Finanznachrichten »
Betrug »
Dubios »
Verdacht auf Geldwäsche: Behörden beschlagnahmen 50 Millionen Euro
In diesem Thema wurden schon 0 Auszeichnungen vergeben!
Dieses Thema wurde 68 mal besucht und hat 0 Antworten.
zum neusten Beitrag gehen
21.02.2019, 18:39
Verdacht auf Geldwäsche: Behörden beschlagnahmen 50 Millionen Euro
Vier Immobilien in Nürnberg, Regensburg, Mühldorf am Inn und Schwalbach am Taunus mit einem Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro haben Ermittler beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Konto bei einer Bank in Lettland konfisziert.
Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich größten Geldwäschefall aller Zeiten haben deutsche Ermittler Immobilien und Geld im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Der Fall steht im Zusammenhang mit der "Russian Laundromat"-Affäre, bei der 22 Milliarden Dollar aus Russland über Banken in Lettland und Moldau ins Ausland verschoben worden sein sollen, wie Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt (BKA) am gestrigen Mittwoch mitteilten.
Quelle: faz.net
© Bundeskriminalamt Wiesbaden 2019 bka.de
Im Jahr 2017 hatte im Raum München bereits eine Durchsuchung bei einem Verdächtigen stattgefunden, der die Dienstleistungen des Geldwaschsalons vermittelt haben soll. Lesen Sie unseren Artikel.
Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich größten Geldwäschefall aller Zeiten haben deutsche Ermittler Immobilien und Geld im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Der Fall steht im Zusammenhang mit der "Russian Laundromat"-Affäre, bei der 22 Milliarden Dollar aus Russland über Banken in Lettland und Moldau ins Ausland verschoben worden sein sollen, wie Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt (BKA) am gestrigen Mittwoch mitteilten.
Quelle: faz.net
© Bundeskriminalamt Wiesbaden 2019 bka.de
Im Jahr 2017 hatte im Raum München bereits eine Durchsuchung bei einem Verdächtigen stattgefunden, der die Dienstleistungen des Geldwaschsalons vermittelt haben soll. Lesen Sie unseren Artikel.
Dubios
