Österreichs Punkte aus der Regierungsposition erfüllt worden seien – dies sei ein "wirklich großer Fortschritt". Es sei vor allem gelungen, Österreichs bilaterale Verträge mit der Schweiz und Liechtenstein beizubehalten – "und damit auch die Quellenbesteuerung", so Fekter. Bankgeheimnis für Steuer-Ausländer fällt Österreich hat damit als letztes EU-Mitglied die Blockade aufgegeben, nachdem Luxemburg im April den Übergang auf den a...

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14.05.2013, 17:52

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Aktive Sterbehilfe - wann ist diese möglich?

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat am heutigen Dienstag ein Urteil zur umstrittenen Sterbehilfe getroffen. Mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Stimmen urteile die Kammer des Gerichts, dass die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt habe, weil die dortigen Behörden einer 82-jährigen Frau ein tödliches Medikament vorenthalten habe. Die Beschwerdeführerin wollte sich mit diesem Medikament selbst das Leben nehmen. Die Behörden hatten die ...

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09.05.2013, 14:05

Forenbeitrag von: »MaKei«

4. Gläubigerzirkular erschienen

...ausgegeben. 2. Einreichung einer Beschwerde gegen die Konkurseröffnungsverfügung der FINMA vom 22. Februar 2013 4. Der eben genannte Herr Michael Oberle hat die Konkurseröffnungsverfügung der FINMA vom 22. Februar 2013 mit einer Beschwerde an das schweizerische Bundesverwaltungsgericht angefochten. Eine sogenannte aufschiebende Wirkung der Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht bis anhin nicht verfügt. Dies hat zur Folge, dass das Konkursverfahren trotz laufendem Beschwerdeverfahren grunds...

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07.05.2013, 20:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Lyoness Europe AG - Einkaufsgemeinschaft Lyoness

...n-Presseabteilung mal wieder im Pinocchio-Stil am 16. April 2013 ein Communiqué in die Welt setzte, bei dem schon der Name des attackierten Mediums nicht stimmte. So schrieb der PR-Experte Mathias Vorbach irgendwas von einem “Handelsblatt” in der Schweiz. Tja… gibts hier nicht. Hier die erste Akte der Lyoness Holding Europe AG, welche die Gründer der Lyoness Holding Europe AG (heute Lyoness Europe AG) mit Aktienverteilung auflistet. Es dürfte sich um eine reine Strohmann-Gründung des Umfelds des ...

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07.05.2013, 15:29

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

So korrupt ist Europa

... in ihrem Land an der Tagesordnung. "Die Zahlung von Bestechungsgeldern ist in vielen Ländern nach wie vor üblich", so Stefan Heißner, der Leiter der Abteilung Fraud Investigation & Dispute Services bei Ernst & Young. Slowenien führt Ranking an – Schweiz am "saubersten" Slowenien führt das Ranking in Europa mit 96 Prozent der Manager, die Bestechung für üblich halten, unangefochten vor Kroatien (90%) und der Ukraine (85%) an. Ruhmreiches Schlusslicht ist die Schweiz – dort halte lediglich zehn Pr...

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06.05.2013, 21:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

gewerbeauskunft.com - bdp GmbH - Maksym Karpenko

... z.B. Gewebeauskunft.com schaffen es immer wieder, sich das Vertrauen von Gewerbetreibenden zu erschleichen, um absolut nutzlose Dienste für teures Geld in Rechnung stellen zu können. Hinter gewerbeauskunft.com steckt die bdp GmbH mit Sitz in der Schweiz. Der Firmensitz befindet sich laut Impressum in der Ebnatstr. 152, CH-8201 Schaffhausen (Schweiz). Ein Serviceteam der bdp GmbH soll in der Georgstr. 38 in Hannover ansässig sein. Diese Adresse ist der Kanzlei LF legal aus Hannover, welche bereit...

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06.05.2013, 19:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Ifo-Chef Sinn hält deutschen Euro-Austritt für verkraftbar

... Verbilligung der Importe den Nachteil eines schlechteren Exportgeschäfts mehr als aufwiegen würde. Stärkere Aufwertungen könnte die Bundesbank jederzeit verhindern, indem sie ausländische Wertpapiere gegen eigene Währung erwirbt, ähnlich wie die Schweizer Notenbank es tat.“ Sinn fügte jedoch hinzu, Deutschland solle den Euro aus politischen Gründen nicht verlassen, weil der Euro ein zentrales europäisches Integrationsprojekt sei. Anderen Ländern hingegen rät der Ökonom zum Austritt. Aber wenn ei...

