steuerfahndung - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 259 für »steuerfahndung«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: steuerfahndung

Samstag, 20. Februar 2010, 14:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LCC Leasing AG - Maik Herbener

Der Vorstandsvorsitzende der Burgthanner LCC Leasing AG Maik Herbener ist zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das bestätigte Justizpressesprecher Thomas Koch auf Anfrage. Wie berichtet haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung am vergangenen Mittwoch die LCC Firmenräume in Mimberg und das Privatanwesen von Maik Herbener in der Hirschberger Straße in Burgthann durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Die Fahnder sind einem Millionenbetrug auf der Spur. Bundesweit haben Staatsan...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 18:04

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Der Anbieter der Steuer-CD, die Wuppertaler Fahnder für 2,5 Millionen Euro kaufen sollen, ist ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firmengruppe mit Hauptsitz in Liechtenstein. Das erfuhr FOCUS aus Ermittlerkreisen. Es handelt sich um ein Unternehmen, zu dessen Geschäftsfeldern die Beratung in Steuerfragen und Geldanlagen sowie die Vermögensverwaltung gehören. Die Fahnder gehen davon aus, dass sich hinter dem Firmenkonglomerat eine international operierende Schwarzgeld-Bande verbirgt. Der Informant v...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 17:15

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Miterben-Risiken durch geerbtes Schwarzgeld

...llten Seitdem angekündigt wurde, dass der Fiskus Daten-CDs mit Schweizer Kontodaten aufkaufen will, wird es nicht nur für die eigentlichen Steuersünder ungemütlich. Auch wer ein Konto oder ein Depot in der Schweiz geerbt und dieses dem deutschen Fiskus verschwiegen hat, sollte sich auf unliebsamen Besuch von der Steuerfahndung...

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Sonntag, 14. Februar 2010, 12:58

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuerhinterziehung: Daten von 1500 Sündern der Bundesregierung angeboten

Die "NZZ am Sonntag" schreibt aktuell: "... ebenso wie der Chef der Wuppertaler Steuerfahndung, den deutsche Zeitungen nur Peter B. nennen. Dabei ist der erfolgreiche Fahnder jenseits der deutschen Grenze bekannt als gute Adresse für Datendiebe. Am Montag will er mit der Auswertung seines neuesten Einkaufs beginnen." .

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Samstag, 13. Februar 2010, 12:39

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

RE: Und prompt meldet sich der Falsche...

...ber die Verwertung von vermeintlich unrechtmäßig erworbenen Daten. Mein Hauptfokus liegt darauf, daß ein Krimineller (der Datendieb) andere Kriminelle (die Steuehinterzieher) angezeigt hat. Ich sehe den Datendieb in einer Kronzeugenrolle. Die Steuerfahndung bezieht ihre Tipps vorwiegend aus dem persönlichen oder sogar privaten Umfeld der Steuerhinterzieher (das ist im Steuerrecht ausdrücklich erlaubt) und andere Kriminelle werden oft von Mittätern oder Neidern an die Ermittlungsbehörden verraten...

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Dienstag, 9. Februar 2010, 19:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Das Nummernkonto und die Anonymität

... Nur für Private-User ■ Nummernkonten ■ Wohnsitzverlagerung aus steuerlicher Sicht ■ Fluchthochburg Schweiz ■ Das Schumi-Steuer-Imitat ■ Die Steuer-Revolution ■ 6,6% Unternehmenssteuern? ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Das topdiskrete EU-Auslandskonto für Faule ■ Diskretes ...

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Sonntag, 7. Februar 2010, 19:31

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Der Ton wird schärfer

...ner auf der "Libertären Plattform" seinen Kommentar. Auszug: Zitat "Unversteuertes" Geld außer Landes zu schaffen, um es dem Zugriff durch staatliche Finanzbehörden zu entziehen, mag ungesetzlich sein. Dafür jedoch gibt es in Deutschland eine Steuerfahndung, die ganz offensichtlich ihre Aufgabe nicht erfüllt. Das rechtfertigt nicht, sich zum Hehler zu machen. Die Missachtung des Bankgeheimnisses bzw. ihre vorsätzliche Inkaufnahme seiner Verletzung kommt de facto einer Kriegserklärung des Staates...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...ng. Das Land müsse mit Schadenersatzansprüchen rechnen. Vor diesem Hintergrund lud die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Montag abend zu einer Veranstaltung in Frankfurt am Main ein. Als CSU-Mitglied und ehemaliger Leiter des Referats für Steuerfahndung im Bayrischen Finanzministerium habe er einiges erlebt, wetterte der seit 2004 pensionierte Wilhelm Schlötterer. Das Verhalten der Koch-Regierung in Hessen, die vier Steuerfahnder zeitgleich durch einen Gutachter zu Paranoikern habe erklären ...

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Freitag, 8. Januar 2010, 18:53

Forenbeitrag von: »superracer«

tk Immobilien

Das ist Klinges Finanzierer eben sehr arbeitsam. Wenn eben mal nicht passt, wird kurzer Hand ein Beleg dazu gefälscht. Deshalb ermittelt die Steuerfahndung auch wegen Urkundenfälschung. na denn,

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Donnerstag, 7. Januar 2010, 18:03

Forenbeitrag von: »superracer«

T.K. ISB u.a. Konstantin Renner

Da können sich alle Vertriebsleute freuen, denn die dürften die erhaltenen Provisionen wieder zurückführen müssen. Ob noch jemand dem Klinge, unter diesen Umständen , noch eine Wohnung vertreibt. Da gegen Klinge die Steuerfahndung unterwegs ist und Konstantin Alwin Renner, auch mit den Justizbehörden Erfahrung gemacht hat, frage ich mich, warum die beiden überhaupt zusammenarbeiten. Also ich könnte in solch einem Umfeld nicht leben. Jeden tag mit der Angst zu leben, dass die Justiz auf der Matte...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 16:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Liechtenstein: Kooperation zum Abzug von Schwarzgeld

...ern Unsummen im Ausland Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck) DBA Schweiz - Italien - vorerst gestoppt Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert? Großrazzia bei Schweizer Banken Nur für Private-User ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Wie Spielbanken Schwarzgeld waschen ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Selbstanzeige - Riskanter Weg zur Straffreiheit ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Schweizer Banken - die Überreste ein...

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Montag, 14. Dezember 2009, 16:38

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Nach der Steuerfahndung kam das LKA

Betrug, Erpressung, Flucht: LKA durchsucht Heinz Gerlach's Räumlichkeiten Nun gehts tatsächlich rund. Wie Akte Heinz Gerlach berichtet war nach den "Herren von der Steuerfahndung" nun auch Mitarbeiter des LKA bei Gerlach vorstellig und durchsuchten die Räume nochmals. Zitat ... Intensive Recherchen haben jetzt Licht ins Dunkel der kürzlich stattgefundenen Hausdurchsuchung bei Heinz Gerlach gebracht, über die wir hier berichtet hatten. Die Aktion von Kriminalpolizei und Steuerfahndung stand nach ...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 14:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schock - Ex-Bankmitarbeiter verrät steuerflüchtige Kunden

...r Schweizer Banken und Steuerflüchtige: Ein ehemaliger Bankangestellter und Computer-Spezialist, hat bei der Genfer HSBC Private Bank, wo er als Informatiker arbeitete, zahlreiche Daten von Schweizer Bankkunden gestohlen und der französischen Steuerfahndung übergeben, wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtet. Bei dem Mann soll es sich um einen 38 Jahre alten Franco-Italiener handeln, der sich bereits 2008 mit der brisanten Liste nach Frankreich abgesetzt haben soll und diese dort den...

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Freitag, 20. November 2009, 16:44

Forenbeitrag von: »007«

Kein Gerlach NL?

Hat die Steuerfahndung den alten Gauner gleich mitgenommen, oder warum kommt der für heute avisierte Newsletter nicht? Im Knast kein Internetanschluss?

