steuerfahndung - Suchergebnisse

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Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 253 für »steuerfahndung«.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: steuerfahndung

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Sonntag, 7. Februar 2010, 19:31

Forenbeitrag von: »hdschulz«

Der Ton wird schärfer

...ner auf der "Libertären Plattform" seinen Kommentar. Auszug: Zitat "Unversteuertes" Geld außer Landes zu schaffen, um es dem Zugriff durch staatliche Finanzbehörden zu entziehen, mag ungesetzlich sein. Dafür jedoch gibt es in Deutschland eine Steuerfahndung, die ganz offensichtlich ihre Aufgabe nicht erfüllt. Das rechtfertigt nicht, sich zum Hehler zu machen. Die Missachtung des Bankgeheimnisses bzw. ihre vorsätzliche Inkaufnahme seiner Verletzung kommt de facto einer Kriegserklärung des Staates...

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Dienstag, 2. Februar 2010, 21:21

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...ng. Das Land müsse mit Schadenersatzansprüchen rechnen. Vor diesem Hintergrund lud die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Montag abend zu einer Veranstaltung in Frankfurt am Main ein. Als CSU-Mitglied und ehemaliger Leiter des Referats für Steuerfahndung im Bayrischen Finanzministerium habe er einiges erlebt, wetterte der seit 2004 pensionierte Wilhelm Schlötterer. Das Verhalten der Koch-Regierung in Hessen, die vier Steuerfahnder zeitgleich durch einen Gutachter zu Paranoikern habe erklären ...

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Freitag, 8. Januar 2010, 18:53

Forenbeitrag von: »superracer«

tk Immobilien

Das ist Klinges Finanzierer eben sehr arbeitsam. Wenn eben mal nicht passt, wird kurzer Hand ein Beleg dazu gefälscht. Deshalb ermittelt die Steuerfahndung auch wegen Urkundenfälschung. na denn,

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Donnerstag, 7. Januar 2010, 18:03

Forenbeitrag von: »superracer«

T.K. ISB u.a. Konstantin Renner

Da können sich alle Vertriebsleute freuen, denn die dürften die erhaltenen Provisionen wieder zurückführen müssen. Ob noch jemand dem Klinge, unter diesen Umständen , noch eine Wohnung vertreibt. Da gegen Klinge die Steuerfahndung unterwegs ist und Konstantin Alwin Renner, auch mit den Justizbehörden Erfahrung gemacht hat, frage ich mich, warum die beiden überhaupt zusammenarbeiten. Also ich könnte in solch einem Umfeld nicht leben. Jeden tag mit der Angst zu leben, dass die Justiz auf der Matte...

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Sonntag, 3. Januar 2010, 16:10

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Liechtenstein: Kooperation zum Abzug von Schwarzgeld

...ern Unsummen im Ausland Schwarzgeld - Manchmal weinen sie (Millionen im Gepäck) DBA Schweiz - Italien - vorerst gestoppt Schweizer Bankgeheimnis - bald nichts mehr wert? Großrazzia bei Schweizer Banken Nur für Private-User ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Wie Spielbanken Schwarzgeld waschen ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Selbstanzeige - Riskanter Weg zur Straffreiheit ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Schweizer Banken - die Überreste ein...

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Montag, 14. Dezember 2009, 16:38

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Nach der Steuerfahndung kam das LKA

Betrug, Erpressung, Flucht: LKA durchsucht Heinz Gerlach's Räumlichkeiten Nun gehts tatsächlich rund. Wie Akte Heinz Gerlach berichtet war nach den "Herren von der Steuerfahndung" nun auch Mitarbeiter des LKA bei Gerlach vorstellig und durchsuchten die Räume nochmals. Zitat ... Intensive Recherchen haben jetzt Licht ins Dunkel der kürzlich stattgefundenen Hausdurchsuchung bei Heinz Gerlach gebracht, über die wir hier berichtet hatten. Die Aktion von Kriminalpolizei und Steuerfahndung stand nach ...

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Freitag, 11. Dezember 2009, 14:43

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schock - Ex-Bankmitarbeiter verrät steuerflüchtige Kunden

...r Schweizer Banken und Steuerflüchtige: Ein ehemaliger Bankangestellter und Computer-Spezialist, hat bei der Genfer HSBC Private Bank, wo er als Informatiker arbeitete, zahlreiche Daten von Schweizer Bankkunden gestohlen und der französischen Steuerfahndung übergeben, wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtet. Bei dem Mann soll es sich um einen 38 Jahre alten Franco-Italiener handeln, der sich bereits 2008 mit der brisanten Liste nach Frankreich abgesetzt haben soll und diese dort den...

