60 Notare von Geldwäsche-Task-Force in Berlin überprüft

Es war eine Lehre aus den Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Clan-Mitglieder. Immer wieder sind Notare aufgefallen, die die Immobiliengeschäfte der Clans und die Übertragung von Geschäftsanteilen abgesegnet hatten.

Vor knapp einem Jahr, am 6. Januar, hatte eine Task Force zur Geldwäsche bei der Notaraufsicht am Landgericht ihre Arbeit aufgenommen, nun legte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erneut eine Bilanz vor. Schon im Juli, nach sechs Monaten Task Force, wurden Zahlen veröffentlicht. Bis Mitte Dezember sind demnach 60 Berliner Notare nach dem Geldwäschegesetz überprüft worden.

Eine genaue Statistik über die Zahl und Art der Auffälligkeiten, die die Task Force entdeckt hat, existiert nicht. Deshalb ist nicht klar, in wie vielen Fällen Notare tatsächlich Hinweise auf Geldwäsche missachtet haben.

Bei den bisherigen Überprüfungen konnten aber vor allem Verstöße von Notaren gegen die Pflicht zur Identifizierung von Vertragspartnern und gegen die Pflicht zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Belegen zu Transaktionen und Geschäftsbeziehungen von der Justizverwaltung festgestellt werden.
Notare haben auffällig selten Hinweise auf Geldwäsche gemeldet

Hinzu kommen Verstöße gegen >> weiterlesen Tagesspiegel