GoMoPa® - der Finanznachrichtendienst (www.gomopa.net) - Pressemeldung vom 18.06.2009

Hausdurchsuchungen bei Nicstic, James Denverson & Co


Aktienverkauf für eine rauchlose<br /> Zigarette, die nur heiße Luft war
Aktienverkauf für eine rauchlose
Zigarette, die nur heiße Luft war
Bereits seit Jahren berichtet der Finanznachrichtendienst gomopa.net über äußerst dubiose Geschäfte um "rauchlose Zigaretten", für die Millionen von Gelder eingesammelt wurden, die aber nie produziert worden sind. Und seit Jahren konnten die Drahtzieher geschickt so weiter machen, als ob nichts gewesen wäre.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg schoben diesem Treiben nun einen Riegel vor.


Drei Staatsanwälte und über 150 Polizeibeamte durchsuchten gestern in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, in der Schweiz und in Liechtenstein 47 Wohnungen und Büros von 26 Verdächtigen. Der Vorwurf lautet: Anlagebetrug in zweistelliger Millionenhöhe mit Plänen zur Produktion rauchfreier Zigaretten. Die angeblichen lukrativen Geschäfte erwiesen sich für die Anleger als Luftnummer.

Kriminalhauptkommissar Ulrich Hessner (51) vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg bestätigte gegenüber GoMoPa: "Wir ermitteln wegen mutmaßlich betrügerischer Anlagemodelle mit Aktien der Firmen NicStic AG, BelAir International Corp., Metropolitan Worldwide Inc. und James Denverson Corp."

GoMoPa: Worum geht es bei den betrügerischen Anlagemodellen?

Kriminalhauptkommissar Hessner: "Es besteht der Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Bandenbetruges. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht gegen die Beschuldigten der Verdacht, seit mehreren Jahren auf betrügerische Weise außerbörslich Aktien zu vertreiben, deren Gesellschaften als Unternehmensprodukte rauchfreie Zigaretten bewerben. Mit unzutreffenden Versprechungen, eine rauchfreie Zigarette zu entwickeln und damit kurz vor Serienreife zu stehen, werden potentielle Anleger mit angeblichen hohen Gewinnen aus der Steigerung des Aktienkurses zu Investitionen verleitet. Angekündigte Börsengänge fanden regelmäßig nicht statt."

GoMoPa: Wer sind die Köpfe der Bande?

ConventKopf der Bande: Lothar Michael B. aus Frankfurt am Main Convent2. Boss: Rechtsanwältin Beate Christine M. (43) aus dem Bodenseekreis Kriminalhauptkommissar Hessner: "Als mutmaßliche Köpfe der Bande sollen zwei Männer im Alter von 55 und 56 Jahren aus dem Landkreis Offenbach und Rheingau-Taunus-Kreis sowie eine 43-jährige Frau aus dem Bodenseekreis agieren."

Convent3. Boss: Heinz P. (56) aus Wiesbaden Wie GoMoPa aus gutunterrichteten Justizkreisen erfuhr, handelt es sich bei dem Anführer aus dem Landkreis Offenbach um einen Lothar Michael B. (55) und bei seiner Komplizin um seine Lebensgefährtin und Anwältin Beate Christine M. (43) aus dem Bodenseekreis. Bei dem zweiten Anführer der Bande handelt es sich um einen Heinz P. (56) aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, der gern mit Aliasnamen wie Heinz K. (sein Geburtsname) und Heinz H. (Name seiner geschiedenen Frau) aus Wiesbaden in den Akten auftaucht. Bei dem Hauptbeschuldigten B. wird in besonders schwerem Fall des Betruges nach Paragraph 263 Absatz 11, Absatz 3 des Strafgesetzbuches ermittelt.

GoMoPa: Wie arbeitete die Bande?

Kriminalhauptkommissar Hessner: "Gemeinsam und mit Hilfe weiterer Personen knüpften sie ein weit verzweigtes Netzwerk von Scheinfirmen und Gesellschaften zur Verschleierung der mutmaßlich betrügerischen Machenschaften. Durch häufige Umfirmierungen, Neugründungen, Auflösungen, Umwandlungen und Übernahmen verschiedener Gesellschaften aus dem In- und Ausland sollte die Nachvollziehbarkeit von Anteilserwerben erschwert werden. Weiterhin sollte die Beurteilung der Werthaltigkeit der Aktien und die tatsächliche Geschäftstätigkeit verschleiert werden."

GoMoPa: Was wurde beschlagnahmt?

Kriminalhauptkommissar Hessner: "Die Beamten stellten umfangreiche Beweismittel wie zum Beispiel Personalcomputer-Anlagen, Datenträger und Schriftstücke sicher, die jetzt ausgewertet werden müssen."

GoMoPa: Wodurch ist Ihnen die Bande aufgefallen?

Kriminalhauptkommissar Hessner: "Die Firmen werben seit über vier Jahren überwiegend durch Telefonverkäufer, Prospekte und Internetpräsenz um Kapitalanleger. Sie traten als Sponsoren bei bekannten Veranstaltungen, wie etwa der Wahl der Miss Germany, auf. Allein für das Bundesgebiet und die Schweiz dürfte der verursachte Schaden im zweistelligen Millionen Euro Bereich liegen."

GoMoPa: Warum wurden die Bandenbosse nicht verhaftet?

Dazu antwortet Staatsanwältin Claudia Krauth aus Stuttgart: "Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl liegen derzeit gegen alle drei Hauptbeschuldigten nicht vor. Wir haben bei der Durchsuchung zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt. Die Auswertung dauert sicherlich noch einige Zeit. Aber das ist nicht das Ende. Wir fangen gerade erst an."

Die Durchsuchungsobjekte befanden sich in folgenden Bundesländern nach Stadt- und Landkreisen aufgeführt:
Baden-Württemberg: Bodenseekreis, Heilbronn und Ludwigsburg,
Hessen: Darmstadt, Frankfurt am Main, Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis und Wiesbaden,
Nordrhein-Westfalen: Aachen und Märkischer Kreis,
Rheinland-Pfalz: Mainz, Mainz-Bingen, Neuwied und Worms,
Saarland: Stadtverband Saarbrücken.

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