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Donnerstag, 19. November 2009, 16:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Obwalden: Das neue Schweizer Steuerparadies

...g in der Schweiz Nur für Private-User ■ Wohnsitzverlagerung aus steuerlicher Sicht ■ Fluchthochburg Schweiz ■ Das Schumi-Steuer-Imitat ■ Die Steuer-Revolution ■ 6,6% Unternehmenssteuern? ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Das topdiskrete EU-Auslandskonto für Faule ■ Diskretes ...

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Donnerstag, 19. November 2009, 14:29

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Steuerfahndung - Hausdurchsuchung bei Heinz Gerlach?

Wie uns aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wird, soll sich in den "Gerlachschen Büroräumen" vor wenigen Tagen die Steuerfahndung zu einem kleinen Stelldichein mit einer staatsanwaltschaftlichen roten Einladung, Überschrift: Hausdurchsuchung eingefunden haben. Außerordentlich unangenehm ...

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Donnerstag, 29. Oktober 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...weiter. Hausdurchsuchung im Villenviertel Im Haus des Beschuldigten in Godelsberg, dem Prominentenviertel von Aschaffenburg, soll nach Angaben seiner Verteidiger am Mittwoch (28.10.09) eine Hausdurchsuchung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung stattgefunden haben. Fonds unter Palmen Auf seiner Internetseite brüstet sich Helmut Kiener damit, den Ertrag eines seiner Fonds seit 1996 um 800 Prozent gesteigert zu haben, und wirbt mit 100-prozentiger Transparenz. Die Ermittler dürften es...

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Sonntag, 13. September 2009, 12:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Frankreichs Fahnder: Liste mit Steuerhinterziehern

...ersündern an, sie nicht strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie sich bis zum Jahresende selbst melden, ein Bußgeld freilich müssen sie aber zahlen. An die Liste ist er schließlich mithilfe der in seinem Ministerium neu aufgebauten Abteilung für Steuerfahndung gekommen. Zwei französische Banken sollen zudem Daten geliefert haben. Die von Woerth eingerichtete Sonderabteilung fahndet seit April nach Steuerflüchtlingen und bearbeitet Selbstanzeigen. Besonders große Fische sind ihnen bisher nichts ins ...

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Sonntag, 30. August 2009, 08:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

So entdeckt das Finanzamt Ihr Schwarzgeld

...eitrag in der web-site entnehmen. Es handelt sich um steuerbare Einkünfte, also um eine Einnahme, die der Besteuerung nicht unterworfen wurde, weil ein Steuerpflichtiger sie verschwiegen hat. Hier nun einige der Tricks von Betriebsprüfung und Steuerfahndung, um eingenommenes "Schwarzgeld" zu entdecken: Die Kontrollmitteilung stellt ein wichtiges Arbeitsmittel der Finanzverwaltung dar, die ordnungsgemäße Versteuerung von Einkünften zu überprüfen. Beispiel: Ein Unternehmer bezieht Rohstoffe von ei...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 18:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...zu einem Geständnis bewegt, hat Tränen und Wutausbrüche erlebt, wenn er bei Durchsuchungen in Wohnungen versteckte Sparbücher mit Millionensummen in skurrilen Verstecken oder geheimen Tresoren fand. Doch was dem damaligen Abteilungsleiter der Steuerfahndung Frankfurt ab Mitte der 90er Jahre in die Hände fällt, gehört in eine völlig andere Liga: Zehntausende Fälle von potenziellen Steuerhinterziehern, allesamt Kunden der Commerzbank. Ein Bankmitarbeiter hatte die Staatsanwaltschaft informiert. Je...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 09:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die Mallorca Connection - Korrupte Entscheidungsträger und skrupellose Rechtsberater

"Zuerst kamen die Reichen, die Schönen und die VIPs; dann kamen diejenigen, die diese gnadenlos abgezockt haben." Seit 2005 ermitteln Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Geldwäsche-Experten im größten Korruptionsfall und Geldwäscheskandal in der Geschichte der Balearen. Die Korruption im facettenreichen Immobiliensektor reicht bis in die höchsten Regierungsämter. Im Mittelpunkt der Razzien steht die angesehene Anwaltskanzlei Bufete Feliu, deren prominentester Klient der amerikanische Schauspi...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 15:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

... mit Sicherheit geschrieben werden. In einem Chat im Internet hab ich gelesen, "man soll dann sagen, man ist Münzhändler"! Ja so ein Blödsinn! Dann kommt noch das Gewerbeamt, weil man Sie als Münzhändler und gewerblich einstuft zusätzlich zur Steuerfahndung und Sie verrennen sich in ein totales Lügengeflecht, vollkommen unnötig. 5. Dadurch nun einen "Österreichischen – Super – Silbermünzen – Trick" zu konstruieren ist natürlich auch Anlegerverdummung. Vom Grundsatz – aber selbst dieser ist falsc...

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Sonntag, 28. Juni 2009, 18:44

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankmitarbeiter hilft bei Steuerhinterziehung

...via Nummernkonti zu Auslandstöchtern der A-Bank verschoben. Dem deutschen Fiskus entgingen in der Folge die Erträge darauf, die im Schnitt 8% betragen haben sollen. Die A-Bank hatte die anonymisierten Transaktionen ermöglicht. Im Rahmen einer Steuerfahndung wurde ein Teil der Kunden entdeckt. 94% von ihnen hatten Steuern umgangen. Das Spektakuläre am Fall: Das Finanzamt schloss vom Ausmass der entdeckten, steuerhinterziehenden Kunden auf die Anzahl der noch nicht enttarnten Klienten - und stellt...

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Sonntag, 24. Mai 2009, 06:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld-Tourismus

...Visier der Steuerfahnder Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt, weil Anleger der Großbank Kapitalerträge nicht korrekt versteuert haben sollen. Nach US-amerikanischen sind nun auch deutsche Kunden der Schweizer Großbank UBS ins Visier der Steuerfahndung geraten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Nachrichten". Demnach sollen die Anleger aus Baden-Württemberg Kapitalerträge nicht oder nicht korrekt versteuert haben. "Bei einig...

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Donnerstag, 14. Mai 2009, 10:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung

Die allgemeine, nach der Lebenserfahrung gerechtfertigte Vermutung, dass Steuern nicht selten verkürzt und steuerpflichtige Einnahmen nicht erklärt werden, genügt nicht, um Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung als "hinreichend veranlasst" und nicht als Ausforschung "ins Blaue hinein" erscheinen zu lassen. Hierfür bedarf es vielmehr der Darlegung einer über die bloße allgemeine Lebenserfahrung hinausgehenden, erhöhten Wahrscheinlichkeit, unbekannte Steuerfälle zu entdecken. Sind die durch d...

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Mittwoch, 6. Mai 2009, 11:58

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Dr. Jürgen Schneider???

...roht wurde, sollte nicht umgehend Geld fließen. Auch von Schlägern war dort die Rede. Naja, die gewohnt charmante Art kennen wir ja noch aus "econ22222"-Zeiten bei uns im Forum. Alles in allem ein Fall für die Staatsanwaltschaft und sogar die Steuerfahndung, denn Herr Hinsche wollte das Geld sehr gerne in bar oder auf den dubiosesten Wegen nach Tschechien schaffen. Diesbezüglichen Schriftwechsel habe ich vorgestern gesehen, und hoffe, von diesem auch eine Kopie zu erhalten. Die Person hat nur zi...

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Donnerstag, 2. April 2009, 05:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen - Die neuen Finanzplätze sind ..