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Freitag, 20. November 2009, 16:44

Forenbeitrag von: »007«

Kein Gerlach NL?

Hat die Steuerfahndung den alten Gauner gleich mitgenommen, oder warum kommt der für heute avisierte Newsletter nicht? Im Knast kein Internetanschluss?

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Donnerstag, 19. November 2009, 16:49

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Obwalden: Das neue Schweizer Steuerparadies

...g in der Schweiz Nur für Private-User ■ Wohnsitzverlagerung aus steuerlicher Sicht ■ Fluchthochburg Schweiz ■ Das Schumi-Steuer-Imitat ■ Die Steuer-Revolution ■ 6,6% Unternehmenssteuern? ■ Steuerhinterziehung - Was dabei zu beachten ist ■ Der Steuerfahndung ein Schnippchen schlagen ■ Bargeld als heimlicher Grenzgänger ■ Auslandsgelder und EU-Zinssteuer ■ Geld ins Ausland transferieren ■ Finanzverwaltung, Steuerfahndung und das liebe Geld! ■ Das topdiskrete EU-Auslandskonto für Faule ■ Diskretes ...

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Donnerstag, 19. November 2009, 14:29

Forenbeitrag von: »GoMoPa«

Steuerfahndung - Hausdurchsuchung bei Heinz Gerlach?

Wie uns aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wird, soll sich in den "Gerlachschen Büroräumen" vor wenigen Tagen die Steuerfahndung zu einem kleinen Stelldichein mit einer staatsanwaltschaftlichen roten Einladung, Überschrift: Hausdurchsuchung eingefunden haben. Außerordentlich unangenehm ...

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Donnerstag, 29. Oktober 2009, 20:22

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Betrugsvorwürfe bei K1 und X1 - Milliardär Helmut Kiener in U-Haft

...weiter. Hausdurchsuchung im Villenviertel Im Haus des Beschuldigten in Godelsberg, dem Prominentenviertel von Aschaffenburg, soll nach Angaben seiner Verteidiger am Mittwoch (28.10.09) eine Hausdurchsuchung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung stattgefunden haben. Fonds unter Palmen Auf seiner Internetseite brüstet sich Helmut Kiener damit, den Ertrag eines seiner Fonds seit 1996 um 800 Prozent gesteigert zu haben, und wirbt mit 100-prozentiger Transparenz. Die Ermittler dürften es...

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Sonntag, 13. September 2009, 12:53

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Frankreichs Fahnder: Liste mit Steuerhinterziehern

...ersündern an, sie nicht strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie sich bis zum Jahresende selbst melden, ein Bußgeld freilich müssen sie aber zahlen. An die Liste ist er schließlich mithilfe der in seinem Ministerium neu aufgebauten Abteilung für Steuerfahndung gekommen. Zwei französische Banken sollen zudem Daten geliefert haben. Die von Woerth eingerichtete Sonderabteilung fahndet seit April nach Steuerflüchtlingen und bearbeitet Selbstanzeigen. Besonders große Fische sind ihnen bisher nichts ins ...

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Sonntag, 30. August 2009, 08:49

Forenbeitrag von: »Spiritus Rector«

So entdeckt das Finanzamt Ihr Schwarzgeld

...eitrag in der web-site entnehmen. Es handelt sich um steuerbare Einkünfte, also um eine Einnahme, die der Besteuerung nicht unterworfen wurde, weil ein Steuerpflichtiger sie verschwiegen hat. Hier nun einige der Tricks von Betriebsprüfung und Steuerfahndung, um eingenommenes "Schwarzgeld" zu entdecken: Die Kontrollmitteilung stellt ein wichtiges Arbeitsmittel der Finanzverwaltung dar, die ordnungsgemäße Versteuerung von Einkünften zu überprüfen. Beispiel: Ein Unternehmer bezieht Rohstoffe von ei...

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Sonntag, 26. Juli 2009, 18:17

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Im Auftrag der hessischen Landesregierung: Steuerfahnder für "Kopfkrank" erklärt

...zu einem Geständnis bewegt, hat Tränen und Wutausbrüche erlebt, wenn er bei Durchsuchungen in Wohnungen versteckte Sparbücher mit Millionensummen in skurrilen Verstecken oder geheimen Tresoren fand. Doch was dem damaligen Abteilungsleiter der Steuerfahndung Frankfurt ab Mitte der 90er Jahre in die Hände fällt, gehört in eine völlig andere Liga: Zehntausende Fälle von potenziellen Steuerhinterziehern, allesamt Kunden der Commerzbank. Ein Bankmitarbeiter hatte die Staatsanwaltschaft informiert. Je...