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02.05.2013, 04:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Deutschland - neues Steuerabkommen mit der Schweiz?

Zufallsfunde durch Steuer-CDs könnten keine Dauerlösung sein Deutschland und die Schweiz sind weiterhin grundsätzlich bereit, einen neuen Anlauf für ein gemeinsames Steuerabkommen zu unternehmen. Dies wurde bei einem Treffen von Außenminister Guido Westerwelle (FDP) mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter am Mittwoch in Bern deutlich. Allerdings dürfte ein neuer Anlauf nicht mehr vor der Bundestagswahl im September gelingen Burkhalter bekräftigte, wenn Deutschland oder Europa darüber ...

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29.04.2013, 13:01

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Europas letzte Steuerbastionen fallen: Katastrophe oder Chance?

...wir, anders als früher, nicht mehr strikt ab", sagte der luxemburgische Finanzminister Luc Frieden kürzlich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit erhöhte sich unweigerlich der Druck auf die letzten europäischen Steuerbastionen – darunter die Schweiz, Liechtenstein, San Marino, Andorra und Österreich. Das Einlenken Luxemburgs bei der sogenannten Zinsbesteuerungsrichtlinie blieb jedenfalls bei der heimischen Regierung bislang nicht ohne Wirkung: Am Freitag zeigten sich Kanzler Werner Faymann u...

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29.04.2013, 12:58

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz - Bankkunden haben keine freie Verfügbarkeit mehr über ihre Konten

Großbanken fordern deutsche Kunden auf, „ihre Steuerverhältnisse in Ordnung zu bringen“. Mehrere Schweizer Banken drängen Anleger dazu, ihre Schwarzgeldguthaben offenzulegen. Nach dem Scheitern des Steuerabkommens der Schweiz mit Deutschland führe die Großbank UBS nun individuelle Gespräche mit den Kunden, sagte UBS-Chef Axel Weber der „Wirtschaftswoche“. Bereits im Dezember hatte die Zürcher Kantonalbank Kunden aufgefordert, Selbstanzeigen zu erwägen. Die Bank Vontobel erklärte, sie begleite die...

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26.04.2013, 09:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

EU-Staaten führen die alten nationalen Währungen parallel zum Euro ein?

...land werden die Vorteile des Euro für das Land und die Wirtschaft betont. Sie verneinen dies. Warum ist Ihrer Meinung nach der Euro schlecht für Deutschland?  Prof. Dr. Hankel: Davon kann sich jeder selber überzeugen, indem er Deutschland mit der Schweiz vergleicht. Dort herrscht das was wir auch einmal hatten: Vollbeschäftigung, Währungsstabilität, Ruhe am Arbeitsmarkt, Lohnzuwächse und eine positive Entwicklung der Realeinkommen.   Also sollte Deutschland die D-Mark wieder einführen und damit r...

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26.04.2013, 05:10

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

...fällen um die richtige Anwendung des Informationsaustauschs an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) als einzige juristische Instanz wenden. Ganz wichtig ist weiters folgender Punkt: Österreich ist dafür, dass die bereits fixierten Abkommen mit der Schweiz und Liechtenstein eingehalten werden. Das ist insofern relevant, weil in beiden Vereinbarungen eine Quellensteuer enthalten ist. Dies sichert Österreich jährliche Einkommen von rund 75 Millionen Euro. Die Verhandlungen mit der Schweiz und Lichten...

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26.04.2013, 04:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Rechtsanwaltskanzleien in der Offshore-Falle

Schweizer Anwälte im Visier internationaler Geldwäschereibekämpfer Der internationale Druck auf Schweizer Rechtsanwälte nimmt weiter zu. Dies kündigt die FATF an, die Arbeitsgruppe der OECD zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung. Diese hatte wiederholt bemängelt, dass Anwälte in der Schweiz der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei nur zum Teil unterstellt sind. D as internationale Expertengremium kritisierte in seinem letzten Länderreport insbesondere, dass Anwaltsaktivitäten wie in ...