...des ab - auch in Erb- und Schenkungsfragen rechts- und steueroptimiert. Die Banken waren vielfach nicht nur Gehilfen, sondern auch Anstifter des Kapitaltransfers. Nach Berechnungen von bbw Marketing auf der Basis von Schätzungen der deutschen Steuerfahndung, der Deutschen Steuergewerkschaft und der Deutschen Bundesbank liegen aktuell weltweit mehr als 480 Mrd. Euro "schwarzes Geld" von Deutschen bei Banken im Ausland. Die höchsten Geldbeträge liegen in der Schweiz, wohin Deutsche bisher mehr als...

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Montag, 30. März 2009, 19:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Li. - verstärkter Informationsaustausch bei Steuerdelikten

Liechtenstein bietet Zusammenarbeit bei der Steuerfahndung an Das Fürstentum Liechtenstein hat Kooperationsbereitschaft bei der Fahndung nach Steuerflüchtlingen angekündigt. «Wir dürfen überhaupt nicht mehr in die Situation kommen, dass wir steuerunehrliche Kunden haben», sagte der neue liechtensteinische Regierungschef Klaus Tschütscher der Stuttgarter Zeitung vom 28.03.2009. Tschütscher ist am 25.03.2009 ins Amt eingeführt worden. Aus seiner Sicht geht es darum, den deutschen Steuerbehörden zu...

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Montag, 16. März 2009, 12:04

Forenbeitrag von: »Korrespondent«

Banken in Steueroasen zum Bundestagsrapport

...." Ackermann soll aussagen Er forderte Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann auf, selbst vor dem Ausschuss zu erscheinen. Schliesslich seien deutsche Banken in allen wichtigen Steueroasen seit Jahren präsent. Eingeladen wurden auch Fachleute der Steuerfahndung. "Steueroasen müssen trockengelegt werden", forderte der finanzpolitische Sprecher der Union, Otto Bernhardt. Die Banken müssten zu ihrer Rolle bei Steuerflucht Stellung nehmen. Pressemitteilung: Banken in Steueroasen zum Bundestagsrapport Pr...

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Freitag, 6. März 2009, 18:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Bank, Banker, Bankrott - Der Trick mit dem Schwarzgeld

Das System "HAWALA" HAWALA - das Banksystem der Armen Weitere Themen zu Schwarzgeld: (auf die Überschrift klicken) Was mache ich mit dem Schwarzgeld Schwarzgeld - Manchmal weinen sie Recht vertraulich: Jagd auf Schwarzgeld Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt Straftat Steuerdelikt - Schwarzgeldtransfer Schwarzgeldkonten in Österreich aufspüren Geldtransfers in die Türkei - ohne Fragen nach der Quelle Private User: Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen Das EU-Steuer-Insel-Paradies Geld ...

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Freitag, 20. Februar 2009, 05:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

...htensteiner Steuerskandal ermittelt wird. Wie Zumwinkel war auch Prinz Max nach Informationen der «FTD» auf einer Liste der Liechtensteiner LGT-Bank aufgetaucht, die dem Bundesnachrichtendienst angeboten worden war. Der BND reichte sie an die Steuerfahndung weiter, die die Bochumer Staatsanwaltschaft einschaltete. Der Prinz ist Chef der LGT Group. Die deutschen Ermittler hätten Prinz Max bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres in München aufgesucht, berichtete die Zeitung. Das Auswärtige Amt ...

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Dienstag, 10. Februar 2009, 17:42

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Betrog Richter Ex-Fußballstar Jörg Heinrich?

...nheimer Unternehmensberater K. die Einstellung eines Stafverfahrens angeboten haben - wenn K. 5000 Euro zahle. Der Richter soll den Unternehmer zur Zahlung erpresst haben, indem er ihm "existenzbedrohende Ermittlungen" und das Einschalten der Steuerfahndung angedroht haben soll. Wie mittlerweile bekannt wurde, soll auch der ehemalige Fußballnationalspieler Jörg Heinrich in den Fall verwickelt sein. Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund soll dem Richter ein Darlehen in sechsstelliger Höhe gewährt ...

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Montag, 2. Februar 2009, 19:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

Weniger Bankgeheimnis gegen Steuerflüchtlinge Das Bankgeheimnis soll in der EU künftig nicht mehr die Steuerfahndung in der europäischen Nachbarschaft erschweren. Es würde nach einem Vorschlag der EU-Kommission aufgehoben, wenn ein Mitgliedstaat die Finanzen eines Steuerpflichtigen prüfen will, der Geld auf einer Bank im EU-Ausland hat. Es sei nicht hinnehmbar, dass die korrekte Festsetzung der Steuerschuld bisher durch das Bankgeheimnis behindert wurde, erklärte EU-Steuerkommissar Laszlo Kovacs...

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Sonntag, 1. Februar 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

.... Demnach gab es nach dem Bekanntwerden der Steueraffäre um Zumwinkel elf Selbstanzeigen, die insgesamt 19 Personen betrafen. Es ging um rund 20 Millionen Euro, die bei der Bank Liechtenstein Global Trust (LGT) als Kapitalertrag gebunkert waren. Weitere zehn Selbstanzeigen, ergänzt Wohlrath, beträfen Anlagen bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Was passiert mit den Schwarzgeld-Anlegern, die sich nicht dem Risiko aussetzen wollten, von der Steuerfahndung...

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Mittwoch, 28. Januar 2009, 06:41

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

Finanzbehörden zerstören Firma - im Visier der Steuerfahndung Verbitterung und Enttäuschung schwingen mit, als Jürgen Döler sagt: Die "Finanzbehörden haben unseren gesunden Betrieb zerstört." So etwas sei in Deutschland leider kein Einzelfall. Am 25. April 2006 kommt es zur unangemeldeten Durchsuchung des Unternehmens in Bodenstedt, der Kanzlei von der Heydes und Privatwohnungen der Firmenspitze. Auf Antrag des zuständigen Finanzamts hat das Amtsgericht den Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbes...

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Freitag, 23. Januar 2009, 09:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Tagebuch eines Steuersünders

... das Handy - vor der Schweizer Grenze ausgeschaltet; Rechnungen in Zürich - keinesfalls mit Kreditkarte bezahlen; die Unterlagen der Bank - zerreißen und in den Papierkörben auf der Bahnhofsstraße entsorgen. Vorsicht oder Paranoia? Könnte die Steuerfahndung Molls Schwarzgeldkonto womöglich über die Nummer seiner Schweizer Autobahnvignette aufspüren - den jährlichen, anonymen Weihnachtsgruß seiner Bank? 14. Februar: Fahnder bei Zumwinkel, Moll beim Arzt Molls Arzt ist besorgt: Hypertonie, Hyperch...

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Freitag, 23. Januar 2009, 05:31

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

Berlin (dpa/bb) - In der Liechtensteiner Affäre um Steuerhinterziehung ermittelt die Bochumer Staatsanwaltschaft nach Informationen des «Tagesspiegels» (Freitag) auch gegen zehn Berliner. «Von 450 angegangenen Fällen betreffen etwa zehn Berlin», sagte der Bochumer Oberstaatsanwalt Bernd Bienioßek. Der Chef der Berliner Steuerfahndung Wolfgang Lübke wollte «nicht ausschließen, dass noch was kommt». Die Bochumer Ermittler hätten aber keine Prominenten aus Berlin im Visier.

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Donnerstag, 22. Januar 2009, 10:02

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

...ass das Risiko, entdeckt zu werden, als gering eingeschätzt wird. Vielen ist bekannt, dass die Steuererklärungen wegen der angespannten Arbeitslage in den Finanzämtern häufig nicht mehr ordnungsgemäß geprüft werden und nur selten mit Außenprüfungen zu rechnen ist. Für diesen Steuervollzug sind die Länder verantwortlich. Wie kann der Staat die Steuerhinterziehung eindämmen? Eine durchgreifende Steuervereinfachung steht noch aus. >> Handelsblatt Wenn die Steuerfahndung...