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Sonntag, 19. Juli 2009, 09:22

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Die Mallorca Connection - Korrupte Entscheidungsträger und skrupellose Rechtsberater

"Zuerst kamen die Reichen, die Schönen und die VIPs; dann kamen diejenigen, die diese gnadenlos abgezockt haben." Seit 2005 ermitteln Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Geldwäsche-Experten im größten Korruptionsfall und Geldwäscheskandal in der Geschichte der Balearen. Die Korruption im facettenreichen Immobiliensektor reicht bis in die höchsten Regierungsämter. Im Mittelpunkt der Razzien steht die angesehene Anwaltskanzlei Bufete Feliu, deren prominentester Klient der amerikanische Schauspi...

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Donnerstag, 16. Juli 2009, 15:17

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Schwarzgeld Trick - Silbermünze aus Österreich

... mit Sicherheit geschrieben werden. In einem Chat im Internet hab ich gelesen, "man soll dann sagen, man ist Münzhändler"! Ja so ein Blödsinn! Dann kommt noch das Gewerbeamt, weil man Sie als Münzhändler und gewerblich einstuft zusätzlich zur Steuerfahndung und Sie verrennen sich in ein totales Lügengeflecht, vollkommen unnötig. 5. Dadurch nun einen "Österreichischen – Super – Silbermünzen – Trick" zu konstruieren ist natürlich auch Anlegerverdummung. Vom Grundsatz – aber selbst dieser ist falsc...

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Sonntag, 28. Juni 2009, 18:44

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Bankmitarbeiter hilft bei Steuerhinterziehung

...via Nummernkonti zu Auslandstöchtern der A-Bank verschoben. Dem deutschen Fiskus entgingen in der Folge die Erträge darauf, die im Schnitt 8% betragen haben sollen. Die A-Bank hatte die anonymisierten Transaktionen ermöglicht. Im Rahmen einer Steuerfahndung wurde ein Teil der Kunden entdeckt. 94% von ihnen hatten Steuern umgangen. Das Spektakuläre am Fall: Das Finanzamt schloss vom Ausmass der entdeckten, steuerhinterziehenden Kunden auf die Anzahl der noch nicht enttarnten Klienten - und stellt...

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Sonntag, 24. Mai 2009, 06:34

Forenbeitrag von: »Moderator GM&P«

Schwarzgeld-Tourismus

...Visier der Steuerfahnder Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt, weil Anleger der Großbank Kapitalerträge nicht korrekt versteuert haben sollen. Nach US-amerikanischen sind nun auch deutsche Kunden der Schweizer Großbank UBS ins Visier der Steuerfahndung geraten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Stuttgarter Nachrichten". Demnach sollen die Anleger aus Baden-Württemberg Kapitalerträge nicht oder nicht korrekt versteuert haben. "Bei einig...

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Donnerstag, 14. Mai 2009, 10:35

Forenbeitrag von: »GM&P Info«

Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung

Die allgemeine, nach der Lebenserfahrung gerechtfertigte Vermutung, dass Steuern nicht selten verkürzt und steuerpflichtige Einnahmen nicht erklärt werden, genügt nicht, um Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung als "hinreichend veranlasst" und nicht als Ausforschung "ins Blaue hinein" erscheinen zu lassen. Hierfür bedarf es vielmehr der Darlegung einer über die bloße allgemeine Lebenserfahrung hinausgehenden, erhöhten Wahrscheinlichkeit, unbekannte Steuerfälle zu entdecken. Sind die durch d...

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Mittwoch, 6. Mai 2009, 11:58

Forenbeitrag von: »Goldfisch5«

Dr. Jürgen Schneider???

...roht wurde, sollte nicht umgehend Geld fließen. Auch von Schlägern war dort die Rede. Naja, die gewohnt charmante Art kennen wir ja noch aus "econ22222"-Zeiten bei uns im Forum. Alles in allem ein Fall für die Staatsanwaltschaft und sogar die Steuerfahndung, denn Herr Hinsche wollte das Geld sehr gerne in bar oder auf den dubiosesten Wegen nach Tschechien schaffen. Diesbezüglichen Schriftwechsel habe ich vorgestern gesehen, und hoffe, von diesem auch eine Kopie zu erhalten. Die Person hat nur zi...

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