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25.04.2013, 20:14

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der chinesiche Telekomausrüster Huawei

...ntag» damals berichtete, zeigten Huawei-Mitarbeiter ihren Arbeitgeber beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich an. Die Vorwürfe betrafen unter anderem die Beschäftigung von chinesischen Staatsangehörigen, die mit Touristenvisa in der Schweiz waren. Damals liessen sich die Vorwürfe nicht erhärten. Kritische Berichte in internationalen Medien Auch international sorgte das Unternehmen für kritische Medienberichte. Die USA warnten aus Furcht vor Spionage davor, Aufträge an Huawei zu verg...

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25.04.2013, 17:12

Forenbeitrag von: »GoMoPa-Moderator1«

Im Goldrausch - Auf der Spur eines Betruges

...lich, weil ihm die Mine gehöre, Gold sehr günstig zu erstehen und zum Weltmarktpreis zu verkaufen. Er fand andere Finanzdienstleister, die ihm die Geschichte abkauften und Kunden anwarben. Mehr als 300 Kunden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz investierten, verkauften auf Anraten der Finanzvermittler ihre angeblich so minderwertigen Lebensversicherungen und investierten in Hartls Goldgeschäfte. Der Haken an der Sache: Es gab weder eine Goldmine noch Goldanlagen oder andere Investitione...

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24.04.2013, 13:50

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Iberia Investment Trust S.L - Hans Olaf Hartmann - Kredite ab einer Millionen Euro

...chtliches Barvermögen gebracht worden sind. Herr Hartmann heißt Hans Olaf Hartmann oder nennt sich schlicht Olaf Hartmann. Herr Hartmann operiert unseres derzeitigen Wissens nach an der Costa Blanca in Spanien. Eine "Firma" ist registriert in der Schweiz, Zug und in Spanien, Valencia Herr Olaf Hartmann hat zu letzt folgende Kontaktmöglichkeiten verwendet: Als Emailadresse verwendet oder verwendete er ein Google Mail Konto: iberiaholdinggroup@gmail.com. Desweiteren tauchen in Emails von Herrn Hart...

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24.04.2013, 07:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen sind Gerechtigkeitswüsten

Steuer-CDs, das gescheiterte Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, Offshore-Leaks: das Thema Steuergerechtigkeit hat in Deutschland in vielen Zusammenhängen Konjunktur. Die SPD macht es zum Wahlkampfthema. Eine Kampfansage an den Finanzplatz Schweiz? Eben erst hat das Bundesland Rheinland-Pfalz die neueste Steuerdaten-CD gekauft, die in Deutschland aufgetaucht ist. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Finanzministeriums und der Süddeutschen Zeitung enthält sie 40'000 Datensätze v...

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23.04.2013, 18:30

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Der vollständige Informationsaustausch - auch ohne Anfangsverdacht

Zukünftig gibt es den Bürger aus Glas Wie glaubwürdig ist ein Betrüger? Automatischer Informationsaustausch. Sind die Schweizer besser? Der entscheidende Punkt beim automatischen Informationsaustausch ist: Der Staat kann, bei vollständigem Informationsaustausch, seinen Bürgern beliebig und ohne Anfangsverdacht in die Konten schauen. Zweierlei ergibt sich daraus. Erstens: Die Datenmengen werden so gross sein, dass sie nicht mehr zu bewältigen sind. Das hat bereits die Affäre um die Offshore-Leak...

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23.04.2013, 17:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Richter erließ Haftbefehl gegen Hoeneß

...e bislang unbekannt. Die Anwälte von Hoeneß äußerten sich demnach nicht dazu. Laut „SZ“ ist ein Haftbefehl nach einer Selbstanzeige ungewöhnlich. Es sei ein ernster Hinweis, dass diese von Hoeneß im Januar beim Finanzamt wegen eines Kontos in der Schweiz erstattete Selbstanzeige möglicherweise nicht strafbefreiend sein kann Ein Hoeneß flieht doch nicht Der außer Vollzug gesetzte Haftbefehl gegen Hoeneß ist auf Fluchtgefahr gestützt. Das ist ein Schmarrn. Ein so bodenständiger und verwurzelter Man...