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Mittwoch, 21. Januar 2009, 15:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

Razzia gegen Steuerbetrüger Eine organisierte Bande mutmaßlicher Steuerhinterzieher und Sozialleistungsbetrüger haben Polizei und Steuerfahndung bei einer Razzia im Raum Köln (Nordrhein-Westfalen) zerschlagen. Den Bauunternehmern wird vorgeworfen, am Staat vorbei rund 20 Millionen Euro beiseite geschafft zu haben. Vier mit Haftbefehl gesuchte Männer (29 bis 45) wurden festgenommen. Nach einem 30-Jährigen werde noch gefahndet. Durchsucht wurden über 40 Privatwohnungen und Geschäftsräume. Ins Roll...

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Mittwoch, 21. Januar 2009, 10:22

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

Richter wegen versuchter Erpressung vor Gericht

...chter P. hatte von seiner Gemahlin, der Staatsanwältin P., Ermittlungsakten bekommen und nutzte diese um dem beschuldigten Unternehmer Götze die Einstellung seines Verfahrens für 5000 Euro anzubieten. Andernfalls werde er, der Richter P., die Steuerfahndung einschalten und für weitere Ermittlungen zu Lasten Götzes sorgen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb am 17.10.2007: Zitat Richter P. galt als Experte für Organisationsfragen und hatte in Justizkreisen einen guten Ruf – jetzt wird er ...

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Sonntag, 18. Januar 2009, 15:06

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf

Steinbrück will Steueroasen austrocknen - Gesetzentwurf Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) will bei der lange angekündigten Austrocknung von Steueroasen Ernst machen. Ein Gesetzentwurf aus seinem Haus sieht unter anderem vor, dass alle Zahlungen an Firmen in nicht-kooperativen Staaten künftig nicht mehr als Betriebsausgaben anerkannt werden sollen. Das Finanzministerium bestätigte Informationen des Berliner «Tagesspiegel» und teilte am Sonntag mit, dass der Gesetzentwurf d...

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Sonntag, 28. Dezember 2008, 18:19

Forenbeitrag von: »bogo«

Offshore oder Nicht Offshore

...n' der Heimat ermöglichen. Ich denke das ihr dabei nicht um einen prof. Dienstleister herumkommt - hier im Board gibt es einige! - die euch eine saubere Lösung aufbauen können. Nur das kostet natürlich Geld - aber ist das nicht besser als die Steuerfahndung und/oder den Staatsanwalt auf der Pelle zu haben? Und bitte: Fangt nicht an mit Insellösungen und dem Irrglauben, es gäbe anonyme Hoster. Die gibt es nicht! Ihr müsste lediglich die Frage beantworten welchen Hoster vertraue ich, den ein Hoste...

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Mittwoch, 3. Dezember 2008, 05:44

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Postchef Klaus Zumwinkel - Haftbefehl

...gsbeschlusses unterbricht die Verjährung - bei Steuerverfahren fünf Jahre. Der Beschluss wurde am 31. Januar 2008 unterschrieben, die Verjährungsfrist lief am 30. Januar ab. Der fragliche Steuerbescheid war Ende Januar 2003 verschickt worden. Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft gingen bislang davon aus, dass zu diesem Datum eine dreitägige Zustellungsfrist addiert wird, so dass die Verjährung erst Anfang Februar eingesetzt hätte. Das sei eine übliche Annahme, sagte Bienioßek. Das Gericht habe ...

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Sonntag, 16. November 2008, 13:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Reform der Erbschaftssteuer

...rfrei → Spanien - Erbschaftsrecht von Ferienimmobilien oder Vermögen → Steueroasen - Attraktive Auswege für Steuerzahler → Doppelbelastung von Bankguthaben mit Erbschaftssteuer Nur für Secret-Club-Mitglieder (eine Auswahl) ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Vermögen verstecken - Wege zum Ziel! ■ Die unentbehrliche Tippliste für Spanien ■ England: Keine Steuern? "Resident non-domiciled” ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Österreich versus Schweiz - Der Vergleichstest - ■ Lux...

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Sonntag, 5. Oktober 2008, 09:03

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Steuern sparen – legal

...e auch in unserem Finanzblog24: (eine Auswahl) ► Immobilie und Werbungskosten ► Ferienhaus und Steuervorteil ► Steuererklärung - ja oder nein? ► Steueroase Dubai - Antworten auf Leserfragen ► Finanzurteil schwächt Hausbesitzer ► Im Visier der Steuerfahndung - Fremdenzimmer und Ferienwohnungen ► Mit Ferienhäusern Steuern sparen? ► Vermietung an Angehörige ► Senioren: Steuern sparen mit Altersentlastungsbetrag ► Prognose: Wohnungskaltmieten und Preise für Eigentumsimmobilien steigen Nur für Secret...

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Dienstag, 30. September 2008, 08:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

Sie (ja ... Sie) könnten ins Visier der Steuerfahndung geraten. Auch - unschuldig! Ein Beispiel aus dem Wiesbadener Kurier Zitat Der Mann musste mit einigem Kostenaufwand bei der Bank in Lugano recherchieren, um nachzuweisen, dass er dorthin keinerlei Gelder transferiert hat. Er mutmaßt, jemand anderes müsse das Konto bei der Naspa unter seinem Namen und mit einer gefälschten Unterschrift eröffnet haben Falsch-Beschuldigungen kämen dann vor, wenn nämlich jemand unwissentlich als Strohmann geführ...

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Montag, 22. September 2008, 09:22

Forenbeitrag von: »CLLB Rechtsanwälte«

Inncona GmbH: Vorläufiges Insolvenzverfahr wurde eröffnet

...en der Inncona Geschäftsführungs GmbH das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Den Anlegern der Inncona-Gruppe droht nun der Verlust des eingesetzten Kapitals. Bereits im Mai 2008 hatten die Beamten der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Steuerfahndung mehrere Wohn- und Geschäftsräume im Umfeld der Inncona-Gruppe durchsucht und die beiden Geschäftsführer der in Herford ansässigen Inncona Geschäftsführungs GmbH wegen des Verdachts des Kapitalanlagebetrugs und der Steuerhinterziehung festgeno...

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Sonntag, 21. September 2008, 20:50

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Wichtige Pressemeldungen (???)

...n keine Erfahrung mit Straßenmusikanten, die ihre Einkünfte versteuern wollen", sagt der freundliche Herr vom Finanzamt lediglich. Da könnte auf den Straßen der Stadt ein Vermögen verdient werden, in aller Öffentlichkeit und doch am Fiskus vorbei. Wer weiß, welche Summen sich im Futter von Gitarrenkoffern verstecken, ohne dass der Staat auch nur einen Cent sieht? Herr Steinbrück! Es wird Zeit für die Steuerfahndung...

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Donnerstag, 11. September 2008, 14:47

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

USA: Sex, Drogen und Alkohol im Innenministerium

...schmiert: Bananenrepublik Deutschland → Szene konspirativer geworden! → Von Korruption durchzogen → Sponsoringbericht der Bundesregierung: Der gekaufte Staat → Korruptionsstrafrecht wird erweitert → Wie Wirtschaftskriminalität verhindert werden kann → Weltbank bietet Amnestie für korrupte Firmen Nur für Secret-Club-Mitglieder (eine Auswahl) ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung...

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Mittwoch, 10. September 2008, 16:13

Forenbeitrag von: »Causa«

AKZENTA AG

Ich frage mich wie eine Firma so viel Jahre die Bilanzen vernachlässigen kann und wie eine Firma in der Größe ohne erwischt zu werden diese "hemdsärmelig" führen konnte. Wenn ich mal nicht so überaus genau alles machen lassen würde hätte ich im nächstem Jahr schon die Steuerprüfung im Haus...wenn nicht sogar die Steuerfahndung. Vielleicht ist dien Akzenta noch zu retten. In wieweit ist eigentlich die Freikarte mit der Akzenta noch zusammen? Grüße Brendle

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Donnerstag, 4. September 2008, 16:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Auf der Jagd nach Steuersündern...