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23.04.2013, 11:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bekämpfung der Internetkriminalität - Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung

...en (6‘639 Meldungen), die 2012 eingingen, wiesen eine strafrechtliche Relevanz auf. Die gemeldeten Delikte sind insbesondere verbotene Pornografie mit Kindern, Betrug, Phishing, SPAM oder Datenbeschädigung. Viele Phishing- und Betrugsopfer in der Schweiz Bereits in den vergangenen Jahren konnte eine stetige Zunahme der Meldungen zu strafbaren Handlungen gegen das Vermögen festgestellt werden. 2012 wurden nun mit insgesamt 3‘260 erstmals mehr Meldungen zu dieser Kategorie über das Online-Meldeform...

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22.04.2013, 04:56

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Uli Hoeneß - Verdacht der Steuerhinterziehung - muss er ins Gefängnis?

Das Magazin „Focus“ deckte am Wochenende auf, Hoeneß habe im Januar 2013 über seinen Steuerberater Selbstanzeige eingereicht. Er selbst bestätigte dem Magazin, dies hänge „mit einem Konto von mir in der Schweiz zusammen“. Zitat Warum durchsuchten Steuerfahnder am 20. März die Villa von Uli Hoeneß im Tegernseer Tal? Der Berliner Steuerstrafrechtler Carsten Wegener zu BILD: „Dieses Vorgehen ist ungewöhnlich. Entweder haben die Ermittler Anhaltspunkte dafür, dass Hoeneß nicht alles deklariert hat. O...

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21.04.2013, 21:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Uli Hoeneß - Verdacht der Steuerhinterziehung - muss er ins Gefängnis?

...nkurrenten wie Borussia Dortmund mit Millionen-Beträgen. Er spendete Auftrittshonorare und Gagen, gründete wohltätige Stiftungen half hier, unterstützte dort. Und all das: ohne großes Gewese, oft still, ja fast heimlich. Wegen eines Kontos in der Schweiz hat der Vereinspräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, sich selbst angezeigt. Die Staatsanwaltschaft München ermittle wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, berichtete das Magazin Focus am Wochenende. Die Bild am Sonntag berichtete, Ho...

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19.04.2013, 18:53

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Das Bankgeheimnis wird EU-weit abgeschafft?

... lauten auf staatliche und private Begünstigung von Steuerbetrug sowie Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. Bankgeheimnis: IWF-Chefin Lagarde für Abschaffung Die Chefin des Weltwährungsfonds hofft, dass Österreich - Luxemburgs Beispiel folgt. Die Schweiz gibt sich indes verhandlungsbereit Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, ist "persönlich" für die Abschaffung des Bankgeheimnisses in der EU. Sie forderte im Radiosender "France 24" insbesondere Österreich auf, de...

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18.04.2013, 15:09

Forenbeitrag von: »Peter Restle«

THA-GERMANY - Hermann Augustin

... verfügt über entsprechende Referenzen. Mindest-Projektrendite: keine Länderbeschränkungen: Gerne Europa aber auch Schwellen-u. Entwicklungsländerprojekte und andere politisch stabile Länder weltweit.Keine Unruhe oder Kriegsländer Abwicklungsort: Schweiz,London oder Germany Abwicklungsinstitut: Große intern. 25 TOP-Welt-Bank Prüfung der Unterlagen: abgeschlossen ca. 2-3 Wochen nach kompl. Einreichung. Ab 3,1 Mio. in 1 Woche. Investauszahlung: 3 - 11 Monate Vertragslaufzeit, bei monatl. Auszahlung...

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18.04.2013, 08:37

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweizer Banken im Visier der US-Justiz

...ker Staatsanwälte beschuldigen einen Banker und einen Anwalt, Amerikanern dabei geholfen haben sollen, Millionen von Dollar vor dem amerikanischen Fiskus zu verstecken. Es ist der jüngste Fall einer ganzen Reihe von Anklagen gegen Mitarbeiter von Schweizer Banken in den USA. Die Anklagen sind ein Dämpfer für die von Medien geschürten Hoffnungen auf eine schnelle Beilegung des Steuerstreits zwischen den beiden Ländern. Die Anklageschrift nannte die Namen der Angeklagten, nicht aber die Arbeitgeber...

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17.04.2013, 11:19

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Schweizer Zwei-Konten-Trick aufgeflogen: Razzia gegen deutsche Steuerflüchtlinge

Die deutschen Steuersünder auf der von Rheinland-Pfalz Anfang 2013 für 4 Millionen Euro angekauften CD wollten besonders clever sein: sie gaben nur Zinsgewinne auf einem Konto in der Schweiz an, ein zweites Konto samt den Zinsgewinnen wurde verheimlicht. Das kommt ihnen nun teuer zu stehen. Lesen Sie unseren Bericht: Schweizer Zwei-Konten-Trick aufgeflogen

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17.04.2013, 09:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großeinsatz gegen deutsche Steuerflüchtlinge - neue Daten-CD

...er-Blank: Keineswegs. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe beispielsweise tritt stark für die Auffassung ein, dass die Entdeckung erfolgt, sobald beispielsweise erste Berichte über einen CD-Kauf erscheinen, in denen bereits der Name der betreffenden Schweizer Bank genannt ist. Ist das geschehen, so ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich, meint die Oberfinanzdirektion. Die Ansicht ist allerdings so pauschal eindeutig falsch. mm: Weshalb? Weber-Blank: Es gibt vielfache Rechtssprechu...

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16.04.2013, 21:16

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Optical Disc Service GmbH - Wilhelm Friedrich Mittrich

...reditbetruges. Alle drei haben nach Überzeugung des Gerichts im Jahr 2005 gemeinschaftlich Kapitalanleger über die wirtschaftliche Lage des CD-Werkes getäuscht. Sie hätten der Kapitalgesellschaft mit Sitz in Irland und Hauptansprechpartner in der Schweiz eine sehr viel bessere wirtschaftliche Situation vorgespiegelt als tatsächlich vorhanden war. Und beispielsweise verschwiegen, dass bereits Patentrechtsklagen vorlagen mit Schadenersatzforderungen in zweifacher Millionenhöhe. Aber auch abgesehen ...

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16.04.2013, 20:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

CD-Kauf bringt 10.000 Steuersünder in Bedrängnis

Ein Spiegel-Online-Bericht spricht von 10.000 deutschen Steuerzahlern, die eine halbe Milliarde Euro an hinterzogenen Steuern auf Schweizer Banken hatten. Gekauft hatten Rheinland-Pfalz sowie einige andere Bundesländer den Datenträger bereits im Anfang des Jahre für vier Millionen Euro. Nach der ersten Auswertung schwärmten nun laut Spiegel rund 400 Beamte aus, um die Steuersünder zu "besuchen". In Hausdurchsuchungen sollte belastendes Material sichergestellt werden, um die rund 10.000 betroffene...

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12.04.2013, 04:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

IPCO Investment AG - Betrugsskandal

...g Retrozessionen abgezweigt worden. Der Fall geht auf die Jahre 1997 bis 2004 zurück. Der 42-jährige mutmassliche Drahtzieher nahm am Donnerstag am Prozess vor dem Schwyzer Strafgericht nicht teil. Er hatte sich, nachdem er von Argentinien in die Schweiz ausgeliefert worden war, nach Dubai abgesetzt. Angeblich krank Der Beschuldigte machte gesundheitliche Gründe geltend, die ihn von einer Reise in die Schweiz abhielten. Wie weit dies zutraf, blieb offen. Einig waren sich aber die Prozessbeteiligt...

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11.04.2013, 15:19

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bank Austria muss SED-Schwarzgeld zurückzahlen

Mehr als 250 Millionen Euro muss die österreichische Bank Austria an Deutschland überweisen. Eine SED-Treuhänderin hatte kurz nach der Wende Devisenguthaben der DDR-Staatspartei verschwinden lassen Ein wahrhaft teures Urteil hat das Schweizer Bundesgericht in Lausanne gefällt: Im Streit um verschwundene Millionenguthaben zweier früheren DDR-Handelsfirmen bestätigten die höchsten Richter der Eidgenossenschaft eine entsprechende frühere Entscheidung des Zürcher Obergerichts endgültig. Jetzt muss di...

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11.04.2013, 13:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen -die beliebtesten Offshore-Zentren

Das sind die beliebtesten Offshore-Zentren der Schweizer Banken Ein Blick in die Statistik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zeigt, mit welchen Offshore-Zentren die hiesigen Geschäftsbanken am intensivsten zusammenarbeiten. Dies berichtet die «Handelszeitung» in ihrer Ausgabe am Donnerstag. Die Institute weisen gegenüber der SNB jährlich aus, in welchen Staaten ihre Kunden ihr Domizil angemeldet haben. So verwalteten die Schweizer Institute 2011 insgesamt 79,5 Milliarden Franken von Kunden, ...