...onsgrundlage (Geschäftsordnung) unterzeichnet wurde. In Schleswig-Holstein startete zum 1. September die Servicestelle Steueraufsicht (ServiSta) mit neun Mitarbeitern. Die im Finanzministerium angesiedelte Abteilung koordiniert die Arbeit von Steuerfahndung und Betriebsprüfung, sammelt und analysiert Informationen. "Auf diese Weise wollen wir nicht nur bisher unbekannte Steuerbetrügereien ermitteln, sondern gleich gelagerte Fälle zusammenführen, Risiken schneller identifizieren und überprüfen, W...

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Dienstag, 2. September 2008, 10:28

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Sparerfreibetrag sinkt deutlich

...besteuerung und Abgeltungssteuer ab 2009 → Steuerreform treibt Belastung für Anleger hoch → Den Fiskus austricksen: Geldanlagen über Immobilienfonds → Wenig Zinsen – wenig Steuern → Alle Vermögenswerte auf dem Prüfstand → Abgeltungssteuer → Privatfonds in Luxemburg vs. Abgeltungssteuer → Fiskus überprüft Kinderkonten schärfer Nur für Secret-Club-Mitglieder ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung...

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Mittwoch, 27. August 2008, 11:08

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Ergebnisse der Steuerfahndung - Jahre 2005 bis 2007

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat im aktuellen Monatsbericht für den August 2008 die Ergebnisse der Steuerfahndung in den Jahren 2005 bis 2007 vorgestellt. Danach haben die Steuerfahnder im Jahr 2007 in mehr als 36.000 Fällen ermittelt und rund 1,6 Milliarden Euro hinterzogene Steuern als Nachzahlung festgesetzt. Dies entspricht in etwa dem Ergebnis der Vorjahre. Tatsächlich dürfte dem Fiskus durch Steuerhinterziehungen nach Experten-Meinung allerdings ein viel höherer Betrag im zweistellige...

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Dienstag, 26. August 2008, 09:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Finanzzentrum Liechtenstein

... Steuerzahler Nur für Secret-Club-Mitglieder (Auswahl) ■ Weltweite Steuerparadiese ■ Singpure - Singapore - die neue Schweiz Asiens?! ■ Keine Angst vor Geldwäsche-Verdacht ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Anonyme Konten und Kreditkarten ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung...

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Samstag, 23. August 2008, 14:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...rn abgekauft hatte. Vermutlich die meisten der Kunden haben das Geld vor dem deutschen Fiskus versteckt. Hunderte Selbstanzeigen sind zu erwarten. Auch wird es vermutlich zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung geben. Die zuständige Steuerfahndung...

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Montag, 4. August 2008, 21:02

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...nte unter den Bankkunden sind, bestätigte aber, dass viele der gelisteten Kunden aus dem süddeutschen Raum stammten. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung gehe es jetzt darum, "wer die Papiere in den Fingern hatte", sagte Lückemann. Zugleich prüfe die Steuerfahndung...

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Sonntag, 3. August 2008, 18:06

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Toll Collect kein Exportschlager

Der Autobahnmautbetreiber Toll Collect ist in das Visier der Steuerfahndung geraten. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt laut einem Bericht gegen Toll-Collect-Chef Hanns-Karsten Kirchmann wegen des Verdachts der Umsatzsteuerhinterziehung zum Vorteil der Firma. Hintergrund seien fragwürdige Finanztransaktionen aus der Gründungszeit der Firma, berichtet ein Magazin vorab aus seiner neuen Ausgabe. Im Zusammenhang mit dem Einkauf von Leistungen und Technik, so der Verdacht der Fahnder, sollen de...

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Sonntag, 3. August 2008, 13:39

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Italiens Schattenwirtschaft

... zwischen 40 und 64 Jahre alt und dennoch so kerngesund, dass sie ihre unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Doch nicht nur Privatleute sind dabei, auch Unternehmen wirtschaften im Verborgenen. Wenn man die Ergebnisse der Steuerfahndung hochrechnet, kommt man auf weitere 156 Milliarden Euro. Auf zusätzliche rund 93 Milliarden Euro beläuft sich die "informelle" Wirtschaft, wie etwa die Mieten von Studenten und Einwanderern, die nicht an den Fiskus gemeldet werden. Diese Milli...

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Samstag, 2. August 2008, 06:30

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

Es wird wieder ungemütlich für Steuersünder mit geheimen Depots in Liechtenstein: Hunderte Deutsche müssen sich in den nächsten Monaten auf Besuch von der Steuerfahndung einstellen. Nach der Affäre um Ex-Postchef Klaus Zumwinkel, der wie viele andere reiche Deutsche Schwarzgeld bei der LGT Treuhand deponiert hatte, ist es der zweite bundesweite Skandal um Liechtensteiner Geheimkonten. Diesmal müssen Kunden der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) zittern. Auch hier hatte ein Angestellter heimlic...

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Freitag, 1. August 2008, 07:14

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

...athilde Umdasch, Helmut Swarovski, Walter Jakobljevich sowie Michael und Salvator Habsburg-Lothringen. Allerdings: Das Finanzministerium hat Donnerstag-Abend dementiert, dass es sich um die Liste handelt, die das Ministerium von der deutschen Steuerfahndung erhalten hat. Und: Die Namen auf der Liste bedeuten noch nicht, dass die dahinter stehenden Personen tatsächlich Steuervergehen begangen haben. Außerdem werden diejenigen, die ihre Liechtenstein-Konten und -Stiftungen tatsächlich zur „Steuers...

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Freitag, 18. Juli 2008, 14:56

Forenbeitrag von: »greenspan«

Diplomatenpässe Deutsches Reich?

...el listet das Gericht auf, welche Ordner Dennis Peters geklaut haben soll und wonach die Beamten suchen sollen: "Akte mit rotem Plastikstreifen Verfahren ... Akte mit blauem Plastikstreifen Verfahren ... Handakte Peters ./. P. Prozessakte der Steuerfahndung gegen Herrn P." Übertreibt Dennis Peters? Dennis Peters, der bestreitet, P. Aktenordner geklaut zu haben, fühlt sich nun vogelfrei. "P. und seine Leute können mit uns machen, was sie wollen. Sie haben uns mit Baseballschlägern bedroht und uns...

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Freitag, 11. Juli 2008, 16:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Buchtipp: "Die Logik des Irrtums"

Warum führt uns der Zufall immer wieder an der Nase herum und was hat das mit der Steuerfahndung zu tun? Wieso können wir uns nicht von unseren Vorurteilen befreien, fallen auf Hellseher und dubiose Prognosen herein? Warum kann Nichtwissen vorteilhaft sein? Wer mit beiden Beinen im Leben steht, hat sich von der Idee des Menschen als Rationalitätsmaschine schon längst verabschiedet. Doch warum machen wir so viele Fehler und wieso lernen wir so wenig von all den Ratgebern und Entscheidungshilfen? ...

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Mittwoch, 25. Juni 2008, 11:06

Forenbeitrag von: »Causa«

Heinrich Kieber findet miese Nachahmer in Deutschland!

das gibt es schon lange. Wenn jemand seinem Nachbar böses will braucht er nur einen anonymen Anruf bei der Finanzbehörde machen... und schon ist die Steuerfahndung im Haus. Die haben dann alle Rechte den gesamten Hausstand auseinander zu nehmen. Ohne konkrete Beweise. Ist sehr beliebt bei rachsüchtigen Ehefrauen. Brendle

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Sonntag, 22. Juni 2008, 11:10

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Die fürstliche Bank LGT

...n gutes Geschäft für uns», so heisst es bei der LLB, jetzt wisse man, dass es um dieselben Kunden geht wie damals. Ein gutes Geschäft auch für Freitag, jedenfalls wenn man es mit dem viel tieferen Betrag vergleicht, der zwischen der deutschen Steuerfahndung und dem LGT-Mitarbeiter in der Zumwinkel-Affäre geflossen sein soll. Und vielleicht sogar ein gutes Geschäft für Roland Lampert. Der wurde in der Zwischenzeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwar zu weitern sechs Jahren wegen fortgeführte...