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11.04.2013, 10:11

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Großbritannien die Insel der Seligen für Steuerhinterziehung und Geldwäsche

...st die Hürde für eine Einigung der EU mit Österreich. Denn schon bei der Zinsertragsrichtlinie der EU aus dem Jahr 2003 haben Österreich, Belgien und Luxemburg Bedingungen für die Teilnahme am Informationsaustausch gestellt. Nämlich, dass mit der Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco und San Marino eine ähnliche Vereinbarung getroffen wird, wie der Innsbrucker Europarechtsexperte Peter Hilbold im Gespräch mit der „Presse“ erklärt. Sollten diese Vereinbarungen zustande kommen, so Hilbold, sei au...

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11.04.2013, 09:15

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Top-Steueroase für Steuerfreiheit - Diskretion und Bankgeheimnis

...tionen wickeln einen Großteil ihrer Geschäfte im Ausland ab, und die Transaktionen und Anlagesummen sind im Vergleich zu den sonstigen Wirtschaftsabläufen extrem groß. Franzosen bevorzugen Monaco, Großbritannien Isle of Man, andere Luxemburg, die Schweiz, Österreich oder Fern Ost. Sie bevorzugen Briefkasten- Firmen, um Finanzerträge nicht in ihren Heimatländern zu versteuern. Die Steuerhinterzeihung in der EU ufert aus und nimmt spektakuläre Ausmaße an, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung gibt es s...

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11.04.2013, 08:24

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Luxemburg will ab 2015 Bankdaten liefern

...g Tausender Briefkastenfirmen im "Offshore-Leaks"-Skandal hat das Thema wieder ganz nach oben auf die Agenda gebracht. Luxemburg und Österreich waren zuletzt die einzigen beiden EU-Länder, die mit Verweis auf die Standards in Drittländern wie der Schweiz nicht beim automatischen Steuerinformationsabgleich mitmachten. Die Kehrtwende aus Luxemburg kommt nicht ganz überraschend. Bereits am Sonntag hatte Finanzminister Luc Frieden ein Einlenken signalisiert. Ferner kündigte Juncker eine Erhöhung der ...

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10.04.2013, 14:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wandelanleihen-Fonds - Sind Wandelanleihen eine Lösung?

...wertet. Das weltweite Volumen in Wandelanleihen beläuft sich auf etwa 500 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen gut 200 Milliarden auf die USA und etwa 125 Milliarden auf Europa. Historisch bedingt stechen vor allem drei Märkte hervor: Japan, die Schweiz und Frankreich. In diesen Ländern sind die Marktteilnehmer seit Jahren sehr vertraut mit Wandelanleihen. Emittenten von Wandelanleihen sind häufig Unternehmen mit einer relativ hohen Volatilität in ihren Aktien, die derzeit vor allem aus den Sekt...

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10.04.2013, 13:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

EU-Maßnahmen gegen Steuerbetrug

...britannien arbeiten bereits gemeinsam mit der Industrieländerorganisation OECD an Verbesserungen bei der Besteuerung global tätiger Konzerne. Schäuble sagte, bisher gebe es zwei EU-Länder, die mit Verweis auf die Standards in Drittländern wie der Schweiz nicht beim automatischen Steuer-Informationsabgleich mitmachten. Dies sind Luxemburg und Österreich. Spannend ist, wie weit sie bereit sind, ihren EU-Partnern nachzugeben. Österreichs Regierungschef Faymann blieb vage: "Wir versuchen, eine geeign...

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10.04.2013, 08:09

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis in Österreich

...eheimnis Geld vor dem Fiskus verstecken, das darf man nicht beschönigen. Aber auch ohne Bankgeheimnis wird es den großen Mehrwertsteuer-Karussell-Betrüger geben, dem ist das Bankgeheimnis völlig egal. So lange wesentliche Drittländer wie etwa die Schweiz ein Bankgeheimnis haben, darf Österreich aufgrund des Wettbewerbs auch eins haben, und das passt der EU nicht. Was ist denn der Hauptzweck des inländischen Bankgeheimnisses? Dass kleine Leute ihre Vermögensverhältnisse gegenüber dem Fiskus nicht...

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09.04.2013, 18:32

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Manipulationen von Aktienkursen in 1111 Fällen

...ea Bissau auf. Fakt ist jedoch, dass sie aktuell (Januar 2010) nicht über Förderrechte, sondern “nur” über Suchrechte verfügt, welche allerdings nicht den Abbau von Bodenschätzen beinhalten. Wer diese Gerüchte gestreut hat ist uns nicht bekannt. Zitat West Africa Mining Holding AG Untermüli 6 6300 Zug Schweiz...

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09.04.2013, 15:27

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschäfte in dubiosen Steueroasen - Zugriff auf geheime Offshore-Daten

...ssetzung für einen fairen steuerlichen Wettbewerb ist die Transparenz. Wer sein Vermögen illegal ins Ausland bringt, muss zur Rechenschaft gezogen werden können. Niedrigsteuerländer dürfen also nicht damit locken, ihre ausländischen Kunden über das Bankgeheimnis vor dem Zugriff des heimischen Fiskus zu schützen. Diese Erfahrung macht gerade die Schweiz...

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09.04.2013, 08:12

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bankgeheimnis könnte auch in Österreich kippen

...ionen an ausländische Steuerbehörden meldet. "Maßnahmen gegen Steueroasen und Steuerhinterziehung sind das Gebot der Stunde", sagte der Bundeskanzler am Montag der Zeitung "Die Presse". Österreich müsse sich im Gleichschritt mit Luxemburg und der Schweiz an Verhandlungen über das Bankgeheimnis beteiligen. Das Land werde völlig zu Unrecht in einem Atemzug mit internationalen Steueroasen genannt. Seine Parteikollegin und Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller formulierte es in einem Interview m...

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08.04.2013, 19:55

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschäfte in dubiosen Steueroasen - Zugriff auf geheime Offshore-Daten

...d: Clarke war von 2003 bis 2010 Chef der Finanzaufsicht der Cook-Inseln, die das Offshore-Business eigentlich kontrollieren soll. Bei dem Gründer eines Trusts Parkland Oak Trusts lautet die ausdrückliche Anweisung, jegliche Post unbedingt an eine Schweizer Steuerkanzlei zu schicken - nicht dass jemand Unterlagen an den Gründer selbst schickt. Der war nämlich "offensichtlich sehr geheim", das besagten jedenfalls digitale Notizzettel in seiner Akte. Der Mann war aber auch durchaus prominent. Die Re...

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07.04.2013, 23:21

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

ABN AMRO Bank N.V.: Weiter kein Anspruch auf Goldbarren

...estition bezüglich der Deutschen Bank Niederlande N.V. schon vor, dass bei extremen Marktbedingungen kein Gold oder Silber an die Kunden ausgeliefert werden muss, so kommt es in den neuen ABN AMRO AGBs ab 1. April 2013 bezüglich der UBS AG in der Schweiz noch schlimmer: Der Bankkunde kauft nicht mal mehr direkt Gold. Er kauft nur eine Forderung an die Stiftung der ABN AMRO Bank, die versuchen wird, bei der UBS Gold aufzutreiben, aber nicht unbedingt bekommt, wenn es extreme Marktbedingungen gibt,...

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07.04.2013, 20:08

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz - Bankkunden haben keine freie Verfügbarkeit mehr über ihre Konten

Wer sein Konto nicht dem Finanzamt meldet, fliegt raus: Die Banken Julius Bär und Credit Suisse setzen allen Kunden aus Deutschland ein Ulitmatum. Für die Schweizer Geldhäuser hat Offshore-Leaks bereits finanzielle Konsequenzen. Die Steueroase Schweiz steht zunehmend unter Druck. Nun preschen zwei Schweizer Banken vor: Die Credit Suisse und Julius Bär verlangen ihren deutschen Kunden Beweise ab, dass diese ihre Konten auch tatsächlich beim Fiskus gemeldet haben, schreibt der Tages-Anzeiger: In de...

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07.04.2013, 17:40

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schweiz - Bankkunden haben keine freie Verfügbarkeit mehr über ihre Konten

Die Banken Credit Suisse und Julius Bär haben ihren deutschen Kunden ein Ultimatum gesetzt: Entweder sie melden ihr Geld beim Finanzamt oder sie verlieren ihr Konto. Der Druck auf deutsche Steuersünder steigt. Zwei Schweizer Banken verlangen künftig von ihren deutschen Kunden Beweise, dass diese ihre Konten auch tatsächlich bei den Finanzbehörden gemeldet haben. Sprecher der Credit Suisse und des Geldhauses Julius Bär bestätigten entsprechende Berichte der Schweizer Zeitungen Tages-Anzeiger und D...