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Sonntag, 8. Juni 2008, 16:48

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

...erhinterziehung auch um andere Straftaten geht, sollen aus ermittlungstaktischen Gründen an andere Staatsanwaltschaften abgegeben werden. Der EK Liechtenstein II liegen inzwischen etwa 200 Selbstanzeigen zu dem von ihr bearbeiteten Komplex vor. Die Steuerfahndung...

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Donnerstag, 1. Mai 2008, 21:36

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schärfere Steuerregeln - Verjährung von Steuerdelikten

Steuerhinterziehung soll nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums strafrechtlich künftig weitaus länger verfolgt und bestraft werden als bisher. Die Frist, innerhalb derer Steuerdelikte verjähren, soll auf zehn Jahre nach bislang fünf Jahre verdoppelt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch auf Nachfrage von FOCUS Online mit. Diese Regelung sei im Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums für das Jahressteuergesetz 2009 vorgesehen. Mit der Fristverlängerung werden die Regeln für die ...

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Montag, 14. April 2008, 04:54

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

...unden geht weiter: Laut Staatsanwaltschaft Rostock fungierte ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums (BMI) als Mittelsmann. Er soll im Jahr 2005 zehn Belege der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) über einen ihm bekannten Bremer Rechtsanwalt an die dortige Steuerfahndung...

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Montag, 7. April 2008, 04:33

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerflucht - Auslandskonto - und Vermögensverwalter

Zitat Die Steuerfahndung deckt auf Für deutsche Steuerflüchtlinge mit Auslandskonten wird es eng. Nicht nur dass die geheimen Kontodaten von Insidern dem deutschen Fiskus zum Kauf angeboten werden; auch die vermeintlich vertrauenswürdigen Vermögensverwalter halten nicht immer was sie versprechen. Es hatte alles so schön angefangen. Im hohen Alter lernte die sehr vermögende Koblenzerin noch einmal einen jungen, attraktiven Mann kennen. Gemeinsam verlebten Sie Urlaube in Spanien und Österreich. D...

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Montag, 31. März 2008, 17:56

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Steueranwalt Jörg Schauf hat sich die vom Bundesnachrichtendienst gekaufte CD-ROM bei der Akteneinsicht für seine Mandanten näher angeschaut. Sein Urteil: Für die Steuerfahndung sind die Daten hervorragend. Ausgetrickst: (...) Klarstellend ist zu sagen, dass die gespeicherten Daten nicht die LGT-Bank betreffen, sondern die LGT-Treuhand. ► ► Heikle Informationen

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Samstag, 15. März 2008, 01:59

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Die Liste der Steuerhinterzieher wird immer länger: Die Steuerfahndung Wuppertal verfügt nicht nur über eine, sondern über vier DVDs mit brisantem Datenmaterial. Auf den Datenträgern befinden sich, wie Fahnder berichten, detaillierte Nachweise über liechtensteinische Stiftungen, die beispielsweise von Österreichern, Spaniern und Franzosen im Fürstentum angelegt wurden. Dazu gehören des weiteren Gesprächsnotizen von Bankmitarbeitern, Korrespondenzen sowie einzelne Depotauszüge. Die Namen mehrerer...

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Dienstag, 11. März 2008, 16:04

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Sonderbesteuerung: "Tagessteuer" 25 Euro

...Schauen wir uns doch mal an, wie der Bundesfinanzhof am 22. Dezember 2006 gegenüber einem Bordellbetreiber geurteilt hat, der keine Steuern einziehen wollte: Da wurden gleich behördliche Schikanen eingeleitet. Sein Etablissement wurde von der Steuerfahndung mehrfach im Beisein von Polizeibeamten aufgesucht, um die Frauen nach Namen, Anschrift, Aufenthaltsdauer und Tätigkeitsumfang zu fragen. Auch ihre Kunden wurden in diese Befragung einbezogen. Von Freiwilligkeit kann also keine Rede sein. Wir ...

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Samstag, 8. März 2008, 10:51

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

...ahrens möglich. Im Fall LGT ermitteln Linssens Steuerfahnder indes schon seit Sommer 2007. Für die Steuersünder gilt vorläufig der Osterfrieden: Ermittler aus Bochum wollen ihre Hausbesuche erst nach den Feiertagen fortsetzen. Die Wuppertaler Steuerfahndung, die Kiebers DVDs besorgt hatte, interessiert sich sehr für weiteres Material aus dubiosen Quellen. Es geht um rund 2700 Datensätze deutscher Kunden der Liechtensteinischen Landesbank, die ein Schwerkrimineller gegen Strafminderung anbietet. ...

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Donnerstag, 6. März 2008, 21:19

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...um Informationen von mehr als 2 000 Bankkunden handeln, die ihr Geld in Liechtenstein anlegten. Eine Sprecherin des Ministeriums habe das Angebot bestätigt. Es sei aber nicht zu einer Übergabe gekommen. Das Ministerium habe die Anwälte an die Steuerfahndung Wuppertal verwiesen, berichtete „Panorama“. Die Steuerfahnder aus Wuppertal sind zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bochum federführend bei den Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Rostock erhob Ende Februar Anklage gegen vier Männer wegen E...

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Mittwoch, 5. März 2008, 18:03

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

... und morgen klingelt es bei ihnen? Die Steuerfahndung ist näher - als macher glaubt? Zumindest wird in den Medien verbreitet, das die Jäger vom Fiskus auch die breite Masse im Visier haben. Hinweise bekommen die Fahnder auch häufig vom Zoll, der recht rege kontrolliert. Wie auch in diesem Beitrag zu sehen: Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck) Es sind nicht nur die Millionäre, auch der Handwerker, der Rentner, Otto Normal Sparer - die Liste umfast die schmaler werdende Mitte...

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Dienstag, 4. März 2008, 10:28

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Die fürstliche Bank LGT

...l: *********************************** Liechtenstein III – Steueraffäre ohne Ende – Wo die wirklichen Risiken liegen – Zukünftige Erben aufgepaßt Pressemitteilung von: Trempel & Associates Berlin („Verdutzt“): Unsere Beiträge „Keine Panik vor Steuerfahndungserfolgen trotz Zumwinkel-Rücktritt“ und „Steuerfahndung und Strafverfolgung - Verhaltensmaßregeln bei polizeilichen oder anderen Durchsuchungsmaßnahmen“ haben eine große, vorwiegend positive Aufmerksamkeit gefunden. Ganz im Gegensatz zu den E...

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Samstag, 1. März 2008, 14:11

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

Zitat von »"cashinfo"« Hatten diese erpresser denn nicht besuch von bnd mitarbeitern oder der steuerfahndung jetzt erst letzte woche ? Möglicherweise sind da mehrere Fälle gleichzeitig in die Medien geraten - vielleicht auch, um etwas Verwirrung zu stiften. So wie ich es verstanden habe, hat es mindestens einen Fall von Erpressung gegeben, und zusätzlich die vom BND über Bestechung oder ähnlich erhaltenen Daten, die jetzt so öffentlichkeitswirksam sind. Es handelt sich also um verschiedene Vorg...

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Freitag, 29. Februar 2008, 18:55

Forenbeitrag von: »cashinfo«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...altschaft Rostock erhob heute Anklage gegen die vier Beteiligten - im Falle eines Schuldspruchs drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen. Das verstehe ich aber nicht wirklich. Hatten diese erpresser denn nicht besuch von bnd mitarbeitern oder der steuerfahndung jetzt erst letzte woche ? Naja, sicherlich wollte man die 2. CD /DVD nicht zu diesem preis kaufen und jetzt müssen eben diese leute abgeurteilt werden. Im falle ienr zusammenarbeit hätten sie bestimmt eine neue identität bekommen und ein bisc...