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05.04.2013, 08:51

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

In den USA gibt es mit die größten Steueroasen

...ähnliches spezialisiert haben. Wie sehen Sie das? Merten: Allein in Liechtenstein gibt es etwa 400 Treuhänder und Treuhandgesellschaften, die in der Vergangenheit nichts anderes getan haben als Beihilfe zum Steuerbetrug. Auch das Bankensystem der Schweiz war in den vergangenen zehn bis 15 Jahren voll auf Steuerbetrug ausgerichtet. mm: Die Schweiz ändert ihre Politik in dieser Hinsicht derzeit allerdings schon ein wenig. Merten: Ja, die Schweiz propagiert jetzt offiziell die sogenannte Weißgeld-St...

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04.04.2013, 18:00

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

IPCO (Schweiz) - Anlagebetrug?

Das Schweizer Unternehmen Victorinox ist einem Finanzbetrüger auf den Leim gekrochen. 12 Millionen Franken sollen an die Schwyzer Firma IPCO geflossen sein. Nun steht der Prozess an», schreibt das Onlineportal 20min.ch und bezieht sich dabei auf einen Bericht der Sendung Rundschau des Schweizer Fernsehens. Weiter heisst es, dass die Firma IPCO zwischen 1997 und 2004 einen Schaden von gesamthaft über 125 Millionen Franken verursacht habe. Carl Elsener im Interview gegenüber der Rundschau: «Gesamth...

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04.04.2013, 17:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanztransaktionen - Retour-Überweisung - Finanzagent oder Warenagent

Ein neuer Fall von so genanntem Phishing, von Zugangsdatendiebstahl. Eine Frau aus dem Landkreis meldete sich im Online-Portal des Arbeitsamtes arbeitsuchend und erhielt daraufhin ein Jobangebot einer vermeintlichen Firma aus der Schweiz. Ihre Aufgabe sollte die Digitalisierung von Büchern sein. Es gab einige Kontakte via E-Mail und Mobiltelefon zum Aufbau eines gewissen Vertrauensverhältnisses, ebenso die Zusendung eines „ordentlichen“ Arbeitsvertrages. Danach forderte der neue Arbeitgeber die F...

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04.04.2013, 10:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Gold-Auslieferung gestoppt

...edoch darauf hin, dass in den Geschäftsbedingungen deutscher Banken ebenfalls versteckte Klauseln möglich seien, nach denen unter bestimmten Umständen die Bank statt physicher Lieferung auch einen entsprechenden Geldbetrag auszahlen könne. In der Schweiz gab es bereits vereinzelt schon Berichte, denen zufolge Banken die Auslieferung von Edelmetallen verweigerten und stattdessen den Gegenwert in Geld auszahlten. Dies dürfte allerdings nicht im Sinne des Edelmetallsparers sein, der sich für den Kri...

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04.04.2013, 06:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Geschäfte in dubiosen Steueroasen - Zugriff auf geheime Offshore-Daten

...e Zeitung" habe die Informationen unabhängig verifiziert und monatelang ausgewertet, schrieb das Blatt. Europäische Fachleute, so das Blatt, vergleichen das neue Datenleck mit dem Fall der Steuer-CDs, deren Aufkommen zuletzt Liechtenstein und die Schweiz unter Druck brachte und in beiden Ländern erhebliche Veränderungen bewegte. 130.000 Personen aus mehr als 170 Ländern werden in den Unterlagen aufgelistet. Darunter sind Oligarchen, Waffenhändler und Finanzjongleure. Auch Hunderte deutsche Treffe...

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03.04.2013, 06:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen gibt es nicht - Im Moment gibt es keinen Staat und kein Gebiet

...ECD – der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – und vieler Finanzminister Insbesondere die USA und Deutschland machten zuletzt ordentlich Druck: Sogar mit Singapur, das zwischenzeitlich als Fluchtort für Gelder aus der Schweiz gehandelt wurde, hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ein neues Steuerabkommen vereinbart. Das soll die international vereinbarten OECD-Standards für den Informationsaustausch enthalten. Künftig sollen also Daten über Kapitalerträge von Bun...

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