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Montag, 25. Februar 2008, 19:47

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die fürstliche Bank LGT

Für die Fahnder ist es ein Festtag: Die Staatsanwaltschaft Bochum will morgen eine erste Bilanz des Steuerskandals ziehen - sie wird äußerst positiv ausfallen. (...) Dabei konnten die Ermittler außergewöhnlich gutes Belastungsmaterial präsentieren - außer Kopien der Personalausweise von Besitzern liechtensteinischer Stiftungen auch umfangreiche Konten-Unterlagen sowie Details aus Beratungsgesprächen mit der liechtensteinischen LGT-Bank. Die Beweise waren so erdrückend, dass nach Informationen fa...

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Samstag, 23. Februar 2008, 12:51

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...rschafft Der 42-jährige Informant sei vom BND mit einer neuen Identität ausgestattet worden, nachdem er am 12. Juni 2007 den Wuppertaler Steuerfahndern persönlich mehrere DVDs übergeben habe. Zuvor hatten der Mann, der BND und die Wuppertaler Steuerfahndung rund eineinhalb Jahre lang verhandelt. Das den deutschen Behörden vorliegende Material, für das am Ende 4,2 Millionen Euro bezahlt wurden, besteht laut «Spiegel» aus 4527 Datensätzen über Stiftungen und Institutionen, von denen etwa 1400 deut...

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Freitag, 22. Februar 2008, 23:12

Forenbeitrag von: »Arnold vom Melchthal«

Den Blick für das Wesentlichen nicht verlieren

...emacht, es entsteht viel Geschrei, und am Ende wird fürsorglich für den ohnmächtigen Bürger "bestimmt". Das Schweizer Stuersystem ist auf Selbstdeklaration ausgerichtet. Es gibt keine grosse Kontrolle, so wie beispielsweise in Deutschland die Steuerfahndung oder die Vorortprüfung. Bei Missverständnissen oder Unklarheiten werden Sie um Mithilfe gebeten. Bei etwas komplizierteren Sachverhältnissen gibt das Steueramt Ihnen Hilfe, wie Sie es am besten deklarieren können. Kein gegeneinander. Je mehr ...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 18:36

Forenbeitrag von: »jkubi«

Mikon

Bin auch einer der Geschädigten und habe heute einen netten Brief von der Steuerfahndung erhalten mit der Überschrift: Steuerermittlungsverfahren gem. §208 Abs. 1 Nr. 3 gegen meine Person mit der Aufforderung innerhalb von 4 Wochen detailierte Erträgniss-Aufstellungen aller meiner in und ausländischen Bankverbindungen , Einreichung der Anlagen KAP und AUS sowie die Herkunft der Mittel einzureichen. Ich denke da dürften noch viele andere die bei Jaufmann investiert waren Post erhalten haben, die ...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 14:45

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

Auszug: Focus Zitat Zitat Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ hat der Informant, der den deutschen Behörden die Daten potenzieller Steuersünder verkauft hat, entsprechendes Material in den vergangenen eineinhalb Jahren auch anderen Ländern angeboten. Darunter seien auch die USA, ........ Bei dem Informanten, dessen Namen die Zeitung nennt, handele es sich um einen Staatsbürger Liechtensteins im Alter von etwa 50 Jahren, schreibt das „Wall Street Journal“ weiter. Nach Angaben des Blattes...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 13:38

Forenbeitrag von: »white turf«

Also so sehe ich das nicht...

Zitat von »"tomas_hh"« Im Übrigen würde eine Bank, die ihren Sitz in D hätte, bei derartigem Geschäftsgebahren schon viel früher Besuch von der Steuerfahndung bekommen - ganz legal und rechtsstaatlich. Nur weil inländisches Recht im Ausland nicht durchsetzbar ist und die LI-Banken - OK-typisch - nicht kooperieren, muß eben der BND den Job machen . Nun, es ist ja wohl auch in Ordnung, dass "inländisches" Recht im Ausland nicht durchsetztbar ist. Wo würde das bloss hinführen... Die Liechtensteini...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 12:33

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Die fürstliche Bank LGT

...ten. Die natürliche Idee wäre anschließend, die Betroffenen um etwas Schweigegeld zu bitten. Oder aber - wenn man die deutschen Gesetze schon mehr respektiert als die von Liechtenstein - die zuständigen deutschen Behörden zu kontaktieren. Die Steuerfahndung, das Finanzministerium, vielleicht auch Polizei oder Zoll. Aber doch bestimmt nicht einen Geheimdienst, der überhaupt keine Zuständigkeit hat und dessen Außenstellen wohl auch nicht so leicht zu kontaktieren sind. Wenn Ockham noch irgendwie e...

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Dienstag, 19. Februar 2008, 11:04

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...erfinanzminister, und wenn letztere, nach welchem Verteilungsschlüssel, diese Kosten aus ihrem Haushalt erstatten sollen. Im Übrigen würde eine Bank, die ihren Sitz in D hätte, bei derartigem Geschäftsgebahren schon viel früher Besuch von der Steuerfahndung bekommen - ganz legal und rechtsstaatlich. Nur weil inländisches Recht im Ausland nicht durchsetzbar ist und die LI-Banken - OK-typisch - nicht kooperieren, muß eben der BND den Job machen. Ganz überspitzt gesagt: Nur weil Kinderporno in der ...

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Montag, 18. Februar 2008, 23:16

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Das tut weh

...ums, vgl. § 259, Abs. 1 StGB. Zitat Im Verhalten der beteiligten Behörden sehe ich kein Fehlverhalten, gehen diese nach einem detaillierten "Insidertip aus der Unterwelt" einem groß angelegten Steuerbetrug nach. Diese Insidertips sind für die Steuerfahndung die ergiebigste Informationsquelle (z.B. verärgerte Ehefrauen, betrogene Geschäftspartner - oder auch umgekehrt) und rechtlich ausdrücklich zugelassen. Guter Ansatz, die ganze Sache vom Szenario her langsam in die Unterwelt zu transportieren ...

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Montag, 18. Februar 2008, 21:46

Forenbeitrag von: »tomas_hh«

LLB erpresst - interne Belege bei Finanzämtern gelandet

...es kommen, nicht aber mit Hehlerei. Im Verhalten der beteiligten Behörden sehe ich kein Fehlverhalten, gehen diese nach einem detaillierten "Insidertip aus der Unterwelt" einem groß angelegten Steuerbetrug nach. Diese Insidertips sind für die Steuerfahndung die ergiebigste Informationsquelle (z.B. verärgerte Ehefrauen, betrogene Geschäftspartner - oder auch umgekehrt) und rechtlich ausdrücklich zugelassen. @KLP Group Warum Sie so aufgeregt mit fadenscheinigen Argumenten diskutieren läßt nur eine...

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Montag, 18. Februar 2008, 18:52

Forenbeitrag von: »KLP Group«

Nachtrag

Steuerskandal Rechtsstaat auf dünnem Eis So erfreulich die Erfolge der Steuerfahnder auch sind: Die Vorgehensweise der Behörden ist nicht unbedenklich. Von FOCUS-Online Korrespondentin Catrin Gesellensetter Dass deutsche Ermittlungsbehörden rund fünf Millionen Euro für Bankdaten aus Vaduz gezahlt haben, ist eine Sache. Doch die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland sich bei der Strafverfolgung auf Hehlerware verlässt, wirkt schon ein wenig verstörend. Denn streng genommen ist der Datentr...

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Samstag, 16. Februar 2008, 14:21

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Steuerhinterziehung - Anklage - in dubio pro reo

...ßlich kann man gegen einen zu hohen Steuerbescheid mit Widerspruch und Klage vorgehen, jedenfalls dann, wenn man bereit ist, die fehlenden Belege nachzureichen. Wer absichtlich einen zu geringen Gewinn versteuert, bekommt es nicht nur mit der Steuerfahndung zu tun, sondern wie im China-Imbiss-Fall auch mit den Strafgerichten. Dass der BGH sich mit einem solchen Fall beschäftigt, ist selten. Normalerweise wird Steuerhinterziehung vor den Amtsgerichten verhandelt. Und hier wird es schwierig: "Vor ...

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Dienstag, 12. Februar 2008, 20:12

Forenbeitrag von: »Peter Wilhelm«

Re: Sehr clever...

...sollten Sie die Steuerfahnder und deren Fähigkeiten nicht unterschätzen. Es ist die einzige staatliche Exekutive, die mehr einnimmt als sie kostet. Echte Profis, wie man Sie in den Reihen der Polizei erwarten würde, habe ich immer nur bei der Steuerfahndung gesehen. Ich habe höchsten Respekt vor diesen Leuten. Die 'Überlegenheit der Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des schweizerischen Rechts' äußert sich - z. B. - darin, daß ich eine AG gründen kann 'mit nichts!' - und damit - auch noch - a...

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Dienstag, 12. Februar 2008, 19:22

Forenbeitrag von: »bitkacker«

Sehr clever...

...stellen. Jetzt werden viele raunen, was für einen Blödsinn der da schreibt. Aber glauben Sie mir, entsprechende Verfahren sind, besonders bei Anwälten, bereits gelaufen. Außerdem könnte das Resultat, wenn die Aussiedlungs-Handlung seitens der Steuerfahndung nur missverstanden würde, bereits tödlich für Sie sein – auch wenn Sie am Ende vollständig rehabilitiert werden. Damit kann ich Ihnen daher jetzt nur noch schwerlich eine Empfehlung geben - außer: Seien Sie verdammt vorsichtig!!! Arbeiten Sie...

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Dienstag, 12. Februar 2008, 08:34

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Finanzamt fahndet im Internet

Bereits 2003 begann dieser Thread: Die Steuerfahndung schläft nicht und nutzt ihr intelligentes Suchprogramm - durchforstet täglich tausende Seiten im Web. Der Suchauftrag lautet: Finde Hinweise auf nicht registrierte Unternehmen, die im Internet Waren oder Dienstleistungen anbieten. Zitat Der Name der Software: XPIDER – ein intelligentes Schnüffelprogramm mit Wissensmanagementkomponente. Besonders Handelsplattformen wie eBay werden dabei ganz genau unter die Lupe genommen. XPIDER scannt die Ang...

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Dienstag, 13. November 2007, 21:23

Forenbeitrag von: »WC.Hofmann«

Wulf-Dieter Wulff: Fürsprecher a.D. der pleiten HWH-Bande

...e, dass ich über den weiteren Vortrag von Wulff vor dem Gericht nicht berichten kann. Dem Anwalt zolle ich schmunzelnden Respekt! So hatte Wulff in der öffentlichen Gerichtssitzung keinen unliebsamen Zuhörer. Leider war auch der Vertreter der Steuerfahndung Aachen verhindert, der sich am 23.01.2007 in der Dürener Verhandlung ein Bild vom Candidus WuDiWu gemacht hatte. Die drei Zeugen warteten nun weit über zwei Stunden, dann folgte eine Sitzungsunterbrechung. – Die Zeugen J. und S., der Vertrete...

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Montag, 24. September 2007, 14:50

Forenbeitrag von: »fountainhead«

Re: Fazit

... VÖLLIG LEGAL ! P.S. Falls die Frage kommt, was Kinderschändung mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu tun hat: Die Kirchen zahlen Milliardensummen von Schweigegeldern an die Opfer. Woher ist dieses Geld? Sind das nicht veruntreute Spendengelder? Mir ist nicht bekannt, dass schon mal eine Kirche die Steuerfahndung...

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Freitag, 31. August 2007, 21:42

Forenbeitrag von: »internetkanzlei«

Schwarzgeld und mehr

...ändische Bankverbindungen. Auch grenzüberschreitend gibt es durch * Amtshilfeabkommen, * Spontanauskünfte oder die * EU-Zinsrichtlinie immer mehr Möglichkeiten. Bei nicht zu klärenden Differenzen in größerem Umfang erfolgt eine Meldung an die Steuerfahndung. Aber die muß oft gar nicht sein. Das als Werbungskosten angesetzte Vermögensverwalterhonorar eröffnet etwa den Einstieg in vertiefende Ermittlungen. Erklärt der Geprüfte, nicht mehr vorhandene Mittel seien an * Lebenspartner oder * Nachwuchs...

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Freitag, 31. August 2007, 17:34

Forenbeitrag von: »strategiedoctor«

Fazit

...r VÖLLIG LEGAL ! P.S. Falls die Frage kommt, was Kinderschändung mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu tun hat: Die Kirchen zahlen Milliardensummen von Schweigegeldern an die Opfer. Woher ist dieses Geld? Sind das nicht veruntreute Spendengelder? Mir ist nicht bekannt, dass schon mal eine Kirche die Steuerfahndung...

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Freitag, 31. August 2007, 10:58

Forenbeitrag von: »tropico«

Umsatzsteuer-Nachschau, Teil 3

... der Aufdeckung von Umsatzsteuerbetrug haben und einen Arbeitsplan haben, der ihnen mehr Zeit lässt für dringende und bislang weitgehend vernachlässigte Aufgaben der Steueraufsicht (vgl. Nr. 65). Regelmäßig sind dabei die Ermittlungen von der Steuerfahndung zu übernehmen. Diese hat auch unterhalb des scharfen Mittels der Durchsuchung mildere Ermittlungsmöglichkeiten, die über die der übrigen Steuerverwaltung hinausgehen. So müssen sich Steuerfahnder z.B. vor einem Besuch nicht ankündigen und kön...

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Donnerstag, 30. August 2007, 18:01

Forenbeitrag von: »Martin Schmidt«

Re: SWISS CHILLMI - JACKPOT - VON CARNAP

...fsgegend hat man Sie noch nicht angetroffen. Es scheint so, dass Sie Ihren Sitz nach wie vor in Deutschland haben.) @MONEYPENNY Hier gibt es eine sehr wirkungsvolle und garantiert erfolgreiche Vorgehensweise. Ein PERSÖNLICHES Gespräch bei der STEUERFAHNDUNG. Ich darf Ihnen versichern, der Junge geht innerhalb weniger Tage in den Knast. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist aber das PERSÖNLICHE ERSCHEINEN bei der Steuerfahndung. Also, keine Anrufe und keine Briefe. Sie dürfen versichert sein, ic...

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Donnerstag, 30. August 2007, 05:25

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt...

Steuerfahndung Wenn das Finanzamt den Verdacht hat, betrogen zu werden, schickt es die Steuerfahnder. Die Behörde hat viele Quellen, aus denen sich ein Verdacht falscher Angaben in der Steuererklärung ergeben kann. Mit so genannten Plausibilitätsprüfungen wird jede Steuererklärung überprüft. Der Veranlagungsbeamte achtet beim Bearbeiten der Steuerklärung darauf, ob die Angaben wirklich Sinn ergeben und zutreffend sind. Außerdem ermitteln Steuerfahnder selbst kleine Online-Gewinne. Mit der Spezia...

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Dienstag, 21. August 2007, 05:42

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Checkliste zur Hausdurchsuchung durch die Steuerfahndung

Bitte beachten Sie auch unsere Threads zu diesem Themenkomplex Bevor der Schwindel beim Finanzamt auffliegt Im Visier der Steuerfahndung So flogen schon viele auf Wenn die Steuerfahndung morgens klingelt

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